资本运作☆ ◇603989 艾华集团 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 101846.62│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产:理财产品(│ │ │ │ │ │ │
│非保本浮动收益) │ │ │ │ │ │ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 4750.00│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产:权益工具 │ │ │ │ │ │ │
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│引线式铝电解电容器│ 3.06亿│ ---│ 3.22亿│ 105.16│ 1.28亿│ ---│
│升级及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牛角式铝电解电容器│ 8806.97万│ ---│ 9827.45万│ 111.59│ 1718.91万│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│叠层片式固态铝电解│ 1.08亿│ 2172.90万│ 2863.08万│ 26.51│ -231.50万│ ---│
│电容器生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆中高压化成箔生│ 1.75亿│ ---│ 1.48亿│ 84.36│ 1.35亿│ ---│
│产线扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │益阳高新区田木公社餐饮店 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（餐饮服务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │长沙晨艾溪咨询管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾燕 │
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│关联关系 │公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾亮 │
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│关联关系 │公司董事、总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │王安安 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品（金属化膜） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（收取商标使用费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │长沙晨艾溪咨询管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾燕 │
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│关联关系 │公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾亮 │
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│关联关系 │公司董事、总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │王安安 │
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│关联关系 │公司实际控制人、副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-08 │
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│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（收取商标使用费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品（金属化膜） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │艾华新动力电容（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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拟续聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．人员信息
签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，199
9年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司不少于10家，
近三年复核上市公司审计报告1家。签字注册会计师2：胡灿，2014年成为注册会计师，2013年
开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制负责人：马
罡，2015年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报
告3家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年使用自有资金与具有合法资
质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构开展总额不超过20000万美元或其他等值外
币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，有效期自公司股东大会审议通过之日
起12个月内有效。交易品种包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利
率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第四次会
议和第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健、中性原则，不进行以投机为目的的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率风险、内部操作风险、交
易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
湖南艾华集团股份有限公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监
事会第四次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司进出口销售
业务发展，外币结算业务双向波动频繁，为合理规避外汇市场波动风险，公司根据经营发展的
需要，与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构开展衍生品交易业务，
锁定外汇波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。同意公司于2025年使用自有资金与具有
合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构，开展总额不超过20000万美元或其
他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，自公司股东大会审议通过之
日起12个月内有效。外汇套期保值业务具体情况如下：
（一）外汇套期保值目的
为合理规避汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司拟开展外汇套期保值业务。该业务以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）业务品种
外汇套期保值业务品种包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利
率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
（三）业务币种
公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主要有美元、
港币等。
（四）业务规模及期限
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过20000万美元或其他等值外币（额度范围
内资金可滚动使用），额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业
务相关合同文件，公司财务中心负责组织实施相关事宜。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及
差异化分红。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，湖南艾华集团股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1114656928.51元。
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除不参与利润分配的公司回购
专用证券账户中公司股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1．公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股
本401130603股，扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中公司股份2350743股，实际可
参与利润分配的股数为398779860股。以此计算合计拟派发现金红利59816979元（含税）。本
年度公司现金分红总额59816979元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为
30.18%。
2．本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-02-08│委托理财
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投资额度：不超过人民币12亿元，上述额度内资金可以滚动使用
投资品种：可以由公司直接购买理财产品，也可以由公司购买银行、证券公司等金融机构
发行理财产品，但不能直接投资境内外股票。单项理财的期限不超过12个月。
投资期限：自股东大会审议通过后12个月
审议程序：2025年2月6日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次
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