资本运作☆ ◇605006 山东玻纤 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-21│ 3.84│ 3.35亿│
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│可转债 │ 2021-11-08│ 100.00│ 5.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-09│ 4.99│ 4796.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-09│ 3.93│ 394.22万│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-07│ 3.56│ 121.04万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 41425.45│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8万吨C-CR特种 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ 3079.76万│ ---│
│纤维技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万吨玻璃纤维│ 4.25亿│ 99.12万│ 2.35亿│ 55.19│ 1.02亿│ ---│
│高端制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 3452.25万│ ---│ 3485.82万│ 100.97│ ---│ ---│
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│补充公司流动资金 │ 1.75亿│ ---│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │淄博卓意玻纤材料有限公司贵金属加│标的类型 │固定资产 │
│ │工车间资产及负债包含设备等固定资│ │ │
│ │产 │ │ │
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│买方 │山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司 │
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│卖方 │山东玻纤集团股份有限公司 │
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│交易概述 │拟设立分公司及划入资产的公司名称：山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司（以下简称分│
│ │公司，具体名称以登记机关最终核准的名称为准）。 │
│ │ 划转资产范围：设立分公司后，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）拟将全资│
│ │子公司淄博卓意玻纤材料有限公司（以下简称淄博卓意）所有的贵金属加工车间采用租赁方│
│ │式租给分公司，贵金属加工车间的其他资产、负债按照净值无偿划转至分公司。同时，贵金│
│ │属加工车间相应的人员转移至分公司。 │
│ │ 本次拟进行无偿划转的部分资产为淄博卓意贵金属加工车间资产及负债包含设备等固定│
│ │资产共计82项，涉及资产原值合计1919.45万元，净值合计1366.95万元；负债包含4项，共 │
│ │计1366.95万元。上述数据为2026年3月末账面值，具体金额以划转日期为准。同时，贵金属│
│ │加工车间相应的人员转移至分公司。（本次无偿划转事项尚需完成有权国有资产监管部门的│
│ │审批手续） │
│ │ 淄博卓意贵金属加工车间相关资产已划转至沂源分公司，本次无偿划转事项已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东省能源环境交易中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │云鼎科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │齐鲁云商数字科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东兖矿易佳建筑安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东能源数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东能源集团安保服务有限公司济南分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东能源集团安保服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │兖矿能源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │新汶矿业集团有限责任公司职工大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东星链数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │临沂山能新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东煤炭技术学院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东方大工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山能新材料（淄博）有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料及配件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东方大杭萧钢构科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料及配件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │兖州东方机电有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料及配件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │枣庄圣通供电工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料及配件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │卡松科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料及配件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料及配件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原料及配件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │兖矿能源集团国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买燃料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-19 │
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│关联方 │上海枣矿新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买燃料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东淄矿物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东的附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买燃料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-15│其他事项
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持股5%以上股东持股的基本情况
截至本公告披露日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）持股5%以上股东上海东
兴投资控股发展有限公司（以下简称上海东兴）持有公司股份84114351股，占公司总股本的12
.87%。
减持计划的主要内容
