资本运作☆ ◇605033 美邦股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地技术改造项│ 1.03亿│ 2654.48万│ 6692.38万│ 65.07│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合实验室建设项目│ 7000.00万│ 1948.68万│ 4929.47万│ 70.42│ ---│ ---│
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│营销网络体系建设项│ 4300.00万│ 1321.01万│ 4255.75万│ 98.97│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 3000.00万│ 277.73万│ 973.09万│ 32.44│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.46亿│ 0.00│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-23 │交易金额(元)│3588.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号：蒲出2022-14 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │陕西诺正生物科技有限公司 │
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│卖方 │蒲城县自然资源局 │
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│交易概述 │2023年7月4日，诺正生物以3588.00万元人民币竞得宗地编号为蒲出2022-14地块的国有土地│
│ │使用权，并与蒲城县自然资源局签订了《挂牌成交确认书》。近日，诺正生物与蒲城县自然│
│ │资源局签订了合同编号为蒲土出（2023）8号的《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 合同的主要内容 │
│ │ 1、出让人：蒲城县自然资源局； │
│ │ 2、受让人：陕西诺正生物科技有限公司； │
│ │ 3、宗地编号：蒲出2022-14； │
│ │ 4、宗地坐落：孙镇庙前村； │
│ │ 5、宗地面积：132834.00平方米； │
│ │ 6、宗地功能（用途）：工业用地； │
│ │ 7、宗地出让价款：3588.00万元人民币； │
│ │ 8、宗地出让年限：50年； │
│ │ 9、合同自双方签订之日起生效。 │
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│公告日期 │2023-05-20 │交易金额(元)│2500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陕西亚太检测评价有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西美邦药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │陕西亚太检测评价有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：陕西亚太检测评价有限公司（以下简称“亚太检测”） │
│ │ 增资金额：陕西美邦药业集团股份有限公司（简称“公司”）使用募集资金2500.00万 │
│ │元向全资子公司陕西亚太检测评价有限公司增资，增加注册资本2500.00万元 │
│ │ 募投项目综合实验室建设项目实施主体为子公司亚太检测，公司拟以募资资金2500.00 │
│ │万元向亚太检测增资，增加注册资本2500.00万元，增资完成后，亚太检测的注册资本由人 │
│ │民币5000.00万元增加至7500.00万元，公司仍持有亚太检测100%股权。公司将同时修订亚太│
│ │检测的公司章程，办理工商变更登记，并由子公司亚太检测实施上述募投项目中《综合实验│
│ │室建设项目》。 │
│ │ 近日，公司收到全资子公司陕西亚太检测评价有限公司（以下简称“亚太检测”）的通│
│ │知，亚太检测已经完成相关工商变更登记手续，取得了西安市市场监督管理局换发的《营业│
│ │执照》。本次变更完成后，亚太检测的注册资本由人民币5000万元增至人民币7500万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西聚盈丰生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的兄长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西聚盈丰生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的兄长控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）陕西美邦药业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（
以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务
所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
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2024-04-26│银行授信
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重要内容提示：
本次授信额度：公司及全资子公司预计2024年度向银行申请授信总额不超过人民币10.00
亿元（含本数）。
审议情况：第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十八会议审议通过了
《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、申请授信基本情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第二届
董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年
度向银行申请授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2024年度向银行申请综合
授信额度不超过人民币10.00亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资
产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方
式为信用、保证、抵押及质押等。
上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发
生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇
票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资
期限以实际签署的合同为准。
公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个
月。
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2024-04-26│其他事项
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陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第二届董事会
第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议《关于公司董事、高级管理人员20
24年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬方案暨
确认2023年度薪酬执行情况的议案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎
性原则，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况
根据公司2023年度工作目标及年度绩效考核情况，公司2023年度董事、监事、高级管理人
员的薪酬发放共计584.90万元（税前）。
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2024-04-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。本次陕西美邦药业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度实现归属于母
公司所有者的净利润为57557004.39元，未分配利润为497924349.6元，母公司未分配利润1402
20907.84元。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配
预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截止2023年12月31日，公司
总股本为135200000股，以此计算本年度公司合计拟分配现金股利20280000元（含税），现金
分红比例占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为35.23%，现金分红占本次利润分
配总额的100%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-19│对外担保
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被担保人名称：陕西美邦农资贸易有限公司（以下简称“美邦农资”），是陕西美邦药业
集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3000.00万元。截止
本公告披露日，公司为美邦农资提供的实际担保余额为人民币3000.00万元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2024年3月18日，美邦股份与宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（以下简称
“宁夏银行”）签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）叁仟
万元整，为美邦农资提供人民币3000.00万元连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2023年4月18日和2023年5月17日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2022
年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司20
23年度为子公司拟提供合计不超过66000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内
全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体情况详见公司于2023年4月21日、2023年5月
18日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度为子公司提供担保预计的公告
》（公告编号：2023-034）、《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
》（公告编号：2023-038）。
本次担保前，公司为美邦农资提供的担保余额为人民币0万元，可用担保额度为人民币300
0.00万元；本次担保后，公司为美邦农资提供的担保金额为人民币3000.00万元，可用担保额
度为人民币0万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：陕西美邦农资贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91610132698405631F
3、成立时间：2009年11月13日
4、注册地点：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩三路石羊工业园区A19号
5、法定代表人：张通
6、注册资本：1600万元
7、经营范围：农药、肥料、种苗、农用机械、农副产品的销售。（上述经营范围涉及许
可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
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2024-03-15│其他事项
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为更好地与投资者及时畅通地交流，公司对投资者联系电话进行了变更，现将具体情况公
告如下：
