资本运作☆ ◇605178 时空科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-11│ 64.31│ 10.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-09-18│ 33.52│ 1.06亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乐有文化发展（海南│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充照明工程施工业│ 7.28亿│ 0.00│ 7.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│务营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充照明工程施工业│ 3428.01万│ ---│ 3428.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│务营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 8356.71万│ 8356.71万│ 8356.71万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台及研发中│ 1.57亿│ 77.53万│ 4707.02万│ 121.08│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 8356.71万│ 8356.71万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│10.76亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市嘉合劲威电子科技有限公司99│标的类型 │股权 │
│ │.88%股份、北京新时空科技股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京新时空科技股份有限公司、张丽丽、陈晖、深圳东珵管理咨询合伙企业（有限合伙）、│
│ │深圳普沃创达管理咨询合伙企业（有限合伙）等18名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张丽丽、陈晖、深圳东珵管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳普沃创达管理咨询合伙企业│
│ │（有限合伙）等18名交易对方、北京新时空科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京新时空科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向嘉合劲威股东张丽丽、陈晖│
│ │、深圳东珵管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳普沃创达管理咨询合伙企业（有限合伙）│
│ │等18名交易对方购买嘉合劲威99.88%股权，交易价格107,610.09万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │交易金额(元)│1.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │时空存储（深圳）半导体有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京新时空科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │时空存储（深圳）半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于业务发展需要，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹│
│ │资金对全资子公司时空存储（深圳）半导体有限公司（以下简称“时空存储”或“标的公司│
│ │”）增资人民币12,000万元，公司累计向时空存储出资人民币15,000万元；时空存储拟对时│
│ │空技术增资不超过3,000万元，其他股东同比例增资。增资完成后，公司对时空存储及时空 │
│ │技术的持股比例不变。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宫殿海 270.00万 2.73 7.26 2026-07-17
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合计 270.00万 2.73
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │质押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.94 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宫殿海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-24 │质押截止日 │2027-06-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-15 │解押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月24日宫殿海质押了35.0万股给北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月15日宫殿海解除质押35.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-01 │质押股数(万股) │99.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.66 │质押占总股本(%) │1.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宫殿海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-18 │质押截止日 │2028-06-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日宫殿海质押了99.0万股给北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │136.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.66 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宫殿海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-18 │质押截止日 │2028-06-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日宫殿海质押了136.0万股给北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │35.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.94 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宫殿海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-18 │质押截止日 │2028-06-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日宫殿海质押了35.0万股给北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-28 │质押股数(万股) │430.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.57 │质押占总股本(%) │4.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宫殿海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-24 │质押截止日 │2025-04-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-28 │解押股数(万股) │430.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月24日宫殿海质押了430.0万股给浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月28日宫殿海解除质押430.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-05│其他事项
