资本运作☆ ◇605068 明新旭腾 更新日期:2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-11│ 23.17│ 8.72亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-03│ 17.63│ 1057.80万│
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│可转债 │ 2022-03-30│ 100.00│ 6.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宝盈技术 │ 980.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产800万平方米全 │ 4.80亿│ 2885.84万│ 2.16亿│ 45.02│ ---│ ---│
│水性定岛超纤新材料│ │ │ │ │ │ │
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.84亿│ ---│ 1.88亿│ 102.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-21 │
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│关联方 │上海清宝引擎机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易内容:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)与上海清宝│
│ │引擎机器人有限公司(以下简称“上海清宝”或“关联方”或“合作方”)拟在上海共同投│
│ │资设立旭清灵动(上海)具身智能科技有限公司(以下简称“合资公司”,暂定名,具体以│
│ │工商登记注册的名称为准),注册资本1200万元,其中公司以现金出资780万元,持有合资 │
│ │公司65%股权,上海清宝以知识产权出资420万元,持有合资公司35%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易未构成重大资产重组。│
│ │ 本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人│
│ │进行过本次交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次交易完成后,公司持有合资公司65%股权,合资公司将成为公司控股子公司,纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 相关风险提示: │
│ │ 1、截至本公告披露日,合资公司尚未注册成立,名称及相关工商信息将以最终登记注 │
│ │册信息为准,具体实施情况和进度尚存在不确定性。 │
│ │ 2、合资公司设立初期在人员配置、产品研发、业务开拓、运营管理等方面,都需要一 │
│ │定时间进行建设和完善,因此其设立后能否顺利推进并快速完成各方面工作,实现预期发展│
│ │目标,尚存在不确定性。 │
│ │ 3、合资公司在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗 │
│ │力因素等多方面影响,存在投资失败或业务拓展不及预期的风险,对公司未来业绩的影响存│
│ │在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一)本次交易基本情况 │
│ │ 公司与上海清宝拟在上海共同投资设立合资公司以开展灵巧手研发、制造及销售业务。│
│ │合资公司注册资本1200万元,公司拟以自有资金出资780万元,占比65%,上海清宝以知识产│
│ │权作价420万元出资,占比35%。2025年10月20日,公司与上海清宝共同签署了《合资协议》│
│ │。 │
│ │ (二)本次交易的审议程序 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,关联│
│ │董事已回避表决,非关联董事一致表决通过。该项议案提交董事会审议前,已经公司第四届│
│ │董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ (三)历史交易情况 │
│ │ 截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人│
│ │进行过本次交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)关联关系介绍 │
│ │ 公司实际控制人庄君新先生100%持股的浙江德创企业管理有限公司(以下简称“德创管│
│ │理”)将依据投资协议及股东协议持有上海清宝6%的股权,并拟委派庄君新先生担任上海清│
│ │宝的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海清宝为公司的关联方。│
│ │ (二)关联方基本情况 │
│ │ 公司名称:上海清宝引擎机器人有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91310113MABX4FWM37 │
│ │ 成立时间:2022年8月26日 │
│ │ 注册地:上海市宝山区上大路668号1幢5层B区 │
│ │ 主要办公地点:上海市浦东新区秀浦路2388号张江机器人谷7号楼6楼 │
│ │ 法定代表人:王磊 │
│ │ 注册资本:2000万元 │
│ │ 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件│
│ │开发;智能控制系统集成;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;信息系统集成│
│ │服务;人工智能硬件销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;通用设备修理;工业设计│
│ │服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;企│
│ │业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;销售代理;货物进出口;技术进出口;服务│
│ │消费机器人制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动) │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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庄严 1067.55万 6.58 38.13 2025-11-05
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合计 1067.55万 6.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │322.55 │
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│质押占所持股(%) │11.52 │质押占总股本(%) │1.99 │
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│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-04 │质押截止日 │2026-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月03日庄严解除质押328.45万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │17.14 │质押占总股本(%) │2.96 │
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│股东名称 │庄严 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-29 │质押截止日 │2026-09-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月29日庄严质押了480.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │4.11 │质押占总股本(%) │0.71 │
