资本运作☆ ◇605088 冠盛股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江冠盛东驰能源科│ 35000.00│ ---│ 70.00│ ---│ -1321.51│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GSP AUTOMOTIVE （T│ 42.58│ ---│ 99.99│ ---│ ---│ 人民币│
│HAILAND） CO., LTD│ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球营销网络建设募│ 1.01亿│ 64.23万│ 8381.74万│ 83.22│ ---│ ---│
│投项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产240万套轿车用 │ 1.62亿│ ---│ 1.43亿│ 88.27│ 5.73亿│ ---│
│传动轴总成建设募投│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│OEM智能工厂建设项 │ 2.91亿│ 1962.46万│ 1962.46万│ 6.75│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车零部件检测实验│ 1.61亿│ 174.70万│ 174.70万│ 1.09│ ---│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产150万只精密轮 │ 9860.00万│ ---│ 7101.31万│ 72.02│ 1.62亿│ ---│
│毂轴承单元智能化生│ │ │ │ │ │ │
│产线技术改造募投项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球营销网络建设募│ 9885.00万│ 64.23万│ 8381.74万│ 83.22│ ---│ ---│
│投项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化综合平台│ 5296.00万│ 818.95万│ 4075.63万│ 76.96│ ---│ ---│
│建设募投项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-08 │质押股数(万股) │988.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │51.46 │质押占总股本(%) │5.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Alpha Holding Ventures Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信银(香港)投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-06 │质押截止日 │2023-12-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-09-20 │解押股数(万股) │988.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月06日Alpha质押了988.0万股给信银（香港）投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年09月20日Alpha解除质押988.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-08 │质押股数(万股) │627.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │51.48 │质押占总股本(%) │3.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │New Fortune International Group Ltd. │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信银(香港)投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-06 │质押截止日 │2023-12-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-09-20 │解押股数(万股) │627.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月06日NewFortune质押了627.0万股给信银（香港）投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年09月20日NewFortune解除质押627.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│温州市冠盛│中国银行股│ 620.00万│美元 │2019-05-01│2021-04-30│保证担保│未知 │否 │
│汽车零部件│份有限公司│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│集团股份有│温州市分行│ │ │ │ │任担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│对外担保
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根据温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“冠盛股份”、“公司”）2025
年度生产经营需要，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2025年度公司向金融机构及其他机
构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
一、2025年度金融机构及其他机构综合授信情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2025年度拟申请综合授信总额（含等值外
币）不超过人民币65亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），该综合授信额度包括
为所属子公司综合授信额度提供不超过18.5亿元的连带责任担保。授信期限内，授信额度可循
环使用。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信
业务。上述授信及担保计划有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召
开之日止。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，冠盛股份同意授权公司董事长周家儒先生、总经理
RichardZhou（周隆盛）先生根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与
银行的融资事项，由周家儒先生或RichardZhou（周隆盛）先生审核并签署相关融资合同文件
即可，授权范围内的融资业务，无需再上报董事会进行签署，董事会不再对单一银行出具董事
会融资决议。
二、2025年度担保情况概述
被担保人名称：浙江嘉盛汽车部件制造有限公司（以下简称“浙江嘉盛”）、南京冠盛汽
配有限公司（以下简称“南京冠盛”）、浙江冠盛东驰能源科技有限公司（以下简称“能源科
技公司”）。
为满足公司及所属子公司融资及经营需求，公司为所属子公司、子公司为子公司在综合授
信额度内提供不超过18.5亿元的连带责任担保。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟向银行申
请应收账款无追索权的保理业务，保理金额不超过人民币10亿元，有效期自公司第六届董事会
第三次会议审议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，
可循环滚动使用，保理费率主要与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。
本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事
会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司于2025年3月28日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟开展应收账
款保理业务的议案》，同意公司及所属子公司向银行申请应收账款无追索权保理业务（以下简
称“保理业务”），保理金额不超过人民币10亿元，有效期自公司第六届董事会第三次会议审
议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使
用，保理费率主要与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事
会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
二、交易对方概述
公司名称：美国富国银行、德意志银行股份公司、美林银行、摩根大通银行等金融机构。
以上银行均为金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司及所属子公司在日常经营活动中发生的部分尚未到期的应收账款。本
次转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。
四、保理业务协议的主要内容
本次应收账款保理业务方式采用应收账款无追索权保理，公司拟与合作金融机构签订保理
业务合同，合同以保理业务相关机构固定格式的保理业务合同等相关法律文件为准。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：温州市冠盛汽车零部件集团股份
有限公司（以下简称“公司”）及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营
中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳
定，降低对生产经营的影响，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。在境内经监
管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展包括但不限
于热卷、螺纹钢、碳酸锂等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。计划投入商品
期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不含标准仓单交割占用的
保证金规模），资金来源为公司自有资金、借贷资金。有效期自公司第六届董事会第三次会议
审议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使
用。
已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但商品期货套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬
请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及子公司为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险
，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的
影响，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。
（二）交易金额
公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不含标准
仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司将使用自有资金、借贷资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值。
