资本运作☆ ◇605133 嵘泰股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北力准机械制造有│ 19080.00│ ---│ 53.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增汽车动力总成壳│ 2.23亿│ 0.00│ 2.11亿│ 94.66│ 1950.87万│ 2022-12-31│
│体39万件、新能源电│ │ │ │ │ │ │
│机壳体38万件汽车精│ │ │ │ │ │ │
│密压铸加工件扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车转向系统关键零│ 2.09亿│ 0.00│ 2.14亿│ 102.41│ -191.39万│ 2022-12-31│
│件生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│墨西哥汽车轻量化铝│ 1.29亿│ 0.00│ 1.29亿│ 99.64│-2325.70万│ 2022-12-31│
│合金零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2740.21万│ 0.00│ 2020.12万│ 73.72│ ---│ 2022-12-31│
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│补充运营资金项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产110万件新能源 │ 3.80亿│ 1.06亿│ 2.41亿│ 63.45│ ---│ ---│
│汽车铝合金零部件项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│墨西哥汽车精密铝合│ 2.60亿│ 1.65亿│ 2.62亿│ 100.98│ ---│ ---│
│金铸件二期扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-28 │交易金额(元)│4970.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT L│标的类型 │股权 │
│ │EON,S.DE R.L.DE C.V. │ │ │
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│买方 │扬州精密压铸有限公司 │
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│卖方 │RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. │
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│交易概述 │增资标的：RONGTAIINDUSTRIALDEVELOPMENTLEON,S.DER.L.DEC.V. │
│ │ 增资金额：4970万美元 │
│ │ 资金来源：自有或自筹资金 │
│ │ 本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组 │
│ │ 一、对外增资概述 │
│ │ （一）对外增资的基本情况 │
│ │ 根据江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局的规划及业务发展│
│ │需要，公司的全资子公司扬州精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”）拟用自有或自筹│
│ │资金对下属公司RONGTAIINDUSTRIALDEVELOPMENTLEON,S.DER.L.DEC.V.（以下简称“莱昂嵘 │
│ │泰”）增资4970万美元。嵘泰压铸将增资资金用于向其100%控股的香港润成实业发展有限公│
│ │司（以下简称“香港润成”）增资，再由香港润成向其直接持股99%（嵘泰压铸持有莱昂嵘 │
│ │泰其余1%股权）的莱昂嵘泰进行增资，增资完成后，公司仍持有其100%的股权，莱昂嵘泰仍│
│ │为公司下属公司。 │
│ │ 1、公司名称：RONGTAIINDUSTRIALDEVELOPMENTLEON,S.DER.L.DEC.V. │
│ │ 2、固定资本：3000.00墨西哥比索 │
│ │ 可变资本：1322439379.00墨西哥比索 │
│ │ 3、注册地址：墨西哥瓜纳华托州莱昂市塞罗·戈多区塞罗·戈多大道130-1005 │
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│公告日期 │2023-06-06 │交易金额(元)│9367.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │逸航汽车零部件（嘉善）有限公司51│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │江苏嵘泰工业股份有限公司 │
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│卖方 │逸航汽车零部件（嘉善）有限公司 │
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│交易概述 │江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”或“嵘泰股份”）拟以自有资金向逸航汽车│
│ │零部件（嘉善）有限公司（以下简称“嘉善逸航”或“目标公司”）增资9367.35万元，以 │
│ │控股目标公司51%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步延伸汽车产业链、优化公司业务布局、提升公司综合竞争力，促进公司经营发│
│ │展，公司拟向嘉善逸航增资9367.35万元，其中3673.47万元进入嘉善逸航注册资本，超出注│
│ │册资本部分的5693.88万元计入资本公积。本次交易完成后，公司将持有嘉善逸航51%股权，│
│ │嘉善逸航将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54159万元
上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家、
上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13684万元
上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人
员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员15人。
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2024-04-10│对外投资
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一、对外投资概述
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司完善海外汽车产业供应体
系，深化国际市场布局，进一步拓展在汽车零部件的布局，增强与全球知名的大型跨国汽车零
部件供应商及新能源主机厂在全球范围内的全面、深度合作，提高客户黏性需求，加速公司战
略目标的实现；公司和公司子公司扬州嵘泰贸易有限公司（以下简称“嵘泰贸易”）拟共同在
泰国设立公司并投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币4亿元。包括但不限于购买土
地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。境外公司
设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。
公司2024年4月8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在泰国设立公司
并投资建设生产基地的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟新设公司的基本情况
公司和嵘泰贸易拟共同在泰国设立公司并投资建设生产基地，新设公司基本信息如下：
1、标的中文名称：嵘泰工业(泰国)有限公司【英文：RongtaiIndustrial（Thailand）Co
.,Ltd.】
2、企业类型：有限责任公司
3、投资总额：不超过4亿元人民币
4、资金来源：自有或自筹资金
5、拟注册地址：泰国北柳府本尧县GatewayCity工业园区
6、与本公司关系：公司持股99.999%，嵘泰贸易持股0.001%。
7、经营范围：汽车类精密铝合金压铸件产品开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工
装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；有色金属合金铸造及销售
。
投资主体名称、投资总额及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为准。
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2024-04-10│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：珠海嵘泰有色金属铸造有限公司、扬州嵘泰精密压铸有限公司、扬州嵘泰
精密模具有限公司
本次担保金额：13000万元人民币
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量：无逾期
一、担保情况概述
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第二届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，本次担保金额为13000万
元人民币，无需提交公司股东大会审议。
为了使全资子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司（以下简称“珠海嵘泰”）、扬州嵘泰
精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”）和扬州嵘泰精密模具有限公司（以下简称“嵘泰
模具”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为珠海嵘泰向银行申请不超
过6000万元人民币（其中3000万元珠海华润银行股份有限公司珠海分行）的综合授信额度提供
担保，公司拟为嵘泰压铸向银行申请不超过5000万元人民币的综合授信额度提供担保，公司拟
为嵘泰模具向银行申请不超过2000万元人民币的综合授信额度提供担保。
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2024-04-10│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例
A股每股派发现金红利0.15元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
截止2024年3月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份1695600股，不参与本次利
润分配；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%，主要原因：公司考虑了目前所处行业特点、经营模式的资
金需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司2023年度实现净利润为137450
608.93元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金13745060.89元后，母公司2023年度实
现可供股东分配的利润123705548.04元，加2023年年初未分配利润501050130.76元,扣除2022
年度利润分配31652948.72元，2023年度可供分配利润为593102730.08元。公司2023年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向
全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本186079816股
，公司回购专用账户持有本公司股份1695600股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现
金红利27657632.40元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通
股股东的净利润比例为18.95%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2024-02-03│股权回购
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江苏嵘泰工业股份有限公司（简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理
