资本运作☆ ◇605117 德业股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-08│ 32.74│ 13.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 120.42│ 120.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 84.51│ 676.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-06-07│ 55.56│ 19.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 84.51│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 84.51│ 4355.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 84.51│ 1884.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 84.51│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 3543.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 355.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 611.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 2044.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 2843.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 446.58万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 100581.30│ 250.88│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25.5GW组串式、│ 19.98亿│ 5.09亿│ 5.09亿│ 34.10│ ---│ ---│
│储能式逆变器生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25.5GW组串式、│ 14.92亿│ 5.09亿│ 5.09亿│ 34.10│ ---│ ---│
│储能式逆变器生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3GW微型逆变器 │ 5.42亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│逆变器研发中心建设│ 5.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5.00亿│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│4580.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波市北仑区灵峰产业园ZB13-06-42│标的类型 │土地使用权 │
│ │b地块40713平方米（61.069亩）的国│ │ │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │宁波德业变频技术有限公司 │
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│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波德业变频技术有限公司│
│ │（以下简称“德业变频”）以自有资金4580.21万元人民币竞买取得宁波市北仑区灵峰产业 │
│ │园ZB13-06-42b地块40713平方米（61.069亩）的国有建设用地使用权。本次交易在公司总经│
│ │理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 │
│ │ 1、出让人：宁波市自然资源和规划局 │
│ │ 2、地块编号：北仑区ZB13-06-42b地块 │
│ │ 3、出让面积：40713平方米（61.069亩） │
│ │ 4、土地用途：二类工业用地（其他工业用地） │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币4580.21万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │交易金额(元)│9407.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │慈溪滨海Ⅱ202409#地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │宁波德业储能科技有限公司 │
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│卖方 │慈溪市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波德业储能科技有限公司│
│ │（以下简称“德业储能”）以自有资金9,407.80万元人民币竞买取得慈溪滨海经济开发区Ⅱ│
│ │202409#地块国有建设用地使用权。 │
│ │ 竞拍土地基本情况 │
│ │ 1、出让人：慈溪市自然资源和规划局 │
│ │ 2、地块编号：慈溪滨海Ⅱ202409#地块 │
│ │ 3、出让面积：179,195平方米（268.8亩） │
│ │ 4、土地主用途：二类工业用地（其他工业用地） │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币9,407.80万元 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-19 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海盐德业新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波德业科技股份有限公司 │
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│卖方 │海盐德业新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：海盐德业新能源科技有限公司（以下简称“海盐新能源”）。 │
│ │ 增资金额：本次向海盐新能源增资50000.00万元。 │
│ │ 本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公│
│ │司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35997│
│ │120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1999999987.20元，扣除保荐承销费用人民币│
│ │7547169.76元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701833.13元，募集 │
│ │资金净额为人民币1991750984.31元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 │
│ │普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取 │
│ │了专户存储制度。 │
│ │ 本次对海盐新能源的增资，由公司使用募集资金直接对海盐新能源增资50000.00万元，│
│ │其中6304.00万元计入实收资本，43696.00万元计入资本公积。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-19 │
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│关联方 │张和君 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司之全资子公司宁波│
│ │德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下│
│ │简称“德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业储│
│ │能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储│
│ │国际”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、宁波德业变频国际贸易│
│ │有限公司（以下简称“变频国贸”）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称“德业暖通”│
│ │）。 │
│ │ 担保额度：本次担保额度预计不超过180亿元人民币。公司实际控制人将自愿、无偿为 │
│ │公司及子公司提供连带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保。本次事项构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子│
│ │公司之间互相担保金额累计为1.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.66%；公司及子 │
│ │公司无逾期对外担保的情况。 │
│ │ 特别风险提示：本次担保无反担保。本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%│
│ │，德储国际、德业储能和嘉兴德业均为资产负债率大于70%的公司，敬请投资者关注担保风 │
│ │险。 │
│ │ 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。 │
│ │ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗│
│ │漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 │
│ │ 一、情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求│
│ │，公司及子公司拟向银行申请不超过180亿人民币的综合授信额度。 │
│ │ 在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生自愿、无偿为公司及子公司提供连│
│ │带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保；公司和子公司之间可互相担保。本次担│
│ │保额度预计不超过180亿元人民币。 │
│ │ 本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易涉及的关联人为张和君先生，为公司的实际控制人。 │
│ │ 张和君先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。经查询，张和君先生未│
│ │被列为失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-30 │质押股数(万股) │280.00 │
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│质押占所持股(%) │1.22 │质押占总股本(%) │0.44 │
