资本运作☆ ◇605028 世茂能源 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│旺能环境 │ 7326.36│ ---│ ---│ 5915.56│ 143.12│ 人民币│
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│大丰实业 │ 6780.76│ ---│ ---│ 4963.53│ 171.28│ 人民币│
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│家联科技 │ 3604.26│ ---│ ---│ 3463.76│ 9.27│ 人民币│
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│光大环境 │ 3269.97│ ---│ ---│ 1442.16│ 88.39│ 人民币│
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│300ETF │ 3240.20│ ---│ ---│ 2011.00│ 10.16│ 人民币│
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│中信建投 │ 1537.06│ ---│ ---│ 0.00│ 152.95│ 人民币│
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│牧高笛 │ 709.00│ ---│ ---│ 0.00│ 98.69│ 人民币│
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│创业板 │ 646.63│ ---│ ---│ 559.30│ ---│ 人民币│
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│消费ETF │ 189.25│ ---│ ---│ 0.00│ 2.66│ 人民币│
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│中信证券 │ 157.70│ ---│ ---│ 0.00│ 14.60│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燃煤热电联产三期扩│ 4.72亿│ 4897.82万│ 3.52亿│ 98.36│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│日处理500吨垃圾焚 │ 1.15亿│ 5630.71万│ 1.17亿│ 101.45│ ---│ ---│
│烧发电扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│日处理500吨垃圾焚 │ ---│ 5630.71万│ 1.17亿│ 101.45│ ---│ ---│
│烧发电扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波永能新材料有限公司 │
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│关联关系 │控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（材料） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（材料） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波永能新材料有限公司 │
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│关联关系 │控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（压缩空气│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（压缩空气│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（蒸汽） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司、宁波永能新材料有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业、控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（材料） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司、宁波永能新材料有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业、控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（压缩空气│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（蒸汽） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-19│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2024利润分配方案内容
经天健会计师事务所审计确认，2024年度宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）母公司实现净利润171725065.83元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余
公积金，本年度新增可供股东分配利润为171725065.83元，加上年初未分配余额517351616.48
元，减去派发2023年年度现金分红合计96000000.00元后，期末合计可供股东分配的利润为593
076682.31元。本次利润分配方案如下：
1、结合公司具体经营情况，公司2024年年度拟以160000000股普通股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.00元（含税），本次分配利润支出总额为32000000.00元（含税），不
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2024年前三季度已派发现金
红利为96000000.00元（含税），本年度拟进行现金分红累计占2024年度归属于上市公司股东
的净利润比例为74.54%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-19│对外投资
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投资品种：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回
购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股、银行理财产品、信托产
品、证券公司资产管理计划、基金专户等理财产品以及法律法规和上海证券交易所规则允许的
其他投资行为）。本次投资金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总
额不超过人民币30000万元的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用
，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
履行的审议程序：公司于2025年3月18日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行证券的议案》，此议案尚需提交公司20
24年年度股东大会审议。特别风险提示：证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动
等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，分别审
议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币3亿
元（含3亿）的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的
收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用自有资金进行适度证券投资，提
高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险
可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带
来影响。
（三）投资范围
本次证券投资的资金主要用于境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公
募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股、银行理财产品、信托产品、证
券公司资产管理计划、基金专户等理财产品以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投
资行为。
（四）投资额度
公司拟使用不超过人民币3亿元（含3亿）的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资
的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度
范围内。
（五）授权期限
本次使用自有资金进行证券投资的授权期限为自2024年年度股东大会审议通过《关于使用
自有资金进行证券投资的议案》之日起12个月内。
（六）实施方式
提请股东大会同意董事会授权公司管理层按照相关制度具体办理使用该部分自有资金进行
证券投资的相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年3月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进
行证券投资的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿）的自有资金进行证券
投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金
额包含在本次预计投资额度范围内，资金来源为公司自有资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-01-18│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月20日、2025年1月7日
召开了第二届董事会第十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整
经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》，根据市场监督管理部门
现行规定，在变更经营范围的同时，需要规范调整现有经营范围相关表述，根据公司实际情况
，增加经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，公司已获得城市生活垃圾经营性处置
服务许可证。具体内容详见2024年12月23日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于调整经营范围及修订<公司章程>
并办理营业执照和工商变更登记的公告》（公告编号：临2024-049）。
公司已于近日完成相关工商变更登记和备案手续，取得宁波市市场监督管理局换发的《营
业执照》。《营业执照》具体信息如下：
名称：宁波世茂能源股份有限公司
统一社会信用代码：9133028175627217X8
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号
法定代表人：李立峰
注册资本：16000万元人民币
成立日期：2003年12月10日
经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；再生资源销售；石灰和石膏销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；土壤污染治
理与修复服务；固体废物治理；陆地管道运输(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；城市生活垃圾经营性服
务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
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2025-01-08│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开了第三届监事会第
一次会议，会议审议通过了《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席的议案》，同意选
举李雅君女士为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。（简历附后）
附件：李雅君女士简历
李雅君，女，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。
2002年2月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012年7月至2018年2月任公司监事会
主席，2018年2月至2019年1月任公司监事，2019年1月至今任公司监事会主席。现任公司监事
会主席。
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2024-12-23│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
，公司于2024年12月20日召开职工代表大会，选举张剑波先生（简历附后）为公司第三届监事
会职工代表监事。
职工代表监事张剑波先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公
司第三届监事会，自股东大会通过之日起，任期三年。
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2024-12-23│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第
十四次会议和第二届监事会第十二次会议，于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024
年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘2024年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2024-028）。
近日，公司收到天健所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下
：
一、本次变更的情况
天健所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派尹志彬
和王晓康作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师。
因工作调整，现委派翁伟接替尹志彬作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为翁
伟和王晓康。
二、变更人员信息
签字注册会计师：翁伟，1997年12月成为中国注册会计师，自1997年12月开始在天健所执
业。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性
签字注册会计师翁伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形
，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
四、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和
2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2024-12-23│其他事项
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重要内容提示：
A股每10股派发现金红利6.00元（含税）
本次利润分配拟160000000股普通股为基数向普通股股东分配2024年前三季度利润，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）2024年
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