资本运作☆ ◇605151 西上海 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-02│ 16.13│ 4.78亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-17│ 8.30│ 1328.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-10│ 8.30│ 332.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│余姚高歌汽车配件有│ 2815.20│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│乘用车立体智能分拨│ 4.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│中心（立体库）扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西上海汽车智能制造│ 3.24亿│ 264.88万│ 1.05亿│ 32.27│ ---│ ---│
│园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西上海汽车智能制造│ 0.00│ 264.88万│ 1.05亿│ 32.27│ ---│ ---│
│园项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海锦麟实业有限公司 │
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│关联关系 │最终控制方控制或施加重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │西上海（集团）有限公司 │
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│关联关系 │最终控制方控制或施加重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海延华汽车装备有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%股份以上的股东所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海西上海众达汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │最终控制方控制或施加重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海西上海众达汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │最终控制方控制或施加重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海延华汽车装备有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%股份以上的股东所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海锦麟实业有限公司 │
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│关联关系 │最终控制方控制或施加重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │西上海（集团）有限公司 │
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│关联关系 │最终控制方控制或施加重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海延华汽车装备有限公司、其他关联方 │
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│关联关系 │持有本公司5%股份以上的股东所控制的企业等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海西上海众达汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │最终控制方控制或施加重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海延华汽车装备有限公司、上海西上海众达汽车销售服务有限公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%股份以上的股东所控制的企业等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
经西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）资产财务部初步测算，公司预计20
26年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,890.00万元到3,500.00万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将实现扭亏为盈；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的净利润2,670.00万元到3,230.00万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经资产财务部初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,890.0
0万元到3,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润2,670.00
万元到3,230.00万元。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书李加宝先生列席了本次会议，公司总裁助理陈林先生、财务总监顾庆
华先生列席了本次会议。
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2026-04-27│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足子公司经营和业务发展需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度西上
海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）拟为合并报表范围内的全资子公
司上海延鑫汽车座椅配件有限公司（以下简称“上海延鑫”）及其下属子公司提供总额度合计
不超过人民币8000万元的担保。担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起
12个月内有效。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银
行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保）等内容，由公司及
子公司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担
保文件为准。
（二）内部决策程序
2026年4月24日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度担
保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《西上海汽车服务股份有限公司章
程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人对实际发生的担保进行审批，并签署相关文件。在上述担
保金额范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东会。
（二）被担保人失信情况
经查询，上述被担保方资信状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计事项是为确定公司2026年度对外担保的总体安排，相关担保协议尚未签
署，担保金额、担保方式等具体担保内容以未来实际签订的担保合同为准。
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2026-04-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日13点30分
召开地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-27│其他事项
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一、业绩承诺基本情况
2021年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增资廊坊京川金
属制品有限公司并收购其部分股权的议案》。公司与辛集市翼骏金属制品有限公司（以下简称
“翼骏金属”）签订了《投资协议》，约定公司以自有资金人民币16158975.00元对廊坊京川
金属制品有限公司（以下简称“京川金属”）进行增资，取得增资后京川金属19.125%股权；
增资完成后，公司以自有资金人民币26931625.00元购买翼骏金属持有的京川金属增资后31.87
5%的股权，公司共计持有京川金属51%股权。
根据《投资协议》的约定，出让方翼骏金属承诺京川金属2021年11-12月、2022、2023、2
024、2025年度及2026年1-10月实现以下经营业绩：
2021年11-12月实现的归属于母公司净利润176.00万元以上；2022年度实现的归属于母公
