资本运作☆ ◇605060 联德股份 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-18│ 15.59│ 8.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-18│ 10.98│ 1379.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│MEXICO公司 │ 40657.59│ ---│ 100.00│ ---│ -57.94│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度机械零部件生│ 2.29亿│ 48.18万│ 5.62亿│ 97.57│ 2487.11万│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度机械零部件生│ 5.76亿│ 48.18万│ 5.62亿│ 97.57│ 2487.11万│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增34,800套高精│ 7688.40万│ ---│ 6102.94万│ 79.38│ 1638.52万│ ---│
│度机械零部件技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增34,800套高精│ 4.24亿│ ---│ 6102.94万│ 79.38│ 1638.52万│ ---│
│度机械零部件技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.08亿│ ---│ 2.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-25│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖州旭腾
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州旭腾”）持有公司股份1521000股，占公司
总股本的0.63%。
湖州佳宏企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“湖州佳宏”）持有公司股份1458000
股，占公司总股本的0.61%。
湖州朔谊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州朔谊”）持有公司股份138600
0股，占公司总股本的0.58%。
湖州迅嘉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州迅嘉”）持有公司股份132300
0股，占公司总股本的0.55%。
湖州旭腾、湖州佳宏、湖州朔谊和湖州迅嘉均为公司员工持股平台，其股份均来源于IPO
前取得，上述企业系公司控股股东杭州联德控股有限公司的一致行动人。
减持计划的主要内容
上述企业员工持股平台因员工资金需求，拟于减持计划披露之日起15个交易日后的3个月
内（窗口期不减持）通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份，减持股份数量不超过2405
800股，减持比例不超过公司总股本的1.00%，减持价格根据市场价格确定。
在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权
、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
公司近日收到控股股东之一致行动人湖州旭腾、湖州佳宏、湖州朔谊和湖州迅嘉出具的《
关于拟减持公司股份的告知函》
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2026-09-08│其他事项
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。2026年8月28日，公司对1名激励对象已获授但尚未解除限售的10000股限制性股票完成
回购注销，因此公司总股本由240592000股变为240582000股。具体内容详见公司于2026年8月2
6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2
025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2026-031）。
公司于2026年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记工作，
公司股份总数由240592000股减少至240582000股。
公司分别于2026年4月27日、2026年5月21日召开第三届董事会第十七次会议和2025年年度
股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-016）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100725897521A
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
法定代表人：孙袁
注册资本：240582000元人民币
成立日期：2001年02月12日
经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；气体压缩机械制造；气体压缩
机械销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设
备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。
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2026-08-26│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2026年4月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注
销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体公告详见《关于回购注销2025年
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。
（二）2026年4月28日，公司在上海证券交易所网站披露了《联德股份关于回购注销部分
限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-020）。公司已根据法律规定就本次股份回
购注销事项履行通知债权人程序，自公告之日起45天内，公司未收到债权人申报债权要求清偿
债务或者提供相应担保的要求。
（三）2026年7月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整202
5年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对2025年限制性股票激励计划限制性股
票的预留授予价格及回购价格进行调整。具体公告详见《关于调整2025年限制性股票激励计划
限制性股票预留授予价格及回购价格的公告》（公告编号：2026-025）。
二、本次限制性股票回购注销情况
鉴于本次激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司应对
上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销
完成后，剩余股权激励限制性股票169.80万股。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）开立了回购
专用账户（B886379480），并向中登上海分公司申请办理了对上述1名激励对象所持有限制性
股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2026年8月28日完成注销，公司后续将根据有关
法律法规要求，办理相关工商变更登记手续。
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2026-08-18│其他事项
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限制性股票预留登记日：2026年8月14日
限制性股票预留登记数量：5.64万股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，杭州联德精密机械股份有限公司（以下
简称“公司”或“联德股份”）已于2026年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成了公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的预留
登记工作。
（一）限制性股票的预留授予情况
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2026年7月22日召开第三届董事会第十
八次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》。公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，以2026年7月22日为预留授予日，预留
授予价格为9.57元/股，向符合预留授予条件的3名激励对象授予限制性股票5.64万股。
1、预留限制性股票授予日：2026年7月22日。
2、预留限制性股票授予价格：9.57元/股。
3、预留限制性股票授予对象：在公司（含子公司）任职的中层管理人员及核心技术（业
务）骨干人员。
4、预留限制性股票授予人数：3人。
5、预留限制性股票授予数量：5.64万股，约为目前公司股本总额的0.02%。
6、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
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2026-07-24│价格调整
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限制性股票预留授予价格及回购价格：由9.92元/股调整为9.57元/股
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开的第三届董
事会第十八次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意
公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的预留授予价格
及回购价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审议程序及信息披露情况