（四）交易方式
公司严格控制套期保值业务的种类及规模，从事的套期保值业务仅限于与公司生产经营所
需的钢材、金属、碳酸锂等大宗工业原材料，公司套期保值的交易标的为境内期货交易所交易
的标准化合约。公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的原材料品
种，主要为热卷、螺纹钢、碳酸锂等金属化工类品种。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内的有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公
司2025年年度董事会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
董事会根据公司制定的《期货套期保值管理制度》授权董事长、子公司法定代表人行使该
项决策并签署相关合同文件，授权期限自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司
2025年年度董事会召开之日止。
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2025-03-29│委托理财
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投资品种：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管
理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的理财产品。
投资金额：拟使用单日最高余额合计不超过12亿元且单日投资总额不超过12亿元的闲置自
有资金进行委托理财，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了
《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。
保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对本事项出具了明确的核查意
见，本事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品为风险可控的理财产品，但并不排除该项投资存在
市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险
。
一、本次委托理财情况的概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更
多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司拟使用闲置自
有资金委托理财。
（二）投资额度及期限
委托理财实施单位为公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过12亿元
且单日投资总额不超过12亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，委托
理财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不作限制。使用期限自
公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在
决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司本次委托理财的资金来源为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、委托理财的投资产品品种
委托理财的投资品种包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保
险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的理财产品。
2、实施方式和授权
在额度范围内，公司为主体的委托理财授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签
署相关合同及协议等，具体由公司财务管理部负责组织实施，全资及控股子公司为主体的委托
理财授权各子公司法定代表人在公司董事长、总经理及财务管理部的统一统筹下签署相关合同
及协议，具体由公司财务管理部实施。
3、关联关系说明
公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
二、审议程序
公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通
过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。保荐机构国金证券对本事项出具了明确的
核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
1.基本信息
（1）事务所基本信息
（2）承办本业务的分支机构基本信息
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-03-29│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：温州市冠盛汽车零部件集团股份
有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口
业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司
的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品
交易业务，开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期业务、期权业务及其
他外汇衍生品产品业务。公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有衍生品交易业务经
营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，与本公司不存在关联关系。根据公司
资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过40亿元人民币（或
同等价值外币金额）。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议，会议
审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》，本议案尚需提交2024年年度股
东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率、利率风险
为目的，套期保值为手段，降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财务稳健
性。但在开展外汇衍生品交易业务时也会存在市场风险、流动性风险等风险，敬请投资者注意
投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、
欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成
不利影响，防范和控制外币汇率风险。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过40亿
元人民币（或同等价值外币金额）。
（三）资金来源
公司将使用自有资金、借贷资金开展外汇衍生品交易业务，不使用募集资金进行套期保值
。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍
生品产品业务。交易对手为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际
性金融机构，与本公司不存在关联关系。
（五）交易期限及授权事项
本次授权在交易额度范围内的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日止，此额度在有效期内可循环使用，并授权公司管理层在上述额度和期限内
负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜及签署相关文件。
二、审议程序
公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司开展外
汇衍生品交易业务额度的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，对应收账款整个
存续期预期信用损失率进行调整。本次会计估计变更自2025年1月1日起开始执行，采用未来适
用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况
和经营成果不会产生影响。
一、本次会计估计变更情况概述
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，对应收账款整个
存续期预期信用损失率进行调整。本次会计估计变更自2025年1月1日起开始执行，采用未来适
用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况
和经营成果不会产生影响。
公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通
过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变更，以上事项无需提交股东大
会批准。
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2025-03-29│股权回购
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一、通知债权人的理由
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了
第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》，具体回购注销情况如下：
公司2024年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格
，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，公司将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的14000股限制性股票进行回购注销。
以上事项公司将注销14000股公司股票，占公司目前总股份数的0.0077%，注销事项办理完
成后，公司股份总数将由182176144股变更为182162144股，公司注册资本将减少为182162144
元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。根据公司的经营情况和财务状
况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重
大影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括
：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报
的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：
1、公司通讯地址和现场接待地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号（邮编
：325006）
2、申报期间：2025年3月29日起45天内（工作日8:30-11:30；13:00-17:00）
3、联系人：占斌
4、电话：0577-86291860
5、传真：0577-86291809
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-03-29│股权回购
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限制性股票回购数量：14000股
限制性股票回购价格：根据《上市
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