资本运作☆ ◇603998 方盛制药 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-11-25│ 14.85│ 3.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-27│ 7.86│ 6336.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-12│ 3.01│ 2426.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-14│ 3.14│ 376.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-30│ 3.00│ 3225.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-05│ 2.91│ 333.20万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锐新药业30.29%的股│ 5427.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│暨大基因30%的股权 │ 4143.02│ ---│ 95.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方盛融智80%的股权 │ 2000.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方盛融科55%的股权 │ 1100.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南方盛健康大药房│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方盛融和100%的股权│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方盛堂医院 │ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│米索生物34.04%的股│ 160.00│ ---│ 34.04│ ---│ ---│ 人民币│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中南范雅细胞医疗科│ 153.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技（深圳）有限公司│ │ │ │ │ │ │
│51%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锐新医药44.44%的股│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金帆建设5%的股权 │ ---│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙宇医药38.328万股│ ---│ ---│ 0.84│ ---│ ---│ 人民币│
│股票 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南湘雅制药有限公│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司大药房分公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南方盛制药股份有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司大药房分公司│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公司固体制剂生产基│ 2.74亿│ 1298.65万│ 5520.55万│ 20.14│ ---│ ---│
│地及研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9481.09万│ 0.00│ 9481.09万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│5200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南新盘生物科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南正申科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南方盛绿色合成制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖南方盛绿色合成制药有限│
│ │公司（以下简称“绿合制药”）、湖南新盘生物科技有限公司（以下简称“新盘生物”）已│
│ │与湖南正申科技有限公司（以下简称“正申科技”）、自然人梁步阁先生签署《股权转让协│
│ │议》，各方同意将绿合制药持有的新盘生物100%股权以人民币5200万元转让予正申科技。 │
│ │ 新盘生物100%股权已于2024年9月29日转让至正申科技名下并完成股权转让工商登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公│标的类型 │股权 │
│ │司1.36%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │DAVITA CHINA PTE.LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南方盛制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）将持有的价值人民币7065│
│ │200元的湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）1.36%股权无偿转│
│ │让给DAVITACHINAPTE.LTD（以下简称“德维塔公司”）（但公司股权转让所适用的任何税应│
│ │根据人民币7065200元计算并支付），作为德维塔公司向长沙佰骏提供本次提款资金（即等 │
│ │值于人民币8000万元的美元金额）并用该笔资金帮助佰骏医疗偿还公司贷款的补偿。 │
│ │ 德维塔公司为DaVitaInc.（纽约证券交易所上市，股票代码为DVA，财富200强企业，专│
│ │注于为肾衰竭及末期肾脏疾病病患提供肾脏透析服务，其业务已拓展至亚洲、欧洲、中东和│
│ │拉美等地区）间接持股的子公司，德维塔公司控股佰骏医疗后，佰骏医疗的资本实力将大幅│
│ │增加，有利于优化佰骏医疗资产结构，提升其综合实力。注册地址：9 RAFFLES PLACE, #01│
│ │-01, REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE 048619（新加坡） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │交易金额(元)│1.08亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │DAVITA CHINA PTE.LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │DAVITACHINAPTE.LTD（以下简称“德维塔公司”）以持有的长沙佰骏医疗投资有限公司（以│
│ │下简称“长沙佰骏”）股权对湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗│
│ │”）进行增资，认购全部新增注册资本，认购价格为人民币1.08亿元。公司、康莱健康和瑞│
│ │健健康放弃其对佰骏医疗新增注册资本的优先认购权。 │
│ │ 德维塔公司为DaVitaInc.（纽约证券交易所上市，股票代码为DVA，财富200强企业，专│
│ │注于为肾衰竭及末期肾脏疾病病患提供肾脏透析服务，其业务已拓展至亚洲、欧洲、中东和│
│ │拉美等地区）间接持股的子公司，德维塔公司控股佰骏医疗后，佰骏医疗的资本实力将大幅│
│ │增加，有利于优化佰骏医疗资产结构，提升其综合实力。注册地址：9 RAFFLES PLACE, #01│
│ │-01, REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE 048619（新加坡） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海同田生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任公司参股子公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司及芙雅生物（合并称“甲方”）与香港同盛、同田生物及邓力先生、邓秋云先生（合并│