上海东兴计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易、大宗交
易等方式，减持其持有的公司股份不超过19608039股，减持比例不超过公司总股本的3.00%。
其中集中竞价减持不超过6536013股，占公司总股本的1.00%；大宗交易减持不超过13072026股
，占公司总股本的2.00%。
同时，在任意连续90日内，以集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1.00
%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2.00%。
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2026-09-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月4日
(二)股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议
室
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2026-08-19│资产租赁
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山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）及子公司拟与山能融资租赁（深圳）有限公
司（以下简称山能租赁）开展不超过人民币15亿元的融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租
及直租，融资租赁业务期限为不超过6年，授信期限为股东会审议通过之日起12个月。
山能租赁系公司间接控股股东山东能源集团有限公司权属子公司，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议
。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司及子公司拟与山能租赁开展不超过人民币15亿元的融资租赁业务，融资租赁方式为售
后回租及直租，融资租赁业务期限为不超过6年，授信期限为股东会审议通过之日起12个月，
其中单笔融资租赁业务由股东会授权公司管理层及其再授权人士确定。
（二）交易的目的和原因
公司及子公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融资渠道，款项主要
用于项目建设及置换高成本贷款，为公司经营提供长期资金支持，提升营运能力，符合公司实
际经营需求。
（三）董事会表决情况
2026年8月18日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与山能融资租赁（
深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事亓鹏云回避表决。本事项尚
需提交公司股东会审议。
（四）至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联交易），过去12个月公司及子
公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易，与同一关联人交易金额为0元。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
山能租赁系公司间接控股股东山东能源集团有限公司权属子公司，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的有关规定，山能租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.公司名称：山能融资租赁（深圳）有限公司
2.注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T2写字楼11
01B
3.法定代表人：李峰
4.注册资本：600000万元
5.成立日期：2015年11月5日
6.公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
7.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及
维修；租赁交易咨询。
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2026-08-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-08-19│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月18
日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。特别风险提示
公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和
有效的原则。但远期外汇衍生品交易业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违
约风险、回款预测风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司业务版图的拓展与战略布局的推进，海外业务增速显著，外汇收入规模持续攀升
。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，提升外汇资金使用效
率，公司及子公司拟开展远期外汇衍生品交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营
的需求。
公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和
有效的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值(即交
易资金额度)不超过3000万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超
过人民币1250万元（或等值其他货币）。该额度在审批有效期内可循环使用，且任一时点的持
有余额(含前述交易收益再交易的相关金额)不得超出上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期外汇衍生品交易业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司将与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇衍生品交易业务
经营资格的金融机构开展远期外汇衍生品交易业务。公司及子公司的远期外汇衍生品交易业务
只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元
等。拟开展的远期外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换
、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（五）交易期限
交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年8月18日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，以3票同意、0票反对
、0票弃权审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司
董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
、0票回避审议通过《关于开展远期外汇衍生品交易业务的议案》。本事项尚需提交公司股东
会审议。本次公司及子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。
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2026-08-19│其他事项
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山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月18日召开第四届董事会审计委
员会第十四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会
审议。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议
案》。根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及
经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全
