资本运作☆ ◇605009 豪悦护理 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-28│ 62.26│ 15.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-12│ 32.17│ 2895.30万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产6亿片吸收 │ 1.97亿│ ---│ 1.98亿│ 100.11│ 1.51亿│ ---│
│性卫生用品智能制造│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产12亿片吸收性卫│ 9.02亿│ 6101.61万│ 8.71亿│ 96.52│ 1.65亿│ ---│
│生用品智能制造生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发运营支持中心建│ 9837.00万│ 1106.17万│ 6898.83万│ 70.13│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌建设与推广项目│ 2.01亿│ 2591.18万│ 9019.77万│ 44.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-26│其他事项
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江苏嘉华进出口有限公司（以下简称“江苏嘉华”）系杭州豪悦护理用品股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，因江苏嘉华变更法定代表人，申请办理工商变
更。
现该全资子公司已完成工商登记手续，取得由沭阳县市场监督管理局核发的营业执照，具
体内容如下：
1.企业名称：江苏嘉华进出口有限公司
2.统一社会信用代码：913213225925651432
3.法定代表人：方勇祥
4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5.成立日期：2012年03月27日
6.注册资本：518万元整
7.住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路20号
8.经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；家居用品销售；产业用纺织制
成品销售；合成材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）
；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用
品销售；日用百货销售；纸制品销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）
；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-08-25│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议
及2025年年度股东会，两次会议均审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司
章程>的议案》。详情请查阅公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司
指定披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编
号:2026-027)。
近日，公司在浙江省市场监督管理局完成了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登
记的相关信息如下:
1.企业名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330110670633683B
3.法定代表人：李志彪
4.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5.成立日期：2008年03月11日
6.注册资本：214957453元人民币
7.住所：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号(一照多址)
8.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非
医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销
售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口
；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
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2026-08-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-22│股权回购
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杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日、2026年5月26日分
别召开第三届董事会第二十一次会议、2025年年度股东会，均审议通过了《关于注销部分回购
股份的议案》，同意公司注销回购股份80507股。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号--回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》等规定，公司回购专用证券
账户部分股票有效期已满三年，由于这部分回购股份未被用于股权激励或员工持股计划，公司
拟注销上述回购股份。
本次注销股份的有关情况：
一、股份回购情况概述
1、公司分别于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，于2022年5月16日召开202
1年年度股东会，均审议通过了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》（以下简称《回购方案》），同意公司通过自有资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含
），回购股份价格不超过人民币60.00元/股，回购期限自公司股东会审议通过回购股份方案之
日起不超过6个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（
公告编号：2022-031）。
2、2022年5月18日，公司披露了回购报告书，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份
的回购报告书》。
3、2022年6月10日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，并按照相关法律法规的
要求进行了及时披露，具体内容详见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》。
4、回购期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情
况，具体内容详见公司分别于2022年7月2日、2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月12日
、2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股
份有限公司关于股份回购进展情况的公告》。
5、截至2022年11月15日，公司本次累计回购股份数量为805071股，占公司总股本的比例
为0.52%。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购
股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激
励”，且根据《上市公司股份回购规则》第十五条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应
当在自回购完成之日起十日内注销，公司于2022年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司
注销本次所回购的股份724564股，并办理变更登记手续等相关事宜。公司将剩余部分80507股
实施股权激励，若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施股权激励，则回购剩余股份将依
法予以注销。
二、本次注销股份的存放及注销安排
截至目前，关于公司本次拟注销的股份80507股全部存放于公司回购专用证券账户中。公
司申请于2026年7月22日注销该部分股份。
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2026-07-02│其他事项
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一、对外投资概述
根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为拓展公司海
外业务发展需要，近期子公司HAOYUE(THAILAND)CO.,LTD在美国注册全资子公司。
二、对外投资进展情况
截至本公告披露日，海外子公司于近日完成工商登记手续，取得了当地主管部门签发的注
册登记证明文件。具体情况如下：
1.企业名称：HaoyueUSATradingL.L.C.
