资本运作☆ ◇605033 美邦股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-02│ 12.69│ 3.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-04│ 9.86│ 2556.70万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环境友好型农药制剂│ 1.03亿│ ---│ 6958.21万│ 67.66│ 813.11万│ ---│
│生产基地技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合实验室建设项目│ 7000.00万│ ---│ 5866.10万│ 83.80│ 65.86万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络体系建设项│ 4300.00万│ ---│ 4373.36万│ 101.71│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化建设项目│ 3000.00万│ 222.85万│ 1532.75万│ 51.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.46亿│ ---│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司2026年度
为子公司拟提供合计不超过88000.00万元的担保额度，具体如下：
公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12
个月。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十
一次会议，分别审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需
提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，根据子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协
商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）陕西美邦药业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日分别召开第三届审计委员会第六次会议、第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案》，同意
公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年
度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企
业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦10层1001-1至1001-26，是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，首席合伙人刘维；注册会计
师1507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人。
3.业务规模
容诚会计师事务所2024年度经审计的收入总额共计251025.80万元，其中，审计业务收入2
34862.94万元，证券业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年
9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证
券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公
司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：王彩霞女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业
务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安科生物、芯碁微装、森泰股份等多
家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：崔健先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司
审计业务，2017年开始在本所执业；近三年签署过上市公司雪祺电气、润禾材料等多家上市公
司的审计报告。
项目签字注册会计师：崔梅女士，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司
审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司美邦股份等上市公司
的审计报告。
项目质量控制复核人：张春梅，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过东岳硅材、中天精装、三
旺通信等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目质量控制复核合伙人张春梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律处分。项目合伙人王彩霞最近3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分，受到行政监管措
施1次。签字注册会计师崔健、崔梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
（三）审计收费
审计收费与定价原则：2025年度财务报告审计费用78万元（含税）、内控报告审计费用20
万元（含税），两项合计人民币98万元（含税）。2026年度审计收费定价将根据本公司的业务
规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-29│其他事项
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陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）为深入贯彻落实国
务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市
公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资
者尤其是中小投资者合法权益，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报
”行动方案。方案具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司始终专注于新型安全环保农药产品的研发、生产、销售以及农业技术推广与服务。公
司在产原药品种有喹啉铜、丁氟螨酯等产品；制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节
剂等，主要用于大田、瓜果、蔬菜、花卉等农作物生长的各个环节，产品及证件资源丰富。公
司加强精细化管理，提升生产效益：一方面深入开展精细化管理、精准营销，通过聚焦核心作
物，深耕作物病虫害解决方案，推出畅销新品，丰富产品线；通过落实“四选四抓”，推动商
务与服务协同，执行“1153”动作，打造核心产品，加深客户合作，稳固市场，确保营收水平
。另一方面抢抓机遇，快速反应、积极平衡供需，良性运营，把提质增效作为重点工作，从工
程建设、科研创新、采购供应、安全生产、营销管理、物流运输等各大环节进行严格风险管控
，节约成本，着力加强降本增效，总体保持稳健发展态势。
未来，公司将始终坚持以“打造民族品牌，服务世界农业”为使命，以提质增效高质量发
展为主线：持续优化生产高效运营，为市场提供高质量产品；以优质品牌服务理念深耕市场，
加大市场开发力度；加快推进高水平在建项目建设，构建现代绿色农药产业体系；持续提升研
发创新能力，加大新化合物开发力度，增强企业核心竞争力。努力实现原药制剂一体化、国内
国际双驱动的战略目标，推动公司业绩稳步增长。
二、深化研发创新驱动力，提升企业核心竞争力
公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素，精准把握市场趋势，加大研发投入
力度，开展纳米农药、微囊制剂的研发，加大对高附加值农药产品的市场增量开发，登记较多
