资本运作☆ ◇603983 丸美股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│理财产品1 │ ---│ ---│ ---│ 8121.41│ ---│ 人民币│
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│理财产品2 │ ---│ ---│ ---│ 56254.70│ 848.65│ 人民币│
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│权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 12276.99│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│化妆品智能制造工厂│ 2.50亿│ 4846.57万│ 1.70亿│ 67.99│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销升级及运营总部│ 3.76亿│ 8535.89万│ 1.40亿│ 37.27│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│数字营运中心建设项│ 8865.00万│ 30.00万│ 971.15万│ 10.95│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息网络平台项目 │ 7552.89万│ 199.06万│ 2640.31万│ 34.96│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │孙怀庆、王晓蒲 │
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│关联关系 │公司共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │蔚恒信息科技发展(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │重庆庄胜贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │孙怀庆、王晓蒲 │
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│关联关系 │公司共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │蔚恒信息科技发展(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │重庆庄胜贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孙怀庆 1667.00万 4.16 5.72 2024-01-17
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合计 1667.00万 4.16
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-02 │质押股数(万股) │1667.00 │
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│质押占所持股(%) │5.72 │质押占总股本(%) │4.16 │
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│股东名称 │孙怀庆 │
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│质押方 │中信证券华南股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-31 │质押截止日 │2024-07-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月31日孙怀庆质押了1667.0万股给中信证券华南股份有限公司 │
│ │公司于近日收到控股股东孙怀庆先生的通知，获悉孙怀庆先生办理了部分股份质押展期│
│ │业务 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-27│其他事项
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广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于20
24年3月28日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事
会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会、
高级管理人员任期亦相应顺延。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及全体董事、第四届
监事会及全体监事、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章
程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快
完成董事会、监事会换届选举，并及时履行信息披露义务。
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2024-01-17│股权质押
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广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孙怀庆先生持有公司股份
291600000股，占目前公司总股本的72.72%；本次股份质押展期后，孙怀庆先生累计质押股份1
6670000股，占其所持公司股份总数的5.72%，占公司总股本的4.16%。
公司于近日收到控股股东孙怀庆先生的通知，获悉孙怀庆先生办理了部分股份质押展期业
务。
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2024-01-10│其他事项
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广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日、2023年9月12日
分别召开了第四届董事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司本次变更注册资本及修改章程并办理相应
工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站披露的《广东
丸美生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：20
23-031）。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场
监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：广东丸美生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：9144011673492646XH
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本：肆亿零壹佰万元（人民币）
法定代表人：孙怀庆
成立日期：2002年04月02日
住所：广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼
经营范围：化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；生物技术开发
服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外
）；生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野
生动、植物资源开发除外）；生物技术推广服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护
的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术转让服务（我国稀有和特有的珍贵优
良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；食品科学技术研究服务；货
物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；技术进出口；商品批发贸易（
涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品零售贸易(涉及外资准入特别管理
规定和许可审批的商品除外)；非许可类医疗器械经营；预包装食品批发；预包装食品零售。
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2023-11-02│股权质押
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广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孙怀庆先生持有公司股份
291600000股，占目前公司总股本的72.72%；本次股份质押后，孙怀庆先生累计质押股份16670
000股，占其所持公司股份总数的5.72%，占公司总股本的4.16%。
公司于2023年11月1日收到控股股东孙怀庆先生的通知，获悉孙怀庆先生将其持有的公司1
6670000股股票办理了质押登记手续。
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2023-06-29│股权回购
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本次回购注销限制性股票的情况
1、注销限制性股票的原因及数量
（1）部分激励对象已离职
鉴于首次获授限制性股票4名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计36540股由公司回购注销。
（2）公司未满足本激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划的首次授予的
限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标为：“2022年营业收入不低于25.2亿；2021-2022
年两年累计净利润不低于11.7亿。”根据公司《2022年年度报告》，公司2022年度营业收入为
17.32亿元。公司未达到本激励计划第二个解除限售期的业绩考核目标。除离职激励对象，46
名激励对象所对应首次授予第二个解除限售期的未能解除限售的限制性股票共计174960股。
（3）公司拟终止实施本激励计划
鉴于公司拟终止实施2020年限制性股票激励计划，公司需回购注销剩余46名激励对象已获
