资本运作☆ ◇605100 华丰股份 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-29│ 39.43│ 7.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-02│ 6.11│ 733.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│债务工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 22066.91│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发动机核心零部件智│ 5.79亿│ ---│ 2.83亿│ 91.54│ 2704.71万│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型轻量化发动机核│ 3.49亿│ 50.09万│ 2.29亿│ 65.76│ 8662.17万│ ---│
│心零部件智能制造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻量化高端新系列发│ 3675.00万│ ---│ 3682.81万│ 100.21│ 1270.35万│ ---│
│动机缸体、缸盖智能│ │ │ │ │ │ │
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术中心升级项目 │ 8001.00万│ ---│ 108.95万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新型轻量化项目二期│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│工程终止后剩余募集│ │ │ │ │ │ │
│资金继续存放于募集│ │ │ │ │ │ │
│资金专户，暂未确定│ │ │ │ │ │ │
│新用途 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 3733.60万│ ---│ 181.04万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型轻量化发动机核│ ---│ 50.09万│ 2.29亿│ 65.76│ 8662.17万│ ---│
│心零部件智能制造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻量化高端新系列发│ ---│ ---│ 3682.81万│ 100.21│ 1270.35万│ ---│
│动机缸体、缸盖智能│ │ │ │ │ │ │
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月13日
(二)股东会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书刘翔列席会议；其他高级管理人员列席会议。
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2026-09-25│资产出售
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交易简要内容：
华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司PowerHFInternationalPte.Ltd.
（以下简称“子公司”或“华丰国际”），基于公司发展战略及与潮州三环（集团）股份有限
公司（以下简称“三环集团”，证券代码06951.HK）SOFC业务的战略协同性，以锚定投资者身
份参与三环集团于香港联合交易所的首次公开发行，并获配股份781300股。截至本公告披露日
，结合证券市场行情及提升资产收益率需要，华丰国际已通过二级市场出售三环集团股票4209
00股；为进一步优化资产结构，华丰国际拟择机继续通过二级市场处置所持三环集团股票不超
过360400股。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2026年9月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于子公司出售股票资
产的议案》。为提升资产收益水平，董事会同意华丰国际通过二级市场出售其持有的781300股
三环集团股票，确认前期通过二级市场已出售的420900股；同时授权公司管理层及管理层授权
的相关人士根据证券市场情况，择机通过二级市场出售华丰国际所持有的剩余三环集团股票资
产合计不超过360400股，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等
，授权期限为自股东会审议通过之日起的12个月内。在此期间内，若三环集团发生送股、资本
公积金转增股本等股份变动事项，华丰国际拟出售股票的数量将相应调整。
按照预计交易金额测算，华丰国际出售其持有的781300股三环集团股票在扣除成本费用后
，预计累计产生的收益达到股东会审议标准，因此本次交易事项尚需股东会审议。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，
同时出售时间、交易方式、交易数量、交易价格等具有不确定性，因此目前无法确切预计本次
交易对公司业绩的具体影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步优化公司资产结构，提高资产收益率，公司同意子公司华丰国际通过二级市场出
售其持有的三环集团股票。截至目前，华丰国际已通过二级市场出售420900股三环集团股票。
公司同意授权公司管理层及管理层授权的相关人士根据证券市场情况，择机通过二级市场出售
华丰国际所持有的剩余三环集团股票资产合计不超过360400股，授权范围包括但不限于出售时
机、交易方式、交易数量、交易价格等，授权期限为自股东会审议通过之日起的12个月内。在
此期间内，若三环集团发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，华丰国际拟出售股票
的数量将相应调整。
（二）审议情况
公司于2026年9月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于子公司出售股票资
产的议案》，董事会同意华丰国际出售其持有的781300股三环集团股票，确认前期已通过二级
市场出售的420900股；同时同意授权公司管理层及管理层授权的相关人士根据证券市场情况，
择机通过二级市场出售华丰国际所持有的剩余三环集团股票资产合计不超过360400股，授权范
围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，授权期限为自股东会审议通过
之日起的12个月内。在此期间内，若三环集团发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项
，华丰国际拟出售股票的数量将相应调整。
按照预计交易金额测算，华丰国际出售其持有的781300股三环集团股票在扣除成本费用及
交易费用等后，预计累计产生的收益达到股东会审议标准，因此本次交易事项尚需股东会审议
。
本次交易定价依据为参照市场价格定价，目前出售时间、成交价格、成交金额、交易对手
等均不确定。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-09-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分
配利润为人民币442068441.10元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为
239022000股，以此计算合计拟派发现金红利11951100.00元（含税）。本次公司拟分配的现金
红利总额占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的63.16%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年9月23日召开第五届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。
本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-09-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月13日14点00分
召开地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月13日至2026年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-09-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月16日
(二)股东会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的
方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书刘翔列席会议；其他高级管理人员列席会议。
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2026-08-31│股权回购
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一、通知债权人原因
华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第六次
会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回
购注销部分限制性股票并调整回购数量及回购价格的议案》，因公司2024年限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销30名激励对象已获授但未达到解除
限售条件的限制性股票合计478,800股，占回购注销前公司总股本的0.2003%，本次回购注销完
成后，公司总股本将由239,022,000股变更为238,543,200股，注册资本将由239,022,000元变
更为238,543,200元。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《华丰动力股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购数量及回购价格的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
因公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规及《华丰动力股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规的有关规定，凭有效债权文件及相关凭证等书面证明文件要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。公司债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回
购注销部分限制性股票事项将按法定程序继续实施。债权申报所需材料：公司债权人可持证明
债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的