会议，审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》。
了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的
议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查
意见。
公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密
机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《杭州联德精密机械股份有限公司20
25年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-022）、《杭州联德精密机械股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司
2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
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2026-07-24│其他事项
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预留限制性股票授予日：2026年7月22日
预留限制性股票授予数量：5.64万股，约为目前公司股本总额的0.02%
预留限制性股票授予价格：9.57元/股
预留限制性股票授予人数：3人根据杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”
）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本次激励计
划”）的规定及2025年第一次临时股东会的授权，公司于2026年7月22日召开第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的
议案》，董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意以2026年7
月22日为预留限制性股票授予日，预留授予价格为9.57元/股，向符合预留授予条件的3名激励
对象授予限制性股票（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月9日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》。
2、2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州联德
精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联
德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提
请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密
机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《杭州联德精密机械股份有限公司20
25年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-022）、《杭州联德精密机械股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司
2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
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2026-07-24│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：本事项已经杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提
交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，遵循合法、谨
慎、安全和有效的原则，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动风险、履约风险、流动性风险
和操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极落实风险控制措施，严格按计划开
展业务。
（一）交易目的
随着公司全球化战略的逐步推进，外汇收支规模同步增长。为了有效降低汇率波动对公司
及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，增强公司财务稳健性，结合日常经营
需要，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效
的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展任一时点交易余额不超过等
值人民币5亿元的外汇衍生品交易业务；交易预计动用的交易保证金和权利金合计不超过等值
人民币1亿元。在上述额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用，期限内任一时点的交
易余额不应超过外汇衍生品交易业务总额。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权
等产品或上述产品组合。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好
的商业银行等金融机构。
（五）交易期限
使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，交易金额在授权范围及期限内可循环
使用。
二、审议程序
本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十八次会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限
公司二楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，
2、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。
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2026-04-28│对外投资
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投资标的名称：高精度机械零部件生产建设（二期）项目（以在有关部门最终备案名称为
准，以下简称“本项目”）
投资金额
预计总投资不超过人民币4.8亿元（具体以实际投资金额为准）
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、项目审批风险：本项目尚处于前期筹备阶段，本项目的环评、安评、能评等事项尚需
办理政府相关主管部门行政审批手续，最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。
2、市场环境变化的风险：本项目的投资决策系基于公司对行业长远发展趋势的战略研判
及审慎的内部测算。但鉴于项目规划产能规模较大，若未来宏观经济形势、行业政策或下游市
场需求发生重大不利变化，可能存在项目面临中途变更或终止的风险；或者存在项目投产后新
增产能无法被市场有效消化，从而导致投资效益未达预期的风险。
3、项目资金风险：本项目投资金额较大，资金主要来源于自筹资金，若后续投资资金未
按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
近年来，全球高端装备制造业加速向精密化、智能化升级，高精度机械零部件行业正处于
从“规模化制造”向“高质量、高附加值制造”转型的关键时期。
随着能源动力、压缩机、工程机械等下游行业的稳步发展，对核心精密零部件的精度、稳
定性及批量供应能力要求持续提升，市场需求保持较强韧性。与此同时，随着数据中心制冷系
统、燃气轮机、内燃机、油气开采等高景气赛道的快速扩容，高精度机械零部件的市场增量空
间持续拓宽。
为紧抓发展机遇，充分发挥公司在高精度机械零部件领域的技术与规模化优势，进一步突
破现有产能瓶颈、优化产品结构，满足能源动力、压缩机、工程机械等下游多元化市场的需求
，公司拟通过全资子公司浙江明德精密机械有限公司实施“高精度机械零部件生产建设（二期
）项目”。项目预计总投资不超过人民币4.8亿元，主要通过购置先进生产设备、扩建智能化
产线，建设高精度机械零部件生产基地二期项目，主要生产高端精密机械零部件产品，进一步
提升公司核心产品的生产规模与供给能力，强化公司在高端精密制造领域的核心竞争力。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）审议情况
公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设高
精度机械零部件生产建设（二期）项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资项目无
需提交公司股东会审议。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2026-04-28│其他事项
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质效、治理水平与投资
价值，切实保护投资者利益、增强投资者获得感，公司结合自身发展战略与经营情况，制定本
方案。本方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：
（一）以全球化战略为引领，推进产能与市场全球布局
公司将全球化发展作为长期核心战略，依托自身产品、技术与服务优势，稳步推进全球市
场与产能布局。
国内生产建设方面，以明德工厂为增产重点，持续深化产能爬坡，优化生产流程、精准调
配人力物力资源，稳步提升生产效率与产能利用率；同时，公司将在国内各生产基地（含明德
工厂）进一步扩充装备水平，计划年内新增各类关键生产设备40台/套，全面扩大整体产能规
模，强化下游客户供应链稳定性保障，筑牢国内产能根基。
海外产能布局方面，墨西哥工厂将于今年第二季度正式投产，投产后将有序推进产能释放
，搭建完善的北美本土化供应链体系，为海外客户提供本土化产品与高效交付服务，进一步拓
宽全球供应渠道、提升国际市场竞争力，推动公司全球生产布局落地见效。
全球市场拓展方面，公司将加快完善全球化营销网络，持续深化与北美核心客户的长期稳
定合作，加速推进日本、欧洲市场的营销代理体系建设，立足国内、北美、欧洲、日本四大核
心市场，实现全球营销渠道的稳步扩容与深度拓展。
