资本运作☆ ◇603999 读者传媒 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-01│ 9.77│ 5.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天水读者产业园管理│ 9000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -13.57│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│读者·新语文中小学│ 3490.98万│ 891.90万│ 2750.21万│ 97.94│ 32.11万│ ---│
│生阅读与写作教育平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │读者（上海）文化创意有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、读者融创科技（北京）有限公│ │ │
│ │司50%股权 │ │ │
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│买方 │北京读者天元文化传播有限公司 │
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│卖方 │读者出版传媒股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次股权无偿划转概述 │
│ │ 北京读者天元文化传播有限公司（以下简称“北京天元”）为读者出版传媒股份有限公│
│ │司（以下简称“读者传媒”或“公司”）全资子公司。为统筹推进“读者”品牌运营、内容│
│ │资源数字化、新媒体建设等业务，做大做强北京天元，优化产业布局，增强盈利能力，打造│
│ │公司数字化转型和创新融合发展的桥头堡，公司决定以2025年6月30日为基准日，将所持读 │
│ │者（上海）文化创意有限公司（以下简称“上海文创”）100%股权、读者融创科技（北京）│
│ │有限公司（以下简称“读者融创”）50%股权无偿划转至北京天元。 │
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│2116.58万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │读者文化传播有限责任公司57.14%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │读者文化旅游有限责任公司 │
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│卖方 │读者出版传媒股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）决定以协│
│ │议转让的方式将持有的读者文化传播有限责任公司（以下简称“读者文传”）57.14%股权以│
│ │评估价值2116.58万元的价格转让给读者文化旅游有限责任公司（以下简称“读者文旅”） │
│ │。评估基准日至产权交割日期间读者文传产生的损益由读者文旅承担。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃飞天数码印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃新华飞天印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃省新华书店有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │甘肃飞天数码印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天水新华印刷厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州新华印刷厂（含甘肃读者印务有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃新华印刷厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃读者文化集市商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省新华书店有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃飞天数码印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │天水新华印刷厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州新华印刷厂（含甘肃读者印务有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃新华印刷厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业、本公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │读者文化旅游有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）决定│
│ │以协议转让的方式将持有的读者文化传播有限责任公司（以下简称“读者文传”）57.14%股│
│ │权以评估价值2116.58万元的价格转让给读者文化旅游有限责任公司（以下简称“读者文旅 │
│ │”）。评估基准日至产权交割日期间读者文传产生的损益由读者文旅承担。 │
│ │ 读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）为公司控股股东，持股比例为57.84%│
│ │，读者文旅为公司控股股东读者集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规 │
│ │定，读者文旅为公司的关联方，公司转让读者文传股权事项构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与读者文旅的关联交易为2140.33万元，占公 │
│ │司最近一期经审计净资产绝对值的比例为1.08%。过去12个月内公司与其他关联方亦未发生 │
│ │与本次交易类型相关的关联交易。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 本次关联交易对公司的影响：此次股权转让，为公司深化改革、提质增效的重要举措，│
│ │通过处置低质低效资产，有利于提升公司经营管理质量、提高公司经营业绩，有助于公司实│
│ │现高质量发展。本次交易完成后，公司财务合并报表将减少该合并主体，不会对公司当期损│
│ │益造成较大影响，不存在损害自身及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为进一步深化改革，提升公司经营管理质效，促进多元板块改革发展，公司根据经营发│
│ │展的需要，决定以2025年8月31日为基准日对读者文传进行审计、评估，以评估值为依据， │
│ │以协议转让的方式将读者传媒持有的读者文传57.14%股权转让至读者文旅。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与读者文旅的关联交易为2140.33万元，占公 │
│ │司最近一期经审计净资产绝对值的比例为1.08%。过去12个月内公司与其他关联方亦未发生 │
│ │与本次交易类型相关的关联交易。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 本次转让读者文传股权事项已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董│
│ │事会独立董事第五次专门会议、第五届董事会第十九次会议审议通过。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 读者集团为公司控股股东，持股比例为57.84%。读者文旅为公司控股股东读者集团的全│
│ │资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的规定，读者文 │
│ │旅为公司的关联方，公司向读者文旅转让读者文传股权事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方情况介绍 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：读者文化旅游有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：权雄伟 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：7000万元 │
│ │ 实收资本：2100万元 │
│ │ 成立时间：2016年12月28日 │
│ │ 统一社会信用代码：91620000MA71FUTJ4Y │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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1.读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月15日召开第六届董事会第
六次会议，提名郧军涛先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东会选举，聘任郧军
涛先生、祁建明先生为公司副总经理。
2.根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求及工作需要，杨宗峰先生不
再担任公司副总经理职务；薛英昭先生不再担任公司董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员
等职务。
