资本运作☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-16│ 9.21│ 4.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│温州山福牧业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江中星畜牧科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│常州杨鸣塑料制品有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络直营奶吧建│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -195.86万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏一鸣食品生产基│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ -181.11万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30,000吨烘焙制│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ 16.73万│ ---│
│品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 1662.22万│ ---│ 1662.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江中星畜牧科技有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江省乡村振兴投资基金有限公司 │
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│卖方 │浙江中星畜牧科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“一鸣食品”）全资子公司浙江中星畜│
│ │牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下│
│ │简称“乡村振兴基金”）为新股东，通过增资扩股方式支持中星科技重点实验室建设及泰顺│
│ │雪溪牧场项目。中星科技注册资本将由3,000万元增至15,000万元，新增注册资本12,000万 │
│ │元。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4,500万元，认购价4,500万元，│
│ │分两期实缴（首期2,400万元，二期2,100万元）；一鸣食品以现金认购新增注册资本7,500 │
│ │万元，认购价7,500万元，分两期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后， │
│ │公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年8月14日，中星科技完成工商登记变更手续并取得了泰顺县市场监督管理局颁发 │
│ │的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江中星畜牧科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江一鸣食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江中星畜牧科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“一鸣食品”）全资子公司浙江中星畜│
│ │牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下│
│ │简称“乡村振兴基金”）为新股东，通过增资扩股方式支持中星科技重点实验室建设及泰顺│
│ │雪溪牧场项目。中星科技注册资本将由3,000万元增至15,000万元，新增注册资本12,000万 │
│ │元。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4,500万元，认购价4,500万元，│
│ │分两期实缴（首期2,400万元，二期2,100万元）；一鸣食品以现金认购新增注册资本7,500 │
│ │万元，认购价7,500万元，分两期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后， │
│ │公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年8月14日，中星科技完成工商登记变更手续并取得了泰顺县市场监督管理局颁发 │
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品有限公司、温州一鸣食品销│
│ │售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣生态农业有限公司、温州益活物流有│
│ │限公司、温州扬鸣塑料有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）合并范围内的全资子公司，│
│ │宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品有限公司、温州一鸣食品销│
│ │售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣生态农业有限公司、温州益活物流有│
│ │限公司及温州扬鸣塑料有限公司为公司的全资子公司，非公司关联人。 │
│ │ 本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为23亿元；公司对其合并范围全资│
│ │子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 特别风险提示：本次担保预计中的被担保人温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品│
│ │连锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股 │
│ │东大会审议。公司提醒投资者注意公司担保风险。 │
│ │ （一）综合授信及担保基本情况简介 │
│ │ 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及全资子公司拟向相关银行申请│
│ │综合授信额度总计为不超过人民币23亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综│
│ │合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴│
│ │现、信托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等综合授信业务。具体授信金额将视│
│ │公司及全资子公司运营资金的实际需求而定。具体授信金额以签署的授信协议为准，授信期│
│ │限内授信额度可循环使用。 │
│ │ 同时，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司2025年│
│ │度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、│
│ │质押、担保额度不超过8.3亿元，公司总体授信额度控制在23亿元，具体以银行授信审批为 │
│ │准，公司、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为│
│ │质押担保、抵押担保、保证担保。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次担保构成关联担保。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │朱明春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │朱明春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-25│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地规范公司治理，拟将董事会人
数由7人调整为9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人，新增的两名董事，将分别由公司职
工代表大会选举的1名职工代表董事和增选1名非独立董事担任，独立董事人数不变。
公司于2025年11月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选第七届董
事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名朱枫女士为公司非独立董事候选人，任期自股
东会审议批准之日起至公司第七届董事会任期届满时止。朱枫女士已通过公司董事会提名委员
会的任职资格审查，其简历详见附件。朱枫女士将同时担任公司第七届董事会战略委员会委员
。
附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历
朱枫，女，中国国籍，1997年出生，无境外永久居住权，研究生学历，朱枫女士于2020年
11月至2021年11月任电商部社区电商运营，2021年12月至2024年10月任儿童食品事业部总经理
，2024年11月至今任董事长助理。
截至本公告披露日，朱枫女士未直接持有公司股份。朱枫女士系公司实际控制人朱立科先
生与李红艳女士之女、朱明春先生与李美香女士之孙女、朱立群先生之侄女。除此之外，朱枫
女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月10日14点00分
召开地点：浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月10日至2025年12月10日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-31│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第七届董事会
第十次会议、第七届监事会第九次会议，于2025年5月23日召开了2024年年度股东大会，审议
通过了《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》，公司同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为本公司2025年度财务报告境内审计机构。具体
内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-00
8）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健所作为公司2025年度审计机构，原委派张林先生和王莉女士作为公司2025年度财务报
表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健所内部工作调
整，现委派陈茂行先生接替王莉女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张林先
生和陈茂行先生。
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2025-09-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
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