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一、业绩承诺的基本情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日分别召开第三届董
事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以增资方式投资并控股捷
安泊智慧停车管理有限公司的议案》，同意公司通过全资子公司北京新时空交通科技有限公司
（以下简称“时空交通”）以自有资金向捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司（以下简称“
捷安泊”）增资6,885万元获取其51%股权。2023年11月23日，捷安泊完成工商变更登记手续，
并取得了新的营业执照。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于以增资方式投
资并控股捷安泊智慧停车管理有限公司的公告》（公告编号：2023-074）及《关于以增资方式
投资并控股捷安泊的进展公告》（公告编号：2023-084）。根据公司与捷安泊原实际控制人（
即业绩承诺方）等各方签订的《关于捷安泊智慧停车管理有限公司之增资协议》（以下简称“
《增资协议》”），捷安泊2023年度至2025年度（以下简称“业绩承诺期”）的净利润分别不
低于800万元、1200万元、2500万元，合计不低于4500万元。捷安泊原实际控制人承担业绩补
偿责任。
二、业绩承诺的完成情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）对捷安
泊2023年至2025年财务报表的审计结果，截至2025年12月31日，三年业绩承诺期满，捷安泊承
诺期累计实现的归属于母公司所有者的净利润-480.46万元，扣除非经常性损益后为-589.33万
元，承诺期累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较承诺数低5,089.33万
元，未实现业绩承诺。具体内容详见公司于2026年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关
于捷安泊2023-2025年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-033）。
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2026-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年11月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-10-21│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股
普通股股票，拟授予的权益数量为396.32万股，占公司总股本比例为4.00%。其中，首次授予
的权益数量为332.91万股，占公司总股本比例为3.36%；预留授予的权益数量为63.41万股，占
公司总股本比例为0.64%。
具体内容详见公司2026年8月28日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《202
6年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-064）。
鉴于首次授予的激励对象中，有部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部
限制性股票，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定对本次激励计划激励
对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由50人调整为
37人，本次激励计划拟授予限制性股票总数为390.32万股，占公司总股本的3.94%，其中首次
拟授予数量为326.91万股，占公司总股本的3.30%，占授予限制性股票总量的83.75%。具体内
容详见公司2026年9月19日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于向2026年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-071）。
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2026-10-15│其他事项
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当事人：
刘博，北京新时空科技股份有限公司资产交易对方。
一、相关主体违规情况
经查明，2023年9月27日，北京新时空科技股份有限公司（以下简称公司）披露《关于以
增资方式投资并控股捷安泊智慧停车管理有限公司的公告》称，经公司董事会审议通过，公司
拟通过全资子公司北京新时空交通科技有限公司向刘博控制的捷安泊智慧停车管理有限公司（
以下简称捷安泊）增资6885万元获取其51%股权。本次交易完成后，捷安泊将纳入公司合并报
表范围。协议约定了业绩补偿条款，捷安泊2023年度至2025年度的净利润分别不低于800万元
、1200万元、2500万元，即三年合计净利润不低于4500万元，且经营性现金流量净额持续为正
。
如业绩承诺期满后无法实现，刘博将以累计实现净利润低于4500万元的差值双倍补偿给公
司。
2026年4月18日，公司披露《关于捷安泊2023—2025年度业绩承诺完成情况的公告》称，
捷安泊2023年度至2025年度合计实现净利润-589.33万元，较承诺数相差5089.33万元，未实现
业绩承诺。2026年6月26日，公司披露《关于上海证券交易所对公司2025年年度报告的信息披
露监管问询函的回复公告》显示，公司于2026年5月9日通过《催告函》将业绩承诺实现情况及
应补偿的金额告知业绩承诺方，要求其按期履行业绩补偿义务。根据协议约定，业绩承诺方应
在收到上述通知后30日内进行补偿。但截至目前，公司尚未收到业绩补偿款项。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
对公司资产交易约定的业绩承诺履行补偿义务，是交易对方应当遵守的承诺，业绩承诺补
偿义务人应当在交易标的业绩未达标时按约定及时补偿，以弥补上市公司损失，保护投资者权
益。
公司资产交易对方刘博作为业绩承诺方，在捷安泊未完成承诺业绩的情况下，未按约定履
行业绩补偿承诺，严重损害上市公司及投资者利益，违反了《上海证券交易所股票上市规则（
2026年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第7.7.5条等有关规定。
对于本次纪律处分事项，当事人在规定期限内回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会
