资本运作☆ ◇603990 麦迪科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-25│ 9.69│ 1.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-07│ 30.25│ 2811.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-28│ 17.18│ 343.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-10│ 36.63│ 7.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-22│ 11.14│ 2.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绵阳炘皓新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -23480.65│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域急危重症协同救│ 3.73亿│ 1207.16万│ 1.75亿│ 100.00│ 1253.33万│ ---│
│治系统平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效太阳能电池智能│ 2.32亿│ 0.00│ 1.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新产品研发中心项│ 4354.79万│ 426.79万│ 426.79万│ 9.80│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网云医疗信息系│ 2.37亿│ 0.00│ 198.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效太阳能电池智能│ ---│ 0.00│ 1.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大模型等人工智│ 1.30亿│ 1126.26万│ 1126.26万│ 8.67│ ---│ ---│
│能技术的产品服务升│ │ │ │ │ │ │
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6252.02万│ 6252.02万│ 6252.02万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新产品研发中心项│ ---│ 426.79万│ 426.79万│ 9.80│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大模型等人工智│ ---│ 1126.26万│ 1126.26万│ 8.67│ ---│ ---│
│能技术的产品服务升│ │ │ │ │ │ │
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 1.36亿│ 0.00│ 1.29亿│ 100.37│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 6252.02万│ 6252.02万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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绵阳皓祥控股有限责任公司 1893.08万 8.03 50.00 2023-04-21
苏州麦迪美创投资管理有限 629.00万 5.59 86.17 2020-01-22
公司
翁康 1055.86万 3.45 50.62 2023-12-16
重若（苏州）资产管理有限 490.00万 3.37 62.82 2020-11-14
公司
严黄红 250.00万 1.51 44.88 2022-01-28
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合计 4317.94万 21.95
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州麦迪斯│麦迪电力科│ 3170.00万│人民币 │2025-01-10│2029-01-09│连带责任│否 │是 │
│顿医疗科技│技（苏州）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州麦迪斯│绵阳炘皓新│ 1089.31万│人民币 │2023-05-23│2029-05-23│连带责任│否 │是 │
│顿医疗科技│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州麦迪斯│绵阳炘皓新│ 717.43万│人民币 │2023-06-09│2028-06-09│连带责任│否 │是 │
│顿医疗科技│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州麦迪斯│绵阳炘皓新│ 715.05万│人民币 │2024-01-31│2029-01-31│连带责任│否 │是 │
│顿医疗科技│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州麦迪斯│绵阳炘皓新│ 580.03万│人民币 │2024-03-29│2029-03-23│连带责任│否 │是 │
│顿医疗科技│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州麦迪斯│绵阳炘皓新│ 534.09万│人民币 │2023-07-17│2028-07-17│连带责任│否 │是 │
│顿医疗科技│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州麦迪斯│绵阳炘皓新│ 528.66万│人民币 │2024-02-28│2028-02-28│连带责任│否 │是 │
│顿医疗科技│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州麦迪斯│绵阳炘皓新│ 190.83万│人民币 │2023-04-26│2029-03-19│连带责任│否 │是 │
│顿医疗科技│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用情形:实现盈利，且净利润与上年同期相比变动50%以上；
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）预计2026年半
年度实现归属于母公司所有者的净利润为650万元至850万元，同比减少77.05%到69.99%；预计
2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为550万元至750万元，同比
增加52.57%到108.05%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
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2026-06-26│其他事项
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股东持股的基本情况:
本次减持计划实施前，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东傅
洪先生持有公司股份2295914股，占公司股本总数的0.7496%；汪建华先生持有公司股份213230
0股，占公司股本总数的0.6962%。傅洪先生、汪建华先生系公司特定股东，已不在公司担任任
何职务。
减持计划的实施结果情况：
公司已于2026年3月23日披露了《麦迪科技股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-02
6），傅洪先生计划于2026年3月26日至2026年6月25日期间通过集中竞价交易、大宗交易方式
择机减持公司股份合计不超过573978股，即不超过其持有公司股份总数的25%，不超过公司总
股本的0.1874%；汪建华先生计划于2026年3月26日至2026年6月25日期间通过集中竞价交易、
大宗交易方式择机减持公司股份合计不超过533075股，即不超过其持有公司股份总数的25%，
不超过公司总股本的0.1740%。
公司于2026年6月25日分别收到傅洪、汪建华先生的《股份减持结果告知函》，傅洪先生
于2026年3月26日至2026年6月25日期间已通过集中竞价交易方式减持公司股份573760股，占公
司总股本的0.1873%；汪建华先生于2026年3月26日至2026年6月25日期间内已通过集中竞价交
易方式减持公司股份533000股，占公司总股本的0.1740%。