│ │称“乙方”）就香港同盛减资芙雅生物及相关合作事项达成一揽子交易，本次乙方减资，除│
│ │退还其出资的无形资产外，甲方放弃设备与债权及现金补偿合计1017万元（以账面价值计算│
│ │），具体情况如下：乙方：通过减资的方式退出对芙雅生物的全部投资（分配资产为此前增│
│ │资时价值3000万元的无形资产，账面价值2050万元）；放弃芙雅生物应付未付的135.20万元│
│ │货款、设备维修金及其所产生的违约金；甲方：放弃根据《购销合同》已付货款1334.80万 │
│ │元（账面价值约943万元），乙方可以取回设备，终止《购销合同》；放弃因相关协议及款 │
│ │项支付产生的对乙方债权合计400万元（前期意向协议诚意金和设备优惠购买权及唯一合作 │
│ │权款项）；免除乙方向其购买商品的3.50万美元货款和相应运费；就本次一揽子交易向乙方│
│ │补偿50万元。 │
│ │ 本次一揽子交易完成后，芙雅生物将变更为公司全资子公司。本次交易预计将产生50万│
│ │元的投资损失，资本公积减少1909.08万元（不考虑税费影响，该金额未经审计，具体影响 │
│ │金额以年度会计师审计金额为准）；本次交易中部分事项涉及关联交易，但不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此事项在公司董事会批准权限内，无须提│
│ │交股东大会审议； │
│ │ 风险提示：芙雅生物目前仍处于亏损阶段，且其产品的生产、开发将受到研发周期、生│
│ │产周期、政策监管环境、市场环境等客观因素的影响，达到预期的销售效果仍然存在一定的│
│ │不确定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 2025年5月7日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）召开│
│ │第六届董事会2025年第三次临时董事会，审议并通过了《关于控股子公司股东结构变更及相│
│ │关事项的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次子公司股东结构调整及相关事项的基本情况 │
│ │ （一）前期香港同盛增资事项 │
│ │ 经公司第五届董事会2021年第十三次临时会议审议，同意公司与香港同盛实业有限公司│
│ │（以下简称“香港同盛”）就云南芙雅生物科技有限公司（以下简称“芙雅生物”）签署《│
│ │增资协议》，其中公司以货币认缴出资5000万元，香港同盛以无形资产认缴出资3000万元。│
│ │完成上述增资后，公司对芙雅生物的持股比例将由100%降至70%。同日，芙雅生物与香港同 │
│ │盛签订《工业大麻非专利技术转让协议》，约定芙雅生物以1000万元受让香港同盛持有的工│
│ │业大麻提取技术暨非专利技术。（详见公司2021-126号公告） │
│ │ （二）本次股东结构调整的原因 │
│ │ 因公司与香港同盛就芙雅生物未来发展战略及商业理念存 │
│ │ 在差异，且芙雅生物在销产品的类别、技术路线等与香港同盛最初提供的技术和设备有│
│ │所差异，经各方协商一致，公司与芙雅生物、香港同盛、上海同田生物技术有限公司（以下│
│ │简称“同田生物”，公司持有其11.6%的股份）、自然人邓力先生、邓秋云先生签订《协议 │
│ │书》，同意香港同盛通过减资的方式退出对芙雅生物的全部投资，并对前期签署的一些协议│
│ │进行约定。本次交易完成后，芙雅生物将减少注册资本3000万元，并成为公司全资子公司。│
│ │ （三）关联关系情况 │
│ │ 公司实际控制人张庆华先生自2020年6月起担任公司参股子公司同田生物董事，根据《 │
│ │上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，同田生物为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南珂信健康产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒兴医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及公司董事长的控股子公司参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南珂信健康产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恒兴医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及公司董事长的控股子公司参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南方盛新元健康产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）与关联方湖南方盛新 │
│ │元健康产业投资有限公司（以下简称“新元产投”）共同发起设立广东方盛融科药业有限公│
│ │司（以登记机关核准登记的结果为准，以下简称“方盛融科”），注册资本2000万元，公司│
│ │以自有资金出资1100万元，占比55%； │
│ │ 2、因新元产投控股股东张庆华先生为公司控股股东、实际控制人，且其执行董事周晓 │
│ │莉女士兼任公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新元产投为公│
│ │司关联方，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组； │
│ │ 3、过去12个月公司与新元产投累计发生关联交易金额为200万元（新元产投转让广东方│
│ │盛融大药业有限公司的10%的股权至谭渊明先生，公司放弃优先受让权的关联交易，工商变 │
│ │更登记尚未办理完成）。本次交易事项已经公司第五届董事会2024年第六次临时会议及第五│
│ │届监事会2024年第六次临时会议审议通过；本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、风险提示 │
│ │ 方盛融科的设立尚需当地行政主管部门审核或备案，公司与关联方共同出资设立公司，│
│ │未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，合资公司的生产经营│
│ │均存在不确定性。公司将进一步强化投后工作，持续关注合资公司的经营状况及管理成果，│
│ │积极防范应对和控制上述风险。 │
│ │ 为布局公司在粤港澳大湾区的发展战略，凭借粤港澳大湾区人才资源、政策环境等有利│
│ │条件，推动公司中成药项目的研发进度，加速中药创新药研发项目的孵化，合理分散药品研│
│ │发风险。公司拟与关联方新元产投共同投资成立项目子公司方盛融科，现将相关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 方盛融科以创新中药的发掘与孵化为主要发展方向，注册资本2000万元，其中公司拟以│
│ │自有资金出资1100万元，占比55%；新元产投拟出资900万元，占比45%（以下简称“本次交 │
│ │易”）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 因新元产投控股股东张庆华先生为公司控股股东暨实际控制人，且其执行董事周晓莉女│
│ │士兼任公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新元产投为公司关│
│ │联方，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 公司于2024年7月8日召开第五届董事会2024年第六次临时会议，以5票同意、0票反对、│
│ │0票弃权（关联董事周晓莉女士回避了表决）的表决结果审议通过《关于投资设立控股子公 │
│ │司暨关联交易的议案》；并于同日召开第五届监事会2024年第六次临时会议，以3票同意、0│
│ │票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。本 │
│ │次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张庆华 7446.52万 16.96 47.73 2025-03-27
方锦程 3127.34万 7.26 --- 2018-01-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.06亿 24.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │521.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.34 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──
|