资本运作☆ ◇603993 洛阳钼业 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百姓网 │ 10000.00│ ---│ ---│ 193.36│ ---│ 人民币│
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│嘉实快线 │ 971.49│ ---│ ---│ 1062.14│ ---│ 人民币│
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│天天利A │ 971.31│ ---│ ---│ 1054.68│ ---│ 人民币│
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│Desktop Metal │ 968.70│ ---│ ---│ 155.75│ ---│ 人民币│
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│Oncorus │ 801.64│ ---│ ---│ 18.46│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购NorthMiningLim│ 54.15亿│ 48.44亿│ 54.15亿│ 100.00│ 7.14亿│ ---│
│ited拥有的Northpar│ │ │ │ │ │ │
│kesJointVenture80 │ │ │ │ │ │ │
│的权益及相关权利和│ │ │ │ │ │ │
│资产 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-18 │交易金额(元)│7.56亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │CMOC Mining Pty Ltd100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Evolution Mining Limited │
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│卖方 │洛阳栾川钼业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）拟将其所持CMOCMini│
│ │ngPtyLtd（以下简称“CMOCMining”）之100%股权、洛阳钼业之全资子公司CMOCLimited（ │
│ │中文名称“洛阳钼业控股有限公司”，以下简称“洛钼控股”）拟将其所持CMOCMetalsHold│
│ │ingLimited（以下简称“CMOCMetals”）之100%股权分别作价755999999美元、1美元转让予│
│ │无关联第三方EvolutionMiningLimited（以下简称“Evolution”或“买方”）（以下合称 │
│ │“本次交易”）。本次交易对价主要参考CMOCMining、CMOCMetals各自的账面净资产情况、│
│ │结合全球尤其是澳洲地区铜矿产业中可比交易的定价情况并经买卖双方平等谈判后确定。 │
│ │ 公司名称：EvolutionMiningLimited │
│ │ 注册地址：175LiverpoolStreet,SydneyNSW2000 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易已完成交割，公司及子公司不再持有CMOCMining、CMOCMe│
│ │tals之股权，CMOCMining、CMOCMetals不再构成公司合并报表范围内子公司。 │
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│公告日期 │2023-12-18 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │CMOC Metals Holding Limited100% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │Evolution Mining Limited │
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│卖方 │CMO CLimited │
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│交易概述 │洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）拟将其所持CMOCMini│
│ │ngPtyLtd（以下简称“CMOCMining”）之100%股权、洛阳钼业之全资子公司CMOCLimited（ │
│ │中文名称“洛阳钼业控股有限公司”，以下简称“洛钼控股”）拟将其所持CMOCMetalsHold│
│ │ingLimited（以下简称“CMOCMetals”）之100%股权分别作价755999999美元、1美元转让予│
│ │无关联第三方EvolutionMiningLimited（以下简称“Evolution”或“买方”）（以下合称 │
│ │“本次交易”）。本次交易对价主要参考CMOCMining、CMOCMetals各自的账面净资产情况、│
│ │结合全球尤其是澳洲地区铜矿产业中可比交易的定价情况并经买卖双方平等谈判后确定。 │
│ │ 公司名称：EvolutionMiningLimited │
│ │ 注册地址：175LiverpoolStreet,SydneyNSW2000 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易已完成交割，公司及子公司不再持有CMOCMining、CMOCMe│
│ │tals之股权，CMOCMining、CMOCMetals不再构成公司合并报表范围内子公司。 │
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│公告日期 │2023-06-10 │交易金额(元)│3399.66万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED│标的类型 │股权 │
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│买方 │CMOC Beta Limited │
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│卖方 │HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED │
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│交易概述 │本公司拟通过全资子公司CMOC Beta Limited（以下简称“洛钼Beta”，注册地：中国香港 │
│ │）按照所持股权比例向参股公司CBCINVESTMENT现金增资，增资金额不超过3399.66万美元。│
│ │CBC INVESTMENT各股东拟按照持股比例向其进行现金增资（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 一、本次交易基本情况 │
│ │ 为满足本公司参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED(，以下简称“CBC INVESTM│
│ │ENT”)经营计划及资金需求，CBC INVESTMENT各股东拟按照持股比例向其进行现金增资。其│
│ │中，本公司拟通过全资子公司CMOC Beta Limited（以下简称“洛钼Beta”）按照所持股权 │
│ │比例向该公司现金增资不超过3399.66万美元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED、宁波邦亚贸易有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司HONGKONGCBCINV│
│ │ESTMENTLIMITED（以下简称“CBCINVESTMENT”）及其子公司（以下统称“CBC集团”）、参│
│ │股公司宁波邦亚贸易有限公司及其子公司（以下统称“宁波邦亚”）。 │
│ │ 截至本公告发布之日，公司对外担保总额为人民币259.23亿元，占公司最近一期经审计│
│ │净资产的43.54%。公司未向CBC集团和宁波邦亚提供过担保，本次拟和前述公司其他股东同 │
│ │时按照所持股比例为CBC集团和宁波邦亚提供担保，本公司对该等公司的担保余额合计不超 │
│ │过1.2亿美元或等值人民币。 │
│ │ 本次担保不存在反担保情形。 │
│ │ 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。 │
│ │ 本次交易尚需履行相关决策程序，尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展│
│ │情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ CBC集团和宁波邦亚的间接控股股东为宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“邦普 │