（二）以技术创新为引擎，推进数智化赋能高质量发展
技术创新作为公司发展的核心驱动力，公司将聚焦核心业务领域深耕细作，通过不断的技
术迭代，巩固并提升自身在行业内的竞争优势。依托专业研发团队，公司将持续优化现有产品
技术与生产工艺，同时结合客户反馈与市场发展趋势，挖掘定制化需求，打造更具差异化竞争
力的产品解决方案。
在现有数智化应用基础上，公司将稳步开展优化升级工作，围绕“一套数据标准、一个协
同平台”的建设目标，推动集团、分公司及各业务单元间实现高效协同，同时积极探索AI技术
在关键业务环节的试点应用。
（三）重视投资者回报，共享发展成果
公司坚持稳健经营，兼顾盈利、资金需求与股东利益，构建稳定、可持续的投资者回报机
制。公司上市以来，2020年度至2025年度累计现金分红达4.94亿元，年度现金分红比例持续高
于30%，充分彰显公司回报股东的坚定决心与稳健财务实力。2025年，公司先后荣获财联社“
最具投资价值奖”、同花顺“机构青睐上市公司奖”等奖项。
2026年，公司将继续综合考量行业特征、发展阶段、经营业绩、资金安排及投资者合理回
报等因素，在保障持续经营能力的前提下，持续完善回报机制，将发展成果转化为股东的实际
收益，为投资者提供长期、稳定的现金分红，增强投资者的获得感。
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2026-04-28│股权回购
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重要内容提示：
限制性股票回购注销数量：1.00万股
限制性股票回购价格：9.92元/股
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2026年4月27日
召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，同意公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）1名激励对象已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说
明如下：一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关程序
（一）2025年7月9日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了
《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
（二）2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州联
德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州
联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密
机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《杭州联德精密机械股份有限公司20
25年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-022）、《杭州联德精密机械股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司
2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
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2026-04-28│股权回购
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一、通知债权人原由
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公
司2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公
司拟对前述激励对象已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司注册资本由24059.2万元减少至24058.2万元，股本总数由2405
9.2万股减少至24058.2万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州联德精
密机械股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告
编号：2026-015）及《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-016）。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件
及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1、债权申报登记地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号
2、申报时间：2026年4月28日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：潘连彬
4、联系电话：0571-28939800
5、传真号码：0571-28939801
6、邮政编码：310018
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│银行授信
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董
事会第十六次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合
作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款
、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。
公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期
限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。公司本次申请银行授信额度是公司业务发展
及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司
业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月30日召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事
务所为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（一）机构信息
1、天健会计师事务所
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
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2026-03-31│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。特别风险提示：尽管公司购买的是安全
性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策
风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广
大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响
公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数
）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高
、流动性好、低风险的投资产品。
（三）资金来源
本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常
经营。
（四）投资方式
董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本次投资期限为自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内；在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司
使用总额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自第三届董事会
第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州联德精密机械股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币813787590.
07元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2
40592000股，以扣除股份回购专户内股票数量56400股后的股本数240535600为基数，以此计算
合计拟派发现金红利84187460.00元（含税）。本年度公司现金分红总额84187460.00元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例36.97%。本年度公司现金分红比例为36.97%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专
用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的56
400股将不参与公司本次利润分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议
。
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2026-03-31│其他事项
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2026年3月30日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回
避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范
性文件，以及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位权责体系，制定了公司董事及高级管理人员薪
酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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