面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、存
货、预付账款，计提各项资产减值准备共计2490.40万元，计入的报告期间为2026年1月1日至2
026年6月30日。
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2026-08-01│其他事项
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持股5%以上股东持股的基本情况本次减持计划实施前，山东玻纤集团股份有限公司（以下
简称公司）持股5%以上股东上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称上海东兴）持有公司股
份90,114,091股，占公司总股本的15.02%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年4月9日披露了《山东玻纤集团股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公
告》（公告编号：2026-043），上海东兴计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个
月内，通过集中竞价交易、大宗交易等方式，减持其持有的公司股份不超过18,001,450股，减
持比例不超过公司股份总数的3.00%。其中集中竞价减持不超过6,000,483股，占公司股份总数
的1.00%；大宗交易减持不超过12,000,967股，占公司股份总数的2.00%。
近日，公司收到上海东兴发来的《关于减持结果的告知函》，本次减持股份计划披露的减
持时间区间届满，上海东兴通过集中竞价交易方式累计减持公司股份5,999,740股，占公司当
前总股本的0.92%；未通过大宗交易方式减持股份。
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润为2338万元至3507万元，同比增加1465万元至2635万元，同比上涨168%至302%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1917万元
至2875万元，同比增加1353万元至2311万元，同比上涨240%至410%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2338万元至
3507万元，同比增加1465万元至2635万元，同比上涨168%至302%。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1917万元至28
75万元，同比增加1353万元至2311万元，同比上涨240%至410%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：872.77万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润：563.77万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期业绩增长的主要原因：一是公司主要产品玻纤纱呈现量价齐升态势，主营业务收入
规模持续增长；二是公司持续推进产品结构优化，整体产品盈利水平进一步改善；三是进一步
实施低成本战略，加强十项费用管控，持续开展“五个工作专班”等活动，降低成本费用，使
净利润同比增加。
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2026-07-08│其他事项
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赎回数量：708,000元（7,080张）
赎回兑付总金额：716,415.91元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年7月7日
“山玻转债”摘牌日：2026年7月7日
（一）赎回条款满足情况
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）股票自2026年5月8日至2026年6月2日的18个
交易日中，有15个交易日收盘价不低于“山玻转债”当期转股价格11.18元/股的130%（即不低
于14.53元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书
》）的相关约定，触发“山玻转债”的“有条件赎回条款”。
（二）本次赎回事项公告披露情况
2026年6月2日，公司召开第四届董事会战略发展委员会第十三次会议，审议通过《关于提
前赎回“山玻转债”的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事
会第二十一次会议，审议通过《关于提前赎回“山玻转债”的议案》，董事会决定行使“山玻
转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“山玻转
债”全部赎回。具体内容详见公司于6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于提前赎回“山玻转债”的公告》（公告
编号：2026-069）。公司于2026年6月23日披露《山东玻纤集团股份有限公司关于实施“山玻
转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-074），明确有关赎回程序、价格、付款方式及
时间等具体事宜，并在2026年6月24日至2026年7月6日期间披露了9次《关于实施“山玻转债”
赎回暨摘牌的提示性公告》。
（三）本次赎回的有关事项
1.赎回登记日：2026年7月6日
2.赎回对象：本次赎回对象为2026年7月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“山玻转债”的全部持有人。
3.赎回价格：根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1885元
/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾），即从2025年11月8日至2026年7月7日（算头不算尾），共计241天。
当期应计利息为：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×241÷365=1.1885元/张赎回价格=可转
债面值+当期应计利息=100+1.1885=101.1885元/张。
4.赎回款发放日：2026年7月7日
5.“山玻转债”摘牌日：2026年7月7日
（一）赎回余额
截至2026年7月6日（赎回登记日）收市后，“山玻转债”余额为人民币708,000元（7,080
张），占“山玻转债”发行总额的0.1180%。
（二）转股情况
“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至赎回登记日（2026年7月6日）收市后
，累计共有人民币599,281,000元“山玻转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量53,6
01,304股，占“山玻转债”转股前公司已发行股份总额的8.9336%。
2026年7月1日收市后，“山玻转债”停止交易。
2026年7月6日收市后，尚未转股708,000元“山玻转债”全部冻结，停止转股。
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2026-06-23│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回“山玻转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年7月6日
赎回价格：101.1885元/张
赎回款发放日：2026年7月7日
最后交易日：2026年7月1日
截至2026年6月22日收市后，距离7月1日（“山玻转债”最后交易日）剩7个交易日，7月1
日为“山玻转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年7月6日
截至2026年6月22日收市后，距离7月6日（“山玻转债”最后转股日）仅剩10个交易日，7
月6日为“山玻转债”最后一个转股日。
本次赎回完成后，“山玻转债”将自2026年7月7日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照11.18元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能
面临较大投资损失。
特提醒“山玻转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）的股票自2026年5月8日至2026年6月2日的18
个交易日中，有15个交易日收盘价不低于“山玻转债”当期转股价格11.18元/股的130%（即不
