资本运作☆ ◇603990 麦迪科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│绵阳炘皓新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -28156.93│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│区域急危重症协同救│ 3.73亿│ 2520.58万│ 1.44亿│ 40.77│ ---│ ---│
│治系统平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│高效太阳能电池智能│ 2.32亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 55.35│ ---│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│互联网云医疗信息系│ 2.37亿│ ---│ 198.59万│ 0.89│ ---│ ---│
│统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 1.29亿│ 100.37│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│8.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │绵阳炘皓新能源科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │绵阳炘皓新能源科技股份有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称；绵阳炘皓新能源科技股份有限公司（以下简称“炘皓新能源”） │
│ │ 增资方式及金额：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科│
│ │技”）以债转股方式向炘皓新能源增资81053.8937万元人民币（以下简称“本次增资”） │
│ │ 本次增资事项系基于公司重大资产出售的整体安排，本次重大资产出售的具体内容详见│
│ │公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草│
│ │案）》（以下简称：“本次重大资产出售”），本次增资事项尚需提交2024年第五次临时股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│5.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │绵阳炘皓新能源科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │绵阳市安建投资有限公司 │
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│卖方 │苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开协议转让方式向绵阳市│
│ │安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司100%股权，作价597,416,300 │
│ │元。向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司100%股权│
│ │，作价37,496,800元（以下简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│3749.68万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │麦迪电力科技（苏州）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │苏州炘诺新能源科技有限公司 │
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│卖方 │苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开协议转让方式向绵阳市│
│ │安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司100%股权，作价597,416,300 │
│ │元。向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司100%股权│
│ │，作价37,496,800元（以下简称“本次交易”）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │绵阳炘皓新能源科技有限公司、麦迪电力科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）、麦迪电力科技│
│ │（苏州）有限公司（以下简称“麦迪电力”）。 │
│ │ 本次担保金额：截至2024年10月20日，公司已实际为炘皓新能源及麦迪电力提供的担保│
│ │余额为43559.26万元。公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监│
│ │事会第十二次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及《│
│ │关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案》，拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司│
│ │（以下简称“安建投资”）出售炘皓新能源100%股权并向苏州炘诺新能源科技有限公司（以│
│ │下简称“苏州炘诺”）出售麦迪电力100%股权（以下简称“本次交易”，炘皓新能源与麦迪│
│ │电力合称“标的公司”，安建投资与苏州炘诺合称“交易对方”）。交易完成后标的公司将│
│ │由公司关联方控制，成为公司关联法人，原公司为标的公司提供的担保转变成为关联担保。│
│ │公司拟为前述关联担保继续履行担保责任，公司对标的公司实际提供的担保余额不再增加。│
│ │ 一、公司关联担保情况概述 │
│ │ （一）担保及关联关系情况 │
│ │ 炘皓新能源、麦迪电力现为公司全资子公司。公司于2024年4月28日、2024年5月20日，│
│ │分别召开了第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024│
│ │年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为炘皓新能源提供担保额度十九亿元，为麦│
│ │迪电力提供担保额度六亿元。上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月│
│ │，该额度在期限内可循环使用。截至本公告披露日，该项议案尚在有效期内。具体情况详见│
│ │公司于2024年4月30日披露的《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编 │
│ │号：2024-039）、于2024年5月21日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2│
│ │024-052）。 │
│ │ 公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第十二次会议│
│ │，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及《关于本次交易完成│
│ │后为关联方提供担保的议案》，同意以现金方式向安建投资出售炘皓新能源100%股权并向苏│
│ │州炘诺出售麦迪电力100%股权。本次交易完成后，上市公司不再持有标的公司的股权。由于│
│ │安投建投及苏州炘诺为公司实际控制人控制的公司，本次交易完成后，标的公司将成为公司│
│ │的关联方。 │
│ │ 截止2024年10月20日，公司为炘皓新能源及麦迪电力提供的担保余额为43559.26万元。│
│ │本次交易完成后，上述担保将转变成为关联担保。根据公司与交易对方签订的《股权转让合│
│ │同》的约定，合同签署后，公司对标的公司实际提供的担保余额不再增加，本次交易交割后│
│ │，届时公司为标的公司实际提供的担保继续按照原担保协议的内容继续履行，直到相关担保│
│ │协议约定的担保期限到期。 │
│ │ 绵阳安州投资控股集团有限公司与公司签署了《反担保协议书》，就上述担保以连带责│
│ │任保证的方式向公司提供反担保。 │
│ │ 本次交易完成后，因标的公司不再是公司控股子公司，公司对标的公司尚未使用的担保│
│ │额度将不再生效。 │
│ │ （二）被担保人基本情况 │
│ │ （1）绵阳炘皓新能源科技有限公司 │
│ │ 1、类型：有限责任公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y │
│ │ 3、注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号 │
│ │ 4、注册资本：23500万人民币 │
│ │ 5、法定代表人：苟关华 │
│ │ 6、成立时间：2022年8月5日 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务 │
│ │、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电│
│ │产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口│
│ │；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统│
│ │集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销│
│ │售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制│
│ │造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ （2）麦迪电力科技（苏州）有限公司 │
│ │ 1、类型：有限责任公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91320594MA1WLA7H36 │
│ │ 3、注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号14栋453室 │
│ │ 4、注册资本：10000万人民币 │
│ │ 5、法定代表人：吴根进 │
│ │ 6、成立时间：2018年05月25日 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售 │
