资本运作☆ ◇605009 豪悦护理 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产6亿片吸收 │ 1.97亿│ ---│ 1.98亿│ 100.11│ 1.51亿│ ---│
│性卫生用品智能制造│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12亿片吸收性卫│ 9.02亿│ 6101.61万│ 8.71亿│ 96.52│ 1.65亿│ ---│
│生用品智能制造生产│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发运营支持中心建│ 9837.00万│ 1106.17万│ 6898.83万│ 70.13│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设与推广项目│ 2.01亿│ 2591.18万│ 9019.77万│ 44.87│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-31 │交易金额(元)│2.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽省合肥市经济技术开发区内的12│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │3924.69平方米土地、116742.03平方│ │ │
│ │米建筑物、建筑物设施、10条婴儿尿│ │ │
│ │裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等│ │ │
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│买方 │豪悦护理用品（合肥）有限公司 │
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│卖方 │花王（合肥）有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易概述 │
│ │ 公司于合肥花王拟签订《意向书》，各方就购买资产事宜达成初步合作意向，上述项目│
│ │公司拟以自有或自筹资金（不超过2.35亿元），通过现金方式购买合肥花王持有在安徽省合│
│ │肥市经济技术开发区内的123924.69平方米土地、116742.03平方米建筑物、建筑物设施、10│
│ │条婴儿尿裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 转让方：花王（合肥）有限公司（甲方） │
│ │ 买受方：豪悦护理用品（合肥）有限公司（具体以最终注册名为准）（乙方） │
│ │ （二）交易价格 │
│ │ 交易价格为不超过人民币2.35亿元。 │
│ │ （三）付款方式 │
│ │ 甲方与乙方或（和）项目公司（以下将乙方或（和）项目公司统称为“乙方）协商一致│
│ │后签署《土地建筑物转让合同》。甲乙双方在清点核对过合肥工厂的所有设备设施明细后，│
│ │乙方再支付转让款计不超过人民币2.35亿元支付至甲方指定账户。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│对外投资
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投资标的：豪悦护理（湖北）有限公司
本次投资金额：10,000万元
投资标的：杭州豪悦新材料有限公司
本次投资金额：2,500万元
本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
一、对外投资概述
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月11日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》。根据全资子公
司豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简
称“豪悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司拟以自有资金分别对湖北豪悦增资10,000
万元、豪悦新材料增资2,500万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为100%，子公司股
权结构维持不变，湖北豪悦注册资本由20,000万元变为30,000万元，豪悦新材料注册资本由50
0万元变为3,000万元。同时，提请董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具
体事项。
本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。
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2024-04-12│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)原指定信息披露媒体为《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
鉴于公司与《中国证券报》《证券日报》签署的信息披露服务相关合约分别于2023年8月3
0日、2023年12月31日到期。上述合约到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》《
证券时报》，有关公司对外披露的公告及相关文件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的感谢。
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2024-04-12│委托理财
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杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）根据目前经营情况
，公司拟使用总额不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在
有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提
请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2023年年度股东大会审议通过之
日起至下一年年度股东大会召开日前有效。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财
产品，增加公司收益。
（二）资金来源及投资额度
本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使用不超过人民币20.00
亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但公司在任一
时点购买现金管理类产品总额不超过人民币20.00亿元。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流
动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。
（四）决议有效期
决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前有效。
（五）实施方式
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及
时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。
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2024-04-12│对外担保
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被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、豪悦护理（湖北）有
限公司（以下简称“湖北豪悦”），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护
理”或“公司”）全资子公司。
本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：拟为2家子公司提供担保；截至本公告披露
日，杭州豪悦护理用品股份有限公司为江苏豪悦提供的担保额度为人民币10000万元，已实际
为其提供担保金额为人民币5000万元，对其担保额度不变仍为10000万元；为湖北豪悦新增担
保额度为人民币10000万元，已实际为其提供担保金额为人民币0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
江苏豪悦、湖北豪悦系公司持股100%的全资子公司。考虑下属控股子公司的实际经营及业
务发展需要，2024年度公司拟为2家子公司提供担保金额，担保范围包括但不限于申请银行综
