资本运作☆ ◇603989 艾华集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-07│ 20.74│ 9.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-03-02│ 100.00│ 6.77亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 101846.62│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产:理财产品(│ │ │ │ │ │ │
│非保本浮动收益) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 4750.00│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产:权益工具 │ │ │ │ │ │ │
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│引线式铝电解电容器│ 3.06亿│ ---│ 3.22亿│ 105.16│ 1.25亿│ ---│
│升级及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 9769.36万│ 9769.36万│ 9769.36万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│牛角式铝电解电容器│ 8806.97万│ ---│ 9827.45万│ 111.59│ 4270.15万│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│叠层片式固态铝电解│ 1.08亿│ 186.32万│ 3049.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│电容器生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆中高压化成箔生│ 1.75亿│ ---│ 1.48亿│ 84.36│ 1.06亿│ ---│
│产线扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 9769.36万│ 9769.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-24 │交易金额(元)│300.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │益阳艾华富贤电子有限公司3.3333% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │湖南艾华集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周世贤 │
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│交易概述 │为提升决策与流程效率，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“艾华集团”）以│
│ │自有资金向控股子公司益阳艾华富贤电子有限公司（以下简称“艾华富贤”）自然人股东周│
│ │世贤购买其持有的艾华富贤3.3333%股权。公司与周世贤签署《股权转让协议》，周世贤同 │
│ │意将其持有的艾华富贤3.3333%股权出让给公司。经交易双方协商一致，参照艾华富贤所有 │
│ │者权益，基于公允原则协商确定交易对价为人民币300.00万元。交易完成后，公司持有艾华│
│ │富贤股权比例提升至100%，艾华富贤成为公司全资子公司。 │
│ │ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，上述事项不│
│ │涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。 │
│ │ 近日，艾华富贤已完成上述股权变更的工商登记手续，并收到益阳市市场监督管理局为│
│ │其换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│2035.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │艾华新动力电容(苏州)有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │湖南艾华集团股份有限公司 │
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│卖方 │湖南艾华控股有限公司 │
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│交易概述 │湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"艾华集团""公司"）拟以自有资金人民币2035.60万 │
│ │元收购控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称"艾华控股"）下属的艾华新动力电容(苏 │
│ │州)有限公司（以下简称"艾华新动力"）100%股权，并签署《股权转让协议》（以下简称"本│
│ │协议"）。 │
│ │ 截止本公告披露日，本次交易事项涉及的《股权转让协议》已正式签署完毕。 │
│ │ 公司于日前收到艾华新动力通知，其已完成此次股权转让的工商变更登记手续，并取得│
│ │了苏州市吴中区数据局于2025年12月22日换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │益阳高新区田木公社餐饮店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（餐饮服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙晨艾溪咨询管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾燕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾亮 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王安安 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品（金属化膜、基膜│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（收取商标使用费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙晨艾溪咨询管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾燕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾亮 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王安安 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（收取商标使用费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品（金属化膜、基膜│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南艾华控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”“公司”）拟以自有资金人民币2035.6│
│ │0万元收购控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）下属的艾华新动力电 │
│ │容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）100%股权，并签署《股权转让协议》（以下│
│ │简称“本协议”）。 │
│ │ 根据收购前艾华新动力的债务情况，截至2025年11月28日，控股股东艾华控股向艾华新│