，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人
为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年8月31日至2026年10月16日的9:00—17:00（双休日及法定节假日除
外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。2、申报登记地点：潍坊市高新区樱前
街7879号华丰动力股份有限公司会议室，邮政编码：261041。
3、联系部门：公司证券部
4、联系电话：0536-5607621
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2026-08-31│价格调整
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本次限制性股票回购数量及回购价格：因2025年年度权益分派实施，本次回购注销的限制
性股票数量由342000股相应调整为478800股；回购价格由5.61元/股加银行同期存款利息调整
为4.01元/股加银行同期存款利息。华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月
27日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购数量及回购价格的议案》。
一、本次股权激励计划实施情况概述
过了《关于<华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。上海市
锦天城律师事务所出具了《关于华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）的
法律意见书》。过了《关于<华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实<华丰动力股份有限公司2024年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
在公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年7月9日，
公司监事会披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。过了《关于<华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了
《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
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2026-08-31│其他事项
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拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）华丰动力股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务
报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）成立
于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀
区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起
设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等
38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业
审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙
人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2025年度业务收入16.54亿元，其中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。
2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额
208.93亿元，收费总额2.77亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务
业。2025年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约有145家。
2、投资者保护能力
大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定。近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括
昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计
581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施16
次、自律监管措施9次和纪律处分9次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚25次、监督管理措施34次和自律监管措施25次。
（二）项目信息
1、项目组人员
签字项目合伙人：杨春强
拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008
年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有华
丰股份、高盟新材、吉大通信、百利电气等公司的年度审计报告。
签字注册会计师：王坤
拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2017-2021年在大信执业，2022年重新在大信开始执业，2020年度、2022年度、2024年
度、2025年度为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有华丰股份、辰欣药业
、冰轮环境等公司的年度审计报告。质量控制复核人员：张有全
拥有注册会计师执业资质。1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019
年开始在大信执业。近三年签署和复核的上市公司审计报告有甘肃电投、庄园牧场、莫高股份
、中际联合等公司的年度审计报告。
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2026-08-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月16日14点00分
召开地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月16日至2026年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
为更加真实、准确地反映公司2026年6月30日的资产状况和2026年半年度的经营成果，根
据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日
合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应
的减值准备。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，华丰动力股份有限公司（以下
简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1850.00万元至2000.00
万元，同比增加40.66%至52.06%。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益后的净利润为1650.00万元至1800.00万元，同比增加42.85%至55.83%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1850.00万
元至2000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加534.77万元到684.77万元，同
比增加40.66%至52.06%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1650.00万
元至1800.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加494.93万元到644.93万元，同
比增加42.85%至55.83%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：1444.03万元。归属于母公司所有者的净利润：1315.23万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1155.07万元。
（二）每股收益：0.06元。（报告期内公司因资本公积金转增股本而增加公司总股本，但
不影响股东权益金额，上年同期基本每股收益已按转增方案重述。）三、本期业绩预增的主要
原因
（一）2026年上半年，受重卡市场销量提升影响，客户订单增加，核心零部件产能利用率
提升，收入提升。
（二）智能化发电机组出口订单增长较好。
（三）上年同期的净利润基数较低。
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2026-06-06│其他事项
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华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第五届董事会第五次会
议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，鉴于董事会秘书刘翔先生因工作调整不再
兼任公司证券事务代表职务，董事会同意聘任曹庆庆先生（简历详见附件）为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行相关职责。
任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
曹庆庆先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，并
已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，能够胜任相关岗位职责的要求。曹庆庆先生未持
有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
证券事务代表联系方式：
联系电话：0536-5607621
电子邮箱：hfstock@powerhf.com
联系地址：潍坊市高新区樱前街7879号
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2026-06-03│其他事项
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华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会第三次会
议，于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修
