资本运作☆ ◇605016 百龙创园 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-09│ 14.62│ 4.06亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百龙创园（泰国）有│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -172311.15│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海百龙创园生物科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -134516.42│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛百龙汇创生物科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -887341.53│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30,000吨可溶性│ 1.05亿│ 3962.96万│ 1.07亿│ 102.07│ ---│ ---│
│膳食纤维项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10,000吨低聚异│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 2617.23万│ ---│
│麦芽糖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000吨结晶麦 │ 4990.00万│ ---│ 4990.00万│ 100.00│ 1881.47万│ ---│
│芽糖醇结晶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3700.00万│ ---│ 3700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│16.00亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │百龙创园（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东百龙创园生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │百龙创园（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）于近日收到子公│
│ │司百龙创园（泰国）有限公司（以下简称“百龙泰国”）完成注册资本增资的通知，具体情│
│ │况如下： │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 百龙泰国为满足日常经营发展需要,进一步增强其资金实力,提高整体经营能力和行业竞│
│ │争力,保证其长期稳定发展,百龙泰国决定增加注册资本160000万泰铢。本次增资完成后,百 │
│ │龙泰国的注册资本由60000万泰铢增加至220000万泰铢,公司持有百龙泰国99.9999995%股权 │
│ │。 │
│ │ 截止披露日增资完成,百龙泰国的注册资本为220000万泰铢。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
窦光朋 590.00万 1.40 58.50 2026-07-24
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合计 590.00万 1.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-24 │质押股数(万股) │295.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.25 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦光朋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │2027-07-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司收到窦光朋先生的通知，获悉其质押给中信建投证券股份有限公司所持本公│
│ │司股份7000000股（占公司总股本的1.67%）中的1100000股（占公司总股本的0.26%）已│
│ │办理解除质押手续，剩余5900000股（占公司总股本的1.40%）办理了延期质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-24 │质押股数(万股) │295.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.25 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦光朋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │2027-07-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司收到窦光朋先生的通知，获悉其质押给中信建投证券股份有限公司所持本公│
│ │司股份7000000股（占公司总股本的1.67%）中的1100000股（占公司总股本的0.26%）已│
│ │办理解除质押手续，剩余5900000股（占公司总股本的1.40%）办理了延期质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.70 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦光朋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │2026-07-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-22 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月29日窦光朋质押了350.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月22日窦光朋解除质押110.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-24 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.70 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦光朋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │2026-07-22 │
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│实际解押日 │2026-07-22 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月22日窦光朋质押了350.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月22日窦光朋解除质押110.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-24│股权质押
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截至本公告披露日，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
一致行动人窦光朋先生持有公司股份10086258股，占公司总股本的比例为2.40%。本次部分股
份解除质押及部分股份质押延期后，窦光朋先生股份累计质押数量为5900000股，占其所持有
公司股份总额的比例为58.50%，占公司总股本的比例为1.40%。
2025年7月22日，控股股东一致行动人窦光朋先生将其持有的3500000股公司股份质押给中
信建投证券股份有限公司,期限为1年；2025年7月29日，控股股东一致行动人窦光朋先生将其
持有的3500000股公司股份质押给中信建投证券股份有限公司，期限为1年，具体内容详见公司
于2025年7月24日及2025年7月31日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东一致行动人部分
股份质押的公告》（2025-034、2025-044）。近日，公司收到窦光朋先生的通知，获悉其质押
给中信建投证券股份有限公司所持本公司股份7000000股（占公司总股本的1.67%）中的110000
0股（占公司总股本的0.26%）已办理解除质押手续，剩余5900000股（占公司总股本的1.40%）
办理了延期质押手续。
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2026-06-05│股权质押
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东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东窦宝德先生持有公司股
份198924050股，占公司总股本的比例为47.36%。本次解除质押3900000股后，窦宝德先生持有
公司股份累计质押数量为0股。控股股东及一致行动人（窦宝德与窦光朋）合计持有公司股份
数量为209010308股，占公司总股本比例为49.76%，累计质押股份数量为7000000股，占其所持
股份比例为3.35%，占公司总股本比例为1.67%。。
一、本次解除质押的基本情况
窦宝德先生于近日将原质押给东吴证券股份有限公司的部分股份解除质押，解除质押的股
份数为3900000股，并办理了股权解押登记手续。
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2026-05-06│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日收到上海证
券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理山东百龙创园生物科技股份有限公司沪市
主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕126号）。上交所依据相
关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认
为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-30│增资
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）于近日收到子
公司百龙创园（泰国）有限公司（以下简称“百龙泰国”）完成注册资本增资的通知，具体情
况如下：
一、增资情况概述
百龙泰国为满足日常经营发展需要,进一步增强其资金实力,提高整体经营能力和行业竞争
力,保证其长期稳定发展,百龙泰国决定增加注册资本160000万泰铢。本次增资完成后,百龙泰
国的注册资本由60000万泰铢增加至220000万泰铢,公司持有百龙泰国99.9999995%股权。
本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定
,本次增资事项已于2026年4月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
二、泰国子公司基本情况
（一）基本信息
中文名称：百龙创园（泰国）有限公司
英文名称：BailongChuangyuan(Thailand)Co.,Ltd.
