资本运作☆ ◇605050 福然德 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-09│ 10.90│ 7.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-12│ 11.24│ 6.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车板生产基│ ---│ 746.37万│ 1.88亿│ 96.21│ 8715.05万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车铝压铸建│ ---│ 17.58万│ 2.62亿│ 100.93│ -465.74万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.89亿│ 99.78│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-17│银行授信
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福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第三届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的事项概况
根据公司2025年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，并结合2026年生产经营计划
、财务状况及资金需求，为保证公司生产经营、业务发展等各项工作顺利进行，降低融资成本
，提高资金营运能力，2026年，公司拟向19家银行申请授信敞口不超过人民币84.80亿元（综
合授信总额不超过人民币151.20亿元），授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
下一年年度股东会召开之日止，用途包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、长期借款、
应付账款融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴
现、票据池、关联交易、贸易融资等，具体授信期限、授信额度和业务品种等内容以公司与各
银行实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月21日14点30分
召开地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期
和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-17│其他事项
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福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第三届董事会第二十四
次会议，审议了《关于确认公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》、《关于
确认公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事薪酬
议案时，基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，并同意将相关议案直接提交公司股东会
审议；在审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事崔建兵、张海兵、陈华回避表决。
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2026-04-17│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第三届董事会第二十四
次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司2025
年年度股东会审议通过。
（一）机构信息
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
为保证福然德股份有限公司（以下简称“福然德”或“公司”）控股子公司芜湖福瑞德智
能制造有限公司（以下简称“福瑞德”）日常生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利
益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根据2026年经营计
划和资金安排，拟为控股子公司福瑞德提供担保不超过人民币38000.00万元信用支持，担保期
限为债权合同债务履行之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止。本次担保不属
于关联担保，不涉及反担保。
上述信用支持的具体方式按担保人及被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提
供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。
（二）内部决策程序
1、董事会意见
公司于2026年4月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为控股子公
司提供担保的议案》，同意公司为资产负债率超过70%以上的控股子公司福瑞德向银行申请不
超过人民币38000.00万元信用支持。董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实
际需要，被担保方为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且生产经营情况正常，资信
状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
2、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司为下属控股子公司提供担保属于公司生产经营和资金合
理使用的需要；该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。
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2026-04-17│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转
增股本，不送红股。
本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议通过后方可实施。
一、2025年期末利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润为人民币375470044.61元，截至2025年12月31日，公司累计可供分配利润为180768
9568.19元，资本公积金为1984143326.17元。
鉴于公司已于2026年2月5日实施了2025年度中期利润分配，每10股派发现金红利2.00元（
含税），经综合考虑，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2025年期末利润分配
预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492829181股，以此为基数拟派发现金红利985
65836.20元（含税）。
同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》的相关规定，公
司2025年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额40983074.00元（不含印花税、交易佣金等
交易费用），视同现金分红金额。综上，2025年度，公司现金分红总额（含中期已实施派发的
现金红利97928236.20元，含税）为237477146.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润
的63.25%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送
红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配预案尚需提交公司2025年年股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-17│其他事项
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福然德股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》及相关指引，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司经营质量、治
理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定20
26年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第三届董事会
第二十四次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦做强主营业务，持续推动公司高质量发展
公司主营业务是为中高端汽车、家电企业或其配套厂商提供金属板材加工剪切和配送服务
，自公司上市以来，对外不断摸索行业模式和加工技术的创新，对内不断强化自身规模优势、
信息化平台优势和品牌化优势；作为中国汽车金属板材加工和配送行业的龙头企业，基于深耕
多年的行业经验、良好的口碑信誉及高质量的加工配送能力，公司通过整合上游钢铝厂资源和
下游终端用户需求，获得了众多上下游国内外知名企业一致的高度认可，是中高端汽车主机厂
