资本运作☆ ◇605060 联德股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Allied Machinery M│ 5656.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.02│ 人民币│
│exico │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产65,000套高精度│ 2.29亿│ 6891.92万│ 5.13亿│ 89.14│ ---│ ---│
│机械零部件技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│高精度机械零部件生│ 5.76亿│ 6891.92万│ 5.13亿│ 89.14│ ---│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增34,800套高精│ 7688.40万│ ---│ 6102.94万│ 79.38│ 910.48万│ ---│
│度机械零部件技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增125,000套高 │ 4.24亿│ ---│ 6102.94万│ 79.38│ 910.48万│ ---│
│精度机械零部件技改│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.08亿│ ---│ 2.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-11│其他事项
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一、基本情况
工业和信息化部开展的第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”
企业复核工作已完成。根据浙江省经济和信息化厅发布的《关于浙江省第六批专精特新“小巨
人”企业和第三批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，杭州联德精密机械股份有
限公司（以下简称“公司”）通过审核并入选第六批专精特新“小巨人”企业公示名单。截至
本公告日，名单公示期已结束。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院
办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》（中办发〔2019〕24号）、财政部及工业和
信息化部《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2号）和《关
于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知》（财建〔2024〕148号）等有关要求，经
各省级中小企业主管部门会同财政部门组织报送、专家审核等流程而评选产生。专精特新“小
巨人”企业位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市
场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量。
公司此次被认定为第六批国家级专精特新“小巨人”企业，是相关政府部门对公司技术创
新、产品质量及综合实力等方面的认可，有利于提升公司的品牌形象，增强公司综合竞争力，
并对公司整体业务发展产生积极影响。公司将以此为契机，加大创新研发和市场拓展力度，不
断提升公司核心竞争力和行业影响力。
三、风险提示
公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2024-07-25│其他事项
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第二届董事
会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对不再具备激励对象资格的2名激励对
象已获授但尚未解除限售的7.20万股限制性股票进行回购注销，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于2024年4月18日出具了天健验[2024]115号《验资报告》，公司已减少注册资本72000.
00元，注册资本由人民币241256000元减少至人民币241184000元。公司于2024年5月16日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记工作，公司股份总数由24125.60万股减
少至24118.40万股。
公司分别于2023年12月21日、2024年1月8日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监
事会第二十三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。对《杭州联德精密机械股份有限公司章程》中注
册资本相关条款等内容进行了修改。具体内容详见公司于2023年12月22日披露的《杭州联德精
密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（
公告编号：2023-053）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100725897521A
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
法定代表人：孙袁
注册资本：241184000元人民币
成立日期：2001年02月12日
经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；气体压缩机械制造；气体压缩
机械销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设
备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。
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2024-06-28│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开公司第三届董
事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股
份，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回购股份价
格不超过人民币23.00元/股（含）。
公司于2024年6月3日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别
审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意调整本次回购股
份的用途，用于员工持股计划或股权激励，逾期未实施部分将履行相关监管规定及《公司章程
》规定的程序后予以注销。
具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月21日、2024年6月5日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提
质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）、《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）、《关于变更以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2024-037）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月22日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月24日披露了首次回购公司
股份的情况。具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。
（二）截至2024年6月27日，公司完成回购，实际回购公司股份1708000股，占公司总股本
的0.71%，回购最高价格19.28元/股，回购最低价格16.31元/股，回购均价17.57元/股，使用
资金总额3001.54万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定及公司董事会审议通过的回购方
案内容执行。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方
案完成回购。
（四）本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响。本次
股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况仍然符合上市的
条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-06-19│其他事项
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现金分红总额调整情况：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度
利润分配拟每股派发现金红利0.35元（含税）不变，派发现金分红的总额由83984075元（含税
）调整为83816600元（含税）。
本次调整原因：自2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司发生限制性股
票回购注销事项以及股份回购事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司于2024年4月2日召开第三届董事会第三次会议、于2024年4月26日召开2023年年度股
东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币6702
15929.59元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体
如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。根据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配
权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
截至本次利润分配方案公告日（即2024年4月3日），公司总股本241256000股，以扣除公
司股份回购专户内股票数量1301500股后的股本数239954500股为基数，以此计算合计拟派发现
金红利83984075元（含税），本年度公司现金分红比例为33.42%。
因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施2023年
度权益分派股权登记日数据为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2024-06-05│股权回购
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本次变更前回购股份用途：为维护杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）
价值及股东权益所必需，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将履行相
关监管规定及《公司章程》规定的程序后予以注销。
本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，逾期未实施部分将履行相关监
管规定及《公司章程》规定的程序后予以注销。
一、本次变更前回购股份方案概述及实施情况
（一）公司于2024年2月6日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币3000万元（
含），不超过人民币6000万元（含），回购股份价格不超过人民币23.00元/股（含）。具体内
容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的
公告》（公告编号：2024-009）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（
公告编号：2024-012）。
