资本运作☆ ◇603989 艾华集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-07│ 20.74│ 9.87亿│
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│可转债 │ 2018-03-02│ 100.00│ 6.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 101846.62│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产:理财产品(│ │ │ │ │ │ │
│非保本浮动收益) │ │ │ │ │ │ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 4750.00│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产:权益工具 │ │ │ │ │ │ │
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│引线式铝电解电容器│ 3.06亿│ ---│ 3.22亿│ 105.16│ 6700.03万│ ---│
│升级及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牛角式铝电解电容器│ 8806.97万│ ---│ 9827.45万│ 111.59│ 2995.62万│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│叠层片式固态铝电解│ 1.08亿│ 186.32万│ 3049.40万│ 28.24│ -179.64万│ ---│
│电容器生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆中高压化成箔生│ 1.75亿│ ---│ 1.48亿│ 84.36│ 5983.17万│ ---│
│产线扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│2035.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │艾华新动力电容(苏州)有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │湖南艾华集团股份有限公司 │
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│卖方 │湖南艾华控股有限公司 │
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│交易概述 │湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”“公司”）拟以自有资金人民币2035.6│
│ │0万元收购控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）下属的艾华新动力电 │
│ │容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）100%股权，并签署《股权转让协议》（以下│
│ │简称“本协议”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │湖南艾华控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”“公司”）拟以自有资金人民币2035.6│
│ │0万元收购控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）下属的艾华新动力电 │
│ │容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）100%股权，并签署《股权转让协议》（以下│
│ │简称“本协议”）。 │
│ │ 根据收购前艾华新动力的债务情况，截至2025年11月28日，控股股东艾华控股向艾华新│
│ │动力提供的人民币借款本息余额共计38528163.75元。公司收购艾华新动力100%股权后，控 │
│ │股股东艾华控股向艾华新动力出借资金不变，依照接受财务资助处理，自董事会审议通过本│
│ │次交易的相关议案后的次日起不再计算利息。 │
│ │ 艾华控股承诺：艾华新动力2025-2027年三年累计实现净利润不低于584.48万元。若艾 │
│ │华新动力2025-2027年度经审计的累计净利润低于承诺净利润584.48万元的，艾华控股向公 │
│ │司履行业绩承诺补偿义务。 │
│ │ 艾华控股为公司控股股东，艾华控股及其一致行动人合计持有公司65.96%股份，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》等规定，艾华控股为公司关联方，本次交易构成关联交易，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易及接受关联财务资助的事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员│
│ │会第四次会议、审计委员会第九次会议，独立董事专门会议第四次会议及公司第六届董事会│
│ │第八次会议审议通过。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次交易事项无需提交公│
│ │司股东会审议批准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与艾华控股及其下属公司发生的日常关联交│
│ │易外，公司与艾华控股、其下属公司及其他关联方之间未发生相同交易类别下的关联交易。│
│ │ 一、关联交易及接受关联财务资助概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司自身发展战略规划及控股股东艾华控股的承诺“自2025年6月9日至2028年6月8│
│ │日的三年期内，若艾华新动力实现未分配利润为正，经艾华集团审议程序审议通过后，公司│
│ │会择机将艾华新动力股权按照具有证券从业资格的中介机构审计后的净资产为基础再加上适│
│ │当的资金成本出售给艾华集团”，为加快推进公司业务结构多元化发展，通过整合产业资源│
│ │，提升公司在电容行业的整体竞争力，为公司经营业绩的持续增长奠定基础。公司以人民币│
│ │2035.60万元收购控股股东艾华控股下属的艾华新动力100%股权，并签署《股权转让协议》 │
│ │，本次收购资金来源全部为公司自有资金。 │
│ │ 根据收购前艾华新动力的债务情况，截至2025年11月28日，控股股东艾华控股向艾华新│
│ │动力提供的人民币借款本息余额共计38528163.75元。公司收购艾华新动力100%股权后，控 │
│ │股股东艾华控股向艾华新动力出借资金不变，依照接受财务资助处理，自董事会审议通过本│
│ │次交易的相关议案后的次日起不再计算利息。 │
│ │ 本次交易事项构成《上海证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司与控股股东的关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司已于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权的表决结果审议通过了《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权暨关联交易及│