合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任
担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。
公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，均
审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，担保有效期一年。
本次担保事项无须提交公司股东大会审议，提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理
相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有
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2024-04-12│银行授信
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一、向银行申请授信的主要情况
为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）
及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司
流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，
在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、
质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、审议程序
公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，均
审议通过《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人
在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件
包括但不限于合同及办理具体事宜。
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2024-04-12│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利8.5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股
份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
于母公司所有者的净利润为人民币438598919.71元，期末可供分配利润为人民币14679016
22.56元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，公司董事会拟定的2
023年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东
按每10股派发现金红利人民币8.5元(含税)，截至本公告日，公司总股本155226949元，扣除回
购证券专用账户的股份502372股，以余额154724577股为基数计算合计拟派发现金红利1315158
90.45元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为29.99%。本
次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大
会审议批准。
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2024-04-12│对外投资
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拟设子公司名称：豪悦（墨西哥）有限责任公司HAOYUE(Mexico)S.A.de.C.V.（具体以最
终注册名为准）
投资金额：预计总投资3000万美元
风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批
，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项
建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨
西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投
资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）、对外资基本情况
公司本次对外投资的墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园距离美国德州边境口岸拉雷
多约200公里。墨西哥作为美国“近岸”国家，贸易政策、物流、劳动力优势突出，正成为中
国企业覆盖美国市场的首选生产基地。
为进一步拓展海外业务，深化国际市场布局，增强与全球知名跨国公司在北美、南美地区
的全面、深度业务合作，增强客户黏性，提高市场份额，寻求新的利润增长点。公司拟通过成
立子公司的方式投资建设墨西哥生产基地，本次项目预计总投资额3000万美元。
（二）、董事会审议情况
2024年4月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公
司的议案》，董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理本次设立全资子公司事项。根据《
上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会审议。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次设立项目公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立子公司基本情况
1、公司名称：墨西哥（豪悦）有限责任公司HAOYUE(Mexico)S.A.de.C.V.（具体以最终注
册名为准）
2、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园（具体以最终注册地址为准）
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：3000万美元
5、资金来源：自有资金
6、与本公司关系：本公司持股100%
7、经营范围：生产、加工、制造、销售：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾、湿巾、无
纺布、复合芯体等产品（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。
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2024-02-02│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月30日召
开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的议案》
，同意以自有资金出资3亿元设立全资子公司豪悦护理用品(合肥)有限公司（已经工商登记核
准最终确认）。
现该全资子公司已完成工商登记手续，取得由合肥市经济开发区市场监督管理局核发的营
业执照，具体内容如下：
1.企业名称：豪悦护理用品(合肥)有限公司
2.统一社会信用代码：91340111MADBXCUN2Q
3.法定代表人：汪志龙
4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5.成立日期：2024年01月30日
6.注册资本：3亿元人民币
7.住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路116号
8.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一
般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复
合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；母婴用品
销售；玩具销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；消毒剂销
售（不含危险化学品）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
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2024-01-31│重要合同
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本次与花王（合肥）有限公司签署的《合肥工厂资产转让意向书》（以下简称“《意向书
》”）为意向性合作协议，仅代表双方的合作意向，具体合作内容以后续签订的正式购买资产
协议为准。
本次签署的《意向书》仅为意向性协议，正式购买资产协议尚未签订，对公司未来业绩的