│ │动力提供的人民币借款本息余额共计38528163.75元。公司收购艾华新动力100%股权后，控 │
│ │股股东艾华控股向艾华新动力出借资金不变，依照接受财务资助处理，自董事会审议通过本│
│ │次交易的相关议案后的次日起不再计算利息。 │
│ │ 艾华控股承诺：艾华新动力2025-2027年三年累计实现净利润不低于584.48万元。若艾 │
│ │华新动力2025-2027年度经审计的累计净利润低于承诺净利润584.48万元的，艾华控股向公 │
│ │司履行业绩承诺补偿义务。 │
│ │ 艾华控股为公司控股股东，艾华控股及其一致行动人合计持有公司65.96%股份，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》等规定，艾华控股为公司关联方，本次交易构成关联交易，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易及接受关联财务资助的事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员│
│ │会第四次会议、审计委员会第九次会议，独立董事专门会议第四次会议及公司第六届董事会│
│ │第八次会议审议通过。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次交易事项无需提交公│
│ │司股东会审议批准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与艾华控股及其下属公司发生的日常关联交│
│ │易外，公司与艾华控股、其下属公司及其他关联方之间未发生相同交易类别下的关联交易。│
│ │ 一、关联交易及接受关联财务资助概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司自身发展战略规划及控股股东艾华控股的承诺“自2025年6月9日至2028年6月8│
│ │日的三年期内，若艾华新动力实现未分配利润为正，经艾华集团审议程序审议通过后，公司│
│ │会择机将艾华新动力股权按照具有证券从业资格的中介机构审计后的净资产为基础再加上适│
│ │当的资金成本出售给艾华集团”，为加快推进公司业务结构多元化发展，通过整合产业资源│
│ │，提升公司在电容行业的整体竞争力，为公司经营业绩的持续增长奠定基础。公司以人民币│
│ │2035.60万元收购控股股东艾华控股下属的艾华新动力100%股权，并签署《股权转让协议》 │
│ │，本次收购资金来源全部为公司自有资金。 │
│ │ 根据收购前艾华新动力的债务情况，截至2025年11月28日，控股股东艾华控股向艾华新│
│ │动力提供的人民币借款本息余额共计38528163.75元。公司收购艾华新动力100%股权后，控 │
│ │股股东艾华控股向艾华新动力出借资金不变，依照接受财务资助处理，自董事会审议通过本│
│ │次交易的相关议案后的次日起不再计算利息。 │
│ │ 本次交易事项构成《上海证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司与控股股东的关│
│ │联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司已于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权的表决结果审议通过了《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权暨关联交易及│
│ │接受控股股东关联财务资助的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避了此项议│
│ │案的表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次关联交易及接受关联财务资助的事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员│
│ │会第四次会议、审计委员会第九次会议，独立董事专门会议第四次会议及公司第六届董事会│
│ │第八次会议审议通过。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次交易事项无需提交公│
│ │司股东会审议批准。 │
│ │ （四）截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与艾华控股及其下属公司发生的日常│
│ │关联交易外，公司与艾华控股、其下属公司及其他关联方之间未发生相同交易类别下的关联│
│ │交易。因此，本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或与不同关联人之间相同交│
│ │易类别下标的相关的关联交易金额，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公
楼三楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。
本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1．公司在任董事9人，列席9人，其中4人为独立董事，独立董事徐友龙先生、黄森女士通
过视频方式参会。
2．董事会秘书艾燕女士列席会议；副总经理邢琳琳先生、财务总监樊瑞满先生列席会议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
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拟续聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管
理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综
合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中
国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审
计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工
涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。截止2024年12月31日，
天职国际合伙人90人，注册会计师1097人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，
审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。
在30余年的发展过程中，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”
“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网
络布局合理，除北京总部外，已在上海、深圳、广州、长沙等地设置了26家分支机构。天职国
际构建了健全有效的内部控制体系，发布并实施了全所统一的《内部控制手册》，各分所在人
员管理、财务管理、业务管理、执业标准与质量控制、信息化建设与运行等方面实现了高度的
一体化，符合国资委对央企审计机构的要求。
自2003年以来，天职国际接受财政部、银监会、保监会，国家审计署、国务院国资委等及
其他部委、企业集团的委托，承办大型企业集团、金融企业、上市公司年度财务决算审计近50
0家，目前共担任30余家中央企业集团年度财务决算审计师。涉及的主要行业包括制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。
2．投资者保护能力
天职国际具有良好的投资者保护能力，已提取的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天职
国际的职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定，且近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
上述处罚不影响天职国际承接上市公司财务报表审计业务。
（二）项目信息
1．人员信息
