资本运作☆ ◇605009 豪悦护理 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-28│ 62.26│ 15.49亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-12│ 32.17│ 2895.30万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产6亿片吸收 │ 1.97亿│ ---│ 1.98亿│ 100.11│ 1.51亿│ ---│
│性卫生用品智能制造│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12亿片吸收性卫│ 9.02亿│ 6101.61万│ 8.71亿│ 96.52│ 1.65亿│ ---│
│生用品智能制造生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发运营支持中心建│ 9837.00万│ 1106.17万│ 6898.83万│ 70.13│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设与推广项目│ 2.01亿│ 2591.18万│ 9019.77万│ 44.87│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│2.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏省南通经济技术开发区内西区（│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │第一工厂）的土地使用权面积84,015│ │ │
│ │.69㎡、厂房建筑面积67,764.36㎡、│ │ │
│ │11条婴儿纸尿裤生产相关设备 │ │ │
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│买方 │南通佰俪安护理用品有限公司 │
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│卖方 │大王（南通）生活用品有限公司 │
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│交易概述 │杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”、“豪悦护理”）与大王（南通）生活│
│ │用品有限公司（以下简称“南通大王”）签署《资产转让合同》，交易价款为人民币2.66亿│
│ │元。本次购买资产后，南通大王的GOO.N品牌婴儿纸尿裤生产业务将委托给豪悦护理等外部 │
│ │公司。 │
│ │ 交易标的 │
│ │ 南通大王持有在江苏省南通经济技术开发区内西区（第一工厂）的土地使用权面积84,0│
│ │15.69㎡、厂房建筑面积67,764.36㎡、11条婴儿纸尿裤生产相关设备。 │
│ │ 购买资产协议的主要内容 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 转让方：大王（南通）生活用品有限公司 │
│ │ 受让方：杭州豪悦护理用品股份有限公司或/及项目公司（具体以最终注册名为准） │
│ │ （二）交易价格 │
│ │ 交易价格为人民币2.66亿元。 │
│ │ 近日，南通佰俪安护理用品有限公司（以下简称“项目公司”）与大王（南通）生活用│
│ │品有限公司（以下简称“南通大王”）已完成相关资产（土地使用权、厂房及部分设备）交│
│ │割。 │
│ │ 项目公司取得了由南通市自然资源和规划局颁发的不动产权证书共2个，证书的主要内 │
│ │容如下： │
│ │ 1、不动产权证号：苏（2025）南通开发区不动产权第0007623号、第0007427号 │
│ │ 2、权利人：南通佰俪安护理用品有限公司 │
│ │ 3、共有情况：单独所有 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：杭州白贝壳护理用品有限公司（暂定名）
投资金额：2000万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东
会审议。
本次对外投资不构成关联交易
本次对外投资不构成重大资产重组
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观
政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极
采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
（一）本次交易概况
为深入与杭州白贝壳实业股份有限公司（以下简称“白贝壳”）业务合作，杭州豪悦护理
用品股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江白贝壳供应链管理有限公司（以下简称“白贝
壳供应链”）拟以自有资金共同投资设立公司，即杭州白贝壳护理用品生产有限公司（暂定名
），注册资本为人民币2000万元，公司出资1200万元（占比60%），白贝壳供应链出资800万元
（占比40%）。
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设
立控股子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资事宜不构成关联交
易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
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2026-04-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州豪悦护理用品股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东会审议批准。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
（1）审计费用定价原则
公司董事会提请股东会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健会计师事
务所（特殊普通合伙）确定2026年最终的审计定价。
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2026-04-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇
资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、
增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过人民币20
00万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.5亿元（含等值
外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。上述额度内，资金
可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资
金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准
、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，本次外汇套期保值业务交易对手方不
涉及关联方。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。既可采取全
额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。
（五）交易期限
本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。
二、审议程序
2026年4月27日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。
本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2026年1月12日分别召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于
2026年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性
股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-003），公示期45天，期间未收到任何公司债权人
对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保
的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律规定，以
及公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第二次临时股东会的授权，鉴于首次授予激励对
象中有1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格。公司本次将以回购价格18.94元/股加上
中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和回购已获授但尚未解锁的限制性股票28
000股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计拟回购注销限制性股票为28000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户：B884917266），并向中
登公司申请办理对上述1名激励对象已获授但尚未解锁的28000股限制性股票的回购注销手续。
本次限制性股票注销预计将于2026年4月30日完成，公司后续将依法办理相关工商变更登记手
续。
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2026-04-28│银行授信
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一、向银行申请授信的主要情况
为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）
及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于补充公司流动
资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此
额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押
，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、审议程序
公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度
公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内签署相关
的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日
起至下一年年度股东会召开日前有效。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.85元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股
份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
于母公司所有者的净利润为人民币231977587.21元，期末可供分配利润为人民币16776430
31.04元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，公司董事会拟定的2
025年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东
每10股派发现金红利8.5元（含税）。截至本公告日，公司总股本215065960股，扣除回购证券
专用账户的股份979104股，以余额214086856股为基数计算合计拟派发现金红利181973827.60
元（含税），占公司2025年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为78.44%。本次利润
分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
本年度拟累计现金分红181973827.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率78.44%。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在触及其他风险警示情形：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月27日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年度
利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要，对公司电子邮箱
进行变更，具体情况如下:
变更前的公司电子邮箱:admin@hz-haoyue.com变更后的公司电子邮箱:haoyue@hz-haoyue.
