资本运作☆ ◇603979 金诚信 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-19│ 17.19│ 15.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-23│ 100.00│ 9.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-09-26│ 100.00│ 19.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CMH公司 │ 70288.00│ ---│ 50.00│ ---│ -576.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西宁特钢 │ 8651.68│ ---│ ---│ 6409.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票-WA8 │ 135.21│ ---│ ---│ 0.00│ 686.63│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│赞比亚鲁班比铜矿采│ ---│ 4.09亿│ 4.09亿│ 51.16│ ---│ ---│
│选工程（技改）项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│矿山采矿运营及基建│ ---│ 1427.77万│ 1427.77万│ 1.78│ ---│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│地下绿色无人智能设│ ---│ 739.94万│ 739.94万│ 9.25│ ---│ ---│
│备研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 3.20亿│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-07 │交易金额(元)│1.28亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Minerales Cordoba S.A.S.100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、Exploradora Cordoba S.A.S.100%│ │ │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │Veritas Resources AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Cordoba Minerals Corp.、Cordoba Barbados │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与Cordoba Minerals Corp.（简称"Cordoba矿│
│ │业"）目前分别通过全资子公司各持有CMH ColombiaS.A.S.（简称"CMH公司"）50%的股权。C│
│ │MH公司的主要资产为位于哥伦比亚的SanMatias项目，该项目主要包括Alacran铜金银矿床及│
│ │周边矿床。 │
│ │ 为加快推进SanMatias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司拟收购CMH公司5%的股权并 │
│ │取得其控制权。交易对价为：1000万美元，及440万美元或1540万美元或有对价。本次交易 │
│ │完成后，公司将通过控股子公司Veritas Resources AG持有CMH公司55%股权，并主导Alacra│
│ │n铜金银矿后续开发建设。 │
│ │ 交易条款变更后，Veritas Resources AG（维理达资源股份有限公司，简称"维理达资 │
│ │源公司"）增资扩股中各投资人的出资金额及持股比例如下：金诚信矿业管理股份有限公司 │
│ │（简称"公司"）出资金额12,230.00万美元，持股比例97.50%。PIA Global Limited（"PIA"│
│ │，注册地址及主要办公地址Unit 02, 9/F, the Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wan│
│ │chai, Hong Kong）出资金额570.00万美元，持股比例2.50%。 │
│ │ 考虑到HongKongZhongan Industry Development Co., Limited（"香港中安"）仍有意 │
│ │愿投资维理达资源公司以参与Alacran铜金银矿后续开发建设，且双方通过本次交易建立了 │
│ │良好的合作关系，经友好协商，公司拟同意自维理达资源公司完成CMH公司股权收购交割之 │
│ │日起三个月内，香港中安有权以现金形式购买公司全资子公司景诚资源有限公司所持有的维│
│ │理达资源公司20%的股权，交易对价为公司根据前述变更情况增持维理达资源公司20%股权所│
│ │对应的4,560万美元出资金额，以及以同期SOFR上浮3%计算的期间利息。 │
│ │ 交易卖方Cordoba Minerals Corp.及Cordoba Barbados出售Minerales Cordoba S.A.S.│
│ │100%股权、Exploradora Cordoba S.A.S.100%股权给Veritas Resources AG（注册地址及主│
│ │要办公地址 c/o Centralis Switzerland GmbH Bahnhofstrasse106300 Zug），对应交易金│
│ │额12,800万美元。 │
│ │ 鉴于相关协议约定的先决条件已全部实现或豁免，本次交易已于2026年3月5日完成交割│
│ │。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │交易金额(元)│1.22亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Veritas Resources AG股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │景诚资源有限公司 │
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│卖方 │Veritas Resources AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与Cordoba Minerals Corp.（简称"Cordoba矿│
│ │业"）目前分别通过全资子公司各持有CMH ColombiaS.A.S.（简称"CMH公司"）50%的股权。C│
│ │MH公司的主要资产为位于哥伦比亚的SanMatias项目，该项目主要包括Alacran铜金银矿床及│
│ │周边矿床。 │
│ │ 为加快推进SanMatias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司拟收购CMH公司5%的股权并 │
│ │取得其控制权。交易对价为：1000万美元，及440万美元或1540万美元或有对价。本次交易 │
│ │完成后，公司将通过控股子公司Veritas Resources AG持有CMH公司55%股权，并主导Alacra│
│ │n铜金银矿后续开发建设。 │
│ │ 交易条款变更后，Veritas Resources AG（维理达资源股份有限公司，简称"维理达资 │
│ │源公司"）增资扩股中各投资人的出资金额及持股比例如下：金诚信矿业管理股份有限公司 │
│ │（简称"公司"）出资金额12,230.00万美元，持股比例由100%变为97.50%。PIA Global Limi│
│ │ted（"PIA"，注册地址及主要办公地址Unit 02, 9/F, the Broadway, No. 54-62 Lockhart│
│ │ Road, Wanchai, Hong Kong）出资金额570.00万美元，持股比例由0变为2.50%。 │
│ │ 公司在维理达资源公司此次增资扩股中的投资金额由原协议约定的分期支付1,000万美 │
│ │元及后续与LME铜价挂钩的最高1,540万美元或有现金支付，变更为在交割日前一次性向维理│
│ │达资源公司出资固定金额12,230万美元。 │
│ │ 考虑到HongKongZhongan Industry Development Co., Limited（"香港中安"）仍有意 │
│ │愿投资维理达资源公司以参与Alacran铜金银矿后续开发建设，且双方通过本次交易建立了 │
│ │良好的合作关系，经友好协商，公司拟同意自维理达资源公司完成CMH公司股权收购交割之 │
│ │日起三个月内，香港中安有权以现金形式购买公司全资子公司景诚资源有限公司所持有的维│
│ │理达资源公司20%的股权，交易对价为公司根据前述变更情况增持维理达资源公司20%股权所│
│ │对应的4,560万美元出资金额，以及以同期SOFR上浮3%计算的期间利息。 │
│ │ 交易卖方Cordoba Minerals Corp.及Cordoba Barbados出售Minerales Cordoba S.A.S.│
│ │100%股权、Exploradora Cordoba S.A.S.100%股权给Veritas Resources AG（注册地址及主│
│ │要办公地址 c/o Centralis Switzerland GmbH Bahnhofstrasse106300 Zug），对应交易金│
│ │额12,800万美元。 │
│ │ 鉴于相关协议约定的先决条件已全部实现或豁免，本次交易已于2026年3月5日完成交割│
│ │。 │
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│公告日期 │2026-03-07 │交易金额(元)│570.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Veritas Resources AG2.50%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │PIA Global Limited │