签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，200
9年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家
。
签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，200
8年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家
，复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师3：胡灿，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014
年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家
。
项目质量控制复核人：马罡，2015年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
15年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，复核上市公司审计报告4家。近三年签署挂牌公司审计报告2家，近三年复核挂牌公司审计
报告1家。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推
动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增
效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者
尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况，制定2026年度“提质增效重
回报”行动方案。具体方案如下：
一、聚焦主业发展，持续提升经营质效
公司将坚持深耕铝电解电容器核心业务，持续优化产品结构，推进薄膜电容器第二核心业
务的发展同时，构建多元化的业务结构，巩固公司在电容器行业的技术领先地位和市场竞争优
势。
（一）深化主业优势，优化市场布局
公司将把握全球电子产业智能化、绿色化转型趋势，聚焦AI数据中心、新能源汽车、光伏
储能、工业控制等高价值应用领域，持续提升高附加值产品在主营业务收入中的占比，进一步
增强主营业务的盈利能力和市场竞争力。同时，继续推进产业链向前延伸与向下扎根，深化与
上下游合作伙伴的战略协同，构建更加稳定、高效的供应链体系。
（二）推进智能制造与成本优化
公司将持续推进自动化生产线升级与数字化管理系统建设，提升生产效率和产品品质一致
性。通过优化供应链管理和深化成本管控，进一步降低运营成本，提升公司盈利能力和抗风险
能力。
（三）积极培育第二增长曲线
在巩固铝电解电容器主业优势的基础上，公司稳步推进薄膜电容器、MLPC等产品品类的布
局，同步加大相关材料研发投入，持续拓宽产品矩阵。通过多品类协同发展，积极拓展新能源
、车载、工业控制等下游应用场景，满足不同应用领域的多样化需求。同时，探索与主业具有
协同效应的相关领域，逐步构建多元化的业务结构，为公司的长远发展培育新的增长动能。
二、坚持创新驱动，加快培育新质生产力
公司将持续加大研发投入，推动技术创新与产业升级深度融合，加快培育和发展新质生产
力。
（一）加大研发投入与技术攻关
公司研发投入强度将保持合理水平，重点围绕超高温、超高压、小型化、长寿命等方向进
行技术突破，持续巩固液态铝电解电容技术优势，加速固液混合、固态电容器及薄膜电容器的
性能迭代。密切关注行业前沿技术动态，积极布局新技术、新产品预研。
（二）强化创新平台建设
充分发挥国家级企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台的协同效应，深化与国内外
知名院校及研究机构的产学研合作，聚焦行业前沿技术进行攻关和储备，加速科技成果向现实
生产力转化。
（三）推进知识产权战略
持续加强知识产权布局与保护，积极参与国家标准、团体标准的制修订工作，增强公司在
行业中的话语权和影响力，以技术创新夯实长期竞争力。
三、优化投资者回报，切实保护投资者权益
公司牢固树立“以投资者为本”的理念，积极响应新“国九条”关于“增强分红稳定性、
持续性”的明确要求，持续优化股东回报机制，与投资者共享公司发展成果。
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2026-04-30│其他事项
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为进一步完善湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东
分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公司全体
股东特别是中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖南艾
华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于股利分配原则相关条款的规
定，并结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东
分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，高度重视对投资者的合理投资回报。在综合分析公司实际
情况、发展战略规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分
考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷
及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配
做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
公司制定本规划应遵循《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件要求，符合《公
司章程》有关利润分配相关规定。充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整
体利益及公司的长远利益和可持续发展。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，保持利
润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，充分
考虑、听取并采纳了公司审计委员会、独立董事和中小股东的意见和诉求。
三、股东分红规划的制定周期和调整机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据公司状况、股东特别是
中小股东、独立董事和审计委员会的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的
调整，以确定该时段的股东分红计划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的
情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
（二）公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因确有必要对
公司既定的股东分红规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，由董事会作出书面论证报
告，并在股东会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证
和说明原因。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、审计委员会审核后提交公司
股东会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和上交所的有关规定。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和审计委员会的意见，制定年
度或中期分红方案，并经公司股东会审议通过后实施。