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│股东名称 │庄严 │
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│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2026-09-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月04日庄严质押了115.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年09月04日庄严质押了916.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │5.36 │质押占总股本(%) │0.92 │
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│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年09月04日庄严质押了916.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-23│其他事项
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募集资金投资项目延期概况:“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”
(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期调整至2026年12月。
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召
开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,在募投项目实
施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,
拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》(证监许可〔2022〕327号)核准,公司于2022年03月30日公开发行了6730000张
可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币67300万元,扣除承销与保荐费后实
际收到的金额为66694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)329.77万元后
,募集资金净额为人民币66364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账,天健会计师
事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》(天健验〔20
22〕119号)。
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2025-12-23│其他事项
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一、董事离任情况
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘贤军先生的书面
辞职报告,因公司治理结构调整,刘贤军先生申请辞去公司非独立董事、战略与ESG委员会委
员职务,辞职后仍继续在公司担任副总经理。
根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定,刘贤军先生离任董事不会导
致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生效。刘贤军先生已按
照公司相关规定做好离任交接工作,本次离任不会影响公司正常运作和经营。
截至本公告披露日,刘贤军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其直接或间接持有
公司股份541000股,还参与了公司2025年员工持股计划,辞职后将继续遵守《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第15号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其
在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
刘贤军先生在担任公司董事及战略与ESG委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司
及公司董事会对刘贤军先生任职期间为公司发展做出贡献,表示衷心的感谢。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年12月18日召开公司2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事
会并修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》,公司董事会由七名董事组成,设
职工代表担任董事一人,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
。
公司于2025年12月22日召开职工代表大会,选举卜凤燕女士(简历详见附件)为公司第四
届董事会职工代表董事,卜凤燕女士将与其他六名现任非职工代表董事(庄君新、余海洁、宁
继鑫、田景岩、张惠忠、费锦红)共同组成公司第四届董事会,任期自职工代表大会选举通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。卜凤燕女士任公司职工代表董事后,公司董事中兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、调整部分董事会专门委员会的情况
公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选战略与ESG
委员会委员的议案》。鉴于刘贤军先生辞去公司非独立董事、战略与ESG委员会委员职务。根
据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》及《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会专门委员会的正常运行,同意补选卜凤
燕女士为董事会战略与ESG委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
附件:简历
卜凤燕,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年4月至2008
年6月,任嘉兴和泰电子科技有限公司销售组长、人事专员;2008年7月至2008年8月,任浙江
华祥纺织有限公司人事主管;2008年9月至2016年2月,历任旭腾有限人事部主管、市场部主管
、物流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理;2016年3月至今,历任明新旭腾
总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理、监事、监事会主
席。
现任明新旭腾副总经理助理、工会主席。
截至本公告披露日,卜凤燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,其直接或间接持有
公司股份76100股。与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以
上的股东不存在关联关系,其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号--规范运
作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
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2025-12-09│其他事项
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明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书袁