低于14.53元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明
书》）的相关约定，已触发“山玻转债”的“有条件赎回条款”。2026年6月2日，公司召开第
四届董事会战略发展委员会第十三次会议，审议通过《关于提前赎回“山玻转债”的议案》，
并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《
关于提前赎回“山玻转债”的议案》，董事会决定行使“山玻转债”的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“山玻转债”全部赎回。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“山玻转债”持有
人公告如下：
一、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年5月8日至2026年6月2日连续18个交易日内有15个交易日收盘价格不低于
“山玻转债”当期转股价格的130%，已满足“山玻转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年7月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称中登上海分公司）登记在册的“山玻转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1885元/张，计算过
程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾），即从2025年11月8日至2026年7月7日（算头不算尾），共计241天。
当期应计利息为：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×241÷365=1.1885元/张赎回价格=可转
债面值+当期应计利息=100+1.1885=101.1885元/张。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“山玻转债”赎回提示性公告，通知“山玻转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在
册的“山玻转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公
司的影响。
（五）赎回款发放日：2026年7月7日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所
各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“山玻转债”数额。
已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易
的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年6月22日收市后，距离7月1日（“山玻转债”最后交易日）仅剩7个交易日，7
月1日为“山玻转债”最后一个交易日。
截至2026年6月22日收市后，距离7月6日（“山玻转债”最后转股日）仅剩10个交易日，7
月6日为“山玻转债”最后一个转股日。
（七）摘牌
自2026年7月7日起，本公司的“山玻转债”将在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0539-7373381
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2026-06-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
(二)股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议
室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长朱波先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及
《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书的列席情况,副总经理/财务总监监邱元国先生因工作原因缺席会议，其他
高管列席本次会议。
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2026-06-06│其他事项
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一、评级委托合作基本情况
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2021年委托联合资信评估股份有限公司（
以下简称联合资信）开展公司主体信用评级及公司发行的“山玻转债”（债券代码：111001）
债项信用评级工作。双方签署信用评级委托协议，约定由联合资信依规履行定期跟踪评级、出
具评级报告等服务义务。联合资信历年出具跟踪评级报告，最新主体长期信用等级为AA-，“
山玻转债”信用等级AA-，评级展望稳定。
二、终止委托评级原因
“山玻转债”已触发提前赎回条款，公司计划本次行使提前赎回权利，具体内容详见公司
于2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东
玻纤集团股份有限公司关于提前赎回“山玻转债”的公告》（公告编号：2026-069）。赎回交
割完毕后，“山玻转债”将在上海证券交易所摘牌注销，存续债项灭失，无需继续开展债项跟
踪评级。结合公司自身发展需求及商业规划安排，经与联合资信评估股份有限公司友好协商，
双方一致同意提前解除信—1—用评级委托协议、终止全部评级合作，公司已向其出具终止委
托书面函，不再报送后续评级所需经营、财务等资料。
本次终止评级为公司市场化自主安排，公司生产经营、财务状况及偿债能力未发生不利变
化。后续如存在融资需求，公司将另行选聘评级机构。
三、终止评级相关安排
自联合资信依据内部流程发布终止评级正式公告之日起，联合资信终止对本公司主体信用
评级以及“山玻转债”债项信用评级，不再开展后续定期跟踪评级、评级报告出具等全部评级
工作，原有主体及债项信用等级同步失效，后续不再更新任何评级结果。
本次终止评级仅为公司根据可转债赎回情况解除评级委托，不代表公司生产经营、财务状
况、偿债能力发生负面变化，公司生产经营正常有序，各项债务本息均按期足额兑付，资信状
况保持良好。
“山玻转债”相关赎回、转售、摘牌事项进展，公司将按照上海证券交易所规则另行持续
发布公告，敬请投资者留意公司后续披露文件。
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2026-06-03│其他事项
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（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自2026年5月8日至2026年6月2日的18个交易日中，公司股票已有15个交易日收盘价不低于
“山玻转债”当期转股价格11.18元/股的130%（即不低于14.53元/股）。根据《募集说明书》
的相关约定，已触发“山玻转债”的“有条件赎回条款”。
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2026-05-27│其他事项
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一、“山玻转债”发行及配售情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3144号”文核准，山东玻纤集团股份有限公
司（以下简称公司）于2021年11月8日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额60000万元，期限6年，即自2021年11月8日至2027年11月7日。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]459号”文同意，公司60000万元可转换公司债
券于2021年12月6日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“山玻转债”，转债代码“11100
1”。
临沂矿业集团有限责任公司（以下简称临矿集团）通过优先配售，认购“山玻转债”3164
420张，占公司可转债发行总量的52.74%。
二、可转债持有比例变动情况
近日，公司收到临矿集团发来的《转股告知函》，获悉临矿集团于2026年5月25日将其持
有的3164420张“山玻转债”转为公司股票，占“山玻转债”发行总量的52.74%。
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2026-05-23│其他事项