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│卖方 │Veritas Resources AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与Cordoba Minerals Corp.（简称"Cordoba矿│
│ │业"）目前分别通过全资子公司各持有CMH ColombiaS.A.S.（简称"CMH公司"）50%的股权。C│
│ │MH公司的主要资产为位于哥伦比亚的SanMatias项目，该项目主要包括Alacran铜金银矿床及│
│ │周边矿床。 │
│ │ 为加快推进SanMatias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司拟收购CMH公司5%的股权并 │
│ │取得其控制权。交易对价为：1000万美元，及440万美元或1540万美元或有对价。本次交易 │
│ │完成后，公司将通过控股子公司Veritas Resources AG持有CMH公司55%股权，并主导Alacra│
│ │n铜金银矿后续开发建设。 │
│ │ 交易条款变更后，Veritas Resources AG（维理达资源股份有限公司，简称"维理达资 │
│ │源公司"）增资扩股中各投资人的出资金额及持股比例如下：金诚信矿业管理股份有限公司 │
│ │（简称"公司"）出资金额12,230.00万美元，持股比例由100%变为97.50%。PIA Global Limi│
│ │ted（"PIA"，注册地址及主要办公地址Unit 02, 9/F, the Broadway, No. 54-62 Lockhart│
│ │ Road, Wanchai, Hong Kong）出资金额570.00万美元，持股比例由0变为2.50%。 │
│ │ 公司在维理达资源公司此次增资扩股中的投资金额由原协议约定的分期支付1,000万美 │
│ │元及后续与LME铜价挂钩的最高1,540万美元或有现金支付，变更为在交割日前一次性向维理│
│ │达资源公司出资固定金额12,230万美元。 │
│ │ 考虑到HongKongZhongan Industry Development Co., Limited（"香港中安"）仍有意 │
│ │愿投资维理达资源公司以参与Alacran铜金银矿后续开发建设，且双方通过本次交易建立了 │
│ │良好的合作关系，经友好协商，公司拟同意自维理达资源公司完成CMH公司股权收购交割之 │
│ │日起三个月内，香港中安有权以现金形式购买公司全资子公司景诚资源有限公司所持有的维│
│ │理达资源公司20%的股权，交易对价为公司根据前述变更情况增持维理达资源公司20%股权所│
│ │对应的4,560万美元出资金额，以及以同期SOFR上浮3%计算的期间利息。 │
│ │ 交易卖方Cordoba Minerals Corp.及Cordoba Barbados出售Minerales Cordoba S.A.S.│
│ │100%股权、Exploradora Cordoba S.A.S.100%股权给Veritas Resources AG（注册地址及主│
│ │要办公地址 c/o Centralis Switzerland GmbH Bahnhofstrasse106300 Zug），对应交易金│
│ │额12,800万美元。 │
│ │ 鉴于相关协议约定的先决条件已全部实现或豁免，本次交易已于2026年3月5日完成交割│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Veritas Resources AG20%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │HongKongZhongan Industry Development Co., Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │景诚资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与Cordoba Minerals Corp.（简称"Cordoba矿│
│ │业"）目前分别通过全资子公司各持有CMH ColombiaS.A.S.（简称"CMH公司"）50%的股权。C│
│ │MH公司的主要资产为位于哥伦比亚的SanMatias项目，该项目主要包括Alacran铜金银矿床及│
│ │周边矿床。 │
│ │ 为加快推进SanMatias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司拟收购CMH公司5%的股权并 │
│ │取得其控制权。交易对价为：1000万美元，及440万美元或1540万美元或有对价。本次交易 │
│ │完成后，公司将通过控股子公司Veritas Resources AG持有CMH公司55%股权，并主导Alacra│
│ │n铜金银矿后续开发建设。 │
│ │ 交易条款变更后，Veritas Resources AG（维理达资源股份有限公司，简称"维理达资 │
│ │源公司"）增资扩股中各投资人的出资金额及持股比例如下：金诚信矿业管理股份有限公司 │
│ │（简称"公司"）出资金额12,230.00万美元，持股比例由100%变为97.50%。PIA Global Limi│
│ │ted（"PIA"，注册地址及主要办公地址Unit 02, 9/F, the Broadway, No. 54-62 Lockhart│
│ │ Road, Wanchai, Hong Kong）出资金额570.00万美元，持股比例由0变为2.50%。 │
│ │ 考虑到HongKongZhongan Industry Development Co., Limited（"香港中安"）仍有意 │
│ │愿投资维理达资源公司以参与Alacran铜金银矿后续开发建设，且双方通过本次交易建立了 │
│ │良好的合作关系，经友好协商，公司拟同意自维理达资源公司完成CMH公司股权收购交割之 │
│ │日起三个月内，香港中安有权以现金形式购买公司全资子公司景诚资源有限公司所持有的维│
│ │理达资源公司20%的股权，交易对价为公司根据前述变更情况增持维理达资源公司20%股权所│
│ │对应的4,560万美元出资金额，以及以同期SOFR上浮3%计算的期间利息。 │
│ │ 交易卖方Cordoba Minerals Corp.及Cordoba Barbados出售Minerales Cordoba S.A.S.│
│ │100%股权、Exploradora Cordoba S.A.S.100%股权给Veritas Resources AG（注册地址及主│
│ │要办公地址 c/o Centralis Switzerland GmbH Bahnhofstrasse106300 Zug），对应交易金│
│ │额12,800万美元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │开诚国际投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：公司于2026年3月完成收购的控股子公司CMHColombiaS.A.S.（简称“CMH公司” │
│ │）拟向公司控股股东金诚信集团有限公司之全资子公司开诚国际投资有限公司（BeonestInt│
│ │ernationalInvestmentLimited，以下简称“开诚国际”）归还前期过桥贷款，本金及利息 │
│ │金额合计约255万美元（具体利息将根据实际还款日计算）。因CMH公司为本公司控股子公司│
│ │，开诚国际为本公司控股股东之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关│
│ │规定，本次还款构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加快推进SanMatias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司及子公司与CordobaMineral│
│ │sCorp.及其下属子公司（合称“Cordoba方”）于2025年5月就收购CMH公司（即Alacran铜金│
│ │银矿项目公司，持有Alacran铜金银矿100%权益）剩余50%股权事宜达成协议，并于2026年2 │
│ │月根据项目进展进一步协商调整交易条款。具体详见公司分别于2025年5月9日及2026年2月1│
│ │1日披露的相关公告（公告编号：2025-036、2025-039、2026-012）。 │
│ │ 在前述股权收购完成前，CMH公司为Cordoba方控股子公司。 │
│ │ 为确保在推进股权交割期间能够维持CMH公司日常运营需要，开诚国际于2026年2月与Co│
│ │rdoba方协商一致，向CMH公司提供250万美元过桥贷款，该贷款前六个月年化利率为10%，剩│
│ │余期限年化利率将上调至12%，借款期限不超过36个月。 │
│ │ 2026年3月5日，CMH公司剩余50%股权收购已完成交割，公司通过控股子公司持有CMH公 │
│ │司97.5%的股份。为减少后续关联交易同时降低财务成本，CMH公司拟向开诚国际归还前述过│
│ │桥贷款，本金及利息合计约255万美元（具体利息将根据实际还款日计算）。 │
│ │ 因CMH公司为本公司控股子公司，开诚国际为本公司控股股东之全资子公司，根据《上 │
│ │海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次还款构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：开诚国际投资有限公司 │
│ │ 成立日期：2016年9月5日 │
│ │ 注册地址：Unit220422/F,LippoCentre,Tower289Queensway,HongKong │
│ │ 注册资本：10000港元 │
│ │ 主要业务：投资与投资管理 │
│ │ 开诚国际为金诚信集团有限公司的海外投资平台。截至2025年9月30日，开诚国际资产 │
│ │总额1121.88万美元、负债总额1441.41万美元、资产净额-319.53万美元、营业收入0万美元│
│ │（未经审计）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cordoba Minerals Corp. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）于2026年2月10日召开第五届 │
