资本运作☆ ◇605086 龙高股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-07│ 12.86│ 3.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市红土一号私募│ 3500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京达晨财智中小企│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业发展基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北采场12-22线东部 │ 8316.31万│ ---│ 6085.48万│ 73.18│ 5308.11万│ ---│
│露采扩帮工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东宫下高岭土矿区18│ 8079.23万│ ---│ 7754.93万│ 95.99│ 1181.80万│ ---│
│-26线西矿段露天矿 │ │ │ │ │ │ │
│扩建工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│选矿厂喂料、磁选、│ 1489.85万│ ---│ 1226.68万│ 82.34│ 877.25万│ ---│
│压滤脱水及包装技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产9万吨配方瓷泥 │ 1.70亿│ ---│ 912.95万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合利用产品及配方│ 3259.84万│ 880.08万│ 8997.32万│ 68.54│ 755.07万│ ---│
│泥加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│选矿厂制浆分选、磁│ ---│ 135.88万│ 1153.29万│ 47.60│ 950.36万│ ---│
│选及压滤脱水扩产能│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 4132.91万│ 107.61│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│3.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │龙岩市投资开发集团有限公司4.37% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │紫金矿业集团南方投资有限公司 │
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│卖方 │龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │近日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东龙岩投资发展集团有限│
│ │公司（以下简称“投资发展集团”）通知，根据《龙岩投资发展集团有限公司关于控股股东│
│ │股份转让有关事项的告知函》，2025年12月26日，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会│
│ │（以下简称“龙岩市国资委”）与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金南投”│
│ │）签订《股权转让合同》，龙岩市国资委拟将其持有的龙岩市投资开发集团有限公司（以下│
│ │简称“投资开发集团”）4.37%股权转让给紫金南投，转让价格为人民币39763.44万元。合 │
│ │同约定紫金南投应在合同生效之日起五个工作日内向龙岩市产权交易中心有限公司支付全部│
│ │股权转让款。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资发展集团”）通│
│ │知，上述事项各方主体已完成工商变更登记手续。该事项不会对公司财务状况、资产价值及│
│ │持续经营能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司控股│
│ │股东及实际控制人亦不会因此发生实质性变化，龙岩市国资委仍为投资开发集团、投资发展│
│ │集团及公司的实际控制人，投资发展集团仍为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2025-06-17 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │龙岩投资发展集团有限公司51.04%股│标的类型 │股权 │
│ │权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司│ │ │
│ │39%股权、龙岩交通发展集团有限公 │ │ │
│ │司20%股权 │ │ │
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│买方 │龙岩市投资开发集团有限公司 │
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│卖方 │福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │近期，福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“龙岩市国资委”）以龙│
│ │岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资发展集团”）为主体组建龙岩市投资开发集团有│
│ │限公司（以下简称“投资开发集团”），龙岩市国资委决定将持有的投资发展集团51.04%股│
│ │权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限公司20%股权，以2024│
│ │年12月31日为基准日作价出资入股投资开发集团。 │
│ │ 2025年6月16日，公司收到控股股东投资发展集团的通知，投资发展集团、龙岩文旅汇 │
│ │金发展集团有限公司、龙岩交通发展集团有限公司已完成工商变更登记手续，投资开发集团│
│ │已登记成为投资发展集团的控股股东。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-10│其他事项
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为提高龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）股权融资决策效率，根据《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规
定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止。
公司于2026年4月8日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于提请股东会授权
董事会办理小额快速融资相关事项的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
本次授权事项包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额
快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符
合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次授
权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1.符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当
用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。
2.除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司。
3.募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2026-04-10│委托理财
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重要内容提示：
现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、定期存款、结构性
存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。
现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过
人民币65000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自公司本次董事会会议审议通过
且前次现金管理额度授权期限届满日（即2026年4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范
围内，可循环滚动使用。
已履行的审议程序：2026年4月8日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了
《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保
本存款类产品，总体风险可控。由于金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，现金管理产
品存在市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等
。
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时
购买安全性高、流动性好的保本类产品，如银行活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证
等保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，符合公司及全体股东的利
益。
（二）现金管理额度
公司拟使用最高不超过人民币65000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）现金管理额度使用期限
本次现金管理授权期限为自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届
