资本运作☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-16│ 9.21│ 4.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江中星畜牧科技有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络直营奶吧建│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -195.86万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏一鸣食品生产基│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ -181.11万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30,000吨烘焙制│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ 16.73万│ ---│
│品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 1662.22万│ ---│ 1662.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江中星畜牧科技有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江省乡村振兴投资基金有限公司 │
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│卖方 │浙江中星畜牧科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“一鸣食品”）全资子公司浙江中星畜│
│ │牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下│
│ │简称“乡村振兴基金”）为新股东，通过增资扩股方式支持中星科技重点实验室建设及泰顺│
│ │雪溪牧场项目。中星科技注册资本将由3,000万元增至15,000万元，新增注册资本12,000万 │
│ │元。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4,500万元，认购价4,500万元，│
│ │分两期实缴（首期2,400万元，二期2,100万元）；一鸣食品以现金认购新增注册资本7,500 │
│ │万元，认购价7,500万元，分两期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后， │
│ │公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年8月14日，中星科技完成工商登记变更手续并取得了泰顺县市场监督管理局颁发 │
│ │的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江中星畜牧科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江一鸣食品股份有限公司 │
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│卖方 │浙江中星畜牧科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“一鸣食品”）全资子公司浙江中星畜│
│ │牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下│
│ │简称“乡村振兴基金”）为新股东，通过增资扩股方式支持中星科技重点实验室建设及泰顺│
│ │雪溪牧场项目。中星科技注册资本将由3,000万元增至15,000万元，新增注册资本12,000万 │
│ │元。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4,500万元，认购价4,500万元，│
│ │分两期实缴（首期2,400万元，二期2,100万元）；一鸣食品以现金认购新增注册资本7,500 │
│ │万元，认购价7,500万元，分两期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后， │
│ │公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年8月14日，中星科技完成工商登记变更手续并取得了泰顺县市场监督管理局颁发 │
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州原丘生态农业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州原丘生态农业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月10日
(二)股东会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。
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2026-07-07│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开召开职工代表大会
，经与会职工代表表决，同意选举蒋明统先生（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事
，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
蒋明统先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和
条件。公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-06-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号14幢2单元
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。
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2026-04-21│委托理财
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委托理财金额：单日最高余额不超过3亿元人民币，投资期限自公司本次董事会审议通过
之日起12个月内。在上述额度及有效期内可循环滚动使用
委托理财投资类型：市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于
国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不
超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等
已履行的审议程序：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日
召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及
控股子公司闲置自有资金。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营并有效控制风险的
前提下，利用闲置资金进行委托理财，提高公司的闲置自有资金的回报率，为公司创造更大的
收益。
（二）委托理财金额
在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行
委托理财，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。
（三）资金来源
此次投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法
合规。
（四）投资品种
资金将用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于
国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不