│ │董事会第三十一次会议审议通过《关于变更哥伦比亚CMH公司股权收购交易安排暨追加收购C│
│ │MH公司股权的议案》，因Alacran铜金银矿相关金属的市场价格较前期已有较大变化，为加 │
│ │快CMHColombiaS.A.S.（简称“CMH公司”）股权收购交割进度，公司作为VeritasResources│
│ │AG（维理达资源股份有限公司，简称“维理达资源公司”）股东，拟同意维理达资源公司豁│
│ │免CMH公司股权收购相关协议以Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批作为股权交割 │
│ │的先决条件并对交易对价支付条款作出调整。同时，鉴于维理达资源公司拟引入的共同投资│
│ │人情况发生变更，公司拟在原交易安排收购CMH公司5%股权的基础上追加收购CMH公司42.50%│
│ │的股权。 │
│ │ 若本次交易顺利完成，维理达资源公司将持有CMH公司100%股权，公司通过维理达资源 │
│ │公司持有的CMH公司股权比例将增加47.5%，由交易前的50%增加至97.5%并享有对CMH公司的 │
│ │最终控制权。 │
│ │ CMH公司通过其哥伦比亚全资子公司持有SanMatias项目包括Alacran铜金银矿在内的100│
│ │%权益。 │
│ │ 交易安排变更后CMH公司股权收购的交易对价：维理达资源公司拟进行增资扩股引入投 │
│ │资者，以一次性支付的固定金额现金交易对价12800万美元收购CordobaMineralsCorp.（简 │
│ │称“Cordoba矿业”）及其下属子公司（合称“Cordoba方”或“卖方”）在哥伦比亚的全部│
│ │矿权资产，其中主要资产为卖方持有的CMH公司50%的股权。公司在维理达资源公司此次增资│
│ │扩股中的投资金额由原协议约定的分期支付1000万美元及后续与LME铜价挂钩的最高1540万 │
│ │美元或有现金支付，变更为在交割日前一次性向维理达资源公司出资固定金额12230万美元 │
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。鉴于公司目前通过全资子公司持有Cordoba矿业约19%的股权，│
│ │且公司控股股东的一名高级管理人员现担任Cordoba矿业董事，根据《上海证券交易所股票 │
│ │上市规则》，Cordoba方为公司的关联法人，本次收购事宜将构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司目前通过瑞士全资子公司维理达资源公司持有哥伦比亚CMH公司50%股权；Cordoba │
│ │方持有CMH公司50%股权。CMH公司通过其哥伦比亚全资子公司持有SanMatias项目包括Alacra│
│ │n铜金银矿在内的100%权益。 │
│ │ 公司于2025年5月8日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟收购哥伦│
│ │比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的议案》，公司将通过维理达资源公司以增资扩股的方 │
│ │式引入其他三家投资者，共同以10000万美元现金支付，以及与Alacran铜金银矿达到商业化│
│ │生产后的12个月内LME铜价挂钩的最高2800万美元的或有现金支付，收购卖方在哥伦比亚的 │
│ │全部矿权资产，其中主要资产为卖方持有的CMH公司50%的股权（简称“CMH公司股权收购” │
│ │或“本次交易”）。 │
│ │ 为加快CMH公司股权收购交割进度，公司作为维理达资源公司股东，拟同意维理达资源 │
│ │公司豁免CMH公司股权收购相关协议以Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批作为股 │
│ │权交割的先决条件。同时，鉴于维理达资源公司拟引入的共同投资人情况发生变更，公司拟│
│ │在原交易安排收购CMH公司5%股权的基础上追加收购CMH公司42.50%的股权，若本次交易顺利│
│ │完成，公司将通过维理达资源公司持有CMH公司97.5%股权，因追加投资后公司出资金额超过│
│ │董事会审批权限，本次交易安排变更经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会进行审议。│
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │北京景运实业投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司（简称“景运实│
│ │业”）位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼的3层-11层（电梯楼层）的部分办公场地及车│
│ │位，租期为1年，租赁合同总金额为人民币23,219,808.75元，此次租赁构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 董事会在对该项关联交易进行表决时，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订房屋租赁合同暨关联交易无需提交股东会审议│
│ │。 │
│ │ 此次房屋租赁，是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租，租赁范围在│
│ │原合同基础上增加了近两层办公楼层，单位面积租金由6元/天*平方米减少至5.4元/天*平方│
│ │米。公司2025年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20,918,436.30元（含增值税） │
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与景运实业的办公场所租赁合同将于2025年底到期，为满足公司日常经营办公需要│
│ │，公司拟继续租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼3层-11层（电梯楼层）的│
│ │部分办公场地及车位，该租赁范围在原合同基础上增加了近两层办公楼层，单位面积租金由│
│ │6元/天*平方米减少至5.4元/天*平方米，租期1年，租赁金额合计为人民币23,219,808.75元│
│ │（含增值税）。公司2025年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20,918,436.30元（ │
│ │含增值税）。 │
│ │ 景运实业为公司控股股东金诚信集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》，景运实业为公司的关联法人，以上交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：北京景运实业投资有限责任公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼1101室 │
│ │法定代表人：王青海 │
│ │ 注册资本：85,500万元人民币 │
│ │ 主要业务：项目投资；房地产开发；资产管理；投资咨询等。截至2025年9月30日，景 │
│ │运实业资产总额854,735,681.32元、负债总额24,433,728.71元、资产净额830,301,952.61 │
│ │元、营业收入28,164,890.58元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
金诚信集团有限公司 2060.00万 3.30 8.49 2025-12-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 2060.00万 3.30
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.91 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-10 │质押截止日 │2027-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月10日金诚信集团有限公司质押了220.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-10 │质押截止日 │2027-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月10日金诚信集团有限公司质押了440.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.47 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │木槿花（香港）投资有限公司（ Hibiscus Flowers (HK) Investment Limited） │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-09 │质押截止日 │2027-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月10日，金诚信集团将其分别于2022年11月9日、2024年10月14日质押给木槿 │
│ │花（香港）投资有限公司（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited）的本公司无限售│
│ │条件流通股中的1400万股办理了解除质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.44 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │木槿花(香港)投资有限公司(HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2027-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-10 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月14日金诚信集团有限公司质押了350.0万股给木槿花（香港）投资有限公司 │
