资本运作☆ ◇605108 同庆楼 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-06│ 16.70│ 7.35亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新开连锁酒店项目 │ 1.23亿│ 2081.02万│ 8598.80万│ 70.07│ 258.12万│ ---│
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│新开连锁酒店项目 │ 4.12亿│ 3143.88万│ 4.76亿│ 89.10│ 1878.22万│ ---│
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│原料加工及配送基地│ 1.73亿│ ---│ 4783.04万│ 94.55│ ---│ ---│
│项目（合肥地区） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│1.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡富盛酒店管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │同庆楼餐饮股份有限公司 │
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│卖方 │无锡富盛酒店管理有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：无锡富盛酒店管理有限公司（以下简称“无锡富盛”），系同庆楼餐饮股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。 │
│ │ 投资金额:16497.00万元。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易│
│ │，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司战略布局及长远发展规划，为进一步优化公司资产架构，推进资产的属地化管│
│ │理，公司拟将名下位于无锡市经开区观山路与五湖大道交叉口西南侧的土地使用权经评估作│
│ │价人民币16497.00万元向公司全资子公司无锡富盛进行出资，其中2000万元用于实缴无锡富│
│ │盛注册资本，剩余部分计入无锡富盛的资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，无锡富│
│ │盛的注册资本仍为2000万元，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥嘉南投资管理有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │同庆楼餐饮股份有限公司 │
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│卖方 │马鞍山市普天投资发展有限公司、吕月珍 │
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│交易概述 │同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”或“同庆楼”）拟使用自有资金11,530.00万 │
│ │元收购控股股东马鞍山市普天投资发展有限公司(以下简称“马投公司”)持有的合肥嘉南投│
│ │资管理有限公司(以下简称“嘉南投资”或“标的公司”)95%股权、实际控制人吕月珍持有 │
│ │的嘉南投资5%股权。收购完成后，公司将直接持有嘉南投资100%股权，嘉南投资将成为公司│
│ │全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2025年6月10日，合肥嘉南投资管理有限公司更名为合肥嘉南酒店管理有限公司；2025 │
│ │年10月21日，合肥嘉南酒店管理有限公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续，并取得│
│ │合肥市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽省梦都餐饮发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽省梦都餐饮发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │合肥金城农用车有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │沈基水 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │合肥金城农用车有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │沈基水 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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沈基水 800.00万 3.08 14.87 2026-04-28
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合计 800.00万 3.08
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-28 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │14.87 │质押占总股本(%) │3.08 │
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│股东名称 │沈基水 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-04-24 │质押截止日 │2027-04-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年04月24日沈基水质押了800.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │125.00 │
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│质押占所持股(%) │2.32 │质押占总股本(%) │0.48 │
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│股东名称 │沈基水 │
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│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
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│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │2026-04-29 │
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│实际解押日 │2026-04-22 │解押股数(万股) │125.00 │
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│质押说明 │2026年02月04日沈基水质押了125.0万股给申万宏源证券 │
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│解押说明 │2026年04月22日沈基水解除质押675.0万股 │
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│公告日期 │2025-02-07 │质押股数(万股) │550.00 │
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│质押占所持股(%) │10.22 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │沈基水 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-05 │质押截止日 │2026-04-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-22 │解押股数(万股) │550.00 │
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│质押说明 │2025年02月05日沈基水质押了550.0万股给申万宏源证券有限公司 │
│ │2025年02月05日沈基水质押了550.0万股给申万宏源证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月22日沈基水解除质押675.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司合肥
分行（以下简称“光大银行合肥分行”）签署《保证合同》，对全资子公司无锡富盛酒店管理
有限公司（以下简称“无锡富盛”）与光大银行合肥分行签署的《固定资产暨项目融资借款合
同》项下的主债权提供连带责任保证，被担保的主债权本金金额为人民币48500万元，担保期
限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月21日、2026年5月19日召开第四届董事会第十四次会议和2025年年度
股东会，审议通过了《关于2026年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议
