资本运作☆ ◇605009 豪悦护理 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产6亿片吸收 │ 1.97亿│ ---│ 1.98亿│ 100.11│ 1.51亿│ ---│
│性卫生用品智能制造│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12亿片吸收性卫│ 9.02亿│ 6101.61万│ 8.71亿│ 96.52│ 1.65亿│ ---│
│生用品智能制造生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发运营支持中心建│ 9837.00万│ 1106.17万│ 6898.83万│ 70.13│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设与推广项目│ 2.01亿│ 2591.18万│ 9019.77万│ 44.87│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-21 │交易金额(元)│3.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北丝宝护理用品有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州豪悦护理用品股份有限公司 │
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│卖方 │湖北丝宝股份有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北丝宝股份有限公司│
│ │（以下简称“丝宝股份”）、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”│
│ │或“标的公司”）共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股│
│ │权，交易价款为人民币3.6亿元。本次交易完成后公司持有丝宝护理100%股权。 │
│ │ 截至2025年1月20日，本次交易涉及的标的公司股权交割已完成。丝宝护理已在工商登 │
│ │记机关办理完成了股东变更登记手续；同时，公司已完成了丝宝护理的管理权交接，公司向│
│ │丝宝护理派出了董事、监事，并办理了工商备案手续。 │
│ │ 另外，本次交易涉及的股权转让款(共计3.6亿元)已支付完毕。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │豪悦护理（湖北）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州豪悦护理用品股份有限公司 │
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│卖方 │豪悦护理（湖北）有限公司 │
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│交易概述 │杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据全资子公司豪悦护│
│ │理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪│
│ │悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司以自有资金分别对湖北豪悦增资10000万元、 │
│ │豪悦新材料增资2500万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为100%，子公司股权结构│
│ │维持不变，湖北豪悦注册资本由20000万元变为30000万元，豪悦新材料注册资本由500万元 │
│ │变为3,000万元。该事项已于2024年4月11日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司│
│ │董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。 │
│ │ 现湖北豪悦及豪悦新材料已完成工商登记手续，取得由属地市场监督管理局核发的营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│2500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │豪悦护理（湖北）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州豪悦新材料有限公司 │
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│卖方 │豪悦护理（湖北）有限公司 │
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│交易概述 │杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据全资子公司豪悦护│
│ │理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪│
│ │悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司以自有资金分别对湖北豪悦增资10000万元、 │
│ │豪悦新材料增资2500万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为100%，子公司股权结构│
│ │维持不变，湖北豪悦注册资本由20000万元变为30000万元，豪悦新材料注册资本由500万元 │
│ │变为3,000万元。该事项已于2024年4月11日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司│
│ │董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。 │
│ │ 现湖北豪悦及豪悦新材料已完成工商登记手续，取得由属地市场监督管理局核发的营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2024-05-07 │交易金额(元)│2.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省合肥市经济技术开发区内的12│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │3924.69平方米土地、116742.03平方│ │ │
│ │米建筑物、建筑物设施、10条婴儿尿│ │ │
│ │裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等│ │ │
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│买方 │豪悦护理用品（合肥）有限公司 │
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│卖方 │花王（合肥）有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易概述 │
│ │ 公司于合肥花王拟签订《意向书》，各方就购买资产事宜达成初步合作意向，上述项目│
│ │公司拟以自有或自筹资金（不超过2.35亿元），通过现金方式购买合肥花王持有在安徽省合│
│ │肥市经济技术开发区内的123924.69平方米土地、116742.03平方米建筑物、建筑物设施、10│
│ │条婴儿尿裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 转让方：花王（合肥）有限公司（甲方） │
│ │ 买受方：豪悦护理用品（合肥）有限公司（具体以最终注册名为准）（乙方） │
│ │ （二）交易价格 │
│ │ 交易价格为不超过人民币2.35亿元。 │
│ │ （三）付款方式 │
│ │ 甲方与乙方或（和）项目公司（以下将乙方或（和）项目公司统称为“乙方）协商一致│
│ │后签署《土地建筑物转让合同》。甲乙双方在清点核对过合肥工厂的所有设备设施明细后，│
│ │乙方再支付转让款计不超过人民币2.35亿元支付至甲方指定账户。 │
│ │ 截至目前，上述交易所涉及的物业资产已全部完成交付，项目公司已获得所购买资产的│
│ │《不动产权证书》，该项交易已实施完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-21│收购兼并
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一、交易概述
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月11日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署股权转让协议的议案》，同意公司以现
金购买湖北丝宝股份有限公司（以下简称“丝宝股份”）持有湖北丝宝护理用品有限公司（以
下简称“丝宝护理”或“标的公司”）的100%股权，交易价格为3.6亿元人民币。具体内容详
见公司于2024年11月12日披露的《关于签署股权转让协议的公告》（公告编号：2024-060）
二、交易进展情况
截至2025年1月20日，本次交易涉及的标的公司股权交割已完成。丝宝护理已在工商登记
机关办理完成了股东变更登记手续；同时，公司已完成了丝宝护理的管理权交接，公司向丝宝
护理派出了董事、监事，并办理了工商备案手续。另外，本次交易涉及的股权转让款(共计3.6
亿元)已支付完毕。
本次交割完成后，丝宝护理成为公司的全资子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，
纳入公司合并报表范围。
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2024-12-20│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为240000股。
本次股票上市流通总数为240000股。
本次股票上市流通日期为2024年12月26日。
一、本次限制性股票情况
（一）2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2021年7月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<杭州豪悦护
理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“
《激励计划》”）、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计
划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年7月30日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<杭州豪悦护理
用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪
悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进
行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，
公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州豪悦
护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭
州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2021年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
7、2021年11月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励
计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予90，000股，公司股本总额从15893
8300股增加至159838300股。
8、2022年4月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计2万股限
制性股票，回购价格为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和
。
9、2022年7月30日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股
票回购注销实施公告》，并于2022年8月3日完成了2万股限制性股票的注销手续。
10、2022年8月26日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计7万
