资本运作☆ ◇605016 百龙创园 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛百龙汇创生物科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2.46│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30,000吨可溶性│ 1.05亿│ 3962.96万│ 1.07亿│ 102.06│ ---│ ---│
│膳食纤维项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000吨低聚异│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 1259.85万│ ---│
│麦芽糖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000吨结晶麦 │ 4990.00万│ ---│ 4990.00万│ 100.00│ 1339.34万│ ---│
│芽糖醇结晶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3700.00万│ ---│ 3700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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窦宝德 2234.00万 8.99 18.99 2023-11-11
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合计 2234.00万 8.99
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-11 │质押股数(万股) │960.00 │
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│质押占所持股(%) │8.16 │质押占总股本(%) │3.86 │
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│股东名称 │窦宝德 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司禹城支行 │
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│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2025-11-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月09日窦宝德质押了960.0万股给中国建设银行股份有限公司禹城支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
2、人员信息
截至2023年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿
元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；
2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户4家
。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-04-27│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。投资金额：不
超过40000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可
滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司
2023年年度股东大会审议。
特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险
的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动
性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提
下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司资金使用安排合理
，本次投资不会对公司主营业务的发展造成不利影响。
（二）投资金额
公司拟使用不超过40000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为
安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商
业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、
结构性存款、收益凭证、货币基金等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生
产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
（五）投资期限
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不得长于股东大会授
权使用期限。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
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2024-04-27│其他事项
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每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利2.40元（含税），同时以资本公积转
增股本每10股转增3股。
以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变
，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为19299.57万元，期末公司母
公司累计未分配利润为65699.80万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会
决议，公司2023年度利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币2.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2023年12月31日，公司
总股本为248528000股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币5964.672万元（含税）
，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.91%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2023年12月31日，公司总股本为24
8528000股，本次送转股后，公司的总股本为323086400股。
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。现金分红总额不超过公
司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期利润分配及具体分配
金额等具体分配方案由董事会根据2024年半年度业绩及公司资金需求状况确定。
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2024-04-13│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为123617200股。
本次股票上市流通总数为123617200股。
本次股票上市流通日期为2024年4月22日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东百龙创园生物科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监会许可[2021]1010号）核准，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）31800000股，并于2021年4月21日在
上海证券交易所挂牌上市（以下简称“首次公开发行”）。公司首次公开发行后的总股本为12
6800000股，其中有限售条件流通股95000000股，无限售条件流通股31800000股。
本次上市流通的有限售条件的股份均为公司首次公开发行限售股，涉及2名股东，共计123
617200股。上述股份锁定期自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满，将于2024年4
月22日起上市流通（因2024年4月21日为非交易日，上市流通日顺延至2024年4月22日）。
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2024-03-26│其他事项
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干昭波先生因个人原因申请辞去山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊
登的《关于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告》（公告编号：2024-008）。2024年
3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的
议案》，同意选举张兴晶女士为第三届监事会非职工代表监事。
同日，公司以现场方式召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届
监事会主席的议案》。监事会同意选举监事张德山先生为公司第三届监事会主席，任期自本次
会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
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2024-01-04│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事邵先豹
先生的书面辞职报告，邵先豹先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后不再担