念，为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措
施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：
一、回购股份的基本情况
2024年1月31日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于3000万元、不超过6000万元，回购
期限从2024年2月1日至2025年1月31日。具体内容详见公司于2024年1月31日披露的《关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所市公司自律监管指引第7号—回购股份
》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2024年2月2日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份19.00万股，已回购股份占公司
总股本的比例为0.10%，购买的最高价为19.22元/股、最低价为17.60元/股，已支付的总金额
为350.63万元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购方案。
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2024-02-01│股权回购
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拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”
）股权激励或员工持股计划；
回购资金总额：本次回购资金总额不低于3000万元、不超过6000万元，具体以回购期满时
实际回购金额为准；
回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
回购价格：不超过30.00元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前
30个交易日公司股票交易均价的150%；
回购资金来源：公司自有资金；
相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日，公司控股股
东及其一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东、董监高在未来3个月、6个月不存在减持
股份计划。若未来实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；
相关风险提示：
1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无
法实施或者只能部分实施的风险；
2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决
定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施的风险；
3、本次回购计划拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在股权激励或员工持股计划认
购对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部转让的风险。本次回购的股份若未能在股份
回购实施完成之后法定期限内用于股权激励或员工持股计划，未转让部分股份将依法予以注销
的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管
新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案董事会审议情况
公司基于对未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在维护广大投资者利益，增强投
资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展，公司以自有资金通过集中竞价交易
方式进行股份回购。
公司于2024年1月31日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以人民币3000万元至6000万元的自有资金以集
中竞价交易方式回购公司发行的A股，回购价格不超过人民币30.00元/股，不高于董事会通过
回购股份决议前30个交易日公司股票均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回
购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况等因素确定。
董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——回购股份》《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等相关规定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
本次回购方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司
股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在维护维护广大投资者利益，增
强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展。本次回购股份拟用于公司股权
激励或员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类：A股。
（三）拟回购股份的方式：公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
公司股份。
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2024-01-25│其他事项
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江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日收到上海证券交易所
出具的《关于受理江苏嵘泰工业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》【上证
上审（再融资）〔2024〕27号】，上海证券交易所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公
司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式
，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员
会做出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证券监督管理
委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
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2024-01-05│其他事项
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江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本次变更注册资本及
修订《公司章程》事项已在相关股东大会对董事会的授权范围内。具体内容详见公司于2023年
10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等公司指定信息披露报刊披露的《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-072）。
2023年1月3日，公司完成了注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，
并取得了扬州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记
信息如下：
统一社会信用代码：913210007205614473
名称：江苏嵘泰工业股份有限公司
注册资本：18607.9816万人民币
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2000年06月15日
法定代表人：夏诚亮
住所：扬州市江都区仙城工业园乐和路8号
经营范围：汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造,吸能式转向系统的关键部件制造,铝、
镁合金铸件加工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2023-12-26│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《江苏嵘泰
工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相
关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年10月27日分别召开了第二届董
事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》，董事会同意对3名首次授予及1名预留授予激励对象因个人
原因离职，已不符合激励条件，其已获授尚未解除限售的84000股进行回购注销。
公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见。详细内容见公司于2023年10月28日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《关于回购注销部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-070）。
（二）2023年10月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布
了公司《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》（公告编
号：2023-074），截至2023年12月12日（含）已满45天。公示期间公司未收到相关债权人向公
司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议
。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人
情况发生变化”的有关规定：“（六）本计划有效期内，激励对象因主动离职不再续聘，或因
不胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利
益或声誉而导致的职务变更或离职，或在本计划外离职后发生违反职业道德、违反公司相关竞
业协议、泄露公司机密等严重损害公司利益或声誉的行为，自情况发生之日起，激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销，且公司有权追回
其已解除限售的限制性股票所获得的全部收益。”
鉴于3名首次授予及1名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，经公司第
二届董事会第二十次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的股限制性股票予
以回购注销，共计84000股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及3名首次授予及1名预留授予激励对象，合计拟回购注销限制
性股票84000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票2034100股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限
制性股票于2023年12月28日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2023-12-09│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为624900股。
本次股票上市流通总数为624900股。
本次股票上市流通日期为2023年12月15日。
一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、2022年3月24日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2022
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限
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