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众望布艺(605003)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇605003 众望布艺 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │沃驰纺织 │ 1342.28│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产1500万米高档装│ 4.68亿│ 8441.43万│ 4.78亿│ 102.03│ 61.48万│ ---│ │饰面料项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 3400.00万│ 1.52万│ 3431.10万│ 100.91│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州摩登布艺有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │实际控制人的亲属控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州万霖置业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │控股股东持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州万霖置业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │控股股东持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州摩登布艺有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │实际控制人的亲属控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州万霖置业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │控股股东持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方结算水电 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州万霖置业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │控股股东持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州万霖置业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │控股股东持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证监事会 的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等 有关规定,公司于2023年11月20日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议决议如下: 一致同意选举乔珺女士为公司第三届监事会职工代表监事。 乔珺女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司 第三届监事会,任期三年。 乔珺女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件, 乔珺女士简历见附件。 附:乔珺女士简历: 乔珺,女,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2005年8月至2021年2月,历任山西春雷铜材有限责任公司人力资源部薪酬管理员、副部长 、部长。2021年2月至今,任公司人力资源总监。 乔珺女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。乔珺女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。 截至目前,乔珺女士未持有本公司股份。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-31│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 1、新设子公司名称:Z-WOVENSVIETNAMCO.,LTD.(以下简称“沃驰越南”)。 2、注册资本:300万美元,众望布艺股份有限公司(以下简称“众望布艺”)拟出资300 万美元,占注册资本的100%。 3、新建项目名称:沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目。 4、项目投资规模:总投资约2500万美元。 5、沃驰越南目前尚未办理完成公司注册登记相关手续,完成相关审批手续存在一定的不 确定性。 6、项目用地尚未取得,目前公司与土地持有方已达成初步意向,但购地结果具有不确定 性。 7、项目的实施,尚需向当地有关主管部门办理项目备案等前置审批手续,项目实施条件 和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响,存在变更、延期、中止或终止的 风险。 8、项目本身建设周期较长,可能会面临公司管理及资源配置方面的风险,建设进度或产 能或市场拓展不达预期的风险。公司将不断健全和完善内部管理体系与内部控制制度,建立和 实施有效的内部控制和风险防范机制,推动项目的稳健发展。 一、项目概述 公司立足未来长远战略发展规划,为加快公司产业布局,提升公司综合竞争力,实现公司 的健康、可持续发展。众望布艺拟出资300万美元设立全资子公司沃驰越南,并拟以自有资金 及自筹资金投资建设“沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目”,总投资约2500万美 元。 公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《众望布艺关于新设 子公司新建年产800万米高档功能性面料建设项目的议案》,公司董事会授权董事长或其授权 人处理项目相关事宜,包括但不限于办理公司注册登记、签署相关协议、项目备案、土地竞拍 、厂房建设、设备购置等后续事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该事项在公司董事会审 批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、拟设立公司的基本情况 1、公司名称:Z-WOVENSVIETNAMCO.,LTD. 2、注册资本:300万美元。 3、法定代表人:杨林山。 4、住所:越南广义省山静县静风社越南新加坡工业园区自由大路10号。 5、经营范围:纺织品制造;纺织品、化学纤维、室内装饰品销售;货物进出口。 6、股权结构:众望布艺出资300万美元,占注册资本的100%。 以上信息以当地监管部门核准为准。 三、拟建项目基本情况 1、项目名称及主要产品:沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目,主要产品为功 能型面料。 2、项目实施主体:Z-WOVENSVIETNAMCO.,LTD. 3、投资规模:总投资约2500万美元。 4、项目意向地块:越南广义省山静县静风社越南新加坡工业园区内地块,面积约35000平 米,项目建设期间拟租用上述工业园区厂房,项目建成后进行园区内搬迁。 以上信息以当地监管部门核准为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”) 本事项尚需提交公司股东大会审议 (一)机构信息 2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买 的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行 为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从 业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪 律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。 (二)项目信息 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形 。 (二)审计收费 天健在2022年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。公司确认2022年度审计费用为70万元人民币,2023年审计费用将授权董 事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健协商确定。无关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例:每10股派发现金股利4.10元(含税); 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 一、2022年度利润分配方案主要内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司实现净利润90809854.16元,归 属于母公司股东净利润90809854.16元,提取法定盈余公积金4375375.63元,加上期初未分配 利润371157518.95元,期末可供股东分配的利润为412491997.48元。经董事会决议,公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:上 市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本 110000000股,以此计算合计拟派发现金红利45100000.00元(含税)。本年度公司现金分红比 例为49.66%。本次利润分配本方案尚需提交股东大会审议。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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