资本运作☆ ◇603995 甬金股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-11│ 22.52│ 11.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-07│ 14.44│ 3389.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 14.44│ 86.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 15.19│ 75.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-13│ 100.00│ 9.92亿│
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│增发 │ 2023-03-22│ 27.02│ 11.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江甬泰 │ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中源钛业 │ ---│ ---│ 56.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江镨赛 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰国甬金 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新越科技 │ ---│ ---│ 72.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年加工22万吨精密不│ ---│ 1857.44万│ 1.19亿│ 101.99│ -763.18万│ ---│
│锈钢板带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年加工35万吨宽幅精│ ---│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 7587.38万│ ---│
│密不锈钢板带技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产能26万吨精密不│ ---│ 1.37亿│ 1.37亿│ 31.63│ ---│ ---│
│锈钢板带项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月27日14点00分
召开地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月27日至2026年8月27日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-12│其他事项
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重要内容提示：
本次利润分配拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3
元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总金额。
一、利润分配方案主要内容
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年上半年实现归属于上市公司股东
净利润为人民币36017.51万元（未经审计），母公司报表中期末未分配利润为人民币149830.3
1万元（未经审计）。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司实
际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定的2026年半年度利润分配方案为：以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。
截至2026年8月10日，公司总股本363609543股，以此计算共计派发现金红利109082862.90
元，占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.29%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
每股分配金额不变，并相应调整分配总金额。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-07-02│其他事项
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本次判决内容仅涉及甬金科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一曹佩
凤女士个人，与公司的日常经营管理、业务开展无关，且不会对公司日常经营、业务及财务状
况造成影响。
公司于2026年6月30日收到实际控制人之一曹佩凤女士送达的浙江省金华市中级人民法院
出具的《刑事判决书》（2026）浙07刑初10号，现将有关情况公告如下：
一、相关披露情况
公司于2025年7月9日披露了《关于公司实际控制人取保候审的公告》（2025-042），因公
司实际控制人之一曹佩凤女士涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪被金华市公安局作出取保候审决
定。
二、案件判决情况
2026年6月30日，曹佩凤女士收到浙江省金华市中级人民法院出具的《刑事判决书》（202
6）浙07刑初10号。浙江省金华市中级人民法院对本案判决如下：
1、被告人曹佩凤犯内幕交易、泄露内幕信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚
金人民币一百万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳的行政罚款折抵罚金);
2、被告人曹佩凤已退出的内幕交易违法所得人民币549164.97元予以没收，上缴国库(由
中国证券监督管理委员会上缴国库)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民
法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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2026-06-24│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将注销回购专用证券账户B884406338中
的股份2,008,725股，占目前公司总股本的0.55%。此次注销完成后，公司总股本将由365,618,
230股变更为363,609,505股。
注销日期：2026年6月24日
一、注销库存股的决策程序与信息披露
公司于2026年1月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司回
购专用证券账户库存股的议案》；于2026年4月9日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订<公司章程>的议案》；于2026
年5月8日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司
注册资本修订<公司章程>的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,72
5股）全部予以注销。（详见《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》公告编号：202
6-003）。公司于2026年5月9日披露了《关于注销回购专用证券账户库存股通知债权人的公告
》（公告编号：2026-035），至2026年6月22日公示期已满45天，公司未接到相关债权人要求
提前清偿债务或提供担保的要求。
（一）本次注销库存股的原因及依据
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》的有关规定和公司前期回购方案，公司为维护公司价值及股东权益实施的股
份回购，如未在三年内出售完毕，公司将依法予以注销。鉴于上述期限已届满，经公司第六届
董事会第十六次会议、第六届董事会第十八次会议、2025年年度股东会审议通过，公司将注销
回购专用证券账户B884406338中的股份2,008,725股。
（二）本次注销的数量
本次拟注销股份2,008,725股。
（三）本次注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B884406338）。
公司已向上海证券交易所递交本次注销库存股的相关申请，公司申请于2026年6月24日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述存放于公司回购专用证券账户中的股份2,
008,725股，并将及时办理变更登记手续等相关事宜。
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2026-06-13│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于设立子公司投资建设新项目的议案》，决定成立子公司建