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2026-04-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公
司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。
公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇
及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能
够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期保值
目的。
公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期保值业务规
模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不进行单纯以盈利为
目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安
排具有合理性。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
5亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展的外汇套期保值业务）；预计动用的交易
保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方
。交易品种包括但不限于美元、欧元、泰铢、港币等与实际业务相关的币种。交易工具包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他
外汇衍生产品或其组合等，交易场所包括场内和场外。
（五）交易期限
本次授权额度的使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。
（六）授权事项
公司董事会提请股东会授权公司董事长在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务
相关合同文件，公司财务中心负责组织实施相关事宜。
二、审议程序
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年4月28日
召开第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议、第六届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2025年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，湖南艾华集团股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1464967149.79元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
1．公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本398779860股，以此计算合计拟派发现金红利79755972.00元（含税），占2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为30.09%。
2．本次利润分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议
案》。本议案董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“艾华集团”）于2025年11月28日召开第
六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司益阳艾华富贤电子有限公司营业期限届满进
行解散清算注销的议案》，同意在益阳艾华富贤电子有限公司（以下简称“艾华富贤”）营业
期限到期后对其进行解散、清算、注销。具体内容详见公司2025年12月2日在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）披露的《湖南艾华集团股份有限公司关于控股子公司营业期限届满进行解散清算注销的公告
》（公告编号：2025-052）。
一、本次收购的基本情况
为提升决策与流程效率，艾华集团以自有资金向控股子公司艾华富贤自然人股东周世贤购
买其持有的艾华富贤3.3333%股权。公司与周世贤签署《股权转让协议》，周世贤同意将其持
有的艾华富贤3.3333%股权出让给公司。经交易双方协商一致，参照艾华富贤所有者权益，基
于公允原则协商确定交易对价为人民币300.00万元。交易完成后，公司持有艾华富贤股权比例
提升至100%，艾华富贤成为公司全资子公司。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，上述事项不涉
及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
近日，艾华富贤已完成上述股权变更的工商登记手续，并收到益阳市市场监督管理局为其
换发的《营业执照》。艾华富贤最新工商登记信息如下：
1．公司名称：益阳艾华富贤电子有限公司
2．统一社会信用代码：9143090056592071XN
3．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4．法定代表人：张健
5．注册资本：玖仟万元整
6．成立日期：2010年12月08日
7．住所：益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）
8．经营范围：高分子固态铝电解电容器的生产与销售及相关电子材料销售。
9．股权结构：湖南艾华集团股份有限公司持股100.00%。
二、本次收购的原因
为优化艾华富贤治理结构，提升决策与流程效率，满足公司整体战略发展需要，且经营期
限届满后自然人股东周世贤选择退出。经与周世贤友好协商，公司收购其持有的艾华富贤3.33
33%股权。本次交易遵循公平、公允、自愿原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2026-02-26│其他事项
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根据湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况和后续业务发展规
划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销全资
子公司新疆华湘电子材料有限公司（以下简称“新疆华湘”）。
近日，公司收到了昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局发出的《
注销核准通知书》，已办理完成全资子公司新疆华湘的注销登记手续。根据《公司法》和公司
章程的有关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股
东会审议。
一、注销全资子公司的基本情况
1．公司名称：新疆华湘电子材料有限公司
2．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）3．法定代表人：艾亮
4．注册资本：伍仟万元整
5．成立日期：2022年01月19日
6．住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城五彩路51号准东人才大厦二楼经济
发展局206—1室（五彩湾）
7．经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；电
子元器件制造；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；热力生产和供应。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8．股权结构：湖南艾华集团股份有限公司持股100.00%。
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2026-02-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月25日