│ │（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月10日金诚信集团有限公司解除质押1400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.03 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │木槿花(香港)投资有限公司(HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2027-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-10 │解押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月14日金诚信集团有限公司质押了250.0万股给木槿花（香港）投资有限公司 │
│ │（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月10日金诚信集团有限公司解除质押1400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│两岔河矿业│贵州开磷集│ 7.00亿│人民币 │2018-04-26│2021-04-26│一般担保│否 │否 │
│ │团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）及子公司近日取得了部
分经双方签字盖章的日常经营合同文件。其中主要合同情况如下：
一、工程项目及协议主要情况
（一）刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程
1、工程地点：刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市卡莫阿-卡库拉铜矿。
2、工程内容：承包商负责主斜坡道底部附近回采、连接南部斜坡道的进路开拓、东西向
回采以及南部斜坡道区域回采所必需的所有人力、货物、物料、设施和服务。
3、合同金额：本合同为单价合同，根据预估工程量计算合同总价款约119340820.93美元
（不含增值税），最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。
4、合同工期：约32个月，双方约定本合同工期自2026年4月20日至2028年12月12日或依据
合同条款延长的期限。
5、合同双方当事人
发包人：KamoaCopperSA。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
承包商：公司子公司金荣矿业有限公司（KingShineMiningS.A.S.，简称“金荣矿业”）
6、母公司担保：为保证本合同顺利实施，金诚信拟为金荣矿业提供母公司担保，毫无保
留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义
务及责任，金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有
损害、损失和费用（包括法律费用）。
该担保事项尚需提交公司股东会审议。
（二）中核（内蒙古）矿业投资有限公司白土营子100万吨/年钨多金属矿采选项目井巷工
程基建
1、工程地点：赤峰市敖汉旗萨力巴乡白土营子钨多金属矿矿区。
2、工程内容：斜坡道、进风井系统、回风井系统、中段运输巷道、采切工程、排水系统
、配电铜室等初步设计要求基建期第一期完成的地下井巷开拓工程，运输、通风、压风、供排
水、供配电、地压监测系统等配套机电设备安装工程，地表空调机房（空气预热）、通风机房
、井下涌水收集池、斜坡道口综合仓库、汽修车间、采矿调度中心等。
3、合同金额：本合同为单价合同，根据预估工程量计算签约合同金额为人民币16985万元
，最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。
4、合同工期：计划总工期868日历天，计划工期自2026年8月1日至2028年12月16日，实际
开工时间以书面开工令为准。
5、合同双方当事人
发包人：中核（内蒙古）矿业投资有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关
联关系。
承包人：金诚信矿业管理股份有限公司
二、合同履行对上市公司的影响
1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，
有利于促进公司未来业务发展。
2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情
形，符合公司实际经营发展需要。
3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形
成依赖。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│对外担保
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被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金荣
矿业有限公司（KingShineMiningS.A.S.，简称“金荣矿业”或“承包商”）。
本次担保事项：金荣矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿部分地下采矿工程，合同金额约11934
0820.93美元（不含增值税），合同工期约32个月。公司拟为金荣矿业履行本项合同提供母公
司担保。公司此前未对金荣矿业提供担保。
本次担保无反担保。
本担保事项尚需提交公司股东会审议。
累计担保情况
（一）担保事项及担保主要内容
公司子公司金荣矿业与KamoaCopperSA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工
程签署承包合同（以下简称“承包合同”），根据预估工程量计算合同总价款约119340820.93
美元（不含增值税），最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。双方约定本合同工期
自2026年4月20日至2028年12月12日或依据合同条款延长的期限。具体情况详见与本公告同日
发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》。
为保证上述承包合同顺利实施，金诚信拟为金荣矿业提供母公司担保，毫无保留、无条件
保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，
金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失
和费用（包括法律费用）。
（二）内部决策程序
公司于2026年8月5日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于拟为子公司履约提供
担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。因被担保方金荣矿业资产负债率超
过70%，本担保事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-08-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-08-05│重要合同
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金诚信矿业管理股份有限公司子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司近日取得了经合同双
方签字盖章的中色非洲矿业有限公司谦比希铜矿主西矿2026年-2027年度采矿合同。合同主要
情况如下：
一、工程项目及协议主要情况
1、工程名称：谦比希铜矿主西矿体采矿工程。
2、工程地点：赞比亚谦比希铜矿。
3、承包范围：
1）主矿体：承担井下开拓、采准、切割、回采、支护、运输及300MLA组钻孔以下充填的
所有工作内容（不含800ML西试验采场施工内容）；负责500ML和700ML有轨运输系统、878ML无
轨运输系统及500ML、700ML卸载站、878ML废石溜井转运、878ML矿石溜井的运行和管理、900M
L矿石溜井的运行和管理；井下通风机站的运行、维护管理；井下零星安装工程。
2）西矿体：承担井下开拓、采准、切割、回采、支护、运输、100ML钻孔以下充填的所有
工作内容；负责300ML、400ML、500ML、600ML、700ML等中段运输系统及西矿体与主矿体对接
工程运行、维护管理；负责174ML矿石卸载站至选厂破碎站矿石运输以及174ML废石卸载站至废
石堆场废石运输的工作内容；井下零星安装工程。
4、合同期：2026年1月1日-2027年12月31日，总日历天数730天。
5、合同价款：本合同为单价合同，根据预计工作量暂估合同金额约11500万美元,最终以
实际验收完成工作量及结算款为准。
6、合同双方当事人
发包人：中色非洲矿业有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
承包人：公司子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、“金25转债”发行及上市情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号），公司于2025年9月26日向
不特定对象发行可转换公司债券2000.00万张，每张面值人民币100元，发行总额200000.00万
元，债券期限6年，自2025年9月26日至2031年9月25日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2
025〕245号文同意，公司200000.00万元可转换公司债券于2025年10月27日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“金25转债”，债券代码“113699”。
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2026-07-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
