资本运作☆ ◇605058 澳弘电子 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 350.74│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产：衍生金融│ │ │ │ │ │ │
│资产 │ │ │ │ │ │ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 44115.39│ ---│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产：其他 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产高精密度多层板│ 5.40亿│ ---│ 4.85亿│ 95.91│ 5533.01万│ 2022-12-31│
│、高密度互连积层板│ │ │ │ │ │ │
│120万平方米建设项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级改造项│ 5151.60万│ ---│ 3727.32万│ 98.04│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金项│ ---│ ---│ 8089.04万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-05 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │澳弘电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD. │
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│卖方 │澳弘电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资进展概述 │
│ │ 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第二届董事会 │
│ │第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司│
│ │经营层或其授权人士在本次投资事项内办理设立泰国子公司、签署土地购买协议、制定与实│
│ │施具体方案、申请投资备案登记、聘请相关中介机构和其他与本事项相关的一切事宜。公司│
│ │已于2023年7月完成澳弘电子（泰国）的设立登记。 │
│ │ 上述事项的具体内容详见公司2023年6月14日、2023年7月25日披露于上海证券交易所网│
│ │站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 │
│ │ 基于公司发展战略和澳弘电子（泰国）建设的需要，公司通过全资子公司ELITEPROSPEC│
│ │TSINGAPOREPTE.LTD.（（新加坡昇耀））和昇耀國際貿易有限公司(香港昇耀)对澳弘电子（│
│ │泰国）以自有资金进行增资。本次增资完成后，澳弘电子（泰国）的注册资本由500万泰铢 │
│ │增加至40000万泰铢。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联│
│ │交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、注册资本变更登记情况 │
│ │ 近日，公司已完成泰国子公司的增资及注册资本变更登记相关事宜。 │
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│公告日期 │2024-07-05 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │澳弘电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │升耀国际贸易有限公司 │
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│卖方 │澳弘电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资进展概述 │
│ │ 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月13日召开第二届董事会第 │
│ │十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司经│
│ │营层或其授权人士在本次投资事项内办理设立泰国子公司、签署土地购买协议、制定与实施│
│ │具体方案、申请投资备案登记、聘请相关中介机构和其他与本事项相关的一切事宜。公司已│
│ │于2023年7月完成澳弘电子（泰国）的设立登记。 │
│ │ 上述事项的具体内容详见公司2023年6月14日、2023年7月25日披露于上海证券交易所网│
│ │站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 │
│ │ 基于公司发展战略和澳弘电子（泰国）建设的需要，公司通过全资子公司ELITEPROSPEC│
│ │TSINGAPOREPTE.LTD.（（新加坡昇耀））和昇耀國際貿易有限公司(香港昇耀)对澳弘电子（│
│ │泰国）以自有资金进行增资。本次增资完成后，澳弘电子（泰国）的注册资本由500万泰铢 │
│ │增加至40000万泰铢。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联│
│ │交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、注册资本变更登记情况 │
│ │ 近日，公司已完成泰国子公司的增资及注册资本变更登记相关事宜。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-18│对外投资
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投资项目名称：新建高端PCB定制化生产基地；
投资金额：预计人民币约3.3亿元；
相关风险提示：
1、本次投资项目是基于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或“公司”
）战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于行业的发展趋势及市场需求等众多因素变化
存在一定的不确定性,未来本项目是否能达到预期效益存在不确定性。
2、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批
手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能
存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。
3、本次投资项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按
期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等
发生变化，将使公司承担一定的资金风险。
（一）基本情况
随着科技的快速发展，很多客户对PCB板的需求越来越多元化，定制化开发高性能、高可
靠性PCB（印制电路板）的需求日益增长。这些定制化的产品因其技术门槛较高、附加值大，
具有显著的经济效益。为满足客户的特殊定制化需求，公司全资子公司常州海弘电子有限公司
拟投资建设高端PCB定制化生产基地，项目总投资金额预计人民币约3.3亿元。（上述金额为规
划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准）
（二）审批情况
公司于2025年3月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司新建
高端PCB定制化生产基地的议案》。公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会对该议案发表
了同意意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在
公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。
（三）其他
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、项目投资主体情况
1、投资主体:常州海弘电子有限公司
2、统一社会信用代码:913204117691377272
3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:陈定红
5、注册资本:3500万人民币
6、成立日期:2004年12月9日
7、注册地址:常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号
8、经营范围:印制线路板的制造，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)一般项目产业用纺织制成品生产；日用口置(非医用)生产，第二类医疗器械销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、主要股东:澳弘电子持有常州海弘电子有限公司100%股权。
10、主要财务数据：2024年度，海弘电子总资产为836823934.99元，总营收为490617140.