及其配套商的长期、稳定、胜任的合作伙伴。
2025年度，公司对外销售量234万吨，同比上年度销售量增长11.96%，其中汽车行业销售
量164万吨，同比上年度销售量增长18.84%；公司实现营业总收入117.63亿元，较上年同期增
加4.29%；实现归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,较上年同期增长18.55%，取得了销量和
利润的同比增长。2025年度，公司进一步加强了品牌形象，扩大了品牌影响力，通过提供可靠
的产品与优质的服务，获得了客户的广泛好评与信任，在业内树立了良好的口碑。2025年度，
公司荣获“2025上海企业100强”、“2025上海民营企业100强”、“2025上海服务业企业100
强”、“上海民营服务业企业100强”、“上海百强成长企业100强”、“2024年度经济突出贡
献企业”等奖项。
2026年，公司将围绕汽车金属材料的加工和配送产业，充分利用自身规模效应、先进的质
量及信息管理体系、良好的品牌信誉和业内知名度等核心优势，根据下游汽车主机厂的企业分
布，积极扩大布局在第三方汽车金属板材供应链的市场份额，以稳健、适时节奏进行区域产能
布局，持续推进产能扩张和产线升级。
同时，公司计划通过投资并购模式进行契合的新领域商业布局，以积极姿态切入新赛道，
全力拥抱战略性新兴产业，培育第二增长曲线。此外，公司还将在智能制造、数字化供应链、
技术创新及市场拓展等方面注入新动能，构建一个更智能、更高效、更协同的产业生态。2026
年，公司将继续聚焦主营业务，坚持做大做强的同时，持续推动公司高质量发展。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
持续创新是引领发展的第一动力，是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。
近年来，公司积极向产业链的横向及纵向进行拓展和延伸，以新材料、新工艺产品为抓手，如
2024年投产的一体化铝压铸项目产线、2025年上半年投产的铝挤压项目、2025年第四季度进入
试生产和送样阶段的热成型业务，以及2026年第一季度进入试生产的芜湖生产基地激光拼焊线
业务等项目。该类新材料、新工艺产品项目均是公司以汽车材料轻量化以及为汽车材料供应链
降本增效为主线进行的多维度布局，助力汽车材料轻量化应用同时，加快发展新质生产力。
公司在“做材料轻量化和智捷供应链引领者”愿景的指引下，正研究和探索汽车材料轻量
化在其他新兴行业的应用，希望把现有公司产品和服务对接到其他产业。公司现有创新思路是
以汽车板的供应链服务为起点，通过产品的不断延伸扩展，以满足汽车材料轻量化需求,如原
材料从钢板延伸到铝板，从铝板延伸到铝合金，加工工艺从落料加工延伸到激光拼焊、热成形
、冷冲压，铝合金增加了一体化铝压铸、铝挤压，这些新材料应用和加工能力的变化顺应汽车
材料轻量化的要求和趋势。同理，在其他新兴行业如机器人、算力等产业，公司以相关基础材
料和轻量化零部件加工制造和供应链服务，借力新产业赛道高速发展机遇，强化公司科技创新
，为公司高质量发展注入了强劲动力。
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2026-04-10│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
2025年12月29日，福然德股份有限公司（以下简称“公司”或“福然德”）召开第三届董
事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
及相关议案；于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2025年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司分别于2025年12月30
日、2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2026年3月9
日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划相关事
项的议案》，因实施2025年前三季度权益分派，将受让价格调整为9.80元/股。具体内容详见
公司于2026年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福然德股份有限公司关
于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-008）。
公司本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的福然德A股普通股股票。本员工
持股计划拟持有的标的股票数量不超过3188000股，由公司回购专用证券账户以9.80元/股的价
格非交易过户至本员工持股计划专用证券账户。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号--规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为48人，共计认购持股计划份额31242400份，每份份额为1.00元，共计缴纳认购资金
31242400元，对应认购公司回购专用证券账户库存股3188000股。
2026年4月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，公司已将回购专用证券账户中持有的3188000股公司股票于2026年4月8日以非交易过户的方
式过户至本员工持股计划专用证券账户“福然德股份有限公司－2025年员工持股计划”中（证
券账户号：B888024586），过户价格为9.80元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划证券
账户持有公司股份3188000股，占目前公司总股本的0.6469%。本员工持股计划非交易过户已完
成。
三、本期员工持股计划后续安排
根据《2025年员工持股计划》的规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最
后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划受让标的股票分二期解
锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月
、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各期具体解锁比例和数量根据公司业绩
指标达成情况和持有人考核结果确定。
本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，员工持股计划管理委员会根据持有人会议的授
权择机出售相应的标的股票，并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计
划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配或按照持有
人所持份额将相应标的股票全部或部分非交易过户至持有人个人证券账户；或通过法律法规允
许的其他方式处理相应标的股票。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
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2026-03-24│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营业务是为中高端汽车、家电企业或其配套厂商提供金属板材加工剪切和配送服务
。公司提供的金属板材加工和配送的产品载体主要有钢卷、铝卷，如：镀锌钢、冷轧钢、热轧
钢、电工钢、彩涂钢、铝材等金属材料是公司所需的主要原材料。根据公司实际的生产经营情
况，为避免上游原材料价格波动带来的不确定性影响，公司拟开展期货套期保值业务以适当减
少因原材料价格波动而造成的产品成本波动，保证公司主要产品成本水平的相对稳定，进而维
护公司正常的生产经营利润。
（二）交易品种
热轧卷板期货品种
（三）交易金额
公司基于经营计划拟投入期货套期保值业务的保证金和权利金总额不超过人民币3000.00
万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30000.00万元,保证金额度在授权期限内
可循环滚动使用。
（四）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
本次交易品种为境内期货交易所挂牌交易的交易品种，且限于与公司生产经营所需主要原
材料相关的热轧卷板期货品种。交易场所为经中国证监会批准设立、具有相应业务资质，并能
满足公司套期保值业务需求的境内合法期货交易场所，即上海期货交易所。
（六）交易期限
本次开展套期保值业务的期限有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上
述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权人负责具体实施套期保值业务相关事宜，并
签署相关文件。
二、审议程序
公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于开展期货套期
保值业务的议案》，该议案已经过公司审计委员会审议通过。该事项不涉及关联交易并在董事
会审议权限范围内，因此无需提交公司股东会审议。
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2026-03-10│价格调整
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福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第三届董事会第二十二次
会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2025年前三季
