资本运作☆ ◇605005 合兴股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合兴嘉兴 │ 40000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│合兴太仓 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│广合科技 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│广合表面 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合兴股份年产1,350 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.65│ 5.74亿│ ---│
│万套汽车电子精密关│ │ │ │ │ │ │
│键部件技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│合兴太仓年产600万 │ 6500.00万│ 801.81万│ 6504.12万│ 100.06│ 2.14亿│ ---│
│套汽车电子精密零部│ │ │ │ │ │ │
│件技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合兴电子年产5,060 │ 3000.00万│ 280.53万│ 3002.95万│ 100.10│ 9157.84万│ ---│
│万套精密电子连接器│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能制造信息系统升│ 1651.69万│ 213.27万│ 1496.59万│ 90.61│ ---│ ---│
│级技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公
司法》《公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举
陈乐微女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈乐微女
士将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，
任期与第三届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在
《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
附件：职工代表监事简历：
陈乐微：女，1975年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团汽
车电子有限公司监事、销售工程师，2018年6月至今任合兴汽车电子股份有限公司职工监事、
销售工程师，2018年2月至今任浙江合兴电子元件有限公司监事。
陈乐微女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以
上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒
的情形。
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2024-03-16│其他事项
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开的第二届董事会
第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准
备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本年度计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，根据《企业会
计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和减值测试
。本着谨慎性原则，公司拟对其中存在减值迹象的相关资产计提减值准备，2023年度预计计提
各项资产减值准备共计4002.47万元（未经会计师事务所审计确认），其中信用减值损失493.0
4万元，资产减值损失3509.42万元。
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2024-01-16│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为349,731,949股。
本次股票上市流通总数为349,731,949股。
本次股票上市流通日期为2024年1月19日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月24日出具的《关于核准合兴汽车电子股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3600号），合兴汽车电子股份有限公司（
以下简称“公司”或“合兴股份”）首次向社会公众公开发行人民币普通股40,100,000股，并
于2021年1月19日在上海证券交易所上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及合兴集团有限公司、陈文葆、陈
文义、陈文乐、陈文礼、倪中听共6名股东，共计349,731,949股，占公司总股本的87.21%。上
述股东锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分有限售条件流通股将于2024年1月19日
上市流通。
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2023-07-29│其他事项
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具体内容详见公司于2023年6月16日、7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号
：2023-045、2023-046）。
近日，公司已完成了上述注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管
理局核发的《营业执照》。换发的营业执照具体登记信息如下：名称：合兴汽车电子股份有限
公司
统一社会信用代码：91330382795586008C
公司类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
法定代表人：陈文葆
注册资本：肆亿零壹佰万元整
成立日期：2006年11月14日
营业期限：2006年11月14日至长期
营业范围：汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发
、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模
具研发、制造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；货
物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-07-04│股权回购
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回购注销原因：鉴于合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）终止实施2022年限
制性股票激励计划以及公司2022年限制性股票激励计划2名激励对象因个人原因离职而不再具
备激励对象资格，公司对前述已获授但尚未解除限售的合计2154950股限制性股票予以回购注
销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年4月27日召开的第二届董事会
第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激
励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年
4月28日在上海证券交易所网站及指定信息媒体刊登的《合兴汽车电子股份有限公司关于关于
终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：2023-037）。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，详见公司于2023年
4月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的《合兴汽车电子股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-038）。截至本
公告披露日，公示期已满45天，公示期间公司未收到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者
提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。
（一）本次限制性股票回购注销的原因和依据
1、因激励对象离职进行回购的部分
根据2022年限制性股票激励计划规定：“若激励对象主动离职，公司裁员或因劳动合同到
期，双方不再续签劳动合同的，激励对象已解除限售的权益不受影响，已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”鉴于公司2022年限制性股票激励
计划中的2名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，故公司决定对上述2名激
励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票18000股予以回购注销。
2、因公司终止实施2022年限制性股票激励计划进行回购的部分
鉴于公司未能达成2022年度业绩考核指标，公司经审慎研究决定终止实施2022年限制性股
票激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等文件，并回购注销166名激励对象已获授但尚未解除限售的2140950股限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共168人，本次拟回购注销上述激励对象持有的已
获授但尚未解除限售部分限制性股票2154950股。本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限
制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了本
次回购专用证券账户（账户号码：B885681478）,并向中登公司递交了本次回购注销的相关申
请。预计上述限制性股票于2023年7月6日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记工
作。
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2023-06-16│股权回购
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本次限制性股票回购注销情况
（一）本次限制性股票回购注销的原因和依据
（1）鉴于公司根据2022年限制性股票激励计划的授予激励对象中，5名激励对象因离职已
不再具备激励对象资格，根据《激励计划》：“若激励对象主动离职，公司裁员或因劳动合同
到期，双方不再续签劳动合同的，激励对象已解除限售的权益不受影响，已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”规定，公司拟注销其已获授但