审核通过，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监
管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等
有关规定，本所作出如下纪律处分决定：
对北京新时空科技股份有限公司资产交易对方刘博予以公开谴责。
当事人如对纪律处分决定不服，可于15个交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决
定的执行。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和北京市地方金融管理局，并记入证券期货市
场诚信档案数据库。
上市公司资产收购交易对方应引以为戒，在从事资产交易等活动时，严格遵守法律法规和
本所业务规则，及时履行公开承诺，保障上市公司权益，自觉维护证券市场秩序。
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2026-09-19│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年9月18日
限制性股票首次授予数量：326.91万股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京新时空科技股份
有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》、“本激励计划”）
的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会授权，北京新时空科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，公司于2026年9
月18日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本激励计划的首次授予日为2026年9月18日。
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1．2026年8月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。
2．2026年8月28日至2026年9月7日，公司将本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提
出的异议。2026年9月9日，公司披露了《北京新时空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3．2026年9月14日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。2026年9月15日，公司披露了《北京新时空科技股份有限公司关于2026年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-09-19│对外担保
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（一）担保的基本情况
2025年4月，公司控股子公司捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司（以下简称“捷安泊
”）与大连甘井恒业经济发展有限公司（以下简称“甘井恒业”）共同设立大连甘新智捷交通
科技有限公司（以下简称“甘新智捷”），其中捷安泊持股49%。基于经营需要，甘新智捷拟
向大连银行股份有限公司甘井子支行申请授信3000万元，融资期限9年，捷安泊及甘井恒业拟
按股权比例为甘新智捷上述融资提供连带责任担保，对应担保金额分别为1470万元及1530万元
。
（二）内部决策程序
公司于2026年9月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司为
参股公司提供担保的议案》，同意捷安泊为甘新智捷向大连银行甘井子支行申请3000万元授信
提供担保。根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提交股东会审议，公司
董事会授权公司经营层办理本次担保的相关事宜。
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2026-09-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室
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2026-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-17│其他事项
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北京新时空科技股份有限公司(以下简称“时空科技”、“上市公司”）拟通过发行股份
及支付现金的方式向19名交易对方收购深圳嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“嘉合劲威
”、“标的公司”）100%股权。
2026年4月17日，上市公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《北京
新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》。
因1名交易对方申请退出本次交易，导致本次交易的交易对方、交易价格、交易标的、募
集配套资金规模等发生变化，2026年7月16日，上市公司召开第四届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。
一、本次交易方案调整的具体情况
本次交易方案与前次方案相比，主要对以下内容进行了调整：
（一）交易对方和交易对价的调整
本次交易原定交易对方之一珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海
共赢”）持有嘉合劲威2.2875万股，持股比例为0.1229%，原交易方案中珠海共赢以现金对价
方式退出（不涉及发行股份），现金对价为189.91万元，占本次交易总对价的比例为0.1762%
。
2026年6月17日，珠海共赢出具了《关于退出北京新时空科技股份有限公司重大资产重组
交易的声明》确认其不再参与本次重大资产重组，并将配合各方签署相关法律文件，确保有序
退出本次重大资产重组。
因珠海共赢退出本次交易，交易方案调整为上市公司通过发行股份及支付现金的方式向18
名交易对方收购嘉合劲威99.88%股权，相应的交易作价由107800.00万元调整为107610.09万元
。
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2026-07-17│股权质押
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宫殿海先生持有公司股份37
168589股，占公司总股本比例为37.51%；本次股份解除质押后，宫殿海先生剩余被质押公司股
份为2700000股，占其持股数量的7.26%，占公司总股本的2.73%。
公司近日收到公司控股股东宫殿海先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除
质押登记手续。
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2026-07-15│其他事项
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重要内容提示：
本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润预计为-3200.00万元到-2600.00万元
。
公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-3300.
00万元到-2700.00万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3200.0
