资本运作☆ ◇603988 中电电机 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-10-24│ 14.88│ 2.67亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大中型高效节能电机│ 1.99亿│ 351.67万│ 6308.13万│ 31.73│ ---│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型电机改造项目 │ 2960.00万│ 0.00│ 2836.95万│ 95.84│ ---│ ---│
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│大中型高效节能电机│ 3906.00万│ 0.00│ 3772.44万│ 96.58│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │威伊艾姆电机（中国）有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东持有股权公司控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │威伊艾姆电机(无锡)有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东持有股权公司控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │威伊艾姆电机(无锡)有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东持有股权公司控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│
│ │ │ │买原材料、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │威伊艾姆电机（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东持有股权公司控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│
│ │ │ │买原材料、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │威伊艾姆电机（中国）有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东持有股权公司控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │威伊艾姆电机(无锡)有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东持有股权公司控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │威伊艾姆电机(无锡)有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东持有股权公司控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│
│ │ │ │买原材料、产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │威伊艾姆电机（中国）有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东持有股权公司控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│
│ │ │ │买原材料、产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王建裕 1810.09万 7.70 47.72 2024-12-30
王建凯 901.71万 3.83 39.75 2024-12-30
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合计 2711.80万 11.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-30 │质押股数(万股) │1810.09 │
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│质押占所持股(%) │47.72 │质押占总股本(%) │7.70 │
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│股东名称 │王建裕 │
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│质押方 │北京高地资源开发有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年12月29日收到股东王建裕与王建凯先生通知，获悉其于近日将质押给宁波│
│ │君拓企业管理有限公司的股份解除质押，并将其持有的部分股份质押予北京高地资源开│
│ │发有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-30 │质押股数(万股) │901.71 │
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│质押占所持股(%) │39.75 │质押占总股本(%) │3.83 │
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│股东名称 │王建凯 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京高地资源开发有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年12月29日收到股东王建裕与王建凯先生通知，获悉其于近日将质押给宁波│
│ │君拓企业管理有限公司的股份解除质押，并将其持有的部分股份质押予北京高地资源开│
│ │发有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月15日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京高地资源开发有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，持有公司30.00%股份的
股东北京高地资源开发有限公司，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年4月29日收到股东北京高地资源开发有限公司《关于提议中电电机2025年年
度股东会增加临时提案的函》，提议将第六届董事会第九次会议审议通过的《关于提名公司独
立董事候选人的议案》提交至将于2026年5月15日召开的公司2025年年度股东会进行审议。相
关提案已经公司2026年4月29日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见
公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《中电
电机第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2026-019）、《中电电机关于独立董
事离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2026-020）。
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2026-04-30│其他事项
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中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄侦武先生递交
的书面辞职报告。黄侦武先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及专门委员会
委员的相关职务。黄侦武先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2026年4月29日召开第六届董事会第九次会议，同意提名赫兴旺先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2026-04-18│委托理财
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现金管理投资种类：低风险、流动性好的理财产品。
现金管理金额：公司及子公司（包括现有的、未来新设立的和/或通过收购等方式取得股
权的公司及其子公司，下同）本次对合计最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现
金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
已履行的审议程序：中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。特别风险提示：尽管公司拟购
买的是低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影
响，收益率将产生波动，理财收益具有一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，对部分
闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，降低财务成本，为公司及股东获取更多
的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司本次拟对合计最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司短期暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟择机、分阶段向与公司不存在关联关系的投资产品发行主体购买低风险、流动性好
的理财产品。
（五）投资期限
拟购买的理财产品期限最长不超过12个月。以上资金额度有效期自本次董事会审议通过本
议案之日起至下一年度董事会审议同类额度通过之日止，可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司正常经营的
前提下，公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，
择机、分阶段购买理财产品，购买的理财产品期限最长不超过12个月。以上资金额度有效期自
本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事会审议通过同类额度议案之日止，可循环滚
动使用。授权公司法定代表人及其授权人士，自董事会审议通过本议案之日起在上述额度及有
效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
本事项不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量
的意见》及上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，中电电机股份有限
公司（以下简称“公司”）立足新发展阶段，全面审视自身发展历程，公司深刻认识到：唯有
坚持质量第一、效益优先，方能穿越周期、行稳致远。为此，特制定本年度行动方案，旨在通
过聚焦主业、创新驱动、优化治理、强化回报四大核心维度，将公司发展模式深耕“质量效益
”型轨道，切实解决经营痛点，提升核心竞争力，以优异的业绩和稳定的回报回馈广大投资者
。
2026年，公司将坚持“稳中有进、以质取胜”的总基调，确立以下行动方案：
一、聚焦主责主业，深化提质增效
针对以前年度出现的营收下滑及利润波动问题，2026年公司不会单维度追求规模扩张，而
是将资源集中配置于高毛利、高成长性的核心业务领域，通过“做精主业”来实现“提质增效
”。
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2026-04-18│其他事项
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为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的
相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应
的资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司2025年度的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的
资产进行了减值测试，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年度计
提的信用减值损失和资产减值损失合计金额为35412647.77元。
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2026-04-18│其他事项
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每股派发现金红利0.045元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币136,671,523.59元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本235,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,584,000.00元（含税）。本年度现金分红
总额10,584,000.00元，现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.54%。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-18│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）预计担保额度的基本情况
为满足公司控股子公司、参股子公司（以下合称“子公司”）生产经营和业务发展的需求
，结合公司2026年度经营计划，2026年度，公司拟提供对外担保额度预计不超过人民币6亿元
，担保范围包括但不限于为子公司提供申请综合授信额度担保、其他融资担保、履约担保、业
务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等。担保方式包括但不限于保证担
保、信用担保、资产抵押、质押等。各主体的担保额度预计如下表所列，公司可根据实际情况
在上述担保总额内在公司及各子公司（包括现有的、未来新设立的和/或通过收购等方式取得
股权的公司及其子公司，下同）之间调剂使用，具体以实际担保情况为准。本次担保额度及授
权的有效期自股东会审议本议案通过之日起至下一次股东会审议同类额度通过之日止。担保额
度在有效期限内可滚动循环使用。董事会同意并提请股东会在审议通过的担保额度内，授权公
司法定代表人及其授权人士全权办理担保事宜，包括但不限于根据需要对各子公司的担保额度
进行调剂使用、办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在上述预计的担保额度范围内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授
权期限内现有的，未来通过新设、收购等方式取得股权的公司及其子公司），但调剂发生时资
产负债率超过70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。
（二）被担保人失信情况
以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，经查询，以上被担保人不是失信被
执行人。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司尚未与相关方就本次担保预计事项签订担保协议，上述计划担保额度仅为公
司拟于2026年度提供的担保额度预计。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复
为准。
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2026-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
（一）机构信息
投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-18│其他事项
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中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第六届董事会第八
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，提请股
东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的
股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所
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