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2026-06-24│重要合同
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重要内容提示：
合同类型及金额：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司
”）与上海元气医疗科技集团有限公司（以下简称“元气医疗”或“交易对方”）签订了《项
目采购合同》（以下简称“销售合同”或“合同”），公司拟向元气医疗于上海颐山康复医院
有限公司、上海元气养老院有限公司开展医康养一体化全域信息系统集成、数据治理与智能训
练及康养机器人应用项目建设，合同总金额为3896.00万元。
合同生效条件：自双方授权代表签署和签字盖章后生效。
本次合同履行的审议程序：本次签署的合同系公司日常经营合同，公司与交易对方不存在
关联关系，所涉及的交易不构成关联交易，无需提交公司董事会、股东会审议。
对公司业绩的影响：本合同为日常经营相关的销售合同，若合同顺利履行，将对公司经营
业绩产生积极影响，符合公司发展战略规划。实际对公司各年度业绩产生的影响以经审计财务
报告为准。
特别风险提示：
1、项目建设存在一定建设周期，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境、技术实施、
不可抗力等不可预计因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，具体以实际执行情况为
准。
2、公司将密切关注交易的进展情况并及时履行信息披露义务，本次披露的销售金额不构
成业绩承诺或业绩预测，合同的实际执行情况及对公司经营业绩的影响以会计师事务所经审计
后的财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同情况
公司与元气医疗签订《项目采购合同》，约定于上海颐山康复医院有限公司、上海元气养
老院有限公司开展医康养一体化全域信息系统集成、数据治理与智能训练及康养机器人应用项
目建设，合同总金额为3896.00万元。
本次签订的合同为公司日常经营相关的销售合同，根据《上海证券交易所股票上市规则》
（2026年4月修订）《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，公司已履行了签订
本合同的内部审批程序，无需提交董事会及股东会审议。合同自双方授权代表签署和签字盖章
后生效。
二、交易对方情况
名称：上海元气医疗科技集团有限公司
统一社会信用代码：91310115MAC3KCEM23
成立时间：2022-11-09
注册地址：上海市浦东新区惠南镇听谐路58号三层336室
法定代表人：黄磊
注册资本：5000万人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；养老服务（机构养老服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要股东：上海长秀医疗服务有限公司（持股50%）、中国元气康养投资有限公司（持股2
0%）、尊享医疗投资（中国）有限公司（持股20%）、上海长秀养老服务有限公司（持股10%）
元气医疗非失信被执行人，与公司不存在关联关系。
元气医疗旗下有正在建设中的上海颐山康复医院（300张床位）、上海颐慈护理院（500张
床位）、上海颐仁互联网医院、上海颐和健康管理有限公司、上海元气养老院有限公司。其位
于上海浦东东方枢纽区域的元气康养城，占地105亩，10万平米物业已建成，项目将构建“技
术+场景+数据+保险”的四维闭环，打造医康护养一体化标杆。
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2026-06-18│股权回购
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重要内容提示：
回购股份注销的情况：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过
了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，同意公司终
止第四期员工持股计划，将回购专用账户中的1037300股用途由“用于实施公司员工持股计划
”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本次回购股份注销的股份变动情况：公司拟注销回购专用证券账户中已回购的1037300股
股份，占公司总股本的0.3387%。注销完成后，公司总股本将由306282731股减少为305245431
股，注册资本将由306282731元减少为305245431元。
本次回购股份注销日期：2026年6月18日。
一、股份回购并注销的情况
公司于2025年8月18日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购公司第
三期员工持股计划未解锁股份暨第三期员工持股计划终止的议案》，截至2025年9月5日，公司
已完成非交易过户，已实际回购公司股份1037300股，回购价格5.29元/股（含税）。
公司于2025年12月18日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会
议，于2025年12月29日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司第四期
员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》等相关规定，为维护
广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，公司将终止第四期员工持股计划，并
将回购专用账户中的1037300股用途由“用于实施公司员工持股计划”变更为“用于注销并减
少公司注册资本”，并对该部分股份进行注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）于2025年12月20日披露的《麦迪科技关于终止公司第四期员工持股计划、变更
回购股份用途并注销股票的公告》（公告编号：2025-083）、于2025年12月30日披露的《麦迪
科技2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-087）。
截至本公告披露日，上述待注销股份1037300股存放于公司回购专用账户（证券账户号码
：B882923596）。
公司已根据相关法律、法规就本次注销回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程
序，于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销部分回购
股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-088），至今公示期已满45天，
公示期间公司未收到债权人向公司提出要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
公司已向上海证券交易所提交本次注销回购股份的相关申请，注销日为2026年6月18日，
后续也将根据相关规定及时办理变更登记手续等相关事宜。
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2026-04-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月10日
(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由副董事长翁康先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进
行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法
律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，其中2人为公司独立董事，1人为公司职工董事；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
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2026-04-11│其他事项
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一、通知债权人的原由
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开的第四
届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第四十一次会议，于2026年4月10日召
开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公