股限制性股票，回购价格为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息
之和。2022年10月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股
票回购注销实施公告》，并于2022年10月21日完成了7万股限制性股票的注销手续。
11、2023年12月29日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对前述事项进行核实并发表了
核查意见。
12、2024年10月25日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计7000股限
制性股票，回购价格为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和
。
13、2024年12月12日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议
，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件
成就的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
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2024-12-17│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2024年10月25日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于
2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有
限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-056），公示期45
天，期间未收到任何公司债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司
提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律规定，以
及公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，鉴于首次授予激励
对象中有1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格。公司本次将以回购价格32.17元/股加
上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和回购已获授但尚未解锁的限制性股票
7000股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计拟回购注销限制性股票7000股；本次回
购注销完成后，剩余股权激励限制性股票560000股，其中，首次授予的限制性股票560000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户：B884917266），并向中
登公司申请办理对上述1名激励对象已获授但尚未解锁的7000股限制性股票的回购注销手续。
本次限制性股票预计将于2024年12月19日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手
续。
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2024-12-13│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：61人。
本次可解除限售的限制性股票数量：24万股，占目前公司总股本的0.15%。
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬
请投资者注意。
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2021年7月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<杭州豪悦护
理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“
《激励计划》”）、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计
划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年7月30日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<杭州豪悦护理
用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪
悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进
行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，
公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州豪悦
护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭
州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2021年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议
，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
7、2021年11月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励
计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予90，000股，公司股本总额从15893
8300股增加至159838300股。
8、2022年4月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计2万股限
制性股票，回购价格为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和
。
9、2022年7月30日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股
票回购注销实施公告》，并于2022年8月3日完成了2万股限制性股票的注销手续。
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2024-11-12│重要合同
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交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北丝宝股份有限公
司（以下简称“丝宝股份”）、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”
或“标的公司”）共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股权
，交易价款为人民币3.6亿元。本次交易完成后公司持有丝宝护理100%股权。
本次签订的协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转
让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司为了拓展业务领域，促进自主品牌发展，通过整合双方资源，形成业务合力，资源互
补的协同效应，提升公司整体运营效率及市场竞争力。公司拟以现金购买标的公司100%股权，
交易价格为3.6亿元人民币。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署的协议，不构成关联交易，
本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：湖北丝宝股份有限公司
统一社会信用代码：91420000615410292Q
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
注册地址：湖北省仙桃市丝宝路1号
法定代表人：梁亮胜
注册资本：25500万元人民币
成立日期：1997年12月10日
经营范围：许可项目：医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗
器械生产；化妆品生产；食品互联网销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类
医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生
产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售
；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；皮革制品制造；皮革制品销
售；专业设计服务；平面设计；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；国内货物运输代理（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
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2024-10-26│重要合同
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1、杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式收购湖北丝宝
护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”或“标的公司”）100%股权。
2、本次签订的《股权收购意向协议》仅为双方建立合作关系的初步意向，具体股权收购
方案尚需完成尽职调查、审计和资产评估后，由各方再进一步协商和落实，交易最终条款以签
署正式股权收购协议为准。
3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施
和执行情况而定，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。股权收购事项的正式实施尚需完成尽职调查及进一步协商和谈判，公司将根据
股权收购事项后续进展情况，按照相关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
4、本次签订的意向协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次股权收购事项尚未签署正式协议，尚存在重大不确定性，经双方协商一致可以终
止，请投资者注意投资风险。
一、股权收购意向协议签署的基本情况
2024年10月25日，杭州豪悦护理用品股份有限公司与湖北丝宝股份有限公司（以下简称“
丝宝股份”）及其全资子公司湖北丝宝护理用品有限公司签订《股权收购意向协议》，各方就
股权收购事宜达成初步合作意向，根据公司当前对标的公司业务、财务及团队等情况的初步评
估，其综合估值暂定为不超过人民币3.6亿元（最终以第三方专业机构出具的评估报告、审计
报告中载明的评估值为基础，由公司与丝宝股份协商确定），公司拟以现金购买“标的公司”
100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署的意向协议，不构成关联交
易。根据初步测算预估，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：湖北丝宝股份有限公司
统一社会信用代码：91420000615410292Q
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
注册地址：湖北省仙桃市丝宝路1号
法定代表人：梁亮胜
注册资本：25500万人民币
成立日期：1997年12月10日
三、股权收购意向协议的主要内容
（一）合同主体
甲方：杭州豪悦护理用品股份有限公司
乙方：湖北丝宝股份有限公司
丙方：湖北丝宝护理用品有限公司
(甲方、乙方、丙方以下单独称为“一方”，合称为“各方”。)（二）协议主要内容
1、股权及交割
甲方拟以人民币现金收购乙方所持有的标的公司100%的股权，收购完成后甲方取得对标的
公司的完全控制权。
2、标的公司整体估值
经过友好协商，甲、乙、丙三方对标的公司初步估值不超过人民币3.60亿元。
最终股权收购价格待各方根据资产评估、尽职调查结果并结合业绩承诺和市
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