资本运作☆ ◇605009 豪悦护理 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产6亿片吸收 │ 1.97亿│ ---│ 1.98亿│ 100.11│ 1.51亿│ ---│
│性卫生用品智能制造│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12亿片吸收性卫│ 9.02亿│ 6101.61万│ 8.71亿│ 96.52│ 1.65亿│ ---│
│生用品智能制造生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发运营支持中心建│ 9837.00万│ 1106.17万│ 6898.83万│ 70.13│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设与推广项目│ 2.01亿│ 2591.18万│ 9019.77万│ 44.87│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-21 │交易金额(元)│3.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北丝宝护理用品有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州豪悦护理用品股份有限公司 │
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│卖方 │湖北丝宝股份有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北丝宝股份有限公司│
│ │（以下简称“丝宝股份”）、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”│
│ │或“标的公司”）共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股│
│ │权，交易价款为人民币3.6亿元。本次交易完成后公司持有丝宝护理100%股权。 │
│ │ 截至2025年1月20日，本次交易涉及的标的公司股权交割已完成。丝宝护理已在工商登 │
│ │记机关办理完成了股东变更登记手续；同时，公司已完成了丝宝护理的管理权交接，公司向│
│ │丝宝护理派出了董事、监事，并办理了工商备案手续。 │
│ │ 另外，本次交易涉及的股权转让款(共计3.6亿元)已支付完毕。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │豪悦护理（湖北）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州豪悦护理用品股份有限公司 │
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│卖方 │豪悦护理（湖北）有限公司 │
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│交易概述 │杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据全资子公司豪悦护│
│ │理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪│
│ │悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司以自有资金分别对湖北豪悦增资10000万元、 │
│ │豪悦新材料增资2500万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为100%，子公司股权结构│
│ │维持不变，湖北豪悦注册资本由20000万元变为30000万元，豪悦新材料注册资本由500万元 │
│ │变为3,000万元。该事项已于2024年4月11日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司│
│ │董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。 │
│ │ 现湖北豪悦及豪悦新材料已完成工商登记手续，取得由属地市场监督管理局核发的营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│2500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │豪悦护理（湖北）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州豪悦新材料有限公司 │
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│卖方 │豪悦护理（湖北）有限公司 │
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│交易概述 │杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据全资子公司豪悦护│
│ │理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪│
│ │悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司以自有资金分别对湖北豪悦增资10000万元、 │
│ │豪悦新材料增资2500万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为100%，子公司股权结构│
│ │维持不变，湖北豪悦注册资本由20000万元变为30000万元，豪悦新材料注册资本由500万元 │
│ │变为3,000万元。该事项已于2024年4月11日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司│
│ │董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。 │
│ │ 现湖北豪悦及豪悦新材料已完成工商登记手续，取得由属地市场监督管理局核发的营业│
│ │执照。 │
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│公告日期 │2024-05-07 │交易金额(元)│2.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省合肥市经济技术开发区内的12│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │3924.69平方米土地、116742.03平方│ │ │
│ │米建筑物、建筑物设施、10条婴儿尿│ │ │
│ │裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等│ │ │
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│买方 │豪悦护理用品（合肥）有限公司 │
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│卖方 │花王（合肥）有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易概述 │
│ │ 公司于合肥花王拟签订《意向书》，各方就购买资产事宜达成初步合作意向，上述项目│
│ │公司拟以自有或自筹资金（不超过2.35亿元），通过现金方式购买合肥花王持有在安徽省合│
│ │肥市经济技术开发区内的123924.69平方米土地、116742.03平方米建筑物、建筑物设施、10│
│ │条婴儿尿裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 转让方：花王（合肥）有限公司（甲方） │
│ │ 买受方：豪悦护理用品（合肥）有限公司（具体以最终注册名为准）（乙方） │
│ │ （二）交易价格 │
│ │ 交易价格为不超过人民币2.35亿元。 │
│ │ （三）付款方式 │
│ │ 甲方与乙方或（和）项目公司（以下将乙方或（和）项目公司统称为“乙方）协商一致│
│ │后签署《土地建筑物转让合同》。甲乙双方在清点核对过合肥工厂的所有设备设施明细后，│
│ │乙方再支付转让款计不超过人民币2.35亿元支付至甲方指定账户。 │
│ │ 截至目前，上述交易所涉及的物业资产已全部完成交付，项目公司已获得所购买资产的│
│ │《不动产权证书》，该项交易已实施完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-15│银行授信
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一、向银行申请授信的主要情况
为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）
及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于补充公司流动
资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此
额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押
，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、审议程序
公司于2025年4月14日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，
均审议通过《关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理
人在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。决议有效
期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前有效。
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2025-04-15│对外担保
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被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、豪悦护理（湖北）有
限公司（以下简称“湖北豪悦”）、豪悦护理用品(合肥)有限公司（合肥豪悦）、湖北丝宝护
理用品有限公司（丝宝护理）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（伊蓓佳），均为杭州豪悦护理
用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）全资子公司。
2025年预计银行授信担保金额及累计担保金额：5亿元人民币。
截至2024年12月31日，公司对外担保金额：2亿元人民币
公司2024年末实际发生的对外担保金额未超过授权的总额度
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了保证公司各子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，预计2025年公司将为
下属全资子公司银行授信提供担保的总额度不超过5亿元人民币。
江苏豪悦、湖北豪悦、合肥豪悦、丝宝护理、伊蓓佳，均为公司全资子公司，考虑下属控
股子公司的实际经营及业务发展需要，预计2025年公司为上述全资子公司银行授信提供担保的
总额度不超过5亿元人民币。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展
期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采
购合同履约担保等担保方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。
公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，
均审议通过《2025年预计对外担保的议案》，担保期限自本次年度董事会审议通过之日起至次
年年度董事会召开之日止。本次担保事项无须提交公司股东大会审议，提请公司董事会授权公
司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。
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2025-04-15│股权回购