2.法定代表人：李嘉豪
3.公司类型：有限责任公司
4.法定股本：10万美元
5.注册办事处：8TheGreen,SuiteA,DE19901.
6.营业范围、业务性质：卫生用品销售代理；卫生用品相关原材料等采购代理服务；卫生
用品进出口与批发；贸易代理；国际海运/空运货运代理、美国境内运输、清关、仓储履约、
供应链管理、货物装卸、物流咨询业务，并可开展特拉华州普通公司法许可的其他全部合法企
业经营活动。
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2026-06-16│对外投资
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投资标的名称：佰俪安护理用品埃及有限公司（以下简称“佰俪安埃及”）（以上投资标
的名称均为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。
特别风险提示：
1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的境内对境外投资的
备案或审批手续，以及埃及当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一
定的不确定性。
2、本次对外投资的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要
等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异
性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存
在不确定性。
3、本次在埃及投资建设生产基地，是公司全球化战略的前瞻性布局，旨在加快推进公司
在埃及的本地化运营与渠道体系构建。但前期公司面临项目筹建、渠道布局、市场开发和客户
培育等工作，需要一定时间和资源投入，存在前期投入回报不及预期、市场竞争加剧等风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为拓展公司海
外业务发展需要，公司联合全资子公司海南佰俪安投资贸易有限公司（以下简称“海南佰俪安
”）在埃及设立全资子公司佰俪安护理用品埃及有限公司，公司与海南佰俪安分别出资1%和99
%。
预计本次投资款总额不超过2000万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为
准），投资款项主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资
金等相关事项。
（二）董事会审议情况
2026年6月15日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资暨设立埃
及境外子公司并建设生产基地的议案》，为确保项目建设的顺利实施，公司董事会授权公司经
营管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、投
资登记备案、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等相关的一切事项，授权期限自公司董
事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及埃及当地投资许可
和企业登记等审批或登记程序。
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2026-05-30│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司豪悦护理
用品（合肥）有限公司（以下简称“合肥豪悦”）因实际经营及业务发展需要，变更了经营范
围。
现合肥豪悦已完成工商变更手续，取得由属地市场监督管理局核发的营业执照。
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2026-05-28│股权回购
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杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年5月26日
召开2025年年度股东会，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-013）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则
》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》有关规定，上市公司回购股
份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此，公司拟对回购专用账户
中剩余库存股80507股予以注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该
部分股票的注销，注销完成后，公司总股本从215037960股减至214957453股。上述回购的股份
部分将用于注销，将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，
可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限
内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述
期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本
的变更登记手续。
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2026-05-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
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2026-04-28│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：杭州白贝壳护理用品有限公司（暂定名）
投资金额：2000万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东
会审议。
本次对外投资不构成关联交易
本次对外投资不构成重大资产重组
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观
政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极
采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
（一）本次交易概况
为深入与杭州白贝壳实业股份有限公司（以下简称“白贝壳”）业务合作，杭州豪悦护理
用品股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江白贝壳供应链管理有限公司（以下简称“白贝
壳供应链”）拟以自有资金共同投资设立公司，即杭州白贝壳护理用品生产有限公司（暂定名
），注册资本为人民币2000万元，公司出资1200万元（占比60%），白贝壳供应链出资800万元
（占比40%）。
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设
立控股子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资事宜不构成关联交
易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
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2026-04-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州豪悦护理用品股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东会审议批准。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
（1）审计费用定价原则
公司董事会提请股东会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健会计师事
务所（特殊普通合伙）确定2026年最终的审计定价。
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2026-04-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇
资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、
增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过人民币20
00万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元（含等值
外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。上述额度内，资金
可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资
金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准
、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，本次外汇套期保值业务交易对手方不
涉及关联方。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。既可采取全
额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。
