资本运作☆ ◇605166 聚合顺 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-08│ 7.05│ 5.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-07│ 100.00│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-07-22│ 100.00│ 3.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天辰耀隆 │ 16304.04│ ---│ 10.00│ ---│ -61.56│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5.08万吨尼龙新│ 1.55亿│ 2036.49万│ 1.44亿│ 93.07│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12.4万吨尼龙新│ 1.55亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万吨聚酰胺6 │ 3.28亿│ ---│ 2.58亿│ 78.53│ 502.41万│ ---│
│切片生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5908.17万│ 0.00│ 6206.96万│ 105.06│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5.08万吨尼龙新│ ---│ 2036.49万│ 1.44亿│ 93.07│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8万吨尼龙新材 │ 1.77亿│ 6086.50万│ 1.55亿│ 87.93│ ---│ ---│
│料（尼龙66）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"或"公司"）本次向特定对象发行股票的 │
│ │认购对象为温州永昌控股有限公司（以下简称"永昌控股"）、海南永昌新材料有限公司（以│
│ │下简称"海南永昌"），永昌控股、海南永昌认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签│
│ │署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 2、公司于2026年7月10日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2026│
│ │年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署〈附条件 │
│ │生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》，本次关联交易尚须提交股东会审议批准，关联│
│ │股东将回避表决。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次向特定对象发行股票暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过、经上海证券交易所审│
│ │核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述审批以及上述审批的时│
│ │间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 本次向特定对象发行股票数量为31473397股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的│
│ │10%，认购对象为永昌控股、海南永昌。公司向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首 │
│ │日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20 │
│ │个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易│
│ │日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增│
│ │股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次向特定对象发行的发行对象为公司主要股东永昌控股、海南永昌，永昌控股、海南│
│ │永昌均为公司实际控制人傅昌宝全资控股的企业，系公司实际控制人傅昌宝的一致行动人。│
│ │根据《上市公司信息披露管理办法》，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、本次发行已履行的公司内部审议程序 │
│ │ 公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年 │
│ │度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署〈附条件生 │
│ │效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决，公司独立董│
│ │事已召开专门会议审议并通过上述议案。 │
│ │ 2、本次发行尚需呈报批准的程序 │
│ │ 根据有关法律、法规及规范性文件规定，公司本次向特定对象发行股票暨关联交易事项│
│ │尚需提交公司股东会审议通过、经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可│
│ │实施。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │永昌（天门）新材料有限公司 │
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│关联关系 │其股东一之法人为公司董事长之兄 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建天辰耀隆新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有的其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永昌（天门）新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东一之法人为公司董事长之兄 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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温州永昌控股有限公司 1977.00万 6.27 32.83 2022-04-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 1977.00万 6.27
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一
楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会
提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。
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2026-07-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月28日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一
楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会
提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。
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2026-07-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月12日14点00分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月12日至2026年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-11│重要合同
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1、聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“聚合顺”或“公司”）本次向特定对象发行
股票的认购对象为温州永昌控股有限公司（以下简称“永昌控股”）、海南永昌新材料有限公
司（以下简称“海南永昌”），永昌控股、海南永昌认购公司本次向特定对象发行股票以及与
公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
2、公司于2026年7月10日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2026年
度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署〈附条件生效
的股份认购协议〉暨关联交易的议案》，本次关联交易尚须提交股东会审议批准，关联股东将
回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
向特定对象发行股票暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过、经上海证券交易所审核通
过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述审批以及上述审批的时间均存
在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易概述
本次向特定对象发行股票数量为31473397股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的10
%，认购对象为永昌控股、海南永昌。公司向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交
易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权
、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
（二）关联关系
本次向特定对象发行的发行对象为公司主要股东永昌控股、海南永昌，永昌控股、海南永
昌均为公司实际控制人傅昌宝全资控股的企业，系公司实际控制人傅昌宝的一致行动人。根据
《上市公司信息披露管理办法》，本次发行构成关联交易。
（三）审批程序
1、本次发行已履行的公司内部审议程序
公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度
向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的
股份认购协议〉暨关联交易的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决，公司独立董事已召
开专门会议审议并通过上述议案。
2、本次发行尚需呈报批准的程序
根据有关法律、法规及规范性文件规定，公司本次向特定对象发行股票暨关联交易事项尚
需提交公司股东会审议通过、经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施
。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-07-11│其他事项
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聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的
相关议案，本次发行已确定的发行对象为温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司（
以下简称“发行对象”），公司特此承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-07-11│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等文件的有关规定，聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就本次