尚未解除限售的限制性股票58000股。
（2）《合兴汽车电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”）规定，公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩解除条件
为：“以2021年度为基础年度，2022年公司营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于1
5%。”
根据上会会计师事务所出具的《合兴汽车电子股份有限公司审计报告》（上会师报字（20
23）第2093号）及《激励计划》，对公司2022年度《激励计划》规定的第一个解除限售期公司
业绩指标进行了审核，公司2022年度营业收入或净利润指标未达到增长率不低于15%的条件。
鉴于上述情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
激励计划》等的有关规定，公司拟对2022年首次授予的限制性股票激励计划第一个解除限售期
的923550股限制性股票进行回购注销。
综上所述，公司拟对已离职的5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票58000股、
2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期已获授但无法解除限售的923550股限制
性股票，合计981550股限制性股票进行回购注销。公司董事会将根据股东大会的授权按照相关
规定办理本次回购注销相关手续。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及173人，合计回购注销限制性股票981550股；本次回购注销
完成后，剩余股权激励限制性股票2154950股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了本
次回购专用证券账户（账户号码：B885681478）,并向中登公司递交了本次回购注销的相关申
请。预计上述限制性股票于2023年6月20日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
工作。
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2023-04-28│股权回购
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限制性股票回购数量：2154950股；限制性股票回购价格：11.27元/股。合兴汽车电子股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议和第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）和《合兴汽车电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“
《2022年激励计划》”）的有关规定，公司将终止实施2022年限制性股票激励计划，并统一回
购注销离职激励对象所持有的和终止该激励计划所涉的全部限制性股票。公司本次拟回购注销
已授予但尚未解除限售的限制性股票合计2154950股，根据公司2022年第一次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
本次终止实施限制性股票激励计划无需提交公司股东大会审议。
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年2月11日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2022年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核查<公司2022年限制性股票激励计划首次授予奖励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。详见公司于2022年2
月12日在上海交易所披露的相关公告。
2、2022年2月12日至2022年2月22日，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对
象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到异议的反馈。2022年2月23日，
公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
3、2022年2月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2022年3月1日，公司发布了《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》（公告编号：2022-010），经自查，在公司2022年
限制性股票激励计划公开披露前6个月内，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
5、2022年3月2日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别
审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、
《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对上
述事项进行审核并发表了核查意见，公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
6、2022年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记（
以下简称“首次授予”）已实施完成。
7、2023年3月30日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销已离职的5名励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票58000股及2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期已获授但
无法解除限售的923550股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
二、本次限制性股票计划终止实施的原因
按照《2022年激励计划》，公司层面的首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标均以20
21年公司财务数据为基数，要求达成相应的业绩考核目标方可解除限售，详情可见公司于2022
年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车
电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》。
自公司2022年第一次临时股东大会审议通过《2022年激励计划》以来，公司积极推进本激
励计划的实施工作。鉴于公司未能达成2022年度业绩考核指标，继续实施本激励计划将难以达
到预期的激励目的和激励效果。为保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司长远发展
和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止
实施本激励计划同时一并终止与本激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等文件。
2022年限制性股票激励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，结合行业发展
现状、市场变化趋势及公司的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式调动管
理层和核心骨干的积极性，继续研究并适时推出其他有效的激励方式，健全公司长效激励机制
，促进公司持续、健康、稳定的发展。
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2023-04-28│股权回购
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一、通知债权人的原由
2023年4月27日，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于因激励对象离职及公司拟终止实施2022年限制性股
票激励计划，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权
激励管理办法》及《合兴汽车电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2154950股。根据公
司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，本次终止实施限制性股票激励计划无需提交公司股东大会审议
。上述事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2022
年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《关于减少
注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少2154950股，公司注册资本将由403154950
元变更为401000000元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确
认的数据为准。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销公司部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，特此通知公司债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公
告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保
。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
2、申报时间：2023年4月28日起45天内（工作日8：00-12：00；13：00-17：00）
3、申报方式：债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件以书面形式申报。（以邮寄方式申
报的，申报日以寄出邮戳日为准）
4、联系人：董事会办公室
5、联系电话：0577-57117711
6、邮件：cwbstock@cwb.com.cn
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2023-04-27│其他事项
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理合兴汽车电子股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕262号）。上交所对公司报送的沪市主板上
市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定
形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定方可实施，最终能否通过上交
所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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