司于2026年3月18日、2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《麦
迪科技关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-016）、《麦迪科技2025年年度股
东会决议公告》（公告编号2026-028）。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公
司母公司累计未分配利润为-172,466,319.41元，盈余公积49,034,051.52元，资本公积846,77
6,390.15元。由于公司未弥补亏损达股本三分之一，公司拟使用母公司盈余公积49,034,051.5
2元和资本公积123,432,267.89元，两项合计172,466,319.41元，用于弥补母公司截至2025年1
2月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限
。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（
财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏
损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定，公司债权人自接到公司通知起30日
内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式；
1、债权申报登记地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号苏州麦迪斯顿医疗科技股份有
限公司大楼
2、申报时间：2026年4月11日起45日内（工作日：9:00-11:00，13:00-17:30）
3、联系人：董事会秘书办公室
4、联系电话：0512-62628936
5、电子邮箱：suzhoumedi001@mdsd.cn
6、以邮寄方式申报的，需注明“申报债权”，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为
准；以电子邮件方式申报的，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样，申报日以公司收到邮
件日为准。
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2026-03-18│其他事项
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为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，推动苏州麦迪斯顿
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）高质量发展和投资价值提升，保
护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了2026
年“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司创立于2005年，经过多年的深耕与不懈努力，于2016年在上海证券交易所成功上市，
是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务
的高新技术企业。公司的核心产品DoCare系列临床信息系统广泛覆盖手术室、重症病区、院前
急救和院内急诊等关键领域，依托先进的移动互联网、物联网技术和大数据模型，深化打造产
品的竞争优势和专业性，以满足医院在新时代的高质量发展需求。
公司将紧跟《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的政策指
引，始终秉持着“创造客户价值，服务国家战略”的企业使命，持续聚焦医疗信息化核心主业
，围绕围手术期、重症监护、急诊急救及区域协同等核心应用场景，以协同救治、提高医疗质
量、提升救治效率和促进科研创新为重点，持续巩固行业领先优势，不断提升主营业务的稳定
性与盈利能力。依托长期积累的医院客户资源、应用场景和行业经验，公司将持续推进DoCare
、DoRicon等核心产品体系的迭代升级，强化标准化实施与精细化管理能力，强化在智慧手术
部、重症信息化、急救协同平台等细分领域的技术深度与场景覆盖能力，进一步提升产品竞争
力与市场占有率，增强主营业务的持续造血能力。
在聚焦医疗信息化的基础上，公司将继续推动医疗信息化与人工智能技术的深度融合，围
绕临床辅助决策、重症预警、医疗质量控制等多场景，逐步提升产品智能化水平，不断拓展业
务边界。
二、以创新驱动发展，加快发展新质生产力
公司将以创新为核心驱动力，重点围绕AI医疗、康养机器人及数据应用等新质生产力方向
，打造面向未来的核心竞争力和新的增长曲线，推动公司实现经营质量与长期价值的同步提升
。
随着大模型技术快速演进，AI在医疗领域的应用边界不断拓展。AI医疗大模型在临床辅助
决策、流程管理与基层医疗能力提升等方面有望发挥重要作用，推动医疗服务效率与质量的整
体提升。依托在临床信息系统领域多年积累的业务基础与场景优势，公司正持续推进医疗AI技
术在临床辅助决策、医疗质量控制、重症风险预警等场景中的应用落地，逐步形成以真实医疗
场景为基础的智能化产品体系，推动传统信息化系统向智能化系统升级，以实现全面AI赋能。
同时，公司将充分发挥在医疗数据领域长期积累的行业经验和数据基础，在严格遵循数据
安全与合规要求的前提下，持续推进数据治理与数据应用能力建设，推动医疗数据与人工智能
技术的深度融合，使得数据要素在临床决策支持和医疗管理等业务中得到价值释放，构建以数
据驱动为核心的“数据+AI+应用场景”协同发展模式，逐步形成具有持续竞争力的数据驱动型
产品体系，增强长期竞争壁垒。
在康养领域，公司正积极布局服务型机器人在医疗护理、康复辅助及养老陪护等场景的落
地应用，围绕医疗康养场景开展相关产品研发与应用深入布局。公司机器人业务以“场景驱动
、平台赋能”为发展思路，聚焦软硬件深度融合，将围绕康养场景打造集智能交互、大数据分
析与健康管理于一体的智慧康养服务平台，并逐步构建以数据为纽带、以应用场景为驱动的业
务生态体系，探索形成“医疗信息化+AI+机器人”的融合发展模式。通过将医疗信息化场景优
势、数据积累、人工智能技术能力相结合，并与康养机器人终端应用形成协同，公司将逐步构
建具有持续竞争力的智能医疗与智慧康养融合发展路径，推动公司向高技术含量、高附加值的
新质生产力方向转型升级。
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2026-03-18│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全
性高、风险低、流动性好的理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及子公司使用最高不超过人民币3.5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点
的交易金额不超过投资额度。
（三）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流
动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款，且不会构成关联交易。在上
述额度和期限范围内由董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司资
金管理部门负责具体操作落实。
（五）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，全体董事均同意上述议案。公司在确保不影响公司主营业
务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不
超过人民币3.5亿元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超
过一年的理财产品、结构性存款。在上述额度内的资金可循环滚动使用，并授权在额度范围内
由公司资金管理部门具体负责办理实施。
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2026-03-18│其他事项
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深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中
国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发
展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，苏州麦迪斯顿
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推
