资本运作☆ ◇605068 明新旭腾 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宝盈技术 │ 980.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产110万张牛皮汽 │ 2.19亿│ 1466.87万│ 1.40亿│ 63.93│ 974.09万│ ---│
│车革清洁化智能化提│ │ │ │ │ │ │
│升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产800万平方米全 │ 4.80亿│ 1092.81万│ 1.84亿│ 38.35│ ---│ ---│
│水性定岛超纤新材料│ │ │ │ │ │ │
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.84亿│ ---│ 1.88亿│ 102.11│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5550.00万│ 154.56万│ 1451.79万│ 26.16│ ---│ ---│
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│年产50万张高档无铬│ 3.98亿│ 5698.69万│ 2.93亿│ 73.63│ ---│ ---│
│鞣牛皮汽车革工业4.│ │ │ │ │ │ │
│0建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-14 │交易金额(元)│20.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宝盈（墨西哥）技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │明新旭腾新材料股份有限公司 │
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│卖方 │宝盈（墨西哥）技术有限公司 │
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│交易概述 │根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”或“明新旭腾”）及全资子公司宝盈技术有限公司（以下简称“香港宝盈”）拟│
│ │按照持股比例以现金出资方式向宝盈（墨西哥）技术有限公司（以下简称“宝盈（墨西哥）│
│ │”）增资2,000万美元（按汇率7.11折算约合人民币14,220万元），其中公司增资20万美元 │
│ │，香港宝盈增资1980万美元，主要用于宝盈（墨西哥）购置设备和日常经营等，以支持宝盈│
│ │（墨西哥）的快速发展。本次增资完成后，宝盈（墨西哥）的投资总额将由980万美元增加 │
│ │至2,980万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。 │
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│公告日期 │2024-06-14 │交易金额(元)│1980.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宝盈（墨西哥）技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宝盈技术有限公司 │
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│卖方 │宝盈（墨西哥）技术有限公司 │
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│交易概述 │根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”或“明新旭腾”）及全资子公司宝盈技术有限公司（以下简称“香港宝盈”）拟│
│ │按照持股比例以现金出资方式向宝盈（墨西哥）技术有限公司（以下简称“宝盈（墨西哥）│
│ │”）增资2,000万美元（按汇率7.11折算约合人民币14,220万元），其中公司增资20万美元 │
│ │，香港宝盈增资1980万美元，主要用于宝盈（墨西哥）购置设备和日常经营等，以支持宝盈│
│ │（墨西哥）的快速发展。本次增资完成后，宝盈（墨西哥）的投资总额将由980万美元增加 │
│ │至2,980万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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庄严 916.00万 5.64 32.71 2024-09-06
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合计 916.00万 5.64
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │4.11 │质押占总股本(%) │0.71 │
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│股东名称 │庄严 │
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│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2025-09-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月04日庄严质押了115.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │5.36 │质押占总股本(%) │0.92 │
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│股东名称 │庄严 │
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│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-09-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │651.00 │
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│质押占所持股(%) │23.25 │质押占总股本(%) │4.01 │
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│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-04 │质押截止日 │2025-09-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月04日庄严质押了651.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2023年09月04日庄严质押了651.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-01│股权回购
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回购注销原因：因明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）终
止实施2021年限制性股票激励计划，回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制
性股票40万股（包含本计划终止前2位离职激励对象已获授予但尚未解除限售的20万股应回购
限制性股票），回购价格为17.23元/股加上银行同期存款利息之和。
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2024-09-06│股权质押
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明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持股5%以上股东庄严先
生持有本公司股份28000000股，占公司总股本的17.23%。
本次办理部分股份质押延期购回及补充质押后，庄严先生持有公司股份累计质押数量（含
本次）为9160000股，占其所持公司股份数量的32.71%，占公司总股本的5.64%。
本公告涉及到的股数占比根据公司2024年08月31日总股本162540056股计算所得。
一、上市公司股份质押
公司于2024年09月04日获悉公司持股5%以上股东庄严先生所持有本公司的部分股份办理了
质押延期购回及补充质押手续。
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2024-08-22│其他事项