（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公
楼三楼会议室
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2026-01-28│委托理财
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一、投资情况概述
为更好提高资金使用效率和资金收益，在确保日常经营资金需求前提下，公司拟使用自有
资金进行委托理财，具体情况如下：
（一）投资目的
在确保公司日常经营资金需求的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金提升
公司盈利能力，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用自有资金不超过人民币12亿元（其中中风险产品投资额度不超过5亿元）进行
委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
为确保投资收益，公司将使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种包括但不限于向银行
、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财
产品，开展国债逆回购、债券投资等，其中：中风险理财产品主要投向为收益凭证类、固收类
、混合类、权益类理财产品等。
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：
选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财
务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（五）投资期限
自公司股东会审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》之日起12个月之内有效
。
二、审议程序
公司于2026年1月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进
行委托理财的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-01-28│银行授信
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年度银行授信及授权的议案》，相关情况如下：
为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行及
其他融资机构申请总额不超过人民币54.00亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款到期续贷
、新增贷款、长期贷款等授信业务），具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的
合同为准。
本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东会审议
批准，同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内
办理授信与贷款（包括但不限于授信、借款、担保、保证、抵押、质押、融资等）具体事宜并
签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期为自公司董
事会审议通过并提交股东会审议批准之日起12个月。在授权范围和有效期内，上述授信额度可
循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整。银行及其他融资机构授信业务及与之配套事项（
包括但不限于授信、借款、担保、保证、抵押、质押、融资等），在不超过上述授信额度的前
提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他
融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
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2026-01-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-22│其他事项
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司
（以下简称“新疆荣泽”）及新疆荣泽全资子公司新疆泽津电子材料有限公司（以下简称“新
疆泽津”）因经营发展需要及工商登记规范表述要求，对其经营范围进行了变更，同时完成上
述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续。
一、新疆荣泽铝箔制造有限公司营业执照变更情况
新疆荣泽完成了工商变更登记手续，取得了奎屯市市场监督管理局换发的《营业执照》，
营业执照具体内容如下：
1．名称：新疆荣泽铝箔制造有限公司
2．社会信用代码：91654003328888509R
3．住所：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号
4．法定代表人：艾立华
5．注册资本：贰亿贰仟伍佰万元整
6．企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7．成立日期：2015年06月09日
8．经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、新疆泽津电子材料有限公司营业执照变更情况
新疆泽津完成了工商变更登记手续，取得了新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局换发
的《营业执照》，营业执照具体内容如下：
1．名称：新疆泽津电子材料有限公司
2．社会信用代码：91659010MABKYHGL0A
3．住所：新疆胡杨河市天北新区冬青路8-3幢
4．法定代表人：艾亮
5．注册资本：伍仟万元整
6．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7．成立日期：2021年11月09日
8．经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；电子元器件制造；电子
元器件零售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子元器件批发
；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；余热余压余气利用技术研发；资源再生利用技术
研发；热力生产和供应；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
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2025-12-04│其他事项
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第
四次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）担任公司2025年度财务报告及内控报告审计机构。具体内容详见公司于2025年4月3
0日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（htt
p://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-0
22）。
近日，公司收到天职国际送达的《关于变更项目合伙人、签字注册会计师的告知函》，现
将相关变更情况告知如下：
一、本次签字会计师变更情况
天职国际作为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派刘宇科为项目
合伙人。由于天职国际内部工作调整，刘宇科不再担任公司年报项目合伙人，现委派刘智清接
替刘宇科作为公司年报项目合伙人、增加委派徐兴宏为公司年报签字注册会计师，继续完成相
关工作。