0万元到-2600.00万元，与上年同期相比，仍为亏损。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3300.0
0万元到-2700.00万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期，公司所处行业景气度未发生较大变化，受战略转型影响各项成本支出相对刚性
，本期经营业绩仍为亏损；但受益于部分项目结算及回款，前期计提的信用及资产减值损失冲
回，导致本期亏损有所收窄。后续公司将持续推进业务结构调整，提升运营效率，力争改善经
营质量。
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2026-06-27│对外担保
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累计担保情况：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元。
（一）担保的基本情况
为满足子公司日常经营及业务发展需要，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司
”）及全资子公司时空存储（深圳）半导体有限公司（以下简称“时空存储”）拟为合并报表
范围内子公司提供合计不超过30,000.00万元（或等值外币）的担保额度，其中为深圳市时空
存储技术有限公司（以下简称“时空技术”）、时空存储（浙江）半导体有限公司（以下简称
“浙江时空”）、安徽羽邦科技有限公司（以下简称“安徽羽邦”）分别提供不超过10,000.0
0万元人民币（或等值外币）的担保额度，担保范围包括融资类担保和履约类担保，具体担保
方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
上述预计担保额度期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，担保额度在授权期限内可
循环使用。在上述担保总额度内，公司可根据实际情况对不同子公司相互调剂使用其预计额度
（包括年中新设子公司，下同），具体以实际担保情况为准。公司将根据后续具体担保执行情
况，要求子公司其他股东提供同比例担保或者反担保等措施，以保障公司利益。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2
026年度对外担保额度预计的议案》，同意进行2026年度担保额度预计，并授权董事长及其授
权人士根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，在上述担保额度范围内办理
具体担保事宜，包括但不限于确定担保对象、协商担保条款、签署相关担保合同及法律文件、
办理担保相关手续等。
（四）担保额度调剂情况
在上述担保总额度内，公司可根据实际情况对不同子公司相互调剂使用其预计额度（包括
年中新设子公司，下同），以上调剂范围不包含调剂发生时资产负债率超过70%的子公司。公
司将严格按照相关信息披露规则及时履行信息披露义务。
（一）基本情况
1、深圳市时空存储技术有限公司
2、时空存储（浙江）半导体有限公司
（二）被担保人失信情况
上述被担保人均不存在影响偿债能力的重大事项，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司2026年度预计的最高担
保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以届时实际签署的合同为准。公
司将根据后续具体担保执行情况，要求子公司其他股东提供同比例担保或者反担保等措施，以
保障公司利益。公司将根据相关法律法规规定及时履行披露义务。
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2026-06-27│对外担保
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累计担保情况：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元。
（一）担保的基本情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月中标广安鼎力置业有限
公司（以下简称“广安鼎力”）“长江二级支流渠江广安段河道综合整治及智慧文旅项目设计
施工总承包+运营管理（EPC+O）标段”项目（以下简称“广安项目”），基于广安项目运营需
要，公司与广安农城产业开发有限公司（以下简称“广安农城”）于2024年11月成立广安时空
之旅文化旅游有限公司（以下简称“时空之旅”），公司持有其60%股权，广安农城持有其40%
股权，广安农城及广安鼎力系同一控制下企业。
2024年12月，广安鼎力与四川银行股份有限公司广安分行（以下简称“四川银行”）签订
《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”），四川银行向广安鼎力提供固定资产借款1700
0万元，用于广安项目建设，借款期限十年，担保方式为广安鼎力控股股东广安安城发展集团
有限公司及广安农城提供连带责任保证担保、购买船只后追加船只抵押担保。
2025年6月，由广安农城招标采购了一艘观光演绎游船用于广安项目运营，之后为满足船
舶运营相关要求，2026年2月广安农城将该游船过户至时空之旅，船舶名称“奇妙夜001船舶”
。基于上述事项及主合同约定，时空之旅拟以其名下“奇妙夜001船舶”为四川银行向广安鼎
力提供固定资产借款事项提供抵押担保，担保债权数额1349万元。
（二）内部决策程序
2026年6月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司对外
担保的议案》。
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2026-06-26│股权质押
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宫殿海先生持有公司股份37
168589股，占公司总股本比例为37.51%；本次股份质押后，宫殿海先生累计质押公司股份3050
000股，占其持有公司股份比例为8.21%，占公司总股本比例为3.08%。
一、本次股份质押情况
公司于2026年6月25日收到公司控股股东宫殿海先生通知，获悉其将所持有的部分公司股
份办理了质押登记手续。
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2026-06-06│增资
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投资标的名称:时空存储（深圳）半导体有限公司（以下简称“时空存储”或“标的公司
”），公司全资子公司。
投资金额：公司拟使用自有或自筹资金对标的公司增资12000万元，增资完成后标的公司
拟向其控股子公司增资不超过3000万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次增资事项已经公司第四届董事会第十二次
会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标
准，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资符合公司发展战略，但标的公司成立
时间较短、相关业务尚处于探索初期，目前仍处于亏损状态，尚未实现盈利。在经营过程中可
能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理能力、人才技术储备等因素影响，存在业务
发展不及预期，导致后续仍持续亏损的风险。此外，公司本次增资拟通过自有、自筹等方式现
金出资，截至2026年3月31日，公司账面货币资金余额32954.32万元,随着业务的开展可能会对
公司产生一定资金压力，如后续通过自筹方式将增加公司财务费用。公司将不断加强对控股子
公司的经营监督与风险防控，完善内控体系，保障资金使用与资产安全，切实维护公司及全体
