资本运作☆ ◇605005 合兴股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-07│ 6.38│ 2.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-02│ 11.27│ 3534.84万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合兴嘉兴 │ 40000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合兴太仓 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广合科技 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广合表面 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合兴股份年产1,350 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.65│ 5.74亿│ ---│
│万套汽车电子精密关│ │ │ │ │ │ │
│键部件技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│合兴太仓年产600万 │ 6500.00万│ 801.81万│ 6504.12万│ 100.06│ 2.14亿│ ---│
│套汽车电子精密零部│ │ │ │ │ │ │
│件技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合兴电子年产5,060 │ 3000.00万│ 280.53万│ 3002.95万│ 100.10│ 9157.84万│ ---│
│万套精密电子连接器│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能制造信息系统升│ 1651.69万│ 213.27万│ 1496.59万│ 90.61│ ---│ ---│
│级技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投
资价值提升，增强投资者信心，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经
营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
公司作为值得客户信赖的专业汽车零部件供应商，以“致力于成为全球汽车电子行业的顶
级供应商”为战略目标，紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1客户，产品
涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑集成件等，深度参与客户产品全生命周期管理，专注于为
全球汽车产业链提供高精度、高性能的精密零部件产品解决方案。
1、深化汽车电子核心业务布局，巩固现有核心客户合作基础，重点加大新能源车企客户
拓展力度，积极对接行业头部新能源车企，争取更多定点订单，提升新能源汽车电子领域市场
份额，不断完善客户和产品结构；
2、坚持以客户需求为导向，加强国内外市场协同开拓，优化国内市场布局，已在嘉兴建
成生产基地，重点深耕华东、华南等核心区域市场，提升区域市场渗透率；在海外建立生产基
地，提升为全球客户服务效率，积极探索海外市场，调研海外汽车电子市场需求，逐步拓展海
外客户，提升海外市场营收占比。
3、聚焦产品开发能力的提升与开发周期的缩短，以“零缺陷”为质量目标，保障产品稳
定性；
4、以降本增效为导向，持续精进制造技术能力和管理效能，构筑行业领先的综合竞争力
。
5、提升产能利用率：持续优化“日计划、周调度、月总结”机制，推进精益化产线、人
机协同产线建设，确保产能利用率保持在合理水平。
二、坚持研发创新，加快发展新质生产力
1、公司始终以创新为发展根本，未来将持续加大研发投入力度，聚焦汽车电子、消费电
子领域核心技术攻关，重点推进现有产品技术升级和新产品研发，加快新产品市场化进程，
2、完善研发体系，优化研发团队结构，加大高端研发人才的引进和培养力度，健全研发
激励机制，提升研发团队的专业能力和创新能力，推动研发成果快速转化，持续提升专利数量
。
3、公司依托全产业链协同能力与数智化管理系统，构建从冲压、电镀、工装设计、模具
制造、实验检测的完整制造生态链，持续推动精益管理的升级与优化，并通过信息化平台构建
端到端的数字化管理体系，公司实现订单管理、生产计划、质量监控和设备运维的全流程数字
化和可追溯性，打造实时可视的“数字工厂”，显著提升生产效率，降低废品率及成本。
4、公司积极推进智能制造升级，引进国际领先设备，构建机器人集成的自动化产线，通
过“机器换人”策略减少对人力的依赖，提升人均产值，保障产品质量稳定性，为应对劳动力
成本上升提供长效竞争力支撑。
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2026-04-25│其他事项
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为进一步增强合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“合兴股份”或“公司”）利润分配
政策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连
续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红（2025年修订）》及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”），结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司未来三年（2026-2028年）股东分红回
报规划，具体内容如下：
一、制定规划时考虑的因素
公司着眼于战略目标和未来可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
二、制定规划的基本原则
本规划的制定应当符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理回报并
兼顾公司的可持续发展，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，在满足公司正常生产经
营的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。公司的利润分配政策
以重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的实际情况和长远利益，不得损害公司全体股东的
整体利益及公司的可持续发展为宗旨，坚持按照法定顺序进行利润分配。分配的利润不得超过
累计可供分配利润的范围。
（二）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。现金分红相对于股票股利
在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，保证公司的正常生产、经营和长远发
展的基础上，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流
状况、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。
（三）利润分配的条件
1、现金分红的具体条件
公司实施现金分红应当满足如下具体条件：
（1）公司该年度或者半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（4）公司未来12个月内无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金投资项
目除外）。
重大投资计划或者重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产50%，且超过5000万元，或者将达到或
者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、利润分配的比例
公司现金股利政策目标为剩余股利。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划
的前提下，在满足实施现金分红条件时，公司优先采取现金方式分配股利。如无重大投资计划
或者重大现金支出发生，公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的
10%，具体分红比例依据公司当年的现金流量、财务状况、债务偿还能力、未来发展规划、投
资者回报和投资项目等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、股票股利发放的条件
结合公司生产经营情况，根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流等状况，在满足公
司现金分红、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行
利润分配。公司在确定以股票股利分配利润的具体方案时，应充分考虑以股票股利进行利润分
配后的总股本是否与公司的经营规模，盈利增长速度相适应，并考虑对未来债券融资成本的影
响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。具体分红比例由公司董事会审
议通过后，提交股东会审议决定。
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2026-04-25│银行授信
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第
十三次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司
根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将
相关事项公告如下：
一、申请银行综合授信事项情况
根据公司2026年业务发展所需资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过
人民币15亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公
司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。
二、相关期限及授权
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的具
体文件及办理贷款具体事宜。授权有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股
东会审议预计银行授信额度事项时为止。
授信期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
成立日期：2013年12月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资质情况：会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会
计师事务所资质，批准文号：银发〔2000〕358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军
工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服
