资本运作☆ ◇605068 明新旭腾 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-11│ 23.17│ 8.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-03│ 17.63│ 1057.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-30│ 100.00│ 6.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宝盈技术 │ 980.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产800万平方米全 │ 4.80亿│ 7665.49万│ 2.64亿│ 54.98│ ---│ ---│
│水性定岛超纤新材料│ │ │ │ │ │ │
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.84亿│ ---│ 1.88亿│ 102.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-21 │
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│关联方 │上海清宝引擎机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易内容：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）与上海清宝│
│ │引擎机器人有限公司（以下简称“上海清宝”或“关联方”或“合作方”）拟在上海共同投│
│ │资设立旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，具体以│
│ │工商登记注册的名称为准），注册资本1200万元，其中公司以现金出资780万元，持有合资 │
│ │公司65%股权，上海清宝以知识产权出资420万元，持有合资公司35%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。│
│ │ 本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人│
│ │进行过本次交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有合资公司65%股权，合资公司将成为公司控股子公司，纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、截至本公告披露日，合资公司尚未注册成立，名称及相关工商信息将以最终登记注 │
│ │册信息为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 │
│ │ 2、合资公司设立初期在人员配置、产品研发、业务开拓、运营管理等方面，都需要一 │
│ │定时间进行建设和完善，因此其设立后能否顺利推进并快速完成各方面工作，实现预期发展│
│ │目标，尚存在不确定性。 │
│ │ 3、合资公司在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗 │
│ │力因素等多方面影响，存在投资失败或业务拓展不及预期的风险，对公司未来业绩的影响存│
│ │在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司与上海清宝拟在上海共同投资设立合资公司以开展灵巧手研发、制造及销售业务。│
│ │合资公司注册资本1200万元，公司拟以自有资金出资780万元，占比65%，上海清宝以知识产│
│ │权作价420万元出资，占比35%。2025年10月20日，公司与上海清宝共同签署了《合资协议》│
│ │。 │
│ │ （二）本次交易的审议程序 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，关联│
│ │董事已回避表决，非关联董事一致表决通过。该项议案提交董事会审议前，已经公司第四届│
│ │董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ （三）历史交易情况 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人│
│ │进行过本次交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司实际控制人庄君新先生100%持股的浙江德创企业管理有限公司（以下简称“德创管│
│ │理”）将依据投资协议及股东协议持有上海清宝6%的股权，并拟委派庄君新先生担任上海清│
│ │宝的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海清宝为公司的关联方。│
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海清宝引擎机器人有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310113MABX4FWM37 │
│ │ 成立时间：2022年8月26日 │
│ │ 注册地：上海市宝山区上大路668号1幢5层B区 │
│ │ 主要办公地点：上海市浦东新区秀浦路2388号张江机器人谷7号楼6楼 │
│ │ 法定代表人：王磊 │
│ │ 注册资本：2000万元 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件│
│ │开发；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息系统集成│
│ │服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；通用设备修理；工业设计│
│ │服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；企│
│ │业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；服务│
│ │消费机器人制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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庄严 480.00万 2.96 18.77 2026-01-19
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合计 480.00万 2.96
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │322.55 │
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│质押占所持股(%) │11.52 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-04 │质押截止日 │2026-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-14 │解押股数(万股) │322.55 │
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│质押说明 │2025年11月03日庄严解除质押328.45万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月14日庄严解除质押322.55万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │17.14 │质押占总股本(%) │2.96 │
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│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-29 │质押截止日 │2026-09-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日庄严质押了480.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │4.11 │质押占总股本(%) │0.71 │
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│股东名称 │庄严 │
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│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2026-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-14 │解押股数(万股) │115.00 │
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│质押说明 │2024年09月04日庄严质押了115.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年09月04日庄严质押了916.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月14日庄严解除质押115万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-26│其他事项
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前次明新转债评级：“AA-”，主体评级：“AA-”，评级展望：稳定
本次明新转债评级：“AA-”，主体评级：“AA-”，评级展望：稳定
本次评级结果较前次未发生变化。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交
易所公司债券上市规则》等有关规定，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委
托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本公司2022年发
行的明新转债进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为“AA-”；评级展望为“稳定”；“明新转债”前次评级
结果为“AA-”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月24日。评级机构中证鹏元在对本
公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月25日出具了《明新旭
腾新材料股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【238】号0
1），本次公司主体信用评级结果为“AA-”；评级展望为“稳定”；“明新转债”评级结果为
“AA-”。本次评级结果较前次未发生变化。本次信用评级报告《明新旭腾新材料股份有限公
司相关债券2026年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-06-23│其他事项
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明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第四届董事会
薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年员工持股