股东利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
面对传统业务增长空间受限的情况，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）
积极打造新的业务增长引擎。2025年10月，公司启动重大资产重组事项，拟通过发行股份及支
付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股权，并同步募集配套资金（以下简称
“本次重大资产重组”），2026年5月14日，本次重大资产重组获上海证券交易所受理。上述
事项尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，相关进
程存在不确定性。
为加快战略转型及业务落地，2025年12月，公司出资3000万元设立全资子公司时空存储（
深圳）半导体有限公司，并于2026年1月通过该公司出资2550万元与深圳鹏芯共创科技合伙企
业（有限合伙）设立深圳市时空存储技术有限公司（以下简称“时空技术”），时空存储持有
时空技术51%股权。
基于业务发展需要，公司拟使用自有或自筹资金对全资子公司时空存储增资人民币12000
万元，公司累计向时空存储出资人民币15000万元；时空存储拟对时空技术增资不超过3000万
元，其他股东同比例增资。增资完成后，公司对时空存储及时空技术的持股比例不变。
2、本次交易的交易要素
（1）增资标的一
（2）增资标的二
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增
资的议案》，该事项无需提交股东会审议。
同时，公司董事会授权管理层或其授权人员负责办理与本次增资相关的具体事宜，包括但
不限于签署文件、办理工商变更登记等。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（一）增资标的概况
为加快战略转型及业务落地，2025年12月，公司出资3000万元设立全资子公司时空存储，
并于2026年1月通过该公司出资2550万元与深圳鹏芯共创科技合伙企业（有限合伙）设立时空
技术，时空存储持有时空技术51%股权。
（二）增资标的具体信息
1、增资标的基本情况
（1）时空存储（深圳）半导体有限公司
（2）深圳市时空存储技术有限公司
2、增资标的最近一年又一期财务数据
（1）时空存储（深圳）半导体有限公司
（2）深圳市时空存储技术有限公司
3、增资前后股权结构
（1）时空存储（深圳）半导体有限公司
（2）深圳市时空存储技术有限公司
时空存储拟向时空技术增资不超过3000万元，增资完成后，时空存储仍持有时空技术51%
股权。
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2026-05-30│其他事项
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股东持股基本情况：本次减持计划实施前，杨耀华先生持有公司股份5,302,883股，占公
司总股本的5.35%。上述股份为公司首次公开发行股票前持有及2020年度权益分派送红股取得
的股份。
减持计划的实施结果情况：2026年1月30日公司披露了《持股5%以上股东减持股份计划公
告》（公告编号：2026-005）：杨耀华先生因自身资金需求，计划于本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减
持股份不超过公司总股本的2%。通过上述两种方式合计拟减持本公司股份不超过2,972,400股
。截至本公告日，杨耀华先生累计减持公司股份2,149,300股，占公司总股本的2.17%，减持计
划实施时间已届满，减持计划实施完毕。
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2026-05-16│其他事项
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向
张丽丽、陈晖等19名交易对方购买深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股份，并向公司控股
股东、实际控制人宫殿海先生发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年5月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理北京新时空科技股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕27号），
上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行
了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施
。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。
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2026-05-15│其他事项
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议、2025年年
度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公
司于2026年4月18日及5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了北京市怀柔区市场监
督管理局换发的营业执照，公司的基本登记信息如下：
名称：北京新时空科技股份有限公司
统一社会信用代码：9111011675871543XN
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宫殿海
注册资本：9908万元
成立日期：2004年02月20日
住所：北京市怀柔区融城北路10号院1号楼2层224
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；人工智能行业应用系统集成服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；旅游开发项目策
划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文艺创作；工业工程设计服务；集成电
路芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统
集成服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；
电子元器件批发；电子元器件零售；照明器具销售；物联网技术服务；节能管理服务；工程管
理服务；工程造价咨询业务；合同能源管理；规划设计管理；物业管理；市政设施管理；货物
进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：舞台工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；
施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
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2026-05-09│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月17日、5月8日召开
第四届董事会第九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的
议案》。
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月
31日，公司母公司累计未分配利润为-172000765.65元，盈余公积44400109.49元，资本公积12
14587420.84元。由于公司未弥补亏损达股本三分之一，公司拟使用母公司盈余公积44400109.
