资本运作☆ ◇605177 东亚药业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产头孢类药物关键│ 1.37亿│ ---│ 1.99亿│ 101.04│ ---│ ---│
│中间体7-ACCA200吨 │ │ │ │ │ │ │
│、7-ANCA60吨技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产头孢类药物关键│ 1.97亿│ ---│ 1.99亿│ 101.04│ ---│ ---│
│中间体7-ACCA200吨 │ │ │ │ │ │ │
│、7-ANCA60吨技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产586吨头孢类原 │ 2.48亿│ 4109.19万│ 1.94亿│ 78.17│ ---│ ---│
│料药产业升级项目二│ │ │ │ │ │ │
│期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│年产586吨头孢类原 │ 4.77亿│ 4109.19万│ 1.94亿│ 78.17│ ---│ ---│
│料药产业升级项目二│ │ │ │ │ │ │
│期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│年产头孢类母核产品│ ---│ 4728.99万│ 1.17亿│ 69.09│ ---│ ---│
│180吨、氧头孢类母 │ │ │ │ │ │ │
│核产品100吨技术改 │ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产头孢类母核产品│ 1.69亿│ 4728.99万│ 1.17亿│ 69.09│ ---│ ---│
│180吨、氧头孢类母 │ │ │ │ │ │ │
│核产品100吨技术改 │ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6877.85万│ 560.62万│ 3086.68万│ 44.88│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │池骋 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │浙江厚百塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │池骋 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │浙江厚百塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的配偶持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│银行授信
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2024年4月22日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信
额度的议案》，主要内容如下：
一、向金融机构申请银行授信额度基本情况
根据公司发展计划和资金需求，同意公司及全资子公司向相关金融机构申请折合总额不超
过人民币143200万元的授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。
上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融
机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融
机构实际审批的授信额度确定。
二、授信事项的办理
为便于相关工作的开展，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表在授信额度内办
理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度仅为可预计的授信额度，
上述授信额度的授权有效期为公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股
东大会召开日止。
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2024-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.33元（含税）。
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体股权登记日日期将在权益分派
实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为人民币121249399.50元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人
民币209394531.68元。经董事会决议，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发
现金红利3.30元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本113600920股，公司回购专用证券
账户内的股数为2170103股，以总股本扣减公司回购专用证券账户后的股数111430817股为基数
测算，合计拟派发现金红利36772169.61元（含税）。
本次现金分红实施完成后，公司2023年度累计现金分红及以集中竞价交易方式回购股份的
金额合计66768000.61元（其中2023年度以集中竞价交易方式回购股份的金额为29995831元）
，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为55.07%。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。根据《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专用证券账户的股份不享有
利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的2170103股将不参与公
司本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-24│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月22日召开第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司拟
续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大
会审议通过。
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2024-04-24│对外担保
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被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称“东邦药业”）、浙江善渊制药有限公
司（以下简称“浙江善渊”）、江西善渊药业有限公司（以下简称“江西善渊”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公
司”或“东亚药业”）拟为控股子公司提供担保总额为23000万元，截止本公告日，控股子公
司对外担保余额为11000万元。
本次担保无反担保
本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。
特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率70%以上的子公司，敬请
广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺
利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超
过23000万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)
、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度对
外担保额度预计的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内
有效，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务
方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相
关各项法律文件，公司不再另行召开董事会、股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需
提交公司股东大会审议。
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2024-03-12│其他事项
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投资标的名称：杭州善泰生物科技有限公司（以下简称“杭州善泰”）投资金额：注册资
本1000万元，其中浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金认缴人民币98
0万元，占杭州善泰注册资本的98%；陈伟认缴人民币20万元，占杭州善泰注册资本的2%。
相关风险提示：本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重
大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一
步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次投资概述
1、投资概述
公司为了进一步提升和完善整体产业发展布局，加强公司现有医药产业管线的竞争力，与
陈伟共同出资设立了杭州善泰。杭州善泰注册资金为1000万元人民币，其中，公司以自有资金
认缴人民币980万元，占杭州善泰注册资本的98%；陈伟认缴人民币20万元，占杭州善泰注册资
本的2%。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规
章制度的相关规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会、股东
大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情况。
二、交易对手方介绍
1.自然人
陈伟，1989年出生，华中科技大学微生物学专业，博士，高级工程师，历任浙江珲达生物
科技有限公司高级创新经理，杭州珲益生物科技有限公司董事、运营副总经理兼技术总监，现
任杭州善泰生物科技有限公司法人代表、执行董事兼总经理。
陈伟不属于失信被执行人，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司
董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、控股子公司工商登记信息
近日，杭州善泰完成了工商登记手续，并取得了由杭州市钱塘区市场监督管理局颁发的《
营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：杭州善泰生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330114MA8GG19K70
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈伟
注册资本：壹仟万元人民币整
成立日期：2025年3月5日
住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道和享科技中心21幢三层（自主申报）
经营范围：一般项目：生物农药技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料销售；发酵
过程优化技术研发；生物基材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；工业酶制剂研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；工程和技术研
究和试验发展；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用品销售；技术进出口；
货物进出口；进出口代理；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目：保健食品生产；药品生产；药品进出口；饲料添加剂生产；兽药生