案》，同意公司及下属全资子公司2026年度向银行及其他金融机构申请总额不超过493900万元
人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担
保人提供总额不超过253000万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保，授权期限自20
25年年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月
20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-013、2026
-021）。
本次担保属于公司股东会授权范围并在有效期内，无需另行审议。
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度归属于母公司所有者的
净利润为123.16万元至181.94万元，同比减少98.29%至97.47%。公司预计2026年半年度归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为31.57万元至46.64万元，同比减少99.53%至99.3
1%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为123.16
万元至181.94万元，同比减少98.29%至97.47%。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为31.57万元
至46.64万元，同比减少99.53%至99.31%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：7199.86万元，归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：6716.32万元。
（二）每股收益：0.28元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期内，新增滁州富茂花园酒店、同庆楼常州延政中路店两家新店，以及杭州富茂
客房业务开业，叠加去年3家富茂新店及5家富茂酒店客房业务落地，公司固定资产规模大幅增
加，1-6月公司折旧摊销总额达1.6亿元。同时，新增门店尚处于客流培育阶段，存在阶段性亏
损，双重因素共同拖累当期利润。
此外，前期新店建设资本投入规模较大，导致当期财务费用同比攀升，进一步压缩公司盈
利空间。公司自2025年起已大幅缩减新店资本开支，前期投入产生的费用压力将逐步缓释、有
序消化。
2、受2025年下半年宴会预订需求偏弱影响，2026年上半年公司宴会业务订单规模同比回
落，对应营收有所下滑；包厢板块通过优化菜品结构、下调产品定价的方式引流拓客，门店上
座率实现稳步提升，但客流增长暂未弥补客单价下降带来的收入缺口。
3、目前公司三季度宴会预订量较去年同期有所提升，四季度订单缺口正持续补齐。报告
期内公司整体经营现金流保持稳健，门店扩张带来的短期利润承压属于阶段性经营特征，后续
成熟门店将持续释放稳定经营收益。
（二）公司战略转型周期影响
目前公司处在多重转型叠加的阶段，一是前期集中开业的富茂门店仍处于培育爬坡期，新
店短期利润承压，经营成熟后会持续带来稳定现金流和收益；二是公司梳理并淘汰低效老旧门
店，持续优化线下门店布局，夯实酒店宴会核心主业基本盘；三是发力食品业务板块，同步拓
展团膳等新兴业务，打造全新业绩增长渠道。现阶段各类新店、新业务尚在培育落地过程中，
盈利贡献需要一定运营周期才能逐步体现，企业中长期发展潜力充足。
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区皖水路388号富茂大饭店
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2026-04-28│股权质押
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公司于近日接到实际控制人沈基水先生通知，获悉其所持有的本公司的部分股份办理了解
除质押及再质押手续。
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2026-04-23│对外担保
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被担保人：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司（含授权期
限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）（以下简称“被担保人”）。
公司及下属全资子公司预计2026年度向银行及其他金融机构申请总额不超过493900万元人
民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担保
人提供总额不超过253000万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次预计授信额度和担保额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、申请综合授信额度及对外担保额度的情况概述
（一）申请综合授信额度基本情况
为满足公司战略发展及融资需求，公司及全资子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申
请总额不超过493900万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度）。授
信产品包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、
保函、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等综合业务。该额度不等于公司及子公司的实际融
资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，以公司及
子公司与银行实际发生的融资金额为准。
上述授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在上述授信额度及期限
范围内可循环使用。为提高公司决策效率，更好地把握融资时机，降低融资成本，公司董事会
提请股东会授权董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司及其下属全资公司在上述授信额
度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限
、利率、金融机构和中介机构的选聘等，同时授权公司财务总监签署相关文件，授权期限自20
25年年度股东会审议通过之日起12个月，公司将不再就具体发生的授信额度事项另行召开董事
会或股东会审议。
（二）预计对外担保额度基本情况
1、为保障2026年度公司及全资子公司向金融机构融资事项顺利实施，在上述综合授信额
度内，预计2026年度公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公
司提供担保总额不超过253000万元人民币（包含新增担保及存续担保），公司合并报表范围内
不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。其中为资产负债率70%以下
的公司提供担保总额不超过84000万元，为资产负债率70%及以上的公司提供担保总额不超过16
9000万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户股份数发生变动的，拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司未触及《上海证券交
易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末未分配利
润为人民币806070564.11元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
260000000股，其中回购账户股份数999987股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金
红利31080001.56元（含税），占公司2025年度归属上市公司股东净利润的30.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）同庆楼餐饮股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于续聘2026年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚所”），为公司2026年财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司2025
年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。
2、人员信息
容诚所首席合伙人刘维，至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有
注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为1家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近
三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项
目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继
续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过同庆楼（605108）、华塑股份（600935）