度权益分派，根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定及2026年
第一次临时股东会的授权，公司2025年员工持股计划份额购买价格由10.00元/股调整为9.80元
/股。该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，现将相关事项
公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<20
25年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>
的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。上
述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
律师对上述事项出具了相应的法律意见书。
2、2026年1月14日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。同意公
司实施2025年员工持股计划，并同意授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜。
3、2026年3月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会薪酬与考核委
员会2026年第一次会议，分别审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》。鉴
于公司实施2025年前三季度权益分派，根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案
）》的相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司2025年员工持股计划份额购买价格由
10.00元/股调整为9.80元/股。律师出具了相应的法律意见书。
二、关于调整2025年员工持股计划购买价格的情况
（一）调整事由
2025年12月19日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年中期
利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已
回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
2026年2月5日，公司2025年前三季度权益分派实施完毕，截至目前公司2025年员工持股计
划尚未完成非交易过户，公司根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《
福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，对2025年员工持股计划份额
购买价格进行调整。
（二）调整依据及调整结果
根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划
”或“本次员工持股计划”）等相关规定，在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若
发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日
起，本员工持股计划购买价格做相应调整。因此，本次员工持股计划的购买价格调整后为：P=
10.00元/股-0.2元/股=9.80元/股。
上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《
福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《福然德股份有限公司2025年员工持股
计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，20
25年员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，
经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）经营情况及财务状况说明
中国汽车工业协会发布的数据显示，2025年全年国内乘用车产销量分别完成3027.00万辆
和3010.30万辆，同比分别增长10.20%和9.20%；2025年全年新能源汽车产销量分别完成1662.6
0万辆和1649.00万辆，同比分别增长29.00%和28.20%。
2025年，公司坚持稳中求进的经营思路，随着下游主机厂内资品牌和造车新势力客户的市
场份额拓展，以及营销策略的正确和高效，实现了销售量和销售收入的稳步提升。报告期内，
公司实现营业总收入117.86亿元，较上年同期增加4.50%；归属于上市公司股东的净利润3.73
亿元，较上年同期增加17.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.42亿元，
较上年同期增加23.21%。截至2025年末，公司财务状况良好，期末资产总额为96.85亿元，较
期初增长11.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为44.75亿元，较期初增长3.71%。
（二）影响经营业绩的主要因素
2025年公司上游钢厂和铝厂原材料同比价格有所走低，公司产品销售量增长的情况下，报
告期内公司销售收入较去年同期略微增长。2025年公司产品销售量和市场份额保持持续增长，
公司终端客户单吨毛利相对稳定，因此公司营业利润较销售收入增长明显。
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2026-02-10│其他事项
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福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次
会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度
的议案》；于2025年8月25日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会并
废止<监事会议事规则>的议案》；于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通
过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》、《
关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
具体内容分别详见公司于2025年8月26日、2025年9月12日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《福然德股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2025-034）、《福然德股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025
-035）、《福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增
部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）、《福然德股份有限公司2025年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2025-044）。
根据公司2025年第二次临时股东大会的相关授权，公司向上海市市场监督管理局提交相关
申请，并于近日完成工商备案登记手续，同时取得上海市市场监督管理局出具的《登记通知书
》。本次备案登记不涉及换发新《营业执照》事项。
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2026-01-24│其他事项
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调整情况：每股拟派发现金红利0.2元（含税）不变，拟派发现金红利总额由98019676.20
元（含税）调整为97928236.20元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，福然德股份有限公司（以下简称“公司”
）因回购股份导致回购专用证券账户中的股份数量发生变动。截至本公告披露日，公司已累计
回购公司股份3188000股，上述股份不参与本次利润分配。公司拟维持每股分配比例不变，对2
025年前三季度利润分配现金分红总额进行相应调整。
一、调整前2025年前三季度利润分配预案的内容
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2025年中期利
润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年11月25日，公司总股本为492829181股，扣
除回购账户2730800股之后，本次参与分配的股份数量为490098381股，以此为基数计算，2025
年中期公司拟派发现金红利合计98019676.20元（含税），占公司2025年前三季度合并报表归
属于上市公司股东的净利润比例为40.27%，剩余未分配利润结转留存。
本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。上述议案已经2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2025年11月25日以及2025年12月20日刊登于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限
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