产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
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2024-02-23│对外投资
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拟投资标的名称：台州嘉富泽立股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工
商核准登记为准，以下简称“合伙企业”）、杭州善融医药研究有限公司（暂定名，最终名称
以工商核准登记为准，以下简称“药证公司”）。拟投资金额：总金额4,000万元，其中：浙
江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”、“东亚药业”）作为有限合伙人拟以自有资金
出资人民币3,900万元认缴合伙企业等值份额，占合伙企业股权比例的26.00%；公司与合伙企
业拟共同发起设立药证公司，分两期出资，第一期：认缴出资总额为人民币7,050万元，其中
，合伙企业认缴出资人民币7,000万元，占药证公司注册资本的99.29%；东亚药业认缴出资人
民币50万元，占药证公司注册资本的0.71%。第二期：认缴总额和合伙企业认缴出资额各方另
行商定，东亚药业认缴出资额人民币50万元。
风险提示：1、公司与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司（以下简称“嘉富天成”）、
台州市海盛产业投资有限公司（以下简称“台州海盛”）、临海市工业投资集团有限公司（以
下简称“临海工投”）、台州市开投资本运营有限公司（以下简称“台州开投”）关于本次合
作的初步约定，相关条款尚存在不确定性。公司尚未实际出资认购，相关情况须以最终的正式
合同文本为准。2、合伙企业和药证公司目前处于筹备阶段，尚需工商等相关政府部门审核批
准，能否成功设立存在不确定性。3、本次投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资
标的运营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。4、主要投
资领域与公司主营业务具有协同性，且本次投资使用的资金来源为公司自有资金，公司承担的
投资风险敞口规模不超过公司出资额，本次投资不会影响公司当期现金流的正常运转，不会对
公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。5、公司将充分关注可能存在的风险，持续关注
设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）基本情况
公司系一家从事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与
产能优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。公司拟使用自有资金与
嘉富天成、台州海盛、临海工投、台州开投共同出资设立合伙企业；后续与该合伙企业共同投
资设立一家专业从事制剂开发的药证公司，由药证公司自主研发或委托CRO机构开发制剂产品
并申报获取药品注册证书。
截至本公告披露日，《合伙协议》及《合作协议》尚未签署，公司尚未实际出资认购。合
伙企业总认缴出资额为人民币15,000万元，其中台州海盛、临海工投、东亚药业、台州开投、
嘉富天成分别认缴出资人民币4,000万元、4,000万元、3,900万元、3,000万元及100万元，分
别持有合伙企业26.67%、26.67%、26.00%、20.00%、及0.67%的股权，其中嘉富天成作为普通
合伙人（执行事务合伙人）；公司与合伙企业拟共同发起设立药证公司，分两期出资，第一期
：认缴出资总额为人民币7,050万元，其中，合伙企业认缴出资人民币7,000万元，占药证公司
注册资本的99.29%；东亚药业认缴出资人民币50万元，占药证公司注册资本的0.71%。第二期
：认缴总额和合伙企业认缴出资额各方另行商定，东亚药业认缴出资额人民币50万元。
（二）审批程序及相关授权情况
公司于2024年2月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议
，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的议案》，同意本次
对外投资事项。
为保证本次合作设立医药公司投资基金并共同发起设立医药开发公司相关工作的完成，公
司拟将本次事宜授权公司董事长或其授权代表，签署相关协议及办理后续工商登记等事宜。
根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，在公司
董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2023-12-20│委托理财
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委托理财投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。
投资金额及期限：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币
2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述投资额度可由公司及子公司共同滚
动使用，使用期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司管
理层具体实施相关事宜。
履行的审议程序：公司于2023年12月19日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监
事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
。同意公司使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限
自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投
资主体可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品范围虽然是安全性高、流动性好、低风险的理财产
品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、
流动性风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在保证公司日
常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲
置自有资金进行委托理财（不含风险投资），为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
资金为公司暂时闲置的自有资金。
（三）投资金额、期限及投资品种
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币2亿元（含本数）
的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品。
在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2023年12月19日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会
议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用最
高不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第三届董事会第
二十一次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚
动使用。监事会发表了明确同意的意见。
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2023-11-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为57,403,644股。
本次股票上市流通总数为57,403,644股。
本次股票上市流通日期为2023年11月27日。
一、本次限售股上市类型
2020年10月30日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙
江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814号）核准，浙江东
亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或“东亚药业”）向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,840万股，并于2020年11月25日，在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总
股本为8,520万股，首次公开发行后总股本为11,360万股。
本次上市流通的限售股股东共计3名，分别为池正明、池骋、台州市瑞康投资合伙企业（
有限合伙）。上述3名股东所持有的首次公开发行限售股共计57,403,644股，占公司总股本的5
0.53%。上述股东锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分有限售条件流通股将于2023
年11月27日起上市流通。
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2023-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的概况
为真实、准确和公允地反映浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）的资产和财
务状况，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子
公司对截止2023年9月30日的存在减值迹象的资产进行减值测试，公司2023年1-9月计提各类资
产减值准备共计人民币1161.48万元。
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2023-09-07│其他事项
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前次评级结果：公司主体信用等级：“AA-”，评级展望：“稳定”，“东亚转债”债券
信用等级“AA-”。
本次评级结果：公司主体信用等级：“AA-”，评级展望：“稳定”，“东亚转债”债券
信用等级“AA-”。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所公
司债券上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托东方金
诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司于2023年7月6日发行的可转换公司
债券（以下简称“东亚转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“东亚转债”债券信用等级为
“AA-”，评级机构为东方金诚，评级时间2022年7月8日。
东方金诚在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2023年9月6日出具了《浙
江东亚药业股份有限公司主体及“东亚转债”2023年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用等
级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“东亚转债”债券信用等级为“AA-”。本次评级结果较
前次没有变化。
本次跟踪评级报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
东亚药业股份有限公司主体及“东亚转债”2023年度跟踪评级报告》。
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2023-08-22│股权回购
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浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第三届董事会第十
七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集中竞价交易方
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