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中电电机(603988)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603988 中电电机 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大中型高效节能电机│ 1.99亿│ 351.67万│ 6308.13万│ 31.73│ ---│ ---│ │生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大型电机改造项目 │ 2960.00万│ 0.00│ 2836.95万│ 95.84│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大中型高效节能电机│ 3906.00万│ 0.00│ 3772.44万│ 96.58│ ---│ ---│ │研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │威伊艾姆电机(中国)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │威伊艾姆电机(无锡)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │VEM motors Asia Pte.Ltd │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │VEM motors GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │VEM Sachsenwerk GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │威伊艾姆电机(无锡)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│ │ │ │ │买原材料、产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │威伊艾姆电机(中国)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│ │ │ │ │买原材料、产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │VEM Sachsenwerk GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│ │ │ │ │买原材料、产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │威伊艾姆电机(中国)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │威伊艾姆电机(无锡)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │VEM motors Asia Pte.Ltd │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │VEM motors GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │VEM Sachsenwerk GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品、提供劳│ │ │ │ │务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │威伊艾姆电机(无锡)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│ │ │ │ │买原材料、产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │威伊艾姆电机(中国)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│ │ │ │ │买原材料、产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │VEM Sachsenwerk GmbH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司大股东持股公司控制的子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人购│ │ │ │ │买原材料、产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 王建裕 1982.74万 8.43 39.21 2022-03-17 王建凯 729.06万 3.10 20.06 2022-03-17 ───────────────────────────────────────────────── 合计 2711.80万 11.53 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) (一)机构信息 投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买 的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行 为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从 业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪 律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。 (二)项目信息 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人不存在可能影响独立性的情形。 审计收费 2022年度财务审计费用为42万元,内控审计费用为8万元,合计50万元。审计费用定价是 公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况,同时综合考虑专业服务所承担的责 任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间以及事务所的收费标准 等因素,与天健会计师事务所最终协商确定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-15│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第五届董事会第四次 会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 。为提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理 。具体如下: 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 (一)资金来源及投资额度 根据公司目前自有资金的实际情况,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响 公司正常经营的前提下,公司及子公司中电科技本次分别对最高额度不超过人民币5000万元的 暂时闲置自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买理财产品。 (二)投资品种 低风险、流动性好的理财产品。 (三)投资期限 单项理财产品期限最长不超过一年。 (四)实施方式 授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。 (五)信息披露 公司将按相关规定及时履行信息披露义务,内容包括但不限于购买理财产品的额度、期限 、收益等。 (六)关联关系说明 公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配 利润为人民币100753871.71元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.658元(含税)。截至2022年12月31日,公司总 股本235200000股,以此计算合计拟派发现金红利15476160.00元(含税),不存在差异化分红 。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激 励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持 分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第五届董事会第四次 和第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关事 项公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对各类资产进行了 全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对截至2022年12 月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2022年度,公司计提减值准备合计金额 9,079,404.13元。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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