任公司其他职务。
截至本公告披露日，邵先豹先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承
诺事项。
邵先豹先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对邵先豹先生的辛
勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邵先豹先生辞去监事职务将导致公司监事会人
数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其
将继续履行公司监事职责。
公司于2024年1月3日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议
案》，公司监事会同意杜倩女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期
自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
公司于2024年1月3日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于监事会提议召开临
时股东大会的议案》，董事会同意将该提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
附件：
杜倩女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年8月至今，
就职于山东百龙创园生物科技股份有限公司，2019年1月至今，担任山东百龙创园生物科技股
份有限公司研发部副主任。现任中国共产党德州市第十六届党代表。
截至本公告披露日，杜倩女士未持有公司任何股份，与公司董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
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2023-11-11│股权质押
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东窦宝德先生持有公司
股份117649000股，占公司总股本的比例为47.34%。窦宝德先生股份累计质押数量为22340000
股，占其所持有公司股份总额的比例为18.99%，占公司总股本的比例为8.99%。
一、本次股份质押的基本情况
公司近日收到控股股东窦宝德先生关于其所持公司部分股份被质押的通知。
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2023-10-21│对外投资
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投资标的名称：新建功能糖（阿洛酮糖生产线同时具备生产阿洛酮糖、结晶果糖、异麦芽
酮糖等结晶糖产品；抗性糊精生产线可联产低聚果糖、低聚异麦芽糖、低聚半乳糖等益生元产
品）生产基地项目。
投资金额：本项目预计总投资金额约4.52亿元人民币，其中公司投资金额约1.32亿元人民
币，泰国子公司银行借款金额3.2亿元人民币（实际投资和银行借款金额以中国及泰国当地相
关主管部门批准的金额为准）。
相关风险提示：
1、截至本公告披露之日，本次对外投资暂未取得国内境外投资备案或审批手续，暂未取
得泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在
不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治
形势复杂、国际贸易争端的发展存在一定不确定性，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在
一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资
者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为更好地满足业务发展、服务和开拓海外客户及降本增效的需要，积极响应并践行国家“
一带一路”倡议，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资建
设功能糖生产基地项目，本项目预计总投资金额约4.52亿元人民币，其中公司投资金额约1.32
亿元人民币，泰国子公司银行借款金额3.2亿元人民币，包括但不限于新设子公司、购买土地
、购建固定资产等相关事项（实际投资和银行借款金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的
金额为准）。
（二）董事会审议情况
2023年10月20日，公司召开了第三届董事会第六次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权
票0票，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地的议案》，决议在泰国投资新建生产基地，
总投资金额约4.52亿元人民币，包括但不限于购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及
配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据
市场需求和业务进展等具体情况实施建设泰国生产基地。公司董事会同意授权经营层或授权人
员全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设有关的全部事宜。
本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、投资金额及来源：本项目预计总投资金额约4.52亿元人民币，其中公司投资金额约1.3
2亿元人民币，泰国子公司银行借款金额3.2亿元人民币（实际投资和银行借款金额以中国及泰
国当地相关主管部门批准的金额为准）。
2、公司计划购买位于泰国巴真武里府工业园区内的土地，以满足项目建设需求。为提升
投资效率，由泰国子公司在当地开展本次购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套
等相关事宜。
3、公司计划在泰国设立子公司，泰国子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为
准。
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2023-06-09│其他事项
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股东及一致行动人持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东青岛恩复开金创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛开金”）及一致行动人
嘉兴恩复开金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴开金”）、郭恩元总计持有公司股
份数量为28000000股，占公司总股本的15.76%（其中青岛开金19180000股，占公司总股本的10
.80%，嘉兴开金3220000股，占公司总股本的1.81%，郭恩元5600000股，占公司总股本的3.15%
）。上述股份来源为IPO前取得和资本公积转增股本取得，已于2022年4月21日解除限售并上市
流通。
减持计划的主要内容
2022年11月17日，公司披露了《5%以上股东及一致行动人减持股份计划公告》（编号：20
22-045），股东青岛开金及一致行动人嘉兴开金和郭恩元减持持有的公司股份数量合计将不超
过14000000股，即不超过公司总股本的7.89%（其中青岛开金9590000股，占公司总股本的5.40
%，嘉兴开金1610000股，占公司总股本的0.91%，郭恩元2800000股，占公司总股本的1.58%)。
减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，公司收到股东青岛开金及一致行动人嘉兴开金和郭恩元发来的《关于
股份减持结果的告知函》，股东青岛开金及一致行动人嘉兴开金和郭恩元通过集中竞价交易方
式累计减持5860257股，占公司目前总股本的2.36%，其中：青岛开金3485600股，占公司总股
本的1.40%；嘉兴开金602700股，占公司总股本的0.24%；郭恩元1771957股，占公司总股本的0
.71%。
2023年6月1日，公司进行权益分派，以资本公积金每10股转增4股。转增后现共计持有公
司股份数量为31033480股，占公司目前总股本的12.49%(其中青岛开金22010000股，占公司总
股本的8.86%，嘉兴开金3664220股，占公司总股本的1.47%，郭恩元5359260股，占公司总股本
的2.16%)。本次减持计划实施完毕。
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2023-06-09│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月27日、5月18
日召开了第三届董事会第四次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资
本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2023年4月28日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-017）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得德州市行政审批服务局
换发的《营业执照》，新营业执照登记信息如下：
名称：山东百龙创园生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：9137148278349486XB
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街
法定代表人：禚洪建
注册资本：贰亿肆仟捌佰伍拾贰万捌仟元整
成立日期：2005年12月30日
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销
售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加
剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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