资本运作☆ ◇605060 联德股份 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-18│ 15.59│ 8.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-18│ 10.98│ 1379.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│MEXICO公司 │ 40657.59│ ---│ 100.00│ ---│ -57.94│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产65,000套高精度│ 2.29亿│ 1.17亿│ 5.61亿│ 97.48│ -479.64万│ ---│
│机械零部件技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│高精度机械零部件生│ 5.76亿│ 1.17亿│ 5.61亿│ 97.48│ -479.64万│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增34,800套高精│ 7688.40万│ ---│ 6102.94万│ 79.38│ 1489.82万│ ---│
│度机械零部件技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增125,000套高 │ 4.24亿│ ---│ 6102.94万│ 79.38│ 1489.82万│ ---│
│精度机械零部件技改│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.08亿│ ---│ 2.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-08│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2025年8月6日
限制性股票首次授予数量：165.16万股，约为目前公司股本总额的0.69%
限制性股票首次授予价格：9.92元/股
限制性股票首次授予人数：156人
根据杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本次激励计划”）的规定及2025年第一次临
时股东会的授权，公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向
2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划
规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以2025年8月6日为首次授予日，首次授予价格
为9.92元/股，向符合首次授予条件的156名激励对象授予限制性股票165.16万股。现将有关事
项说明如下：
一、限制性股票首次授予情况
（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月9日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》。
2、2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州联德
精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联
德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提
请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密
机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《杭州联德精密机械股份有限公司20
25年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-022）、《杭州联德精密机械股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司
2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
3、公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露公告前6个月内买卖公
司股票的情况进行了自查，未发现利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次
激励计划有关内幕信息的情形，并于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。
4、2025年7月11日至2025年7月20日，公司对本次激励计划激励对象名单在内部进行了公
示。在公示期内，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2025年7月26
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司
薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》（公告编号：2025-027）。
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2025-08-08│其他事项
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根据杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的规定及2025年第一次临时股东会的授权，公司于
2025年8月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。
公司于2025年7月24日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中
的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。
根据本次激励计划规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期
间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会
对首次授予价格进行如下调整：
P＝P0-V=10.27-0.35=9.92元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
综上，本次激励计划的首次授予价格由10.27元/股调整为9.92元/股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的
股权激励计划相关内容一致。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2025-08-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月31日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限
公司二楼会议室
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2025-07-15│其他事项
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》。2025年6月19日，公司对50名激励对象已获授但尚未解除限售
的592000股限制性股票完成回购注销，因此公司总股本由241184000股变为240592000股。具体
内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州联德
精密机械股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》
（公告编号：2025-019）。公司于2025年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成登记工作，公司股份总数由241184000股减少至240592000股。
公司分别于2025年4月21日、2025年5月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会
第十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。全面修订《杭州联德精密机械股份有限公司章程》。具体内容详
见公司于2025年4月22日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100725897521A
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
法定代表人：孙袁
注册资本：240592000元人民币
成立日期：2001年02月12日
经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；气体压缩机械制造；气体压缩
机械销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设
备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。
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2025-07-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月31日14点00分
召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司
二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月31日至2025年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-06-21│其他事项
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现金分红总额调整情况：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）维持每10
股派发现金红利3.50元人民币（含税），现金分红总额由83816600.00元（含税）调整为83609
400.00元（含税）。
本次调整原因：公司自2024年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司因回购注
销股权激励限制性股票592000股，导致公司总股本发生变动。公司按照每股分配比例不变的原
则，对2024年度利润分配现金分红总额进行相应的调整。
一、调整前利润分配方案
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议、于2025
年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并
发布了相应公告，公告主要内容如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）
。截至本次利润分配方案公告日（即2025年4月22日），公司总股本241184000股，以扣除股份
回购专户内股票数量1708000股后的股本数239476000为基数，以此计算合计拟派发现金红利83
816600.00元（含税）。本年度公司现金分红总额83816600.00元；本年度以现金为对价，采用
集中竞价方式已实施的股份回购金额30017215.30元，现金分红和回购金额合计113833815.30
元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.72%。本年度公司现金分红比例为44.71%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专
用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的17
08000股将不参与公司本次利润分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
杭州联德精密机械股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）
。
二、实际参与分配的股本数变动情况
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通
过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年6月19日，
公司对50名激励对象已获授但尚未解除限售的592000股限制性股票完成回购注销，因此公司总
股本由241184000股变为240592000股。具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2022年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2025-019）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，截至本公
告披露之日，公司总股本变更为240592000股。
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2025-06-17│股权回购
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回购注销原因：根据杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”
）2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关规定，2024年度公司层面业
绩考核未达到触发值即本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据公司股东大
会授权，经公司董事会、监事会审议通过，将50名激励对象的第二个解除限售期全部限制性股
票共59.20万股进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。上述议案已经
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
密机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025
-014）。公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，自公告之日起45
天内，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》（天健审〔20
25〕6217号），公司层面业绩完成情况如下：2024年营业收入为1,098,439,510.76元，2024年
归属于上市公司股东的净利润为187,471,914.72元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公
司股东的净利润为185,082,734.34元。2024年度公司层面业绩考核未达到触发值即本次激励计
划第二个解除限售期解除限售条件未成就，因此，第二个解除限售期50名激励对象的59.20万
股限制性股票均不得解除限售，由公司对其进行回购注销，回购价格为10.29元/股加上银行同
期存款利息之和。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象50人，合计拟回购注销限制性股票
59.20万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股，本次激励计划实施完毕
。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）开立了回购
专用账户（B886379480），并向中登上海分公司申请办理了对上述50名激励对象所持有限制性
股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年6月19日完成注销，公司后续将根据有关
法律法规要求，办理相关工商变更登记手续。
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2025-05-30│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数由7名变更为8名，
新增1名董事为职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
为完善公司治理结构，公司已于2025年5月29日召开职工代表大会，选举张涛先生（简历
附后）为公司职工代表董事。张涛先生将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事
会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
经核查，张涛先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》和其他相关法规关于公
司职工代表董事任职的规定。张涛先生当选后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
职工代表董事简历
张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年加入本公司。
现任本公司质保部经理；2019年1月至2025年5月，任本公司职工代表监事。
截至本公告日，张涛先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其
任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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2025-04-22│其他事项
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2025年4月21日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，直
接提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事和高级管理人员的积极性
和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，制定了公司董事及高级
管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），按年度发放。
2、公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事
，不在公司领取薪酬。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发
放。
（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-04-22│股权回购
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一、通知债权人原由
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第三届董
事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划的部分激励对象离职及第二个解除限售
期公司层面业绩考核未达标，公司拟对50名激励对象已获授但尚未解除限售的59.20万股限制
性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司注册资本由24118.4万元减少至24059.2万元，股本总数由2411
8.4万股减少至24059.2万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州联德精
密机械股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告
编号：2025-011）及《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联
系方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号2、申报时间：2025年4月22
日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：潘连彬
4、联系电话：0571-28939800
5、传真号码：0571-28939801
6、邮政编码：310018
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2025-04-22│价格调整
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（一）调整事由
2024年6月19日，公司披露了《杭州联德精密机械股份有限公司2023年年度权益分派实施
公告》：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。
公司以本公告披露日总股本241184000股扣除回购专用证券账户（账号：B886379480）中
的1708000股后的总股本239476000股为基数，合计拟派发现金红利83816600元（含税）。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司需
对回购价格进行调整。
（二）调整结果
根据《激励计划（草案）》的规定，公司发生派息事项的，限制性股票回购价格的调整方
法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调
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