资本运作☆ ◇605089 味知香 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5千吨的食品用 │ 2.75亿│ 4122.24万│ 2.33亿│ 84.68│ ---│ ---│
│发酵菌液及年产5万 │ │ │ │ │ │ │
│吨发酵调理食品项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发检验中心和信息│ 7000.00万│ 162.15万│ 311.06万│ 4.44│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络和培训中心│ 6900.00万│ 129.68万│ 417.12万│ 6.05│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.33亿│ 0.00│ 2.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。苏州市味知香食品
股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议
通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全
国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。20
13年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合伙人数58人，注册
会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业2023年度
经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.3
5万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行
业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房
地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下
同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1
次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因公证天业执业
行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不
存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示：
现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构
现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品
现金管理金额：不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资
决议有效期内资金可以滚动使用
投资决议有效期：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效
履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公
司2023年年度股东大会审议
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理
利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议
有效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资产品品种
现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。
（五）投资决议有效期
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签
署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
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2024-04-26│其他事项
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重要内容提示
分配比例：每股派发现金红利人民币0.7元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户
中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回
购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东
净利润135415522.88元，母公司2023年度实现净利润135700790.47元。截至2023年12月31日，
公司合并报表范围未分配利润为455106281.72元，母公司未分配利润为455391549.31元。
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段
和资金需求，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含
税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138000000股
，扣除回购专用证券账户股份785278股后参与分配的股数为137214722股，以此计算合计拟派
发现金红利人民币96050305.40元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率为70.93%。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审
议批准。
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2024-03-14│其他事项
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增持计划内容：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人夏靖先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持
金额不低于人民币1200万元，不超过人民币2400万元。本次增持计划自2024年2月6日起的6个
月内完成。（如遇窗口期，则增持时间将自动顺延）本次增持不设置价格区间，将根据公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。具体内容详见公司于2024年2月6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司
股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。
增持计划实施结果：截至2024年3月13日，夏靖先生以自有资金通过上海证券交易所系统
以集中竞价交易方式累计增持公司股份681804股，占公司总股本的比例为0.49%，增持金额199
9.96万元（未含交易费用），本次增持计划实施完毕。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：控股股东、实际控制人夏靖
2、本次增持计划实施前，夏靖先生直接持有公司股份7555.50万股，占公司总股本的比例
为54.75%，通过苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司股份781.632万股，占
公司总股本的比例为5.664%。
3、截至本公告披露日前12个月，本次增持主体未披露过其他增持计划。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，控股股东、实际控制人夏靖拟通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通股A股股份。本次增持股
份金额不低于人民币1200万元，不超过人民币2400万元。本次增持计划实施期限自2024年2月6
日起的6个月内完成（如遇窗口期，则增持时间将自动顺延）。
具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（
公告编号：2024-006）。
三、增持计划的实施结果
1、截至2024年3月13日，控股股东、实际控制人夏靖以自有资金通过上海证券交易所系统
以集中竞价交易方式累计增持公司股份681804股，占公司总股本的比例为0.49%，增持金额199
9.96万元（未含交易费用），本次增持计划实施完毕。
2、本次增持计划实施完成后，夏靖先生直接持有公司股份76236804股，占公司总股本的
比例为55.24%，通过苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司股份781.632万股
，占公司总股本的比例为5.664%。
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2024-03-08│股权回购
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2024年3月7日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易
方式首次回购股份99378股，占公司总股本比例为0.07%（以公司截至2024年3月6日总股本即13
8000000股为基数计算），回购成交的最高价为28.43元/股，最低价为28.21元/股，已支付的
总金额为2816646.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、公司回购股份的基本情况
2024年2月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金总额不低于人民币2500万元（含），
不超过人民币5000万元（含），拟回购价格不超过人民币45元/股，拟回购股份期限为自公司
董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。根据《上市公司股份回购规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，本次回
购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年2月24日及2024年2月28日在上海证券交易所网站披露的《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：
2024-008）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等有关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2024年3月7日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份99378股，占公司总股本比例为0.07%（以公司截至2024年3月6日总股
本即138000000股为基数计算），回购成交的最高价为28.43元/股，最低价为28.21元/股，已
支付的总金额为2816646.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律
法规规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施回购，同时根据回购股份
事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-03-05│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会成员任
期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于20
24年3月1日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，选举潘爱蓉女士、赵强先生为公司
第三届职工代表监事，简历见附件。
潘爱蓉女士、赵强先生与公司2024年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成
公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。
潘爱蓉:女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年7月至2012年8月任苏州味知香食品有限公司客服经理；2012年9月至2018年3月任苏
