资本运作☆ ◇605009 豪悦护理 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产6亿片吸收 │ 1.97亿│ ---│ 1.98亿│ 100.11│ 1.51亿│ ---│
│性卫生用品智能制造│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12亿片吸收性卫│ 9.02亿│ 6101.61万│ 8.71亿│ 96.52│ 1.65亿│ ---│
│生用品智能制造生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发运营支持中心建│ 9837.00万│ 1106.17万│ 6898.83万│ 70.13│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设与推广项目│ 2.01亿│ 2591.18万│ 9019.77万│ 44.87│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-12 │交易金额(元)│3.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北丝宝护理用品有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州豪悦护理用品股份有限公司 │
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│卖方 │湖北丝宝股份有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北丝宝股份有限公司│
│ │（以下简称“丝宝股份”）、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”│
│ │或“标的公司”）共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股│
│ │权，交易价款为人民币3.6亿元。本次交易完成后公司持有丝宝护理100%股权。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │豪悦护理（湖北）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州豪悦护理用品股份有限公司 │
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│卖方 │豪悦护理（湖北）有限公司 │
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│交易概述 │杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据全资子公司豪悦护│
│ │理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪│
│ │悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司以自有资金分别对湖北豪悦增资10000万元、 │
│ │豪悦新材料增资2500万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为100%，子公司股权结构│
│ │维持不变，湖北豪悦注册资本由20000万元变为30000万元，豪悦新材料注册资本由500万元 │
│ │变为3,000万元。该事项已于2024年4月11日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司│
│ │董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。 │
│ │ 现湖北豪悦及豪悦新材料已完成工商登记手续，取得由属地市场监督管理局核发的营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│2500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │豪悦护理（湖北）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州豪悦新材料有限公司 │
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│卖方 │豪悦护理（湖北）有限公司 │
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│交易概述 │杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据全资子公司豪悦护│
│ │理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪│
│ │悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司以自有资金分别对湖北豪悦增资10000万元、 │
│ │豪悦新材料增资2500万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为100%，子公司股权结构│
│ │维持不变，湖北豪悦注册资本由20000万元变为30000万元，豪悦新材料注册资本由500万元 │
│ │变为3,000万元。该事项已于2024年4月11日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司│
│ │董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。 │
│ │ 现湖北豪悦及豪悦新材料已完成工商登记手续，取得由属地市场监督管理局核发的营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2024-05-07 │交易金额(元)│2.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省合肥市经济技术开发区内的12│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │3924.69平方米土地、116742.03平方│ │ │
│ │米建筑物、建筑物设施、10条婴儿尿│ │ │
│ │裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等│ │ │
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│买方 │豪悦护理用品（合肥）有限公司 │
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│卖方 │花王（合肥）有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易概述 │
│ │ 公司于合肥花王拟签订《意向书》，各方就购买资产事宜达成初步合作意向，上述项目│
│ │公司拟以自有或自筹资金（不超过2.35亿元），通过现金方式购买合肥花王持有在安徽省合│
│ │肥市经济技术开发区内的123924.69平方米土地、116742.03平方米建筑物、建筑物设施、10│
│ │条婴儿尿裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 转让方：花王（合肥）有限公司（甲方） │
│ │ 买受方：豪悦护理用品（合肥）有限公司（具体以最终注册名为准）（乙方） │
│ │ （二）交易价格 │
│ │ 交易价格为不超过人民币2.35亿元。 │
│ │ （三）付款方式 │
│ │ 甲方与乙方或（和）项目公司（以下将乙方或（和）项目公司统称为“乙方）协商一致│
│ │后签署《土地建筑物转让合同》。甲乙双方在清点核对过合肥工厂的所有设备设施明细后，│
│ │乙方再支付转让款计不超过人民币2.35亿元支付至甲方指定账户。 │
│ │ 截至目前，上述交易所涉及的物业资产已全部完成交付，项目公司已获得所购买资产的│
│ │《不动产权证书》，该项交易已实施完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-12│重要合同
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交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北丝宝股份有限公
司（以下简称“丝宝股份”）、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”
或“标的公司”）共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股权
，交易价款为人民币3.6亿元。本次交易完成后公司持有丝宝护理100%股权。
本次签订的协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转
