资本运作☆ ◇605123 派克新材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Castpro Pte. Ltd. │ 800.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空航天用特种合金│ ---│ 1.78亿│ 5.02亿│ 35.84│ ---│ ---│
│结构件智能生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.83亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-01 │
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│关联方 │无锡奕点科技贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人家属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │关联交易简要内容：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派克新材”│
│ │）于2024年8月28日将持有的5,000万元可转让大额存单产品卖出并收回本金及利息，同时公│
│ │司进行了信息披露；该可转让大额存单产品的受让人无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称│
│ │“奕点科技”）是公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕控制的企业，故本次转让构成│
│ │了关联交易 │
│ │ 公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该事项，第三届董事会第十六次│
│ │会议、第三届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本事项无需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 对公司的影响：公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方协商，按平价转│
│ │让，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立│
│ │性产生重大不利影响 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次确认的关联方 │
│ │ 本次确认的关联方为无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“奕点科技”）。奕点科技│
│ │于2024年5月8日成立，公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕为其执行董事、实际控制│
│ │人，持股比例100%。 │
│ │ （二）本次确认的关联交易说明 │
│ │ 2023年10月30日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通│
│ │过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过12亿元│
│ │人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起│
│ │一年内有效 │
│ │ 2024年5月10日，公司使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国银行股份有限公 │
│ │司的可转让大额存单产品，到期利率为2.35% │
│ │ 鉴于公司前次董事会审议的闲置募集资金现金管理事项临近到期，加之募投项目后续有│
│ │对外支付项目建设资金的现金流规划，因此公司筹划将部分可转让大额存单产品对外转让 │
│ │ 2024年8月28日，公司向奕点科技卖出5,000万元可转让大额存单产品，公司收回本金5,│
│ │000万元，并收到理财收益355,763.90元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户，具体 │
│ │内容详见公司于2024年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 │
│ │使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-021）。 │
│ │ 2024年9月30日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，对上 │
│ │述关联交易进行了补充确认，关联董事回避表决。上述关联交易无需提交股东会审议，同时│
│ │本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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臧洪涛 120.00万 0.99 19.89 2023-05-19
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合计 120.00万 0.99
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-19 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │19.89 │质押占总股本(%) │0.99 │
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│股东名称 │臧洪涛 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司无锡分公司 │
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│质押起始日 │2023-05-11 │质押截止日 │2024-05-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月11日臧洪涛质押了120.00万股给中信证券股份有限公司无锡分公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-22│其他事项
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无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日召开第
三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象
发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债
券并撤回申请文件，现将有关事项公告如下：
一、本次发行的基本情况
1、2023年04月26日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，2023年05月18日召开2022年年度股东大会，
审议通过了上述议案。
2、2023年06月21日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受
理无锡派克新材料科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再
融资）[2023]417号）。
3、2023年07月10日，公司收到上交所出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]471号
）。
4、2023年07月24日，公司会同相关中介机构，披露了《关于无锡派克新材料科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关公告。
5、2023年08月17日，公司披露了《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》、《无锡派克新材料科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关公告。
二、终止本次发行并撤回申请文件的原因
自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑外部宏观环境的
变化、公司资本运作规划的调整、自身实际经营情况等因素，经与多方充分沟通及审慎分析后
，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。
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2024-10-01│其他事项
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关联交易简要内容：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派克新材
”）于2024年8月28日将持有的5,000万元可转让大额存单产品卖出并收回本金及利息，同时公
司进行了信息披露；该可转让大额存单产品的受让人无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“
奕点科技”）是公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕控制的企业，故本次转让构成了关
联交易
公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该事项，第三届董事会第十六次会
议、第三届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本事项无需提交公司股东大会审议
。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
对公司的影响：公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方协商，按平价转让
，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产
生重大不利影响
一、关联交易概述
（一）本次确认的关联方
本次确认的关联方为无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“奕点科技”）。奕点科技于
2024年5月8日成立，公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕为其执行董事、实际控制人，
持股比例100%。
（二）本次确认的关联交易说明
2023年10月30日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过12亿元人民
币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内
有效
2024年5月10日，公司使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国银行股份有限公司
的可转让大额存单产品，到期利率为2.35%
鉴于公司前次董事会审议的闲置募集资金现金管理事项临近到期，加之募投项目后续有对
外支付项目建设资金的现金流规划，因此公司筹划将部分可转让大额存单产品对外转让
2024年8月28日，公司向奕点科技卖出5,000万元可转让大额存单产品，公司收回本金5,00
0万元，并收到理财收益355,763.90元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户，具体内容
详见公司于2024年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-021）。
2024年9月30日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，对上述
关联交易进行了补充确认，关联董事回避表决。上述关联交易无需提交股东会审议，同时本次
交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-08-31│委托理财
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投资种类：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）运用自有闲置资金进
行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地
产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及交易所认定
的其他投资行为。
投资金额：不超过人民币3亿元人民币，在上述额度内，公司及全资子公司、控股子公司
共同滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意在不
影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民3亿元的部分闲置自有资金进行委托理财，本事
项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除
存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险等原因引起的影响收益情况。
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不
含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
（二）投资金额及期限
根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币3亿元进行委托理财（不含风险投资）
。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度内，可由公司及全资
子公司、控股子公司共同滚动使用。
（三）资金来源
资金为公司自有资金。
（四）投资方式
公司运用自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍生品投资、基
金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的
证券投资产品以及交易所认定的其他投资行为。
1、委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构；
2、具体实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并
由财务部门具体实施。
二、审议程序
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营
的前提下，使用不超过人民3亿元的部分闲置自有资金进行委托理财，授权期限自公司本次董
事会审议通过之日起12个月内有效。
四、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集
资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报
。
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2024-08-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5.20元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
2023年年度股东大会授权董事会制定和实施2024年半年度现金分红方案，故本次利润分配
无需提交股东大会审议。
无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第三届董
事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年中期分红预案的议
案》，具体情况如下：
一、2024年中期利润分配方案内容
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
[2024]10号）文件精神和证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司
章程》的相关要求，提高分红水平、增加分红频次、提升投资者回报水平，增强投资者获得感
，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结
合实际经营情况以及未来发展等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：根据
公司2024年半年度报告（未经审计），上半年实现归属于上市公司股东的净利润为165169271.