计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2025年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）首次受让部分第一个锁定期已于2026年6月18日届满。现将有关
事项说明如下：
一、本期员工持股计划基本情况
（一）公司2025年员工持股计划已履行的审议程序
1、2025年1月17日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈
2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员
工持股计划相关事宜的议案》。
2、2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025
年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同
意公司实施本员工持股计划。
3、2025年3月28日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈20
25年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。
4、2025年4月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025
年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办
法（修订稿）〉的议案》。
5、2025年6月13日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》。
6、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额的议案》，同意将2025年员工持股计划
首次受让部分调整为1002792股，预留份额调整为475000股。
7、2025年6月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的1002792股公司股票已于2025年6月17日以非交易过户
的方式过户至“明新旭腾新材料股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为
6.51元/股。
8、2025年9月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的475000股公司股票已于2025年9月23日以非交易过户
的方式过户至“明新旭腾新材料股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为
6.51元/股。
9、2026年6月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年员工
持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
（二）公司2025年员工持股计划往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况
截至本公告披露日，本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已届满，本次为首次解锁
，前期无解锁情况。本次解锁后，本员工持股计划首次受让部分剩余未解锁股票数量为601676
股，占公司总股本的0.37%。公司2025年员工持股计划预留部分尚未解锁，数量为475000股，
占公司总股本的0.29%。
综上，本员工持股计划合计剩余未解锁股票数量为1076676股，占公司总股本的0.66%。
二、本期员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况
根据《明新旭腾新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“
《持股计划》”）的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首次受让部分
最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。
本员工持股计划首次受让部分标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让
部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的
标的股票比例分别为40%、30%、30%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和
持有人考核结果确定。
2025年6月19日，公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下。根据
上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已于2026年6月18日届满
。
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2026-06-23│其他事项
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明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李萍
女士的书面辞职报告，李萍女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。截至本公告披露日，
李萍女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接持有公司股份1000股，还参与了公司20
25年员工持股计划，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》等相关规定进行管理。李萍女士已按照公司相关规定做好离任交接工作，
本次李萍女士卸任公司财务总监不会影响公司正常运作和经营。李萍女士自2023年担任公司财
务总监以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、资金统筹以及风险防控等方面发挥了积
极作用。公司及董事会对李萍女士在任职期间做出的突出贡献表示衷心感谢。
简历：
刘庭君：女，35岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2016年至2026年，任职于天健
会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，历任审计员、审计经理，曾作为项目负责人主导多
个IPO项目审计及上市公司年审工作，拥有执业注册会计师资格证书，具备丰富的上市公司审
计及IPO项目经验。刘庭君女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控
制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不
得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级
管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所
惩戒的情形。
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有
限公司会议室
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第四届董事
会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审
计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核宁波
华翔、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报告。签字注册会计师：丁步升，2017年起成为注
册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审
计服务；近3年签署或复核明新旭腾、百隆东方等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：谢军，1998年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核浙江正泰、江苏通
润、蓝特光学等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度公司年度财务报告审计费用为95万元（含税），内部控制报告审计费用为20万元
（含税）。2026年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据审
计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健协商确定2026年度的审计服务费。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）的控
股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新梅诺卡（
江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏梅诺卡”）、江苏米尔化工科技有限公司（以下简称
“米尔化工”）、江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称“旭腾科技”）、BowenNewMaterial
MexicoS.deR.L.deC.V.（以下简称“宝盈（墨西哥）”）等控股子公司（含新成立或收购的控
股子公司），非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公司拟对控股子公司
提供担保的最高额度为5亿元。在本次担保实施前，公司为控股子公司实际提供担保余额为244
53.23万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
特别风险提示：本次被担保方江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技最近一期资产负债率超过
70%，提醒广大投资者注意投资风险。
（一）担保基本情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》以及《公司章程》等有关规定，为更好地满足控股子公司经营和发展需要，提高公司运作效
率，公司拟对控股子公司（包括但不限于辽宁富新、江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技、宝盈
（墨西哥）等控股子公司）提供担保事项做出预计，并按照资产负债率是否超过70%的情况分
别列示预计。公司2026年度拟为控股子公司提供担保额度5亿元，其中对资产负债率低于70%的
控股子公司提供担保额度0.8亿元，在该总额度0.8亿元内各控股子公司相互调剂；对资产负债
率高于70%的控股子公司提供担保额度4.2亿元，在该总额度4.2亿元内各控股子公司相互调剂
。在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度有剩余，可以
将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。上述担保事项需提交公司
股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并允许
根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的控股子
公司分配担保额度。担保方式包括但不限于保
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