资本运作☆ ◇603999 读者传媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天水读者产业园管理│ 9000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -13.57│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│读者·新语文中小学│ 3490.98万│ 891.90万│ 2750.21万│ 97.94│ 32.11万│ ---│
│生阅读与写作教育平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃飞天数码印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃新华飞天印务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃省新华书店有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃飞天数码印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │天水新华印刷厂 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │兰州新华印刷厂 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃新华印刷厂 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他交易-支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他交易-收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃飞天数码印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃新华飞天印务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃省新华书店有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃飞天数码印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │天水新华印刷厂 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │兰州新华印刷厂及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │甘肃新华印刷厂 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │读者出版集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年4月25日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：读者出版集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年3月28日公告了股东大会召开通知，单独持有57.84%股份的股东读者出版
集团有限公司，在2025年4月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司控股股东读者出版集团有限公司于2025年4月14日向公司董事会发来《关于在读者出
版传媒股份有限公司2024年年度股东大会上增加临时提案的函》，提议将《关于选举公司董事
的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。该议案主要内容如下：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东读者出版集团有限公司研究决
定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第
五届董事会全体董事相同，自公司股东大会通过之日起计算。
公司于2025年4月14日以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2024
年年度股东大会增加临时提案的议案》，并同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司股东
大会审议。
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2025-04-04│其他事项
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近日，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东读者出版集团有限公司
（以下简称“读者集团”）收到甘肃省人民政府人事任免通知，甘肃省人民政府决定：免去梁
朝阳的读者出版集团有限公司董事长职务。根据国有企业干部管理相关规定，经读者集团党委
会研究决定，免去梁朝阳的公司董事、董事长职务。
因工作变动，梁朝阳先生已向公司董事会提请辞去公司董事、董事长，董事会战略委员会
主任委员等公司一切职务。根据《公司章程》规定，梁朝阳先生《关于不再担任公司相关职务
的报告》自送达董事会起生效。梁朝阳先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于《公
司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。近期，公司将按照《公司
章程》和相关规定尽快履行决策程序，补选董事及董事长。
梁朝阳先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥
了重要作用，公司董事会对梁朝阳先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-03-28│银行授信
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根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银
行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。
上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署
上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事
项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.033元（含税），本年度不发送红股，不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大
会审议批准。
一、公司2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币1032281098.95元。经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司2024年
度拟以实施权益分派
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