│ │；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太│
│ │阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制│
│ │造；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技│
│ │术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能│
│ │控制系统集成；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统│
│ │集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；工程管理服务（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │绵阳市安建投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）于2024年10月30│
│ │日召开了公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关│
│ │于变更部分募投项目资金使用方式的议案》及《关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的│
│ │议案》。根据公司重大资产出售的整体安排，具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿│
│ │医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称：“本次重大│
│ │资产出售”或“本次交易”），公司拟终止由本次重大资产出售标的绵阳炘皓新能源科技有│
│ │限公司（以下简称“炘皓新能源”）为实施主体的“高效太阳能电池智能制造项目”（以下│
│ │简称“该项目”或“本项目”）；并将原通过“有息借款”方式投入该项目且尚未归还的募│
│ │集资金15177.46万元及其产生的利息186.45万元，合计15363.92万元（尾差系四舍五入产生│
│ │）变更为以“股权投资”的方式对炘皓新能源增资，本项目已实施的部分将随炘皓新能源共│
│ │同出售给关联方。 │
│ │ 本项目原计划使用募集资金（含利息）23212.49万元，用于建设年产9GW高效单晶电池 │
│ │智能工厂。截至2024年10月28日，本项目累计投入募集资金19196.12万元，设备购置及安装│
│ │工作基本全部完成，形成9GW产能，工厂正式生产销售。 │
│ │ 本项目募集资金预计剩余金额为4354.79万元，将继续存放于原募投项目相应的募集资 │
│ │金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。后续公司将积极挖掘具有较强盈利│
│ │能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目，待审慎研究讨论确定后，将严│
│ │格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资。 │
│ │ 近年来，光伏产业链产能扩张、产业供给及终端需求存在供需错配，导致产业链相关产│
│ │品价格持续波动下行，且公司的该项目尚处于建设完毕陆续投产阶段，产能尚未释放，并未│
│ │形成规模效应。多项因素综合导致炘皓新能源出现较大亏损，上市公司整体盈利能力承压。│
│ │经公司审慎决定，拟将炘皓新能源100%股权出售给公司实际控制人控制的绵阳市安建投资有│
│ │限公司（以下简称“安建投资”），具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技│
│ │股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。由此，公司调整战略布局，聚焦│
│ │稳健的经营板块，有助于改善公司的财务状况，提升公司未来盈利能力，优化资源配置，有│
│ │利于提升公司的核心竞争力和长远发展。 │
│ │ 一、募投项目的概述 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行│
│ │股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普│
│ │通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量19863488股，发行价格为每股人民 │
│ │币36.63元，募集资金总额为人民币727599565.44元，减除发行费用人民币20962253.90元后│
│ │，募集资金净额为706637311.54元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通│
│ │合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。 │
│ │ 2023年5月，公司将原募投项目“互联网云医疗信息系统建设项目”剩余募集资金及其 │
│ │利息合计22231.79万元变更用于“高效太阳能电池智能制造项目”的建设，并将前述募集资│
│ │金以有息借款的方式给募投项目实施主体炘皓新能源使用。具体内容详见公司于2023年4月2│
│ │9日披露的《关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提 │
│ │供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-047）。 │
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│公告日期 │2024-07-12 │
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│关联方 │四川安州发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业接待 │
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│交易详情 │苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）控股股东四川安│
│ │州发展集团有限公司（以下简称“安发展集团”）拟与麦迪科技全资子公司绵阳炘皓新能源│
│ │科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）签订借款合同，安发展集团拟向炘皓新能源提供│
│ │不超过人民币50000万元的借款，按实际需求分批次提供到账，用于支付设备采购款及日常 │
│ │流动资金。借款利息按一年期贷款市场报价利率（以下简称“LPR”）计算，借款期限为一 │
│ │年。炘皓新能源将以其有权处分的资产为上述借款提供相应抵押。本次交易构成关联交易。│
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月，除与其发生的日常关联交易，公司接受安发展集团财务资助共2次（不包 │
│ │括本次交易），前述接受关联方借款均为无息借款，且公司无需提供任何担保，公司已根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披│
│ │露义务。过去12个月除前述接受关联人无息财务资助，公司未与其他关联人进行交易类别相│
│ │关的交易 │
│ │ 本次关联交易是基于公司日常生产经营需要，借款利率公允，不会导致公司对关联方形│
│ │成较大依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生│
│ │影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一)为确保公司全资子公司炘皓新能源生产经营持续、稳健的发展，减少公司财务成本│
│ │，公司控股股东安发展集团拟与炘皓新能源签订借款合同，向炘皓新能源提供最高50000万 │
│ │元的借款，按实际需求分批次提供到账，借款利息按一年期LPR计算。借款期限为一年。炘 │
│ │皓新能源以其有权处分的资产为上述借款提供相应抵押。 │
│ │ (二)上述借款用途为用于支付设备采购款及日常流动资金。 │
│ │ (三)公司第四届董事会第二十二次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关 │
│ │于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事陈宁先生回避表│
│ │决。本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议及公司董事会审计委员会审议│
│ │通过。 │
│ │ (四)本次交易尚需提交公司股东大会审议，通过后授权公司资金管理部门签订相关具体│
│ │合同，本授权有效期为股东大会审议通过之日起至借款期限到期之日止。 │
│ │ (五)至本次关联交易为止，过去12个月内公司与安发展集团进行的关联交易（不包含与│
│ │其发生的日常关联交易）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未与其他关联人│
│ │进行交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 安发展集团系公司间接控股股东且为公司董事长陈宁先生担任董事的企业。 │
│ │ 依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，为公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川安州发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东且为公司董事长担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川安州发展集团有限公司控制的其他关联法人 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的其他关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁员工宿舍 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │四川安州发展集团有限公司控制的其他关联法人 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的其他关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │绵阳宏博环保有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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