（五）交易期限
本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。
二、审议程序
2026年4月27日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。
本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2026年1月12日分别召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于
2026年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性
股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-003），公示期45天，期间未收到任何公司债权人
对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保
的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律规定，以
及公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第二次临时股东会的授权，鉴于首次授予激励对
象中有1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格。公司本次将以回购价格18.94元/股加上
中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和回购已获授但尚未解锁的限制性股票28
000股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计拟回购注销限制性股票为28000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户：B884917266），并向中
登公司申请办理对上述1名激励对象已获授但尚未解锁的28000股限制性股票的回购注销手续。
本次限制性股票注销预计将于2026年4月30日完成，公司后续将依法办理相关工商变更登记手
续。
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2026-04-28│银行授信
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一、向银行申请授信的主要情况
为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）
及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于补充公司流动
资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此
额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押
，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、审议程序
公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度
公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内签署相关
的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日
起至下一年年度股东会召开日前有效。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.85元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股
份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
于母公司所有者的净利润为人民币231977587.21元，期末可供分配利润为人民币16776430
31.04元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，公司董事会拟定的2
025年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东
每10股派发现金红利8.5元（含税）。截至本公告日，公司总股本215065960股，扣除回购证券
专用账户的股份979104股，以余额214086856股为基数计算合计拟派发现金红利181973827.60
元（含税），占公司2025年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为78.44%。本次利润
分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
本年度拟累计现金分红181973827.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率78.44%。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在触及其他风险警示情形：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月27日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年度
利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要，对公司电子邮箱
进行变更，具体情况如下:
变更前的公司电子邮箱:admin@hz-haoyue.com变更后的公司电子邮箱:haoyue@hz-haoyue.
com除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的公司电子邮
箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址将同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资
者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
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2026-04-28│股权回购
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一、股份回购情况概述
1、公司分别于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，于2022年5月16日召开202
1年年度股东会，均审议通过了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》（以下简称《回购方案》），同意公司通过自有资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含
），回购股份价格不超过人民币60.00元/股，回购期限自公司股东会审议通过回购股份方案之
日起不超过6个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（
公告编号：2022-031）。
2、2022年5月18日，公司披露了回购报告书，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份
的回购报告书》。
3、2022年6月10日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，并按照相关法律法规的
要求进行了及时披露，具体内容详见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》。
4、回购期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情
况，具体内容详见公司分别于2022年7月2日、2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月12日
、2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股
份有限公司关于股份回购进展情况的公告》。
5、截至2022年11月15日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为805071股，
已回购股份占公司总股本的比例为0.52%，成交的最高价格为
37.850元/股，成交的最低价格为36.195元/股，交易总金额为人民币30002157.56元（不
含交易费用）。公司本次股份回购已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方
案。
二、回购股份使用情况
截至2022年11月15日，公司本次累计回购股份数量为805071股，占公司总股本的比例为0.
52%。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份
将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励”
，且根据《上市公司股份回购规则》第十五条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在
自回购完成之日起十日内注销，公司将于2022年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司注
销本次所回购的股份724564股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。公司将剩余部分80507