超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。上
述各受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全
的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）综合授信及担保基本情况简介
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及全资子公司拟向相关银行申请综
合授信额度总计为不超过人民币23亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授
信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信
托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等综合授信业务。具体授信金额将视公司及全
资子公司运营资金的实际需求而定。具体授信金额以签署的授信协议为准，授信期限内授信额
度可循环使用。
同时，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司的融资授
信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、质押、展期、
担保额度不超过6.2亿元，公司总体授信额度控制在23亿元，具体以银行授信审批为准，公司
、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、
抵押担保、保证担保。该事项尚需提交股东会审议。
（二）本次综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
1、2026年4月17日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公
司预计2026年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。本项议案尚需提交股东会审议
。
2、公司提请股东会授权董事长或其授权代表与银行或相关方签署上述授信额度内与授信
相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；公司提请股东会授权董事长或其授权代表签署授信
担保和履约担保协议。
（四）内部决策程序
公司第七届董事会第十六次会议全体董事一致审议并通过了《关于公司及子公司预计2026
年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，认为公司及全资子公司向金融机构申请授
信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本
，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关
业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经
营状况好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授
信及预计担保事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保由公司提请股东会授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，担保协议
以实际签署的合同为准。
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2026-04-21│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第七届董事会
第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公
司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年
度股东会召开之日止。具体情况如下：
（一）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
A股每10股派发现金红利0.38元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江一鸣食品股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币436931880.13元。经公司董
事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税），不实施送股和资本公积转增股本
。截至2025年12月31日，公司总股本为401000000股，以此计算合计拟派发现金红利15238000
元（含税）。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额25263000.00元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例49.35%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行
“以投资者为本”的上市公司发展理念，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）结
合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：
一、提升经营质量，推进企业高质量可持续发展
2026年，公司将持续紧扣行业品质升级、结构优化发展主线，以“低温乳制品+短保烘焙+
米制鲜食”三大核心赛道为支撑，深化全产业链协同优势与“中央工厂+当日鲜配”供应链壁
垒，聚焦大单品战略与品牌差异化建设。积极把握行业出清、进口替代、全渠道扩容三大核心
机遇，直面消费去中心化、市场竞争加剧、运营效率升级三大挑战，全面提升战略引领、精益
经营、数据决策、团队赋能四大核心能力，构建“奶吧渠道为核心、全渠道协同发展、B端C端
双向增长”的发展格局，实现企业高质量可持续发展。
二、加强创新研发，加快发展新质生产力
2026年，公司将持续以技术创新驱动产品创新，建立“市场导向+技术支撑+用户共创”的
产品创新体系，以“清洁标签、短保新鲜、高营养、低添加”为核心创新方向，围绕乳品、烘
焙、米制品三大核心品类开展全维度研发布局，锚定产品力深化、技术工艺突破、新品类培育
、场景化创新四大核心方向，坚守健康化、高端化、功能化、差异化研发逻辑，为公司市场拓
展与业绩增长提供产品与技术支撑。公司研发工作将始终以市场需求为导向、技术创新为核心
、品质保障为基础，强化三大品类协同创新，深度绑定核心消费场景，依托连锁渠道实现2
研发与市场深度联动，加快成果转化，强化市场竞争优势。
三、深化ESG体系建设，赋能高质量发展
2026年，公司将持续健全ESG信息披露体系，进一步提升披露内容的专业性、系统性与完
整性，推动ESG理念深度融入公司战略布局与生产经营全流程。
在社会责任与员工发展方面，公司将切实维护员工合法权益，持续投身公益慈善、乡村振
兴等公益事业；坚持绿色低碳发展，深化节能技术改造，加强工业废料回收与资源循环利用，
稳步推进绿色生产转型。公司将按时编制并合规发布年度ESG报告，严格落实信息披露要求，
以透明规范的运营管理塑造良好企业形象，实现企业与社会、环境的协同高质量发展。
四、提升信披质量，加强与投资者的沟通
公司将持续高度重视信息披露工作，始终严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范
性文件要求，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。
公司高度重视与投资者的有效沟通，将持续加强投资者关系日常维护工作，通过股东会、
业绩说明会、上海证券交易所上证e互动平台、投资者咨询电话、各类投资者交流活动等搭建
了多维度、多层次的投资者沟通渠道，加强与机构投资者、个人投资者的交流互动，强化传递
企业价值。
五、坚持规范运作，持续完善公司治理体系
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求，构建职责清晰、权责对等、制衡有效
的现代公司治理结构。
一是强化董事会建设，优化规范运作机制。持续提升董事会履职能力，不断完善董事会及