│ │接受控股股东关联财务资助的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避了此项议│
│ │案的表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次关联交易及接受关联财务资助的事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员│
│ │会第四次会议、审计委员会第九次会议，独立董事专门会议第四次会议及公司第六届董事会│
│ │第八次会议审议通过。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次交易事项无需提交公│
│ │司股东会审议批准。 │
│ │ （四）截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与艾华控股及其下属公司发生的日常│
│ │关联交易外，公司与艾华控股、其下属公司及其他关联方之间未发生相同交易类别下的关联│
│ │交易。因此，本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或与不同关联人之间相同交│
│ │易类别下标的相关的关联交易金额，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
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│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │艾华新动力电容(苏州)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）与艾华新动力电容(苏州)有限公司（以下│
│ │简称“艾华新动力”）充分协商后续签《商标使用许可合同》，公司继续将拥有的注册号为│
│ │“第3743248号”的第9类注册商标有偿提供给艾华新动力使用，合同期限自2025年6月6日起│
│ │至2028年6月5日止。 │
│ │ 艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子│
│ │公司，艾华控股持有艾华新动力100%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，│
│ │公司与艾华新动力构成关联关系，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第六届审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议及│
│ │第六届监事会第五次会议审议通过，董事会审议该议案时，关联董事艾立华、王安安、艾亮│
│ │、陈晨已回避表决。独立董事召开专门会议审议并出具审查意见。本次关联交易事项无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资│
│ │产值的5%。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 2022年6月6日，公司与艾华新动力充分协商后续签《商标使用许可合同》，公司继续将│
│ │拥有的注册号为“第3743248号”的第9类注册商标有偿提供给艾华新动力使用，合同期限自│
│ │2022年6月6日起至2025年6月5日止。具体内容详见公司于2022年6月11日披露的《关于续签<│
│ │商标使用许可合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。 │
│ │ 鉴于上述合同即将到期，公司与艾华新动力于2025年5月21日充分协商后续签《商标使 │
│ │用许可合同》，公司继续将拥有的注册号为“第3743248号”的第9类注册商标有偿提供给艾│
│ │华新动力使用，合同期限自2025年6月6日起至2028年6月5日止。 │
│ │ 本次交易的商标许可使用费按当年度合同产品销售收入计算。艾华新动力合同产品销售│
│ │收入10000万元以下（含10000万元）的部分，按照销售收入的0.8%支付商标许可使用费；超│
│ │过10000万元的部分，按照销售收入的0.6%支付商标许可使用费。且在当年度商标许可使用 │
│ │费如果超5000万元的，超过部分，由双方另行协商签署协议确定许可使用费。 │
│ │ （二）本次交易履行的审议程序 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第六届审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议及│
│ │第六届监事会第五次会议审议通过。董事会审议该议案时，关联董事艾立华、王安安、艾亮│
│ │、陈晨已回避表决。独立董事亦召开专门会议审议并出具审查意见。本次关联交易事项无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未│
│ │超过公司最近一期经审计净资产值的5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 艾华新动力为公司控股股东艾华控股的全资子公司，艾华控股持有艾华新动力100%的股│
│ │份。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与艾华新 │
│ │动力公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │益阳高新区田木公社餐饮店 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（餐饮服务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │长沙晨艾溪咨询管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾燕 │
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│关联关系 │公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾亮 │
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│关联关系 │公司董事、总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │王安安 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品（金属化膜） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（收取商标使用费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │长沙晨艾溪咨询管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾燕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾亮 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王安安 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（收取商标使用费） │
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