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2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘请的会计师事务所名称：安永会计师事务所。
本事项尚需提交公司股东会审议。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构
的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为发行境外上市股份（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“
本次发行H股并上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、拟聘会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机
构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
（二）投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，
并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAge
ncy）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次评级结果：公司主体长期信用等级为AA，“金诚转债”和“金25转债”的信用等级为
AA，评级展望为稳定。
本次评级结果：公司主体长期信用等级为AA，“金诚转债”和“金25转债”的信用等级为
AA，评级展望为稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简
称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司
主体长期信用状况以及2020年12月23日发行的可转换公司债券（转债简称“金诚转债”）、20
25年9月26日发行的可转换公司债券（转债简称“金25转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体长期信用评级结果为AA，评级机构为联合资信，评级时间为2025年11月14日
；“金诚转债”前次评级结果为AA，评级机构为联合资信，评级时间为2025年6月24日；“金2
5转债”前次评级结果为AA，评级机构为联合资信，评级时间为2025年11月14日。
联合资信在对公司经营情况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月26
日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券2026年跟踪评级报告》，维持公司主
体长期信用等级为AA，维持“金诚转债”和“金25转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
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2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司职工代表大会通过民主表决的方式于2026年6月24日作出决议，同意
推选叶平先为第六届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之
日起至第六届董事会任期届满。本次职工代表董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》等有关
规定。
附件：叶平先先生简历
附件：叶平先先生简历
叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，
研究员/正高级工程师，享受国务院特殊津贴。叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶
研究工程公司总经理，北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012年7月至201
7年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017年2月至2026年1月先后任公司科技创
新事业部副总经理、总经理；2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师；2019年1月至2
026年6月任公司副总裁；2025年2月至2025年12月任公司非独立董事；2025年12月至今任公司
职工代表董事。截至目前，叶平先先生未直接持有本公司股份，其配偶持有本公司股份4000股
；叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具
备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列的不得被提名担任上市公
司董事的情形。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
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2026-06-02│重要合同
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金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）续签老挝开元钾盐矿委托采矿运营管
理承包合同并于近日取得经双方签字盖章的合同文件，项目主要情况如下：
一、工程项目及协议主要情况
1、项目名称：老挝开元年50万吨氯化钾项目。
2、工程地点：老挝甘蒙省他曲县。
3、工程内容：井下南采区采矿（包含采、切）及开拓工程。
4、承包范围：井下南采区采矿（包含采、切）、巷道开拓、支护及相关工程。
5、合同期限：本期采矿生产合同期一年，2026年1月1日至2026年12月31日。
6、合同价格：本合同为单价合同，根据预计工作量预估合同金额12,500万元，最终以实
际验收完成工作量及结算款为准。
7、合同双方当事人
发包人：老挝开元发展有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
承包人：金诚信矿业管理股份有限公司
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2026-05-28│重要合同
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金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得了江西铜业集团银山矿业有
限责任公司井下8000t项目采掘作业2026年度合同，现就有关事项公告如下：
一、工程项目及协议主要情况
1、工程名称：井下8000t项目采掘作业。
2、工程地点：银山矿业井下所有区域。
3、工程内容：包括凿岩、爆破、采区内通风排水、二次爆破，矿石铲装、运输、不稳固
地段的支护、采空区充填、滤水挡墙的架设、充填水的排放以及采准、切割工程等，以及其他
由发包人委托的作业。
4、合同期限：自2026年1月1日至2026年12月31日。
5、合同价格：本合同为单价合同，根据预计工作量预估合同金额约11080万元，最终以实
际验收完成工作量及结算款为准。
6、合同双方当事人
发包人：江西铜业集团银山矿业有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在
关联关系。
承包人：金诚信矿业管理股份有限公司
二、合同履行对上市公司的影响
1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，
有利于促进公司未来业务发展。
2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情
形，符合公司实际经营发展需要。
3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形
成依赖。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致
丧失履约能力的风险；存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法
正常履行的风险。
2、由于工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关
系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓
、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响
，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期
延长、客户资本投资减缓等。
3、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害
、设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失，或导致项目进度出现
延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术
失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则可能对项目后续业务的开展等产生不
利影响，致使合同无法全部履行。
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2026-05-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月12日14点00分
召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月12日至2026年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-23│对外投资
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投资项目：Alacran铜金银矿露天采选工程。