设“年产10万吨精密金属新材料（超薄精密不锈钢及钛材板带）产业化项目”（详见《关于设
立子公司投资开展新项目的公告》公告编号：2026-036）。
近日，公司已经完成了浙江甬金精密新材料有限公司的工商注册登记并取得了兰溪市市场
监督管理局颁发的营业执照。工商登记的相关信息如下：
公司名称：浙江甬金精密新材料有限公司
统一社会信用代码：91330781MAKGLHHB7U
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：贲海峰
注册资本：贰亿元整
成立日期：2026年6月11日
住所：浙江省金华市兰溪市灵洞乡耕头畈999号(甬金科技集团股份有限公司内2号厂房）
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型
金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属制品研发；金属材料制造；
金属制品销售；钢压延加工；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-06-09│其他事项
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前次债项评级：“AA-”，主体评级：“AA-”，评级展望：“稳定”
本次债项评级：“AA-”，主体评级：“AA-”，评级展望：“稳定”
本次评级结果较前次没有变化
根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公
司（以下简称“新世纪评估”）对公司于2021年12月13日发行的可转换公司债券（转债简称“
甬金转债”）进行了跟踪信用评级。公司前次主体信用等级为“AA-”，甬金转债前次信用等
级为“AA-”，评级展望为“稳定”，评级机构为新世纪评估，评级时间为2025年6月5日。新
世纪评估在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月8日出具
了《甬金科技集团股份有限公司甬金转债定期跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2026）100042】
，本次公司主体信用等级为“AA-”，甬金转债信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”。本
次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《甬金科技集团股份有限公司甬金转债定期跟踪评级报告》。
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2026-05-20│对外投资
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投资标的及金额
甬金科技集团股份有限公司拟设立浙江甬金精工科技有限公司（暂定名，最终以有关部门
审批通过的名称为准）投资人民币11.51亿元，建设“年产10万吨精密金属新材料（超薄精密
不锈钢及钛材板带）产业化项目”。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、审批风险：公司投资本项目，是从长远发展角度做出的审慎决策，符合公司的长远规
划和战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。目前该项目尚未获得相关有权部门正式批
准，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期
、变更或终止的风险。
2、资金风险：该项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能
否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水
平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建
设或建设方案调整、取消的风险。
3、实施风险：在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化
、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期
限延长或建设方案调整、取消的风险。
4、收益风险：本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、
市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能
力不达预期。
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为贯彻公司“一体两翼”发展战略，增加公司整体竞争力，公司于2026年5月18日召开了
第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立子公司投资建设新项目的议案》。同意
公司与兰溪高新技术产业园区管理委员会签署项目投资协议书，设立浙江甬金精工科技有限公
司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）投资人民币11.51亿元，建设“年产10万
吨精密金属新材料（超薄精密不锈钢及钛材板带）产业化项目”。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
本事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准
。相关项目尚需有关部门批准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本事项不属于关联交易，未达到重大资产重组标准。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长YUJASONCHEN（虞辰杰）先生主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人，均列席本次会议；2、董事会秘书张
天汉列席本次会议。
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2026-05-09│股权回购
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一、通知债权人的原由
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》；于2026年4月9
日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股减少公
司注册资本修订<公司章程>的议案》；于2026年5月8日召开了2025年年度股东会，审议通过了
《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订<公司章程>的议案》。公司拟将存
放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,725股）全部予以注销。（详见《关于注销公司回
购专用证券账户库存股的公告》公告编号：2026-003）
二、需债权人知晓的相关情况
公司本次库存股注销后，公司总股本将从365,617,895股变更为363,609,170股，注册资本
也将减少2,008,725元，由365,617,895元变更为363,609,170元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债
权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向
公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1．债权申报登记地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司证券办
2．申报时间：2026年5月9日起45天内（8:00-11:30；13:00-17:00，双休日及法定节假日
除外）（以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，请注明“申报债权”字样）
3．联系人：公司证券办
4．联系电话：0579-88988809
5．邮政编码：321100
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的要求，同时积极响应上海证券交易所的倡议，践行“以投资者为本”的上市公
司发展理念，维护甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东利益，增强投资者信
心，持续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发展前景
的信心和对公司价值的认可，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、总体目标
（一）经营提质
2026年实现冷轧不锈钢及新材料产能高效释放。优化资产周转、提升高毛利精密产品占比