注册登记编号：0255566002445
公司类型：有限责任公司
注册资本：220000万泰铢
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公
楼一楼第二会议室
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2026-04-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公
楼一楼第二会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
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2026-04-08│对外担保
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提交
2025年度股东会审议。
一、申请银行授信额度及提供担保情况概述
为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公司2026年度拟
向各金融机构申请合计不超过12亿元（含本数）的综合授信额度并为子公司百龙创园（泰国）
有限公司提供预计不超过4亿元（含本数）的担保额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建
设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵
押、质押等。上述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保
额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签署并
执行的担保合同或金融机构批复为准。有效期自股东会审议通过之日起一年。
公司提请股东会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额
度范围内，全权办理公司向金融机构获取授信额度及提供担保相关的具体事项。
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2026-04-08│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。
投资金额：不超过50000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决
议有效期内资金可滚动使用。
履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司2025年度股东会审议。
特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险
的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动
性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
一、投资情况概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提
下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司资金使用安排合理
，本次投资不会对公司主营业务的发展造成不利影响。
（二）投资金额
公司拟使用不超过50000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为
安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商
业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、
结构性存款、收益凭证、货币基金等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生
产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
（五）投资期限
使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不得长于股东会授权使
用期限。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月7日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50000.00万元的暂时闲置自有资金进行现
金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品，使用期限自
股东会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
2、人员信息
截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次
、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
签字项目合伙人：宋湘连，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023
年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。
签字注册会计师：王梦雪，2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017
年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量复核合伙人：董宁，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
项目合伙人宋湘连、签字注册会计师王梦雪近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核合伙人董宁受到行政监管措施监管谈话1次，除此之外，近三年未受到刑事
处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
（三）审计收费
2025年度审计费用75万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用55万元
，内部控制审计费用20万元。公司2026年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-08│其他事项
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（一）经营业绩情况
2026年第一季度，公司生产经营正常，境内外业务正常开展，收入稳定增长，利润快速增
长。2026年第一季度，公司实现营业总收入39261.02万元，同比增长25.32%；归属于上市公司
股东的净利润12058.78万元，同比增长48.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润11964.62万元，同比增长45.93%；主要原因系：1、境内外客户需求增长导致公司产品销
量增加；2、高附加值产品需求旺盛，产品结构优化调整所致。
（二）财务状况情况
截至2026年第一季度末，公司财务状况正常，公司资产总额为279960.65万元，较期初金
额增幅14.90%；股本总数为42001.23万股。
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2026-04-08│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度及三季度利润分配的
议案》。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修正）《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理半年度及三季度利润分配相关事宜
。现金分红总额不超过公司2026年前三季度实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实
施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2026年半年度及三季度业绩和公
司资金需求状况确定。
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2026-04-08│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》。
一、增资情况概述
为满足百龙泰国日常经营发展需要,进一步增强其资金实力,提高整体经营能力和行业竞争
力,保证其长期稳定发展,百龙泰国计划增加注册资本160000万泰铢。本次增资完成后,百龙泰
国的注册资本由60000万泰铢增加至220000万泰铢,公司持有百龙泰国99.9999995%股权。
本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定
,本次增资事项提交公司董事会审议，无需股东会审议。
二、泰国子公司基本情况
（一）基本信息
中文名称：百龙创园（泰国）有限公司
英文名称：BailongChuangyuan(Thailand)Co.,Ltd.
