资本运作☆ ◇605136 丽人丽妆 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Bespoke Global LP │ ---│ ---│ 5.00│ ---│ 2791.32│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌推广与渠道建设│ 1.98亿│ 0.00│ 1.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│社交媒体渠道建设和│ 1.20亿│ 3586.64万│ 9978.56万│ 83.15│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数据中心建设及信息│ 4929.00万│ 0.00│ 1594.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合服务中心建设项│ 9602.00万│ 0.00│ 2875.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8924.68万│ 0.00│ 7724.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社交媒体渠道建设和│ ---│ 3586.64万│ 9978.56万│ 83.15│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-02 │转让比例(%) │4.18 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1674.75万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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│公告日期 │2025-04-30 │转让比例(%) │17.57 │
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│交易金额(元)│4.86亿 │转让价格(元)│6.90 │
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│转让股数(股)│7037.67万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │杭州灏月企业管理有限公司 │
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│受让方 │北京琳琅焕彩咨询合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│4.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海丽人丽妆化妆品股份有限公司70│标的类型 │股权 │
│ │,376,745股股份 │ │ │
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│买方 │北京琳琅焕彩咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │杭州灏月企业管理有限公司 │
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│交易概述 │上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"、"公司"或"上市公司"）持股5%以│
│ │上股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）拟通过协议转让方式将其所持公│
│ │司70,376,745股股份（占公司总股本的17.57%）转让给北京琳琅焕彩咨询合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称"琳琅焕彩"）。本次权益变动后，杭州灏月将不再持有公司股份，琳琅焕彩│
│ │将持有公司70,376,745股股份（占公司总股本的17.57%）。 │
│ │ 公司于近日收到持股5%以上股东杭州灏月的通知，杭州灏月于2025年4月29日与琳琅焕 │
│ │彩签署了《股份转让协议》，杭州灏月拟以协议转让的方式将其所持公司70,376,745股无限│
│ │售流通股股份（占公司总股本的17.57%）全部转让给琳琅焕彩，转让价格为6.90元/股，转 │
│ │让价款合计485,599,540.50元。琳琅焕彩本次受让杭州灏月所持有的公司股份的资金来源为│
│ │其自有资金。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-公司向关联 │
│ │ │ │方提供等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-为公司提供 │
│ │ │ │广告推广服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-为公司提供 │
│ │ │ │平台运营服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-为公司提供 │
│ │ │ │仓储运输服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-公司向关联 │
│ │ │ │方提供等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-为公司提供 │
│ │ │ │广告推广服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-为公司提供 │
│ │ │ │平台运营服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-为公司提供 │
│ │ │ │仓储运输服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-公司向关联 │
│ │ │ │方提供等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-为公司提供 │
│ │ │ │广告推广服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-为公司提供 │
│ │ │ │平台运营服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控制的公司系公司第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的交易-为公司提供 │
│ │ │ │仓储运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年4月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：黄韬
2.提案程序说明
公司已于2025年3月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.46%股份的股东
黄韬，在2025年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年4月17日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人黄韬先生提交的《关于向上
海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将
《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于
修订<董事会议事规则>的议案》提交2024年年度股东大会审议。
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公
司章程>并办理工商变更的公告》，同时，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》,议案具体内容如下：
议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
的自身实际情况，对《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）进行了修订。
修订后的《公司章程》已于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行
了披露。
议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合修订后的《公司章程》和公
司的自身实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订。
修订后的制度已于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
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2025-03-28│其他事项
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会即
将届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际
需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举，郑璐女士当
选公司第四届董事会职工代表董事（简历附后）。
公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第四届董
事会董事薪酬的议案》。郑璐女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。上
述议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举出的非职工代表董事共同组成公司第
四届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
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2025-03-28│其他事项
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一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述
（一）其他非流动金融资产、交易性金融资产的公允价值变动损益
为真实、准确地反映2024年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）对于合并报表范围内截至2024年12月31日
的其他非流动金融资产、交易性金融资产价值进行了评估和分析，并根据评估和分析结果对其
他非流动金融资产、交易性金融资产确认了公允价值变动损益。本次确认公允价值变动损益的
其他非流动金融资产包括公司持有的基金投资及其他股权投资两部分，确认的交易性金融资产
主要为公司购买的结构性存款。
经确认，公司对于上述其他非流动金融资产和交易性金融资产共产生公允价值变动损失32
96748.12元，相应减少公司2024年利润总额3296748.12元。
（二）其他非流动金融资产、长期股权投资等的投资收益
为真实、准确地反映2024年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，丽人丽妆对于合并报
表范围内截至2024年12月31日的其他非流动金融资产、长期股权投资价值、其他流动资产等进
行了评估和分析，并根据评估和分析结果对相应资产确认了投资收益。
报告期内，公司投资收益主要为前期投资的私募基金分红款、购买结构性存款产生的收益
、长期股权投资的投资损失等项目组成，公司合计对此确认了8479296.22元的投资收益。
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2025-03-28│委托理财
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重要内容提示：
现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定
严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于国债、
地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、
公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结
构性存款、净值型产品、收益凭证等。
现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币90000万元（余额）的闲置自有资金
进行现金管理，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内
，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重
复计算。
履行的审议程序：公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风
险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性
风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广
大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的
实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币90
000万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：
（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。
（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币90000万元（余额）的闲置资金进行短期理
财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高
信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券
商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益凭证等
。
（四）资金来源：公司自有闲置流动资金。
（五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合
格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具
体组织实施。
授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月。
（六）风
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