资本运作☆ ◇605117 德业股份 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 100581.30│ 250.88│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产25.5GW组串式、│ 19.98亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│储能式逆变器生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3GW微型逆变器 │ 5.42亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│逆变器研发中心建设│ 5.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-19 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海盐德业新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波德业科技股份有限公司 │
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│卖方 │海盐德业新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：海盐德业新能源科技有限公司（以下简称“海盐新能源”）。 │
│ │ 增资金额：本次向海盐新能源增资50000.00万元。 │
│ │ 本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公│
│ │司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35997│
│ │120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1999999987.20元，扣除保荐承销费用人民币│
│ │7547169.76元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701833.13元，募集 │
│ │资金净额为人民币1991750984.31元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 │
│ │普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取 │
│ │了专户存储制度。 │
│ │ 本次对海盐新能源的增资，由公司使用募集资金直接对海盐新能源增资50000.00万元，│
│ │其中6304.00万元计入实收资本，43696.00万元计入资本公积。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-19 │
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│关联方 │张和君 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司之全资子公司宁波│
│ │德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下│
│ │简称“德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业储│
│ │能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储│
│ │国际”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、宁波德业变频国际贸易│
│ │有限公司（以下简称“变频国贸”）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称“德业暖通”│
│ │）。 │
│ │ 担保额度：本次担保额度预计不超过180亿元人民币。公司实际控制人将自愿、无偿为 │
│ │公司及子公司提供连带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保。本次事项构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子│
│ │公司之间互相担保金额累计为1.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.66%；公司及子 │
│ │公司无逾期对外担保的情况。 │
│ │ 特别风险提示：本次担保无反担保。本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%│
│ │，德储国际、德业储能和嘉兴德业均为资产负债率大于70%的公司，敬请投资者关注担保风 │
│ │险。 │
│ │ 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。 │
│ │ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗│
│ │漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 │
│ │ 一、情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求│
│ │，公司及子公司拟向银行申请不超过180亿人民币的综合授信额度。 │
│ │ 在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生自愿、无偿为公司及子公司提供连│
│ │带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保；公司和子公司之间可互相担保。本次担│
│ │保额度预计不超过180亿元人民币。 │
│ │ 本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易涉及的关联人为张和君先生，为公司的实际控制人。 │
│ │ 张和君先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。经查询，张和君先生未│
│ │被列为失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │张和君 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）；公司之全资子公司宁波│
│ │德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下│
│ │简称“德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业储│
│ │能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储│
│ │国际”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、宁波德业变频国际贸易│
│ │有限公司（以下简称“变频国贸”）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称“德业暖通”│
│ │） │
│ │ 公司及子公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不超过180亿人民 │
│ │币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），额度有效期自2023年年度股东大会│
│ │审议通过之日起12个月内。 │
│ │ 截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子│
│ │公司之间互相担保金额累计为11.13亿元，公司及子公司无逾期对外担保的情况。 │
│ │ 特别风险提示：本次担保无反担保。本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%│
│ │，德储国际、德业储能和嘉兴德业均为资产负债率大于70%的公司，敬请投资者关注担保风 │
│ │险。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求│
│ │，公司及子公司拟向银行申请不超过180亿人民币的综合授信额度。 │
│ │ 综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函 │
│ │、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司│
│ │的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金│
│ │额为准。 │
│ │ 在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生自愿无偿为公司及子公司提供连带│
│ │责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保；公司和子公司之间可互相担保。 │
│ │ 在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东大│
│ │会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但│
│ │不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相│
│ │关文件的签署事项。 │
│ │ 本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 本项关联交易涉及的关联自然人为张和君先生。 │
│ │ 张和君先生，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，为公司的实│
│ │际控制人。2017年7月至今，任宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司（以下简称“艾 │
│ │思睿投资”）执行董事；2017年8月至今，任宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称“亨丽投资”）执行事务合伙人；2017年12月至2022年9月，任公司总 │
│ │经理；2017年12月至今，任公司董事长。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司实际控制人张和君先生直接持有公司24.00%股份，通过持有控股股东艾思睿投资、│
│ │持股股东亨丽投资和宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德│
│ │派投资”）的股权而间接持有公司38.53%股份，合计持有公司62.53%股份。 │
│ │ 其他关联关系：董事陆亚珠女士直接持有公司0.75%股份，通过艾思睿投资、德派投资 │
│ │间接持有公司0.39%股份，合计持有公司1.14%股份。陆亚珠女士系张和君先生配偶。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-30 │质押股数(万股) │280.00 │
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│质押占所持股(%) │1.22 │质押占总股本(%) │0.44 │
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│股东名称 │宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-25 │质押截止日 │2025-07-25 │
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│实际解押日 │2025-02-10 │解押股数(万股) │280.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月25日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司质押了280.0万股给中原信 │
│ │托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月10日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司解除质押280.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-26 │质押股数(万股) │109.00 │
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│质押占所持股(%) │0.67 │质押占总股本(%) │0.25 │
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│股东名称 │宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-24 │质押截止日 │2024-12-05 │