司净利润1056.00万元以上；2023年度实现的归属于母公司净利润1056.00万元以上；2024年度
实现的归属于母公司净利润1056.00万元以上；2025年度实现的归属于母公司净利润1056.00万
元以上；2026年1-10月实现的归属于母公司净利润880.00万元以上。京川金属业绩承诺期内累
计承诺归属于母公司的净利润不低于人民币5280万元(对应标的股权净利润为2692.80万元)。
在业绩承诺期内，如京川金属各承诺期的实际净利润达到承诺净利润，则出让方无需补偿；如
京川金属各承诺期当期实际净利润未达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)，
但达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)的85%(含85%)，则出让方无需于当期
补偿，但下一年度的承诺净利润应当进行调整，即未达到的当期承诺净利润(调整后的当期承
诺净利润，若有)应当累计计算到下一业绩承诺期。
如京川金属业绩承诺期内各承诺期的实际净利润未达到当期承诺净利润(调整后的当期承
诺净利润，若有)的85%(不含85%)，则出让方应当于当期进行补偿。补偿过后的承诺净利润不
再计入下一年度调整。
在上述情况下，京川金属在2026年前各承诺期的承诺净利润将会根据累计计算进行调整，
京川金属2026年1-10月必须完成调整后的当期承诺净利润的100%，方可无需补偿。
上述经营数据的确定须经西上海聘请的审计机构对京川金属各承诺期实际实现的净利润进
行审计并出具《专项审核意见》，根据《专项审核意见》结算每一期的应补偿金额。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于增资廊坊京川金属制
品有限公司并收购其部分股权的公告》（公告编号：2021-035）、《西上海关于增资廊坊京川
金属制品有限公司并收购其部分股权的进展公告》（公告编号：2021-041、2022-002）。
二、业绩承诺实现情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西上海汽车服务股份有限公司业绩承诺
完成情况专项审核报告》（众会字(2026)第05473号），京川金属2025年度实现的归属于母公
司净利润为839.73万元，京川金属业绩承诺完成率为79.52%，未完成出让方承诺的京川金属当
期归属于母公司净利润、未达到当期承诺净利润的85%，业绩承诺方需进行业绩补偿。
三、业绩承诺未完成的原因
受国内宏观经济环境及汽车行业竞争加剧、结构调整等综合因素影响，主要客户经营波动
较大，京川金属相关业务需求及价格有较大幅度下降，对子公司经营造成较大影响。
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2026-04-27│其他事项
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西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子
公司根据实际经营发展及融资需要，在累计总额不超过人民币1.5亿元的限额内与国内资信较
好的金融机构开展票据池业务，此业务期限不超过3年。该议案无需提交公司股东会审议。
为降低公司日常票据管理成本，激活票据时间价值，提高流动资产使用效率，公司于2026
年4月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同
意公司与资信较好的金融机构合作开展票据池业务，并授权公司及合并报表范围内的子公司共
享最高不超过人民币1.5亿元的票据池额度。现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务介绍
票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）业务实施主体
公司及合并报表范围内子公司。
（三）协议金融机构
拟开展票据池业务的协议金融机构为国内资信较好的金融机构，具体合作金融机构由公司
董事会授权董事长根据金融机构业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。
（四）实施期限
上述票据池业务的开展期限自第六届董事会第十八次会议审议通过后3年内有效。上述额
度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。
（五）实施额度
公司及合并报表范围内的子公司共享最高不超过人民币1.5亿元的票据池额度，即用于与
所有合作金融机构利用票据质押方式实施贷款或开具银行承兑汇票业务累计即期余额不超过人
民币1.5亿元。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要确定。
二、开展票据池业务的目的
公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务主要基于以下几方面的考虑：（一）公司在
经营过程中收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理
，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。
（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的
银行承兑汇票等有价票据，用于支付承运商运费等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用
，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构
，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
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2026-04-27│银行授信
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西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案
》。为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，满足公司及控股子公司日常经营结算、融
资等资金需求，结合公司2026年日常经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构
申请总额不超过人民币6亿元的授信额度。本次授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资
金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函等综合授信业务。
以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以
银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及控股子公司运营
资金的实际需求来合理确定。上述授信额度可在额度范围及期限内循环滚动使用。董事会授权
经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信的期限自第六届董事会第
十八次会议审议通过之日起十二个月内有效。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│委托理财
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一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概述
（一）现金管理目的
为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营并有效控制风险的
前提下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。
（二）现金管理金额
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币25000万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行
委托理财再投资的相关金额）不超过人民币25000万元（含）。
（三）现金管理期限
授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
（四）资金来源
本次现金管理的资金为公司部分闲置自有资金。
（五）现金管理方式
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单
个委托理财产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（六）具体实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议，
包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、
期限，签署合同及协议等。公司财务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。
（七）会计处理方式
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负
债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以
年度审计结果为准。
二、审议程序