各专门委员会运行机制，保障决策科学、执行高效、监督到位、运转顺畅，切实发挥董事会在
公司治理体系中的核心作用。
二是健全履职保障体系，充分发挥独立董事作用。持续强化独立董事履职支持，对重大复
杂事项在决策前组织独立董事提前介入、深度论证，有效发挥独立董事独立性与专业性优势。
同时，不断完善内部控制体系，进一步推动公司规范运营，持续提升公司治理水平。
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2026-04-21│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第
十六次会议，审议了《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》及《关于2026年公司高级管理人
员薪酬方案的议案》。为了有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营
管理水平，确保公司发展战略目标的实现，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现
将具体情况公告如下：一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、生效日期
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至薪酬方案执行完毕之日止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至薪酬方案执行完毕之日止。
三、薪酬方案
1、非独立董事（含职工代表董事）
非独立董事薪酬方案为：
非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
相关激励方案由公司另行制定。
2、独立董事
独立董事薪酬方案为：每人每年12万元人民币（含税）。
3、高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
相关激励方案由公司另行制定。
四、其他说明
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议
通过后生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张林，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：陈茂行，2020年取得中国注册会计师资格，2014年从事上市公司审计，
2020年开始在天健所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上市公司
审计报告。
项目质量复核人员：陈建成，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2012年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为130万元，内部控制
报告20万元。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会
计师事务所协商确定相关审计费用。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日14点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号14幢2单元(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权。
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2026-01-29│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润4700万元至5500万元，与上年同期相比，将增加1805.62万元至2605.62万元，同比
增长62.38%至90.02%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4600万元至5400万
元，与上年同期相比，将增加1678.10万元至2478.10万元，同比增长57.43%至84.81%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润4700万元至5500万元
，与上年同期相比，将增加1805.62万元至2605.62万元，同比增长62.38%至90.02%。
预计2025年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4600万元至5400万元，
与上年同期相比，将增加1678.10万元至2478.10万元，同比增长57.43%至84.81%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：3939.16万元。归属于母公司所有者的净利润：2894.38万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2921.9万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司业绩变动主要原因说明如下：
1.聚焦奶吧门店增长，产品力驱动业绩提升
公司高度聚焦奶吧门店客流增长和品牌心智定位，家门口的营养早餐经过三年品牌聚焦建
设，品牌力进一步得到巩固和提升；本年度内，公司通过门店形象升级、门店渠道创新等工作
，使得奶吧门店客流量实现了6%以上的增长，为业绩增长奠定了坚实的线下基础。
同时，公司持续优化核心单品并开发新品，丰富了全时段产品线。早餐时段，低温奶保持
高增长，三明治等经典品类销量同比增长超10%，新品椰香蟹柳双拼三明治日均销量破万成为
爆款；同时针对午晚餐推出能量碗系列，并布局高端甜点市场，有效拉动全时段销售额与利润
增长。
2.多渠道拓展与精细化运营协同增效
公司通过深化多渠道布局，持续提升市场渗透的深度与广度，直营、经销及电商渠道均实
现较高增长，推动了营业收入稳健增长。与此同时，公司加强全链路成本管控，并通过优化运
营流程提升整体效率，在收入增长的同时进一步夯实了盈利基础，最终实现利润同比增长。
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2025-12-12│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）股东平阳心悦创
业投资合伙企业(有限合伙)（现更名为“宁波心悦自有资金投资合伙企业（有限合伙）”）（
以下简称“心悦投资”）持有公司股份14938800股，占公司总股本3.73%。公司股东平阳鸣牛
投资管理合伙企业(有限合伙)（现更名为“宁波鸣牛自有资金投资合伙企业（有限合伙）”）
（以下简称“鸣牛投资”）持有公司股份2944000股，占公司总股本0.73%。公司股东平阳诚悦
投资管理合伙企业(有限合伙)（现更名为“宁波诚悦创智自有资金投资合伙企业（有限合伙）
”）（以下简称“诚悦投资”）持有公司股份1384200股，占公司总股本0.35%。上述股份均为
无限售流通股，来源于公司首次公开发行前取得的股份，该股份已于2023年12月28日解除限售
并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年8月21日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-026）。因自
身资金需要，心悦投资、鸣牛投资和诚悦投资计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个
月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过12030000股，即不超过公司总股
本的3.00%；心悦投资计划通过大宗交易减持不超过8020000股，集中竞价减持不超过1638046
股，合计将不超过9658046股，即不超过公司总股本的2.41%，其减持股份为心悦投资有限合伙
人李美香女士（上市公司实际控制人之一）持有的份额；鸣牛投资计划通过集中竞价减持不超
过1765929股，即不超过公司总股本的0.44%，其减持股份为合伙人鸣牛投资有限合伙人朱明春