，提升已投产项目的产能利用率，巩固国内冷轧不锈钢精密板带材龙头地位，提升品牌的全球
知名度。
（二）创新增效
提升超薄、超宽、高精度不锈钢、钛合金及复合新材料工艺水平，与产业链共同研发推广
创新产品应用，加快创新成果转化。推进国内外在建项目的建设进度，加快绿色低碳技术的覆
盖和改造落地，加强产学研合作，培育新质生产力增长点。
（三）回报为重
按照前期制定的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》稳定实施中长期分红，
优先实施中期分红。结合股价与现金流，适时开展股份回购并优先注销，提升股息率与股东长
期回报。
（四）治理提效
完善董事会和股东会运作、内控合规与投资者沟通机制，压实董事、高管及控股股东责任
。将董事、高管薪酬与公司相关经营指标挂钩。规范“关键少数”持股变动，防范资金占用、
违规担保等风险。提升信息披露质量与透明度，在生产经营、对外投资等重大事项中保护投资
者特别是中小投资者的合法权益。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│对外担保
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被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）合并报
表范围内子公司。
依据2025年度的担保情况，并结合公司未来的项目规划、资金需求，2026年公司预计为子
公司借款提供担保额度最高不超过652500.00万元（包括子公司对子公司的担保）。本次预计
中各子公司的预计担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司
仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。被担保对象包括公司现
存的合并报表范围内子公司及公司未来新设或收购的子公司。
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2026-04-10│其他事项
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本次利润分配拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案主要内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，甬金科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司净利润为人民币54869.26万
元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币139114.87万元。基于对公司稳健经营及长远
发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟
定的2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分
配。截至2026年4月8日，公司总股本365618044股，扣减回购专用证券账户2008725股，以此计
算共计派发现金红利181804659.5元，占2025年归属于母公司净利润的33.13%。
经公司2025年8月13日召开的第六届董事会第十二次会议和2025年9月1日召开的2025年第
二次临时股东大会审议批准，公司已于2025年9月23日派发2025年中期分红总额109082695.2元
，占合并报表2025年上半年归属于母公司股东净利润的35.98%。
综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额290887354.7元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例53.01%。截至2026年4月8日，公司通过回购专用账户所持
有本公司股份2008725股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
每股分配金额不变，并相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公
司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所
协商确定相关的审计费用。
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2026-04-10│委托理财
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）预计公司及合并报表范
围内子公司2026年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过10亿元，适时用于
购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循
环滚动使用，期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日
止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更
多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司2026年拟使用
闲置自有资金进行现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过10亿元。
本次现金管理不构成关联交易。
（一）现金管理实施单位及投资额度
现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过10亿元
，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前
述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单
个现金管理产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（三）投资有效期
期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。
（四）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，全资及控
股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署
相关合同及协议，具体由公司财务部实施。
二、风险控制措施
公司拟购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产
品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的
操作失误可能导致的相关风险。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程
序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。公司财务部相关人员将及时
分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、审计
委员会、内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-04-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
商品期货业务：公司开展商品期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈
钢价格波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易，以锁定公
司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面，对不锈钢相关品种进行卖出交易，以抵消现货市
场交易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。
外汇业务：公司的出口业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，且外币贷款等交
易日益频繁。由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为
防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务
费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期保值业务。
公司开展商品期货及外汇业务，坚持以套期保值为目的，不进行单纯以营利为目的的投机
和套利交易。产品市场价格与期货价格、外汇与外汇衍生品呈现强相关关系，通过将期货与现
货风险敞口、外汇衍生品与外汇敞口反向对冲，能控制市场价格波动和汇率波动的风险，实现
套期保值目的。
（二）交易金额
商品期货业务：公司拟开展商品期货套期保值业务在期限内任一时点占用的交易保证金最
高额度不超过人民币6000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币40000万元
。
外汇业务：根据公司2025年底的外汇风险敞口、2026年出口销售、外汇业务预测，公司20