2026年4月24日，公司第六届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司使用最高额度不超过人民币25000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于
确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董
事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，前述董事薪酬方案
直接提交至公司2025年年度股东会审议。董事朱燕阳先生、严飞先生作为《关于确认高级管理
人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的关联董事，对该议案回避表决。
现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体职
务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见公司《2025年年度报告》相关章节披
露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为了保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及公司《董事会薪酬和考核委员会实施细则》
等有关规定，制定如下2026年度董事、高级管理人员薪酬方案：
（一）独立董事
独立董事实行津贴制度。根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地
区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准为每年8万元
（税前），按季度发放。除此以外，公司不再向独立董事发放薪酬，为执行公司事务垫付的差
旅等费用可以据实报销。
（二）非独立董事
在公司担任具体职务的董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，应
当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
非独立董事的基本薪酬根据《劳动合同》及其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职
责和内容并结合行业及地区薪酬水平、岗位职责及公司发展策略，按照公司相关薪酬管理制度
确定，由董事会薪酬与考核委员会批准。
非独立董事的绩效薪酬与其在公司担任的经营管理职务相关的年度考核结果挂钩，以公司
经营状况和经营计划为基础，制定公司年度绩效目标，由董事会薪酬与考核委员会批准并进行
考核。
非独立董事的中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员
工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，应当与市场发
展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
高级管理人员的基本薪酬根据《劳动合同》及其担任岗位的具体工作职责和内容并结合行
业及地区薪酬水平、岗位职责及公司发展策略，按照公司相关薪酬管理制度确定，由董事会薪
酬与考核委员会批准。
高级管理人员的绩效薪酬与其在公司担任岗位相关的年度考核结果挂钩，以公司经营状况
和经营计划为基础，制定公司年度绩效目标，由董事会薪酬与考核委员会批准并进行考核。
高级管理人员的中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、
员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就
低确定，不重复计算。
公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付，
绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
（四）其他说明
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考
核结果结算薪酬。
3、本方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所和《公司章
程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等的有关规定执行。
4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案需提交公司股
东会审议通过方可生效。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会所
”）。
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华
会所为公司2026年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相
关情况公告如下：
（一）机构信息
1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效
未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判
决。
（3）诚信记录
众华会所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会所最
近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分
。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，
未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
（2）审计费用同比变化情况
审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实
际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度财务报告
审计费用100万元，内部控制审计费用20万元；2026年度的审计服务收费总额120万元（其中财
务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元）。同时公司董事会提请股东会授权经营
管理层根据2026年审计业务具体的工作量及市场价格水平进行适当调整。
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2026-04-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，
公司结合实际资产状况，对公司2025年度相关资产进行了减值迹象的识别，按资产类别进行了
测试，并根据测试结果计提相关资产减值准备，2025年度合计计提资产减值准备金额为人民币
1718.33万元；对符合资产核销确认条件的资产经审批后予以核销，2025年度核销资产金额为
人民币1.01万元；对可能发生价值变动的金融资产确认公允价值变动损失，2025年度确认公允
价值变动损失为人民币559.94万元。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2025年利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中，归属于上市公司
股东的净利润为人民币-7334594.47元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配
利润为人民币627398342.29元。
鉴于公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司健康稳健
发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，经董事会决议，公司2025年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《上海证
券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
二、2025年度不进行利润分配的说明
鉴于公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司财务状
况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股
东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的
分配。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定。
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2026-04-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月1日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2026年4月1日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次2026年第一次临时股东会
2.原股东会召开日期：2026年3月30日
二、股东会延期原因
鉴于相关工作统筹安排需要，经公司综合评估和审慎考虑，决定将原定于2026年3月30日
（星期一）14:00召开的2026年第一次临时股东会延期至2026年4月1日（星期三）14:00召开。
原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项均保持不变。
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2026-03-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点00分
