资本运作☆ ◇605138 盛泰集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│非凡领越 │ 4208.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│万用寿险保单 │ ---│ ---│ ---│ 2226.84│ ---│ 人民币│
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│远期售汇 │ ---│ ---│ ---│ 5.12│ ---│ 人民币│
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│Natural Fiber Weld│ ---│ ---│ ---│ 2669.05│ ---│ 人民币│
│ing Inc.的普通股和│ │ │ │ │ │ │
│认股权证 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产48,000吨高档针│ 2.20亿│ 5253.18万│ 1.30亿│ 73.40│ ---│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│年产48,000吨高档针│ 1.77亿│ 5253.18万│ 1.30亿│ 73.40│ ---│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│越南十万锭纱线建设│ 3.00亿│ ---│ 1.12亿│ 37.39│ 2734.24万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│嵊州盛泰22MWp分布 │ 5500.00万│ 258.71万│ 4364.26万│ 79.35│ 518.11万│ ---│
│式光伏电站建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 2000.00万│ 89.66万│ 1226.47万│ 61.32│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 8884.50万│ ---│ 8884.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 4280.31万│ 100.00│ ---│ ---│
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│其他使用情况 │ ---│ -733.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │佛山市三水区天虹贸易投资有限公司│标的类型 │股权 │
│ │15.6580%股权 │ │ │
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│买方 │扬州信佳环保科技有限公司 │
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│卖方 │湖南新马制衣有限公司 │
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│交易概述 │盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南新马制衣有限公司（以下│
│ │简称“湖南新马”）拟向扬州信佳环保科技有限公司（以下简称“扬州信佳环保”或“交易│
│ │对方”）协议转让其持有的佛山市三水区天虹贸易投资有限公司（以下简称“天虹贸易”或│
│ │“标的公司”）15.6580%股权（“标的股权”，标的股权转让事宜，以下简称“本次交易”│
│ │），本次交易的股权转让款为28,001.59万元人民币（含税）。 │
│ │ 截至本公告披露日，湖南新马已收到全部股权转让款，天虹贸易已在市场监督管理局办│
│ │理完成本次股权转让的工商变更登记手续，湖南新马持有的天虹贸易15.6580%股权已转让至│
│ │扬州信佳环保，湖南新马不再持有天虹贸易股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
本次预计担保累计金额：不超过人民币339,434.60万元或等值外币,公司及控股子公司已
实际对外担保余额为252,314.60万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相
互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为99,875.00万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次预计担保须经公司股东大会批准
风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比2024年12月31日经审计净资产的98.95%，
部分被担保方资产负债率超过70%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，请
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
根据公司战略发展及日常经营需要，2025年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子
公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币339,434.60万元或等值外币，
期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准
，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担
保有关的具体事宜。
本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权
公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%
的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债
率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，
根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保
额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。
上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起12个月内有效。
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度对
外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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一、公司董事、总经理辞任的情况
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事丁开政先生因工作调整申请
辞去公司董事、战略与ESG委员会委员及公司总经理职务，辞任后仍在公司担任其他职务；非
独立董事徐颖女士因工作调整申请辞去公司董事、战略与ESG委员会委员职务，辞任后仍在公
司担任其他职务。
董事丁开政先生和徐颖女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不
会影响公司及董事会的正常运作。丁开政先生和徐颖女士将继续履行董事及战略与ESG委员会
委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。
此外，为保证公司工作的正常运行，丁开政先生将继续履行总经理职责至公司新任总经理
就任。
上述董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康发展发挥了
积极作用，公司及公司董事会对上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢。
二、关于补选董事、调整董事会专门委员会委员及聘任总经理的情况经公司董事会提名委
员会资格审查，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增
补第三届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》。经审议，同意提名
徐浩文先生和虞俭先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止。
附件：
徐磊先生简历：
徐磊先生，1968年7月出生，中国香港籍，美国范登堡大学（VanderbiltUniversity）工
商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，雅戈尔集团董事
，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长，宁波盛泰纺织有限公司董事
长，盛泰集团企业有限公司董事长。
徐磊先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、高级管理人员的情形；其任
职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，未有被
证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。
徐浩文先生简历
徐浩文先生，1999年4月出生，中国香港籍，美国纽约哥伦比亚大学金融学学士。历任贝
恩创效管理咨询（上海）有限公司咨询师，宁波盛泰纺织有限公司董事兼总经理。现任盛泰集
团副总裁，盛锦常青（嵊州）企业管理有限公司董事兼总经理，周口盛泰纺织有限公司董事长
，河南匡腾服装有限公司法定代表人、董事、总经理。
徐浩文先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；其任职资格符合《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门
确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。
虞俭先生简历
虞俭先生，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，元智大学管理学院管理硕士学
位。历任新马斯里兰卡，菲律宾厂长，现任盛泰集团海外成衣事业部总经理，子公司新马制衣
越南宝明有限公司、新马制衣越南海后有限公司、新马制衣越南海凤责任有限公司、越南新马
制衣越南有限公司、越南YSS服装有限公司、越南海荣责任有限公司法定代表人。
虞俭先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；其任职资格符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确
定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。
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2025-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》，鉴于容
诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对20
25年度审计工作的要求，公司拟聘请容诚为公司2025年度财务审计、内控审计机构，聘期一年
，并提请股东大会授权董事会决定2025年度财务报告及内部控制审计费用。
公司现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过
证券服务业务审计报告。
容诚经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入274873.42万元，证
券期货业务收入149856.80万元。
容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要
集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业
、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业
，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对
本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
2.投资者保护能力。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿
限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次，自律处分2次。
63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管
理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市
公司审计报告，无在事务所外兼职。
项目签字注册会计师：陈晓玲，中国注册会计师，从2016年起一直从事注册会计师行业工
作，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署过一
家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。
项目质量控制复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核过
多家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
项目合伙人及项目签字注册会计师叶春、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量复核人刘
润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3.独立性。
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