让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司为了拓展业务领域，促进自主品牌发展，通过整合双方资源，形成业务合力，资源互
补的协同效应，提升公司整体运营效率及市场竞争力。公司拟以现金购买标的公司100%股权，
交易价格为3.6亿元人民币。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署的协议，不构成关联交易，
本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：湖北丝宝股份有限公司
统一社会信用代码：91420000615410292Q
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
注册地址：湖北省仙桃市丝宝路1号
法定代表人：梁亮胜
注册资本：25500万元人民币
成立日期：1997年12月10日
经营范围：许可项目：医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗
器械生产；化妆品生产；食品互联网销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类
医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生
产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售
；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；皮革制品制造；皮革制品销
售；专业设计服务；平面设计；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；国内货物运输代理（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
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2024-10-26│重要合同
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1、杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式收购湖北丝宝
护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”或“标的公司”）100%股权。
2、本次签订的《股权收购意向协议》仅为双方建立合作关系的初步意向，具体股权收购
方案尚需完成尽职调查、审计和资产评估后，由各方再进一步协商和落实，交易最终条款以签
署正式股权收购协议为准。
3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施
和执行情况而定，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。股权收购事项的正式实施尚需完成尽职调查及进一步协商和谈判，公司将根据
股权收购事项后续进展情况，按照相关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
4、本次签订的意向协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次股权收购事项尚未签署正式协议，尚存在重大不确定性，经双方协商一致可以终
止，请投资者注意投资风险。
一、股权收购意向协议签署的基本情况
2024年10月25日，杭州豪悦护理用品股份有限公司与湖北丝宝股份有限公司（以下简称“
丝宝股份”）及其全资子公司湖北丝宝护理用品有限公司签订《股权收购意向协议》，各方就
股权收购事宜达成初步合作意向，根据公司当前对标的公司业务、财务及团队等情况的初步评
估，其综合估值暂定为不超过人民币3.6亿元（最终以第三方专业机构出具的评估报告、审计
报告中载明的评估值为基础，由公司与丝宝股份协商确定），公司拟以现金购买“标的公司”
100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署的意向协议，不构成关联交
易。根据初步测算预估，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：湖北丝宝股份有限公司
统一社会信用代码：91420000615410292Q
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
注册地址：湖北省仙桃市丝宝路1号
法定代表人：梁亮胜
注册资本：25500万人民币
成立日期：1997年12月10日
三、股权收购意向协议的主要内容
（一）合同主体
甲方：杭州豪悦护理用品股份有限公司
乙方：湖北丝宝股份有限公司
丙方：湖北丝宝护理用品有限公司
(甲方、乙方、丙方以下单独称为“一方”，合称为“各方”。)（二）协议主要内容
1、股权及交割
甲方拟以人民币现金收购乙方所持有的标的公司100%的股权，收购完成后甲方取得对标的
公司的完全控制权。
2、标的公司整体估值
经过友好协商，甲、乙、丙三方对标的公司初步估值不超过人民币3.60亿元。
最终股权收购价格待各方根据资产评估、尽职调查结果并结合业绩承诺和市场因素协商确
定，以各方签订的正式收购协议为准。
3、协议终止
本意向协议因以下原因终止：
3.1经各方协商同意；
3.2各方签订正式收购协议；
3.3经甲方中介机构论证本次收购存在实质性障碍的，或者各方未在排他期内签订正式收
购协议。
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2024-10-26│其他事项
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1、回购注销的原因
根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）“第十三章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”/“二、激励对
象个人情况发生变化的处理”的相关规定，鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离
职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计7000股限制性股票进行
回购注销。本次回购注销后，公司2021年首次授予的限制性股票激励对象人数由62名调整为61
名，首次授予的限制性股票数量由567000股调整为560000股。
2、回购价格
根据《激励计划》的相关规定，本次回购价格为：32.17元/股加上中国人民银行公布的同
期定期存款利率计算的利息之和。
3、回购的资金来源
本次回购事项公司应支付的回购价款总额为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期
存款利率计算的利息之和，资金来源为公司自有资金。
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2024-10-26│股权回购
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一、通知债权人的原由
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年10月25日
分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将
其已获授但尚未解除限售的合计7,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司202
1年首次授予的限制性股票激励对象人数由62名调整为61名，首次授予的限制性股票数量由567
,000股调整为560,000股。
二、需债权人知晓的相关消息
本次回购注销完成后，公司总股本将由155,226,949股减少至155,219,949股；公司注册资
本也将相应由155,226,949元减少至155,219,949元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将
涉及注册资本减少，将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内
，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上
述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资
本的变更登记手续。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1．申报时间：2024年10月26日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假
日除外）
2．登记地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
