资本运作☆ ◇605108 同庆楼 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-06│ 16.70│ 7.35亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新开连锁酒店项目 │ 4.12亿│ 3143.88万│ 4.76亿│ 89.10│ 1590.59万│ ---│
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│新开连锁酒店项目 │ 1.23亿│ 1737.99万│ 8255.77万│ 67.28│ -70.87万│ ---│
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│原料加工及配送基地│ 1.73亿│ ---│ 4783.04万│ 94.55│ ---│ ---│
│项目（合肥地区） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│1.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡富盛酒店管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │同庆楼餐饮股份有限公司 │
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│卖方 │无锡富盛酒店管理有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：无锡富盛酒店管理有限公司（以下简称“无锡富盛”），系同庆楼餐饮股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。 │
│ │ 投资金额:16497.00万元。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易│
│ │，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司战略布局及长远发展规划，为进一步优化公司资产架构，推进资产的属地化管│
│ │理，公司拟将名下位于无锡市经开区观山路与五湖大道交叉口西南侧的土地使用权经评估作│
│ │价人民币16497.00万元向公司全资子公司无锡富盛进行出资，其中2000万元用于实缴无锡富│
│ │盛注册资本，剩余部分计入无锡富盛的资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，无锡富│
│ │盛的注册资本仍为2000万元，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥嘉南投资管理有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │同庆楼餐饮股份有限公司 │
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│卖方 │马鞍山市普天投资发展有限公司、吕月珍 │
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│交易概述 │同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”或“同庆楼”）拟使用自有资金11,530.00万 │
│ │元收购控股股东马鞍山市普天投资发展有限公司(以下简称“马投公司”)持有的合肥嘉南投│
│ │资管理有限公司(以下简称“嘉南投资”或“标的公司”)95%股权、实际控制人吕月珍持有 │
│ │的嘉南投资5%股权。收购完成后，公司将直接持有嘉南投资100%股权，嘉南投资将成为公司│
│ │全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2025年6月10日，合肥嘉南投资管理有限公司更名为合肥嘉南酒店管理有限公司；2025 │
│ │年10月21日，合肥嘉南酒店管理有限公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续，并取得│
│ │合肥市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽庆达投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │合肥金城农用车有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │沈基水 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │合肥金城农用车有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │沈基水 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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沈基水 550.00万 2.12 10.22 2025-02-07
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合计 550.00万 2.12
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-07 │质押股数(万股) │550.00 │
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│质押占所持股(%) │10.22 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │沈基水 │
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│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
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│质押起始日 │2025-02-05 │质押截止日 │2026-02-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月05日沈基水质押了550.0万股给申万宏源证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-01│增资
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投资标的名称：无锡富盛酒店管理有限公司（以下简称“无锡富盛”），系同庆楼餐饮股
份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
投资金额:16497.00万元。
本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略布局及长远发展规划，为进一步优化公司资产架构，推进资产的属地化管理
，公司拟将名下位于无锡市经开区观山路与五湖大道交叉口西南侧的土地使用权经评估作价人
民币16497.00万元向公司全资子公司无锡富盛进行出资，其中2000万元用于实缴无锡富盛注册
资本，剩余部分计入无锡富盛的资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，无锡富盛的注册
资本仍为2000万元，仍为公司全资子公司。
（二）审议情况
截至本次增资事项，公司在连续12个月内累计已发生的同类交易金额合计36147.41万元，
占公司最近一期经审计净资产的16.18%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的相关规定，本次增资事项需提交董事会审议，无需提交公司股东会审议。
公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于变更全资子公司出资方式并对其增资的议案》，同意变更对无锡
富盛的出资方式，由货币出资变更为非货币性资产（土地使用权）出资，该土地使用权评估价
值为16497万元，其中2000万元用于实缴无锡富盛注册资本，剩余部分计入无锡富盛的资本公
积，不增加其注册资本。公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次增资事项相关的
全部事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资相关全部事宜办理完毕之日止。
（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-07-31│其他事项
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因公司内部治理结构调整，尹慧娟女士于2025年7月29日申请辞去公司第四届董事会董事
职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，尹慧娟女士辞任后将继续在公司担任其他职
务（副总经理、职工代表董事）。尹慧娟女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。公司于2025年7月29日召开职工代表大会
，经全体与会职工代表表决，同意选举尹慧娟女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工
代表董事，与经公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
尹慧娟女士当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：尹慧娟女士简历
尹慧娟女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任淮安神旺国际大
酒店餐饮主管；苏州温德姆酒店餐饮总监；上海美豪酒店管理有限公司苏州雅致湖沁阁酒店总
经理；上海美豪酒店管理有限公司江苏区域总经理；同庆楼全资子公司安徽富茂酒店管理有限
公司总经理。2022年11月至2024年5月，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理、宾馆事业部总
经理；2024年5月至2025年7月，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理、宾馆事业部总经
理；2025年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司职工代表董事、副总经理。截至本公告披露
日，尹慧娟女士未直接或间接持有公司股票。尹慧娟女士与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等