动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
公司于2026年3月16日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司使用公
积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公
司母公司累计未分配利润为-172466319.41元，盈余公积49034051.52元，资本公积846776390.
15元。
由于公司未弥补亏损达股本三分之一，公司拟使用母公司盈余公积49034051.52元和资本
公积123432267.89元，两项合计172466319.41元，用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计
亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
母公司未分配利润为负的原因为以前年度亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股
东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。
二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2025年12月31日的母公司盈余公积减少至0元，
资本公积减少至723344122.26元，母公司财务报表口径累计未分配利润增加至0元。
公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程
》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月10日14点30分
召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-18│其他事项
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为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司
的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--
上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了《公司
未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、制定规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，充分考虑公司目前实际经营情况、未来盈利能力、现金流
量状况、项目投资资金需求、外部融资环境、股东需求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定规划的基本原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短
期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策
的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-03-18│其他事项
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重要内容提示：
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟申请对外债权
融资额度折合总金额不超过人民币40000万元（包含以前年度已签订融资合同的存量使用部分
及预计新增），融资金额在上述额度内，可循环使用。融资额度有效期限为自董事会审议通过
之日起至2027年4月30日止。公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过
了《关于2026年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、申请融资额度的基本情况
因公司经营发展需要，公司及控股子公司拟申请对外债权融资额度折合总金额不超过人民
币40000万元（包含以前年度已签订融资合同的存量使用部分及预计新增），融资金额在上述
额度内，资金可循环使用。对应融资业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、
银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。具体授信的额度、品种、用途、期限、利率、担
保方式等以最终实际的审批结果为准。上述对外融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额将依据公司实际资金需求、在对外融资总金额内以实际发生的融资金额为准。
二、相关授权情况
为了提高工作效率，及时办理融资业务，拟提请董事会授权公司总经理，根据公司实际经
营情况的需要在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等机构有关的融资协议
，并授权资本管理中心负责办理每笔具体融资业务。由总经理在授信额度范围内审核并签署相
关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单笔融资出具董事会融资决议。
上述融资额度的有效期为自董事会审议通过之日起至2027年4月30日止。
三、申请融资额度的必要性
对外申请融资额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于加快公司的产
业发展速度，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和
全体股东利益的要求。
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2026-03-18│其他事项
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重要内容提示：
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，
不以资本公积金转增股本。
公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
一、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关
法律法规、规范性文件要求，基于公司母公司报表中期末未分配利润为负，考虑到后续稳定发
展的考虑，2025年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。
公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，根据经营情况、现金流状况、投资规划和
长期发展的需要，实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可
持续发展。
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2026-03-18│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，苏州麦迪斯顿医
疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第四届董事会第四十一次会
议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审
议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议通过。
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2026-01-30│其他事项
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本期业绩预告适用情形:预计净利润实现扭亏为盈。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）预计2025年归
属于母公司所有者的净利润为3,900万元至4,400万元，预计2025年年度归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益后的净利润为1,000万元至1,500万元,预计2025年实现营业收入30,000万元
至35,000万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,900万元
至4,400万元，上年同期为-27,947.47万元，将实现扭亏为盈。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,000万元
