资本运作☆ ◇603995 甬金股份 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-11│ 22.52│ 11.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-07│ 14.44│ 3389.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 14.44│ 86.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 15.19│ 75.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-13│ 100.00│ 9.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-22│ 27.02│ 11.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江甬泰 │ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│中源钛业 │ ---│ ---│ 56.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江镨赛 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰国甬金 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新越科技 │ ---│ ---│ 72.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年加工22万吨精密不│ ---│ 1857.44万│ 1.19亿│ 101.99│ -763.18万│ ---│
│锈钢板带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年加工35万吨宽幅精│ ---│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 7587.38万│ ---│
│密不锈钢板带技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产能26万吨精密不│ ---│ 1.37亿│ 1.37亿│ 31.63│ ---│ ---│
│锈钢板带项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│对外担保
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被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）合并报
表范围内子公司。
依据2025年度的担保情况，并结合公司未来的项目规划、资金需求，2026年公司预计为子
公司借款提供担保额度最高不超过652500.00万元（包括子公司对子公司的担保）。本次预计
中各子公司的预计担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司
仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。被担保对象包括公司现
存的合并报表范围内子公司及公司未来新设或收购的子公司。
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2026-04-10│其他事项
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本次利润分配拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案主要内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，甬金科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司净利润为人民币54869.26万
元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币139114.87万元。基于对公司稳健经营及长远
发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟
定的2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分
配。截至2026年4月8日，公司总股本365618044股，扣减回购专用证券账户2008725股，以此计
算共计派发现金红利181804659.5元，占2025年归属于母公司净利润的33.13%。
经公司2025年8月13日召开的第六届董事会第十二次会议和2025年9月1日召开的2025年第
二次临时股东大会审议批准，公司已于2025年9月23日派发2025年中期分红总额109082695.2元
，占合并报表2025年上半年归属于母公司股东净利润的35.98%。
综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额290887354.7元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例53.01%。截至2026年4月8日，公司通过回购专用账户所持
有本公司股份2008725股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
每股分配金额不变，并相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公
司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所
协商确定相关的审计费用。
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2026-04-10│委托理财
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）预计公司及合并报表范
围内子公司2026年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过10亿元，适时用于
购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循
环滚动使用，期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日
止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更
多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司2026年拟使用
闲置自有资金进行现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过10亿元。
本次现金管理不构成关联交易。
（一）现金管理实施单位及投资额度
现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过10亿元
，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前
述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单
个现金管理产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（三）投资有效期
期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。
（四）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，全资及控
股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署
相关合同及协议，具体由公司财务部实施。
二、风险控制措施
公司拟购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产
品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的
操作失误可能导致的相关风险。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程
序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。公司财务部相关人员将及时
分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、审计
委员会、内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-04-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
商品期货业务：公司开展商品期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈
钢价格波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易，以锁定公
司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面，对不锈钢相关品种进行卖出交易，以抵消现货市
场交易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。
外汇业务：公司的出口业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，且外币贷款等交
易日益频繁。由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为
防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务
费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期保值业务。
公司开展商品期货及外汇业务，坚持以套期保值为目的，不进行单纯以营利为目的的投机
和套利交易。产品市场价格与期货价格、外汇与外汇衍生品呈现强相关关系，通过将期货与现
货风险敞口、外汇衍生品与外汇敞口反向对冲，能控制市场价格波动和汇率波动的风险，实现
套期保值目的。
（二）交易金额
商品期货业务：公司拟开展商品期货套期保值业务在期限内任一时点占用的交易保证金最
高额度不超过人民币6000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币40000万元
。
外汇业务：根据公司2025年底的外汇风险敞口、2026年出口销售、外汇业务预测，公司20
26年外汇套期保值业务在期限内任一时点占用的交易保证金最高额度不超过人民币3500万元（
或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币70000万元（或等值外币）
。
上述额度在有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金或金融机构对公司的授信额度，不涉及募集资金的使
用。
（四）交易方式
商品期货业务：交易品种为境内期货交易所挂牌交易的交易品种，且限于与公司生产经营
所需主要原材料相关的期货品种，如不锈钢等。交易场所为经中国证监会批准设立、具有相应
业务资质，并能满足公司套期保值业务需求的境内合法期货交易场所。
外汇业务：交易对方为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金
融机构。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务：远期
