资本运作☆ ◇605136 丽人丽妆 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-17│ 12.23│ 4.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-02-05│ 14.55│ 2357.10万│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-02│ 14.37│ 574.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Bespoke Global LP │ ---│ ---│ 5.00│ ---│ 2791.32│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌推广与渠道建设│ 1.98亿│ 0.00│ 1.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│社交媒体渠道建设和│ 1.20亿│ 3586.64万│ 9978.56万│ 83.15│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数据中心建设及信息│ 4929.00万│ 0.00│ 1594.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合服务中心建设项│ 9602.00万│ 0.00│ 2875.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8924.68万│ 0.00│ 7724.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社交媒体渠道建设和│ ---│ 3586.64万│ 9978.56万│ 83.15│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-27 │转让比例(%) │17.57 │
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│交易金额(元)│4.86亿 │转让价格(元)│6.90 │
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│转让股数(股)│7037.67万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │杭州灏月企业管理有限公司 │
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│受让方 │北京琳琅焕彩咨询合伙企业（有限合伙） │
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│公告日期 │2025-08-22 │转让比例(%) │4.18 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1674.75万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│4.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海丽人丽妆化妆品股份有限公司70│标的类型 │股权 │
│ │,376,745股股份 │ │ │
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│买方 │北京琳琅焕彩咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │杭州灏月企业管理有限公司 │
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│交易概述 │上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"、"公司"或"上市公司"）持股5%以│
│ │上股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）拟通过协议转让方式将其所持公│
│ │司70,376,745股股份（占公司总股本的17.57%）转让给北京琳琅焕彩咨询合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称"琳琅焕彩"）。本次权益变动后，杭州灏月将不再持有公司股份，琳琅焕彩│
│ │将持有公司70,376,745股股份（占公司总股本的17.57%）。 │
│ │ 公司于近日收到持股5%以上股东杭州灏月的通知，杭州灏月于2025年4月29日与琳琅焕 │
│ │彩签署了《股份转让协议》，杭州灏月拟以协议转让的方式将其所持公司70,376,745股无限│
│ │售流通股股份（占公司总股本的17.57%）全部转让给琳琅焕彩，转让价格为6.90元/股，转 │
│ │让价款合计485,599,540.50元。琳琅焕彩本次受让杭州灏月所持有的公司股份的资金来源为│
│ │其自有资金。 │
│ │ 前期公告披露后，琳琅焕彩已足额向杭州灏月支付全部转让价款人民币485,599,540.50│
│ │元，款项支付安排与前期公告披露及协议约定安排一致，前期公告披露后不存在签订补充协│
│ │议或作出其他安排的情形。本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《中│
│ │国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，过户日期为2025年5月23日。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄梅女士主持，采用现场与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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一、资产减值准备的概述
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会
计政策，对截至2026年3月31日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试。
根据测试结果，公司第一季度计提的资产和信用减值准备合计金额为12056367.68元，其中信
用减值准备冲回1524293.03元，资产减值准备计提13580660.71元。报告期合计计提的减值准
备金额占2025年经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的15.07%。
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2026-04-28│其他事项
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一、总体目标
以聚焦主业、提质增效、规范治理、重视回报为核心，持续深耕化妆品电商零售服务，强
化科技赋能与精细化运营，完善公司治理与内控体系，压实“关键少数”主体责任，优化投资
者回报机制，提升信息披露与投资者关系管理质量，推动公司高质量可持续发展，切实增强股
东长期获得感。
公司作为国内领先化妆品网络零售服务商，2026年围绕三大业务板块提质增效，夯实盈利
基础：
1、传统电商零售提质稳增
巩固与现有品牌合作深度，优化大促运营、新品孵化、全域营销能力，保障存量品牌稳健
增长；有序拓展优质新品牌与细分品类，丰富品牌矩阵，提升渠道效率与盈利水平。
2、自有品牌孵化重点突破
2026年重点以蓓养乐等为核心，聚焦高纯度麦角硫因与口服抗衰赛道，依托合成生物技术
打造功效差异化产品，强化品牌建设与用户运营，提升自有品牌营收占比与毛利贡献，构建长
期价值品牌。玉容初将继续秉承中式养肤理念，融合现代皮肤科学与研发技术，致力于为消费
者提供契合本土肤质与护肤需求的产品。目前品牌正持续夯实产品力、优化渠道结构、提升经
营效率。
3、新兴总代业务提质扩面
加大海外优质小众品牌引入与培育，以总代、战略合作等模式赋能品牌在华发展；对优质
合作品牌探索股权投资等深度绑定，提升业务协同与综合收益。
公司具备领先的IT系统建设与精细化管理能力，拥有专业的IT研发及应用落地团队。通过
信息化系统打通各业务环节，实现全流程精细化管理，为消费者提供流畅高效的购物体验。20