本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复
核人分别为刘智清、徐兴宏、胡灿和马罡。
（一）基本信息
项目合伙人：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开
始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，具
备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2007
年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家
，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目合伙人刘智清近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
签字注册会计师徐兴宏近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的具体情况，详见下表：
（三）独立性
本次变更的项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响
独立性的其他情形。
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2025-12-02│收购兼并
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”“公司”）拟以自有资金人民币2035
.60万元收购控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）下属的艾华新动力电
容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）100%股权，并签署《股权转让协议》（以下简
称“本协议”）。
根据收购前艾华新动力的债务情况，截至2025年11月28日，控股股东艾华控股向艾华新动
力提供的人民币借款本息余额共计38528163.75元。公司收购艾华新动力100%股权后，控股股
东艾华控股向艾华新动力出借资金不变，依照接受财务资助处理，自董事会审议通过本次交易
的相关议案后的次日起不再计算利息。
艾华控股承诺：艾华新动力2025-2027年三年累计实现净利润不低于584.48万元。若艾华
新动力2025-2027年度经审计的累计净利润低于承诺净利润584.48万元的，艾华控股向公司履
行业绩承诺补偿义务。
艾华控股为公司控股股东，艾华控股及其一致行动人合计持有公司65.96%股份，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等规定，艾华控股为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易及接受关联财务资助的事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会
第四次会议、审计委员会第九次会议，独立董事专门会议第四次会议及公司第六届董事会第八
次会议审议通过。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东
会审议批准。
截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与艾华控股及其下属公司发生的日常关联交易
外，公司与艾华控股、其下属公司及其他关联方之间未发生相同交易类别下的关联交易。
一、关联交易及接受关联财务资助概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司自身发展战略规划及控股股东艾华控股的承诺“自2025年6月9日至2028年6月8日
的三年期内，若艾华新动力实现未分配利润为正，经艾华集团审议程序审议通过后，公司会择
机将艾华新动力股权按照具有证券从业资格的中介机构审计后的净资产为基础再加上适当的资
金成本出售给艾华集团”，为加快推进公司业务结构多元化发展，通过整合产业资源，提升公
司在电容行业的整体竞争力，为公司经营业绩的持续增长奠定基础。公司以人民币2035.60万
元收购控股股东艾华控股下属的艾华新动力100%股权，并签署《股权转让协议》，本次收购资
金来源全部为公司自有资金。
根据收购前艾华新动力的债务情况，截至2025年11月28日，控股股东艾华控股向艾华新动
力提供的人民币借款本息余额共计38528163.75元。公司收购艾华新动力100%股权后，控股股
东艾华控股向艾华新动力出借资金不变，依照接受财务资助处理，自董事会审议通过本次交易
的相关议案后的次日起不再计算利息。
本次交易事项构成《上海证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司与控股股东的关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司已于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权暨关联交易及接受
控股股东关联财务资助的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避了此项议案的表
决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易及接受关联财务资助的事项已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会
第四次会议、审计委员会第九次会议，独立董事专门会议第四次会议及公司第六届董事会第八
次会议审议通过。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东
会审议批准。
（四）截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与艾华控股及其下属公司发生的日常关
联交易外，公司与艾华控股、其下属公司及其他关联方之间未发生相同交易类别下的关联交易
。因此，本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别
下标的相关的关联交易金额，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
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2025-12-02│其他事项
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一、基本情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于子公司益阳艾华富贤电子有限公司营业期限届满进行解散清算注
销的议案》。因公司控股子公司益阳艾华富贤电子有限公司（以下简称“艾华富贤”）的营业
期限将于2025年12月07日届满且无继续经营计划，公司同意在艾华富贤营业期限到期后对其进
行解散、清算、注销。
本次解散、清算、注销不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议、第六届董事会第八次会议审议通
过，无需提交股东会审议。
二、拟解散、清算、注销控股子公司的基本情况
1．公司名称：益阳艾华富贤电子有限公司
2．公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3．法定代表人：艾立华
4．注册资本：9000.000000万人民币
5．住所：益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）
6．经营范围：高分子固态铝电解电容器的生产与销售及相关电子材料销售。
7．营业期限自：2010年12月08日营业期限至：2025年12月07日
8．股权结构：湖南艾华集团股份有限公司持股96.67%，周世贤持股3.33%。
9．主要财务数据：截至2024年12月31日，艾华富贤资产总额为167962641.46元、净资产
为112300637.60元；2024年度实现营业收入149566793.09元、净利润-45659363.46元。（以上
数据经审计）截至2025年9月30日，艾华富贤资产总额为113302401.67元、净资产为96097773.