股实施股权激励，若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施股权激励，则回购剩余股份将
依法予以注销。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、豪悦护理（湖北）有
限公司（以下简称“湖北豪悦”）、Haoyue(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“泰国豪悦”）、
湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（以下
简称“伊蓓佳”），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”
）全资子公司。
2026年预计银行授信担保金额及累计担保金额：6亿元人民币。
截至2025年12月31日，公司对外担保金额：4亿元人民币公司2025年末实际发生的对外担
保金额未超过授权的总额度本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了保证公司各子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，预计2026年公司将为
下属全资子公司银行授信提供担保的总额度不超过6亿元人民币。
江苏豪悦、湖北豪悦、泰国豪悦、丝宝护理、伊蓓佳，均为公司全资子公司，考虑下属控
股子公司的实际经营及业务发展需要，预计2026年公司为上述全资子公司银行授信提供担保的
总额度不超过6亿元人民币。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展
期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采
购合同履约担保等担保方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。
公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年预
计对外担保的议案》，担保期限自本年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止
。本次担保事项无须提交公司股东会审议，提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关
事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，后续具体担保协议的主要
内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。
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2026-04-14│其他事项
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一、对外投资概述
根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为拓展公司海
外业务发展需要，于2025年8月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投
资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》，同意南通佰俪安护理用品有限公司联合江苏豪
悦实业有限公司在秘鲁设立佰俪安（秘鲁）有限公司并建设生产基地。具体内容详见公司于20
25年8月30日披露的《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2
025-044）。
2026年1月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更对外投资项
目投资主体的议案》，上述投资主体变更为杭州豪悦护理用品股份有限公司和全资子公司杭州
伊蓓佳护理用品有限公司，未改变对外投资的其他内容，不影响对外投资的实施。
二、对外投资进展情况
因秘鲁对境外法人在当地注册公司审核流程耗时较长，为加快业务推进，公司授权员工尧
勇与Deloitte&ToucheS.R.L.当地员工JoseFranciscoIturrizageMontoya办理注册，公司名称
：BRILLIANTCAREPRODUCTPERUS.A.C.（以下简称“秘鲁佰俪安”）注册资金为1000索尔（折合
人民币1980元），尧勇占股99%，JoseFranciscoIturrizageMontoya占股1%。同步将该公司股
份分别转让给杭州豪悦护理用品股份有限公司占股99%及杭州伊蓓佳护理用品有限公司占股1%
，现已完成股份转让。
截至本公告披露日，公司已取得浙江省发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（浙
发改境外备字[2025]624号）及浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N30
0202600266号）。海外子公司于近日完成工商登记手续，取得了当地主管部门签发的注册登记
证明文件。具体情况如下：
1.企业名称：BRILLIANTCAREPRODUCTPERUS.A.C.
2.公司编号：16185202
3.公司类型：有限公司
4.法定股本：1000索尔
5.注册办事处：CAL.CORONELINCLANNRO.211INT.605MIRAFLORES-LIMA-LIMA
6.经营范围：生产、加工、制造、销售：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾、湿巾、无纺
布、复合芯体等产品。
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2026-04-09│其他事项
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基于杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）业务需要，在海南投资设立子
公司可以更好的满足公司对外投资、贸易、进出口等业务发展，公司于2026年3月23日召开第
三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟在海南新设全资子公司的议案》，同意公司在海
南设立全资子公司海南佰俪安投资贸易有限公司。具体内容详见公司于2026年3月24日披露的
《关于拟在海南新设全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。
现该全资子公司已完成工商登记手续，取得由海南省市场监督管理局核发的《营业执照》
。
1.企业名称：海南佰俪安投资贸易有限公司
2.法定代表人：朱威莉
3.类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.成立日期：2026年04月07日
5.注册资本：20000万（人民币）
6.住所：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东作业区港口商务大厅1号楼1-1(集中办公区)
7.经营范围：市场营销策划;销售代理;采购代理服务;货物进出口;以自有资金从事投资活
动;创业投资(限投资未上市企业);自有资金投资的资产管理服务;进出口代理;国内贸易代理(
经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向
社会公示)。
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2026-03-24│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（以市场监管部门核准）
投资金额：人民币2亿元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管
理等相关因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措
施，积极防范和应对上述风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
因公司业务发展的需要，公司计划以自有资金在海南临高投资设立全资子公司，即海南佰
俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册资本为人民币2亿元。
公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在海南新设
全资子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本
次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资事宜不构成关联交
易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
（一）投资标的概况
海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册地为海南省临高县，注册资本20000万元
人民币，公司以现金方式出资，持股比例100%。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）新设公司基本情况
公司名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱威莉
注册资本：2亿元人民币
注册地址：海南省临高县
经营范围：创业投资、股权投资、资产管理。（具体经营项目以审批结果为准）
出资方式和股权结构：公司直接持有100%股权，现金出资。（上述拟设立的子公司名称、
注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）
（2）投资人/股东投资情况
