资本运作☆ ◇605028 世茂能源 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-30│ 14.18│ 5.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│家联科技 │ 6462.23│ ---│ ---│ 7815.20│ 489.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│旺能环境 │ 6235.20│ ---│ ---│ 6295.61│ 702.53│ 人民币│
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│大丰实业 │ 4910.69│ ---│ ---│ 5822.45│ 722.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光大环境 │ 3232.20│ ---│ ---│ 3892.92│ 536.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│神通科技 │ 2182.50│ ---│ ---│ 2239.50│ 3.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天普股份 │ 1129.64│ ---│ ---│ 2797.20│ 0.82│ 人民币│
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│新中港 │ 72.55│ ---│ ---│ 68.32│ 24.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│300ETF │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 58.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创业板 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 4.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇通能源 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 7.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华电新能 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.17│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燃煤热电联产三期扩│ 4.72亿│ 4897.82万│ 3.52亿│ 98.36│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│日处理500吨垃圾焚 │ 1.15亿│ 5630.71万│ 1.17亿│ 101.45│ ---│ ---│
│烧发电扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│日处理500吨垃圾焚 │ ---│ 5630.71万│ 1.17亿│ 101.45│ ---│ ---│
│烧发电扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │转让比例(%) │21.88 │
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│交易金额(元)│7.66亿 │转让价格(元)│21.88 │
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│转让股数(股)│3500.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波世茂投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海佳远永立企业管理咨询有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │交易金额(元)│7.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波世茂能源股份有限公司35000000│标的类型 │股权 │
│ │股公司非限售流通股（占公司总股本│ │ │
│ │的21.88%） │ │ │
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│买方 │上海佳远永立企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波世茂投资控股有限公司 │
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│交易概述 │宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波世茂投资控股有限公司（以│
│ │下简称“世茂投资”）与上海佳远永立企业管理咨询有限公司（以下简称“佳远永立”）于│
│ │2026年7月13日签署《股份转让协议》，世茂投资拟通过协议转让的方式向佳远永立转让350│
│ │00000股公司非限售流通股（占公司总股本的21.88%）），转让价格21.88元/股，转让价款 │
│ │合计765800000元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │世茂新能源 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波永能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（材料） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（材料） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波永能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（压缩空气│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（压缩空气│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（蒸汽） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司、宁波永能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业、控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（材料） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司、宁波永能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业、控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（压缩空气│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（蒸汽） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理楼灿苗
先生递交的书面辞职报告。因到龄退休原因，楼灿苗先生向公司董事会申请辞去副总经理职务
，自公司董事会收到辞职报告时生效。
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2026-07-14│股权转让
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1、宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波世茂投资控股有限公
司（以下简称“世茂投资”）与上海佳远永立企业管理咨询有限公司（以下简称“佳远永立”
）于2026年7月13日签署《股份转让协议》，世茂投资拟通过协议转让的方式向佳远永立转让3
5000000股公司非限售流通股（占公司总股本的21.88%）。
2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。
3、本次协议转让不会导致公司的实际控制人及相应控制权的变更，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
4、转让方控股股东世茂投资承诺本次股权转让完成后12个月内，不转让上市公司控制权
。
5、受让方佳远永立承诺自标的股份过户登记至其名下之日起24个月内不会减持标的股份
。受让方承诺本次股权转让完成后12个月内不增持标的股份，不以任何方式谋求上市公司控制
权、不改变公司的主营业务、不存在向上市公司注入资产的计划。
6、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
7、本次协议转让事项需经上海证券交易所（以下简称“上交所”）进行合规性审核后，
方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终
完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次协议转让的基本情况
2026年7月13日，公司控股股东世茂投资与投资者佳远永立签订《股份转让协议》，世茂
投资拟通过协议转让方式向佳远永立转让35000000股公司非限售流通股（占公司总股本的21.8
8%，以下简称“标的股份”），转让价格21.88元/股，转让价款合计765800000元。
本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不触及要约收购、关联交易
，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（二）本次协议转让的交易背景和目的。本次协议转让系受让方看好公司未来发展前景，
为赚取财务性投资回报而受让公司股份。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展。本次协议转让股份事项需各
方严格按照协议约定履行相关义务及经上海证券交易所进行合规性确认后方能在结算公司办理
股份协议转让过户手续。
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2026-07-14│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为310万元到550万元，与上年同期相比，预计下降6,006.58万元到5,766.58万元
，同比下降95.09%到91.29%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,800万
元到6,300万元，与上年同期相比，预计增加766.63万元到1,266.63万元，同比增长15.23%到2
5.16%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为310
万元到550万元，与上年同期相比，预计下降6,006.58万元到5,766.58万元，同比下降95.09%
到91.29%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为5,800万元到6,300万元，与上年同期相比，预计增加766.63万元到1,266.