订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据经营发展需要，对经营范围进行
变更，以及因2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施，公司股份总数由原来的
170730000股增加至239022000股，注册资本由原来的人民币170730000元增加至人民币2390220
00元，公司基于上述变更内容对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于20
26年4月11日在上海证券交易所网站披露的《华丰动力股份有限公司关于变更注册资本、经营
范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-014）。
根据股东会的决议，公司已依法办理工商变更登记、《公司章程》备案及换发营业执照手
续，具体情况如下：
一、工商变更登记情况
公司于2026年6月1日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了潍
坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91370000760966019E
名称：华丰动力股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：山东省潍坊市高新区樱前街7879号
法定代表人：徐华东
注册资本：人民币贰亿叁仟玖佰零贰万贰仟元整
成立日期：2004年04月08日
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发
电机及发电机组销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件
、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备修理；普通
机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电机及其控制系统研发；电机制
造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；电
池制造；电池销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配
电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设
备销售；通信设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；
电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车销售；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；新材料技术研发；发电技术服务；储能技术服
务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程管理服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的
方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-11│其他事项
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根据公司薪酬体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：担任公司独立董事的固定津贴为每年人民币8.4万元（含税）。
2、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按
照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高
级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，按照其在公司担任的
具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2026-04-11│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，不派发现金
红利，不送红股。
本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整转增总额，并另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币420382704.54元，资本公积余额为1097717351.43元。经董事会决
议，公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司2025年年度拟不派发现金红利，不送红股。本年度公司现金分红（即2025年半年
度已分配的现金红利）总额17113200.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.10
%。
2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金
向全体股东每股转增0.4股。
截至本公告披露日，公司总股本170730000股。以此计算，本次合计拟转增68292000股。
本次转增后，公司的总股本为239022000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准
）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-11│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币50000.00万元（含50000.00万元）的闲置自有资金进行
现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好
、期限在12个月以内的低风险理财产品，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等合
法金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资理财产品。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。
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2026-04-11│银行授信
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2026年度公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授
信额度。
本事项尚需提交公司股东会审议。
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体
发展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信额度（最终
以金融机构实际审批的授信额度为准）。具体如下：
1、授信金融机构包括中国工商银行、招商银行、兴业银行、民生银行、中信银行、交通
银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、日照银行、汇丰银行、潍坊银行、浙商银行
、光大银行等金融机构。
2、授信申请人为公司及公司的全资、控股子公司。
3、授信额度为公司及公司的全资、控股子公司新增综合授信额度合计不超过20亿元人民
币。
4、上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需
求确定，在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
5、上述融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、中长期贷款、银行承兑汇
票敞口、信用证敞口和保函等中间业务敞口以及特定权限业务额度等，融资担保方式为信用、
保证、担保、抵押及质押等，融资期限及担保方式以实际签署的合同为准。
6、上述申请有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司董事长或子公司法定代表人全权代表
公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于2026年度公司及子公司
向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第五届董事会第三次
会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和2025年度的经营成果，根据《
企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并
报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减
值准备。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，华丰动力股份有限公司（以下
简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,550.00万元至3,150.00
万元，同比减少57.19%至65.35%。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润为2,150.00万元至2,750.00万元，同比减少59.69%至68.48%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,550.00万元
至3,150.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4,208.80万元到4,808.80万元，
同比减少57.19%至65.35%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,150.00万元至
2,750.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少4,071.87万元到4,671.87万元，同
比减少59.69%至68.48%。
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2026-01-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月6日
(二)股东会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的
方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席、列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-12-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-19│其他事项
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华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司