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近日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司明新梅诺卡（江苏
）新材料有限公司（以下简称“江苏梅诺卡”）及其全资子公司明新旭腾（江苏）创新研究院
有限公司（以下简称“旭腾研究院”）、江苏休伦新材料有限公司（以下简称“休伦新材”）
收到徐州市生态环境局下发的《行政处罚决定书》，现将相关情况公告如下：
一、行政处罚情况
1、徐05环罚决[2024]20号《行政处罚决定书》
徐州市新沂生态环境局执法人员对休伦新材进行检查发现危废库内危险废物与一般工业固
废混放，未按照国家环境保护标准贮存危险废物。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防
治法》第一百一十二条第一款第六项和第二款的规定，按照《长江三角洲区域生态环境行政处
罚裁量规则》规定，徐州市生态环境局对休伦新材处罚款人民币拾万元整(￥100,000元整)，
并按徐州市生态环境局下达的责令改正违法行为决定书要求进行整改。
2、徐05环罚决[2024]25号《行政处罚决定书》
徐州市新沂生态环境局执法人员对江苏梅诺卡检查时发现，公司年产800万平方米全水性
定岛超纤新材料智能制造项目的辊涂生产线，已建成投产，但未完成配套建设环境保护设施建
设，未完成验收。依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定，同时根据《
省生态环境厅关于进一步加强行政执法与生态环境损害赔偿衔接工作的通知》等文件中相关生
态环境损害责任要求，按照《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》规定，徐州市生态
环境局对江苏梅诺卡处罚款人民币贰拾伍万肆仟元整(￥254,000元整)，并按徐州市生态环境
局下达的责令改正违法行为决定书要求进行整改。
3、徐05环罚决[2024]27号《行政处罚决定书》
徐州市新沂生态环境局执法人员对旭腾研究院进行核查发现，公司污水暂存池抽水泵损坏
，导致污水外溢泄露，未按照规定要求采取措施，对外溢废水进行收集处置，导致部分废水渗
入土壤。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定，按照《长江三角洲
区域生态环境行政处罚裁量规则》规定，徐州市生态环境局对旭腾研究院责令立即改正违法行
为，并处罚款人民币壹拾万元整(￥100,000元整)
二、公司采取的整改措施
上述事件发生后，公司管理层高度重视，要求江苏梅诺卡、旭腾研究院、休伦新材积极配
合徐州市生态环境局完成整改，并在《行政处罚决定书》要求的期限内，足额缴纳罚款。
三、对公司的影响
上述处罚不会对公司经营业绩造成重大影响，目前公司及子公司生产经营情况正常。公司
及子公司后续将严格按照有关规定进行操作和管理，进一步增强环保合规意识，规范生产经营
行为，杜绝此类事件的再次发生。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-21│其他事项
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为更加真实、准确地反映明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年
6月30日的资产状况和2024年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关
规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关
资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：
一、资产减值准备的计提概况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年6月30日的各项资产进行
了减值迹象的识别和测试，计提了相关资产的减值准备。公司2024年1-6月对各项资产计提减
值准备合计为16013136.81元。
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2024-06-28│其他事项
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重要内容提示：
前次明新转债评级：“AA-”，主体评级:“AA-”，评级展望：稳定
本次明新转债评级：“AA-”，主体评级:“AA-”，评级展望：稳定
本次评级结果较前次未发生变化。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对
本公司2022年发行的明新转债进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为“AA-”；评级展望为“稳定”；“明新转债”前次评级
结果为“AA-”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年06月14日。
评级机构中证鹏元在对本公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于20
24年06月25日出具了《2022年明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟
踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【363】号01），本次公司主体信用评级结果为“AA-
”；评级展望为“稳定”；“明新转债”评级结果为“AA-”。本次评级结果较前次未发生变
化。
本次信用评级报告《2022年明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年
跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-06-14│其他事项
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募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”
达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于2024年06月12日召
开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年03月30日公开发行了6730000张
可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67300万元，扣除承销与保荐费后实
际收到的金额为66694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后
，募集资金净额为人民币66364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔20
22〕119号）。
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2024-06-14│增资
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增资标的名称：宝盈（墨西哥）技术有限公司（以下简称“宝盈（墨西哥）”）
增资金额：2000万美元（按汇率7.11折算约合人民币14220万元）
相关风险提示：本次增资是基于海外业务持续发展的需要以及对行业市场前景的判断，未
来的实际经营状况与潜在收益可能受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市场竞争加剧、技
术更新迭代、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响，可能存在投资效益不及
预期等风险。本次增资事项涉及资金出境，尚需有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终
取得批准的时间不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2024年06月12日召
开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》。现将有
关情况公告如下：
一、本次增资概述
（一）根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司及全资子公司宝盈技术有
限公司（以下简称“香港宝盈”）拟按照持股比例以现金出资方式向宝盈（墨西哥）增资2000
万美元（按汇率7.11折算约合人民币14220万元），主要用于宝盈（墨西哥）购置设备和日常
经营等，以支持宝盈（墨西哥）的快速发展。本次增资完成后，宝盈（墨西哥）的投资总额将