63万元，同比增长15.23%到25.16%。
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2026-07-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月3日
(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程
》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，独立董事吴引引因工作原因委托独立董事沃健代为出席
2、董事会秘书吴建刚出席本次股东会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列席会议。
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2026-06-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月3日14点40分
召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月3日至2026年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-08│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月7日
(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事李春华因工作原因委托董事李立峰代为出席，独立
董事吴引引因工作原因委托独立董事沃健代为出席，候选董事李思铭列席会议。
2、董事会秘书吴建刚出席本次股东会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列席会议。
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2026-03-18│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2025利润分配方案内容
经天健会计师事务所审计确认，2025年度宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）母公司实现净利润172382174.65元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余
公积金，本年度新增可供股东分配利润为172382174.65元，加上年初未分配余额593076682.31
，减去派发2024年现金分红和2025年半年度合计176000000.00元后，期末合计可供股东分配的
利润为589458856.96元。本次利润分配方案如下：
1、结合公司具体经营情况，公司2025年年度拟以160000000股普通股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利6.00元（含税），本次分配利润支出总额为96000000.00元（含税），不
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2025年半年度已派发现金红
利为48000000.00元（含税），本年度拟进行现金分红累计占2025年度归属于上市公司股东的
净利润比例为83.54%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-01-22│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第
四次会议，2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘2
025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健所”）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《关于续
聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。近日，公司收到天健所出具的《
关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派翁伟和
王晓康作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册
会计师。由于天健所内部工作调整，现委派尹志彬接替翁伟作为签字注册会计师。变更后的签
字注册会计师为尹志彬和王晓康。签字注册会计师：尹志彬，2009年12月成为中国注册会计师
，自2009年12月开始在天健所执业。签字注册会计师尹志彬不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和纪律处分。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025
年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-10-23│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于公司
增加经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》，于2025年10月9日
召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》。具体内
容详见2025年8月29日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的世茂能源《宁波世茂能源股份有限公司关于拟增加经营范围、取消监
事会并修订<公司章程>及相关制度暨办理营业执照和工商变更登记的公告》（公告编号：临20
25-026）。
公司已于近日完成相关工商变更登记和备案手续，取得宁波市市场监督管理局换发的《营
业执照》。《营业执照》具体信息如下：
名称：宁波世茂能源股份有限公司统一社会信用代码：9133028175627217X8
类型：其他股份有限公司（上市）住所：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号
法定代表人：李立峰
注册资本：16000万元人民币
成立日期：2003年12月10日
经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；再生资源销售；石灰和石膏销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；土壤污染治
理与修复服务；固体废物治理；陆地管道运输；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥
销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、
输电业务、供(配)电业务；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2025-09-13│其他事项
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一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次2025年第二次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2025年9月15日
3.取消的股东大会的股权登记日
二、取消原因
因工作人员失误，部分议案无法进行有效表决，为保障每位股东的合法投票权益，确保会
议流程的规范性与有效性，经审慎研究，取消本次临时股东大会。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保持宁波世茂能源股份有限公司（以下简
称“公司”）外部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行综合审查和评估，认为天健所自担任公司IPO期间及年度财务审计机构
和内控审计机构以来，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、
法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的专业胜任能力满足公司20
25年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第四次
会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议
案》，公司拟续聘天健所为公司2025年度公司财务报告和内部控制审计的会计师事务所，并支
付人民币56万元作为其审计报酬（其中财务报告审计41万元，内部控制审计15万元）。该事项
尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
天健所委派翁伟先生、王晓康先生担任公司2025年度审计业务签字注册会计师。
翁伟先生和王晓康先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定，
无不良诚信记录。本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司以前年度财务
报表及内部控制审计工作产生影响。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年存在执业行为相关民事诉
讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。
3、独立性说明
此次续聘审计机构及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
4、审计收费
天健所作为公司2025年度财务审计机构，按照市场公允合理的定价原则经双方协商确定，
审计费用共计56万元人民币（其中财务报告审计41万元，内部控制审计15万元）。
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2025-08-29│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，此议
案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特别风险提示
尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财类产品，但金融市场受宏观经
济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存
在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时
购买安全性高、流动性好的理财类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存
单等，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币30000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权有效期
自股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买流动性好、安全性
高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。单个
委托理财产品的投资期限不超过12个月。上述现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
公司董事会提请股东大会在其批准额度内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相
关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。
（五）投资期限
授权有效期自股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12
个月内。
二、审议程序
公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
公司使用闲置自有资金购买理财类产品不得涉及关联交易。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税）
本次利润分配拟160000000股普通股为基数向普通股股东分配2025年半年度利润，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、公司2025年半年度利润分配方案内容
根据宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）2025年半年度财务
报表（未经审计），截至2025年6月30日，公司实现净利润63165834.97元，未分配利润528242
517.28元。根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续
发展，推出积极回报投资者的利润分配方案，本次利润分配方案如下：
1、结合公司具体经营情况，公司2025年半年度拟以160000000股普通股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次分配利润支出总额为48000000.00元（含税），
不转增股本，不送红股，本次现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为75
.99%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。本次利润分配方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年8月28日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年半年
度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合中国证监会、上
海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司
生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司20
25年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会各位监事一致同意《关于公司2025年
半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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