资本运作☆ ◇605058 澳弘电子 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 350.74│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产：衍生金融│ │ │ │ │ │ │
│资产 │ │ │ │ │ │ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 44115.39│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产：其他 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产高精密度多层板│ 5.40亿│ 645.90万│ 4.76亿│ 94.30│ 1938.15万│ 2022-12-31│
│、高密度互连积层板│ │ │ │ │ │ │
│120万平方米建设项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级改造项│ 5151.60万│ 23.51万│ 3657.57万│ 96.20│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金项│ ---│ ---│ 8089.04万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-05 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │澳弘电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD. │
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│卖方 │澳弘电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资进展概述 │
│ │ 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第二届董事会 │
│ │第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司│
│ │经营层或其授权人士在本次投资事项内办理设立泰国子公司、签署土地购买协议、制定与实│
│ │施具体方案、申请投资备案登记、聘请相关中介机构和其他与本事项相关的一切事宜。公司│
│ │已于2023年7月完成澳弘电子（泰国）的设立登记。 │
│ │ 上述事项的具体内容详见公司2023年6月14日、2023年7月25日披露于上海证券交易所网│
│ │站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 │
│ │ 基于公司发展战略和澳弘电子（泰国）建设的需要，公司通过全资子公司ELITEPROSPEC│
│ │TSINGAPOREPTE.LTD.（（新加坡昇耀））和昇耀國際貿易有限公司(香港昇耀)对澳弘电子（│
│ │泰国）以自有资金进行增资。本次增资完成后，澳弘电子（泰国）的注册资本由500万泰铢 │
│ │增加至40000万泰铢。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联│
│ │交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、注册资本变更登记情况 │
│ │ 近日，公司已完成泰国子公司的增资及注册资本变更登记相关事宜。 │
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│公告日期 │2024-07-05 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │澳弘电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │升耀国际贸易有限公司 │
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│卖方 │澳弘电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资进展概述 │
│ │ 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月13日召开第二届董事会第 │
│ │十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司经│
│ │营层或其授权人士在本次投资事项内办理设立泰国子公司、签署土地购买协议、制定与实施│
│ │具体方案、申请投资备案登记、聘请相关中介机构和其他与本事项相关的一切事宜。公司已│
│ │于2023年7月完成澳弘电子（泰国）的设立登记。 │
│ │ 上述事项的具体内容详见公司2023年6月14日、2023年7月25日披露于上海证券交易所网│
│ │站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 │
│ │ 基于公司发展战略和澳弘电子（泰国）建设的需要，公司通过全资子公司ELITEPROSPEC│
│ │TSINGAPOREPTE.LTD.（（新加坡昇耀））和昇耀國際貿易有限公司(香港昇耀)对澳弘电子（│
│ │泰国）以自有资金进行增资。本次增资完成后，澳弘电子（泰国）的注册资本由500万泰铢 │
│ │增加至40000万泰铢。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联│
│ │交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、注册资本变更登记情况 │
│ │ 近日，公司已完成泰国子公司的增资及注册资本变更登记相关事宜。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-07│其他事项
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一、对外投资进展概述
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司经营
层或其授权人士在本次投资事项内办理设立泰国子公司、签署土地购买协议、制定与实施具体
方案、申请投资备案登记、聘请相关中介机构和其他与本事项相关的一切事宜。公司于2023年
7月完成澳弘电子（泰国）有限公司（以下简称“澳弘电子（泰国）”）的设立登记；2024年7
月完成对泰国子公司增资及注册资本变更登记，注册资本由500万泰铢增加至40,000万泰铢。
上述事项的具体内容详见公司2023年6月14日、2023年7月25日、2024年7月5日披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。基于公司发展战略和澳弘电子（泰
国）建设的需要，公司通过全资子公司ELITEPROSPECTSINGAPOREPTE.LTD.和昇耀國際貿易有限
公司对澳弘电子（泰国）以自有资金进行增资。本次增资完成后，澳弘电子（泰国）的注册资
本由40,000万泰铢增加至80,000万泰铢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注册资本变更登记情况
近日，公司已完成泰国子公司的增资及注册资本变更登记相关事宜，现将有关情况公告如
下：
1、公司中英文名称：澳弘电子（泰国）有限公司（AOHONGELECTRONICS(THAILAND)CO.,LT
D.）
2、注册登记编号：0255566001490
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：80,000万泰铢
5、股权结构：ELITEPROSPECTSINGAPOREPTE.LTD.持股99.98%，昇耀國際貿易有限公司持
股0.02%。
6、注册地址：888Moo8,TambolBoThong,AmphurKabinBuri,PrachinBuriProvince
7、经营范围：PCB生产和销售;PCB以及相关产品的进出口代理。
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2024-12-10│其他事项
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交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
交易目的：为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，常州澳弘
电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生性
商品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。
交易场所：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
交易金额：公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，授权期限内预计动用的交易保
证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）不超过
0.6亿元人民币（或等值外币）且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过6亿元人民币（或等值外币）。期限自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效，额度范围内资金可循环使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
已履行及拟履行的审议程序：公司董事会于2024年12月9日召开第三届董事会第一次会议
，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、内
部操作风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及控股子公司拟
选择适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的
不可预期的风险。
（二）交易金额及资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，授权
期限内预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所
预留的保证金等）不超过0.6亿元人民币（或等值外币）且预计任一交易日持有的最高合约价
值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过6亿元人民币（或等值外币）。资金来
源为自有资金。
（三）交易方式
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率
、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆
交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的
规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉
期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构。
（四）交易授权事项及授权期限
