资本运作☆ ◇605177 东亚药业 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3685吨医药及中│ 3.30亿│ 4049.74万│ 9496.77万│ 28.76│ ---│ ---│
│间体、4320吨副产盐│ │ │ │ │ │ │
│项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
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│特色新型药物制剂研│ 3.50亿│ 2132.61万│ 1.75亿│ 50.07│ ---│ ---│
│发与生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目(一期) │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │池骋 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │浙江厚百塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │池骋 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │浙江厚百塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │池正明 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任池正明先生为战略与发展顾问，根│
│ │据公司战略发展、产业布局的需要，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供│
│ │顾问服务，并拟与池正明先生签订《战略与发展顾问协议》，聘期三年，即2024年10月11日│
│ │至2027年10月10日，每年战略与发展顾问报酬为130万元（含税） │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易│
│ │事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展顾问，为公│
│ │司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与池正明先生签订《战略与│
│ │发展顾问协议》，聘期三年，即2024年10月11日至2027年10月10日，每年战略与发展顾问报│
│ │酬为130万元（含税） │
│ │ 池正明先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，与公司实际控│
│ │制人、董事长、总经理、直接和间接合计持有公司5%以上股份的股东池骋先生为父子关系，│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，池正明先生为公司的关联自然人，公司│
│ │与池正明先生签订的《战略与发展顾问协议》构成关联交易 │
│ │ 战略与发展顾问不属于公司董事、监事或高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理│
│ │人员相关权利，不承担董事、监事及高级管理人员相关义务 │
│ │ 截至本次关联交易为止（不包含本次交易），过去12个月内，除在公司领取董事长薪酬│
│ │外，公司未与池正明先生发生关联交易 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 池正明先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，与公司实际控│
│ │制人、董事长、总经理、直接和间接合计持有公司5%以上股份的股东池骋先生为父子关系，│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联自然人，公司与池正明先│
│ │生签订的《战略与发展顾问协议》构成关联交易 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、关联人基本情况 │
│ │ 姓名：池正明，男，1957年9月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历 │
│ │，高级经济师、工程师，曾兼任浙江省高级经济师协会副会长、台州市黄岩区慈善总会常务│
│ │理事等社会职务。曾先后任职于浙江省黄岩市化学工业有限公司、浙江黄岩第一化工厂、浙│
│ │江东亚医药化工有限公司、上海普康药业有限公司、浙江省三门东亚药业有限公司等公司，│
│ │系公司创始人。自1998年2月至2021年10月，担任公司总经理；1998年2月至2024年10月，担│
│ │任公司董事长。2024年10月起，任公司战略与发展顾问。 │
│ │ 2、关联人持股情况说明 │
│ │ 截至本公告披露日，池正明先生直接持有公司股份47116769股 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-13│股权回购
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一、通知债权人的原由
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开了第四届董事会
第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予的激励对象
中有1名因离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对其持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股予以回购注销。
该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。公司
回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编
号：2024-005）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由114,753,776股减少至114,739,776股（截止2025年
2月11日的总股本），公司注册资本也相应由114,753,776元减少至114,739,776元。（以上变
更前股本数据为截至2025年2月11日的数据情况，由于公司向不特定对象发行可转换公司债券
处于转股期，以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的股本结构表为准。）
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关
债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式如下：
1、申报登记地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号四楼证
券部
2、申报时间：2025年2月13日至2025年3月29日8:00-17:00
3、申报方式：现场递交、邮寄或传真
4、联系人：公司证券部
5、联系电话：0576-89185661/0576-82131881
6、传真号码：0576-84285399
7、Email：dyzqb@eapharm.net
8、邮编：317016
9、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2025-02-13│股权回购
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本次回购注销限制性股票数量：14,000股
本次回购价格：因1名激励对象离职，其所持尚未解除限制的限制性股票14,000股，拟由
公司以9.47元/股加上银行同期存款利息之和予以回购注销。浙江东亚药业股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年2月12日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议
，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江东亚药业股份
有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相
关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划因离职的激励对象
涉及的部分限制性股票进行回购注销。
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年10月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<公司
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
项的议案》等议案。
同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于<公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于<核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事冯燕女士作为征
集人，就公司2024年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托
投票权。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024
年11月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。
4、2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激
励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股
票交易的情形。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年12月6日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象
主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意
见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年12月26日，公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作，并于2024年1
2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划限制
性股票授予结果的公告》，公司限制性股票授予登记数量共217.0103万股，限制性股票授予登
记完成日为2024年12月26日。
7、2025年2月12日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别
审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该事
项已得到2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
（一）本次限制性股票回购注销的原因
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定：
激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为
的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售
，由公司以授予价格加上中国人民银行同期贷款利息之和进行回购注销。