49元和资本公积127600656.16元，两项合计172000765.65元，用于弥补母公司截至2025年12月
31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
具体内容详见公司分别于2026年4月18日、5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-024）及《2025年年度股
东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资
本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定，公司现特此通知债
权人：公司将用资本公积弥补亏损，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本
公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担
保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：
1、债权申报登记地点：北京市通州区经海五路1号院15号楼
2、申报时间：2026年5月9日起45日内（工作日：9:00-11:00，13:00-17:30）
3、联系人：证券法务部
4、联系电话：010-87227460
5、传真：010-87765964
6、电子邮箱：zqsw@nnlighting.com
7、以邮寄方式申报的，需注明“申报债权”，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为
准；以电子邮件方式申报的，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样，申报日以公司收到邮
件日为准。
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2026-05-09│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；2、董事会秘书出
席会议；高管列席会议。
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2026-04-18│其他事项
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一、交易的基本情况
公司于2023年9月26日分别召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于以增资方式投资并控股捷安泊智慧停车管理有限公司的议案》，同意公司
通过全资子公司北京新时空交通科技有限公司以自有资金向捷安泊交通科技（辽宁）有限责任
公司（以下简称“捷安泊”）增资6885万元获取其51%股权。2023年11月23日，捷安泊完成工
商变更登记手续，并取得了新的营业执照。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《
关于以增资方式投资并控股捷安泊智慧停车管理有限公司的公告》（公告编号：2023-074）及
《关于以增资方式投资并控股捷安泊的进展公告》（公告编号：2023-084）。
二、业绩承诺情况
根据公司与捷安泊原股东等各方签订的《关于捷安泊智慧停车管理有限公司之增资协议》
（以下简称“《增资协议》”），本次交易中，捷安泊原股东就未来业绩情况做出承诺，捷安
泊2023年度至2025年度的净利润及现金流不低于以下金额：
三、业绩承诺完成情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）对捷安
泊2023年至2025年财务报表的审计结果。
具体内容详见北京德皓国际出具的《关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司业绩承诺
实现情况说明的审核报告》（北京大华核字[2024]00000097号）、（德皓核字[2025]00000947
）及（德皓核字[2026]00000985号）。捷安泊主要经营地位于沈阳地区，业绩承诺期内，由于
宏观环境变化导致市场拓展不及预期，叠加成本上涨、费用增加等因素，企业经营面临较大压
力。截至2025年12月31日，三年业绩承诺期满。捷安泊承诺期累计实现的归属于母公司所有者
的净利润-480.46万元，扣除非经常性损益后为-589.33万元，承诺期累计实现的扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润较承诺数低5089.33万元，未实现业绩承诺。根据《增资协
议》，捷安泊原股东应对公司进行业绩补偿。
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2026-04-18│委托理财
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现金管理金额：北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过20000
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
闲置自有资金投资对象：安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理财产品。
履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。
(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金
进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
(二)现金管理额度
公司拟使用不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在
董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
(三)投资产品品种
公司拟使用部分闲置自有资金进行投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的投
资理财产品。
(四)有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相
关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
尽管现金管理拟购买的理财产品属于安全性较高、流动性较好、风险较低的投资品种，但
依旧存在一定的投资风险。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施包括：
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，
明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投
资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-04-18│其他事项
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本次会计估计变更自2025年10月1日起开始执行，本期会计估计变更采用未来适用法，无
需追溯调整，对北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）以往各期财务状况和经营
成果均不会产生影响。
本次会计估计变更后，公司2025年度资产减值损失增加3670.93万元，公司2025年归属于
上市公司股东的净利润将因此减少约3529.71万元、净资产减少约3529.71万元。
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的
议案》。本次会计估计变更事项尚需提交公司股东会审议。
（一）会计估计变更原因
针对同一客户，其风险特征不因组合不同而不同，为了更加客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，并结合当前状况以及对未来经济状
况的判断，公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业
会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，将同一客户合同资产各个组合对应的坏
账比例进行统一，即将“在建项目合同资产”的坏账比例调整为与“已完工验收未结算合同资