满日（即2026年4月17日）起12个月内。
（五）现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的
保本类产品，如活期存款、定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用
于质押。
授权公司管理层行使该项业务决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部
具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择
产品品种、签署合同及协议等。
二、履行的决策程序
2026年4月8日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、现金管理风险分析及风控措施
（一）公司使用闲置自有资金购买保本类产品，公司管理层需事前评估现金管理风险，严
格筛选现金管理机构，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能
力强的金融机构的保本类产品。
（二）公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本类产品的投向、进展和净值变动情
况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险
。
（三）公司使用闲置自有资金购买保本类产品将适时选择相适应的保本类产品种类和期限
，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
（四）公司监察审计部负责对公司购买的保本类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项现金管理业务可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。
（五）公司使用闲置自有资金购买保本类产品不得涉及关联交易。
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2026-04-10│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.178元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，20
25年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为121282250.75元，2025年母公司实
现净利润121545734.04元，公司母公司期末未分配利润为人民币522209481.12元。
经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。
公司本次拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.78元
（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本17920万股，以此计算合计拟派发现金红利31897
600元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利16665600元）总额4856320
0元，约占归属于上市公司股东当年净利润的40.04%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点30分
召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
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2026-01-14│其他事项
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2025年12月26日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人龙岩市人民
政府国有资产监督管理委员会（以下简称“龙岩市国资委”）与紫金矿业集团南方投资有限公
司（以下简称“紫金南投”）签订《股权转让合同》，龙岩市国资委拟将其持有的龙岩市投资
开发集团有限公司（以下简称“投资开发集团”）4.37%股权转让给紫金南投，转让价格为人
民币39763.44万元。
近日，公司收到控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资发展集团”）通知
，上述事项各方主体已完成工商变更登记手续。该事项不会对公司财务状况、资产价值及持续
经营能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司控股股东及
实际控制人亦不会因此发生实质性变化，龙岩市国资委仍为投资开发集团、投资发展集团及公
司的实际控制人，投资发展集团仍为公司控股股东。
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2025-10-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对龙高股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚特
普）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：梁宝珠，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务。
近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审
计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：陈冬菁，2020年成为中
国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，20
23年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。项
目质量控制复核人（拟）：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师陈冬菁、项目质量控制复核
人叶春近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
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2025-08-21│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.093元（含税）。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例比例，并将在相关公告中披露。
公司2024年年度股东大会同意授权公司董事会适时实施中期利润分配，本次利润分配预案
不需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据公司《2025年半年度报告》显示，公司2025年半年度合并财务报表中归属于母公司股
东的净利润为55527265.06元；2025年半年度母公司实现净利润55491942.64元。截至2025年6
月30日，公司母公司期末未分配利润为484975863.12元。
经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润，本次利润分配预案如下：向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税），截至2025年
6月30日，公司总股本为17920万股，以此为基数计算合计拟派发现金红利1666.56万元（含税
），约占公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润的30.01%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。公司2024年年度股东大会同
意授权董事会适时实施中期利润分配，本次利润分配预案无需提交公司股东大会审议。
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2025-06-17│其他事项
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近期，福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“龙岩市国资委”）以
龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资发展集团”）为主体组建龙岩市投资开发集团有
限公司（以下简称“投资开发集团”），龙岩市国资委决定将持有的投资发展集团51.04%股权
、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限公司20%股权，以2024年12
月31日为基准日作价出资入股投资开发集团。
上述事项完成后，龙岩市国资委持有投资开发集团100%股权，投资开发集团将成为投资发
展集团的控股股东，投资开发集团通过投资发展集团间接持有龙岩高岭土股份有限公司（以下
简称“公司”）超过30%的股权，从而触发投资开发集团的要约收购义务。根据《上市公司收
购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，投资开发集团可以免于发出要约。具体内容
详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于控股股东重组的提示性公告》（公告编号：2025
-022）、《关于控股股东重组暨龙岩市投资开发集团有限公司免于发出要约的提示性公告》（
公告编号：2025-028）以及《龙岩高岭土股份有限公司收购报告书》等公告。
2025年6月16日，公司收到控股股东投资发展集团的通知，投资发展集团、龙岩文旅汇金
发展集团有限公司、龙岩交通发展集团有限公司已完成工商变更登记手续，投资开发集团已登
记成为投资发展集团的控股股东。该事项不会对公司财务状况、资产价值及持续经营能力产生
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司实际控制人仍为龙岩市国
资委，公司直接控股股东仍为投资发展集团。
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2025-04-22│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：为加强战略合作，龙岩高
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