资本运作☆ ◇605177 东亚药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3685吨医药及中│ 3.30亿│ 4049.74万│ 9496.77万│ 28.76│ ---│ ---│
│间体、4320吨副产盐│ │ │ │ │ │ │
│项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
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│特色新型药物制剂研│ 3.50亿│ 2132.61万│ 1.75亿│ 50.07│ ---│ ---│
│发与生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目(一期) │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │池骋 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │浙江厚百塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │池骋 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │浙江厚百塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │池正明 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任池正明先生为战略与发展顾问，根│
│ │据公司战略发展、产业布局的需要，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供│
│ │顾问服务，并拟与池正明先生签订《战略与发展顾问协议》，聘期三年，即2024年10月11日│
│ │至2027年10月10日，每年战略与发展顾问报酬为130万元（含税） │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易│
│ │事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展顾问，为公│
│ │司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与池正明先生签订《战略与│
│ │发展顾问协议》，聘期三年，即2024年10月11日至2027年10月10日，每年战略与发展顾问报│
│ │酬为130万元（含税） │
│ │ 池正明先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，与公司实际控│
│ │制人、董事长、总经理、直接和间接合计持有公司5%以上股份的股东池骋先生为父子关系，│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，池正明先生为公司的关联自然人，公司│
│ │与池正明先生签订的《战略与发展顾问协议》构成关联交易 │
│ │ 战略与发展顾问不属于公司董事、监事或高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理│
│ │人员相关权利，不承担董事、监事及高级管理人员相关义务 │
│ │ 截至本次关联交易为止（不包含本次交易），过去12个月内，除在公司领取董事长薪酬│
│ │外，公司未与池正明先生发生关联交易 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 池正明先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，与公司实际控│
│ │制人、董事长、总经理、直接和间接合计持有公司5%以上股份的股东池骋先生为父子关系，│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联自然人，公司与池正明先│
│ │生签订的《战略与发展顾问协议》构成关联交易 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、关联人基本情况 │
│ │ 姓名：池正明，男，1957年9月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历 │
│ │，高级经济师、工程师，曾兼任浙江省高级经济师协会副会长、台州市黄岩区慈善总会常务│
│ │理事等社会职务。曾先后任职于浙江省黄岩市化学工业有限公司、浙江黄岩第一化工厂、浙│
│ │江东亚医药化工有限公司、上海普康药业有限公司、浙江省三门东亚药业有限公司等公司，│
│ │系公司创始人。自1998年2月至2021年10月，担任公司总经理；1998年2月至2024年10月，担│
│ │任公司董事长。2024年10月起，任公司战略与发展顾问。 │
│ │ 2、关联人持股情况说明 │
│ │ 截至本公告披露日，池正明先生直接持有公司股份47116769股 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议
审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为人民币-10066.01万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人
民币12482.89万元。
鉴于公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为负，经公司第四届董事会第
七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：2024年度拟不进行
利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司
股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票
上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-10│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年2月12日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内
容详见公司于2025年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-005）。
公司同时根据法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容
详见公司于2025年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-006）。截止本公告披露日，公示期已
满45天，期间公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
本激励计划授予的激励对象中有1名激励对象因离职不再具备限制性股票激励对象资格。
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定：
激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为
的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售
，由公司以授予价格加上中国人民银行同期贷款利息之和进行回购注销。
鉴于本激励计划授予的激励对象中有1名激励对象因离职不再符合激励条件，根据《管理
办法》、本激励计划等相关规定以及公司与激励对象签署的《浙江东亚药业股份有限公司2024
年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书》的约定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除
限售的限制性股票14000股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，拟回购注销限制性股票14000股；本次回购注
销完成后，剩余股权激励限制性股票2156103股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B885972358），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象
已获授但尚未解除限售的14000股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2025年4
月14日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-03-11│其他事项
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投资标的名称：浙江善衡药业有限公司（以下简称“浙江善衡”）
投资金额：注册资本6000万元，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有
资金认缴人民币6000万元，占浙江善衡注册资本的100%。
相关风险提示：本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重
大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一
步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次投资概述
1、投资概述
公司为了进一步提升和完善整体产业发展布局，加强公司现有医药产业管线的竞争力，以
自有资金认缴人民币6000万元在浙江省三门县投资设立全资子公司浙江善衡，占浙江善衡注册
资本的100%。公司本次设立全资子公司，有利于丰富产业管线、提升综合竞争力，寻求业务拓
展机会。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关
规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情况。
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2025-02-17│其他事项
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因经营发展需要，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址已于近
日迁至新址办公，公司办公地址、邮政编码及联系方式发生变化，现就相关情况公告如下：
本次变更后，公司办公地址及联系方式如下：
办公地址：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号
办公地址的邮政编码：317016
联系电话：0576-82131881
电子邮箱：dyzqb@eapharm.net
传真：0576-84285399
网址：http://www.eapharm.cn
敬请广大投资者关注以上信息变更，由此带来的不便，敬请谅解。
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2025-02-13│股权回购
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一、通知债权人的原由