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山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月22日召开第四届董事会第二十
次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。
现将具体内容公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范高效履职，结合公司董事人员变
动实际情况，公司拟对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员进
行相应调整。具体情况如下：
一、审计委员会
调整前审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。
调整后审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱波、亓鹏云。
二、薪酬与考核委员会
调整前薪酬与考核委员会委员：王贺（主任委员）、安起光、朱辉。
调整后薪酬与考核委员会委员：王贺（主任委员）、安起光、亓鹏云。
三、战略发展委员会
调整前战略发展委员会委员：朱波（主任委员）、刘长雷、高峻、王贺、刘克廷。
调整后战略发展委员会委员：朱波（主任委员）、刘长雷、王贺、孙东进、刘克廷。
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：
拟设立分公司及划入资产的公司名称：山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司（以下简称
分公司，具体名称以登记机关最终核准的名称为准）。
划转资产范围：设立分公司后，公司拟将全资子公司淄博卓意玻纤材料有限公司（以下简
称淄博卓意）所有的贵金属加工车间采用租赁方式租给分公司，贵金属加工车间的其他资产、
负债按照净值无偿划转至分公司。同时，贵金属加工车间相应的人员转移至分公司。
本次无偿划转部分资产事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组事项。
风险提示：截至本公告披露日，本次设立分公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的
核准，存在一定不确定性。同时，本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项符合公司战略布
局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存
在分公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）背景与目的
为优化管理体系、提升运营质效，将公司贵金属加工业务集中统一管理，提高公司漏板自
产率，加大效益释放，拟以淄博卓意贵金属加工车间为主体，设立山东玻纤集团股份有限公司
沂源分公司，实行提级管理、独立核算、自主经营、自负盈亏，推动贵金属业务专业化、规模
化、市场化发展。
（二）基本情况
1.名称：山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司
2.注册地：淄博市沂源县荆山路270号
3.经营范围：贵金属加工技术研发、技术咨询、技术服务；漏板加工、制作及维修；贵金
属制品维保、检测；贵金属材料及配套辅材销售、贵金属贸易（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
4.性质：不具有独立企业法人资格
5.运营方式：一是以分公司为主体开展贵金属加工及配套维保专项业务，实行自主经营、
独立核算、自负盈亏。二是结合公司内控管理要求设置相关业务流程，通过专业化、精益化、
市场化运营，规范管理流程，提升贵金属业务经营质效。
上述拟设立分公司的名称、经营场所、经营范围等事项以当地相关部门核准结果为准。
（一）划转双方基本情况
1.划出方基本情况
名称：淄博卓意玻纤材料有限公司
统一社会信用代码：91370323587179766D
法定代表人：石道勇
注册资本：30000万元
成立日期：2011年12月8日
经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制
品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；纸制品制造；纸制品销
售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额145869.46万元，负债总额84962.86万元
，净资产60906.60万元；2025年实现营业收入61023.53万元，净利润354.66万元。上述财务数
据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.划入方基本情况
拟设立分公司的名称：山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司
拟设立分公司的注册地：淄博市沂源县荆山路270号
拟设立分公司的经营范围：贵金属加工技术研发、技术咨询、技术服务；漏板加工、制作
及维修；贵金属制品维保、检测；贵金属材料及配套辅材销售、贵金属贸易、（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）划转标的基本情况
本次拟进行无偿划转的部分资产为淄博卓意贵金属加工车间资产及负债包含设备等固定资
产共计82项，涉及资产原值合计1919.45万元，净值合计1366.95万元；负债包含4项，共计136
6.95万元。上述数据为2026年3月末账面值，具体金额以划转日期为准。同时，贵金属加工车
间相应的人员转移至分公司。（本次无偿划转事项尚需完成有权国有资产监管部门的审批手续
）
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月10日14点00分
召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室(五)网络投
票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月10日
至2026年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司非独立董事朱辉女士
、高峻先生的书面辞职报告。因工作调整，朱辉女士、高峻先生申请辞去公司第四届董事会非
独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于增补第四届董事
会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐、董事会提
名委员会资格审核，董事会同意提名孙东进先生、亓鹏云先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
(二)离任对公司的影响
公司董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事朱辉女士、高峻先生提交的书面辞职
报告。因工作调整，朱辉女士、高峻先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门
委员会相关职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，朱辉女士、高峻先生的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对朱辉女士、高峻先生任职期间勤勉履职、为公司经营发展及规范治理作出的
贡献表示衷心感谢。
二、董事补选情况
公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补第四届董
事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐、董事会
提名委员会资格审核，董事会同意提名孙东进先生、亓鹏云先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截止本公告披露日，孙东进先生、亓鹏云先生未持有公司股票。孙东进先生、亓鹏云先生
作为非独立董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求
，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》规定禁止任职的情形。
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2026-04-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月29日
(二)股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议
室