召开地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-04│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况截至本公告披露之日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“
公司”）股东上海汇嘉创业投资有限公司（以下简称“汇嘉创投”）持有公司股份14468065股
，占公司总股本的10.75%。股份来源为首次公开发行前已持有的股份，且已于2021年12月15日
解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
汇嘉创投拟于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月6日至2026年6月5
日），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的1%，即不超过1345542股，且任
意连续90日内通过交易所集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1.00%。若计划
减持期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数量应相应调
整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-01-20│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）资产财务部初步测算，公司预计20
25年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1000.00万元到-830.00万元，与上年同期（法定
披露数据）相比，将出现亏损；预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润-1020.00万元到-850.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经资产财务部初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1000.00
万元到-830.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1020.00万元
到-850.00万元。
（三）本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
2024年年度公司业绩情况如下：
（一）利润总额：7919.39万元。归属于母公司所有者的净利润：3500.74万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3498.35万元。
（二）每股收益：0.26元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公允价值变动的影响
报告期内，因市场情况的变化，公司参投基金所投资项目公允价值出现波动，因此公司对
该私募基金计提公允价值变动损失。
（二）商誉计提资产减值损失。
（三）受汽车行业“价格战”向产业链传导的影响，公司部分主营业务毛利率持续下滑，
导致相关产品盈利空间收窄，进而影响了整体利润水平。
2026年，公司将紧密围绕战略规划和经营计划，着力优化业务与资产结构，提升内部管理
效率，扎实推进降本增效举措，深度挖掘各业务板块的增长潜力，全力保障公司的稳定经营。
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2025-12-26│其他事项
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西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”）第一个锁定期于2025年12月25日届满，根据中国证监会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、本次员工持股计划的实施进展
（一）公司于2024年9月12日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，
于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<西上海汽车服务股份有
限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西上海汽车服务股份有限公司
2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西上海汽车服
务股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划。
（二）2024年11月6日，公司召开本次员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关
于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理
委员会委员的议案》及《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关
事宜的议案》。
（三）2024年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的4999949股公司股票已于2024年12月24日以非交
易过户的方式过户至“西上海汽车服务股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户
价格为10.31元/股。
（四）截至本公告披露日，公司本次员工持股计划账户持有公司股份4999949股，占公司
当前股本总额134554222股的3.72%。
二、本次员工持股计划的锁定期
根据《西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划
》”）的相关规定，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票自
公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁。
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2025-12-04│其他事项
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西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日及11月3日分别召
开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见
公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：20
25-048）。
近日，公司已完成工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得上海市市场监督管
理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：西上海汽车服务股份有限公司
统一社会信用代码：91310000741167473L
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：朱燕阳
成立日期：2002年7月15日
住所：上海市嘉定区恒裕路517号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；摩托车零配件制造；摩
托车及零配件零售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的
项目)；金属材料销售；资产经营；投资管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；机动车检验检测服务。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)
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2025-10-30│其他事项
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为真实反映西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及
经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并
报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对其中存在减值迹象
的资产相应计提了减值损失。
一、本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失情况概述公司对合并报表
范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了清查，2025年1-9月公司合并报表转回信用减值损
失621.71万元，计提资产减值损失169.25万元，增加利润总额452.46万元，上述减值损失计提
已体现在公司2025年1-9月归属于上市公司股东净利润中。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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