64元；2025年1-9月实现营业收入66239313.75元、净利润-16202863.96元。（以上数据未经审
计）
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2025-11-21│其他事项
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日、2025年9月16日
召开第六届董事会第六次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公
告编号：2025-038）《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及公
司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司已完成《公司章程》备案及工商变更登记手续，并取得益阳市市场监督管理局
换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1．统一社会信用代码：91430900616681350F
2．名称：湖南艾华集团股份有限公司
3．类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4．法定代表人：艾立华
5．注册资本：叁亿玖仟捌佰柒拾柒万玖仟捌佰陆拾元整
6．成立日期：1993年12月29日
7．住所：益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）
8．经营范围：一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元
器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子专用材料
研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；以自有资金从事投资活动。
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2025-11-06│股权回购
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日、2025年9月16日
召开第六届董事会第六次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意变更回购股份用途并注销的股份共计2350743股，
占公司当前总股本的比例为0.59%。股份注销完成后，公司总股本将由401130603股变更为3987
79860股，注册资本将由401130603元变更为398779860元。
回购股份注销日：2025年11月6日。
一、公司回购股份的基本情况
（一）回购股份方案审议情况及主要内容
公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式进行回购公司发行的A股普通股股票，回购股票价格的上限为40.00元/股（含），
回购股票数量为不低于125万股（含）且不超过250万股（含）。回购股票的实施期限为自董事
会审议通过本次回购股票之日起不超过12个月。
2021年10月9日，公司披露回购报告书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-099）。
因公司实施2021年年度权益分派，相应调整回购股份价格上限，回购股份价格上限由不超
过人民币40.00元/股，调整为不超过人民币39.70元/股，对应的拟回购股份数量区间由125000
0-2500000股，调整为1259446-2518891股。除上述内容调整外，原回购股份方案的其他内容不
变。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于实施2021年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-057）。
（二）回购股份实施情况
1．2021年10月11日，公司首次实施回购股份，并于2021年10月12日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞
价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-102）。
2．2022年9月27日，公司完成回购，已实际回购公司股份2350743股，占公司总股本的0.5
9%，成交最高价格34.289元/股，成交最低价格24.984元/股，回购均价32.27元/股，使用资金
总额75858503.56元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。
具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-074）。
截至本公告披露日，公司尚未使用上述2350743股股份，均存放于公司股份回购专用证券
账户中。
二、变更回购股份用途的原因及本次注销通知债权人的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实
维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，
公司拟对存放于股份回购专用证券账户中已回购且尚未使用的2350743股股份的用途进行变更
，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
上述变更回购股份用途的事项公司已经于2025年8月28日和2025年9月16日召开的第六届董
事会第六次会议和2025年第四次临时股东大会审议通过，公司于2025年9月17日在指定信息披
露媒体上披露了《关于减少注册资本及通知债权人的公告》（2025-045）。截至2025年11月1
日申报期满，公司未收到任何债权人对本次回购股份注销的事项提出异议，也未收到任何债权
人向公司提出清偿债务或提供相应担保的文件。
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2025-10-31│其他事项
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况
公告如下：
为完善公司结构治理，更好地完成董事会各专门委员会的工作任务，根据公司《董事会议
事规则》、各专门委员会工作细则及《公司章程》要求，结合公司实际情况，对第六届董事会
审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会组成人员进行了调整，提名委员会
组成人员不做调整。
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2025-09-17│其他事项
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湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，具体详见
公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《湖南艾华集团股份有限公司2025年
第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。现将有关情况公告如下：