增加的投资金额及累计投资额：公司持有的Alacran铜金银矿权益已增加至97.5%，故拟根
据股权比例变化相应增加项目建设投资1.7867亿美元，累计出资金额约4.0989亿美元。
除前述公司出资比例及对应出资金额发生变化外，Alacran铜金银矿项目投资概算、建设
计划等均维持不变，仍以2023年12月完成的Alacran铜金银矿床可行性研究（FS）（采用NI43-
101标准）为依据。
本项目可行性研究中的投资概算、建设计划及服务年限、经济效益等均为计划或预计数，
并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
根据公司《章程》的有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：
1、本次投资事项尚需提交股东会审议，审议结果尚存在不确定性。
2、本次投资为境外投资，尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，包括但不
限于中国政府或其授权部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。
3、本次投资为境外投资，受投资所在国政治及经济环境、政策、法律法规的影响较大。
4、诉讼及社区风险，项目所在地工会于2015年、2021年分别提起了合同纠纷索赔及大众
索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认
为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成的具体
影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响。
5、本项目为资源开发类项目，矿山的实际资源量与探矿结果偏离时将导致开采成本增加
、产量降低或开采期缩短。项目地质资源重大变化将对项目盈利产生一定影响。
6、项目运营风险，在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突
发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失
当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影
响；存在项目后续无法达到设计生产能力、生产金属量低于预期的风险。
7、本项目存在由于利率和汇率的变化导致融资成本升高，资金供应不足或来源中断导致
项目工期拖延甚至被迫终止的风险。
8、本项目存在由于交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项
目建设和运营带来困难而产生的风险。
9、项目经济效益受铜、金、银金属价格未来走势的影响。如果金属价格在未来大幅波动
，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。
10、由于本项目周期较长，期间可能受到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管
政策、突发性公共事件等不可预计的或不可抗力等因素的影响，导致项目进度延缓、停滞、业
绩不达预期等。
11、受宏观经济政策、行业环境、运营管理、社区等多方面因素影响，该对外投资存在短
期内未能实现盈利的风险。
具体风险分析详见本公告“五、投资风险分析”。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资基本情况
（一）公司于2025年5月8日、2025年5月26日召开第五届董事会第二十二次会议、2025年
第二次临时股东大会，审议通过《关于拟投资建设Alacran铜金银矿项目的议案》，同意公司
按照预计持股比例（55%）出资约2.3122亿美元投资建设Alacran铜金银矿项目。目前公司持有
的Alacran铜金银矿权益已增加至97.5%，故拟根据股权比例变化相应增加项目建设投资1.7867
亿美元，累计出资金额约4.0989亿美元。
除前述公司出资比例及对应出资金额发生变化外，Alacran铜金银矿项目投资概算、建设
计划等均维持不变，仍以2023年12月完成的Alacran铜金银矿床可行性研究（FS）（采用NI43-
101标准）为依据。
（二）公司于2026年5月22日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟增
加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司《章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
（三）本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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交易内容：公司于2026年3月完成收购的控股子公司CMHColombiaS.A.S.（简称“CMH公司
”）拟向公司控股股东金诚信集团有限公司之全资子公司开诚国际投资有限公司（BeonestInt
ernationalInvestmentLimited，以下简称“开诚国际”）归还前期过桥贷款，本金及利息金
额合计约255万美元（具体利息将根据实际还款日计算）。因CMH公司为本公司控股子公司，开
诚国际为本公司控股股东之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
本次还款构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为加快推进SanMatias项目Alacran铜金银矿开发进展，公司及子公司与CordobaMineralsC
orp.及其下属子公司（合称“Cordoba方”）于2025年5月就收购CMH公司（即Alacran铜金银矿
项目公司，持有Alacran铜金银矿100%权益）剩余50%股权事宜达成协议，并于2026年2月根据
项目进展进一步协商调整交易条款。具体详见公司分别于2025年5月9日及2026年2月11日披露
的相关公告（公告编号：2025-036、2025-039、2026-012）。
在前述股权收购完成前，CMH公司为Cordoba方控股子公司。
为确保在推进股权交割期间能够维持CMH公司日常运营需要，开诚国际于2026年2月与Cord
oba方协商一致，向CMH公司提供250万美元过桥贷款，该贷款前六个月年化利率为10%，剩余期
限年化利率将上调至12%，借款期限不超过36个月。
2026年3月5日，CMH公司剩余50%股权收购已完成交割，公司通过控股子公司持有CMH公司9
7.5%的股份。为减少后续关联交易同时降低财务成本，CMH公司拟向开诚国际归还前述过桥贷
款，本金及利息合计约255万美元（具体利息将根据实际还款日计算）。
因CMH公司为本公司控股子公司，开诚国际为本公司控股股东之全资子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次还款构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：开诚国际投资有限公司
成立日期：2016年9月5日
注册地址：Unit220422/F,LippoCentre,Tower289Queensway,HongKong
注册资本：10000港元
主要业务：投资与投资管理
开诚国际为金诚信集团有限公司的海外投资平台。截至2025年9月30日，开诚国际资产总
额1121.88万美元、负债总额1441.41万美元、资产净额-319.53万美元、营业收入0万美元（未
经审计）。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）金诚信矿业管理股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案（草案）》，该议案尚需提交公司股
东会审议。现将有关事宜公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州
，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：1家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服
务业务和其他业务。
（二）项目信息
项目合伙人：谢贤庆，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年7
月开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过10家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：马银杰，2021年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2021
年7月开始在中汇会计师事务所执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上
市公司审计报告。
项目质量控制复核人：唐谷，2011年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司和挂牌公
司审计、2016年10月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核超过6家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：主要基于公司的业务规模、业务复杂程度、会计师提供服务所需要投
入的专业技术程度等多方因素，综合考虑审计工作安排以及会计师事务所的收费标准而确定。
2024年度审计收费270万元，其中年报审计收费230万元，内控审计收费40万元；2025年度
审计收费300万元，其中年报审计收费260万元，内控审计收费40万元。
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2026-04-28│其他事项
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为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行
“以投资者为本”的上市公司发展理念，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）