州味知香食品有限公司有限计划部经理；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司监
事、生产计划部经理。
赵强:男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年7月至2016年2月任苏州高峰糖业有限公司质量部科长；2016年4月至2016年12月任
苏州华测检测技术有限公司助理检测工程师；2016年12月至2018年3月任苏州味知香食品有限
公司质量工程师；现任苏州市食品股份有限公司工艺工程师，2018年4月至今任苏州市味知香
食品股份有限公司监事。
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2024-02-24│股权回购
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拟回购股份的用途：将股份用于股权激励
回购股份资金总额：不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含）
回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
回购价格：不超过45元/股，该回购价格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前3
0个交易日公司股票交易均价的150%
回购资金来源：公司自有资金
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东未来3个月、未来6个月无减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购存在公司股价持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实
施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、财务情况
、外部客观情况发生重大变化等原因，存在回购无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次
回购的风险；
3、本次回购股份拟用于实施股权激励，可能存在因股权激励计划方案未能经公司相关会
议审议通过、股权激励计划认购对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部转让的风险。
本次回购的股份若未能在股份回购实施完成之后法定期限内用于股权激励计划，未转让部分股
份将依法予以注销；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据
监管新规调整回购相应条款的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2024年2月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案已经
三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（一）公司本次回购股份的目的及用途
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，践行以“投资者为本”的发展
理念，为维护广大投资者利益，增强市场信心，同时为完善公司长效激励机制，充分调动公司
核心骨干及优秀员工的积极性，提高凝聚力，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司本次
拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，拟用于实施股权激励计
划。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（六）回购股份的价格
本次回购股份价格不超过人民币45元/股（含），该回购价格不高于公司董事会审议通过
本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权董事会
办公室专人在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等股本除权、除息事项，自股价
除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定的回购价格。
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2023-12-29│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第十三
次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全
资子公司苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
具体内容详见2023年12月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《
第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-068）及《关于对外投资设立全资子
公司的公告》（公告编号：2023-069）。
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了苏州市吴中区行政审批局颁发的
营业执照。营业执照具体登记信息如下：
1、名称：苏州市正馔玉食品有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MAD8M8ADX5
3、注册资本：2000万元整
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2023年12月27日
6、法定代表人：夏靖
7、住所：苏州市吴中区横泾街道旺山工业园兴东路7号
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2023-12-23│对外投资
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拟设立全资子公司名称：苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准
登记的名称为准）。
投资金额：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）拟以自有
资金2000万元人民币投资设立全资子公司，公司持有其100%股权。
相关风险提示：本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政
策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金2000万元人民币投资设立全资子公司
苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2023年12月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
对外投资的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。
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2023-12-23│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月24日、2023年5月
18日召开第二届董事会第十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审
计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天
业”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月19日刊登于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公
告编号：2023-013）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）、《2022年
年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。
近日，公司收到公证天业出具的《关于变更苏州市味知香食品股份有限公司项目质量复核
人员的函》，具体情况如下：
一、本次变更项目质量控制复核人员的情况
公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派徐雅芬作为项目质量复核人员共同为公司提
供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派吕卫星接替徐雅芬作为公司2023年度审计项目质
量复核人员，继续完成公司2023年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变
更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。
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2023-12-23│银行授信
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司总体经营情
况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向银行申请不超过人民币10000万元综合授信额度
，上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信
用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准
，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十
二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，签署相关合同及文件。
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2023-10-26│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新
办公地址。
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2023-06-21│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月24日召开第二届
董事会第十次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于公司2022
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》和《关于变更公司注册资本、修订公司章程
及相关制度的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司
拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）,拟以资本公积金转增股本，每10股转增3.8股
。
本次转增后，公司总股本由100000000股变更为138000000股。
具体详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上
发布的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-016）、《
关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》（公告编号：2023-023）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得苏州市行政审批局换发的《营业执照》
。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91320506683510172F
2、名称：苏州市味知香食品股份有限公司
3、注册资本：13800万元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：2008年12月10日
6、法定代表人：夏靖
7、住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号
8、经营范围：食品生产（按许可证所列范围和方式经营）；食品批发、零售；食品生产
技术研发；销售：食用农产品；食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；普通道路货物
运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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