务业务会计师事务所备案。
人员信息及业务规模：截至2025年末，上会合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。上会2025年度经审计的收入总额
为6.92亿元，其中审计业务收入为4.84亿元，证券业务收入为2.38亿元。2025年度上市公司年
报审计客户家数为87家，主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮
政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和
公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2025年度上市公司年报审计收费总
额为0.74亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为61家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，上会计提的职业风险基金为0.00万元、购买的职业保险累计赔偿限额为11
000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担
民事责任。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次和自
律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
上会作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派项目合伙人张炜、签字注
册会计师范娱瑾、项目质量控制复核人唐慧珏为公司提供审计服务。鉴于原委派项目合伙人张
炜、项目质量控制复核人唐慧珏已连续为公司提供审计服务达到5年，另签字注册会计师范娱
瑾因事务所内部工作安排调整，根据《中国注册会计师执业道德守则第4号——审计和审阅业
务对独立性的要求》的相关要求，现委派项目合伙人叶辉、签字注册会计师陈韩慧、项目质量
控制复核人汪思薇负责公司2026年度财务报告及内部控制审计相关工作。本次变更后，项目合
伙人为叶辉，签字注册会计师为陈韩慧，项目质量控制复核人为汪思薇。本次变更项目合伙人
、签字注册会计师、项目质量控制复核人过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司
2026年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：叶辉，2003年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
，2020年开始在上会会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年主办并签字
的上市公司审计项目共涉及4家上市公司。
（2）拟签字注册会计师：陈韩慧，2018年开始从事上市公司审计，2025年成为注册会计
师，2025年开始在上会会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年主办并签
字的上市公司审计项目共涉及0家上市公司。
（3）质量控制复核人：汪思薇，2006年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2006年
获得中国注册会计师资格，2026年起为公司提供审计服务。近三年为多家上市公司提供复核服
务。
2、上述相关人员的诚信记录情况
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分。
质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年审计服务的费用总额为72万元（其中财务审计费用为60万元，内部控制审计费
用为12万元）。2026年度预计审计费用72万元（其中财务审计审计费用60万元，内部控制审计
费用12万元）。同时公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年审计业务具体的工作量
及市场价格水平进行适当调整。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会
第十三次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认
高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会已就
该议案提出建议。公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议涉及薪酬事项时均回避了
表决，并将《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》提交公司股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
根据行业状况及公司2025年度生产经营实际情况，公司对独立董事及在公司担任具体职务
的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。2025年度，公司董事、高级管理人员薪
酬合计为516.78万元（含税）。具体内容详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，并经公
司董事会审议，针对公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）董事薪酬方案
1、独立董事
2026年度，公司独立董事津贴为人民币12万元/年（含税），按月发放，独立董事因出席
公司董事会、股东会等因职责履行发生的合理费用由公司承担并报销。
2、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬管理制度与绩效考核制度领取薪酬，
由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据公司相关考核制度发放
，不另行领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津
贴，确需支付的，应由股东会审议决定，但其因出席公司董事会、股东会等履行董事职责发生
的合理费用可由公司承担并报销。
（四）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员依据其在公司担任的管理职位，按公司相关薪酬管理制度与绩效考核制度领
取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。其中，绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员的薪酬中基本工资按月发放，
高级管理人员部分绩效薪酬可以在月度或者年度报告披露和绩效评价前发放，但需留有一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（五）其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放
。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：公司及子公司拟不超过20000万元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金
可以滚动使用。
履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议
案无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司使用自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动
性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收
益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，增加股东回报，在做好日常资金调配、保证正常经营所
需资金不受影响的基础上，合理利用部分自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金
可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金投资的产品品种为安全性高、
流动性好、风险等级较低的投资产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2026年4月23日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过20000万元人民币的暂时闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议通过
。
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2026-04-25│其他事项
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业会计准则》及公司会计
政策相关规定，为真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，根
据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对有关资产进行全面清查
和减值测试。
一、本年度计提资产减值准备情况概述
2025年度预计计提各项资产减值准备共计27202639.60元。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形
(一)利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币576917757.12元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本401000000股，以此计算合计拟派发现金红利80200000元（含税）。本年度公司现金分
红总额80200000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例38.77%。本年度不进行资本公
积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-01-10│其他事项
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大股东及一致行动人持股的基本情况
本次减持计划实施前，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东合兴集
团有限公司（以下简称“合兴集团”）、实际控制人陈文葆先生及其一致行动人直接合计持有
公司87.21%股份。其中，控股股东合兴集团直接持有公司股份306765000股，占公司总股本的7
6.5%；实际控制人的一致行动人陈文义先生直接持有公司股票5578905股,占公司总股本的1.39
%；实际控制人的一致行动人陈文乐先生直接持有公司股票2165400股,占公司总股本的0.54%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月11日披露了《合兴汽车电子股份有限公司股东减持股份计划公告》（公
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