资本运作☆ ◇605016 百龙创园 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-09│ 14.62│ 4.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百龙创园（泰国）有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1.07│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛百龙汇创生物科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -36.55│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30,000吨可溶性│ 1.05亿│ 3962.96万│ 1.07亿│ 102.07│ ---│ ---│
│膳食纤维项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10,000吨低聚异│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 2617.23万│ ---│
│麦芽糖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000吨结晶麦 │ 4990.00万│ ---│ 4990.00万│ 100.00│ 1881.47万│ ---│
│芽糖醇结晶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3700.00万│ ---│ 3700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-11 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │百龙创园（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东百龙创园生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │百龙创园（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）于近日收到子公│
│ │司百龙创园（泰国）有限公司（以下简称“百龙泰国”）完成注册资本增资的通知，具体情│
│ │况如下： │
│ │ 百龙泰国为满足日常经营发展需要,进一步增强其资金实力,提高整体经营能力和行业竞│
│ │争力,保证其长期稳定发展,百龙泰国决定增加注册资本10,500万泰铢。本次增资完成后,百 │
│ │龙泰国的注册资本由49,500万泰铢增加至60,000万泰铢,公司持有百龙泰国99.999998%股权 │
│ │。 │
│ │ 截止披露日增资完成,百龙泰国的注册资本为60,000万泰铢。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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窦宝德 2012.40万 4.79 10.12 2025-06-14
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合计 2012.40万 4.79
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.96 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦宝德 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月25日窦宝德质押了300.0万股给东吴证券股份有限公司 │
│ │2024年06月25日窦宝德质押了390.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-11 │质押股数(万股) │960.00 │
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│质押占所持股(%) │8.16 │质押占总股本(%) │3.86 │
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│股东名称 │窦宝德 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司禹城支行 │
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│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2025-11-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月09日窦宝德质押了960.0万股给中国建设银行股份有限公司禹城支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-14│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、5月20
日召开了第三届董事会第十五次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资
本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2025年4月30日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-011）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得德州市行政审批服务局
换发的《营业执照》，新营业执照登记信息如下：
名称：山东百龙创园生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：9137148278349486XB
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街
法定代表人：禚洪建
注册资本：肆亿贰仟零壹万贰仟叁佰贰拾元整
成立日期：2005年12月30日
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销
售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；休闲观光活动（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；饲料添加剂生
产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-06-14│股权质押
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东窦宝德先生持有公司
股份198924050股，占公司总股本的比例为47.36%。本次质押股份延期购回后，窦宝德先生股
份累计质押数量为20124000股，占其所持有公司股份总额的比例为10.12%，占公司总股本的比
例为4.79%。
2024年6月25日，控股股东窦宝德先生将其持有的3000000股公司股份质押给东吴证券股份
有限公司，期限为1年，具体内容详见公司于2024年6月27日在指定信息披露媒体披露的《关于
控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（2024-036）。近日，公司收到窦宝德先生的通知
，获悉其持有的该部分股份办理了质押延期购回业务，具体情况如下：
一、本次股份质押延期购回的具体情况
公司近日收到控股股东窦宝德先生关于其所持公司部分股份质押延期购回的通知。
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2025-05-16│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第三
届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资设立上海全资子公司的议案》，拟以自有资
金的方式在上海投资设立全资子公司上海百龙创园生物科技有限公司（具体内容详见公司2025
年4月30日披露的《关于对外投资设立上海全资子公司的公告》2025-019）。经上海市闵行区
市场监督管理局核准，上海百龙创园生物科技有限公司已完成工商注册登记，并于近日取得了
营业执照，具体登记信息如下：
名称：上海百龙创园生物科技有限公司
统一社会信用代码：91310112MAEKGANE6A
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市闵行区绍虹路99号209室
法定代表人：崔宏宇
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2025年05月14日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；生物饲料研发；发酵过程优化技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售
；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品
进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
许可项目：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
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2025-04-30│对外投资
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投资标的名称：上海百龙创园生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政服务审批局核准
登记为准）。
投资金额：1000.00万元人民币，占注册资本的100%。
相关风险提示：截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司的名称、注
册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以行政服务审批局核准登记的为准
。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司上海百
龙创园生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政服务审批局核准登记为准），公司以自有资
金出资1000.00万元，占注册资本的100%。
投资主要目的：加强海外销售团队建设，积极开拓国际市场
公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、
抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖醇等，为国内乃至全球行业内为数不多的具备多
品种规模化生产能力的企业之一，产品远销美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家和地区，海外
市场一直是公司重要的收入和利润来源，是公司必须持续挖掘和深耕的重要市场。上海作为中
国国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，拥有国际贸易的区位、人才、政策及配套等
相关优势。上海子公司设立后，公司将继续不断在上海加大国际贸易相关人才的引进，依托上
海的区位优势加大海外客户的拓展、开发以及技术交流，有利于提高公司出口业务收入，加强
与客户的技术交流，提高海外客户服务能力和整体盈利水平。
（二）董事会审议情况
2025年4月29日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，以同意票9票，反对票0票，弃
权票0票，审议通过了《关于对外投资设立上海全资子公司的议案》。
董事会同意公司以自有资金出资人民币1000.00万元投资设立上海全资子公司，并授权公
司管理层具体办理子公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、工商注册及其它有关
法律手续。
本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-04-30│对外担保
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通
过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
一、申请银行授信额度及提供担保情况概述
为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公司2025年度拟
向各金融机构申请合计不超过8亿元（含本数）的综合授信额度并为子公司百龙创园（泰国）
有限公司提供预计不超过4亿元（含本数）的担保额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建
设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵
押、质押等。上述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保
额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签署并
执行的担保合同或金融机构批复为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年。
公司提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保
额度范围内，全权办理公司向金融机构获取授信额度及提供担保相关的具体事项。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
2、人员信息
截至2024年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分1次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
签字项目合伙人：宋湘连，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023
年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。
签字注册会计师：王梦雪，2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017
年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：董宁，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。
投资金额：不超过50000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决
议有效期内资金可滚动使用。
履行的审议程序：公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需
公司2024年度股东大会审议。
特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险
的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动
性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
一、投资情况概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提
下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司资金使用安排合理
，本次投资不会对公司主营业务的发展造成不利影响。
（二）投资金额
公司拟使用不超过50000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为
安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商
业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、
结构性存款、收益凭证、货币基金等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生
产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
（五）投资期限
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不得长于股东大会授
权使用期限。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
二、审议程序
公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审
议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50000.00
万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财
产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交公司
2024年度股东大会审议。
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2025-04-30│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年半年度及三季度利润分配的议案》。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理半年度及三季度利润分配相关事宜。现金分红总
额不超过公司2025年半年度及三季度实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期
利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2025年半年度及三季度业绩和公司资金
需求状况确定。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利1.40元（含税），同时以资本公积转
增股本每10股转增3股。
以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变
，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润24559.85万元，公司母公司累计未分配利润为80372.03万元。考虑公司所处经营发展
阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2024年度利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金红利人民币1.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2024年12月31日，公司总
股本为323086400股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4523.21万元（含税）。公
司2024年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币1615.43万元（含税）。因此公司2024
年度现金分红总额为人民币6138.64万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的24.99%
。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为323
086400股，本次送转股后，公司的总股本为420012320股。如在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-13│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理魏军先生提交的书面离职报告。由于达到法定退休年龄，魏军先生申请辞去公司副总经理职
务，不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的规定，魏军先生的离职报告自送达公司董事会时生效。
公司对魏军先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
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2025-01-21│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛百龙汇创生物
科技有限公司因经营需要变更了注册地址，并于近日换发《营业执照》，具体变更登记事项如
下：
一、变更前：
名称：青岛百龙汇创生物科技有限公司
统一社会信用代码：91370213MACBN70G4D
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市李沧区九水东路266号3号楼1901-1
法定代表人：禚洪建
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2023年03月09日
营业期限：2023年03月09日至长期
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保
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