资本运作☆ ◇603986 兆易创新 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥石溪兆易创智创│ 30000.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│精智达 │ 6000.00│ ---│ ---│ 14057.48│ ---│ 人民币│
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│翱捷科技 │ 4999.99│ ---│ ---│ 1181.64│ ---│ 人民币│
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│长鑫科技集团股份有│ ---│ ---│ 1.88│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│DRAM芯片研发及产业│ 33.24亿│ 6276.81万│ 5.41亿│ 16.27│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9.60亿│ 0.00│ 9.61亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-06 │交易金额(元)│5.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州赛芯电子科技股份有限公司70% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │兆易创新科技集团股份有限公司、合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、│
│ │合肥国有资本创业投资有限公司、合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │JIANTAN（谭健）、YANTINGYANG（杨燕婷）、李明、GEGARYLI（李舸）、蒋锦茂、陈福顺、│
│ │张以见、贾鹏、王海艳、刘云霞、许柳全、李晓东、刘福平、缪苗、王明旺、苏州赛驰信息│
│ │咨询合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉│
│ │元禾知识产权科创基金（有限合伙）、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司等 │
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│交易概述 │兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）拟与合肥石溪兆易创│
│ │智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪资本”）、合肥国有资本创业投资│
│ │有限公司（以下简称“合肥国投”）、合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“合肥产投”）（以下合并简称“联合收购方”）共同以现金方式收购苏州赛芯全体股│
│ │东（JIANTAN（谭健）、YANTINGYANG（杨燕婷）、李明、GEGARYLI（李舸）、蒋锦茂、陈福│
│ │顺、张以见、贾鹏、王海艳、刘云霞、许柳全、李晓东、刘福平、缪苗、王明旺、苏州赛驰│
│ │信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州赛驰”）、江苏疌泉元禾璞华股权投资合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾璞华”）、江苏疌泉元禾知识产权科创基金（有限合│
│ │伙）（以下简称“元禾知产”）、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海│
│ │弘盛”）、深圳市毕方一号投资中心（有限合伙）（以下简称“毕方一号”）、临港新片区│
│ │道禾前沿碳中禾（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“碳中禾基金”）│
│ │、苏州宝禾三号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝禾三号”）、共青城吉富耀│
│ │芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉富耀芯”））合计持有的苏州赛芯电子科技股│
│ │份有限公司（以下简称“苏州赛芯”或“标的公司”）70%的股份（以下简称“本次交易” │
│ │或“本次收购”）。 │
│ │ 根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯100%股权截至基准日（即2024年6月30 │
│ │日）的价值进行评估，评估值为83,119.47万元；参考评估值，经交易各方协商一致，苏州 │
│ │赛芯70%股权的交易价格确定为58,100.00万元。 │
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│8.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海横琴芯存半导体有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │兆易创新科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │珠海横琴芯存半导体有限公司 │
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│交易概述 │兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于2024年9月9日召开│
│ │了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加DRAM│
│ │募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同│
│ │意公司增加全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、全资│
│ │孙公司北京芯存集成电路有限公司（以下简称“北京芯存”）、全资孙公司上海芯存志远半│
│ │导体有限公司（以下简称“上海芯存”）、全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称│
│ │“合肥芯存”）、全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）作为“DR│
│ │AM芯片研发及产业化项目”的实施主体，并由公司使用部分募集资金80000万元向珠海横琴 │
│ │芯存增资，再由珠海横琴芯存使用募集资金向北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存分│
│ │别增资1000万元、1000万元、2000万元、5000万元以实施募投项目，对应增加实施地点珠海│
│ │市、北京市朝阳区、合肥市、西安市。 │
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京芯存集成电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海横琴芯存半导体有限公司 │
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│卖方 │北京芯存集成电路有限公司 │
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│交易概述 │兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于2024年9月9日召开│
│ │了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加DRAM│
│ │募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同│
│ │意公司增加全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、全资│
│ │孙公司北京芯存集成电路有限公司（以下简称“北京芯存”）、全资孙公司上海芯存志远半│
│ │导体有限公司（以下简称“上海芯存”）、全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称│
│ │“合肥芯存”）、全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）作为“DR│
│ │AM芯片研发及产业化项目”的实施主体，并由公司使用部分募集资金80000万元向珠海横琴 │
│ │芯存增资，再由珠海横琴芯存使用募集资金向北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存分│
│ │别增资1000万元、1000万元、2000万元、5000万元以实施募投项目，对应增加实施地点珠海│
│ │市、北京市朝阳区、合肥市、西安市。 │