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│实际解押日 │2024-07-26 │解押股数(万股) │152.60 │
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│质押说明 │2023年08月24日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司质押了109.0万股给中原信 │
│ │托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月30日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司解除质押152.6万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-12│对外投资
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投资项目名称：宁波德润泰和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或
“合伙企业”，暂定名，最终以实际注册登记为准）。
投资金额：投资基金认缴出资总额为10000万元，宁波德业科技股份有限公司（以下简称
“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8800万元，出资占比88%。
风险提示：
投资基金尚未完成工商注册登记，尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序，实施过程
尚存在不确定性。本基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种
因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关制度规定
，本次交易已履行内部审批程序，本次交易无需经过董事会审议，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，
公司于2025年3月11日与宁波曦晨私募基金管理有限公司签署了《宁波德润泰和创业投资合伙
企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立宁波德润泰和创业投资合伙企业（有限合伙）（
暂定名，最终以实际注册登记为准）。
基金主要用于投资机器人产业链、人工智能、半导体、新材料、新能源等智能科技产业领
域的项目。投资基金认缴出资总额为10000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人
民币8800万元，出资占比88%。
（二）审议情况
根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已履行内部审批程序，本次交易无需经过董
事会审议，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、基金名称：宁波德润泰和创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以实际注册
登记为准）
2、认缴出资额：人民币10000万元
3、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道七星路88号1幢501室A526（最终以工商注册
地址为准）
4、执行事务合伙人：宁波曦晨私募基金管理有限公司
5、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（以商事登记机关最终核准登记的经营范围
为准）。
6、合伙期限：本合伙企业的存续期限为五年，自合伙企业设立日（以本合伙企业营业执
照首次签发之日为合伙企业设立日，如营业执照注明了成立日期的，以该日期为准）起算。
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2025-02-12│股权质押
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波梅山保税港区艾思睿投资
管理有限公司（以下简称“艾思睿投资”）持有公司股份数量228636979股，占公司总股本比
例35.42%；本次解除质押后，艾思睿投资所持有的公司股份不存在质押的情况。
公司近日获悉控股股东艾思睿投资所持有本公司的部分股份已办理完成了解除质押的手续
。
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2025-02-11│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人、董事长张
和君先生发来的告知函，张和君先生于2025年2月10日通过上海证券交易所系统以连续竞价方
式增持公司股份120000股，占公司总股本的0.02%。
一、增持主体基本情况
（一）增持主体：公司实际控制人、董事长张和君先生。
本次增持实施前，张和君先生及其一致行动人宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司
（以下简称“艾思睿投资”）、宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“亨丽创投”）、宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德
派创投”）、陆亚珠女士合计共持有公司无限售条件流通股392488779股，占公司总股本的60.
81%。其中张和君先生直接持股144506880股，占公司总股本的22.39%，艾思睿投资持股228636
979股，占公司总股本的35.42%；亨丽创投持股11531940股，占公司总股本的1.79%；德派创投
持股3297140股，占公司总股本的0.51%；陆亚珠女士直接持股4515840股，占公司总股本的0.7
0%。
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2025-01-06│其他事项
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股票期权拟行权数量：预留授予部分第二个行权期41.0886万份
行权股票来源：向激励对象定向发行本公司A股普通股
行权起始日：2025年1月9日
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部
分第二个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第
二个行权期行权条件已经成就。
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2025-01-03│其他事项
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2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权结果：公司2022年股票期权
激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为289.2456万份，实际可行权期
间为2024年8月1日至2025年7月25日，行权方式为自主行权。2024年第四季度，共行权并完成
股份过户登记42.5388万股，占可行权股票期权总量的14.7068%。
2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权结果：2022年股票期权激励
计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为58.1616万份，实际可行权期间为2
023年12月20日至2024年12月19日，行权方式为自主行权。2024年第四季度，共行权并完成股
份过户登记4.2720万股，占可行权股票期权总量的7.3451%。
2022年股票期权激励计划剩余预留授予股票期权第一个行权期行权结果：2022年股票期权
激励计划剩余预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为43.6065万份，实际可行
权期间为2024年8月1日至2025年7月17日，行权方式为自主行权。2024年第四季度，共行权并
完成股份过户登记7.3374万股，占可行权股票期权总量的16.8264%。
本次激励计划行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所
得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
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2024-12-24│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注
销2022年股票期权激励计划预留授予激励对象中已获授但不得行权的股票期权合计5.0652万份
。具体情况如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划预留授予激励对象中15人因离职
而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但不得行权的股
票期权合计5.0652万份。本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计5.0652万份。具体内
容详见2024年11月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分
股票期权的公告》（公告编号：2024-086）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2024年12月23日完成该部分股
票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
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2024-12-20│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为35,997,120股。
本次股票上市流通总数为35,997,120股。
本次股票上市流通日期为2024年12月25日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
的有限售条件流通股。
2023年7月20日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁波德业科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1583号），同意你公司向特定对象发行
的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为35,997,120股，新增股份已于2024年
6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。
本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将
按《中华人民共和国证券法》（等相关法律法规及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
的有关规定执行。本次限售股上市流通日期为2024年12月25日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司2022年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行权且完成股份
过户登记，截至2024年12月19日，公司总股本为645,276,269股。
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2024-12-17│对外投资
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投资项目名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在马来西亚设立境外
全资子公司德业马来西亚公司（暂定名，最终以实际注册登记为准）并投资建设马来西亚生产
基地，以从事光伏设备及储能电池等相关业务。
投资金额：不超过1.5亿美元。
风险提示：
1、本投资项目是公司基于自身战略发展的需要及对光伏逆变器行业前景的判断而做出的
决策，但国际形势、经济发展情况以及产业结构调整等均存在不确定性，可能对行业发展以及
本投资项目产生不确定影响。
2、因马来西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资事项面
临一定的经营风险与管理风险。
3、本投资项目属于涉外项目，项目的后续推进尚需通过国家有关部门以及马来西亚有关
部门的备案或审批，存在一定不确定性。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资在公司董事会审议范
围内，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
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