产”、“一年以内到期的质保金”一致的坏账比例。
（二）会计估计变更日期
公司自2025年10月1日起执行新会计估计，对原采用的相关会计估计进行相应变更。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点30分
召开地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升股东回报，明确分红机
制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
结合实际情况，制定了《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规
划”），具体如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，充分考虑了公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现
金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者科学、
持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续
性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、公司股东回报规划的制定原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润分配政策保持
连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远及可持续发展，并符合
法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
三、未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配政策的基本原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司
的可持续发展。
（二）公司利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先
采用现金分红方式进行利润分配；
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累2
计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生，公司积极采取现金方式分配股利。在符合现金分红条件的情
况下，公司任意连续三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的30%。
（1）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本条第③项规定处理。
（2）上述重大投资计划、或重大现金支出或重大资金支出安排是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的50%，且超过5000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计总资产的30%。
上述重大投资计划、或重大现金支出或重大资金支出安排，应当由董事会批准，报股东会
审议通过后方可实施。
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2026-04-18│其他事项
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式向张丽丽、陈晖等19名交易对方购买深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股份
，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海先生发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会全权办理
公司本次交易的相关事宜，具体如下：
1、按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，依据股东会的决议，制定、
调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、
发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例等与本次交易相关事项
；
2、根据上海证券交易所的审核和中国证监会的注册情况和市场情况，按照股东会审议通
过的方案，全权负责办理、执行及落实本次交易的具体事宜，包括但不限于签署本次交易相关
协议、承诺函及其他文件，履行信息披露义务等；3、办理本次交易的申报事宜，包括但不限
于根据监管部门的要求，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行和公告与本次交易有关
的一切相关申报文件及其他协议、合同和文件，批准、签署有关审计报告、审阅报告、评估报
告等文件，决定聘请或更换本次交易的中介机构；
4、根据监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料，并向具有审批、审核等
权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行等手续；
5、在股东会决议有效期内，若未来出台新的法律、法规以及规范性文件，或者监管部门
政策要求或市场条件发生变化的，授权董事会根据上述对本次交易方案及相关申报材料进行必
要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等
一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；
6、本次交易完成后，根据本次交易的相关情况修改《公司章程》的相关条款，办理标的
资产的交割、工商变更登记手续（如涉及）、股东名册的更新以及其他有关的登记、备案事宜
，包括签署相关法律文件；
7、本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在上海证券交易所及证券登记结算机构
登记、锁定和上市等相关事宜；
8、聘请独立财务顾问、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构为本次交易提
供服务并决定相应中介机构的服务费用；
9、本次交易若遇根据法律、法规及规范性文件或各方约定应予中止或终止的情形，则授
权董事会办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜；10、在法律、法规和规范性文件及《
公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关的其他一切事宜，但有关法律法规及
公司章程规定须由股东会重新表决且不允许授权的事项除外。
本授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。如果本次交易已于该有效期内经上海证券
交易所审核通过，并经中国证监会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕
之日。同时，公司董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规
另有规定，将上述授权转授予董事会转授权人士行使，且该等转授权自股东会审议通过之日起
生效。
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2026-04-18│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维
护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算。
一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况
根据上市公司经审计的2025年度财务报表，以及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的备考财务报表审阅报告，在不考虑募集配套资金情况下。
本次交易完成后，上市公司的资产总额、归属于母公司所有者净利润、基本每股收益等主
要财务指标均有所提升，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。本次交易有利于增
