资本运作☆ ◇605117 德业股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-08│ 32.74│ 13.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 120.42│ 120.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 84.51│ 676.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-06-07│ 55.56│ 19.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 84.51│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 84.51│ 4355.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 84.51│ 1884.12万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 84.51│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 3543.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 355.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 611.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 2044.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 2843.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 446.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 57.65│ 373.06万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 57.65│ 56.42万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 57.65│ 106.59万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 57.65│ 76.77万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 57.65│ 333.40万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-26│ 57.65│ 1.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-26│ 57.65│ 2838.35万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 56.54│ 3134.74万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 56.54│ 105.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 56.54│ 186.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-20│ 56.54│ 1760.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波德润泰和创业投│ 8800.00│ ---│ 88.00│ ---│ -17.13│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产25.5GW组串式、│ 19.98亿│ 1.81亿│ 6.90亿│ 46.24│ ---│ ---│
│储能式逆变器生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│6.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波德业储能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波德业科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波德业储能科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）。 │
│ │ 增资金额：本次向德业储能增资65114.07万元。 │
│ │ 本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次对德业储能的增资，由宁波德业科技股份有限公司使用募集资金直接对德业储能增│
│ │资65114.07万元，其中34000.00万元计入实收资本，31114.07万元计入资本公积。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│4580.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波市北仑区灵峰产业园ZB13-06-42│标的类型 │土地使用权 │
│ │b地块40713平方米（61.069亩）的国│ │ │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │宁波德业变频技术有限公司 │
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│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波德业变频技术有限公司│
│ │（以下简称“德业变频”）以自有资金4580.21万元人民币竞买取得宁波市北仑区灵峰产业 │
│ │园ZB13-06-42b地块40713平方米（61.069亩）的国有建设用地使用权。本次交易在公司总经│
│ │理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 │
│ │ 1、出让人：宁波市自然资源和规划局 │
│ │ 2、地块编号：北仑区ZB13-06-42b地块 │
│ │ 3、出让面积：40713平方米（61.069亩） │
│ │ 4、土地用途：二类工业用地（其他工业用地） │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币4580.21万元 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │交易金额(元)│9407.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │慈溪滨海Ⅱ202409#地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │宁波德业储能科技有限公司 │
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│卖方 │慈溪市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波德业储能科技有限公司│
│ │（以下简称“德业储能”）以自有资金9,407.80万元人民币竞买取得慈溪滨海经济开发区Ⅱ│
│ │202409#地块国有建设用地使用权。 │
│ │ 竞拍土地基本情况 │
│ │ 1、出让人：慈溪市自然资源和规划局 │
│ │ 2、地块编号：慈溪滨海Ⅱ202409#地块 │
│ │ 3、出让面积：179,195平方米（268.8亩） │
│ │ 4、土地主用途：二类工业用地（其他工业用地） │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币9,407.80万元 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-30 │质押股数(万股) │280.00 │
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│质押占所持股(%) │1.22 │质押占总股本(%) │0.44 │
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│股东名称 │宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-25 │质押截止日 │2025-07-25 │
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│实际解押日 │2025-02-10 │解押股数(万股) │280.00 │
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│质押说明 │2024年07月25日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司质押了280.0万股给中原信 │
│ │托有限公司 │
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│解押说明 │2025年02月10日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司解除质押280.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-28│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月27日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资
料。该等申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及
香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载内容可能会适时作出更新和变动，投资者
不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机
构规定条件的媒体上刊登该等申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次
发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该等申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108148/documents/sehk26012701156_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108148/documents/sehk26012701157.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购
、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-27│对外担保
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（一）担保的基本情况
2026年1月26日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限
公司宁波分行（以下简称“招商银行”）签订了《不可撤销担保书》，为全资子公司DEYEENTE
RPRISELIMITED承担总金额为人民币8亿元整的连带责任担保。本次担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于公司为
全资子公司提供对外担保的议案》，同意公司为全资子公司DEYEENTERPRISELIMITED在招商银
行申请的借款、商业汇票承兑、票据贴现等业务承担总金额为人民币8亿元整的连带责任担保
。本事项在董事会审议范围内，不需要提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
贷款人：招商银行股份有限公司宁波分行
债务人：DEYEENTERPRISELIMITED
保证人：宁波德业科技股份有限公司
保证金额：总金额为人民币8亿元整
保证方式：
1、本保证人确认对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带保证责任。如
