资本运作☆ ◇605005 合兴股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合兴嘉兴 │ 40000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│合兴太仓 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│广合科技 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│广合表面 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合兴股份年产1,350 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.65│ 5.74亿│ ---│
│万套汽车电子精密关│ │ │ │ │ │ │
│键部件技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│合兴太仓年产600万 │ 6500.00万│ 801.81万│ 6504.12万│ 100.06│ 2.14亿│ ---│
│套汽车电子精密零部│ │ │ │ │ │ │
│件技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合兴电子年产5,060 │ 3000.00万│ 280.53万│ 3002.95万│ 100.10│ 9157.84万│ ---│
│万套精密电子连接器│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能制造信息系统升│ 1651.69万│ 213.27万│ 1496.59万│ 90.61│ ---│ ---│
│级技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │许可费收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（商品及劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（商品及劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │许可费收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（商品及劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（商品及劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-28│对外投资
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投资标的名称：SYNERGROW-HX（HK)LIMITED（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果
为准）。
投资金额：500000港币
相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主
管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经香港相关
部门审批或注册登记。公司需严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。香港的法
律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司会关注香港公司在运营过程中可能面临的
经营风险和管理风险，并严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展设立工作和后续的
经营活动。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及开展业务需要，公司拟
以全资子公司浙江合兴电子元件有限公司作为投资主体，使用500000港币的自有资金在香港设
立全资公司SYNERGROW-HX（HK)LIMITED（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准）。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月27日召开第三届董事会第四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司管
理层具体负责办理上述公司的设立事宜。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2024-05-31│其他事项
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月17日
召开公司第二届董事会第十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月18日在上
海证券交易所网站及指定的信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《合兴汽车电子股份有限公司2
023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。 公司于2024年5月17日召开第三
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举汪
洪志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒
体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-026）。根据《公司章程》规定，“董事长为公司
的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为汪洪志先生。 公司已于近日完成了上述事
项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商
登记信息如下：
统一社会信用代码：91330382795586008C
名称：合兴汽车电子股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
法定代表人：汪洪志
注册资本：肆亿零壹佰万元整
成立日期：2006年11月14日
营业期限：2006年11月14日至长期
营业范围：汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发
、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模
具研发、制造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；货
物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-05-28│对外投资
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标的公司名称：德国合兴科技有限公司（CWBTechnologyGemranyGmbH）（以下简称“德国
合兴科技”，以注册核准的名称为准）
投资金额：预计总投资不超过3000万欧元。根据建设进度及实际情况，实际投资金额可能
会有增减变动。
相关风险提示：本次投资事项尚需获得发展改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门等
有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确
定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情
况作相应调整，且因德国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和
管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）基于业务发展及战略规
划的需要，布局海外市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应
商的供应链体系。公司拟通过德国合兴投资有限公司（CWBInvestmentGermanyGmbH）（以下简
称“德国合兴投资）”作为投资路径公司在德国投资设立全资公司德国合兴科技有限公司（CW
BTechnologyGemranyGmbH）（以注册核准的名称为准）（以下简称“德国合兴科技”），预计
投资金额不超过3000万欧元，其中注册资本2.5万欧元，由公司以自有资金/自筹资金出资。投
资建设内容包括但不限于建造厂房及附属设施、购置设备等相关事项，公司将根据投资项目建
设实际进度分批支付投资款。
（二）董事会审议情况
2024年5月27日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在德国设立全资
公司暨投资建设生产基地的议案》，表决结果为:6票同意，0票反对，0票弃权。上述议案已由
公司第三届董事会战略委员会第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次对外投资事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。
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2024-04-26│企业借贷
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一、贷款情况概述
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了
《关于预计公司及子公司2024年度新增贷款额度的议案》。根据公司生产经营所需流动资金周
转及对外投资等项目融资需求，公司决定以2023年12月31日公司合并报表范围内的公司本、外
币贷款余额折合人民币1.06亿元（不含关联借款）为基础，预计净新增人民币及外币贷款总额
折合人民币不超过3.94亿元，即在有效期内公司合并报表范围内的公司2024年度预计人民币及
外币融资余额折合人民币不超过5亿元（不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的贷款金
额）。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过预计新增贷款
额度议案后授权董事会对以下事项进行审批：合并报表范围内公司的银行贷款可在5亿元（不
含关联借款及已单独经股东大会审议批准的贷款金额）额度内分次申请，如申请的外币贷款折
合人民币计算。
上述授权通过股东大会审批通过后，合并报表范围内公司合计贷款余额在5亿元人民币额
度内时，由董事会对公司及各子公司贷款事项进行审批；超过上述5亿元人民币贷款额度的贷
款仍需提交股东大会审议通过。上述贷款额度有效期自2023年年度股东大会通过本事项之日起
至2024年年度股东大会召开时止，在额度内发生的具体贷款事项授权公司管理层及其指定授权
人员在上述额度范围内签署相关文件，不再另行召开股东大会。
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股
东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
成立日期：2013年12月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证
书（编号31000008）等相关资质。
2、上会人员信息及业务规模
截至2023年末，合伙人数量为108人，注册会计师人数为506人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数179人。
2023年经审计的收入总额为7.06亿元，其中经审计的审计业务收入为4.64亿元，经审计的
证券业务收入为2.11亿元；2023年度上市公司审计客户家数为68家，主要行业涉及采矿业；制
造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地
产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水
利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；2023年审计收费总额为
0.69亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为43家。
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2024-04-26│其他事项
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3
亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至202
4年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过
发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保
荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发
行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票
自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市
公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本
次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全
权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确
定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜
，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本
次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监
管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会
决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应
条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜
；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即
期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给
公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资
方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过10,000万元人民币。
履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召
开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公
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