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海芯存志远半导体有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海横琴芯存半导体有限公司 │
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│卖方 │上海芯存志远半导体有限公司 │
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│交易概述 │兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于2024年9月9日召开│
│ │了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加DRAM│
│ │募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同│
│ │意公司增加全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、全资│
│ │孙公司北京芯存集成电路有限公司（以下简称“北京芯存”）、全资孙公司上海芯存志远半│
│ │导体有限公司（以下简称“上海芯存”）、全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称│
│ │“合肥芯存”）、全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）作为“DR│
│ │AM芯片研发及产业化项目”的实施主体，并由公司使用部分募集资金80000万元向珠海横琴 │
│ │芯存增资，再由珠海横琴芯存使用募集资金向北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存分│
│ │别增资1000万元、1000万元、2000万元、5000万元以实施募投项目，对应增加实施地点珠海│
│ │市、北京市朝阳区、合肥市、西安市。 │
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥芯存半导体有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海横琴芯存半导体有限公司 │
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│卖方 │合肥芯存半导体有限公司 │
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│交易概述 │兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于2024年9月9日召开│
│ │了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加DRAM│
│ │募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同│
│ │意公司增加全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、全资│
│ │孙公司北京芯存集成电路有限公司（以下简称“北京芯存”）、全资孙公司上海芯存志远半│
│ │导体有限公司（以下简称“上海芯存”）、全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称│
│ │“合肥芯存”）、全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）作为“DR│
│ │AM芯片研发及产业化项目”的实施主体，并由公司使用部分募集资金80000万元向珠海横琴 │
│ │芯存增资，再由珠海横琴芯存使用募集资金向北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存分│
│ │别增资1000万元、1000万元、2000万元、5000万元以实施募投项目，对应增加实施地点珠海│
│ │市、北京市朝阳区、合肥市、西安市。 │
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安芯存半导体有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │珠海横琴芯存半导体有限公司 │
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│卖方 │西安芯存半导体有限公司 │
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│交易概述 │兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于2024年9月9日召开│
│ │了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加DRAM│
│ │募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同│
│ │意公司增加全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、全资│
│ │孙公司北京芯存集成电路有限公司（以下简称“北京芯存”）、全资孙公司上海芯存志远半│
│ │导体有限公司（以下简称“上海芯存”）、全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称│
│ │“合肥芯存”）、全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）作为“DR│
│ │AM芯片研发及产业化项目”的实施主体，并由公司使用部分募集资金80000万元向珠海横琴 │
│ │芯存增资，再由珠海横琴芯存使用募集资金向北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存分│
│ │别增资1000万元、1000万元、2000万元、5000万元以实施募投项目，对应增加实施地点珠海│
│ │市、北京市朝阳区、合肥市、西安市。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │交易金额(元)│15.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长鑫科技集团股份有限公司0.93%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │兆易创新科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │长鑫科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │自兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）2020年首次对长鑫│
│ │科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”或“标的公司”）投资以来，双方充分发挥│
│ │各自专业优势，通过强化协同联动，在存储器业务领域持续深化合作，加强战略合作关系，│
│ │实现合作共赢。长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金15亿元人民币参│
│ │与长鑫科技本轮增资。 │
│ │ 除公司外，长鑫科技本轮融资包括长鑫集成、合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合│
│ │伙）、建信金融资产投资有限公司等多名投资人，融资规模共计108亿元，本轮所有投资人 │
│ │均以相同条款及价格与长鑫科技、上述早期三位股东签署增资协议，并将签署《关于长鑫科│
│ │技集团股份有限公司之股东协议》，共同参与长鑫科技增资事项。本轮增资前，公司持有长│
│ │鑫科技约0.95%股权。本轮增资完成后，公司将持有长鑫科技约1.88%股权。 │
│ │ 公司将以人民币15亿元认购长鑫科技新增注册资本（以下简称“增资额”）。公司与其│
│ │他投资者参与本轮融资的价格相同，均以人民币2.61元/每一元注册资本的价格参与增资。 │
│ │ 合肥长鑫集成电路有限责任公司、农银金融资产投资有限公司、合肥产投壹号股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、广州科集企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资│
│ │有限公司、交银金融资产投资有限公司、安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）│
│ │、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥产投高成长壹号股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）合计增资金额为93亿元。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │交易金额(元)│93.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长鑫科技集团股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥长鑫集成电路有限责任公司、农银金融资产投资有限公司、合肥产投壹号股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、广州科集企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限│