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2026-07-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月25日14点30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月25日至2026年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座三楼会议室
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2026-04-24│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月15日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：读者出版集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年3月27日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份的股东读者出版集
团有限公司，在2026年4月22日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《
上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司控股股东读者出版集团有限公司于2026年4月22日向公司董事会发来《关于在读者出
版传媒股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于制定<读者出版传
媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》提交公司2025年年度股东会审议
。主要内容如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持
续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司制
定了《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法对公司董事、
高级管理人员的薪酬管理与构成、发放与调整等事项作出规定，兼顾公司长远发展与股东利益
，符合公司经营管理实际及相关监管要求。该办法自股东会审议通过之日起生效并实施。
公司于2026年4月23日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司202
5年年度股东会增加临时提案的议案》，并同意将《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事
、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│银行授信
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根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银
行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。
上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司董事会拟提请股东会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署上
述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事
项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-03-27│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央金融工作会议精神及国务院《关
于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提
质增效重回报”专项行动的倡议》，实现公司更高质量发展，提升内在价值与投资价值，切实
保护投资者特别是中小投资者的合法权益，结合出版传媒行业特性与公司发展实际，读者出版
传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”
专项行动方案，具体如下：
公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记视察公司
时的殷切嘱托，牢牢把握正确政治方向、出版导向和价值取向，坚持讲政治、顾大局的工作原
则，聚焦出版主业，坚持以精品内容生产和品牌价值提升双轮驱动，持续筑牢发展根基。一要
深化主题出版与精品出版，依托敦煌学、简牍学、西夏学、藏学等特色学科资源优势，不断推
出具有全国影响力的甘版图书，丰富高品质文化供给；集中优势资源将读者出版社打造成为高
度市场化、具有强大资源聚合力与行业话语权的明星出版社，进一步巩固和提升“读者”品牌
作为“优质文化载体”的公众认知，致力于从“国民期刊”延伸为“全品类优质文化内容提供
商”，持续放大“读者”品牌价值。二要进一步实施期刊强基工程，深入推进《读者》杂志品
质、影响力与传播力三大提升工程，通过内容创新、渠道拓展与服务优化等举措，切实稳固并
提升《读者》等核心期刊发行量，增强市场竞争力与盈利能力。三要加快推进期刊集群提升改
造融合转型工程，推动出版融合创新发展，运用先进技术赋能传统出版，统筹推进构建数字出
版产业链，探索数字出版的生产与营收实践路径；四要立足文化服务，不断推动文化服务模式
的升级转型。五要充分发挥“读者”品牌优势及内容资源优势，加大版权引进与版权输出力度
，不断加强与海外出版机构的合作与交流，实现版权业务新突破。公司依托和借助“读者”品
牌优势，围绕推进高质量发展主线，坚持以党建夯基础、以精品强主业、以创新激活力，持续
深化公司全方位改革，加速推进创新融合发展进程，为实现中华优秀传统文化的创造性转化与
创新性发展，贡献“读者”力量。公司坚持与全体股东共享经营发展成果，高度重视投资者回
报。在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《读者传媒未来三
年（2024年—2026年）股东分红回报规划》。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座三楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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读者甘肃数码科技有限公司（以下简称“数码公司”）为读者出版传媒股份有限公司（以
下简称“读者传媒”或“公司”）的控股子公司，因其长期经营管理不善，主营业务盈利能力
薄弱，财务状况持续恶化，现已资不抵债并停止经营。为及时清理处置低效无效资产，妥善解
决数码公司经营期间的遗留问题，公司作为数码公司的控股股东，已成立专项工作小组，积极
指导并推动后续相关工作。
经审计，截至2025年12月31日，数码公司净资产为-3077.45万元，预计未来可收回现金流
量存在重大不确定性，资产回收风险较高。基于谨慎性原则，公司拟对数码公司的长期股权投
资计提减值准备，同时对涉及数码公司的应收款项计提坏账准备，具体计提事项如下：
一、本次计提减值的范围与金额
1.计提长期股权投资减值损失18200000.00元。
2.计提应收款项坏账准备14427957.71元。
二、本次计提减值事项的说明
1.根据《企业会计准则-长期股权投资》相关规定，投资方应当关注长期股权投资的账面
价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，投资
方应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额
低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。经审计，截至2025年12月31日，读者传媒
母公司对数码公司长期股权投资金额为18200000.00元，数码公司净资产金额为-30774504.93
元。数码公司净资产长期为负值且在可预见的未来持续为负值，该长期股权投资收回的可能性
极低，因此，公司对上述长期股权投资全额计提减值准备18200000.00元。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示
拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达
”）。本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室首席合伙人：黄
锦辉2025年末合伙人数量：70人2025年末注册会计师人数：475人2025年签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数：167人2025年度收入总额52608.76万元。其中，审计业务收入438
48.21万元，证券业务收入：14702.94万元。（以上数据未经审计）。
2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（21家），采矿业（3家），农、林、牧、渔业（2家），住宿和餐饮业（1家），批发和零售
业（1家），文化、体育和娱乐业（1家），金融业（1家）。
2025年度未经审计的上市公司年报审计收费总额4141.88万元。本公司同行业上市公司审
计客户家数：0家
2.投资者保护能力
截至2025年末，利安达计提职业风险基金1613.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额800
0.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年利安达不存在执业行为相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管
措施0次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、