com除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的公司电子邮
箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址将同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资
者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
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2026-04-28│股权回购
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一、股份回购情况概述
1、公司分别于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，于2022年5月16日召开202
1年年度股东会，均审议通过了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》（以下简称《回购方案》），同意公司通过自有资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含
），回购股份价格不超过人民币60.00元/股，回购期限自公司股东会审议通过回购股份方案之
日起不超过6个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（
公告编号：2022-031）。
2、2022年5月18日，公司披露了回购报告书，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份
的回购报告书》。
3、2022年6月10日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，并按照相关法律法规的
要求进行了及时披露，具体内容详见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》。
4、回购期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情
况，具体内容详见公司分别于2022年7月2日、2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月12日
、2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股
份有限公司关于股份回购进展情况的公告》。
5、截至2022年11月15日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为805071股，
已回购股份占公司总股本的比例为0.52%，成交的最高价格为
37.850元/股，成交的最低价格为36.195元/股，交易总金额为人民币30002157.56元（不
含交易费用）。公司本次股份回购已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方
案。
二、回购股份使用情况
截至2022年11月15日，公司本次累计回购股份数量为805071股，占公司总股本的比例为0.
52%。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份
将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励”
，且根据《上市公司股份回购规则》第十五条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在
自回购完成之日起十日内注销，公司将于2022年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司注
销本次所回购的股份724564股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。公司将剩余部分80507
股实施股权激励，若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施股权激励，则回购剩余股份将
依法予以注销。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、豪悦护理（湖北）有
限公司（以下简称“湖北豪悦”）、Haoyue(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“泰国豪悦”）、
湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（以下
简称“伊蓓佳”），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”
）全资子公司。
2026年预计银行授信担保金额及累计担保金额：6亿元人民币。
截至2025年12月31日，公司对外担保金额：4亿元人民币公司2025年末实际发生的对外担
保金额未超过授权的总额度本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了保证公司各子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，预计2026年公司将为
下属全资子公司银行授信提供担保的总额度不超过6亿元人民币。
江苏豪悦、湖北豪悦、泰国豪悦、丝宝护理、伊蓓佳，均为公司全资子公司，考虑下属控
股子公司的实际经营及业务发展需要，预计2026年公司为上述全资子公司银行授信提供担保的
总额度不超过6亿元人民币。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展
期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采
购合同履约担保等担保方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。
公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年预
计对外担保的议案》，担保期限自本年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止
。本次担保事项无须提交公司股东会审议，提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关
事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，后续具体担保协议的主要
内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。
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2026-04-14│其他事项
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一、对外投资概述
根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为拓展公司海
外业务发展需要，于2025年8月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投
资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》，同意南通佰俪安护理用品有限公司联合江苏豪
悦实业有限公司在秘鲁设立佰俪安（秘鲁）有限公司并建设生产基地。具体内容详见公司于20
25年8月30日披露的《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2
025-044）。
2026年1月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更对外投资项
目投资主体的议案》，上述投资主体变更为杭州豪悦护理用品股份有限公司和全资子公司杭州
伊蓓佳护理用品有限公司，未改变对外投资的其他内容，不影响对外投资的实施。
二、对外投资进展情况
因秘鲁对境外法人在当地注册公司审核流程耗时较长，为加快业务推进，公司授权员工尧
勇与Deloitte&ToucheS.R.L.当地员工JoseFranciscoIturrizageMontoya办理注册，公司名称
：BRILLIANTCAREPRODUCTPERUS.A.C.（以下简称“秘鲁佰俪安”）注册资金为1000索尔（折合
人民币1980元），尧勇占股99%，JoseFranciscoIturrizageMontoya占股1%。同步将该公司股
份分别转让给杭州豪悦护理用品股份有限公司占股99%及杭州伊蓓佳护理用品有限公司占股1%
，现已完成股份转让。
截至本公告披露日，公司已取得浙江省发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（浙
发改境外备字[2025]624号）及浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N30
0202600266号）。海外子公司于近日完成工商登记手续，取得了当地主管部门签发的注册登记
证明文件。具体情况如下：
1.企业名称：BRILLIANTCAREPRODUCTPERUS.A.C.
2.公司编号：16185202
3.公司类型：有限公司
4.法定股本：1000索尔
5.注册办事处：CAL.CORONELINCLANNRO.211INT.605MIRAFLORES-LIMA-LIMA
6.经营范围：生产、加工、制造、销售：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾、湿巾、无纺
布、复合芯体等产品。
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2026-04-09│其他事项
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基于杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）业务需要，在海南投资设立子
公司可以更好的满足公司对外投资、贸易、进出口等业务发展，公司于2026年3月23日召开第
三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟在海南新设全资子公司的议案》，同意公司在海
南设立全资子公司海南佰俪安投资贸易有限公司。具体内容详见公司于2026年3月24日披露的
《关于拟在海南新设全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。
现该全资子公司已完成工商登记手续，取得由海南省市场监督管理局核发的《营业执照》
。
1.企业名称：海南佰俪安投资贸易有限公司
2.法定代表人：朱威莉
3.类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.成立日期：2026年04月07日
5.注册资本：20000万（人民币）
6.住所：海南省临高县博厚镇金牌港开发区东作业区港口商务大厅1号楼1-1(集中办公区)
7.经营范围：市场营销策划;销售代理;采购代理服务;货物进出口;以自有资金从事投资活
动;创业投资(限投资未上市企业);自有资金投资的资产管理服务;进出口代理;国内贸易代理(
经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向
社会公示)。
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