│ │公司、交银金融资产投资有限公司、安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）、中│
│ │建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）等 │
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│卖方 │长鑫科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │自兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）2020年首次对长鑫│
│ │科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”或“标的公司”）投资以来，双方充分发挥│
│ │各自专业优势，通过强化协同联动，在存储器业务领域持续深化合作，加强战略合作关系，│
│ │实现合作共赢。长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金15亿元人民币参│
│ │与长鑫科技本轮增资。 │
│ │ 除公司外，长鑫科技本轮融资包括长鑫集成、合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合│
│ │伙）、建信金融资产投资有限公司等多名投资人，融资规模共计108亿元，本轮所有投资人 │
│ │均以相同条款及价格与长鑫科技、上述早期三位股东签署增资协议，并将签署《关于长鑫科│
│ │技集团股份有限公司之股东协议》，共同参与长鑫科技增资事项。本轮增资前，公司持有长│
│ │鑫科技约0.95%股权。本轮增资完成后，公司将持有长鑫科技约1.88%股权。 │
│ │ 公司将以人民币15亿元认购长鑫科技新增注册资本（以下简称“增资额”）。公司与其│
│ │他投资者参与本轮融资的价格相同，均以人民币2.61元/每一元注册资本的价格参与增资。 │
│ │ 合肥长鑫集成电路有限责任公司、农银金融资产投资有限公司、合肥产投壹号股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、广州科集企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资│
│ │有限公司、交银金融资产投资有限公司、安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）│
│ │、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥产投高成长壹号股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）合计增资金额为93亿元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司监事担任其财务负责人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）拟与合肥石溪兆易创│
│ │智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪资本”）、合肥国有资本创业投资│
│ │有限公司（以下简称“合肥国投”）、合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“合肥产投”）共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（以下简称“苏州│
│ │赛芯”或“标的公司”）全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份（以下简称“本次交易” │
│ │或“本次收购”）。 │
│ │ 根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯100%股权截至基准日（即2024年6月30 │
│ │日）的价值进行评估，评估值为83119.47万元；参考评估值，苏州赛芯70%股权的交易价格 │
│ │确定为58100.00万元；其中，公司以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本以│
│ │现金1亿元收购苏州赛芯约12.05%股份，合肥国投以现金1.5亿元收购苏州赛芯约18.07%股份│
│ │，合肥产投以现金1500万元收购苏州赛芯约1.81%股份。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定│
│ │，鉴于公司董事李红女士同时担任石溪资本的投资决策委员会委员，公司监事胡静女士同时│
│ │担任石溪资本的财务负责人，石溪资本是公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据《股票上市规则》及《│
│ │兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会│
│ │审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过了本次关联交│
│ │易，全体独立董事一致同意本次关联交易。本次交易无需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 2024年2月，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3亿元参与投资石溪资本。│
│ │具体内容请详见公司2024年1月31日、2024年4月4日、2024年6月22日、2024年8月30日披露 │
│ │的关于参与投资私募股权投资基金的公告及进展公告（公告编号：2024-009、2024-026、20│
│ │24-058、2024-072）。 │
│ │ 本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割并实施存在不确定性。公司将根据本次│
│ │交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投（以下合并简称“联合收购方”）共同以现金│
│ │方式收购苏州赛芯全体股东（JIANTAN（谭健）、YANTINGYANG（杨燕婷）、李明、GEGARYLI│
│ │（李舸）、蒋锦茂、陈福顺、张以见、贾鹏、王海艳、刘云霞、许柳全、李晓东、刘福平、│
│ │缪苗、王明旺、苏州赛驰信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州赛驰”）、江苏│
│ │疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾璞华”）、江苏疌泉元禾知│
│ │识产权科创基金（有限合伙）（以下简称“元禾知产”）、深圳市前海弘盛创业投资服务有│
│ │限公司（以下简称“前海弘盛”）、深圳市毕方一号投资中心（有限合伙）（以下简称“毕│
│ │方一号”）、临港新片区道禾前沿碳中禾（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“碳中禾基金”）、苏州宝禾三号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝禾│
│ │三号”）、共青城吉富耀芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉富耀芯”））合计持│
│ │有的苏州赛芯70%的股份（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。 │
│ │ 根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯100%股权截至基准日（即2024年6月30 │
│ │日）的价值进行评估，评估值为83119.47万元；参考评估值，经交易各方协商一致，苏州赛│
│ │芯70%股权的交易价格确定为58100.00万元。 │
│ │ 本次交易项下，鉴于公司董事李红女士同时担任本次交易联合收购方之一石溪资本的投 │
│ │资决策委员会委员，公司监事胡静女士同时担任石溪资本的财务负责人，因此石溪资本是公│
│ │司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │长鑫存储技术有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其母公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │自有品牌DRAM产品相关采购代工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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