资本运作☆ ◇605060 联德股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│持续的公允价值计量│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│银行理财产品 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│持续以公允价值计量│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│的资产总额 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产65,000套高精度│ 2.29亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│机械零部件技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│年新增125,000套高 │ 4.24亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│精度机械零部件技改│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度机械零部件生│ 5.76亿│ 2.67亿│ 4.44亿│ 77.17│ ---│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增34,800套高精│ 7688.40万│ 898.24万│ 6102.94万│ 79.38│ 2476.28万│ ---│
│度机械零部件技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.08亿│ ---│ 2.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-03│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。投资金额：杭州联德精密机械股份
有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过3亿元（含本数）的暂时闲置自有
资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年4月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
风险提示：尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏
观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗
力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）现金管理的目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响
公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数
）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。
（二）资金来源
本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常
经营。
（三）额度、期限及投资品种
公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高
、流动性好、低风险的投资产品，使用期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个
月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2024年4月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过
了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的
情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金
管理，自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，
资金可以滚动使用。
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2024-04-03│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日召开第三届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所
为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
（一）机构信息
1、天健会计师事务所
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
（3）诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1
次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，
未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-03│其他事项
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2024年4月2日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：
根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的
积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，制定了公司董事
、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为9万元人民币/年（税前），按年度发放。
2、公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事
，不在公司领取薪酬。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际
任期发放。
（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2024-04-03│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，杭州联德精密机械股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币670,215,92
9.59元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。
截至本公告披露日，公司总股本241,256,000股，以扣除股份回购专户内股票数量1,301,500股
后的股本数239,954,500为基数，以此计算合计拟派发现金红利83,984,075元（含税）。本年
度公司现金分红比例为33.42%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专
用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的1,
301,500股将不参与公司本次利润分配。因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金
红利分配的股份数以公司实施2023年度权益分派股权登记日数据为准。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月2日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配
方案的议案》，监事会认为本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因
素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的
长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-04-03│银行授信
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开的第三届董事
会第三次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合
作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款
、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。
公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期
限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资
方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响
，符合公司和全体股东的利益。
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2024-02-24│股权回购
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2024年2月22日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交
易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份15000股，占公司总股本241256000股的比例为
0.006%，回购成交的最高价为16.31元/股，最低价为16.31元/股，已支付的资金总额为人民币
24.46万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本信息
公司于2024年2月6日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），
不超过人民币6000万元（含），回购股份价格不超过人民币23.00元/股（含）。具体内容详见
公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009
）。
二、首次回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年2月22日，公司通过上海证
券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份15000股，占公司总股本241256000股的比
例为0.006%，回购成交的最高价为16.31元/股，最低价为16.31元/股，已支付的资金总额为人
民币24.46万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
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2024-02-24│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为158400000股。
本次股票上市流通总数为158400000股。
本次股票上市流通日期为2024年3月1日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，并经上海证券交易所同意，杭州联德精密机械
股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股
）股票6000万股，并于2021年3月1日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行A股股票后，
公司总股本为240000000股，其中无限售条件A股流通股为60000000股，有限售条件A股流通股
为180000000股。
本次上市流通的限售股为杭州联德控股有限公司、AlliedMachineryInternationalLimite
d、杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）、杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）、杭州朔谊投
资合伙企业（有限合伙）、杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）持有的公司首次公开发行限售
股。锁定期自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通
股份数量为158400000股，约占公司股本总数的65.66%，将于2024年3月1日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
司完成首次公开发行A股股票后，公司总股本为240000000股，其中无限售条件A股流通股
为60000000股，有限售条件A股流通股为180000000股。
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2024-02-21│其他事项
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杭州联德精密机械有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开公司第三届董事会
第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见
公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009
）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月6日
）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的大称、持股数量和持股比例情况公告。
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2024-02-07│股权回购
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拟回购股份用途：本次回购股份的目的系为维护杭州联德精密机械股份有限公司（以下简
称“公司”）价值及股东权益所必需.所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售
部分将履行相关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。
拟回购股份总金额：本次回购总金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000
万元（含），具体以回购期满时实际回购金额为准。拟回购价格：本次回购股份的价格不超过
23.00元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股
票交易均价的150%。
拟回购资金来源：公司自有资金。
拟回购期限：自公司董事会审议通过回购事项之日起不超过12个月。相关股东是否存在减
持计划：经公司问询，截至董事会审议本次回购方案决议之日，公司董监高、控股股东、实际
控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持计划。若上述主体未来拟实施股
票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，可能存在本次
回购无法实施的风险；
2、公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使回购股
份所需资金未能及时到位，则存在本次回购无法顺利实施的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购等事项发生，则存在回
购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据
监管新规调整回购相应条款的风险。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），切实落实“提质增效重回报”行
动方案。
一、本次回购的审议及实施程序
2024年2月6日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不
超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币23.00元/股（含）。
公司董事会审议本次回购方案的时间、程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第7号—回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及股
东权益，提振投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系
统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购股份的目的系
为维护公司价值及股东权益。
（二）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式。
（五）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次拟回购股份总金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。
按回购金额下限人民币3,000万元，回购价格上限23.00元/股测算，预计可回购股数1,304,348
股，占公司总股本的0.54%；按回购金额上限人民币6,000万元，回购价格上限23.00元/股测算
，预计可回购股数约2,608,696股，占公司总股本的1.08%。
（六）本次拟回购的价格
本次回购股份的价格不超过23.00元/股（含），该回购价格上限不高于公司董事会通过回
购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在实施期间，综合
二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若在回购期限内公司实施了派息、资本公
积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等其他除权除息事项，公司将按照中国证监会
及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。
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2023-12-22│股权回购
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一、通知债权人原由
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第二届董
事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因已
离职，1名激励对象因病去世，不再具备激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授但尚未
解除限售的7.2万股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司注册资本由24125.6万元减少至24118.4万元，股本总数由2412
5.6万股减少至24118.4万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州联德精
密机械股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限性股票的公告》（公告编
号：2023-052）及《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程
〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联
系方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号
2、申报时间：2023年12月22日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：潘连彬
4、联系电话：0571-28939800
5、传真号码：0571-28939801
6、邮政编码：310018
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2023-12-22│股权回购
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2023年12月21日
召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购
注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对2022年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）2名激励对象已获授但尚未解除限售的7.20万股限制性股
票进行回购注销。
（一）回购注销原因、数量、价格
1、根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的规定：“激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理
，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”
鉴于本次激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司对其
已获授但尚未解除限售的3.60万股限制性股票进行回购注销，回购价格为10.64元/股。
2、根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象非因执行职务身故的，其已解除限售
股票不作处理，由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并依法代为缴纳完毕相应个人所得
税；其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存
款利息之和进行回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。”
鉴于本次激励计划的1名激励对象因病去世，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但
尚未解除限售的3.60万股限制性股票进行回购注销，回购价格为10.64元/股加上银行同期存款
利息之和。
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