向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次向温州永昌控股有限公司（以下简称“永昌控股”）、海南永昌新材料有限公司
（以下简称“海南永昌”）发行A股股票，募集资金总额预计不超过人民币30000.00万元（含
本数），本次向特定对象发行完成后，公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加，对公司的
主要财务指标将产生影响。
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2026-07-11│其他事项
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聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关规定，
公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自
查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（一）最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况
2025年6月16日，公司收到浙江证监局出具的《关于对聚合顺新材料股份有限公司及相关
人员采取出具警示函措施的决定》，公司未就使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及时履
行审议程序和信息披露义务。
（二）最近五年被证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券交易所采取监管措施的情况。
（三）整改情况
公司已于2025年4月9日召开董事会审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并由保荐机构出具核查意见；保荐机构
组织上市公司督导对象现场合规专题培训，切实加强对《上市公司募集资金监管规则》《上市
公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习和培训。
公司以收到监管警示为契机，按照监管要求和相关法律法规、规章制度持续开展相关改进
工作，加强内部控制和信息披露管理，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司
及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续经营发展。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的
情况。
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2026-07-11│其他事项
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为进一步完善聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东
分红回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）、《公司章程》的相关规定
，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司董事会制定了《聚合顺新材料股份有限公司未来
三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的基本原则
（一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定；
（二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东要求和意愿、盈利能
力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，结合公司的盈利情况
和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配
政策的一致性、合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的
整体利益和长远利益。
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2026-07-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月28日14点00分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月28日至2026年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-07│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一
楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会
提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。
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2026-04-16│其他事项
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聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚合顺”）于2026年4月15日召开了
第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
2025年年度股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年年度股东会通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会授权董事会根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行融资总额不超过人民币3亿元，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超
过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为不超过35名（含
）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律、法规规定的法人、自然
人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行
对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间、限售期
1、向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格
发行股票。
公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可
以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东会决议公告日或者发行期首日：
（1）公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；
（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。
2、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量）；
3、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公
司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18
个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行
股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-04-16│其他事项
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为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级
管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施。
（三）薪酬/津贴标准
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：
在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相
应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪
酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。绩效薪酬额度占比不
低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基
本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后
决定，实际发放金额以考评结果为准。
2、独立董事：独立董事津贴为9万元/年（税前），按月领取。
（四）其他规定
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
3、公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采
取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行
确定。
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2026-04-16│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）20
25年年度股东会审议
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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每10股分配比例：每10股派发现金红利0.63元（含税），不送红股、不以资本公积金转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，聚合顺新材料股份有限公司（以下
简称“公司”“本公司”）将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中
披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司第四届董事会第十一次会议已审议通过《关于2025年度利润分配预案》的议案，该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度实现归属于母公司所有者的
净利润144844316.67元，母公司实现净利润136497273.63元。根据《公司章程》规定，公司按
母公司净利润10%提取法定盈余公积金13649727.36元。截至2025年12月31日，母公司可供股东
分配的利润为881034595.70元,公司可供股东分配的利润为1042007370.07元。
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2026-04-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年第一季度实现归属于母公司
所有者的净利润2500.00万元到3500.00万元，与上年同期相比，预计将下降4578.69万元到557
8.69万元，同比下降56.68%到69.05%。预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润2300.00万元到3300.00万元，与上年同期相比，预计将下降4367.72万元
到5367.72万元，同比下降56.96%到70.00%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2500.00
万元到3500.00万元，与上年同期相比，预计将下降4578.69万元到5578.69万元，同比下降56.