规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人。
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2025-07-12│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肥西富茂酒店管理有限公司（
以下简称“肥西富茂”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司本次为肥西富茂提供的担保金额为人民币13000万元。截至本公告披露日，公司已实
际为肥西富茂提供的担保余额为人民币3000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025年6月，公司与华夏银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“华夏银行庐阳支行
”）签署《最高额保证合同》，对全资子公司肥西富茂与华夏银行庐阳支行在2025年1月21日
至2026年1月21日期间发生的债权提供连带责任保证，担保的主债权金额为人民币13000万元，
担保期限3年。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2025年4月27日、2025年5月23日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股
东大会，审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议
案》，同意公司2025年度公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司
为公司提供担保总额不超过227800万元人民币（包含新增担保及存续担保余额）。具体内容详
见公司分别于2025年4月29日、2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告（公告编号：2025-023号、2025-029号）。
本次担保在公司股东大会批准的2025年度预计担保额度内，无需另行审议。
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2025-04-29│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司（含授权期
限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）（以下简称“被担保人”）。
公司及下属全资子公司预计2025年度向银行及其他金融机构申请总额不超过410,000万元
人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担
保人提供总额不超过227,800万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保余额。截至本
公告披露日，公司及全资子公司实际对外担保余额为84,000万元人民币，全部为公司与全资子
公司之间提供的担保。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次预计授信额度和担保额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、申请综合授信额度及对外担保额度的情况概述
（一）申请综合授信额度基本情况
为满足公司战略发展及融资需求，公司及全资子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申
请总额不超过410,000万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度）。
授信产品包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票
、保函、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等综合业务。该额度不等于公司及子公司的实际
融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，以公司
及子公司与银行实际发生的融资金额为准。
上述授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述授信额度及期
限范围内可循环使用。为提高公司决策效率，更好地把握融资时机，降低融资成本，公司董事
会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司及其下属全资公司在上述授
信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、
期限、利率、金融机构和中介机构的选聘等，同时授权公司财务总监签署相关文件，授权期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，公司将不再就具体发生的授信额度事项另行召
开董事会或股东大会审议。
（二）预计对外担保额度基本情况
1、为保障2025年度公司及全资子公司向金融机构融资事项顺利实施，在上述综合授信额
度内，预计2025年度公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公
司提供担保总额不超过227,800万元人民币（包含新增担保及存续担保余额），其中为资产负
债率70%以下的公司提供担保总额不超过124,000万元，为资产负债率70%以上的公司提供担保
总额不超过103,800万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押
等多种形式。
2、上述担保额度是基于目前公司战略发展及日常经营情况的预计金额，为确保公司生产
经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，在未超过年
度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳
入合并报表范围的全资子公司），调剂发生时资产负债率70%以下的子公司可以从其他子公司
处调剂使用担保额度，资产负债率70%以上的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司处调剂
使用担保额度。
3、上述担保额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，有效期内任一时
点的担保余额不得超过2024年年度股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授
权公司董事长或董事长授权的其他人员，在股东大会审议通过的担保额度及授权期限内，全权
办理与担保有关的具体事宜，根据具体的融资情况决定担保主体、担保方式、担保金额并签署
担保协议等相关文件，公司将不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议，公
司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。
（三）本次申请综合授信额度及对外担保额度事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月27日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，本议
案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）同庆楼餐饮股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《
关于续聘2025年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚所”），为公司2025年财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司2024年
年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30多年的证券业务从业经验
。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22
号1幢外经贸大厦901-22至901-26。
2、人员信息
容诚所首席合伙人刘维，截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师155
2人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元
，证券期货业务收入149,856.80万元。2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额
48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业
、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药
制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传
输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和
零售业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户1家。
4、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入
过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管
措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继
续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户股份数发生变动的，拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司未触及《上海证券交
易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利
润为人民币785340001.24元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体
股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，
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