具有竞争力的新产品投放市场，并持续聚焦于深化研发创新驱动力，支撑先进制造以及进一步
完善营销网络，以增强市场核心竞争优势。同时，公司引进高端人才，进行多项原药工艺和三
废处理的研究和优化，为原药合成项目建设打下良好的基础。
公司建立了以市场需求为导向的研究开发理念，形成了多部门联合参与的产品研发体系：
市场部和销售部对国内外市场广泛调研，注册部撰写立项报告，并与总经理、研发部、市场部
等共同筛选决策，研发部完成最终产品研发。公司依托非专利产品的创新和差异化战略，紧跟
行业动向和下游需求，在专利到期农药产品的剂型创新、配方创新等方面具有前瞻性，拥有较
强的技术研发优势，荣获国家知识产权示范企业。未来，公司管理层将持续按照董事会制定的
战略发展方向，保证公司各主要产品在技术研发方面的高效投入，以增强企业技术储备能力和
发展动力。
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2026-04-29│其他事项
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陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）为深入贯彻落实国
务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市
公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资
者尤其是中小投资者合法权益，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报
”行动方案。该方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，方案具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司始终专注于新型安全环保农药产品的研发、生产、销售以及农业技术推广与服务。公
司在产原药品种有喹啉铜、丁氟螨酯等产品；制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节
剂等，主要用于大田、瓜果、蔬菜、花卉等农作物生长的各个环节，产品及证件资源丰富。公
司加强精细化管理，提升生产效益：一方面深入开展精细化管理、精准营销，通过聚焦核心作
物，深耕作物病虫害解决方案，推出畅销新品，丰富产品线；通过落实“四选四抓”，推动商
务与服务协同，执行“1153”动作，打造核心产品，加深客户合作，稳固市场，确保营收水平
。另一方面抢抓机遇，快速反应、积极平衡供需，良性运营，把提质增效作为重点工作，从工
程建设、科研创新、采购供应、安全生产、营销管理、物流运输等各大环节进行严格风险管控
，节约成本，着力加强降本增效，总体保持稳健发展态势。
未来，公司将始终坚持以“打造民族品牌，服务世界农业”为使命，以提质增效高质量发
展为主线：持续优化生产高效运营，为市场提供高质量产品；以优质品牌服务理念深耕市场，
加大市场开发力度；加快推进高水平在建项目建设，构建现代绿色农药产业体系；持续提升研
发创新能力，加大新化合物开发力度，增强企业核心竞争力。努力实现原药制剂一体化、国内
国际双驱动的战略目标，推动公司业绩稳步增长。
二、深化研发创新驱动力，提升企业核心竞争力
公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素，精准把握市场趋势，加大研发投入
力度，开展纳米农药、微囊制剂的研发，加大对高附加值农药产品的市场增量开发，登记较多
具有竞争力的新产品投放市场，并持续聚焦于深化研发创新驱动力，支撑先进制造以及进一步
完善营销网络，以增强市场核心竞争优势。同时，公司引进高端人才，进行多项原药工艺和三
废处理的研究和优化，为原药合成项目建设打下良好的基础。
公司建立了以市场需求为导向的研究开发理念，形成了多部门联合参与的产品研发体系：
市场部和销售部对国内外市场广泛调研，注册部撰写立项报告，并与总经理、研发部、市场部
等共同筛选决策，研发部完成最终产品研发。公司依托非专利产品的创新和差异化战略，紧跟
行业动向和下游需求，在专利到期农药产品的剂型创新、配方创新等方面具有前瞻性，拥有较
强的技术研发优势，荣获国家知识产权示范企业。未来，公司管理层将持续按照董事会制定的
战略发展方向，保证公司各主要产品在技术研发方面的高效投入，以增强企业技术储备能力和
发展动力。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：投资安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品；
现金管理额度：最高不超过人民币60000.00万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度
在决议有效期内可以滚动使用）；
履行的审议程序：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交股东会审议；
现金管理期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内；
特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、流动性较好的理财
产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风
险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，存在一定的投资风险。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响自有资金
安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理的金额
公司拟使用最高不超过人民币60000.00万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决
议有效期内可以滚动使用）。
（三）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为公司自有资金。
（四）投资方式
（1）现金管理额度及期限
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在有效控制风险的前
提下，公司拟使用不超过60000.00万元自有资金进行现金管理。
本次现金管理额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
（2）投资品种
为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于投资安全性高、风险较低、流动性好且单
项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该
等投资产品不得用于质押。在额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。
（3）决议有效期
有效期为自公司股东会审议通过后的12个月内。
（4）委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控
制人之间不存在关联关系。
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2026-04-29│银行授信
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重要内容提示：
本次授信额度：公司及全资子公司预计2026年度向银行申请授信总额不超过人民币12.50
亿元（含本数）。
审议情况：第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
一、申请授信基本情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日分别召开第三届
董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度
向银行申请授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2026年度向银行申请综合授
信额度不超过人民币12.50亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资产
贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式