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。
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2026-01-31│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）分别于2025年4月1
4日、2025年5月12日召开了第三届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体详见公司于2025年
4月15日在上海证券交易所官网（https://www.sse.com.cn/）披露的《关于续聘2025年度会计
师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
天健作为公司2025年度财务报表及2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派李新葵作
为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。
由于内部工作安排变动，现委派张扬接替李新葵作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核
人为张扬。
二、本次变更项目质量复核人的基本情况
1、基本信息
张扬，2009年4月成为中国注册会计师，自2013年11月开始在天健执业。
2、独立性和诚信情况
张扬不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立
性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为
受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明事项
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告
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2026-01-15│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为418320股。
本次股票上市流通总数为418320股。
本次股票上市流通日期为2026年1月21日。
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2026-01-13│对外投资
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一、对外投资概述
2025年8月29日，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”、“豪悦护理”）
第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议
案》，为拓展公司海外业务发展需要，根据公司整体战略规划，拟通过子公司南通佰俪安护理
用品有限公司（以下简称“南通佰俪安”）联合江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦
”）分别出资99%和1%在秘鲁设立佰俪安（秘鲁）并建设生产基地。
预计本次投资款总额不超过3500万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为
准），投资款项主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资
金等相关事项。
二、本次变更投资主体情况
本项目的投资主体变更为杭州豪悦护理用品股份有限公司和全资子公司杭州伊蓓佳护理用
品有限公司（以下简称“伊蓓佳”)，未改变对外投资的其他内容，不影响对外投资的实施。
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2026-01-13│股权回购
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一、通知债权人的原因
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年1月12日
分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关条款，有1名激励对象因离职
而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的28000股限制性股票进行回购
注销。
二、需债权人知晓的相关消息
本次回购注销完成后，公司总股本将由215065960股减少至215037960股；公司注册资本也
将相应由215065960元减少至215037960元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及注册
资本减少，将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规
定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有
效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使
前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内
无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更
登记手续。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1．申报时间：2026年1月13日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假
日除外）
2．登记地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
3．联系人：证券部
4．联系电话：0571-89190009
5．邮箱：admin@hz-haoyue.com
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2026-01-13│股权回购
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一、本次限制性股票已履行的相关审批程序
1、2021年7月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<杭州豪悦护
理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州
豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年
第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见
。
2、2021年7月30日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<杭州豪悦护理
用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪
悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进
行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，
公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州豪悦
护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭
州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2021年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
7、2021年11月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励
计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予90000股，公司股本总额从1589383
00股增加至159838300股。
8、2022年7月30日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股
票回购注销实施公告》，并于2022年8月3日完成了2万股限制性股票的注销手续。注销完成后
，公司注册资本由156041513元变更为156021513元。
9、2022年10月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性
股票回购注销实施公告》，并于2022年10月21日完成了7万股限制性股票的注销手续。注销完
成后，公司注册资本由156021513元变更为155951513元。
10、2023年4月15日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留权益失效的公告》
，因本次股票激励计划预留权益预留期限已超12个月，公司未确定预留权益激励对象，该22.5
万股限制性股票预留权益已经失效。
11、2024年1月3日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，根据公司《激励计划》的相关规定，本次激
励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，可解除限售数量占获
授权益数量比例为30%，本次解除限售股数量为243000股，剩余限售股数量为567000股。
12、2024年1月3日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期解锁暨上市的公告》，根据公司《激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予部