监督管理措施20次、自律监管措施3次、纪律处分7次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：马康乐，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。2004年
成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在利安达会计师事务所执业，20
25年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：马碧莲，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。20
21年成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计，2016年开始在利安达会计师事务所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：李昕，具备注册会计师执业资质，是本项目的质量控制复核人。19
97年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2015年开始在利安达会计师事务所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度公司现有审计范围内，聘用利安达的审计费用为76.8万元整（包括但不限于资料
费、审计费、手续费、税费、差旅费等），其中年度财务报表审计费用56.8万元，内部控制审
计费用20万元，系按照利安达提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务
费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。
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2026-03-27│其他事项
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根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及甘肃省属国有文化企业相关规定，
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）结合公司实际经营情况，经
2025年度综合考核评价，对公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬审议确定，并制定20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案。
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2026-03-27│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产
品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等）。
投资金额：不超过人民币10亿元（含10亿元），在投资期限内该投资额度可滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：2026年3月25日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议
通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需公司2025年年度股
东会审议批准。
特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和
非银行类金融机构理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注
意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司将在不影响公司主营业务发展
，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和
股东谋求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司正常业务的发展。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元），在投资期限内该投资额可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
经公司股东会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事
会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公
司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。
（五）投资期限
上述投资金额自公司2025年年度股东会通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根据
闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。
二、审议程序
2026年3月25日，公司第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用10亿元（含10亿元）
闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行
类金融机构理财产品。有效期自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内有效。
上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度
范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件，并由财务负责人负责组织财务部具体
实施。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.045元（含税），本年度不派送红股，不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本分配方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会
审议批准。
（一）利润分配方案的具体内容
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1025907015.60元。经公司第六届董事会第四次会议决议，公司2025年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司
拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本5760000
00股，以此计算合计拟派发现金红利25920000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占归
属于上市公司股东净利润的比例为30.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润
分配方案的议案》，表决票数为9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定
的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2025-10-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》等有关规定,公司于2025年10月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同
意选举李军先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李军先生任职资格符合相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
李军先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
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2025-10-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月28日
(二)股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室
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2025-10-28│其他事项
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2025年10月27日，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）及相
关当事人收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称“甘肃证监局”）下发的《行政
处罚决定书》（〔2025〕10号），现将相关情况公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
“根据中国证监会相关规定，我局于近期对你公司开展了现场检查。
经查，你公司工资薪酬等事项需经控股股东读者出版集团有限公司审批，存在以控股股东
审批代替内部决策的情况，独立性不足。上述行为违反了《上市公司治理准则(2018修订)》(
证监会公告〔2018〕29号)第六十条、第七十二条的相关规定。
张斌强作为你公司董事长，梁朝阳作为你公司时任董事长，对上述行为承担主要责任。
根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(主席令第37号)第一百七十条第二款、《上