（二）2024年2月22日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份15000股，占当时公司总股本的比例为0.006%，具体内容详见公司于2024年2月24日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的
公告》（公告编号：2024-014）。
（三）截至目前，公司已累计回购股份1708000股，占公司总股本的比例为0.71%，每个月
的回购股份进展情况详见公司于2024年3月2日、2024年4月3日、2024年5月7日、2024年6月5日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的进展公告》（公告编号：2024-016）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
》（公告编号：2024-031）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编
号：2024-033）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-0
38）。
二、本次变更回购事项的审议程序
2024年6月3日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议
通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意调整本次回购股份的
用途，用于员工持股计划或股权激励，逾期未实施部分将履行相关监管规定及《公司章程》规
定的程序后予以注销。
公司董事会审议本次回购方案的时间、程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第7号—回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-05-17│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为592000股。
本次股票上市流通总数为592000股。
本次股票上市流通日期为2024年5月22日。
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开的第三届董
事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）的规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次激励计
划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为
592000股。董事会同意按照《杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定为符合条件的50名激励对象办理解
除限售相关事宜。
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2024-05-14│股权回购
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鉴于本次激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，1名激励对
象因病去世，不再具备激励对象资格，公司应对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的7.2
0万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票118.40万股
。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）开立了回购
专用账户（B886379480），并向中登上海分公司申请办理了对上述2名激励对象所持有限制性
股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2024年5月16日完成注销，公司后续将根据有关
法律法规要求，办理相关工商变更登记手续。
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2024-04-03│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。投资金额：杭州联德精密机械股份
有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过3亿元（含本数）的暂时闲置自有
资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年4月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
风险提示：尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏
观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗
力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）现金管理的目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响
公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数
）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。
（二）资金来源
本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常
经营。
（三）额度、期限及投资品种
公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高
、流动性好、低风险的投资产品，使用期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个
月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2024年4月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过
了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的
情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金
管理，自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，
资金可以滚动使用。
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2024-04-03│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日召开第三届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所
为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
（一）机构信息
1、天健会计师事务所
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
（3）诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1
次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，
未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-03│其他事项
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2024年4月2日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：
根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的
积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，制定了公司董事
、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），按年度发放。
2、公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事
，不在公司领取薪酬。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际
任期发放。
（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2024-04-03│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，杭州联德精密机械股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币670,215,92
9.59元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。
截至本公告披露日，公司总股本241,256,000股，以扣除股份回购专户内股票数量1,301,500股
后的股本数239,954,500为基数，以此计算合计拟派发现金红利83,984,075元（含税）。本年
度公司现金分红比例为33.42%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专
用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的1,
301,500股将不参与公司本次利润分配。因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金
红利分配的股份数以公司实施2023年度权益分派股权登记日数据为准。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月2日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配
方案的议案》，监事会认为本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因
素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的
长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-04-03│银行授信
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开的第三届董事
会第三次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合
作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款
、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。
公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期
限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资
方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响
，符合公司和全体股东的利益。
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2024-02-24│股权回购
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2024年2月22日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交
易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份15000股，占公司总股本241256000股的比例为
0.006%，回购成交的最高价为16.31元/股，最低价为16.31元/股，已支付的资金总额为人民币
24.46万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本信息
公司于2024年2月6日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
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