26年，公司将继续以科技赋能高效运营为目标，加大信息技术支持力度，持续深耕先进信息系
统与前沿技术应用领域，为公司的稳健成长提供强有力的支持。通过探索前沿技术在业务场景
中的落地应用，推动运营向智能化、高效化转型，提升管理效率与决策质量；同时积极引入新
技术，进一步提升服务品质，优化客户体验。
公司自上市以来，始终严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益
。2026年，公司将充分发挥董事会审计委员会及独立董事的专业监督作用，提升决策合规性与
专业性；持续完善内部控制制度，开展内控监督与评价，强化内部审计职能，提升合规管理与
风险防范能力；公司将组织董事、高级管理人员及关键岗位人员开展常态化合规培训，强化法
治意识与履职能力；紧跟最新法律法规与监管导向，及时修订完善内部制度，确保公司治理与
监管要求保持一致。
此外，公司将继续以ESG发展为指导方向，秉持低碳环保的合作理念，倡导价值共享，彰
显社会责任担当，不断提升公司治理水平。未来，公司将持续探索，搭建系统化ESG管理体系
，使ESG成为企业发展的内生动力，为可持续发展注入新的活力。公司不断将ESG发展理念融入
到公司的日常经营中，倡导与员工、品牌客户、生态伙伴、社会各界共享企业发展价值。在ES
G具体实践中，公司致力于寻求商业价值与社会效益的平衡，期望通过商业能量扩大公益行动
规模，同时反哺公司商业价值提升，形成良性发展循环。公司利用自身资源优势，积极响应国
家教育发展、乡村振兴等战略号召，以捐资赠物等形式投身于社会公益事业，肩负起公司社会
责任。
公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与
规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任，筑牢合规意识。通过不断完善治理结构与内控
体系，明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、规范担保行为、及时履行信息披露
义务等方面的主体责任。公司不定期组织“关键少数”参加证监局、上交所等监管平台举办的
各类培训，助力其学习证券市场最新相关法律法规、及时掌握监管动态，持续提升专业素养、
履职能力、诚信规范意识与业务知识水平，以此推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。
2026年度，公司已按照《上市公司治理准则》等的规定，建立《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》，系统性制定董事、高级管理人员薪酬考核体系，强化董事、高级管理人员薪酬与
公司业绩目标的联动，建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机制。对“关键少数”的
行为进行精准规范与有效约束，保证其能够做到勤勉尽职，切实维护全体投资者尤其是中小投
资者的合法权益。
公司始终将保护投资者合法权益放在重要位置，坚持与股东共享发展成果。综合考虑战略
规划、经营状况、盈利能力等因素，制定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和
稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期。
根据公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，明确公司在当年盈
利且母公司报表中未分配利润为正的情况下，每年度至少进行一次利润分配，以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。在公司半年度/第三季度盈利且累计未分配利润
为正时，公司可以进行中期现金分红，增强投资者获得感。
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信披文件的易读性
、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度。
公司持续通过召开业绩说明会、接听投资者热线电话、积极回复上证E互动、股东会现场
回答等形式与投资者保持良性互动，使投资者充分了解公司经营实际情况，有效地保护投资者
利益。2026年，公司将继续以《上市公司监管指引第10号—市值管理》为导向，严格按照法律
、法规及证券监管规则，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，进一步健全以投资者
需求为导向的信息披露工作，提升上市公司透明度，积极回应市场关切。同时，公司将持续加
强投资者沟通，通过业绩说明会、股东会现场问答、上证E互动以及投资者热线等多种渠道，
积极回复投资者咨询，与投资者形成长期、稳定、良好的关系，及时、客观、准确向投资者传
递公司经营成果。
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2026-04-09│其他事项
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2026年4月7日、4月8日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
总经理叶茂先生基于对公司未来发展信心以及对于公司长期价值的认可，通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价方式增持公司股份30000股,约占公司总股本的0.007%，增持金额306500元
（不含交易费用）。
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2026-03-28│其他事项
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一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述
（一）其他非流动金融资产、交易性金融资产的公允价值变动损益
为真实、准确地反映2025年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司（以下简称“公司”）对于合并报表范围内截至2025年12月31日的其他非流动金
融资产、交易性金融资产价值进行了评估和分析，并根据评估和分析结果对其他非流动金融资
产、交易性金融资产确认了公允价值变动损益。本次确认公允价值变动损益的其他非流动金融
资产包括公司持有的基金投资及其他股权投资两部分，确认的交易性金融资产主要为公司购买
的结构性存款。
经确认，公司对于上述其他非流动金融资产和交易性金融资产共产生公允价值变动损失36
335550.06元，相应减少公司2025年利润总额36335550.06元。
（二）其他非流动金融资产、长期股权投资等的投资收益
为真实、准确地反映2025年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对于合并报表范
围内截至2025年12月31日的其他非流动金融资产、长期股权投资价值、其他流动资产等进行了
评估和分析，并根据评估和分析结果对相应资产确认了投资收益。
报告期内，公司投资收益主要为前期投资的私募基金分红款、购买结构性存款产生的收益
、长期股权投资的投资损失等项目组成，公司合计对此确认了7699680.37元的投资收益。
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2026-03-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
由于公司日常经营需要，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司Lily&Beauty(HongKong)Limited（以下简称“香港公司”）将会因开展电商业务在淘系、
抖音系、京东及其他互联网平台新增海外跨境店铺以及进行相应的广告营销投放。目前，按照
有关平台的要求，非中国大陆公司主体在平台新增品牌店铺开展业务，需要与平台所归属的关
联公司签署平台的格式声明文件，并由大陆公司主体提供连带担保责任。格式条款中包含有关
担保事宜，需要公司或公司位于大陆的主体公司为香港公司提供担保。
因此，未来基于业务开展的需要，公司或公司子公司将会为香港公司新开设业务出具相关