市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)第二十一条及《上市公司现场检查规则(202
5年修订)》(证监会公告(2025〕5号)第二十一条的规定，我局决定对你们采取责令改正的行政
监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应进一步提高公司治理水平，保证上市公司独
立性，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
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2025-10-18│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年10月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：读者出版集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年10月10日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份的
股东读者出版集团有限公司，在2025年10月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司控股股东读者出版集团有限公司于2025年10月16日向公司董事会发来《关于在读者出
版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会上增加临时提案的函》，提议将《关于选举公司
第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更
公司2025年度审计机构的议案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。上述议案主要内容如
下：议案《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》主要内容：
公司第五届董事会将于2025年10月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，
公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名张斌强先生、李树军先生、
薛英昭先生、王铁军先生、李燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会
选举，任期三年，自股东会通过之日起计算。
议案《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》主要内容：
公司第五届董事会将于2025年10月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，
公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名李宗义先生、周蔚华先生、
文海东先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司股东会选举，任期三年，自股东会
通过之日起计算。议案《关于变更公司2025年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）自2022年至2024年一直担任公
司年度审计机构。在此期间，大华勤勉尽责，保证了公司年度审计工作的顺利开展。现公司与
大华签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据公司上级主管单位及
相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进一步保障审
计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质量及内部控制管理水平，经公司选聘
，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务报表审计
及内部控制审计），聘期一年,审计费用为76.8万元，其中财务报表审计费用56.8万元，内部
控制审计费用20万元。公司于2025年10月17日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议，
审议通过《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的议案》，并同意将《关于选举公司第
六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更公
司2025年度审计机构的议案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-10-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达
”）。
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：读者出版传媒股份有限公司（以
下简称“读者传媒”或“公司”）与大华签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部
履行完毕。根据公司上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，考虑审计工
作沟通的便捷程度，为进一步保障审计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质
量及内部控制管理水平，经公司选聘，决定改聘利安达为2025年度审计机构（包括财务报表审
计及内部控制审计）。公司已就会计师事务所变更事宜与大华进行了沟通，大华对变更事宜无
异议。
本事项尚需提交公司股东会审议。
公司于2025年10月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司20
25年度审计机构的议案》，同意聘请利安达为公司2025年度审计机构。现就相关内容公告如下
：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：452
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1522024年度经审计的收入总
额：52779.03万元，审计业务收入：45020.28万元，证券业务收入：15892.14万元。
2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。
2024年度上市公司的年报审计收费总额2559.32万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2.投资者保护能力
截至2024年末，利安达计提职业风险基金3677.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额800
0.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年利安达不存在执业行为相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管
措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监
督管理措施12次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：马康乐，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。2004年
成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在利安达会计师事务所执业，20
25年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：孟占强，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。20
16年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在利安达会计师事务所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李昕，具备注册会计师执业资质，是本项目的质量控制复核人。19
97年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2015年开始在利安达会计师事务所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度公司现有审计范围内，聘用利安达的审计费用为76.8万元整（包括但不限于资料
费、审计费、手续费、税费、差旅费等），其中年度财务报表审计费用56.8万元，内部控制审
计费用20万元，系按照利安达提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务
费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。
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2025-10-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月28日14点30分召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568
号公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月28日
至2025年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-25│股权转让
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重要内容提示：