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2026-04-30│其他事项
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山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日召开第四届董事会审计委
员会第十二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会
审议。同日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案
》。根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面
的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、存
货、预付账款，计提各项资产减值准备共计1598.34万元，计入的报告期间为2026年1月1日至2
026年3月31日。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深
度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）
依据《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》的相关指引，拟定了20
26年度“提质增效重回报”行动方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利
益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。
一、坚持主业引领，增强核心经营质效
（一）优化产业产品结构，培育持续增长动能
聚焦高端化、差异化、规模化方向，持续压减低附加值产品，重点做强风电纱、热塑纱、
合股纱、水切丝等高毛利产品，推动高附加值产品占比与盈利水平稳步提升。围绕“三横三纵
”布局，加快织物、短切毡、奶瓶纱等项目建设与技改转产，延伸玻纤深加工产业链，提升全
链条价值创造能力。深化国内国际双循环，巩固传统优势市场，突破风电、新能源、交通轻量
化等高端赛道，拓展东欧、中东、东南亚等海外增量市场，构建多元稳健市场格局。推进生产
线智能化、绿色化改造，深化AI应用、窑炉节能、四机头拉丝等技术应用，提升生产效率与精
益管控水平。
（二）深化全流程降本增效，筑牢盈利支撑体系坚持低成本战略，纵深推进“八项降本硬
措施”，强化全面预算管理与经营分析联动，实施全要素、全流程成本精准管控。持续推进浸
润剂自主化、原料替代、采购降本、资产盘活、精益管理等专项行动，刚性压降生产成本与三
费水平，提升现金流创造能力。健全对标管理体系，以行业先进为标杆，持续优化工艺、能耗
、物耗指标，提升运营效率与效益水平。
（三）强化质量品牌建设，打造市场竞争优势
坚守质量底线，完善全流程质量管控体系，严格原料准入、过程控制、出厂检验与售后响
应，持续提升产品稳定性与一致性。以高品质支撑品牌溢价，巩固“好品山东”“山东名牌”
等品牌成果，提升在高端客户群体中的认可度与影响力，推动由规模驱动向质量效益驱动转变
。
（四）深耕价值营销体系，提升市场开拓质效
优化营销管控模式，坚持弃低价、抢高值，聚焦高毛利产品与优质客户，提升销售利润率
。强化风电等战略赛道攻坚，加快头部主机厂准入认证，深化产业链协同。健全外贸拓展机制
，推动人员走出去、客户请进来，扩大国际市场覆盖面与渗透率。完善营销团队考核与末位优
化机制，打造专业化、市场化营销队伍。
二、加快发展新质生产力，创新赋能发展
坚持“技术立企、质量兴企”，加快发展新质生产力，强化科技创新驱动，以创新引领产
品升级和技术突破。一是推动产品矩阵升级。全面推行“揭榜挂帅”、产品研发经理制，深化
内外部合作，加速技术迭代，年内完成6项新产品验收。二是攻坚“卡脖子”技术。深耕扁平
纤维领域，解决熔制到成型的形变控制难题，固化全流程关键技术，实现合格产品连续稳定量
产。三是完善研发平台支撑。加快检测实验室、研发试验平台建设，完成CNAS认证，以国家级
检测能力为产品质量提供权威背书。四是科技创新保障。严格落实《科技创新三年行动计划》
，优化管控模式，严格把控研发周期，战略级产品研发周期不超过12个月，常规型产品研发周
期不超过6个月。建立健全研发人员晋级激励与考核机制。
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2026-04-21│其他事项
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山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已终止实施2022年限制性股票激励计划，相
关股份回购注销导致的注册资本减少事项已在国家企业信用信息公示系统（山东）完成公示。
近日，公司办理完成营业执照中注册资本的变更事项，并取得了临沂市市场监督管理局换
发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91371300672231450Y
名称：山东玻纤集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：朱波
经营范围：玻璃纤维及其制品的生产、销售；销售：铂、铑、黄金制品、煤炭（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：陆亿零壹万柒仟捌佰捌拾元整
成立日期：2008年02月20日
住所：临沂市沂水县工业园
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2026-04-09│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂
天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。
综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币122.22亿元的综合授信额度
（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东会批准之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在20亿元额
度内的融资相互提供担保。2025年度，公司对外担保余额为18.59亿元人民币。
本次担保不存在反担保。
无逾期对外担保。
公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现
将相关事宜公告如下：
一、综合授信及担保情况概述
根据公司2026年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2026年拟向各有关金融机构分次
申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押
汇额度、信用证、抵押贷款、供应链金融等），授信额度不超过人民币122.22亿元。其中初步
预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为51.59亿元；临沂天炬节能材料科技有限
公司申请授信额度为45.32亿元；沂水县热电有限责任公司申请授信额度为4.04亿元；淄博卓
意玻纤材料有限公司申请授信额度为21.27亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签
署相关法律文件，上述授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。
上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。
上述融资计划为初步计划，经股东会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情
况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与
公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，
上述授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过20亿元额度内的融资相互提供担保上述担保
额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自2025年年度股东会通
过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提
交公司董事会和股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合
同为准。
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月29日14点00分