注册登记编号：0255566002445
公司类型：有限责任公司
注册资本：220000万泰铢
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2026-04-08│其他事项
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每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利1.65元（含税）。
以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润36855.02万元，公司母公司累
计未分配利润为105207.97万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2025年度
利润分配方案如下：1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币1.65元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2025年
12月31日，公司总股本为420012320股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币6930.20
万元（含税）。公司2025年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币4200.12万元（含税
）。因此公司2025年度现金分红总额为人民币11130.32万元，占公司当年归属于上市公司股东
的净利润的30.20%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日14点30分
召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月20日14点30分
召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年4月20
日
至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-03│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东
及其一致行动人舟山君信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（原“青岛恩复开金创业投资基
金合伙企业（有限合伙）”）、嘉兴恩复开金投资合伙企业（有限合伙）的通知。因业务发展
需要，两方涉及对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更，均已完成工商信息变更手续，
变更后的工商登记信息如下：
一、持股5%以上股东及其一致行动人：
舟山君信创业投资基金合伙企业（有限合伙）
名称：舟山君信创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5DFP2U66
出资额：20030万元人民币
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2016年7月1日
营业期限：2016年7月1日至2046年6月30日
执行事务合伙人：北京恩利伟业私募基金管理有限公司（委派代表：霍曙光）
主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山经济
开发区新港园区迎宾大道116号（B座）1103-10号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-02-12│对外投资
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投资标的名称：百龙创园（南京）生物科技有限公司
投资金额：1000万元人民币，占注册资本的100%。
相关风险提示：本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、
市场、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展战略规划及经营发展
需要，以自有资金1000万元人民币，在南京投资设立全资子公司百龙创园（南京）生物科技有
限公司（以下简称“南京百龙”），公司直接持有南京百龙100%的股份。
根据《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本
次设立全资子公司事宜无需提交公司董事会、股东会批准。投资主要目的：加强海外销售团队
建设，积极开拓国际市场公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚
半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖醇等，为国内乃至全球行业
内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一，产品远销美国、加拿大、俄罗斯、韩国
等国家和地区，海外市场一直是公司重要的收入和利润来源，是公司必须持续挖掘和深耕的重
要市场。南京作为长三角地区重要的中心城市、国际性综合交通枢纽和科技创新高地，具有显
著的区位、人才与信息优势。设立南京子公司后，公司将继续加大国际贸易相关人才的引进，
依托南京的区位优势加大海外客户的拓展、开发以及技术交流，有利于提高公司出口业务收入
，增强海外客户服务能力与整体盈利水平。（二）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-23│其他事项
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（一）经营业绩情况
2025年，公司生产经营正常，境内外业务正常开展，收入稳步增长、利润快速增长。2025
年，公司实现营业总收入137905.37万元，同比增长19.75%；实现营业利润43221.56万元，同
比增长51.59%；利润总额43163.13万元，同比增长51.29%；归属于上市公司股东的净利润3657
8.32万元，同比增长48.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36059.41万元
，同比增长55.87%；基本每股收益0.87元，同比增长50.00%；
主要原因系:1、公司产品结构优化调整。膳食纤维系列产品中高毛利的抗性糊精产品的销
售占比进一步提升，带动了利润的增长。2、产品成本优化。公司依托其研发技术，推进生产
工艺技术改造，优化物料成本结构，降低直接材料成本。3、产能利用率提高。“年产30000吨
可溶性膳食纤维项目”和“年产15000吨结晶糖项目”随着公司产品订单需求的增加，产能利
用率进一步提升。
（二）财务状况情况
截至2025年末，公司财务状况正常，公司资产总额为243530.85万元，较期初金额增幅20.