由980万美元增加至2980万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。
（二）公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向
墨西哥子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于公司
董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2024-06-14│其他事项
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明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于2024年06月12日召
开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调
整募投项目部分设备的议案》，同意公司在不变更募集资金用途的前提下，对募投项目部分设
备进行调整。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4150
万股（以下简称“本次公开发行”），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.1
7元，募集资金总额为人民币96155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）89
55.50万元后，募集资金净额为87200.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。
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2024-04-23│银行授信
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明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月19日召开了第三届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将
相关事项公告如下：
为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营运能力。结合
公司实际情况及发展规划，公司及子公司（包含直接或间接控股子公司）拟向包括但不限于银
行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币授信额度。
上述综合授信内容包括但不限于：本外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、贸易融资
、保理融资、保函、票据池、资产池、供应链融资、远期结售汇以及其他金融衍生产品等业务
。包括上述业务的低风险业务，即同意公司及子公司在合作银行开展保证金/存单质押、结构
性存款质押、银行承兑汇票质押、理财产品质押等低风险业务。各业务品种之间不设置限额，
根据日常经营需求办理。
公司及子公司或控股子公司控制的其他主体可以在各自票据池、资产池质押额度范围内开
展融资业务，当各自质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度
。
以上授信额度有效期为授信期限为自审议2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年
度股东大会召开之日止。授信业务品种和授信额度以金融机构实际审批结果为准，具体使用金
额由公司根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议
。
同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，根据实际经营情况的需要，董事会提请股
东大会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人签署公司上述授信额度内（包
括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续，具体授
信金额、期限、费率等内容，由授信协议各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的
相关文件为准。
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2024-04-23│对外担保
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被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）的控
股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新梅诺卡（
江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏梅诺卡”）、江苏米尔化工科技有限公司（以下简称
“米尔化工”）、江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称“旭腾科技”）、BowenNewMaterial
MexicoS.deR.L.deC.V.（以下简称“宝盈（墨西哥）”）等控股子公司（含新成立或收购的控
股子公司），非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公司拟对控股子公司
提供担保的最高额度为5亿元。在本次担保实施前，公司为控股子公司实际提供担保余额为104
53.23万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
特别风险提示：本次被担保方江苏梅诺卡、旭腾科技最近一期资产负债率超过70%，提醒
广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》以及《公司章程》等有关规定，为更好地满足控股子公司经营和发展需要，提高公司运作效
率，公司拟对控股子公司（包括但不限于辽宁富新、江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技、宝盈
（墨西哥）等控股子公司）提供担保的最高额度为5亿元，担保方式包括但不限于保证担保、
抵押担保、质押担保、保函等，担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度
股东大会召开之日止，在上述额度和期限内授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保
的额度范围内全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
公司可根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的
控股子公司分配担保额度。
2024年04月19日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议
，会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交2023年年度股
东大会审议。
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2024-04-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月19日召开第三届董事会
第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的
议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-23│其他事项
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一、对外捐赠事项概述
为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十二次会议审议通过了《关于授权公司及子公司2024年对外捐赠额度的议案》，董事会同
意2024年公司及公司子公司包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础
建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠累计不超过500万元人民币，并授权公司管理层在
上述额度范围内具体负责公司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等，授权日期自
公司2023年年度董事会审议
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