先生（上市公司实际控制人之一）持有的份额；诚悦投资计划通过集中竞价减持不超过606026
股，即不超过公司总股本的0.15%，其减持股份为诚悦投资有限合伙人李红艳女士（上市公司
实际控制人之一）持有的份额。
截至本公告披露日，心悦投资卖出数量为79900股，卖出价格区间22.80-23.00元/股，卖
出均价22.868元/股，卖出金额1827121.00元；诚悦投资卖出数量12200股，卖出价格区间22.8
1-22.84元/股，卖出均价22.825元/股，卖出金额278461.00元，鸣牛投资未减持公司股份。
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2025-12-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月10日
(二)股东会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼。
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2025-12-11│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会人数由7
人调整为9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人，新增的两名董事，将分别由公司职工代
表大会选举的1名职工代表董事和增选1名非独立董事担任，独立董事人数不变。
公司于2025年12月10日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举蒋明统先生（
简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公
司第七届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼
任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
附件：
蒋明统，男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居住权，本科学历。蒋明统先生于2017
年12月至今任一鸣慈善基金会理事；2020年3月至2021年11月，任公司行政副总；2023年6月至
2025年5月，任本公司监事会主席。2021年11月至今，任公司党委书记、行政副总。
截至本公告披露日，蒋明统先生未直接持有公司股份，与其他董事和高级管理人员不存在
关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-25│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地规范公司治理，拟将董事会人
数由7人调整为9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人，新增的两名董事，将分别由公司职
工代表大会选举的1名职工代表董事和增选1名非独立董事担任，独立董事人数不变。
公司于2025年11月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选第七届董
事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名朱枫女士为公司非独立董事候选人，任期自股
东会审议批准之日起至公司第七届董事会任期届满时止。朱枫女士已通过公司董事会提名委员
会的任职资格审查，其简历详见附件。朱枫女士将同时担任公司第七届董事会战略委员会委员
。
附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
朱枫，女，中国国籍，1997年出生，无境外永久居住权，研究生学历，朱枫女士于2020年
11月至2021年11月任电商部社区电商运营，2021年12月至2024年10月任儿童食品事业部总经理
，2024年11月至今任董事长助理。
截至本公告披露日，朱枫女士未直接持有公司股份。朱枫女士系公司实际控制人朱立科先
生与李红艳女士之女、朱明春先生与李美香女士之孙女、朱立群先生之侄女。除此之外，朱枫
女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月10日14点00分
召开地点：浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月10日至2025年12月10日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-31│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第七届董事会
第十次会议、第七届监事会第九次会议，于2025年5月23日召开了2024年年度股东大会，审议
通过了《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》，公司同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为本公司2025年度财务报告境内审计机构。具体
内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-00
8）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健所作为公司2025年度审计机构，原委派张林先生和王莉女士作为公司2025年度财务报
表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健所内部工作调
整，现委派陈茂行先生接替王莉女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张林先
生和陈茂行先生。
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2025-09-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月5日
(二)股东会召开的地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。
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2025-08-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日14点00分
召开地点：浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
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2025-08-18│其他事项
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A股每10股派发现金红利0.25元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案基本情况
根据《公司2025年半年度报告》（未经审计），截至2025年6月30日实现的归属于上市公
司股东净利润为人民币32217211.20元。经公司董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），截至2025年6月30日，公司总股
本为401000000股，以此计算合计拟派发现金红利10025000.00元（含税）。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-08-18│其他事项
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一、资产减值准备的计提概括
为了更加客观、公允地反映公司2025年6月30日的财务状况以及2025上半年的经营成果，
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值
测试，当期计提各项减值准备共计321.62万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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