一、减少公司注册资本的情况
根据公司2025年第四次临时股东大会的决议，公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已
回购尚未使用的2,350,743股股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于
注销并减少注册资本”。股东大会授权董事会或董事会授权人士按照相关规定申请办理本次回
购股份注销及减少注册资本等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额
和股本总额的条款进行修订及办理工商变更登记和备案手续。本次注销完成后，公司总股本预
计将由401,130,603股变更为398,779,860股，注册资本预计将由401,130,603元变更为398,779
,860元。实际股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。
关于变更股份用途及减少注册资本的具体内容，详见公司于2025年8月30日在指定信息披
露媒体上披露的《湖南艾华集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的
公告》（公告编号：2025-038）。
二、需债权人知晓的相关信息
如上所述，公司本次注销股份回购专用证券账户中的2,350,743股股份将导致注册资本减
少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定，公司特此通知债权人：凡公司债权
人均有权自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（即2025年9月17日）起4
5日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司
继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的
担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场申报、邮寄、电子邮件方式申报债权，具体如下：
1．申报期限：2025年9月17日至2025年11月1日
现场申报接待时间：工作日9:00-11:00、13:30-16:30
2．公司通讯地址和现场接待地址：湖南省益阳市赫山区龙岭产业开发区桃花仑东路（紫
竹路南侧）艾华集团证券部
3．联系人：杨湘
4．联系电话：0737-6183891
5．邮箱：xiang.yang@aihuaglobal.com
6．其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；
（3）请注明“申报债权”字样。
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2025-09-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于20
25年9月16日召开职工代表大会，会议采取无记名投票方式，选举夏凤琴女士（简历附后）为
公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，夏凤琴女士未持有公司股份，不存在法律法规、规范性文件以及《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情况。
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2025-08-30│股权回购
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回购股份用途变更情况：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于股
份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变
更为“用于注销并减少注册资本”。
本次拟变更用途并注销的股份共计2350743股，占公司当前总股本的比例为0.59%。股份注
销完成后，公司总股本预计将由401130603股变更为398779860股，注册资本预计将由40113060
3元变更为398779860元。
本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本的事项尚需提交公司股东大会审议通过后方
可实施。
公司于2025年8月28日召开战略委员会、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。公司拟将存放于
股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的2350743股股份用途进行变更，由“用于实施股权
激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将有关情况公告如下：
（一）回购股份方案审议情况及主要内容
公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式进行回购公司发行的A股普通股股票，回购股票价格的上限为40.00元/股（含），
回购股票数量为不低于125万股（含）且不超过250万股（含）。回购股票的实施期限为自董事
会审议通过本次回购股票之日起不超过12个月。2021年10月9日，公司披露回购报告书，具体
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报
告书》（公告编号：2021-099）。因公司实施2021年年度权益分派，相应调整回购股份价格上
限，回购股份价格上限由不超过人民币40.00元/股，调整为不超过人民币39.70元/股，对应的
拟回购股份数量区间由1250000-2500000股，调整为1259446-2518891股。除上述内容调整外，
原回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2021年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》
（公告编号：2022-057）。
（二）回购股份实施情况
1．2021年10月11日，公司首次实施回购股份，并于2021年10月12日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞
价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-102）。2．2022年9月27日，公司完
成回购，已实际回购公司股份2350743股，占公司总股本的0.59%，成交最高价格34.289元/股
，成交最低价格24.984元/股，回购均价32.27元/股，使用资金总额75858503.56元（不含印花
税、交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-074）。
截至本公告披露日，公司尚未使用上述2350743股股份，均存放于公司股份回购专用证券
账户中。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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