│ │时代”），邦普时代系宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的控股│
│ │子公司。由于宁德时代间接控制本公司5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │以及香港上市规则项下规定，宁德时代及其控股子公司构成本公司的关联方，因此本公司按│
│ │持股相对比例向CBC集团和宁波邦亚提供担保构成关联担保。CBC集团和宁波邦亚的其他股东│
│ │邦普时代将按其持股相对比例同时提供担保。 │
│ │ 上述事项已于2024年3月22日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公 │
│ │司股东大会批准。上述担保将构成本公司于香港上市规则下的关连交易，然而，由于上述担│
│ │保乃按照一般或更佳商业条款进行，并按照本公司与宁德时代各自于CBC集团与宁波邦亚之 │
│ │持股比例提供，且为个别担保，根据香港上市规则14A.89项下规定将获得全面豁免遵守申报│
│ │、公告、年度审核及股东批准的规定。 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED 及其子公司、宁波邦亚贸易有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │参股公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │本公司拟向参股公司HONGKONGCBCINVESTMENTLIMITED（以下简称“CBCINVESTMENT”）及其 │
│ │子公司（以下统称“CBC集团”）和参股公司宁波邦亚贸易有限公司及其子公司（以下统称 │
│ │“宁波邦亚”）按照股东间的持股相对比例追加投资，即本公司向前述参股公司提供合计不│
│ │超过6000万美元的财务资助（以借款余额不超过6000万美元或等值人民币为准）或进行等值│
│ │增资（以下统称“本次交易”）。同时本公司拟按照股东间持股相对比例为CBC集团和宁波 │
│ │邦亚提供合计不超过1.2亿美元或等值人民币的担保。 │
│ │ 本次与关联方共同对外投资或按相对持股比例提供财务资助构成本公司的关联交易，不│
│ │构成重大资产重组。 │
│ │ 公司已于2024年3月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过《关于本公司与关 │
│ │联方共同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本次交易事项尚需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内，公司及下属子公司未与宁德时代新能源科技股份有限公│
│ │司及其控制的企业发生非日常关联交易；公司与其他关联人之间未发生与本次交易相同类别│
│ │的关联交易。 │
│ │ 本次交易尚需履行相关决策程序，尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展│
│ │情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足本公司参股公司CBC集团和宁波邦亚的经营计划及资金需求，本公司拟向参股公 │
│ │司CBC集团和参股公司宁波邦亚按照股东间的持股相对比例追加投入，即本公司向前述参股 │
│ │公司提供合计不超过6000万美元的财务资助（以借款余额不超过6000万美元或等值人民币为│
│ │准）或进行等值增资。同时本公司拟按照持股比例为CBC集团和宁波邦亚提供合计不超过1.2│
│ │亿美元或等值人民币的担保。CBC集团和宁波邦亚的间接控股股东为宁波邦普时代新能源有 │
│ │限公司（以下简称“邦普时代”），邦普时代系宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简│
│ │称“宁德时代”）的控股子公司。由于宁德时代间接控制本公司5%以上股份，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》以及香港上市规则项下规定，宁德时代及其控股子公司构成本公司│
│ │的关联方，因此本公司间接控股子公司与前述关联方按持股相对比例分别向CBC集团和宁波 │
│ │邦亚增资构成与关联方的共同投资，或以前述等值金额按持股相对比例分别向CBC集团和宁 │
│ │波邦亚提供借款构成本公司向关联参股公司提供财务资助，同时本公司按持股相对比例向CB│
│ │C集团和宁波邦亚提供担保构成关联担保（关联担保事项详见本公司于同日发布的相关公告 │
│ │）。 │
│ │ 上述事项已于2024年3月22日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公 │
│ │司股东大会批准。本公司将于上述交易之主要条款确定后在可行范围内尽快根据股票上市地│
│ │上市规则之规定妥善履行信息披露义务。 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │KFM集团 │
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│关联关系 │公司关联附属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人支付的与预付款有关的利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │KFM集团 │
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│关联关系 │公司关联附属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的设备、材料及相关服│
│ │ │ │务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │KFM集团 │
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│关联关系 │公司关联附属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购的产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │其实际控制人的相关企业均构成公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付的与预付款相关的利息│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │其实际控制人的相关企业均构成公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │其实际控制人的相关企业均构成公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │洛阳富川矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供加工服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │洛阳富川矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │鸿商产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋服务、购买物业及│
│ │ │ │管理服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │KFM集团 │
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│关联关系 │公司关联附属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人支付的与预付款有关的利息 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │KFM集团 │
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│关联关系 │公司关联附属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的设备、材料及相关服│
│ │ │ │务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │KFM集团 │
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│关联关系 │公司关联附属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购的产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-20
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