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│股东名称 │宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-25 │质押截止日 │2025-07-25 │
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│实际解押日 │2025-02-10 │解押股数(万股) │280.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月25日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司质押了280.0万股给中原信 │
│ │托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月10日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司解除质押280.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-26 │质押股数(万股) │109.00 │
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│质押占所持股(%) │0.67 │质押占总股本(%) │0.25 │
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│股东名称 │宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-24 │质押截止日 │2024-12-05 │
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│实际解押日 │2024-07-26 │解押股数(万股) │152.60 │
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│质押说明 │2023年08月24日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司质押了109.0万股给中原信 │
│ │托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月30日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司解除质押152.6万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）；公司之全资子公司宁
波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下
简称“德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业储能
科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际
”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、宁波德业变频国际贸易有限公
司（以下简称“变频国贸”）、浙江德业电器有限公司（以下简称“浙江德业电器”）、海盐
德业新能源科技有限公司（以下简称“海盐德业”）、萃绩科技（上海）有限公司（以下简称
“萃绩科技”）、上海萃绩电力工程有限公司（以下简称“萃绩电力”）、德业能源日本株式
会社（以下简称“日本德业”）、德业变频（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡德业变频
”）、德业储能科技（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡德业储能”）、德业新能源澳洲
有限公司（以下简称“澳洲德业变频”）、德业储能科技（美国）有限公司（以下简称“美国
德业”）、德业新能源有限公司（以下简称“德国德业”）、德业南非服务公司（以下简称“
南非德业”）、德业（香港）科技有限公司（以下简称“香港德业”）、萃绩电器（海盐）有
限公司（以下简称“海盐萃绩”）公司及子公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提
供总余额不超过200亿人民币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），额度有效
期自股东大会审议通过之日起12个月内。
截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子公
司之间互相担保金额累计为374.00万元，公司及子公司无逾期对外担保的情况。
特别风险提示：本次担保无反担保。本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，
德储国际、德业储能、变频国贸、香港德业、新加坡德业变频、新加坡德业储能、澳洲德业变
频、南非德业和萃绩电力均为资产负债率大于70%的公司，敬请投资者关注担保风险。本事项
尚需提交公司股东大会审议。
（一）基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求，
公司及子公司拟向银行申请不超过200亿人民币的综合授信额度。综合授信主要用于办理发放
人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买
方信贷、并购贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总
授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信额度内，公司
将为子公司提供不超过200亿人民币的连带责任担保。
在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东大会
授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限
于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件
的签署事项。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，无需经过有关部门批准。
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2025-04-30│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权预留授予部
分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年
股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股份有限公司20
22年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励
计划实施考核管理办法》《关于核实<宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激
励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见，
律师出具了相应的法律意见书。
2、2022年7月6日至2022年7月15日，公司将激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示
。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于2022年7月19日披露了《监事会关
于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
3、2022年7月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波德业科技股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年
股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查
，并于2022年7月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”
）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常运营资金需求的前提下，公司
及子公司拟在2025年度与具有相应业务经营资质的银行开展额度不超过15亿美元或其他等值货
币的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉
期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组合等。
本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，仍需
提交公司股东大会审议。
风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投
机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次开展外汇套期保
值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交易违约风险等因素。
（一）外汇套期保值目的
因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动对公司经营业绩
的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及子公司计划在2025年度与具有相应业务经
营资质的银行开展外汇套期保值业务，以增强公司财务稳健性，提高公司抗风险能力。
（二）交易金额
公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或其他等值货币，
且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的额度。在上述额度内，资金可
滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组合等；外汇套期保值业务涉
及的外币币种为美元、欧元。
（五）交易期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
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2025-04-30│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等公司规
章制度，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，制定了公
司董事、监事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下：
一、适用范围
公司的董事、监事和高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放。
2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外
领取董事薪酬。
3、独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年9万元（含税）。
（二）监事薪酬方案
1、内部监事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
2、外部监事采取
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