资本运作☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-16│ 9.21│ 4.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江中星畜牧科技有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络直营奶吧建│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -195.86万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏一鸣食品生产基│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ -181.11万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30,000吨烘焙制│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ 16.73万│ ---│
│品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 1662.22万│ ---│ 1662.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江中星畜牧科技有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江省乡村振兴投资基金有限公司 │
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│卖方 │浙江中星畜牧科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“一鸣食品”）全资子公司浙江中星畜│
│ │牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下│
│ │简称“乡村振兴基金”）为新股东，通过增资扩股方式支持中星科技重点实验室建设及泰顺│
│ │雪溪牧场项目。中星科技注册资本将由3,000万元增至15,000万元，新增注册资本12,000万 │
│ │元。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4,500万元，认购价4,500万元，│
│ │分两期实缴（首期2,400万元，二期2,100万元）；一鸣食品以现金认购新增注册资本7,500 │
│ │万元，认购价7,500万元，分两期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后， │
│ │公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年8月14日，中星科技完成工商登记变更手续并取得了泰顺县市场监督管理局颁发 │
│ │的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江中星畜牧科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江一鸣食品股份有限公司 │
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│卖方 │浙江中星畜牧科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“一鸣食品”）全资子公司浙江中星畜│
│ │牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下│
│ │简称“乡村振兴基金”）为新股东，通过增资扩股方式支持中星科技重点实验室建设及泰顺│
│ │雪溪牧场项目。中星科技注册资本将由3,000万元增至15,000万元，新增注册资本12,000万 │
│ │元。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4,500万元，认购价4,500万元，│
│ │分两期实缴（首期2,400万元，二期2,100万元）；一鸣食品以现金认购新增注册资本7,500 │
│ │万元，认购价7,500万元，分两期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后， │
│ │公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年8月14日，中星科技完成工商登记变更手续并取得了泰顺县市场监督管理局颁发 │
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州原丘生态农业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州原丘生态农业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│委托理财
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委托理财金额：单日最高余额不超过3亿元人民币，投资期限自公司本次董事会审议通过
之日起12个月内。在上述额度及有效期内可循环滚动使用
委托理财投资类型：市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于
国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不
超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等
已履行的审议程序：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日
召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及
控股子公司闲置自有资金。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营并有效控制风险的
前提下，利用闲置资金进行委托理财，提高公司的闲置自有资金的回报率，为公司创造更大的
收益。
（二）委托理财金额
在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行
委托理财，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。
（三）资金来源
此次投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法
合规。
（四）投资品种
资金将用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于
国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不
超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。上
述各受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全
的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）综合授信及担保基本情况简介
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及全资子公司拟向相关银行申请综
合授信额度总计为不超过人民币23亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授
信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信
托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等综合授信业务。具体授信金额将视公司及全
资子公司运营资金的实际需求而定。具体授信金额以签署的授信协议为准，授信期限内授信额
度可循环使用。
同时，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司的融资授
信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、质押、展期、
担保额度不超过6.2亿元，公司总体授信额度控制在23亿元，具体以银行授信审批为准，公司
、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、
抵押担保、保证担保。该事项尚需提交股东会审议。
（二）本次综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
1、2026年4月17日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公
司预计2026年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。本项议案尚需提交股东会审议
。
2、公司提请股东会授权董事长或其授权代表与银行或相关方签署上述授信额度内与授信
相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；公司提请股东会授权董事长或其授权代表签署授信
担保和履约担保协议。
（四）内部决策程序
公司第七届董事会第十六次会议全体董事一致审议并通过了《关于公司及子公司预计2026
年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，认为公司及全资子公司向金融机构申请授
信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本
，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关
业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经
营状况好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授
信及预计担保事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保由公司提请股东会授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，担保协议
以实际签署的合同为准。
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2026-04-21│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第七届董事会
第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公
司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年
度股东会召开之日止。具体情况如下：
（一）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
A股每10股派发现金红利0.38元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江一鸣食品股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币436931880.13元。经公司董
事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税），不实施送股和资本公积转增股本
。截至2025年12月31日，公司总股本为401000000股，以此计算合计拟派发现金红利15238000
元（含税）。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额25263000.00元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例49.35%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行
“以投资者为本”的上市公司发展理念，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）结
合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：
一、提升经营质量，推进企业高质量可持续发展
2026年，公司将持续紧扣行业品质升级、结构优化发展主线，以“低温乳制品+短保烘焙+
米制鲜食”三大核心赛道为支撑，深化全产业链协同优势与“中央工厂+当日鲜配”供应链壁
垒，聚焦大单品战略与品牌差异化建设。积极把握行业出清、进
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