结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下
：
一、聚焦主业，持续提升经营质量
2026年，公司将坚定贯彻落实“两个市场、五大板块”战略布局，以国际化战略为引领，
进一步提升矿服板块市场开发和成本管控能力，加快资源项目建设进度，深化辅助板块协同效
应，巩固和强化公司盈利能力和质量，尽最大努力回报投资者。
（一）矿山服务板块
锚定目标，完成全年生产任务。主动适应和融合国际项目管理理念，不断提升国际化运营
水平；从生产组织、设备管理、技术质量、系统保障等多维度，不断夯实核心竞争力；重塑成
本管控能力，推动矿服项目规模与效益双重提升。
高质量开展市场开发工作。在国际化运营背景下，继续坚持“大市场、大业主、大项目”
的市场策略，持续主动做好重点项目的跟踪、开发、落地；将合同履约视为市场二次开发，以
优质工程和良好的服务为业主创造价值，从而巩固既有市场、开拓新的机遇，推动市场开发规
模与质量稳步提升。
（二）资源开发板块
各资源项目确保在产矿山稳产达产的同时，将全力推进Lonshi铜矿东区、Lubambe铜矿技
改工程、两岔河北采区等基建项目和重点工程，并加强现有资源探边摸底增储工作，为板块长
期稳健发展奠定扎实基础。
（三）深化辅助板块与主业板块协同发展
进一步夯实板块协作意识，深化各辅助板块与矿服板块、资源开发板块融合发展，着重培
育机械装备板块向智能装备转型，持续为公司主业发展赋能；做深做强科技创新和供应链业务
，以内部服务为核心，提升主业竞争力。
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.66元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币232111.09万元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以2025年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股
份数量为基数，按每10股派发现金人民币6.60元（含税）的比例实施利润分配。如自本公告披
露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
本公司可转换公司债券处于转股期，以截至2025年12月31日的总股本623788486股测算，
预计分配现金红利为41170.04万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.60%。
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2026-04-10│重要合同
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金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）承接了四川鑫源矿业有限责任公司白
玉县有热铅锌矿60万t/a采矿工程建设项目并于近日取得了经双方签字盖章的合同文件，其主
要情况如下：
一、工程项目及协议主要情况
1、工程名称：四川鑫源矿业有限责任公司白玉县有热铅锌矿60万t/a采矿工程建设项目。
2、工程地点：四川省甘孜州白玉县麻邛乡有热矿区。
3、工程内容及承包范围：3900m主平硐、盲主斜坡道、3700m中段、3800m中段、3900m中
段（扩帮）、进风井、回风井及其附属工程、采切工程其附属工程、探矿工程、其它工程、土
建及安装工程。
4、合同工期：2026年3月1日至2028年7月1日。具体开工日期以开工报告为准。
5、合同价款：本合同为综合单价合同，根据工程量预估合同金额为29,934万元（不含税
），最终以实际验收完成工程量及结算款为准。
6、合同双方当事人
发包人：四川鑫源矿业有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系
。
承包人：金诚信矿业管理股份有限公司
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2026-03-25│重要合同
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金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）承接了成都云图控股股份有限公司下
属雷波凯瑞磷化工有限责任公司牛牛寨北磷矿区东段井巷工程建设项目并于近日取得了经双方
签字盖章的合同文件，项目主要情况如下：
一、工程项目及协议主要情况
1、工程名称：雷波凯瑞磷化工有限责任公司牛牛寨北磷矿区东段井巷工程建设项目。
2、工程地点：四川省雷波县
3、工程承包范围及内容：雷波凯瑞磷化工有限责任公司牛牛寨北磷矿区东段井巷工程建
设项目所涉及的井巷及安装施工图范围内所有工程，包括但不限于：胶带运输巷、中段平巷、
斜坡道工程；1540有轨运输平巷、1540-1460溜破系统、进风工程、回风工程、辅助硐室等；1
560中段采切工程、1580分段采切工程、1600分段采切工程、1620采切工程、1680中段巷等工
程；以及通风系统、提升系统（胶带运输）、溜破系统、有轨运输系统、供水系统、压风系统
、井下充填系统、井下消防系统、供配电系统、机修设施等安装工程。
4、合同工期：项目总工期946日历天，开工日期以招标人下发的正式开工令为准。
5、合同价格：本合同为综合单价合同，签约金额暂估46950万元（不含税），最终以实际
验收完成工作量及结算款为准。
6、合同双方当事人
发包人：雷波凯瑞磷化工有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关
系。
承包人：金诚信矿业管理股份有限公司
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2026-03-06│重要合同
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金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）承接了江西铜业集团银山矿业有限责
任公司井下铜系统-578m中段、-678m中段开拓工程(二标段)并于近日取得了经双方签字盖章的
合同文件，项目主要情况如下：
一、工程项目及协议主要情况
1、工程名称：银山矿业井下铜系统-578m中段、-678m中段开拓工程(二标段)
2、工程地点：江西省德兴市银山矿业
3、工程承包范围：井下铜系统-678m中段相关井巷工程（包含-578m~-678m辅助斜坡道）
，-678m矿石、废石卸载、-678m坑内通风系统、-678m坑内运输系统、-678m坑内维修设备、铺
轨14.4km、-678m排水供水供气管、-678m排水泵站及配套电气设施等。
4、合同工期：工期总日历天数1651天，预计自2026年3月5日至2030年9月10日。具体开工
日以实际为准。
5、合同价格：本合同为总价合同，签约金额约16609万元（不含税），最终以实际验收结
算款为准。
6、合同双方当事人
发包人：江西铜业集团银山矿业有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在
关联关系。
承包人：金诚信矿业管理股份有限公司
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2026-03-03│重要合同
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金诚信矿业管理股份有限公司驻塞尔维亚共和国子公司金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司
（JCHXKinseyMiningConstructionDOOBor）（简称“金诚信塞尔维亚”）与业主方就塞尔维亚
JM矿、ZB金矿矿山井巷工程（第二标段）签署补充协议，增加合同金额约人民币211066981元
，并于近日取得经双方签字盖章的合同文件，主要情况如下：
一、合同主要情况
金诚信塞尔维亚前期已承接了紫金矿业集团股份有限公司子公司塞尔维亚紫金铜业有限公
司JM矿、ZB金矿矿山井巷工程（第二标段），有关建设工程施工合同及补充协议主要情况详见
公司分别于2021年2月4日披露的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2021-0
12）、2023年8月4日披露的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2023-070）
。
经双方友好协商，金诚信塞尔维亚与业主方根据生产计划，就施工有关事宜达成补充协议
，对工程内容、工程量等进行了补充约定，并相应调整合同工期及合同价款：
1、工期变更：原合同结束工期日为2025年12月30日，现根据工程量增加情况变更为2026
年12月30日。
2、合同金额变更：原合同补充协议不含增值税与附加税金额预计为人民币858870121元，
现变更为不含增值税与附加税金额预计为人民币1069937102元，新增合同金额约人民币211066
981元。上述合同金额为按照目前总体施工进度计划暂定工程量进行的预计，最终结算金额以
承包人实际完成的验收合格工程量计算为准。
3、增加的工程内容：包括钢衬板预埋、短掘短支增加费用、井筒工程量增加、-500中段
工程、4#胶带斜井、-600中段胶带运输系统增加、经批准的措施工程、支护方式改变增加的锚
杆、锚索、网片各部分增加金额等。
二、合同履行对上市公司的影响
1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，
有利于促进公司未来业务发展。
2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情
形，符合公司实际经营发展需要。
3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形
成依赖。
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2026-02-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月26日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