为信用、保证、抵押及质押等。
上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发
生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇
票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资
期限以实际签署的合同为准。
公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个
月。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次陕西美邦药业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-29│其他事项
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根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管
理人员2026年度的薪酬方案具体如下：
1、独立董事和外部董事：固定津贴6万元/年（税前），经股东会审议通过后按季度发放
。独立董事、外部董事不参与绩效薪酬分配。
2、内部董事：依据高级管理人员薪酬体系或者其他具体岗位对应的薪酬体系执行，不再
另行领取董事津贴。
3、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。
其中，基本薪酬根据岗位层级、职责范围核定，固定发放；绩效薪酬与经营业绩（营收、
利润等）及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
若公司实施限制性股票、股票期权等长期激励计划，高级管理人员可按规定参与，具体按相关
激励计划执行。
董事、高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬或享受津贴。
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2
7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施202
6年中期分红方案的议案》，提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中
期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续
发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证
、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会
召开之日止。
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2026-02-07│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年2月6日，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）全
资子公司陕西诺正生物科技有限公司（以下简称“诺正生物”），与中国农业银行股份有限公
司蒲城县支行（以下简称“农业银行”）签署《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同
》，借款金额为8000.00万元、期限为7年，用于年产20000吨农药原药及中间体生产线建设项
目一期；美邦股份与农业银行签署《保证合同》，为诺正生物提供8000.00万元连带责任保证
。（二）内部决策程序
公司已于2025年4月24日分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议
，并于2025年5月16日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担
保预计的议案》，同意公司2025年度为子公司拟提供合计不超过70000.00万元的担保额度，用
于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体情况详见公司
于2025年4月26日、2025年5月17日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年度
为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-017）、《陕西美邦药业集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-028）。2025年12月25日，公司召开第三届董
事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议，并于2026年1月15日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过《关于公司为子公司提供担保预计的议案》。在2024年度股东会已审
议通过的担保预计议案基础上，公司为子公司新增提供合计不超过10000.00万元的担保额度。
具体情况详见公司于2025年12月26日、2026年1月16日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公
司关于公司为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-060）、《陕西美邦药业集团股
份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。
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2026-01-28│对外担保
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（一）担保的基本情况
2026年1月26日，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）
与中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，担保
的债权最高额限度为：债权本金为人民币（大写）肆仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发
生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、
公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。公司为
陕西美邦农资贸易有限公司（以下简称“美邦农资”）提供连带责任保证。
（二）内部决策程序
2025年12月25日，公司召开第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会
议，并于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司为子公司提供担
保预计的议案》。在2024年度股东会已审议通过的担保预计议案基础上，公司为美邦农资新增
提供合计不超过10000.00万元的担保额度，用于满足全资子公司美邦农资的日常经营及业务发
展需要。具体情况详见公司于2025年12月26日、2026年1月16日披露的《陕西美邦药业集团股
份有限公司关于公司为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-060）、《陕西美邦药
业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕
西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
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2025-12-26│银行授信
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本次授信额度：公司及全资子公司预计新增向银行申请授信总额不超过人民币16000.00万
元（含本数）。
审议情况：第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议审议通过了《
关于公司向银行申请授信额度的议案》。
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