开展了换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1人，由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举唐辉先生（简历详见附件）为公司第五届
董事会职工代表董事，任期与第五届董事会任期一致。唐辉先生将与公司股东会选举产生的非
职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
唐辉先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
唐辉先生：男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月起
任职于公司，历任技术中心工艺科职员、技术中心工艺科设计主管、产品开发部部长。现任公
司职工代表董事、产品开发部部长。
截至本公告披露之日，唐辉先生通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份21
000股，持股比例0.01%，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员无关联关
系。唐辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行
人”，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定
的任职资格。
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日14点00分
召开地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十八
次会议，2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会审计通过了《关于公司2024年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价
格的议案》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并提请股东大会授权办理工商变更登记的议
案》，具体情况详见公司于2025年8月28日披露的《华丰动力股份有限公司关于公司2024年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回
购价格的公告》和《华丰动力股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032、2025-033）。同时，公司
已于2025年10月24日完成部分限制性股票的回购注销。根据中国证券登记结算有限公司上海分
公司提供的证券变更登记证明，公司总股本由171132000股变更为170730000股。具体内容详见
公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丰动
力股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编
号：2025-042）。
公司于近日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了潍坊市市场
监督管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91370000760966019E
名称：华丰动力股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：山东省潍坊市高新区樱前街7879号
法定代表人：徐华东
注册资本：人民币壹亿柒仟零柒拾叁万元整
成立日期：2004年04月08日
经营范围：内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精密零部件、通用机械
产品及其配件的设计、开发、生产、销售、维修、进出口，以及相关产品的售后服务；机电产
品的销售（小汽车除外）和服务；国家允许的货物及技术进出口贸易；技术的开发、转让和服
务；租赁业务；通信工程专业承包；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
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2025-10-30│价格调整
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（一）调整原因
2025年9月16日召开的公司2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于2025年半年度利
润分配方案的议案》，以实施2025年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记
日在册全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。
上述利润分配方案已于2025年9月30日实施完毕，具体内容详见公司2025年9月24日披露在
上海证券交易所网站的《华丰动力股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号
：2025-039）。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十四
章“限制性股票的回购注销”规定，激励对象获授的限制性股票完成股份授予登记后，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照
调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公
司股票进行回购。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》规定，公司发生派息事项时，回购价格的调整方法如下：P=P0-V，
其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。
根据公式计算得出，公司2024年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由5.71元/股
加银行同期存款利息调整为5.61元/股加银行同期存款利息。
本次回购价格调整事项在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交股东会审议。该调整对本激励计划的其他事项均无影响。
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2025-10-22│股权回购
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回购注销原因：经华丰动力股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过，鉴于2024
年度公司层面业绩考核未达到2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及1
名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《华丰动力股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对31名激励对象已获授但未达解除限售条件的限
制性股票合计402,000股予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十八
次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，同意公
司回购注销31名激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票合计402,000股。具体内
容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《华丰动力股份有限公司关于公司2
024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-032）。公司已根据法律规定就本次股份回购注销
事项履行了通知债权人程序。具体详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《
华丰动力股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-0
36）。自该公告披露之日起45日内，公司未接到任何公司债权人关于清偿债务或者提供相应担
保的要求，也未收到任何债权人对本次限制性股票回购注销事项提出的异议。
（一）本次回购注销的原因及依据
1、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《2024年限制性股票激励计划》”）和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》（以下简称“《考核管理办法》”），公司2024年限制性股票激励计划分年度对公司的经营
业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。第一个解除限
售期的业绩考核目标为“以2021-2023年度平均值为基数，2024年营业收入增长率不低于30%，
且2024年净利润增长率不低于16%”。根据公司《2024年年度报告》，鉴于以2021-2023年度平
均值为基数，公司2024年度营业收入增长率低于30%，且公司2024年度净利润增长率低于16%，
《2024年限制性股票激励计划》第一个解除限售期的限制性股票未达到解除限售条件，因此公
司决定回购注销授予激励对象合计31人的第一期限售股共计360,000股，回购价格为5.71元/股
加银行同期存款利息。
2、根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定：激励对象合同
到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限
制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。鉴于公
司《2024年限制性股票激励计划》中的1名激励对象已从公司离职，且已办理完毕离职手续，
已不符合激励条件，因此公司决定回购注销上述激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性
股票的42,000股限售股，回购价格为5.71元/股加银行同期存款利息。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销涉及的激励对象共31人，合计拟回购注销限制性股票共计402,000股。本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为798,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开
设了回购专用证券账户（账户号码：B887618714），并向中登上海分公司申请办理本次限制性
股票回购注销手续，预计本次限制性股票将于2025年10月24日完成注销，公司后续将依法办理
工商变更等相关手续。
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