资本运作☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-16│ 9.21│ 4.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│温州山福牧业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江中星畜牧科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│常州杨鸣塑料制品有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络直营奶吧建│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -195.86万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏一鸣食品生产基│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ -181.11万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30,000吨烘焙制│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ 16.73万│ ---│
│品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 1662.22万│ ---│ 1662.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江中星畜牧科技有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江省乡村振兴投资基金有限公司 │
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│卖方 │浙江中星畜牧科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“一鸣食品”）全资子公司浙江中星畜│
│ │牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下│
│ │简称“乡村振兴基金”）为新股东，通过增资扩股方式支持中星科技重点实验室建设及泰顺│
│ │雪溪牧场项目。中星科技注册资本将由3,000万元增至15,000万元，新增注册资本12,000万 │
│ │元。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4,500万元，认购价4,500万元，│
│ │分两期实缴（首期2,400万元，二期2,100万元）；一鸣食品以现金认购新增注册资本7,500 │
│ │万元，认购价7,500万元，分两期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后， │
│ │公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年8月14日，中星科技完成工商登记变更手续并取得了泰顺县市场监督管理局颁发 │
│ │的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-18 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江中星畜牧科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江一鸣食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江中星畜牧科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或者“一鸣食品”）全资子公司浙江中星畜│
│ │牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下│
│ │简称“乡村振兴基金”）为新股东，通过增资扩股方式支持中星科技重点实验室建设及泰顺│
│ │雪溪牧场项目。中星科技注册资本将由3,000万元增至15,000万元，新增注册资本12,000万 │
│ │元。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4,500万元，认购价4,500万元，│
│ │分两期实缴（首期2,400万元，二期2,100万元）；一鸣食品以现金认购新增注册资本7,500 │
│ │万元，认购价7,500万元，分两期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后， │
│ │公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年8月14日，中星科技完成工商登记变更手续并取得了泰顺县市场监督管理局颁发 │
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品有限公司、温州一鸣食品销│
│ │售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣生态农业有限公司、温州益活物流有│
│ │限公司、温州扬鸣塑料有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）合并范围内的全资子公司，│
│ │宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品有限公司、温州一鸣食品销│
│ │售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣生态农业有限公司、温州益活物流有│
│ │限公司及温州扬鸣塑料有限公司为公司的全资子公司，非公司关联人。 │
│ │ 本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为23亿元；公司对其合并范围全资│
│ │子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 特别风险提示：本次担保预计中的被担保人温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品│
│ │连锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股 │
│ │东大会审议。公司提醒投资者注意公司担保风险。 │
│ │ （一）综合授信及担保基本情况简介 │
│ │ 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及全资子公司拟向相关银行申请│
│ │综合授信额度总计为不超过人民币23亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综│
│ │合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴│
│ │现、信托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等综合授信业务。具体授信金额将视│
│ │公司及全资子公司运营资金的实际需求而定。具体授信金额以签署的授信协议为准，授信期│
│ │限内授信额度可循环使用。 │
│ │ 同时，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司2025年│
│ │度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、│
│ │质押、担保额度不超过8.3亿元，公司总体授信额度控制在23亿元，具体以银行授信审批为 │
│ │准，公司、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为│
│ │质押担保、抵押担保、保证担保。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次担保构成关联担保。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │朱明春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日14点00分
召开地点：浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
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2025-08-18│其他事项
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A股每10股派发现金红利0.25元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案基本情况
根据《公司2025年半年度报告》（未经审计），截至2025年6月30日实现的归属于上市公
司股东净利润为人民币32217211.20元。经公司董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），截至2025年6月30日，公司总股
本为401000000股，以此计算合计拟派发现金红利10025000.00元（含税）。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-08-18│其他事项
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一、资产减值准备的计提概括
为了更加客观、公允地反映公司2025年6月30日的财务状况以及2025上半年的经营成果，
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值
测试，当期计提各项减值准备共计321.62万元。
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2025-07-12│增资
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一、对外投资概述
为提升全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）在奶牛遗传改良
与乳品质研究领域的科研及运营能力，公司拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下简
称“乡村振兴基金”）为中星科技新股东，通过增资扩股方式支持中星科技重点实验室建设及
泰顺雪溪牧场项目。中星科技注册资本将由3000万元增至15000万元，新增注册资本12000万元
。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4500万元，认购价4500万元，分两期
实缴（首期2400万元，二期2100万元）；浙江一鸣食品股份有限公司以现金认购新增注册资本
7500万元，认购价7500万元，分两期实缴（首期2600万元，二期4900万元）。增资完成后，公
司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。
同时，公司控股股东浙江明春集团有限公司，公司实际控制人朱明春、李美香、朱立科、
朱立群、李红艳（以下统称“保证人”），同意以担保人的名义签署《浙江中星畜牧科技有限
公司股权投资协议》，担保人为《浙江中星畜牧科技有限公司股权投资协议》项下公司的全部
责任和义务提供连带责任保证担保。
2025年7月7日，公司召开了2025年度第二次
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