至1,500万元。
3、预计2025年实现营业收入30,000万元至35,000万元，上年同期为46,406.89万元，与上
年同期相比，收入减少。
4、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经审计。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
受光伏业务影响，公司2024年净利润为负值。2025年，公司完成重大资产出售，剥离光伏
业务，公司围绕“聚焦医疗主业+提升轻资产属性+构建平台化生态”三大战略举措，优化业务
结构，提升经营稳定性。同时，通过实施精细化管理，不断提升运营效能与成本控制水平，提
高了公司盈利能力。
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2026-01-30│其他事项
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本期业绩预告适用情形:预计净利润实现扭亏为盈。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）预计2025年归
属于母公司所有者的净利润为3900万元至4400万元，预计2025年年度归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为1000万元至1500万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3900万元
至4400万元，上年同期为-27947.47万元，将实现扭亏为盈。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1000万元
至1500万元。
3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经审计。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
受光伏业务影响，公司2024年净利润为负值。2025年，公司完成重大资产出售，剥离光伏
业务，公司围绕“聚焦医疗主业+提升轻资产属性+构建平台化生态”三大战略举措，优化业务
结构，提升经营稳定性。同时，通过实施精细化管理，不断提升运营效能与成本控制水平，提
高了公司盈利能力。
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2026-01-27│其他事项
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一、本次重大资产出售的总体情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“公司”或“上市公司”
）于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于签订股权转让合同及
补充合同的议案》《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等议案，通过非公开
协议转让的方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简称“安建投资”）出售绵阳炘皓新能源科
技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简
称“苏州炘诺”）出售麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称“麦迪电力”）100%股权（
以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《股权转让合同》与《股权转让合同的补充合同》约定，本次交易出售的炘皓新能源
100%股权的交易对价为59741.63万元，麦迪电力100%股权的交易对价为3749.68万元，其中麦
迪电力的股权转让款与上市公司对麦迪电力的2691.52万元应付款项相抵销，即苏州炘诺实际
应向上市公司支付的现金股权转让价款合计1058.16万元。
2025年1月27日，本次交易出售的炘皓新能源100%股权工商变更登记办理完毕，炘皓新能
源取得了绵阳市安州区政务服务和行政审批局核发的新的《营业执照》。本次交易出售的麦迪
电力100%股权工商变更登记办理完毕，麦迪电力取得了苏州工业园区行政审批局核发的新的《
营业执照》。相关股权交割已完成。
二、股权转让款支付情况
根据《股权转让合同》与《股权转让合同的补充合同》约定，本次交易以现金方式支付，
共分两期支付。第一期为上市公司召开股东大会审议本次交易相关议案并通过后30个工作日内
，安建投资向麦迪科技支付炘皓新能源股权转让价款的51%，即30468.23万元，苏州炘诺向麦
迪科技支付麦迪电力现金股权转让价款的51%，即539.66万元；第二期为交割日后12个月内，
安建投资向麦迪科技支付炘皓新能源股权转让价款的49%（即29273.40万元）及对应利息，苏
州炘诺向麦迪科技支付麦迪电力现金股权转让价款的49%（即518.50万元）及对应利息。
截至2025年1月25日，公司已收到安建投资支付的炘皓新能源股权转让价款的51%，即3046
8.23万元，苏州炘诺支付的麦迪电力现金股权转让价款的51%，即539.66万元。具体情况详见
公司于2025年1月25日披露的相关公告。2026年1月26日，公司已收到由苏州炘诺支付的麦迪电
力现金股权转让价款的49%及对应利息合计534.44万元，四川安州发展集团有限公司（以下简
称“安发展集团”）代付的炘皓新能源股权转让价款的49%及对应利息合计30178.44万元。安
发展集团及安建投资同为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室控制的企业。
截至本公告披露日，本次重大资产出售的交易对价款已全部支付完毕。
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2025-12-30│其他事项
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苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李东
先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及
董事会专门委员会委员，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李东先生辞职后不再担任
公司任何职务。
公司于2025年12月26日召开职工代表大会并做出决议，选举皇春萌女士担任公司第四届董
事会职工董事，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公
司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证监会《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司于2025年12月29日召开2025年
第三次临时股东大会，审议并通过了《公司章程》相关条款的修订事项。根据修订后《公司章
程》中公司董事会中设置职工董事1名的要求，公司对董事会成员结构进行调整。公司董事会
于近日收到独立董事李东先生的辞职报告，并顺利完成公司第四届董事会职工董事的选举工作
。
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2025-12-30│其他事项
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一、通知债权人的原因
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第四届
董事会第三十九次会议、于2025年12月29日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》，基于对公司长期
价值的认可，为更好地维护保障公司、员工及广大投资者的利益，公司将终止实施第四期员工
持股计划，变更回购专用账户部分回购股份用途并注销该部分股票，对应股份数量为1037300
股，占公司当前总股本的0.3387%。本次回购注销完成后，公司总股本将由306282731股减少为
305245431股，注册资本将由306282731元减少为305245431元，具体股份变动情况以注销完成
后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司回购专用账户回购股份
的情况如下：公司于2025年8月18日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回
购公司第三期员工持股计划未解锁股份暨第三期员工持股计划终止的议案》，截至2025年9月5