26年外汇套期保值业务在期限内任一时点占用的交易保证金最高额度不超过人民币3500万元（
或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币70000万元（或等值外币）
。
上述额度在有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金或金融机构对公司的授信额度，不涉及募集资金的使
用。
（四）交易方式
商品期货业务：交易品种为境内期货交易所挂牌交易的交易品种，且限于与公司生产经营
所需主要原材料相关的期货品种，如不锈钢等。交易场所为经中国证监会批准设立、具有相应
业务资质，并能满足公司套期保值业务需求的境内合法期货交易场所。
外汇业务：交易对方为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金
融机构。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务：远期
结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、外汇互换等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种
为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元等。
（五）交易期限
上述交易额度自公司2025年年度董事会决议之日起至2026年年度董事会召开之日内有效。
若单笔交易的存续期超过上述交易期限，则该笔交易的期限自动顺延至其终止时止，顺延期间
不再新增交易。在此期间，公司董事会授权合并报表范围内各子公司业务条线副总经理在上述
交易额度及交易期限内行使商品期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，授权公司财务
部门负责人外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
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2026-04-10│其他事项
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一、贷款情况概述
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了
《关于2026年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》。根据实际经营状况，公司及
子公司2026年度（授权期限为董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时
止）向相关银行等金融机构申请新增不超过人民币15亿元的综合授信敞口额度（含已审批未支
用的授信额度，不含本次董事会召开日存量已借的敞口金额），授信银行、授信额度、授信方
式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长、总经理、财务总监均可代表
公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信对象包括公司及现存的合并报表范
围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。
本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董
事会审议通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用，以上授信额度不等于公司实际
融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再
逐项提请公司董事会审批。
二、董事会意见
本次新增贷款及授信额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。公司贷款有助于公司高
效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益
。对公司全年贷款金额做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营
决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
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2026-03-28│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日收到中国证券监督管理
委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《浙江证监局关于对虞纪群采取出具警
示函措施的决定》（[2026]60号），现将相关内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的具体内容
虞纪群：
经查，你作为甬金科技集团股份有限公司(以下简称公司)时任董事长，在公司2019年年度
报告公告前三十日内操作他人证券账户合计买入公司股票28.98万股，成交金额616.20万元。
上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》(证监公司字[2007]56号)第十三条的规定,构成窗口期违规交易股票。根据《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号)第十六条
的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应
认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生，并
于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出
行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与
诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司收到《行政监管措施决定书》后高度重视，并向相关人员进行了通报和传达，YUJIQU
N（虞纪群）先生将严格按照浙江证监局的要求，深刻反思并认真吸取教训，切实加强对《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规的学习，防止类似情况的再次发生。YUJIQ
UN（虞纪群）先生对本次事项给公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。
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2026-03-27│其他事项
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当事人：
虞纪群，甬金科技集团股份有限公司时任董事长。
一、相关主体违规情况
经查明，甬金科技集团股份有限公司（以下简称公司）时任董事长虞纪群在公司2019年年
度报告公告前三十日内操作他人证券账户合计买入公司股票28.98万股，成交金额616.2万元，
构成董事窗口期买入公司股票。其中，2019年年度报告公告前十五日内操作他人证券账户合计
买入公司股票25.36万股，成交金额540.32万元。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司时任董事长窗口期买入公司股票，涉及违规股数及金额较大，违反了《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2007年）》第十三条，《上海证券
交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条等有关规定
及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
对于本次纪律处分事项，当事人在规定期限内回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会
审核通过，根据《股票上市规则》第17.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法
》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第2号——纪律处分实施标准》等有关规
定，本所作出如下纪律处分决定：对甬金科技集团股份有限公司时任董事长虞纪群予以通报批
评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
上市公司股东及董事、高级管理人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守
法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行
信息披露义务。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月29日