变更前：029-86680383
变更后：029-86183766
上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话停止使用，欢迎广大投资
者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。
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2024-02-05│对外担保
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被担保人名称：陕西汤普森生物科技有限公司（以下简称“汤普森”），是陕西美邦药业
集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币15000.00万元。截止
本公告披露日，公司为汤普森提供的实际担保余额为人民币15000.00万元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）本次担保基本情况
近日，美邦股份全资子公司汤普森，与中国农业银行股份有限公司蒲城县支行（以下简称
“农业银行”）签署《固定资产借款合同》，申请金额为15000.00万元、期限为6年，用于年
产30000吨新型绿色农药和水溶肥料生产线建设项目（一期）；美邦股份与农业银行签署《最
高额保证合同》，担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）贰亿陆仟万元整，公司本次为
汤普森提供的实际担保金额为人民币15000.00万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2023年4月18日和2023年5月17日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2022
年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司20
23年度为子公司拟提供合计不超过66000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内
全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体情况详见公司于2023年4月21日、2023年5月
18日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度为子公司提供担保预计的公告
》（公告编号：2023-034）、《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
》（公告编号：2023-038）。
本次担保前，公司为汤普森提供的担保余额为人民币0万元，可用担保额度为人民币29000
.00万元；本次担保后，公司实际为汤普森提供的担保余额为人民币15000.00万元，可用担保
额度为人民币14000.00万元。
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2023-12-28│其他事项
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陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦股份”）分别于2023年4月1
8日、2023年5月17日召开第二届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《
关于公司聘用会计师事务所的议案》，同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下
简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。
具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《陕西美邦药业集团股份有
限公司关于公司聘用会计师事务所的公告》（编号：2023-025）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更陕西美邦药业集团股份有限公司签字
注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派的签字注
册会计师施琪璋先生工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为王彩霞
女士。
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2023-11-01│对外担保
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被担保人名称：陕西农盛和作物科学有限公司（以下简称“农盛和”），是陕西美邦药业
集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币6000.00万元。截止
本公告披露日，公司为农盛和提供的实际担保余额为人民币6000.00万元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
近日，美邦股份全资子公司农盛和，与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京
银行”）签署《综合授信合同》，最高授信额度6000.00万元，授信期间为自合同订立日起两
年，用于正常经营的业务需要；美邦股份与北京银行签订《最高额保证合同》，为农盛和提供
6000.00万元连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2023年4月18日和2023年5月17日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2022
年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司20
23年度为子公司拟提供合计不超过66000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内
全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体情况详见公司于2023年4月21日、2023年5月
18日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度为子公司提供担保预计的公告
》（公告编号：2023-034）、《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
》（公告编号：2023-038）。
本次担保前，扣除已履行到期的担保，公司为农盛和提供的担保余额为人民币0万元，可
用担保额度为人民币9000.00万元；本次担保后，公司为农盛和提供的担保余额为人民币6000.
00万元，可用担保额度为人民币3000.00万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：陕西农盛和作物科学有限公司
2、成立时间：2014年12月15日
3、注册地点：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼2楼
4、法定代表人：于忠刚
5、注册资本：1800万元
6、经营范围：一般项目：农业机械销售；肥料销售；农副产品销售。(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口
。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
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2023-10-24│其他事项
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陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美邦股份”）于2023年4月18日
召开第二届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计
划暨回购注销限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工
商变更登记的议案》，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过以上议案。具体内
容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公
司关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023
-030）、《陕西美邦药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-031）、《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年
年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。
公司已于2023年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销股份的
变更登记，公司股份总数由137793000股变更为135200000股，注册资本由人民币137793000元
变更为135200000元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
陕西美邦药业集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-0
54）。
近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了渭南市行政审批服务局换发的《营业执
照》，相关登记信息如下：
公司名称：陕西美邦药业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91610592709980931P
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区
法定代表人：张少武
注册资本：壹亿叁仟伍佰贰拾万元人民币
成立日期：1998年08月05日
经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、肥料、微生物肥料的制造、销售
，新型农药产品的研发、农业科技推广咨询服务。自营代理各类商品及技术的进出口（国家限
制和禁止的商品及技术除外）；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-09-23│购销商品或劳务
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陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日和2020年3月15日
分别召开第一届董事会第十一次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司年
产20000吨农药原药及中间体生产线建设项目的议案》，同意公司全资子公司陕西诺正生物科
技有限公司（以下简称“诺正生物”）年产20000吨农药原药及中间体生产线建设项目。现将
具体情况及进展公告如下：
一、项目概述
（1）项目实施主体
公司名称：陕西诺正生物科技有限公司
注册地址：陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区
法定代表人：司向阳
注册资本：5,000万元
成立日期：2007年3月26日
经营范围：农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转让、检测服务
；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科技推广服务；从事货物、技术
进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）项目基本情况
项目名称：年产20000吨农药原药及中间体生产线建设项目建设地址：陕西省渭南市蒲城
县渭北煤化工业园区投资金额：人民币138,229.57万元资金来源：企业自有资金及自筹资金。
二、土地竞拍进展情况
2023年7月4日，诺正生物以3,588.00万元人民币竞得宗地编号为蒲出2022-14地块的国有
土地使用权，并与蒲城县自然资源局签订了《挂牌成交确认书》。近日，诺正生物与蒲城县自
然资源局签订了合同编号为蒲土出（2023）8号的《国有建设用地使用权出让合同》。
三、合同的主要内容
1、出让人：蒲城县自然资源局；
2、受让人：陕西诺正生物科技有限公司；
3、宗地编号：蒲出2022-14；
4、宗地坐落：孙镇庙前村；
5、宗地面积：132,834.00平方米；
6、宗地功能（用途）：工业用地；
7、宗地出让价款：3,588.00万元人民币；
8、宗地出让年限：50年；
9、合同自双方签订之日起生效。
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