日，公司已完成非交易过户，已实际回购公司股份103.73万股，回购价格5.29元/股（含税）
。
具体内容详见公司分别于2025年12月20日、2025年12月30日于上海证券交易所（（www.ss
e.com.cn））披露的《麦迪科技关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销
股票的公告》（公告编号：2025-083）、《麦迪科技2025年第三次临时股东大会决议公告》（
公告编号：2025-087）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律
法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式；
1、债权申报登记地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号苏州麦迪斯顿医疗科技股份有
限公司大楼
2、申报时间：2025年12月30日起45日内（工作日：9:00-11:00，13:00-17:30）3、联系
人：董事会秘书办公室
4、联系电话：0512-62628936
5、电子邮箱：suzhoumedi001@mdsd.cn
6、以邮寄方式申报的，需注明“申报债权”，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为
准；以电子邮件方式申报的，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样，申报日以公司收到邮
件日为准。
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2025-12-20│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2025年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年12月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：绵阳皓祥控股有限责任公司
2.提案程序说明公司已于2025年12月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16
.07%股份的股东绵阳皓祥控股有限责任公司，在2025年12月18日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2025年12月18日收到股东绵阳皓祥控股有限责任公司《关于提请增加苏州麦
迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，绵阳皓祥控股有限
责任公司提请将《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》
作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。
为提高公司决策效率，避免重复召开会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，现提议在公司即将召开的2025年第三次临时股东
大会中增加如下临时提案：《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股
票的议案》。
《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》已经公司第
四届董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议、第四届董事会第三十九次会议、第四届监事
会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的相关公告。
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2025-12-20│股权回购
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变更回购股份用途：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提前终
止第四期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本员工持股计划”），将回购专用账
户中的1037300股用途由“用于实施公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资
本”。
本次注销股份的有关情况：公司拟注销回购专用证券账户中已回购的1037300股股份，占
公司总股本的0.3387%。注销完成后，公司总股本将由306282731股减少为305245431股，注册
资本将由306282731元减少为305245431元。
本次拟提前终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票事项尚需提交公
司股东大会审议通过后实施，股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的股本结构表为准。
公司于2025年12月18日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公
司股份回购规则》等相关规定，公司拟提前终止第四期员工持股计划，将回购专用账户中的10
37300股用途由“用于实施公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并
对该部分股份进行注销。现将具体情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司于2025年9月25日召开了职工代表大会、第四届董事会第三十五次会议及第四届监事
会第十八次会议，于2025年10月13日召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于
<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》。
公司本员工持股计划购买股票的价格为7.36元/股，拟持有的标的股票数量不超过103.73
万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额30628.2731万股的0.34%。本员工持股计
划拟筹集资金总额上限为763.4528万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工
持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划股票来源为公司回
购专用账户回购的麦迪科技A股普通股股票，公司回购专用账户回购股份的情况如下：公司于2
025年8月18日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购公司第三期员工持股
计划未解锁股份暨第三期员工持股计划终止的议案》，截至2025年9月5日，公司已完成非交易
过户，已实际回购公司股份103.73万股，回购价格5.29元/股（含税）。
截至公告披露日，公司员工持股计划尚未进行相关股份的非交易过户，员工未签署认购协
议，未实际缴款。
二、员工持股计划提前终止的原因
本员工持股计划自筹划以来，公司始终严格遵循相关法律法规及监管规定，积极推进各项
筹备工作。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，基于对公司长期价值的认可，为更好地维护保障公司、员工及广大投资者的利益，经
综合评估、慎重考虑，根据相关规定，拟终止实施本员工持股计划，与之配套的《苏州麦迪斯
顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要、《苏州麦迪斯顿医疗科技
股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（草案）》等文件一并终止。
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2025-11-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年11月24日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第三十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度
财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中汇所”或者“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计
机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元，其中审计业务收入89948万元，
