资本运作☆ ◇605016 百龙创园 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百龙创园（泰国）有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1.07│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛百龙汇创生物科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -36.55│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30,000吨可溶性│ 1.05亿│ 3962.96万│ 1.07亿│ 102.07│ ---│ ---│
│膳食纤维项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000吨低聚异│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 2617.23万│ ---│
│麦芽糖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000吨结晶麦 │ 4990.00万│ ---│ 4990.00万│ 100.00│ 1881.47万│ ---│
│芽糖醇结晶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3700.00万│ ---│ 3700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-11 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │百龙创园（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东百龙创园生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │百龙创园（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）于近日收到子公│
│ │司百龙创园（泰国）有限公司（以下简称“百龙泰国”）完成注册资本增资的通知，具体情│
│ │况如下： │
│ │ 百龙泰国为满足日常经营发展需要,进一步增强其资金实力,提高整体经营能力和行业竞│
│ │争力,保证其长期稳定发展,百龙泰国决定增加注册资本10,500万泰铢。本次增资完成后,百 │
│ │龙泰国的注册资本由49,500万泰铢增加至60,000万泰铢,公司持有百龙泰国99.999998%股权 │
│ │。 │
│ │ 截止披露日增资完成,百龙泰国的注册资本为60,000万泰铢。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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窦宝德 1548.00万 4.79 10.12 2024-06-27
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合计 1548.00万 4.79
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │1.96 │质押占总股本(%) │0.93 │
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│股东名称 │窦宝德 │
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│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │2025-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月25日窦宝德质押了300.0万股给东吴证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-11 │质押股数(万股) │960.00 │
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│质押占所持股(%) │8.16 │质押占总股本(%) │3.86 │
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│股东名称 │窦宝德 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司禹城支行 │
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│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2025-11-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月09日窦宝德质押了960.0万股给中国建设银行股份有限公司禹城支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│对外担保
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通
过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
一、申请银行授信额度及提供担保情况概述
为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公司2025年度拟
向各金融机构申请合计不超过8亿元（含本数）的综合授信额度并为子公司百龙创园（泰国）
有限公司提供预计不超过4亿元（含本数）的担保额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建
设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵
押、质押等。上述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保
额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签署并
执行的担保合同或金融机构批复为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年。
公司提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保
额度范围内，全权办理公司向金融机构获取授信额度及提供担保相关的具体事项。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
2、人员信息
截至2024年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分1次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
签字项目合伙人：宋湘连，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023
年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。
签字注册会计师：王梦雪，2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017
年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：董宁，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。
投资金额：不超过50000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决
议有效期内资金可滚动使用。
履行的审议程序：公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需
公司2024年度股东大会审议。
特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险
的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动
性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
一、投资情况概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提
下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司资金使用安排合理
，本次投资不会对公司主营业务的发展造成不利影响。
（二）投资金额
公司拟使用不超过50000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为
安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商
业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、
结构性存款、收益凭证、货币基金等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生
产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
（五）投资期限
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不得长于股东大会授
权使用期限。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
二、审议程序
公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审
议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50000.00
万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财
产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交公司
2024年度股东大会审议。
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2025-04-30│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度及三季度利润分配的议案》。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理半年度及三季度利润分配相关事宜。现金分红总
额不超过公司2025年半年度及三季度实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期
利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2025年半年度及三季度业绩和公司资金
需求状况确定。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利1.40元（含税），同时以资本公积转
增股本每10股转增3股。
以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变
，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润24559.85万元，公司母公司累计未分配利润为80372.03万元。考虑公司所处经营发展
阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2024年度利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金红利人民币1.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2024年12月31日，公司总
股本为323086400股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4523.21万元（含税）。公
司2024年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币1615.43万元（含税）。因此公司2024
年度现金分红总额为人民币6138.64万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的24.99%
。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为323
086400股，本次送转股后，公司的总股本为420012320股。如在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-13│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理魏军先生提交的书面离职报告。由于达到法定退休年龄，魏军先生申请辞去公司副总经理职
务，不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的规定，魏军先生的离职报告自送达公司董事会时生效。
公司对魏军先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
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2025-01-21│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛百龙汇创生物
科技有限公司因经营需要变更了注册地址，并于近日换发《营业执照》，具体变更登记事项如
下：
一、变更前：
名称：青岛百龙汇创生物科技有限公司
统一社会信用代码：91370213MACBN70G4D
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市李沧区九水东路266号3号楼1901-1
法定代表人：禚洪建
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2023年03月09日
营业期限：2023年03月09日至长期
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）
销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；生物饲料研发；发酵过程优化技术研发；食品
进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
许可项目：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准1
文件或许可证件为准）
二、变更后：
名称：青岛百龙汇创生物科技有限公司
统一社会信用代码：91370213MACBN70G4D
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市崂山区香港东路88号2号楼801户
法定代表人：禚洪建
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2023年03月09日
营业期限：2023年03月09日至长期
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）
销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；生物饲料研发；发酵过程优化技术研发；食品
进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
许可项目：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
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2024-12-23│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实《国务院关于加强
监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（（国发（2024〕10号）《国务院关于进
一步提高上市公司质量的意见》（国发2020〕14号）相关要求，响应上海证券交易所（《关于
开展沪市公司（“提质增效重回报”专项行动的倡议》，基于对公司未来发展前景的信心及价
值的认可，进一步提高公司质量，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，树立良好的资本市
场形象，制定了2025（年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主营主业，着力提质增效
公司主营业务为益生元系列产品、膳食纤维系列产品、健康甜味剂系列产品和其他淀粉糖
（（醇）产品的研发、生产及销售，公司主要产品定位中高端，核心产品有抗性糊精、阿洛酮
糖、异麦芽酮糖、低聚果糖、低聚异麦芽糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、低聚木糖等。（（
公司从创立之初，秉承（“开拓创新、科技兴企”的宗旨，形成了集实验室研发、小试、
中试、孵化、工业化、产业化为一体的创新体系。公司在上市以来，不断加强公司治理，持续
调整产品结构、积极推动技术创新、大力开拓市场，实施新建项目。通过几年的努力，公司在
产品结构调整、技术创新、客户优化、机制建设、管理改进等方面都取得了一定成效，经营状
况持续向好。2021年至2023年,公司营业收入分别为：65335.61万元、72189.36万元、86825.9
7万元；归属于上市公司股东的净利润分别为：10447.92万元、15075.14万元、19299.57万元,
公司营业收入、净利润保持持续稳定增长,经营质量不断提升。
在今后的发展中，公司将继续沿着（“大营养、大健康”的产业之路，以（“开拓创新、
科技兴企”为目标；将陆续推出各种新产品；形成市场销售一批，技术储备一批、研发科研一
批的“三批”发展策略，为健康事业贡献一份力量。
二、信守分红承诺，增强股东回报，共享经营成果（
公司始终高度重视投资者回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在综合考虑公司所
处行业情况及特点、公司发展阶段及自身经营模式、公司盈利水平及资金需求的基础上，积极
回报股东，切实尊重和维护投资者合法权益。
公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现
金红利0.24元（（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利59646
720.00元，转增74558400（股。
公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发
现金红利0.03元（（含税），共计派发现金红利9692592.00元。
公司2024年第三季度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派
发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利6461728.00（元（含税）。
公司自上市以来，已累计现金分红11675.74万元。公司将继续聚焦主营业务，全面提升经
营质量，以价值创造为本，秉承积极回报投资者的发展理念，结合业务发展规划和实际经营情
况，统筹公司长期可持续发展与股东持续稳定回报的动态平衡，继续匹配好资本开支、经营性
资金需求与现金分红的关系，落实打造（“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，与广
大投资者共享公司发展成果。
三、提高信披质量，优化投资者关系管理
公司自上市以来，公司始终严格履行信息披露义务，以真实、准确、完整、及时、公平的
信息披露原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，
确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。
同时，公司高度重视投资者关系管理工作，持续通过股东大会、业绩说明会、上证e互动
、电话、邮箱、传真等多种渠道保持与投资者的联系与沟通，不断增进投资者对公司的了解，
促进公司与投资者之间的良性互动关系。
未来，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息
披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，重视资本市场表现，
把高质量召开投资者说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投关工作提
升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。
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2024-10-31│其他事项
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每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利0.20元（含税）。以未来实施本次分
配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变
，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年三季度合并报表归属于
上市公司股东的净利润18259.16万元，公司母公司累计未分配利润为77087.29万元，上述数据
未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2024年三季度利润分配方案如下
：
拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币0.20元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本为323086400股，以此为基数
测算，合计拟派发现金红利人民币6461728.00元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的
净利润的3.54%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟
维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
公司2024年第三次临时股东大会已授权董事会就实施本次2024年三季度利润分配办理相关
事宜。
（二）监事会意见
公司于2024年10月30日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年三季度
利润分配预案的议案》，公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的2024年
三季度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公
司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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