95%；股本总数为42001.23万股，较期初股数增幅30.00%；主要原因系2024年度权益分派以资
本公积金向全体股东每10股转增3股所致。
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2025-12-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公
楼一楼第二会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书谷俊超出席本次会议；其他高管列席本次会议。
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2025-12-06│其他事项
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为进一步推动山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续
、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红（2025年修正）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》等相关规定，特制定《山东百龙创园生物科技股份有限公司未来三年（2025—2027年
）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关利润分
配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和董事会审计委员会的
意见，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展需要，保持公司利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、制订本规划考虑的因素
为了公司平稳、健康、可持续发展，在制定本规划时，综合考虑了公司实际经营情况、战
略发展目标、盈利能力、股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环境、公司目前及未来盈利
规模、现金流量状况、公司发展所处阶段、项目投资资金需求等重要因素，平衡股东的短期利
益和长期回报，以建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
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2025-12-06│其他事项
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为高效、有序地完成本次可转换公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，山东百龙创园生物科技股份
有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会
及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，提请公司股
东会授权公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人士全权办理本次发行可转换公司债券相
关事宜，具体授权内容及范围包括但不限于：
1.按照证券监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的可转换公司债券条款进
行适当修订、调整和补充，在本次发行前确定具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发
行的最终发行方案，包括但不限于确定发行规模（含募集资金投资项目调减或调整、募集资金
投资规模调减或调整）、存续期限、债券利率、发行方式、发行对象、向原股东优先配售的比
例、初始转股价格的确定、转股价格的修正、债券赎回与回售、约定债券持有人会议的权利及
其召开程序和决议生效条件、决定本次发行的发行时机、开设募集资金专户、签署募集资金专
项账户监管协议、决定聘请债券受托管理人并签署受托管理协议及其他与本次发行的方案相关
的各项事宜。
2.决定聘请本次发行的中介机构，办理本次发行的可转换公司债券的发行及上市申报工作
，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行的可转换公司债券的发行及上市申报材
料。
3.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中的各项协议、合同和文件，包括
但不限于承销与保荐协议、与本次发行募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构的协议等
。
4.根据本次发行募集资金投资项目的实际进度和实际资金需求，决定或调整募集资金的具
体使用安排；根据募集资金投资项目的实际进度和公司实际情况，在募集资金到位前，可自筹
资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据有关法律、
法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求、市场状况对募集资金投资项目进行必要的
调减或调整及对募集资金投资规模进行必要的调减或调整。
5.根据本次可转换公司债券的发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，办理
工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜。
6.在本次发行完成后，办理本次可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记、锁定和上市交易等相关事宜。
7.若证券监管部门对发行可转换公司债券的政策发生变化或者市场状况发生变化，除法律
、法规、规范性文件和《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次
发行的具体方案等相关事项进行相应的调整。
8.在出现不可抗力或者其他足以使本次发行方案难以实施，或者虽然可以实施但会给公司
造成重大不利影响的事件时，或者证券监管部门对发行可转换公司债券的政策发生变化时，酌
情决定本次发行的延期实施或终止。
9.在本次发行的可转换公司债券存续期间，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及
公司章程的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、回售、转股等与之相关的所有事项。
10.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时
根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次向不特定对象发行可
转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施，
并全权处理与此相关的其他事宜。
11.办理本次发行的其他相关事宜。
在上述授权获得股东会批准及授权之同时，除非相关法律法规另有规定，同意由董事会转
授权董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相
关事宜，并同时生效。
上述授权事项中，除第4项、第5项、第9项的授权有效期为本次发行的可转换公司债券存
续期、募集资金使用完毕等相关事项办理完毕之日止外，其他事项的授权有效期为自股东会审
议通过本议案之日起12个月。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委
托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一
位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用
手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日14点30分
召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公
楼一楼第二会议室
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2025-11-14│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委
托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一
位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用
手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日14点30分
召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利0.50元（含税）。以未来实施本次分
配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变
，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度合并报表归属于
上市公司股东的净利润26,462.57万元，公司母公司累计未分配利润为100,468.12万元，上述
数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2025年第三季度利润分配方
案如下：
拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币0.50元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本为420,012,320股，以此为基
数测算，合计拟派发现金红利人民币21,000,616.00元（含税），占公司当年归属于上市公司
股东的净利润的7.94%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动
的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
公司2024年年度股东大会已授权董事会就实施本次2025年第三季度利润分配办理相关事宜
。
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2025-10-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月9日
(二)股东会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公
楼一楼第二会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四
届董事会第三次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议
有效期的议案》，具体内容如下：
公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为自公司2024年第三次临
时股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
鉴于本次发行的股东会决议有效期即将到期，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，
确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟将本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之
日起延长十二个月，即有效期延长至2026年10月10日。除上述延长本次发行股东会决议有效期
外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四
届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容如下：
公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据上述股东大会决议，股
东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律、法规的前提下全权办理与本次发行有关的相
关事宜，有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
鉴于上述授权的有效期即将到期，公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚未完成，
为保证公司本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟将授权董事会及其授权人士全权办理公司向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有
效期延长至2026年10月10日。除延长上述有效期外，公司股东会授权董事会及其授权人士全权
办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。
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2025-09-24│银行授信
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四
届董事会第三次会议，审议通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司的业务发展需要，为保障公司及下属子公司正常生产经营活动，节约公司申请银
行授信的审批成本，缩短银行授信审批时间，公司拟在2025年4月29日召开的第三届董事会第
十五次会议审议通过的8亿元基础上，再新增4亿元的融资额度，累计综合授信额度不超过人民
币12亿元（含存量）。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与
各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期
贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务等。
为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层
具体办理和签署相关法律文件，授权期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内
有效。
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2025-09-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委
托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一
位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用
手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月9日14点30分召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发
区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月9日
至2025年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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