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至正股份(603991)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603991 至正股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │苏州桔云科技有限公│ 11934.00│ ---│ 51.00│ ---│ -125.68│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 暂无数据 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 深圳市正信同创投资发展有 1500.00万 20.12 74.54 2023-12-27 限公司 上海至正企业集团有限公司 364.21万 4.89 100.00 2020-07-22 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1864.21万 25.01 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-12-27 │质押股数(万股) │500.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │24.85 │质押占总股本(%) │6.71 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │深圳市正信同创投资发展有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年12月25日深圳市正信同创投资发展有限公司质押了500.0000万股给中国华融资产│ │ │管理股份有限公司深圳市分公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2022-06-24 │质押股数(万股) │1000.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │49.69 │质押占总股本(%) │13.42 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │深圳市正信同创投资发展有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-06-22 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │公司于2022年6月23日收到公司控股股东正信同创的通知,正信同创将其持有的公司部 │ │ │分无限售条件流通股股票进行质押 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-27│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市正信同创投资发 展有限公司(以下简称“正信同创”)直接持有公司股份2012.4450万股,占公司总股本的27. 00%。正信同创累计质押的股份数为1500.0000万股,占其所持公司股份的74.54%,占公司总股 本的20.12%。 一、股份质押情况 公司于2023年12月26日收到公司控股股东正信同创的通知,正信同创将其持有的公司无限 售条件流通股股票进行质押。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-29│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市正信同创投资发 展有限公司(以下简称“正信同创”)直接持有公司股份2012.4450万股,占公司总股本的27. 00%。本次解除质押后,正信同创剩余质押股份数为1000万股,占其所持公司股份的49.69%, 占公司总股本的比例为13.42%。 一、本次股份解除质押情况 公司于近日收到公司控股股东正信同创的通知,正信同创将其质押给张依婷女士的500万 股办理了解除质押手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-29│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第四届董 事会第二次会议审议通过了《关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的议案》。现就相关事 宜公告如下: 一、基本情况概述 为满足生产经营及融资需要,公司全资子公司上海至正新材料有限公司(以下简称“至正 新材料”)拟向银行申请最高不超过人民币1.5亿元的授信额度,期限不超过三年,并提供以 下资产作为授信业务抵押物:位于上海市闵行区北横沙河路268号的土地使用权及地上建筑物 (权证编号:沪(2020)闵字不动产权第045852号),建筑面积合计25371.43平方米,土地面 积合计17865.30平方米。 在上述额度范围内,授权公司管理层办理相关事宜,实际贷款金额、期限等以银行审批为 准,具体权利义务条款以公司签署的相关合同及文件为准。 二、决策程序 公司于2023年8月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司以自有资产 抵押申请授信额度的议案》,此议案尚需提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准 备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为客观公允地反映公司2023年半年 度财务状况、资产价值与经营成果,公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试。基于 谨慎性原则,对截至2023年6月30日合并报表范围内的有关资产计提资产减值准备。 根据减值测试结果,公司本期共计提资产减值损失共计2056753.92元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-12│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市正信同创投资发 展有限公司(以下简称“正信同创”)直接持有公司股份2012.4450万股,占公司总股本的27. 00%。本次股份质押展期后,正信同创累计质押的股份数为1500.0000万股,占其所持公司股份 的74.54%,占公司总股本的20.12%。 一、股份质押情况 公司于2023年5月11日收到公司控股股东正信同创的通知,正信同创将其质押给张依婷女 士的公司无限售条件流通股股票进行了质押展期。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董 事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值 准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为客观公允地反映公司2022年度财 务状况、资产价值与经营成果,公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试。基于谨慎 性原则,对截至2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提信用减值准备。 根据减值测试结果,公司2022年度共计提信用减值准备-19946212.17元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦 不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审 议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现归属于母公 司所有者的净利润-1,682.06万元。2022年度母公司实现净利润1,066.25万元,加年初未分配 利润3,946.27万元,母公司期末可供分配利润为5,012.51万元。 经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,公司拟定20 22年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 二、本年度不进行利润分配的原因 鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司中长期发展规划和短期 生产经营实际,结合宏观经济环境、行业运行态势,为保障公司现金流的稳定性和长远发展, 增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,亦 不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于收益凭证、固 定收益类的理财产品等)。 委托理财额度及期限:深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司 拟使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,期限自公司董事会 审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序:公司于2023年4月26日召开公司第三届董事会第二十二次会议,审议 通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,独立董事发表明确同意的独立意见。该事项 无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品,但金融市场 受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时 、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。 (一)投资目的 为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及 子公司将利用自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。 (二)投资金额 公司及子公司将循环使用不超过人民币1亿元(含本数)的自有闲置资金进行低风险理财 产品的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额(含前述 投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。 (三)资金来源 公司及子公司的闲置自有资金。 (四)实施方式 公司董事会拟授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项,包括但不限于选择合格的金 融机构及合格的理财产品品种;明确购买金额及签署合同或协议等,并由经营层负责具体组织 实施。 (五)投资期限 本次委托理财的授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 公司于2023年4月26日召开公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用闲置 自有资金委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响公司主营业务的正常开展且且风险可 控的前提下,使用最高额度不超过人民币1亿元(含本数)的自有资金,购买投资期限不超过1 2个月的银行及其他金融机构低风险理财产品,任一时点投资余额不得超出上述投资额度。使 用期限自董事会审议通过之日起12个月,在此额度范围内资金可以循环使用。 五、独立董事意见 独立董事对该事项发表了明确同意的意见。独立董事认为:公司本次使用暂时闲置自有资 金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的,不会影响公司 日常资金周转及公司业务的正常开展,公司使用闲置自有资金进行委托理财能提高资金使用效 率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成 不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使 用额度不超过人民币1亿元(含本数)的自有资金进行委托理财。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-03-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第三届监 事会第十四次会议,审议通过了《关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。该议 案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 为确保监事会的正常运作,在新任非职 工代表监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,认真履行监事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。 刘东波先生,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。 刘东波先生未 持有公司股份,不属于失信被执行人。刘东波先生任职的深圳市旅游发展有限公司为公司实际 控制人王强先生控制的企业,除上述关联关系外,其与其他持股5%以上股东及其他董事、监事 、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,符合《公司法》等相 关法律法规要求的任职条件。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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