分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已达成，可解除限售数量占获授权益数量比例为
30%，本次解除限售股数量为240000股，剩余限售股数量为320000股。
13、公司于2025年4月14日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，
鉴于公司2021年首次授予的限制性股票激励中的1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格
，公司已将其已获授但尚未解除限售的合计1680股限制性股票进行回购注销。
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2026-01-13│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：59人。
本次可解除限售的限制性股票数量：418320股，占目前公司总股本的0.19%。
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬
请投资者注意。
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2021年7月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<杭州豪悦护
理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州
豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年
第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见
。
2、2021年7月30日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<杭州豪悦护理
用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪
悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进
行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，
公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州豪悦
护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭
州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2021年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
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2026-01-01│其他事项
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一、对外投资概述
根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为拓展公司海
外业务发展需要，于2025年8月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投
资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的议案》，同意公司联合杭州伊蓓佳护理用品有限公
司（以下简称“伊蓓佳”）在坦桑尼亚设立全资子公司佰俪安（坦桑尼亚）有限公司。具体内
容详见公司于2025年8月30日披露的《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的
公告》（公告编号：2025-043）。
二、对外投资进展情况
截至本公告披露日，公司已取得浙江省发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（浙
发改境外备字[2025]351号）及浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N30
0202501002号）。海外子公司于近日完成工商登记手续，取得了当地主管部门签发的注册登记
证明文件。具体情况如下：
1.企业名称：BRILLIANTCAREPRODUCTTANZANIACO.LIMITED
2.公司编号：190160831
3.公司类型：私人股份有限公司
4.法定股本：617亿坦桑尼亚先令（2500万美元）
5.注册办事处：RegionDarEsSalaam,DistrictKinondoni,WardKinondoni,Postalcode1411
0,StreetTUNISIA,RoadTUNISIA,Plotnumber31,BlocknumberH,HousenumberNIL
6.经营范围：生产、加工、制造、销售：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾、湿巾、无纺
布、复合芯体等产品。
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2025-12-27│重要合同
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一、本次股权转让协议的基本情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北丝宝股份有限公司（以下简
称“丝宝股份”）、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”或“目标公
司”）共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股权，交易价款
为人民币3.6亿元。本次交易完成后公司持有丝宝护理100%股权。具体内容详见公司于2024年1
1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署股权转让协议的公告》
（公告编号：2024-060）。
二、补充协议的主要内容
公司于2025年12月26日与丝宝股份、梁亮胜、丝宝护理共同签署补充协议，鉴于目标公司
所处行业的市场变化以及股权变更后目标公司的实际经营状况与《股权转让协议》签署时的预
期存在差异，为支持洁婷品牌发展，各方同意对原《股权转让协议》第4.1条约定的股权转让
价款作出调整，公司在《股权转让协议》项下收购丝宝股份持有的目标公司100%股权的交易对
价由36000万元调整为26000万元，具体情况如下：
原协议内容：
4.1根据万邦资产评估有限公司于2024年11月8日出具的《资产评估报告》（文号为万邦评
报【2024】356号），截至评估基准日，目标公司100%股权评估值为36000万元。
在上述评估结果的基础上，经本次交易各方协商确定，收购方在本协议项下收购乙方1持
有的目标公司100%股权的交易对价为36000万元（以下简称“股权转让价款”）。
补充约定内容：
甲方：杭州豪悦护理用品股份有限公司
乙方1：湖北丝宝股份有限公司
乙方2：梁亮胜
丙方：湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“目标公司”）
一、各方确认对《股权转让协议》第4.1条约定的股权转让价款作出如下调整：
经本次交易各方协商确定，收购方在本协议项下收购乙方1持有的目标公司100%股权的交
易对价由36000万元调整为26000万元（以下简称“股权转让价款”）。
二、基于本补充协议第一条各方对《股权转让协议》中的股权转让价款的调减，乙方1应
向甲方返还已支付股权转让价款差额部分10000万元。经各方协商确认，乙方1应按以下期限及
金额将本条所述差额款项分期支付至本补充协议第三条甲方指定的收款账户：
1、第一期款项：人民币5100万元（大写：伍仟壹佰万元整），乙方1应于2025年12月31日
前支付至甲方指定账户；
2、第二期款项：人民币4900万元（大写：肆仟玖佰万元整），乙方1应于2026年3月15日
前支付至甲方指定账户。
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2025-12-04│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第三届董事
会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所
的议案》，具体内容详见公司于2025年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：20
25-014）。上述议案于2025年5月12日经公司2024年度股东会审议通过。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具的《关于
变更签字注册会计师的函》，现就相关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的基本情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派黄元喜先
生和朱逸宁先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的
签字注册会计师。由于内部工作安排变动，现委派宁一锋先生接替黄元喜先生作为签字注册会
计师。变更后的签字注册会计师为宁一锋先生和朱逸宁先生。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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