召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月29日
至2026年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度的利润分配预案为：不进行利润分
配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，公司的利
润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持
可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，且公司2025年已使用自有资金通过
上海证券交易所以集中竞价交易方式回购股份20093812.61元，同时综合考虑公司近几年建设
项目多、资金投入大等实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经
营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不
进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
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2026-04-09│其他事项
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为进一步完善山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，降低公司治理
和运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，有效保障公司及全
体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事及高
级管理人员等购买责任保险。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下。
二、授权事项
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层及—1—
其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在
今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述
保险方案范围内无需另行决策。
三、审议程序
2026年4月8日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第十八次
会议审议了《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事均为被保险对象，
属于利益相关方，在审议该议案时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议
。
四、对公司的影响
本次购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求
，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员合规履职，促进公司持
续、高质量发展。本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造
成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况截至本公告披露日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）
持股5%以上股东上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称上海东兴）持有公司股份90114091
股，占公司总股本的15.02%。
减持计划的主要内容
上海东兴计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易、大宗交
易等方式，减持其持有的公司股份不超过18001450股，减持比例不超过公司股份总数的3.00%
。其中集中竞价减持不超过6000483股，占公司股份总数的1.00%；大宗交易减持不超过120009
67股，占公司股份总数的2.00%。以集中竞价交易方式减持的，三个月内，减持股份的总数不
超过公司股份总数的1%,以大宗交易方式减持的，在三个月内，减持股份的总数不超过公司股
份总数的2%。
近日，公司收到上海东兴发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(三)本所要求的其他事项
无。
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2026-03-07│其他事项
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2026年2月10日，山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第十六次
会议，审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》《关于修订〈公司章程>部分条
款的议案》。2026年2月26日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于修订〈公
司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司于2026年2月11日、2026年2月27日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的相关公告。
公司已于近日完成变更法定代表人的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了
临沂市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下
：
统一社会信用代码：91371300672231450Y
名称：山东玻纤集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：朱波
经营范围：玻璃纤维及其制品的生产、销售；销售：铂、铑、黄金制品、煤炭
营业期限：长期
住所：临沂市沂水县工业园
因公司2022年限制性股票激励计划的股份回购注销导致的注册资本减少事项正在国家企业
信用信息公示系统（山东）公示过程中，公示结束后公司将及时办理营业执照中注册资本的变
更。公司将密切关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
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2026-02-27│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月26日
(二)股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议
室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人，
2.董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
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2026-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东玻纤集团有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日以现场结合通讯表决方式召开
了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》
《关于调整第四届董事会战略发展委员会委员的议案》。
现将具体内容公告如下：
为保障第四届董事会提名委员会、战略发展委员会的正常运行，公司拟对提名委员会、战
略发展委员会委员进行相应调整。具体情况如下：
调整前提名委员会委员：刘长雷（主任委员）、王贺、张善俊
调整后提名委员会委员：刘长雷（主任委员）、王贺、朱波。
上述公司董事会提名委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整前战略发展委员会委员：张善俊（主任委员）、刘长雷、王贺、高峻、朱波
调整后战略发展委员会委员：朱波（主任委员）、刘长雷、王贺、高峻、刘克廷。
上述公司董事会战略发展委员会的调整自公司股东会审议通过选举刘克廷先生为公司非独
立董事之日起生效，委员的任期自生效日起至本届董事会任期届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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