影响尚不确定，公司将根据具体购买资产事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司章
程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
本次购买资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本次《关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的议案》已经第三届董事会第五次会议
审议通过，该议案无需经股东大会审议通过。
本次交易需相关政府部门批准同意。
本次设立全资子公司是针对购买花王（合肥）有限公司资产相关事宜设立的，如未成功购
买相关资产，则不设立全资子公司。
一、设立全资子公司相关情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在合肥经开区投资设立豪悦护理
用品（合肥）有限公司（具体以最终注册名为准）（以下简称“项目公司”），预计三年内总
投资额不超过5亿元人民币。公司通过项目公司购买花王（合肥）有限公司（以下简称“合肥
花王”）持有的相关资产（土地使用权、厂房及部分设备）。项目公司具体情况如下：
公司名称：豪悦护理用品（合肥）有限公司（具体以最终注册名为准）
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路116号（具体以最终注册地址为准）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：汪志龙
注册资本：30000万元人民币
资金来源及出资方式：公司自有资金
经营范围：无纺布、复合芯体、湿厕纸/湿巾、一次性内裤、女性经期产品、婴儿尿裤、
成人失禁产品等生产和销售（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。
二、购买资产意向书签署的基本情况
（一）交易概述
公司于合肥花王拟签订《意向书》，各方就购买资产事宜达成初步合作意向，上述项目公
司拟以自有或自筹资金（不超过2.35亿元），通过现金方式购买合肥花王持有在安徽省合肥市
经济技术开发区内的123924.69平方米土地、116742.03平方米建筑物、建筑物设施、10条婴儿
尿裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署的《意向书》，不构成关联
交易。根据初步测算预估，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（二）董事会审议情况
本次《关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的议案》已经公司第三届董事会第五次
会议审议通过。该《意向书》所涉及的审计、评估等事项完成并确定交易价格后，公司将按照
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规则的有关规定，履行决策审批程序，并
与对方签署正式购买资产协议，公司将及时履行信息披露义务。
（三）本次购买需相关政府部门批准同意。
三、交易对方情况介绍
公司名称：花王（合肥）有限公司
统一社会信用代码：913401005717587394
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路116号
法定代表人：竹安将
注册资本：9188万美元
成立日期：2011年4月6日
经营范围：卫生用纸制品生产、销售；合成洗涤剂及相关产品销售；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
四、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、标的名称
合肥花王持有在安徽省合肥市经济技术开发区内的123924.69平方米土地、116742.03平方
米建筑物、建筑物设施、10条婴儿尿裤/拉拉裤设备及其附属设施/配件等。
2、权属状况说明
该标的为合肥花王自行开发建设项目，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
五、购买资产意向书的主要内容
（一）合同主体
转让方：花王（合肥）有限公司（甲方）
买受方：豪悦护理用品（合肥）有限公司（具体以最终注册名为准）（乙方）
（二）交易价格
交易价格为不超过人民币2.35亿元。
（三）付款方式
甲方与乙方或（和）项目公司（以下将乙方或（和）项目公司统称为“乙方）协商一致后
签署《土地建筑物转让合同》。甲乙双方在清点核对过合肥工厂的所有设备设施明细后，乙方
再支付转让款计不超过人民币2.35亿元支付至甲方指定账户。
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2024-01-25│其他事项
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杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议及20
24年第一次临时股东大会，两次会议均审议通过《关于变更公司经营范围、公司住所及修订<
公司章程>的议案》。详情请查阅公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及
公司指定披露媒体披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于变更公司经营范围、公司住所
及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-059)。近日，公司在浙江省市场监督管理局完成
了工商变更登记手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下:
1.企业名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330110670633683B
3.法定代表人：李志彪
4.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5.成立日期：2008年03月11日
7.住所：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
8.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目:第一类医疗器械生产，第一类疗器械销售;第二类医疗器械销售；日用口罩(非医用)
生产，日用口量(非医用)销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑
料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造高性能纤维及复合材料销售；产业用
纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销
售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支
机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶密凤都路3号；杭市临平区康信路581号)。
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2023-12-30│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：62人。
本次可解除限售的限制性股票数量：24.3万股，占目前公司总股本的0.16%。
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬
请投资者注意。
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2021年7月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<杭州豪悦护
理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“
《激励计划》”）、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计
划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年7月30日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<杭州豪悦护理
用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪
悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进
行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，
公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭
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