、铜峰电子（600237）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王鸣灿，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过同庆楼
（605108）、铜峰电子（600237）、全柴动力（600218）等上市公司审计报告。项目签字
注册会计师：毛田利，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2021
年开始在本所执业。
项目质量控制复核人：孔令莉，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过巴比食品(605338)、光格
科技(688450)等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师王鸣灿、毛田利和项目质量控制复核人孔令莉近三年内未曾因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人熊明峰近三年
（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到证券交易场所口头警示1次，证监会及其派
出机构出具的警示函1次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。详见下表：
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-02-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司滁州富茂花园酒店项目建设资金需求，近日，同庆楼餐饮股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司滁州富盛酒店管理有限公司（以下简称“滁州富盛”）与南洋商业
银行(中国)有限公司合肥分行（以下简称“南洋银行合肥分行”）签署了《固定资产借款合同
》，南洋银行合肥分行同意向滁州富盛提供人民币28000万元的固定资产借款，借款期限120个
月。
公司及下属子公司为滁州富盛提供的担保包括：（1）公司为滁州富盛提供连带责任保证
担保，并与南洋银行合肥分行签署了《保证合同》；（2）公司全资子公司滁州优佳富茂酒店
管理有限公司（滁州富茂花园酒店运营主体，以下简称“滁州优佳富茂”）为滁州富盛提供连
带责任保证担保，并与南洋银行合肥分行签署了《保证合同》；（3）滁州优佳富茂以其未来
酒店产生的所有经营收入为滁州富盛提供应收账款质押担保，并与南洋银行合肥分行签署了《
最高额质押合同（应收账款）》。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月27日、2025年5月23日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股
东大会，审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议
案》，同意公司及下属全资子公司2025年度向银行及其他金融机构申请总额不超过410000万元
人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担
保人提供总额不超过227800万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保余额，授权期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、202
5年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-023
号、2025-029号）。
截至本公告披露日,包括本次提供的28000万元担保在内(公司及滁州优佳富茂对滁州富盛
同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算，下同),公司及其控股子公司对外担保总额为
人民币183000万元,仍在2024年年度股东会授权总额度227800万元范围和有效期内,无需再次提
交董事会及股东会审议批准。
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2026-02-05│股权质押
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截至本公告披露日，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人沈基水先
生持有公司的股份总数为53803307股，占公司总股本的20.69%。
本次股份质押展期及补充质押后，沈基水先生持有的本公司股份累计质押数量为6750000
股，占其所持有公司股份总数的12.55%，占本公司总股本的2.60%。
公司于2026年2月4日接到实际控制人沈基水先生通知，获悉其将原质押给申万宏源证券有
限公司（以下简称“申万宏源证券”）的股份办理了质押展期及补充质押手续。
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2026-01-17│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为了满足公司蜀山富茂大饭店项目建设资金需求，近日，公司全资子公司合肥嘉南酒店管
理有限公司（以下简称“合肥嘉南”）作为借款人、同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“同
庆楼”或“公司”）作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称
“工商银行合肥庐阳支行”）签署了《固定资产借款合同》，借款金额为58000万元人民币，
借款期限为10年。公司作为共同借款人，构成本公司对合肥嘉南担保的情形。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月27日、2025年5月23日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股
东大会，审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议
案》，同意公司及下属全资子公司2025年度向银行及其他金融机构申请总额不超过410000万元
人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担
保人提供总额不超过227800万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保余额，授权期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、202
5年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-023
号、2025-029号）。
本次申请贷款及担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需另行审议。
（三）担保额度调剂情况
根据公司实际业务需要,公司在2025年度担保总额度不变的前提下,对符合调剂条件的全资
子公司未使用担保额度进行内部调剂：将合肥维可农产品有限公司（以下简称“合肥维可”）
未使用担保额度3000万元、合肥优佳富茂大饭店有限公司（以下简称“合肥优佳富茂”）未使
用担保额度15000万元调剂至合肥嘉南。本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事
会及股东大会审议批准的授权范围内，无需再次审议。
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2026-01-01│增资
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投资标的名称：无锡富盛酒店管理有限公司（以下简称“无锡富盛”），系同庆楼餐饮股
份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
投资金额:16497.00万元。
本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略布局及长远发展规划，为进一步优化公司资产架构，推进资产的属地化管理
，公司拟将名下位于无锡市经开区观山路与五湖大道交叉口西南侧的土地使用权经评估作价人
民币16497.00万元向公司全资子公司无锡富盛进行出资，其中2000万元用于实缴无锡富盛注册
资本，剩余部分计入无锡富盛的资本公积，不增加其注册资本。本次增资后，无锡富盛的注册
资本仍为2000万元，仍为公司全资子公司。
（二）审议情况
截至本次增资事项，公司在连续12个月内累计已发生的同类交易金额合计36147.41万元，
占公司最近一期经审计净资产的16.18%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的相关规定，本次增资事项需提交董事会审议，无需提交公司股东会审议。
公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于变更全资子公司出资方式并对其增资的议案》，同意变更对无锡
富盛的出资方式，由货币出资变更为非货币性资产（土地使用权）出资，该土地使用权评估价
值为16497万元，其中2000万元用于实缴无锡富盛注册资本，剩余部分计入无锡富盛的资本公
积，不增加其注册资本。公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次增资事项相关的
全部事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资相关全部事宜办理完毕之日止。
（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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