强上市公司的盈利能力和可持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。
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2026-04-18│其他事项
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会
第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提
升对投资者回报能力和水平，保护投资者、特别是中小投资者的合法权益，拟按照相关规定使
用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。该议
案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月
31日，公司母公司累计未分配利润为-172,000,765.65元，盈余公积44,400,109.49元，资本公
积1,214,587,420.84元。
由于公司未弥补亏损达股本三分之一，公司拟使用母公司盈余公积44,400,109.49元和资
本公积127,600,656.16元，两项合计172,000,765.65元，用于弥补母公司截至2025年12月31日
的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
母公司未分配利润为负的原因为以前年度亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股
东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。
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2026-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京新时空科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议
通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议
案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
为公司2026年度审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将
有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
2.人员信息
截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
3.业务规模
2025年度收入总额为40109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32890.81万元，证
券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，
信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
4.投资者保护能力。
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5.诚信记录。
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息。
拟签字项目合伙人:丛存，2010年6月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计
，2025年10月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家。
拟签字注册会计师:张文慧，2022年10月成为注册会计师，2017年7月开始从事上市公司审
计，2024年11月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量3家。
拟安排的项目质量复核人员:熊绍保，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司
审计，2024年11月开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审
计报告数量3家。
3.独立性。
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
北京德皓国际根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量，并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定年度审计收
费。
预计公司2026年度财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元，审计费用与2025
年持平；如2026年审计范围发生变化，将根据实际情况调整审计费用。
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2026-04-18│其他事项
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会
第九次会议审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月
31日，公司合并财务报表未分配利润为-278,425,231.83元，实收股本为99,080,000.00元，公
司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
1、主业经营业绩承压。近年来，受宏观经济波动、行业需求减少等因素影响，公司夜间
经济业务阶段性承压，行业竞争加剧、盈利空间收窄；智慧城市业务基本稳定，整体增长动能
有限。
2、信用及资产减值拖累公司业绩。因宏观环境、地方财政状况及客户群体性质导致项目
结算及付款周期较长，使得部分合同资产与应收账款账龄有所延长，叠加商誉减值、闲置固定
资产减值等因素，公司资产减值损失及信用减值损失较高。
3、公司成本支出压力较大。面对市场和行业的变化，公司持续推进向文旅方向转型，并
不断加大应收账款催收力度，受业务复杂度提升、新成立运营公司、聘任风险代理机构以及组
织架构调整等因素影响，2025年公司各项费用支出有所增加。
三、应对措施
针对当前情况，公司董事会及管理层高度重视，拟采取以下应对措施：
1、稳定传统主业，聚焦提质增效
夜间经济板块业务将有序收缩低毛利、高风险项目，聚焦政策支持力度大、支付能力稳定
、盈利能力好的优质文旅场景；智慧城市板块业务将聚焦智慧停车运营、智慧路灯管理两大核
心业务方向，持续强化精细化运营管理能力，巩固区域市场领先优势。通过战略收缩与能力聚
焦，确保传统业务现金流稳健、根基稳固。
2、抢抓战略机遇，布局新兴赛道
公司将紧抓人工智能驱动存储产业结构性升级及国产化替代加速推进的战略窗口期，以产
业并购为重要抓手，战略性切入半导体存储领域，构建企业第二增长曲线。同时通过引入战略
合作伙伴、组建专业化运营团队等方式，加快布局半导体存储相关业务，推动存储板块业务快
速成长为公司重要业绩增长点，全面提升公司综合盈利能力与长期发展势能。
3、强化资金管控，筑牢现金流安全线
公司将持续强化应收账款管理工作，针对长账期项目制定专项催收方案，通过优化结算条
款、发送催收函、法律诉讼等多种方式加大回款力度。同时，完善客户信用管理体系，强化合
同全流程管控及回款动态预警机制，全力推进长期逾期款项清收处置力度，切实提升资金周转
效率与资产运营质量。此外，公司将积极对接政策性银行、商业银行、产业引导基金等，拓宽
多元化融资渠道，合理补充流动性储备，保障业务转型与并购重组关键期的资金安全，保障公
司稳健经营。
4、深化精细管控，激活组织效能
公司以“降本、增效、扭亏”为首要经营目标，全面推行精细化管理，严格落实全面预算
管控与全流程成本费用约束，严控非必要开支。围绕新业务、新组织并入后的管理需求，持续
健全公司治理与内控体系，强化信息披露、合规运营及风险防控，全面提升规范化运作水平。
同时，稳步推进组织、人员与业务深度融合，建立以业绩为导向的薪酬考核与刚性绩效约束机
制，压实经营责任、激发团队活力，提升整合协同效率与整体运营效能，为公司战略转型与高
质量发展提供坚实保障。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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