66元，总负债为333061864.83元，所有者权益为503762070.16元，净利润为53371218.30元（
以上财务数据已经审计）。
三、项目基本情况
1、项目名称：新建高端PCB定制化生产基地
2、项目实施主体：常州海弘电子有限公司
3、项目地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号
4、项目内容：项目拟在子公司常州海弘电子有限公司现有厂区内建设高端PCB定制化生产
基地，建筑面积约37000平方米（包括主厂房、辅厂房、办公场地、其它辅助建筑），产品以
高性能、高可靠性的多层铝基盲孔板、阶梯槽PCB、热电分离铜基板、microled板、高多层厚
铜板、多层特种线圈板、高频雷达板等高端定制化PCB产品为主。
5、投资金额及资金来源：本次投资金额预计为人民币约3.3亿元，投资资金来源于公司自
有资金和自筹资金。
6、项目周期：36个月
7、可行性分析：近年来，随着AI、汽车智能化、智能机器人等新兴电子领域的崛起，对
于高性能、高可靠性的PCB产品应用需求逐渐扩大，国内大多数PCB制造厂商开始针对新应用领
域布局产能。新应用领域的快速发展为PCB行业创造了广阔的市场空间，PCB市场也逐渐开始回
暖。根据Prismark预测，2023-2028年期间全球PCB市场规模复合年均增长率为5.4%，国内PCB
市场规模年均复合增长率为4.1%。其中，AI、汽车智能化、智能机器人等新兴电子行业将成为
拉动PCB市场发展的主要动力。新兴电子行业对PCB产品集成度、复杂度和精细度要求的持续提
升，将带动高端定制化PCB产品的广泛应用。可见，本项目布局高端定制化PCB产能的举措与行
业应用趋势高度契合，新兴领域的快速发展也为本项目奠定了良好的市场基础。
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2025-03-18│对外担保
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被担保人：常州海弘电子有限公司（以下简称“海弘电子”），为常州澳弘电子股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”、“澳弘电子”）全资子公司，非关联人；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为12亿元。截至本公告日，公
司已实际为海弘电子提供的担保余额为273,219,618.53元；
本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：无；
风险提示：公司提供对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，均为公司对全
资子公司的担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为保证正常生产经营活动的资金需求，2025年5月20日至2026年5月19日，公司为全资子公
司海弘电子向银行申请授信额度提供担保，即在截至本公告日海弘电子担保余额的基础上增加
不超过12亿元人民币的担保额度。公司于2025年3月15日召开第三届董事会第三次会议，以7票
同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2025年银行综合授信提供担保的议案》。该
议案需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-18│委托理财
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现金管理受托方：银行等金融机构
现金管理额度：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用
不超过人民币80000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
投资期限：自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内可循环滚动使
用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
现金管理品种：安全性高、流动性好的投资产品。
履行的审议程序：公司于2025年3月15日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需
流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币80000万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，本事项无需提交股东大会审议。
风险提示；公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种
，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投
资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更
多的投资回报。
（二）资金来源
公司及其控股子公司部分暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度及期限
公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币80000万元（含本数）的部分暂时闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使
用期限内可以滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好的投资产品。
（五）投资和实施方式
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险
。公司与受托方之间不得存在关联关系。
公司董事会授权公司总经理办公会在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策
及签署相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，
并建立投资台账。
二、审议程序
公司于2025年3月15日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用最高额度不超过人民币80000
万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的
投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动
使用。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及
签署相关法律文件等职权。
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2025-03-18│其他事项
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常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定及要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水
平，促进企业持续健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知
情权，维护投资者利益，现将公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2025-03-18│其他事项
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拟聘任的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元（审计业务收入和证券期货业务收入存在部分重
合情形）。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
2.投资保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼
程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
61名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张媛媛，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开
始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署10余家上市公司审
计报告。
项目签字注册会计师：熊能，2020年成为中国注册会计师，2014年从事上市公司审计业务
，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过必易
微、TCL智家、云里物里等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈志浩，2021年成为中国注册会计师，2016年从事上市公司审计业
务，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过骏亚科技等上市公司审计报告。
项目质量复核人：程峰，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过继峰股份、华灿光电等多家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响执行
本项目审计工作的持独立性的情形。
4.审计收费
2024年度实际发生审计费用95万元（含税），其中财务报告审计费用65万元（含税），内
控审计费用30万元（含税）。2025年度审计费用预计为95万元（含税），其中财务报告审计费
用65万元（含税），内控审计费用30万元（含税），与上年保持不变，系按照容诚会计师事务
所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计
服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定
。
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2025-03-18│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币216468750.50元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本142923950.00股，以此计算合计拟派发现金红利85754370.00元（含税）。公司未进行
中期分红，亦未进行现金股份回购。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为14
1498579.04元，本年度公司现金分红占2024年度归属上市公司股东净利润的比例为60.60%。公
司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。
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2025-01-07│其他事项
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一、对外投资进展概述
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司经营
层或其授权人士在本次投资事项内办理设立泰国子公司、签署土地购买协议、制定与实施具体
方案、申请投资备案登记、聘请相关中介机构和其他与本事项相关的一切事宜。公司于2023年
7月完成澳弘电子（泰国）有限公司（以下简称“澳弘电子（泰国）”）的设立登记；2024年7
月完成对泰国子公司增资及注册资本变更登记，注册资本由500万泰铢增加至40,000万泰铢。
上述事项的具体内容详见公司2023年6月14日、2023年7月25日、2024年7月5日披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。基于公司发展战略和澳弘电子（泰
国）建设的需要，公司通过全资子公司ELITEPROSPECTSINGAPOREPTE.LTD.和昇耀國際貿易有限
公司对澳弘电子（泰国）以自有资金进行增资。本次增资完成后，澳弘电子（泰国）的注册资
本由40,000万泰铢增加至80,000万泰铢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注册资本变更登记情况
近日，公司已完成泰国子公司的增资及注册资本变更登记相关事宜，现将有关情况公告如
下：
1、公司中英文名称：澳弘电子（泰国）有限公司（AOHONGELECTRONICS(THAILAND)CO.,LT
D.）
2、注册登记编号：0255566001490
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：80,000万泰铢
5、股权结构：ELITEPROSPECTSINGAPOREPTE.LTD.持股99.98%，昇耀國際貿易有限公司持
股0.02%。
6、注册地址：888Moo8,TambolBoThong,AmphurKabinBuri,PrachinBuriProvince
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