证券业务收入45625万元。
上年度（2024年度）共承办205家上市公司年报审计，主要行业涉及：（1）制造业-电气
机械及器材制造业（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（3）信息传输、软件和
信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-专用设备制造业（5）制造业-医药制造
业。
上年度（2024年度）上市公司审计收费总额16963万元，本公司同行业上市公司审计客户
家数：17家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000.00万元，
职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：胡琳波，2006年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2012年6
月开始在中汇所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过的上市公司审
计报告情况：上市公司3家。
签字注册会计师：余丽，2013年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2013年
12月开始在中汇所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过的上市公司
审计报告情况：上市公司2家。
项目质量控制复核人：黄婵娟，2013年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、
2013年3月开始在中汇所执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过的上
市公司审计报告情况：上市公司8家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计收费最高不超过90万元，其中财报审计收费最高不超过70万元，内控审计收
费最高不超过20万元。具体收费标准根据实际审计业务量、审计服务性质以及业务复杂程度等
因素调整确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定具体审计费用，并签
署相关服务协议等事项。本年度审计费用较上年变化未超过20%。
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2025-11-12│其他事项
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股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“麦迪科技”）股东汪建华先生持有公司股份2843000股，占公司股本总数的0
.9282%。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年8月7日披露了《麦迪科技股东减持股份计划公告
》（公告编号：2025-050），汪建华先生计划于2025年8月12日至2025年11月11日期间通过集
中竞价交易、大宗交易方式择机减持公司股份合计不超过710750股，即不超过其持有公司股份
总数的25%，不超过公司总股本的0.2321%。公司于2025年11月11日收到汪建华先生的《股份减
持结果告知函》，汪建华先生于2025年8月12日至2025年11月11日期间内已通过集中竞价交易
方式减持公司股份710700股，占公司总股本的0.2320%。
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2025-09-27│其他事项
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股东大会召开日期：2025年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日14点30分召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222
号麦迪科技会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月
13日
至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
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2025-09-27│其他事项
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苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月25日召开了职工
代表大会，就公司第四期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和公司第四期员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。
经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、
自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员
工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共
享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、
可持续发展。
经与会职工代表充分讨论，同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计
划（草案）》及其摘要的相关内容。
本次员工持股计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。
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2025-09-09│股权回购
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苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第四
届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司第三期员工持股计划未解锁股份暨第三期
员工持股计划终止的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则
》及《公司章程》的相关规定，公司拟回购第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计
划”）未能解锁的1037300股公司股票。具体内容详见公司于2025年8月20日披露的《麦迪科技
关于回购公司第三期员工持股计划未解锁股份暨第三期员工持股计划终止的公告》（公告编号
2025-054）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》的要求，现将公司
第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）股份回购实施进展情况公告如下：
2025年9月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司—第三期员工持股计划”中所持有的
1037300股公司股票已于2025年9月5日以非交易过户的方式过户至“苏州麦迪斯顿医疗科技股
份有限公司回购专用证券账户”，过户价格为5.29元/股（含税）。截至本公告披露日，公司
本次员工持股计划账户持有公司股份0股，占公司总股本比例为0%。
至此，公司回购公司第三期员工持股计划未解锁股份已完成股票非交易过户。本次回购未
解锁股份符合《上市公司股份回购规则》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件有关规
定，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能
力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“麦迪科技”）
原实际控制人翁康及其他股东严黄红、汪建华、傅洪（以下合称“出让方”）与绵阳皓祥控股
有限责任公司（以下简称“皓祥控股”）于2022年5月23日签订了《股权转让协议》，并对公
司2022-2024年度业绩作出业绩承诺。现业绩承诺期已届满，公司2022-2024年度按业绩承诺约
定口径累计实现净利润13426.93万元，较业绩承诺期累计承诺净利润超出4426.93万元，超额
完成比例为49.19%。根据《股权转让协议》中约定的业绩承诺条款，麦迪科技已完成相应的业
