资本运作☆ ◇605089 味知香 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-15│ 28.53│ 6.47亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5千吨的食品用 │ ---│ 359.03万│ 2.67亿│ 97.12│ 1.27亿│ ---│
│发酵菌液及年产5万 │ │ │ │ │ │ │
│吨发酵调理食品项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发检验中心和信息│ ---│ 9.80万│ 442.80万│ 6.33│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络和培训中心│ ---│ 154.30万│ 711.42万│ 10.31│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │崇安区姚旌霞食品店 │
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│关联关系 │公司高级管理人员亲属是其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │姑苏区张桂芬冷冻食品店 │
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│关联关系 │公司高级管理人员的配偶是其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │崇安区姚旌霞食品店 │
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│关联关系 │公司高级管理人员亲属是其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │姑苏区张桂芬冷冻食品店 │
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│关联关系 │公司高级管理人员的配偶是其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │苏州真滋味美食食品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│对外担保
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本次综合授信金额：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）
及子公司苏州市正馔玉食品有限公司（以下简称“正馔玉”）拟向银行等金融机构申请总金额
不超过人民币100000万元的综合授信额度，有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月
内，该授信额度在授信范围内及有效期内可循环使用。
本次担保额度预计：公司拟为正馔玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高额不超过50
000万元人民币的担保，担保额度使用有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保的基本情况
为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需要，公司及子公司正馔玉拟向银行等金融
机构申请总金额不超过100000万元的综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流动资金贷款
、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利
率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司及正馔玉的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。有效期自20
25年年度股东会审核通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。
根据正馔玉的经营和发展需要，公司拟为正馔玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高
不超过50000万元人民币的担保，担保方式为连带责任担保。本次担保主要用于正馔玉向银行
等金融机构申请包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函
、信用证等。担保额度使用有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内。具体担保金
额、期限等以实际签署的担保合同为准。
董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在批准的授信、担保额度和期限内行使决策权
，并办理授信、实际融资、担保的具体事项和签署相关文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申
请综合授信额度及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州市味知香食品
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东会审议。具体情况公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全
国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。20
13年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2025年12月31日，合伙人数量56人，注册会计师
人数312人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。公证天业2025年度经审计
的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万元，证券业务收入15706.31万元。20
25年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8548.62万元，上市公司主要行业包括
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：丁春荣
1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，20
23年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技(688355)、天孚
通信（300394）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：陆新涛
2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在公证天业执业，20
23年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355），具
有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：王微
2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市公司审计，2000年2月开始在公证天
业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、
腾龙股份(603158)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2025年度财务报表审计
费用为80万元（不含税）、内控审计费用为20万元（不含税）。2026年度审计费用将根据公司
的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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股票期权预留授予日：2026年4月24日
股票期权预留授予数量：50.59万份
股票期权预留授予价格：18.86元/份
苏州市味知香食品股份有限公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025年股票期权激励计划预留授予条件已
经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2024年年度
股东大会授权，公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与
考核委员会第四次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分
股票期权的议案》，确定以2026年4月24日为预留授予日，以人民币18.86元/份的价格向21名
预留授予激励对象授予50.59万份股票期权。
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2026-04-28│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事
会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2025年股票
期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”），本激励计划因5名
首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件未成就，
共计76.799万份股票期权由公司注销。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构
投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品
投资金额：不超过人民币150000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有
效期内资金可以滚动使用
投资决议有效期：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效
已履行的审议程序
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2026年4月24日召
开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示
公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理
利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币150000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。
（五）投资期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150000万元的自有资金进行现金管
理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司2025年年度股东
会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东会授权公司
管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
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2026-04-28│其他事项
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分配比例：每股派发现金红利人民币0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红的前提条件下，制定并实施2026年中
期现金分红方案。
本利润分配方案尚须公司2025年年度股东会审议通过后实施。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司合并报表范围未分配利润为454223246.60元，母公司未分配利
润为421656676.47元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含
税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月24日，公司总股本138000000股
，扣除回购专用证券账户股份1380052股后参与分配的股数为136619948股，以此计算合计拟派
发现金红利人民币49183181.28元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率为71.54%。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议
批准。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配不触及其他风险警示情形：
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2026-04-28│其他事项
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依据《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司章程》及《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定结合公司内部实际经营情况，制定了2026年度薪酬
方案，具体情况如下：
（一）2026年度董事薪酬方案
1、公司独立董事薪酬方案：公司独立董事津贴为12万/年（税前）；2、公司非独立董事
薪酬方案：在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬。董事薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%，实际以考评结果为准。外部董事不在公司领取薪酬。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案
公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责
完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的50%，实际以考评结果为准。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2025-12-23│其他事项
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一、公司原副总经理、董事会秘书辞职的情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”或“公司”）副总经理王国华先生
因工作调整原因申请辞去副总经理职务，根据相关规定，王国华先生辞去副总经理职务自辞职
报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王国华先生仍继续担任公司其他职务。王国华先生
在任职期间勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表
示衷心的感谢！公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华先生因工作调整原因申请辞去董事会
秘书职务，根据相关规定，谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。辞职后，谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢
林华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥
了积极作用，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任副总经理的情况
经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议
通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任姚旌江先生（简历附后）为公司副总经理，
任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、聘任董事会秘书的情况
为保证董事会工作顺利开展，经董事长提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第
三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王甜甜女士
（简历附后）为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
王甜甜女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关
法律法规及规范性文件的规定。
四、变更证券事务代表的情况
因工作职务变动，王甜甜女士将不再担任证券事务代表职务。公司第三届董事会第十一次
会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹铭楚女士（简历附后）为公司证
券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
曹铭楚女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规
定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号
联系电话：0512-80806931
邮编：215127
电子信箱：info@weizhixiang.com
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年12月23日
附件：简历
姚旌江：男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年10月加入苏州市味知香食品股份有限公司，历任物流经理、仓配部副总监职务。
截至本公告日，姚旌江先生通过苏州市金花生管理企业（有限合伙）持有公司198650股股
份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的不得担任的情形，亦不是失信被执行人。
王甜甜：女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证
券交易所和深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
曾任苏州安洁科技股份有限公司证券事务代表、苏州斯普兰蒂科技股份有限公司证券事务
代表及公司证券事务代表。
截至本公告日，王甜甜女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规
定的不得担任的情形，亦不是失信被执行人。
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2025-12-06│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地保障公司发展战略的顺
利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司组织架构，明确新架构部门职责，优化公司内部
组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授
权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2025-09-18│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开了2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的
议案》。根据修订后的相关制度，公司设置职工董事1名。
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