声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带
担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为1500.00万元，担保的期限为2026年7月1日至202
7年6月30日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月25日及3月26日分别召开审计委员会2025年度会议、第四届董事会第五次
会议，审议通过了《公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》，考虑到香港
公司的资产负债率超过70%，公司拟将上述担保额度预计提交公司股东会审议。
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2026-03-28│委托理财
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已履行的审议程序公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。特别风险提示
委托理财中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大
投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的
实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟
在未来12个月内将闲置的自有资金用于委托理财，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
委托理财不超过人民币100000万元(含)；
在投资额度和投资期限范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（委托理财
的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述委托理财额度。截至本公告披露日，公司证券投
资账户资金余额为人民币887.57万元。2026年度公司不再新增证券投资业务。原有证券账户中
的股票出售后，也不再进行新的证券买入。
（三）资金来源
公司及控股子公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司委托理财主要用于安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。包括但不限于国
债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业
债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品
、结构性存款、净值型产品、收益凭证等。
（五）投资及授权期限
授权相关部门办理预计购买理财产品及证券投资的具体事项，包括但不限于选择合格的金
融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织
实施。
投资及授权期限自本次股东会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
鉴于立信在执行公司2025年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对
公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对
促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用，上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）根据其服务意识、职业操守和履职能力，
拟继续聘请立信为公司2026年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户12家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况
（1）项目合伙人：葛伟俊
（2）签字会计师：王薇
（3）项目质量控制复核人：朱育勤
3、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
。
4、独立性
立信及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-03-28│其他事项
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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日以现场结合通
讯会议方式召开公司第四届董事会第五次会议。会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准
备的议案》。
该议案尚需提交股东会审议。
具体情况如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会
计政策，对2025年末存货、其他应收款、应收账款、长期股权投资等资产进行了全面减值测试
，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计61,918,975.14元，其中存货跌价
损失计提人民币57,384,941.57元，应收账款计提人民币1,726,681.55元，其他应收款计提人
民币2,807,352.02元。报告期计提的减值准备金额占2025年经审计归属于母公司股东的净利润
绝对值的77.41%。
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2026-03-28│其他事项
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分配方案：2025年度上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现金
红利，不以资本公积转增股本；
本次利润分配预案尚需提交股东会审议；
本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
2026年中期利润分配条件及下限：公司半年度/第三季度盈利且累计未分配利润为正，且
经董事会评估当期适合进行现金分红;现金分红金额不低于半年度/第三季度实现的归属于母公
司股东净利润的30%。
（二）2026年中期现金分红的计划
根据公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》，提请股东会授权公司董事会根
据公司的盈利情况和资金需求状况，在下述现金分红条件满足的前提下决定2026年中期（包含
半年度、第三季度）现金分红方案并在规定期限内实施：
1、半年度现金分红条件：（1）公司上半年盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评
估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
半年度现金分红比例下限：半年度内现金分红金额不低于半年度实现的归属于母公司股东
净利润的30%。
2、第三季度现金分红条件：（1）公司第三季度盈利且累计未分配利润为正；（2）董事
会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。第
三季度现金分红比例下限：第三季度现金分红金额不低于第三季度实现的归属于母公司股东净
利润的30%。董事会应当在前述现金分红条件满足的前提下制定具体的中期现金分红方案，授
权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
2026年半年度利润分配预案尚需提交股东会审议。
（三）是否可能触及其他风险警示情形
2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负，本次利润分配预案不会触及《上海证
券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
二、公司履行的
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