鉴于本激励计划授予的激励对象中有1名激励对象因离职不再符合激励条件，根据本激励
计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股。
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2025-01-17│其他事项
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本次业绩预告适用情形：净利润为负值。
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-9500万元到-11500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，预计2
024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9000万元到-11000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9500万元
到-11500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9000万元到-1100
0万元。
（三）本业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。但公司已与会计师进行了
充分沟通，在业绩预告方面不存在重大分歧。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12124.94万元。归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：10810.21万元。
（二）每股收益：1.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）收入端
受全球经济增速放缓、各国本土化政策推进及复杂多变的经济环境等因素影响，中间体、
原料药行业竞争加剧。报告期内，由于下游市场中一些主要客户的经营状况发生变化，导致公
司部分产品面临了需求减少的压力。上述情况，导致公司全年毛利额同比减少3000万左右。
（二）费用端
公司制定了原料药制剂一体化发展的战略，为推动战略的走深走实，报告期内，公司继续
加大研发资源投入，研发费用同比增加3000万元左右。此外，前期投入形成的资产和费用需进
行折旧、摊销，也导致公司经营业绩下降。
（三）资产端
根据《企业会计准则—资产减值》的相关规定，基于谨慎性原则，结合公司的运营管理现
状、经营业绩数据、资产负债结构、市场格局变化以及持续经营预期等综合因素考虑，公司拟
对部分存货计提存货跌价准备，同时拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，包括：
预计部分存货的可变现净值低于成本，公司拟计提存货跌价准备13000万元左右；预计部分固
定资产的可收回金额低于账面价值，公司拟计提资产减值准备1100万元左右。同时对拆除、淘
汰及报废等设备进行处置预计损失1900万元左右。
2025年，公司将继续聚焦核心业务，坚持降费用、控投资、拓市场的方针，进行产品结构
和业务模式调整，全力实现营业收入增长。并从几个方面入手应对市场变化，稳住生产经营的
基本盘，以期实现业绩扭亏为盈。一是继续推进和夯实精细管理，持续推进降本增效，通过成
本挖潜、组织瘦身、资产减重，降低公司运营综合成本；二是不断优化和升级产品生产工艺，
降低能耗，提高产品收率和品质，进一步降低生产成本，从而提高产品市场竞争力；三是推进
各个在建项目的建设，特别是原料药制剂一体化战略下，制剂项目的建设及相关注册工作的推
进，以早日实现制剂业务的业绩贡献，进一步丰富公司产品种类和扩大公司经营规模，提升公
司综合竞争力。
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2024-12-28│其他事项
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限制性股票登记日：2024年12月26日限制性股票登记数量：217.0103万股浙江东亚药业股
份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江东亚药业股份有
限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）以及公
司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年12月6日召开了第四届董事会第三次会议
及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》等议案。公司已于2024年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作。
（一）限制性股票授予具体情况
2024年12月6日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的
授予条件已经成就，同意确定以2024年12月6日为授予日，以9.47元/股的授予价格向152名激
励对象授予
217.0103万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会对授予
日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
本激励计划限制性股票授予实际情况如下：
1、限制性股票授予日：2024年12月6日
2、授予登记数量：217.0103万股
3、授予登记人数：152名
4、授予价格：每股9.47元
5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
本激励计划实际授予情况与公司2024年12月6日召开的第四届董事会第三次会议审议的限
制性股票授予事宜一致，不存在差异情况。
（二）限制性股票激励对象名单及实际授予情况：
2、上述“股本总额”为公司截止2024年12月26日可转债转股后公司股本总额11,475.3727
万股。
二、本激励计划的有效期、限售期限及解除限售期安排情况
1、本次激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解
除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过36个月。
2、激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登
记之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
3、限制性股票的解除限售安排如下表所示：
在上述约定期间内解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限
售，由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除
限售事宜。
三、本次限制性股票认购资金的验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次激励计划中获授限制性股票激励对象
应缴纳资本的实收情况进行了审验，并于2024年12月16日出具了《浙江东亚药业股份有限公司
验资报告》（天职业字[2024]第56042号）。截至2024年12月14日止，公司实际收到152名激励
对象缴纳217.0103万股所对应的认购款人民币20,550,875.41元。
五、授予前后对公司控股股东及实际控制人的影响
公司本次激励计划所涉限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司A股普通股股票
。因此，本次授予完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东和实际控制人及其持股比
例发生变化。
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2024-12-19│委托理财
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委托理财投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。
投资金额及期限：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超
过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述投资额度可由公司及子
公司共同滚动使用，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，并授权
公司管理层具体实施相关事宜。
履行的审议程序：公司于2024年12月18日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会
第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公
司及子公司使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期
限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资
主体可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见。
特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品范围虽然是安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信
用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。敬请广
大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在保证公司日
常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的
闲置自有资金进行委托理财（不含风险投资），为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（三）投资金额、期限及投资品种
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币2.5亿元（含本数
）的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品
。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2024年12月18日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用最
高不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第四届董事会
第四次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚动
使用。监事会发表了明确同意的意见。
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2024-12-07│其他事项
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浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第四届董事会第
三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关
事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称
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