68%到69.05%。
2.经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润2300.00万元到3300.00万元，与上年同期相比，预计将下降4367.72万元到5367.72
万元，同比下降56.96%到70.00%。
3.本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
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2026-04-14│其他事项
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（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
1、经营情况说明
报告期内，公司实现营业收入552366.44万元，同比下降22.94%；营业利润18902.95万元
，同比下降55.38%；利润总额18986.67万元，同比下降55.01%；实现归属于上市公司股东净利
润14484.43万元，同比下降51.77%。
2、财务状况说明公司
报告期末总资产为569668.61万元，较年初减少6.57%；归属于上市公司股东的所有者权益
为197704.88万元，较年初增长2.79%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.28元，较年初增
长2.95%。
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2026-03-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一
楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人。董事长傅昌宝先生和独立董事周明生先生因工作原因请
假。
2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。
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2026-03-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月26日14点00分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月26日
至2026年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-03-10│其他事项
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董事、高管持股的基本情况
截至本公告日，聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理毛新华先
生持有公司股份1500000股，占公司当前总股本的比例为0.4766%，股份均来源于公司首次公开
发行（“IPO”）前持有的股份；
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露了《聚合顺新材料股份
有限公司关于部分董事、高管集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2026-005），董事、
总经理毛新华先生拟通过集中竞价交易方式，减持数量不超过500000股的公司股份，占公司总
股本的比例不超过0.1589%（四舍五入后），减持区间为2026年3月2日至2026年6月1日。
公司于近日收到毛新华先生出具的告知函。截至2026年3月6日，毛新华先生通过集中竞价
交易方式累计减持股份数量500000股，占公司总股本0.1589%，减持计划实施完毕。
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2026-01-29│其他事项
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减持董事、高管持股的基本情况：截至本公告日，聚合顺新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）董事、总经理毛新华先生持有公司股份2000000股，占公司当前总股本的比例为0.6
355%，股份均来源于公司首次公开发行（“IPO”）前持有的股份；董事傅永宾先生持有公司
股份69100股，占公司当前总股本的比例为0.0220%，股份来源于集中竞价交易。
减持计划的主要内容：因个人资金需要，公司董事、总经理毛新华先生和董事傅永宾先生
，拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（根据上海证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外），在符合上市公司董事、高管减持规定的前提下，拟通过集中竞价交易方式，
减持数量分别不超过500000股、17200股，分别占公司总股本的比例为0.1589%、0.0055%，减
持价格将按照实际实施时的市场价格确定。上述董事、高管每年累计减持股份均不会超过其各
自持有公司股份总数的25%。
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2026-01-21│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润13000万元到16000万元，与上年同期相比，预计将下降14030万元到17030万元，同
比下降47%到57%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12000万元到15000
万元，与上年同期相比，预计将下降14112万元到17112万元，同比下降48%到59%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润13000万元到1
6000万元，与上年同期相比，预计将下降14030万元到17030万元，同比下降47%到57%。
2.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润12000万元到15000万元，与上年同期相比，预计将下降14112万元到17112万元，同比下
降48%到59%。
3.本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：42205万元。归属于母公司所有者的净利润：30030万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：29112万元。
（二）基本每股收益：0.95元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期较上年同期相比，尼龙切片行业受产业链产能相对集中释放，行业一定程度出现了价
格竞争激烈的情况；受国际贸易摩擦持续影响，部分下游客户，尤其是面向高端市场的企业，
其出口及生产节奏有明显放缓，对高品质原材料PA6的需求出现阶段性下降。公司对应的高附
加值PA6（尼龙切片）销售受到直接冲击，主营业务利润同比出现较为明显的下滑。
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2026-01-13│其他事项
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聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日从全国高新技术企业认定管理工作
领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2025年认定报备高新技术企业进行备案的公告》获
悉，公司已通过高新技术企业认定，证书编号为GR202533009442，发证日期为2025年12月19日
，有效期三年。本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华
人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次获得高新技
术企业认定连续三年内（2025年-2027年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，
按应纳税所得额15%的税率缴纳企业所得税。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司
一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会
提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。
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2025-12-11│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
12月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》；本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
特别风险提示：尽管公司选择从合格专业金融机构购买安全性较高的理财产品，但金融市
场受宏观经济影响较大，不排除该项投资存在一定的系统性风险，收益可能存在不确定性。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，保证股
东利益最大化。
（二）投资金额
公司2026年度拟使用最高额不超过50,000万元人民币（含）的闲置自有资金进行委托理财