春怡女士的书面辞职报告,袁春怡女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。截至本
公告披露日,袁春怡女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,其直接或间接持有公司股份51
000股,还参与了公司2025年员工持股计划,辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。袁春怡女士已按照公司相
关规定做好离任交接工作,本次袁春怡女士卸任公司董事会秘书不会影响公司正常运作和经营
。
袁春怡女士自2022年担任公司董事会秘书以来,恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范治理、
信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董事会对袁春怡女士在任职期间
做出的突出贡献表示衷心感谢。
由董事长庄君新先生推荐,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2025年12月8
日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任罗
政先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
罗政先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力,已取得董事会秘书任职培训
证明,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下:
地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
电话:0573-83675036
传真:0573-83675036
邮箱:ir@mingxinleather.com
罗政先生简历
罗政,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2014年至2016年担
任新华社上海分社记者,2016年至2018年担任中信建投证券研究发展部研究员,2018年至2020
年担任国盛证券机械行业联席首席,2020年至2022年担任信达证券机械行业首席分析师,2022
年至2025年担任鹏华基金稳定收益部基金经理,2025年9月至今担任明新智源(浙江)新材料
科技有限公司总经理、明新智达(浙江)科技有限公司总经理、旭清灵动(上海)具身智能科
技有限公司总经理。
截至目前,罗政先生除通过2025年员工持股计划间接持有公司股份外,未直接持有公司股
份,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,具备担任公司高级
管理人员的任职条件和履职能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
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2025-12-06│其他事项
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持股5%以上股东及首发前员工持股平台的基本情况:
本次减持的主体一为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)
控股股东、实际控制人的一致行动人暨持股5%以上股东庄严(以下简称“主体一”)。截至本
公告日,主体一持有公司无限售条件流通股28000000股,占公司总股本的17.26%。
主体二为公司控股股东、实际控制人的一致行动人暨公司首发前员工持股平台嘉兴旭腾投
资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“旭腾投资”或“主体二”),公司控股股东、实际
控制人庄君新先生为旭腾投资的执行事务合伙人。截至本公告日,主体二持有公司无限售条件
流通股5000000股,占公司总股本的3.08%。
减持计划的主要内容:
公司于2025年12月5日收到主体一发来的《关于计划减持明新旭腾新材料股份有限公司股
份的告知函》,主体一自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年12月27日-2026年
3月26日)通过大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过2432976股,占公司总股本的比
例不超过1.50%。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。
公司于2025年12月5日收到主体二发来的《关于计划减持明新旭腾新材料股份有限公司股
份的告知函》,主体二计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年12月27日-20
26年3月26日)通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过2432976股,占
公司总股本的比例不超过1.50%。其中:拟通过集中竞价方式减持不超过1621984股公司股份,
占公司总股本的比例不超过1.00%,拟通过大宗交易减持方式减持不超过810992股公司股份,
占公司总股本的比例不超过0.50%。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。
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2025-11-13│其他事项
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根据公司公告的《明新旭腾新材料股份有限公司2025年第三季度报告》,2025年1-9月,
公司实现营业收入10.44亿元,同比上升34.21%;归属于上市公司股东的净利润亏损0.40亿元
,同比下滑426.80%,同期经营活动产生的现金净流入0.94亿元。截至2025年9月末,公司总资
产规模37.87亿元,所有者权益16.48亿元,资产负债率为56.49%。
公司虽营业收入增长但毛利率下降,且扣非净利润大幅下滑,同比由盈转亏。公司牛皮革
和非牛皮革产品面临成本与定价双重压力。
此外,公司新投放的产品仍处于产能爬坡阶段,固定资产折旧费用亦对整体盈利水平形成
一定压力,且资产减值进一步削弱了公司营业利润。需持续关注公司成本控制和盈利转化能力
。
此外,中证鹏元亦关注到,公司积极开拓市场,2025年1-9月营业收入同比上升34.21%;
同时,公司通过优化客户及供应商信用管理、推进控本降费等举措改善现金流收支,促使经营
活动现金流表现同比有所好转,2025年1-9月经营活动现金流净额达9360.56万元(2024年同期
为-5980.48万元)。
综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-,评级展望维持为AA-,“
明新转债”信用等级维持为AA-,评级结果有效期为2025年11月12日至“明新转债”存续期。
同时中证鹏元将密切关注汽车行业竞争格局变化和公司经营情况,并持续跟踪以上事项对公司
主体信用等级、评级展望以及“明新转债”信用等级可能产生的影响。
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2025-11-05│股权质押
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明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)持股5%以上股东庄严先
生持有本公司股份28000000股,占公司总股本的17.26%。
本次办理部分股份解除质押前,庄严先生所持有公司股份累计质押数量为13960000股,占
其所持公司股份数量的49.86%,占公司总股本的8.61%。本次办理部分股份解除质押后,庄严
先生所持有公司股份累计质押数量为10675500股,占其所持有公司股份数量的38.13%,占公司
总股本数量的6.58%。
本公告涉及到的股数占比根据公司2025年10月31日总股本162198495股计算所得。
一、本次股份解除质押的情况
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