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2026-02-27│其他事项
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金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王刚先
生提交的书面辞职报告。王刚先生因个人原因，提请辞去公司副总裁职务。王刚先生辞去上述
职务后，将不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司日常运营。
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2026-02-11│收购兼并
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金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）于2026年2月10日召开第五
届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更哥伦比亚CMH公司股权收购交易安排暨追加收购C
MH公司股权的议案》，因Alacran铜金银矿相关金属的市场价格较前期已有较大变化，为加快C
MHColombiaS.A.S.（简称“CMH公司”）股权收购交割进度，公司作为VeritasResourcesAG（
维理达资源股份有限公司，简称“维理达资源公司”）股东，拟同意维理达资源公司豁免CMH
公司股权收购相关协议以Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批作为股权交割的先决条
件并对交易对价支付条款作出调整。同时，鉴于维理达资源公司拟引入的共同投资人情况发生
变更，公司拟在原交易安排收购CMH公司5%股权的基础上追加收购CMH公司42.50%的股权。
若本次交易顺利完成，维理达资源公司将持有CMH公司100%股权，公司通过维理达资源公
司持有的CMH公司股权比例将增加47.5%，由交易前的50%增加至97.5%并享有对CMH公司的最终
控制权。
CMH公司通过其哥伦比亚全资子公司持有SanMatias项目包括Alacran铜金银矿在内的100%
权益。
交易安排变更后CMH公司股权收购的交易对价：维理达资源公司拟进行增资扩股引入投资
者，以一次性支付的固定金额现金交易对价12800万美元收购CordobaMineralsCorp.（简称“C
ordoba矿业”）及其下属子公司（合称“Cordoba方”或“卖方”）在哥伦比亚的全部矿权资
产，其中主要资产为卖方持有的CMH公司50%的股权。公司在维理达资源公司此次增资扩股中的
投资金额由原协议约定的分期支付1000万美元及后续与LME铜价挂钩的最高1540万美元或有现
金支付，变更为在交割日前一次性向维理达资源公司出资固定金额12230万美元。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易构成关联交易。鉴于公司目前通过全资子公司持有Cordoba矿业约19%的股权，且
公司控股股东的一名高级管理人员现担任Cordoba矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市
规则》，Cordoba方为公司的关联法人，本次收购事宜将构成关联交易。
一、关联交易概述
公司目前通过瑞士全资子公司维理达资源公司持有哥伦比亚CMH公司50%股权；Cordoba方
持有CMH公司50%股权。CMH公司通过其哥伦比亚全资子公司持有SanMatias项目包括Alacran铜
金银矿在内的100%权益。
公司于2025年5月8日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟收购哥伦比
亚CMH公司5%股权并取得其控制权的议案》，公司将通过维理达资源公司以增资扩股的方式引
入其他三家投资者，共同以10000万美元现金支付，以及与Alacran铜金银矿达到商业化生产后
的12个月内LME铜价挂钩的最高2800万美元的或有现金支付，收购卖方在哥伦比亚的全部矿权
资产，其中主要资产为卖方持有的CMH公司50%的股权（简称“CMH公司股权收购”或“本次交
易”）。
为加快CMH公司股权收购交割进度，公司作为维理达资源公司股东，拟同意维理达资源公
司豁免CMH公司股权收购相关协议以Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获批作为股权交
割的先决条件。同时，鉴于维理达资源公司拟引入的共同投资人情况发生变更，公司拟在原交
易安排收购CMH公司5%股权的基础上追加收购CMH公司42.50%的股权，若本次交易顺利完成，公
司将通过维理达资源公司持有CMH公司97.5%股权，因追加投资后公司出资金额超过董事会审批
权限，本次交易安排变更经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会进行审议。
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月26日14点00分
召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-03│重要合同
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金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）承接云南迪庆有色金属有限责任公司
普朗铜矿一期采选工程北部矿段（N14~N25穿脉）掘砌工程和安装工程施工并于近日取得了经
双方签字盖章的合同文件，项目主要情况如下：
一、工程项目及协议主要情况
1、工程名称：云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿一期采选工程北部矿段（N14~N25
穿脉）掘砌工程和安装工程
2、工程地点：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡普朗铜矿
3、工程承包范围及内容：普朗铜矿一期采选工程北部矿段（N14~N25穿脉段）掘砌工程和
安装工程（溜井振动放矿机、风机、配电柜等设备设施安装）。
4、合同工期：工期总日历天数2557天，预计自2026年2月6日至2033年2月5日，实际开工
日期以发包人批准的开工报告为准。
5、合同价格：本合同为综合单价合同，根据工程量预估总价款约20188万元（不含税），
最终以实际验收完成工作量及结算款为准。
6、合同双方当事人
发包人：云南迪庆有色金属有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联
关系。
承包人：金诚信矿业管理股份有限公司
二、合同履行对上市公司的影响
1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，
有利于促进公司未来业务发展。
2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情
形，符合公司实际经营发展需要。
3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形
成依赖。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席
了会议。
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2026-01-20│重要合同
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金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近日取得了部分经双方签字
盖章的日常经营合同文件。其中主要合同情况如下：一、工程项目及协议主要情况
（一）四川鑫源矿业有限责任公司矿山采矿生产承包合同
1、工程名称：四川鑫源矿业有限责任公司第四期矿山生产承包
2、合同工期：自2026年1月1日至2028年12月31日。
3、承包内容：开拓工程（含探矿工程）、采切工程、支护及其他工程、采出矿、充填工
程、安装工程、零星工程。
4、合同价格：本合同为综合单价合同，根据工程量预估总价款约45735万元，最终以实际
验收完成工作量及结算款为准。
5、合同双方当事人
发包人：四川鑫源矿业有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系
。
承包人：金诚信矿业管理股份有限公司
（二）云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司麒麟厂矿山生产剥离（开拓）、采矿外
委工程合同（第一年）
1、项目名称：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司麒麟厂矿山西区标段2026-2027
年度采矿业务工程
2、工程内容：会泽矿业分公司麒麟厂矿山西区标段2026-2027年度采矿业务工程。
3、项目工期自2026年1月1日至2027年12月31日，合同采取一年一签，本次合同工期自202
6年1月1日至2026年12月31日。
4、合同价格：本合同为综合单价合同，根据工程量预估项目第一年合同价款约10740万元
，最终以实际验收完成工作量及结算款为准。
5、合同双方当事人
发包人：云南驰宏锌锗股份有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系
。
承包人：云南金诚信矿业管理有限公司
二、合同履行对上市公司的影响
1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，
有利于促进公司未来业务发展。
2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情
形，符合公司实际经营发展需要。
3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形
成依赖。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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