交易简要内容：读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）决定以
协议转让的方式将持有的读者文化传播有限责任公司（以下简称“读者文传”）57.14%股权以
评估价值2116.58万元的价格转让给读者文化旅游有限责任公司（以下简称“读者文旅”）。
评估基准日至产权交割日期间读者文传产生的损益由读者文旅承担。
读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）为公司控股股东，持股比例为57.84%，
读者文旅为公司控股股东读者集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，读
者文旅为公司的关联方，公司转让读者文传股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与读者文旅的关联交易为2140.33万元，占公司
最近一期经审计净资产绝对值的比例为1.08%。过去12个月内公司与其他关联方亦未发生与本
次交易类型相关的关联交易。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
本次关联交易对公司的影响：此次股权转让，为公司深化改革、提质增效的重要举措，通
过处置低质低效资产，有利于提升公司经营管理质量、提高公司经营业绩，有助于公司实现高
质量发展。本次交易完成后，公司财务合并报表将减少该合并主体，不会对公司当期损益造成
较大影响，不存在损害自身及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
一、本次关联交易概述
为进一步深化改革，提升公司经营管理质效，促进多元板块改革发展，公司根据经营发展
的需要，决定以2025年8月31日为基准日对读者文传进行审计、评估，以评估值为依据，以协
议转让的方式将读者传媒持有的读者文传57.14%股权转让至读者文旅。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与读者文旅的关联交易为2140.33万元，占公司
最近一期经审计净资产绝对值的比例为1.08%。过去12个月内公司与其他关联方亦未发生与本
次交易类型相关的关联交易。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
本次转让读者文传股权事项已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事
会独立董事第五次专门会议、第五届董事会第十九次会议审议通过。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
读者集团为公司控股股东，持股比例为57.84%。读者文旅为公司控股股东读者集团的全资
子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的规定，读者文旅为
公司的关联方，公司向读者文旅转让读者文传股权事项构成关联交易。
（二）关联方情况介绍
1.基本情况
公司名称：读者文化旅游有限责任公司
法定代表人：权雄伟
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：7000万元
实收资本：2100万元
成立时间：2016年12月28日
统一社会信用代码：91620000MA71FUTJ4Y
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2025-09-25│其他事项
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为进一步深化改革，完善法人治理结构，建立权责清晰、精简高效、运行顺畅的组织架构
和管控模式，提升公司专业化管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，公司于2025年9月2
4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于优化调整公司组织管理机构的议案》，
决定对组织管理机构进行优化调整，具体如下：
一、精简优化内设机构
公司原有职能部门7个，分别为：党群工作部（纪委办公室）、人力资源部（行政办公室
）、出版业务部（总编辑办公室、出版物质量检测中心）、财务部、证券法务部（董事会办公
室）、审计部（监事会办公室）、投资运营部。
本次优化调整，主要为撤销行政办公室，成立综合管理部；撤销党群工作部，成立党委工
作部(纪委办公室、人力资源部)；撤销证券法务部和投资运营部，成立证券投资部(董事会办
公室)。
优化调整后公司职能部门为6个，分别为：党委工作部（纪委办公室、人力资源部）、综
合管理部、出版业务部（总编辑办公室、出版物质量检测中心）、财务部、证券投资部（董事
会办公室）、审计部。
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2025-09-25│股权转让
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一、本次股权无偿划转概述
北京读者天元文化传播有限公司（以下简称“北京天元”）为读者出版传媒股份有限公司
（以下简称“读者传媒”或“公司”）全资子公司。为统筹推进“读者”品牌运营、内容资源
数字化、新媒体建设等业务，做大做强北京天元，优化产业布局，增强盈利能力，打造公司数
字化转型和创新融合发展的桥头堡，公司决定以2025年6月30日为基准日，将所持读者（上海
）文化创意有限公司（以下简称“上海文创”）100%股权、读者融创科技（北京）有限公司（
以下简称“读者融创”）50%股权无偿划转至北京天元。
本次划转为无偿划转，不涉及对价支付，不涉及公司合并报表变更，不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次无偿划转完成后，读者
传媒将不再持有上海文创与读者融创股权，北京天元将直接持有上海文创100%股权及读者融创
50%股权，读者传媒仍持有北京天元100%股权。
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2025-09-25│其他事项
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北京旺财传媒广告有限公司（以下简称“北京旺财”）为读者出版传媒股份有限公司（以
下简称“读者传媒”或“公司”）控股子公司，其主营业务为《华夏理财》报纸广告发行。为
整合资源，及时清理低质低效资产，保护公司利益，读者传媒于2025年9月24日召开第五届董
事会第十九次会议，审议通过《关于退出北京旺财传媒广告有限公司的议案》，决定以定向减
资方式退出北京旺财。具体情况如下：
一、北京旺财概况
2012年10月，读者传媒与北京新财华夏传媒广告有限公司（曾用名：北京华夏时报传媒广
告有限公司，以下简称“华夏传媒”）共同出资设立北京旺财传媒广告有限公司（以下简称“
北京旺财”），注册资本5,000万元，读者传媒出资3,000万元，所持股权比例60%；华夏传媒
出资2,000万元，所持股权比例40%。
二、北京旺财财务状况
截至2025年8月31日，北京旺财总资产为3,463.47万元，总负债为75.47万元，净资产为3,
388.00万元。
三、公司退出北京旺财相关安排
经读者传媒与北京旺财、华夏传媒沟通一致，为确保公司定向减资事宜顺利进行，由北京
旺财委托北京大成（兰州）律师事务所、北京中永政通会计师事务所、北京天通资产评估有限
责任公司提供减资退出相关法律、审计、评估服务。
前期，法律服务机构已对定向减资退出相关事宜开展准备工作，并起草确定《定向减资协
议》。经北京中永政通会计师事务所审计，截至2025年8月31日，北京旺财净资产为3,388.00
万元。经北京天通资产评估有限责任公司评估，北京旺财公司总资产评估价值3,464.70万元，
总负债评估价值75.47万元，净资产（所有者权益）评估价值3,389.23万元。读者传媒所持北
京旺财60%股权的评估价值为2,033.54万元。
公司决定对所持北京旺财60%的股权以评估价值2,033.54万元对价减资退出北京旺财。下
一步，公司将按照相关法律法规规定，正式签署《定向减资协议》，履行完成减资相关公示、
工商变更等程序。
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2025-08-28│其他事项
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读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第
十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》，公司
将不再设置监事会，现将具体内容公告如下：
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年
修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》不再施行。本次取消监
事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
公司取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司第五届
监事会及监事仍需严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，继
续履行职责，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性
进行监督，确保公司正常运作，切实维护公司和全体股东利益。公司监事会及全体监事在
任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对监事会及全体监事在
任职期间为公司所做的重要贡献表示衷心感谢!
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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