，上述额度可在决议有效期内循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
授权董事长及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业的商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机
构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种（本金保障类或固定收益类
、中低风险浮动收益类等风险等级为R2级及以下的理财产品或信托计划等金融产品）、签署合
同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本次授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日止。
二、审议程序
公司于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2026年度使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过5亿
元人民币（含）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。
本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2025-12-11│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司拟开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业务的开展，公司
使用美元等外币持续进行交易，而现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大。为防范并
降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相
关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性
、套利性的交易操作，资金使用安排合理。
（二）交易金额
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任
一时点占用的资金不超过1000万美元或等值其他货币，最高合约价值在期限内任一时点占用的
资金不超过7000万美元或等值其他货币，在授权期限内该额度可循环使用。上述交易额度有效
期为2026年1月1日至2026年12月21日，期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
授权董事长及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托外汇衍生品交易的金额、期间、选择产
品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）交易期限
本次授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
公司于2025年12月10日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2026年度开展
以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一
时点占用的资金不超过1000万美元或等值其他货币，最高合约价值在期限内任一时点占用的资
金不超过7000万美元或等值其他货币，在授权期限内该额度可循环使用。上述交易额度有效期
为2026年1月1日至2026年12月21日，期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度；授权董事
长及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。
本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2025-12-11│银行授信
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本次授信额度：聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内公司
预计2026年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币45亿元。
公司于2025年12月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度向
金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
公司及合并报表范围内公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况，2026年拟向银
行等金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币45亿元。有效期为自2026年1月1日至2026年
12月31日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金
贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授
信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额度内，并以银行与公司及合并
报表范围内公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及合并报表范围内公司的实
际资金需求综合合理确定。
为优化决策流程、提高融资效率，公司董事会提请股东会授权董事会全权处理综合融资业
务，并同意董事会将该权限转授至公司董事长及其指定的经营管理层人员。授权内容包括但不
限于：在金融机构核定的额度和期限内开展综合融资业务，办理公司相关资产的质押/抵押手
续，确定资产估值标准，对外签署一切相关文件，包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合
同、业务相关的其他协议以及其他法律文件等，以及完成融资业务涉及的各项审批及操作流程
。上述事项由公司财务部负责具体执行与落实。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日14点00分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-14│其他事项
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聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次职工代表大会于2025年11
月13日在聚合顺会议室以现场及通讯方式召开。本次大会应到职工代表38人，实到30人。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于免去沈琴女士职工监事职务的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。因此，自然免去沈琴女
士公司职工代表监事职务。沈琴女士仍将在公司继续担任其他职务。
表决结果：同意30票、反对0票、弃权0票。
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2025-11-13│其他事项
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聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第三届董事会第三
十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》，具体内容详见公司于2025年4月10日披露于上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn)的《聚合顺新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
公告》（公告编号：2025-031）。上述议案于2025年4月30日经公司2024年度股东大会审议通
过。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）出具的《关于
变更签字注册会计师的函》，现就相关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的基本情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派许安平女
士和刘小欢先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的
签字注册会计师。由于许安平女士和刘小欢先生内部工作调整，现委派徐晓峰先生和蔡季先生
分别接替许安平女士和刘小欢先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为徐晓峰先
生和蔡季先生。
二、本次变签字注册会计师信息
签字注册会计师：徐晓峰，2008年12月成为中国注册会计师，自2008年12月开始在天健执
业。
签字注册会计师：蔡季，2019年4月成为中国注册会计师，自2019年4月开始在天健执业。
三、签字注册会计师独立性和诚信情况
徐晓峰和蔡季不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近
三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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