结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、外汇互换等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种
为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元等。
（五）交易期限
上述交易额度自公司2025年年度董事会决议之日起至2026年年度董事会召开之日内有效。
若单笔交易的存续期超过上述交易期限，则该笔交易的期限自动顺延至其终止时止，顺延期间
不再新增交易。在此期间，公司董事会授权合并报表范围内各子公司业务条线副总经理在上述
交易额度及交易期限内行使商品期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，授权公司财务
部门负责人外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
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2026-04-10│其他事项
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一、贷款情况概述
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了
《关于2026年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》。根据实际经营状况，公司及
子公司2026年度（授权期限为董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时
止）向相关银行等金融机构申请新增不超过人民币15亿元的综合授信敞口额度（含已审批未支
用的授信额度，不含本次董事会召开日存量已借的敞口金额），授信银行、授信额度、授信方
式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长、总经理、财务总监均可代表
公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信对象包括公司及现存的合并报表范
围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。
本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董
事会审议通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用，以上授信额度不等于公司实际
融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再
逐项提请公司董事会审批。
二、董事会意见
本次新增贷款及授信额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。公司贷款有助于公司高
效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益
。对公司全年贷款金额做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营
决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
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2026-03-28│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日收到中国证券监督管理
委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《浙江证监局关于对虞纪群采取出具警
示函措施的决定》（[2026]60号），现将相关内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的具体内容
虞纪群：
经查，你作为甬金科技集团股份有限公司(以下简称公司)时任董事长，在公司2019年年度
报告公告前三十日内操作他人证券账户合计买入公司股票28.98万股，成交金额616.20万元。
上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》(证监公司字[2007]56号)第十三条的规定,构成窗口期违规交易股票。根据《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号)第十六条
的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应
认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生，并
于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出
行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与
诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司收到《行政监管措施决定书》后高度重视，并向相关人员进行了通报和传达，YUJIQU
N（虞纪群）先生将严格按照浙江证监局的要求，深刻反思并认真吸取教训，切实加强对《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规的学习，防止类似情况的再次发生。YUJIQ
UN（虞纪群）先生对本次事项给公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。
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2026-03-27│其他事项
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当事人：
虞纪群，甬金科技集团股份有限公司时任董事长。
一、相关主体违规情况
经查明，甬金科技集团股份有限公司（以下简称公司）时任董事长虞纪群在公司2019年年
度报告公告前三十日内操作他人证券账户合计买入公司股票28.98万股，成交金额616.2万元，
构成董事窗口期买入公司股票。其中，2019年年度报告公告前十五日内操作他人证券账户合计
买入公司股票25.36万股，成交金额540.32万元。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司时任董事长窗口期买入公司股票，涉及违规股数及金额较大，违反了《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2007年）》第十三条，《上海证券
交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条等有关规定
及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
对于本次纪律处分事项，当事人在规定期限内回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会
审核通过，根据《股票上市规则》第17.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法
》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第2号——纪律处分实施标准》等有关规
定，本所作出如下纪律处分决定：对甬金科技集团股份有限公司时任董事长虞纪群予以通报批
评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
上市公司股东及董事、高级管理人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守
法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行
信息披露义务。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月29日
(二)股东会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张天汉列席了会议。
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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2026-01-14│股权回购
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甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中已回购的20
08725股股份进行注销。
本次拟注销股份数量共计2008725股，占公司当前总股本（截至2025年12月31日为3656178
95）的0.55%。注销完成后（不考虑期间“甬金转债”转股），公司总股本将由365617895股变
更为363609170股。
该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方
可实施。
2026年1月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司回
购专用证券账户库存股的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中已回购的2008725股公司股
份进行注销。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案与实施情况
公司于2022年11月3日召开了第五届董事会第二十八次会议，并于2022年11月21日召开了2
022年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。基
于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及
股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司A股股份。本次用于回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且
不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币43.43元/股（含），回购期限为自股
东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内（2022年11月21日至2023年2月21日）。详见
公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江甬金金属科技股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2022-109)。
2022年11月24日，公司首次实施回购股份，并于2022年11月25日披露了首次回购股份情况
，详见《浙江甬金金属科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2022-111）。
2023年2月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份2008725股，占当时公司总股本的0.
59%，回购最高价格31.29元/股，回购最低价格27.78元/股，回购均价29.91元/股，使用资金
总额6009.63万元（含交易费用）。
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2026-01-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
甬金科技集团股份有限公司（
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