本次拟开展的外汇交易业务已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，无须提交公司股
东大会审议批准。公司董事会授权经营层在授权金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇
衍生品交易业务申请。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环
使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
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2024-12-10│其他事项
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常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，为保证监事
会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等有关规定，公司于2024年12月6日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下
：
一致同意选举徐海宁先生为公司第三届监事会职工代表监事。徐海宁先生将与公司2024年
第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
徐海宁先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件
，徐海宁先生简历见附件。
附件：职工代表监事简历
徐海宁先生：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年2
月至2010年10月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部工程师；2010年10月至2018年12月，于常
州澳弘电子有限公司历任生产部见习经理、部长助理、副部长；2018年12月至今，于常州澳弘
电子股份有限公司历任生产部副部长、监事、总经理助理。
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2024-11-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）；
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计
师事务所”）；
变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展需要及会计师
事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究拟聘任容诚会计师事务所为公司20
24年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任
会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议；
本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需
提交公司股东大会审议。
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就
2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视
网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本
案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次（同一个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张先发，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过韶能股份、德方纳米等多家上市公司审计
报告。
项目签字注册会计师：杨三生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作
，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张先发、签字注册会计师杨三生、项目质量复核人陶亮近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
2024年度,容诚会计师事务所拟收取的审计费用为95万元（含税），其中财务报告审计费
用65万元（含税），内控审计费用30万元（含税），与上年保持不变，系根据本公司的业务规
模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-07-05│其他事项
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一、对外投资进展概述
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司经营
层或其授权人士在本次投资事项内办理设立泰国子公司、签署土地购买协议、制定与实施具体
方案、申请投资备案登记、聘请相关中介机构和其他与本事项相关的一切事宜。公司已于2023
年7月完成澳弘电子（泰国）的设立登记。
上述事项的具体内容详见公司2023年6月14日、2023年7月25日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。基于公司发展战略和澳弘电子（泰国）建设的需要
，公司通过全资子公司ELITEPROSPECTSINGAPOREPTE.LTD.和昇耀國際貿易有限公司对澳弘电子
（泰国）以自有资金进行增资。本次增资完成后，澳弘电子（泰国）的注册资本由500万泰铢
增加至40,000万泰铢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-04-25│对外担保
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被担保人：常州海弘电子有限公司（以下简称“海弘电子”），为常州澳弘电子股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”、“澳弘电子”）全资子公司，非关联人；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为10亿元。截至本公告日，公
司已实际为海弘电子提供的担保余额为176885382.14元；
本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：无；
风险提示：公司提供对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均为公司对全
资子公司的担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为保证正常生产经营活动的资金需求，2024年5月30日至2025年5月29日，公司为全资子公
司海弘电子向银行申请授信额度提供担保，即在截至本公告日海弘电子担保余额的基础上增加
不超过10亿元人民币的担保额度。公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十九次会议，以7
票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》。
该议案需提交2023年年度股东大会审议。
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2024-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币189161749.54元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司
总股本142923950.00股，以此计算合计拟派发现金红利42877185.00元。本年度公司现金分红
占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为32.26%。公司2023年度不进行资本公积金转增股
本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。
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2024-04-03│委托理财
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现金管理受托方：银行等金融机构
现金管理额度：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用
不超过人民币60000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
投资期限：自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内可循环滚动使
用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
现金管理品种：安全性高、流动性好的投资产品。
履行的审议程序：公司于2024年4月2日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需
流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币60000万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，本事项无需提交股东大会审议。
风险提示；公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种
，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投
资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更
多的投资回报。
（二）资金来源
公司及其控股子公司部分暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度及期限
公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币60000万元（含本数）的部分暂时闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使
用期限内可以滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好的投资产品。
（五）投资和实施方式
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险
。公司与受托方之间不得存在关联关系。
公司董事会授权公司总经理办公会在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策
及签署相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，
并建立投资台账。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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