绩承诺，相关股东无需进行业绩补偿。
一、股权转让基本情况
2022年5月23日，出让方与皓祥控股签署了《股份转让协议》，根据协议约定，出让方将
其持有的公司股票合计12631936股转让给皓祥控股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露
的《关于实际控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议>、公司签署附条件生效的股
份认购协议暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2022-033）及于2022年5月27日披露的《
简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见。
2022年6月24日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-051）
，公司2021年度以资本公积向全体股东每10股转增3股。因上述权益分派，出让方持有公司的
股份数量发生了变化。具体内容详见公司于2022年7月12日披露的《关于实际控制人及一致行
动人、其他股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2022-057）。
2022年7月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，本次过户完成登记后，皓祥控股持有公司16421516股股份，占公司总股本的7.66%
。具体内容详见公司于2022年7月23日披露的《关于实际控制人及一致行动人、其他股东协议
转让公司股份完成登记过户暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2022-061）。
二、业绩承诺具体安排
各方在《股份转让协议》中对交易相关业绩承诺作出如下约定：
在法律法规、部门规章、规范性文件或会计准则、上市公司适用的会计政策未发生直接导
致上市公司业绩不利变化的前提下，上市公司2022年度、2023年度以及2024年度（以下简称“
业绩承诺期”）归属于上市公司股东的净利润（扣除处置资产收益后）年均不低于3000万元，
即合计不低于9000万元（大写：人民币玖仟万元整）（以下简称“业绩承诺”）。各方在此进
一步确认，上市公司在现有园区以外实施新建厂房、股权投资等新增投资项目（以下简称“新
增投资项目”）时，该等新增投资项目将独立核算，项目收入、成本、费用等均单独设立明细
科目核算，上市公司在业绩承诺期内的实现净利润数以剔除该等新增投资项目产生的损益及资
金成本后的净利润数为准。
根据相关约定，业绩承诺期届满后，如上市公司未能完成本协议约定的业绩承诺，翁康应
向皓祥控股进行现金补偿，现金补偿金额的计算公式为：现金补偿金额=业绩承诺期合计承诺
净利润减去业绩承诺期上市公司合计实现净利润。翁康应将差额部分全额补偿给皓祥控股。
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2025-08-20│其他事项
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苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开的第四
届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司第三期员工持股计划未解锁股份暨第三期
员工持股计划终止的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份回购规
则》的相关规定，公司将回购第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）未能解
锁的1,037,300股公司股票。现将具体情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于2024年6月7日、2024年6月24日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限
公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限
公司第三期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司第三期员工持股计划有关事项的议案》。
2024年7月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，公司“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的1,037,
300股公司股票已于2024年7月19日以非交易过户的方式过户至“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有
限公司—第三期员工持股计划”，过户价格为5.21元/股。
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定，本次员工持股计划锁定
期已于2025年7月23日届满，公司第三十三次董事会审议并通过了《关于第三期员工持股计划
锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，本次员工持股计划解锁期解锁条件未达成，对应标的
股票无法解锁。
二、本次员工持股计划未解锁股份的后续安排
为维护持有人和全体中小股东利益，基于本次员工持股计划未能解锁等实施情况并结合公
司实际情况，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号
—回购股份》等相关规定，公司拟对本次员工持股计划未能解锁的1,037,300股公司股份进行
回购，本次回购资金来源均为自有资金，回购价格为5.21元/股加银行同期存款利息。回购用
途为用于实施公司员工持股计划。
本次回购完成后，本次员工持股计划即终止。
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2025-07-25│其他事项
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苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开的第四
届董事会第三十三次会议审议通过了《关于第三期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件未成就
的议案》，公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本次员工持股计划”
）锁定期已届满，解锁条件未成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司第三期员工持股计划（
草案）》等相关规定，现将情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于2024年6月7日、2024年6月24日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限
公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限
公司第三期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司第三期员工持股计划有关事项的议案》。
2024年7月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，公司“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的1,037,
300股公司股票已于2024年7月19日以非交易过户的方式过户至“苏州麦迪斯顿医疗科技股份有
限公司—第三期员工持股计划”，过户价格为5.21元/股。
二、第三期员工持股计划的锁定期
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，上述股票将予以锁定，锁定期12
个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起算，即2024年7月24日起至2025年7月23日止，锁定期满后依据上
一年度公司业绩目标考核结果分配至持有人。
三、第三期员工持股计划业绩考核完成情况及解锁情况
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划锁定期已届满且
解锁条件未成就。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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