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一、通知债权人的原因
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年4月14日
分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将
其已获授但尚未解除限售的合计1200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司2021
年首次授予的限制性股票激励对象人数由61名调整为60名，首次授予的限制性股票数量由3200
00股调整为318800股。
二、需债权人知晓的相关消息
本次回购注销完成后，公司总股本将由154321352股减少至154309352股；公司注册资本也
将相应由154321352元减少至154309352元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及注册
资本减少，将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规
定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有
效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使
前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内
无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更
登记手续。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1．申报时间：2025年4月15日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假
日除外）
2．登记地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
3．联系人：公司证券事务代表范嘉琦
4．联系电话：0571-89190009
5.邮箱：admin@hz-haoyue.com
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2025-04-15│委托理财
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重要内容提示：
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）根据目前经营情况
，公司拟使用总额不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在
有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提
请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2024年年度股东大会审议通过之
日起至下一年年度股东大会召开日前有效。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财
产品，增加公司收益。
（二）资金来源及投资额度
本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使用不超过人民币20.00
亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但公司在任一
时点购买现金管理类产品总额不超过人民币20.00亿元。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流
动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。
（四）决议有效期
决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前有效。
（五）实施方式
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及
时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。
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2025-04-15│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州豪悦护理用品股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
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2025-04-15│股权回购
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1、回购注销的原因
根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）“第十三章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”/“二、激励对
象个人情况发生变化的处理”的相关规定，鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离
职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计1200股限制性股票进行
回购注销。本次回购注销后，公司2021年首次授予的限制性股票激励对象人数由61名调整为60
名，首次授予的限制性股票数量由320000股调整为318800股。
2、回购价格
根据《激励计划》的相关规定，本次回购价格为：32.17元/股加上中国人民银行公布的同
期定期存款利率计算的利息之和。
3、回购的资金来源
本次回购事项公司应支付的回购价款总额为32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期
存款利率计算的利息之和，资金来源为公司自有资金。
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2025-04-15│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.85元（含税），每股转增0.4股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股
份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
于母公司所有者的净利润为人民币387511489.13元，期末可供分配利润为人民币15600863
13.67元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，公司董事会拟定的2
024年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东
每10股派发现金红利8.5元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，截至本公告
日，公司总股本154321352股，扣除回购证券专用账户的股份1400969股，以余额152920383股
为基数计算合计拟派发现金红利129982325.55元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母
公司所有者净利润的比例为33.54%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后
年度分配。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-12│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月6日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》，
同意以自有资金出资3亿元设立全资子公司南通佰俪安护理用品有限公司（已经工商登记核准
最终确认）。
现该全资子公司已完成工商登记手续，取得由南通市经济技术开发区行政审批局核发的营
业执照，具体内容如下：
1.企业名称：南通佰俪安护理用品有限公司
2.统一社会信用代码：91320691MAED7PNN5K
3.法定代表人：周翔
4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5.成立日期：2025年03月07日
6.注册资本：30000万元整
7.住所：江苏省南通市开发区通盛大道66号
8.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器
械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑
料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业
用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-03-08│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月26日召开的第三
届董事会第九次会议，于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会，均审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式
回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）
，回购股份价格不超过人民币40.00元/股（含40.00元/股，该回购价格上限不高于董事会通过
回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购股
份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编
号：2024-034）。
公司于2024年10月22日发布《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的
公告》，自2024年10月23日起回购上限价格调整为不超过人民币39.16元/股（含39.16元/股）
。
二、回购实施情况
1、2024年9月10日，公司披露了回购报告书，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份
的回购报告书》。
2、2024年9月11日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，并按照相关法律法规的
要求进行了及时披露，具体内容详见公司于2024年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》。
3、截至2025年2月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为179.72万股，
已回购股份占公司总股本的比例为1.16%，成交的最高价格为39.11元/股，成交的最低价格为3
1.79元/股，交易总金额为人民币6258.37万元（不含交易费用）。
4、公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完
成回购。
5、本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生
重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
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2025-03-07│重要合同
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交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”、“豪悦护理”）与大王
（南通）生活用品有限公司（以下简称“南通大王”）签署《资产转让
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