债务人未按主合同及时偿还融资业务本息及相关费用，或债务人发生主合同规定的任何一项违
约事件，招商银行有权直接向本保证人追索，而无须招商银行先行向债务人进行追索。
2、招商银行发出的索偿通知书是终结性的，本保证人对此绝无异议。对于债务人拖欠招
商银行的款项，本保证人同意在收到招商银行书面索偿通知之日起五日内如数予以偿还，无须
招商银行出具任何证明。除非发生明显及重大错误，本保证人接受招商银行索偿通知书所要求
的款项金额为准确数据。
招商银行亦有权采取认为适当的方式，包括但不限于传真、邮寄、专人送达、在公众媒体
上公告等方式对本担保人进行催收。
保证事项：
1、在主合同项下债务履行期届满时，招商银行向债务人提供而未获偿还的贷款、开证／
承兑垫款、议付款及／或贴现款由本保证人在本担保书所确定的保证范围内承担连带清偿责任
；在主合同规定的债务履行期届满前，如招商银行根据主合同约定提前向债务人追索，本保证
人亦在本担保书所确定的保证范围内承担连带保证责任。
2、招商银行和债务人之间就主合同项下的债务履行期限、利率、金额等达成展期安排或
变更有关条款，或招商银行在主合同项下债务履行期内根据主合同规定调整利率、定价方式的
，无需征得本保证人的同意或通知本保证人，且本保证人均予以认可，不影响本保证人依据本
担保书所承担的担保责任。
3、本保证人确认招商银行和债务人之间实际发生的融资业务的具体金额、期限、用途等
业务要素以主合同、招商银行制作的业务凭证以及招商银行系统的业务记录为准。
保证范围：
本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，具体包括：招商银行根据主合
同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；招商银
行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款
本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；招商银行在主合同项下所贴现的全部汇
票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；招商银行实现担保权和债权而发
生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书
费等）及其他一切相关费用；如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证
议付款进行偿还或转化，或招商银行应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下
信用证、票据等垫款债务的，本保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。
保证责任期间：
本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日
起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
三、董事会意见
公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于公司为
全资子公司提供对外担保的议案》，董事会认为本次担保事项是为了全资子公司的经营发展而
提供的担保，符合公司整体发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风
险及决策能够有效控制。
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2026-01-21│对外投资
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重要内容提示：
与私募基金合作投资的基本情况:宁波德泰业兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“投资基金”或“合伙企业”，暂定名，最终以实际注册登记为准）,投资基金认缴出资总
额为11,000万元，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资
金认缴出资人民币8,600万元，出资占比78.18%。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易无需经过董事会审议，未达到股东会审议标准
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
投资基金尚未完成工商注册登记，尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序，实施过程
尚存在不确定性。本基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种
因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，
公司于2026年1月20日与宁波曦晨私募基金管理有限公司签署了《宁波德泰业兴创业投资合伙
企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立宁波德泰业兴创业投资合伙企业（有限合伙）（
暂定名，最终以实际注册登记为准）。基金主要用于投资机器人产业链、人工智能、半导体、
新材料、新能源等智能科技产业领域的项目。投资基金认缴出资总额为11,000万元，公司作为
有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8,600万元，出资占比78.18%。
根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已履行内部审批程序，本次交易无需经过董
事会审议，无需提交股东大会审议。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
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2026-01-16│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波梅山保
税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亨丽创投”）直接持有公司16144716
股，占公司总股本的1.7797%。亨丽创投为公司员工持股平台。上述股份为公司首次公开发行
前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份，并于2024年4月22日解除限售
后上市流通。
集中竞价减持计划的实施结果情况
1、2025年9月17日公司披露《宁波德业科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告
》（公告编号：2025-086），因自身资金安排需要，亨丽创投计划通过集中竞价减持公司股份
数不超过1580500股，占公司总股本的0.1742%。自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（
即2025年10月16日-2026年1月15日），且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公
司股份总数的0.1742%。自公告披露之日起至减持计划实施期间，若公司有派发红利、送红股
、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调
整；若减持期间发生公司回购（注销）股份等股本变动情形，则减持数量上限保持不变。
2、公司于2026年1月15日收到亨丽创投发来的《关于股份减持进展的告知函》，截至2026
年1月15日，亨丽创投通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为1580428股，占实际减持时点
公司总股本比例为0.1739%，本次减持计划时间区间已届满。
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2026-01-06│其他事项
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2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权结果：公司2022年股票期权
激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为400.1817万份，实际可行权期
间为2025年7月26日至2026年7月25日，行权方式为自主行权。2025年第四季度，共行权并完成
股份过户登记55.4429万股，占可行权股票期权总量的13.8544%。
2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权结果：2022年股票期权激励
计划预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为43.4820万份，实际可行权期间为2
025年1月9日至2025年12月19日，行权方式为自主行权。2025年第四季度，共行权并完成股份
过户登记1.8699万股，占可行权股票期权总量的4.3004%。
2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权结果：2022年股票期权激励
计划预留授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为54.1904万份，实际可行权期间为2
025年12月20日至2026年12月19日，行权方式为自主行权。2025年第四季度，共行权并完成股
份过户登记31.1312万股，占可行权股票期权总量的57.4478%。
2022年股票期权激励计划剩余预留授予股票期权第二个行权期行权结果：2022年股票期权
激励计划剩余预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为59.5007万份，实际可行
权期间为2025年7月26日至2026年7月17日，行权方式为自主行权。2025年第四季度，共行权并
完成股份过户登记3.2965万股，占可行权股票期权总量的5.5403%。
本次激励计划行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所
得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
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2025-12-31│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案》，同意公
司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行H股股票并
申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行上市”）的审计机构，并提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士决定本次发行上市
审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。本事项尚需提交公司2026年第一次临
时股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备
审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1000人。
2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务
，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（二）投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任
保险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
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2025-12-31│其他事项
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鉴于宁波德业科技股份有限公司（以下简称
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