3．联系人：公司证券事务代表范嘉琦
4．联系电话：0571-89190009
5.邮箱：admin@hz-haoyue.com
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2024-10-26│对外担保
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被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、豪悦护理（湖北）有
限公司（以下简称“湖北豪悦”）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（以下简称“伊蓓佳”），
均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）全资子公司。
本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次新增为伊蓓佳提供担保额度3亿元，为
江苏豪悦、湖北豪悦各担保额度1亿元增加至3亿元。截至本公告披露日，公司及子公司累计对
外担保为1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.66%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）前次担保基本情况
1、公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，
均审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，为江苏豪悦、湖北豪悦各提供1亿的担保额度
，担保有效期一年。本次担保事项无须提交公司股东大会审议。
（二）本次增加担保对象及担保额度预计情况
江苏豪悦、湖北豪悦、伊蓓佳系公司持股100%的全资子公司。考虑下属控股子公司的实际
经营及业务发展需要，公司预计为上述三家子公司各提供担保3亿元，担保范围包括但不限于
申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限
于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。
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2024-10-26│银行授信
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本次新增授信额度：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司
拟在2023年年度股东大会审批通过的额度基础上向银行申请新增授信额度不超过人民币10亿元
（含本数）。
审议情况：第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加2024年度公司及其全资子公司
向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。
一、已审批授信额度
公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司及其全资子
公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司2024年度向各金融机构申请总
计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动
资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子
公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行
审批程序）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
2023年度股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内
（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事
宜。
二、本次拟增加的授信额度情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2024年度原综合授信额度不超过人民
币20亿元的基础上，再向银行申请增加10亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授
信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公
司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据
公司相关制度履行审批程序）。
同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过之日起至20
24年年度股东大会召开之日止，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合
同及办理具体事宜。
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2024-10-14│其他事项
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股东持股的基本情况
杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“希望众创”）系杭州豪悦护理
用品股份有限公司（以下简称“公司”）股东，且希望众创为员工持股平台，现持有公司首次
公开发行前股份4192800股，上市后以资本公积金转增股份方式取得2054472股,合计持有62472
72股，占公司总股本的比例为4.02%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至2024年10月11日，杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）未减持公司股份。
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2024-10-14│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“
提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，
以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“
公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的
认可，制定公司“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业，持续提升经营质效
2024年前三季度，公司坚持稳中求进的工作基调，围绕“全心以赴，成就卓越”的经营理
念，以市场需求为导向，继续深化国际化市场格局，辅以优秀的企业文化和管理机制，努力成
为业内具有研发、成本、制造、品牌、规模优势的可持续发展的现代化工业企业，公司经营情
况平稳。
未来，公司将聚焦资源持续加大线上渠道推广投入，促进自主品牌发展；持续优化产品结
构，研发迭代新产品；持续与大客户开展深度合作，以婴儿护理用品、成人护理用品等产品为
重点，拓宽合作区域。
公司依托对市场的深入了解及工艺技术创新，为消费者增加新品相选择，研发的结构完全
创新的易穿脱经期裤、超透气新型材料等产品，已经推向市场。
同时，公司及时抓住市场消费新需求，新增湿巾类系列产品品类，加大自有品牌推广投入
，提升销售量。公司稳步推进各项经营计划，凭借产品研发创新优势，进一步提升公司竞争力
。
二、保障股东权益，健全股东回报
公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东利益及公司长远利益，实施稳定积极的利润分配
政策。上市4年来，公司已累计现金分红7次，合计分红金额约为8.50亿元。同时，基于对公司
未来持续发展的信心和价值认可，为充分维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，上市
以来公司已有三次回购，截至9月底，公司以自有资金2.8亿元通过集中竞价交易方式回购公司
股份总数为650万股，占公司目前总股本的比例为4.19%。
综上，未来公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素，全面统筹，保
持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展的股东回报计划。
三、加强科技创新，加快发展新质生产力
公司关注消费者痛点和需求，始终将研发创新放
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