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开了第四届董事会
第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予的激励对象
中有1名因离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对其持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股予以回购注销。
该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。公司
回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编
号：2024-005）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由114,753,776股减少至114,739,776股（截止2025年
2月11日的总股本），公司注册资本也相应由114,753,776元减少至114,739,776元。（以上变
更前股本数据为截至2025年2月11日的数据情况，由于公司向不特定对象发行可转换公司债券
处于转股期，以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的股本结构表为准。）
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关
债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式如下：
1、申报登记地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号四楼证
券部
2、申报时间：2025年2月13日至2025年3月29日8:00-17:00
3、申报方式：现场递交、邮寄或传真
4、联系人：公司证券部
5、联系电话：0576-89185661/0576-82131881
6、传真号码：0576-84285399
7、Email：dyzqb@eapharm.net
8、邮编：317016
9、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2025-02-13│股权回购
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本次回购注销限制性股票数量：14,000股
本次回购价格：因1名激励对象离职，其所持尚未解除限制的限制性股票14,000股，拟由
公司以9.47元/股加上银行同期存款利息之和予以回购注销。浙江东亚药业股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年2月12日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议
，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江东亚药业股份
有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相
关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划因离职的激励对象
涉及的部分限制性股票进行回购注销。
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年10月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<公司
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
项的议案》等议案。
同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于<公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于<核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事冯燕女士作为征
集人，就公司2024年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托
投票权。
3、2024年10月31日至2024年11月9日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024
年11月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。
4、2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激
励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股
票交易的情形。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年12月6日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象
主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意
见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年12月26日，公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作，并于2024年1
2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划限制
性股票授予结果的公告》，公司限制性股票授予登记数量共217.0103万股，限制性股票授予登
记完成日为2024年12月26日。
7、2025年2月12日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别
审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该事
项已得到2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
（一）本次限制性股票回购注销的原因
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定：
激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为
的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售
，由公司以授予价格加上中国人民银行同期贷款利息之和进行回购注销。
鉴于本激励计划授予的激励对象中有1名激励对象因离职不再符合激励条件，根据本激励
计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股。
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2025-01-17│其他事项
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本次业绩预告适用情形：净利润为负值。
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-9500万元到-11500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，预计2
024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9000万元到-11000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9500万元
到-11500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9000万元到-1100
0万元。
（三）本业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。但公司已与会计师进行了
充分沟通，在业绩预告方面不存在重大分歧。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12124.94万元。归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：10810.21万元。
（二）每股收益：1.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）收入端
受全球经济增速放缓、各国本土化政策推进及复杂多变的经济环境等因素影响，中间体、
原料药行业竞争加剧。报告期内，由于下游市场中一些主要客户的经营状况发生变化，导致公
司部分产品面临了需求减少的压力。上述情况，导致公司全年毛利额同比减少3000万左右。
（二）费用端
公司制定了原料药制剂一体化发展的战略，为推动战略的走深走实，报告期内，公司继续
加大研发资源投入，研发费用同比增加3000万元左右。此外，前期投入形成的资产和费用需进
行折旧、摊销，也导致公司经营业绩下降。
（三）资产端
根据《企业会计准则—资产减值》的相关规定，基于谨慎性原则，结合公司的运营管理现
状、经营业绩数据、资产负债结构、市场格局变化以及持续经营预期等综合因素考虑，公司拟
对部分存货计提存货跌价准备，同时拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，包括：
预计部分存货的可变现净值低于成本，公司拟计提存货跌价准备13000万元左右；预计部分固
定资产的可收回金额低于账面价值，公司拟计提资产减值准备1100万元左右。同时对拆除、淘
汰及报废等设备进行处置预计损失1900万元左右。
2025年，公司将继续聚焦核心业务，坚持降费用、控投资、拓市场的方针，进行产品结构
和业务模式调整，全力实现营业收入增长。并从几个方面入手应对市场变化，稳住生产经营的
基本盘，以期实现业绩扭亏为盈。一是继续推进和夯实精细管理，持续推进降本增效，通过成
本挖潜、组织瘦身、资产减重，降低公司运营综合成本；二是不断优化和升级产品生产工艺，
降低能耗，提高产品收率和品质，进一步降低生产成本，从而提高产品市场竞争力；三是推进
各个在建项目的建设，特别是原料药制剂一体化战略下，制剂项目的建设及相关注册工作的推
进，以早日实现制剂业务的业绩贡献，进一步丰富公司产品种类和扩大公司经营规模，提升公
司综合竞争力。
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2024-12-28│其他事项
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限制性股票登记日：2024年12月26日限制性股票登记数量：217.0103万股浙江东亚药业股
份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江东亚药业股份有
限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）以及公
司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年12月6日召开了第四届董事会第三次会议
及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《
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