授但尚未解除限售233280股限制性股票。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次共回购注销50名激励对象共计444780股限制性股票。本次回购注销完成后，公司剩余
股权激励限制性股票共计0股。
3、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了用
于回购的专用证券账户（账号：B884957949），并向中登公司申请办理对上述50名激励对象已
获授但尚未解锁的444780股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销预计将于2023年7月3日
完成，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2023-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，执行事务合伙人为林宝明先生。公司审计业务由华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广东分所”）具体承办。广东分所于2019年成
立，负责人为陈昭。广东分所注册地址为广州市越秀区东风东路555号2108房。广东分所成立
以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师32
6名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过162人。华兴会计师事务所(特殊普
通合伙)2022年度经审计的收入总额为42044.78万元，其中审计业务收入39595.84万元，证券
业务收入21407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房
地产业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（
含税）为9085.74万元。
5、独立性和诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目成员信息
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人刘远帅、注册会计师陈柳明、质量控制复核人周济平，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
公司2022年度财务报告审计费用100万元（含税）、内控审计费用25万元（含税），合计
人民币125万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作
人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等
确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2023-04-29│股权回购
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限制性股票回购数量：444780股
限制性股票回购价格：31.99元/股广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年4月27日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《
关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司拟终止实
施2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）并统一回购注销离职激励对象所持
有尚未解除限售的限制性股票、公司未完成第二期业绩考核目标而无法解除限售的限制性股票
以及终止本激励计划所涉的全部限制性股票。公司本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限
制性股票合计44.478万股，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2020年11月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公
司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展
以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第
十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2
020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励
计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2020年11月16日至2020年11月25日，公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司内
部张榜的方式进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任
何异议。2020年11月28日，公司披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2020年12月4日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合
条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于
2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020年12月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
5、2021年3月8日，公司发布了《2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，本激
励计划首次授予登记的限制性股票共计81.96万股，授予人数为63人，首次授予限制性股票登
记日为2021年1月28日。
6、2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对上述事项
发表了独立意见。
7、2022年7月5日，公司披露了《关于限制性股票回购注销实施公告》，公司2022年7月7
日完成37.482万股限制性股票的注销工作。
8、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》等相
关议案，同意终止实施本激励计划暨回购注销本激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计44.478万股。
三、本次回购注销基本情况
1、注销限制性股票的原因及数量
（1）部分激励对象已离职
鉴于首次获授限制性股票4名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计36540股由公司回购注销。
（2）公司未满足本激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核根据公司
《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定
，本激励计划的首次授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标为：“2022年营业收入
不低于25.2亿；2021-2022年两年累计净利润不低于11.7亿。”
根据公司《2022年年度报告》，公司2022年度营业收入为17.32亿元。公司未达到本激励
计划第二个解除限售期的业绩考核目标。除离职激励对象，46名激励对象所对应首次授予第二
个解除限售期的未能解除限售的限制性股票共计174960股。
（3）公司拟终止实施本激励计划
鉴于公司拟终止实施2020年限制性股票激励计划，公司需回购注销剩余46名激励对象已获
授但尚未解除限售233280股限制性股票。
综上所述，公司本次共计回购444780股限制性股票，占公司当前股本总额的0.11%。
2、限制性股票的回购价格
公司2020年限制性股票登记完成后，公司实施了2020年年度权益分派及2021年年度权益分
派：每股派发现金红利分别为0.35元（含税）、0.19元（含税）。根据《激励计划（草案）》
的有关规定，对本次激励计划限制性股票回购价格进行了调整。回购价格由授予价格32.53元/
股调整为31.99元/股。
3、资金来源
公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为14228512.20元，资金来源为自有资金。
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2023-04-29│股权回购
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一、通知债权人理由
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开第四届董事会
第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励
计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下：
鉴于首次获授限制性股票4名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计36,540股由公司回购注销；鉴于公司未满足本激励计划首次授予
部分第二个解除限售期公司层面业绩考核，首次授予第二个解除限售期未能解除限售的限制性
股票共计174,960股由公司回购注销；鉴于公司拟终止实施2020年限制性股票激励计划，公司
需回购已获授但尚未解除限售233,280股限制性股票。公司本次共计回购注销444,780股限制性
股票，占公司当前股本总额的0.11%。
公司本次回购注销事项办理完成后，公司股份总数将由401,444,780股变更为401,000,000
股，公司注册资本将减少为401,000,000元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情
况为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不
会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括
：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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2023-04-29│委托理财
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委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构
委托理财金额：单日最高本金余额不超过5亿元
委托理财产品类型：保本收益型、低风险型的金融机构理财产品
委
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