12元，母公司可供分配利润为1591445008.30元，拟以公司现有总股本121170892股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），合计派发现金红利63008863.84元（含税），
占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的38.15%，不送股，不以公积金转增股本。如在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，调整相应分配比
例，并将另行公告具体调整情况。
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2024-06-27│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司制
定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主营业务，持续提升核心竞争力
公司自成立以来始终专注锻造行业，主营业务包括各类环形锻件轧制、自由锻件以及模锻
件的生产，涉及高温合金、钛合金、铝合金、不锈钢等各种材料类型，产品广泛应用于航空、
航天、石化和新能源等多个行业领域。曾先后荣获国家制造业单项冠军示范企业、国家级专精
特新小巨人企业、嫦娥四号工程“突出贡献者”、国家5G工厂等荣誉。2023年，公司持续加大
对新市场的开发，加大技术研发投入力度，优化人才队伍建设，建立公司关键岗位人才梯队以
及职业发展通道，不断强化企业自身的发展基础，提升企业的核心竞争力。2023年全年累计实
现营业收入361830.64万元，同比增长30.06%。
2024年，公司将秉承“激情、学习、团队、创新、诚信、共赢”的企业核心价值观，按照
“市场国际化、管理国际化、技术国际化、人才国际化”的发展思路，不断提高企业自主创新
能力，整合国内外相关资源，促进各项业务协调发展；继续积极推进深化改革，进一步解放思
想，打破传统的增长路径依赖，全面汇集发展新优势，发展根基持续巩固，发展态势良性循环
；完善全过程的指标管理体控；大力推广应用新技术、新方法的落实；持续抓好工艺优化，降
低物料消耗；全面开展指标攻关，实行激励机制；全面提产提效，带动指标明显改善；通过生
产管理流程再造，推进精细化管理，建立流程化、信息化、智能化的企业管理体系；加快推进
募投项目建设进程，拓宽公司业务范围，增强公司产品竞争优势；大力实施科技先导，人才强
企，努力把公司建成具有独特核心竞争力和重大影响力的高端锻件产品制造商。
二、重视投资者回报，维护投资者权益
公司高度重视投资者的合理回报，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，与全体
股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。自上市以来，公司连续实现现金分
红，2023年度，公司现金分红15509.87万元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润
的31.52%。
2024年，公司将继续将股东回报放在战略高位，第三届董事会第十四次会议及2023年年度
股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，以实现分红
政策更科学、持续、稳定，努力提升股东回报水平，与股东共享公司发展成果。
三、提升信息披露质量，有效传递公司价值
公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行各项信息披露义
务，持续提升公司信息披露的质量和透明度，切实保护投资者的合法权益。目前，公司已常态
化组织召开全部定期报告的业绩说明会，并通过e互动平台、投资者热线、公司邮箱等方式与
广大投资者交流沟通，及时响应投资者关切，并将投资者的合理化建议及时反馈给公司管理层
，构建与投资者共同提升公司高质量发展的良好生态。未来公司将进一步加强信息披露和投资
者关系工作，建立更加专业、合规、透明的沟通机制，向市场有效传递公司价值。
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2024-05-10│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：是玉丰
2.提案程序说明
无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日公告了股东
大会召开通知，单独或者合计持有20.18%股份的股东是玉丰，在2024年5月9日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
3.临时提案的具体内容
股东是玉丰先生于2024年5月9日向公司董事会提出《关于增加2023年年度股东大会临时提
案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大
会审议。
议案详细内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡派克新材
料科技股份有限公司2023年年度股东大会资料（含临时提案）》。
该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，对中小投资者单独计票。
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2024-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）无锡派克新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创
立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计
师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数142人。
（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19
万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总
额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和
技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下
同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。
14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存
在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。
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2024-04-30│其他事项
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无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事管竹君
女士的辞职申请书。因个人原因，管竹君女士申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不
在公司担任任何其他职务。
管竹君女士辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在
此之前，管竹君女士仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，继续履行监
事职责。
管竹君女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以认真严谨的态度为公司合规运
营、风险防范发挥了积极作用。公司及监事会对管竹君女士在任职期间所做出的贡献表示衷心
感谢！
2024年4月29日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司监事
的议案》，同意提名刘其源先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。该监事候选人符合《公司法
》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监
事的情形。
附件
刘其源先生简历
刘其源，男，中国国籍，出生于1989年，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年加
入派克新材，现从事研发工作。
截至目前，刘其源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东
、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形，亦不属于失信被执行人员，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条
件。
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2024-04-30│银行授信
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无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董
事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于申请2024年度银行综
合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
根据2024年度经营计划和资金需求，为保证公司及子公司的正常生产经营，现拟向银行申
请增加10亿元的银行授信，合计共48亿元的银行授信。该银行授信主要用于原材料的采购、补
充流动资金和技术改造投入，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行
与公司实际发生的融资金额为准。
截止2024年4月29日，实际已使用银行授信12744
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