(二)股东会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张天汉列席了会议。
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
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2026-01-14│股权回购
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甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中已回购的20
08725股股份进行注销。
本次拟注销股份数量共计2008725股，占公司当前总股本（截至2025年12月31日为3656178
95）的0.55%。注销完成后（不考虑期间“甬金转债”转股），公司总股本将由365617895股变
更为363609170股。
该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方
可实施。
2026年1月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司回
购专用证券账户库存股的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中已回购的2008725股公司股
份进行注销。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案与实施情况
公司于2022年11月3日召开了第五届董事会第二十八次会议，并于2022年11月21日召开了2
022年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。基
于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及
股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司A股股份。本次用于回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且
不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币43.43元/股（含），回购期限为自股
东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内（2022年11月21日至2023年2月21日）。详见
公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江甬金金属科技股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2022-109)。
2022年11月24日，公司首次实施回购股份，并于2022年11月25日披露了首次回购股份情况
，详见《浙江甬金金属科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2022-111）。
2023年2月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份2008725股，占当时公司总股本的0.
59%，回购最高价格31.29元/股，回购最低价格27.78元/股，回购均价29.91元/股，使用资金
总额6009.63万元（含交易费用）。
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2026-01-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
根据议案内容，公司股东大会审议通过修订的《公司章程》后，公司董事会由9名董事组成，
其中将设职工代表董事1名，张天汉先生将辞去董事职务，职工代表董事将由职工代表大会选
举产生。公司于2025年9月2日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事的职务并选举了职工
代表董事。现将相关情况公告如下：
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
公司于2025年9月1日晚收到公司董事张天汉先生递交的书面辞职报告，张天汉先生因工作
调整申请辞去公司第六届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张天汉
先生辞任后将继续在公司担任董事会秘书职务。
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，
董事张天汉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运
作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
二、解除职工代表监事及选举职工代表董事情况
公司于2025年9月2日召开了职工代表大会，审议通过如下事项：
（一）解除朱碧峰先生职工代表监事的职务
为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章
程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会。公司
第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会已审议通
过取消监事会的议案。故解除朱碧峰先生职工代表监事的职位。
（二）选举贲海峰先生为公司第六届董事会职工代表董事
在充分了解的教育背景、职业经历及贲海峰先生（简历附后）工作表现等综合情况的基础
上，全体职工代表一致同意推举贲海峰先生为甬金科技集团股份有限公司第六届董事会职工代
表董事，其任期与第六届董事会任期一致。
贲海峰先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，贲海峰先生当选职
工代表董事后，公司第六届董事会中职工代表董事与高管兼任董事人数合计的不超过董事会总
人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
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2025-08-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
根据2025年公司正常生产经营需要，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于预计2025
年度对外担保的议案》，对公司2025年度融资工作中担保余额进行了预计，为满足子公司生产
经营资金的需求，在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对公司
前期预计的担保余额进行调整并对2025年度担保总额进行补充预计，结合2024年度担保实施情
况，2025年公司及下属子公司预计对外担保总额不超过65亿元，敞口余额不超过45亿元（含存
量及2025年预计新增，包括子公司对子公司的担保）；其中为资产负债率70%及以上的子公司
担保总额15亿元，担保余额为10亿元；为资产负债率70%以下的子公司担保总额为50亿元，担
保余额为35亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子
公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-15│其他事项
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本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，每10股派发现金红利3元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调
整分配总金额。
一、利润分配方案主要内容
根据甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实现归属于母公司净
利润为人民币30318.69万元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币125432.15万元（
截至2025年6月30日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，故本期不计提）。基于对
公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回
报需要的前提下，拟定2025年半年度利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配
利润结转至以后分配。截至本公告披露日，公司总股本365617709股，扣减回购专用证券账户2
008725股，以此计算共计派发现金红利109082695.2元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股
分配金额不变，相应调整分配总金额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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