资本运作☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│温州山福牧业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江中星畜牧科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│常州杨鸣塑料制品有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络直营奶吧建│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -195.86万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏一鸣食品生产基│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ -181.11万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30,000吨烘焙制│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ 16.73万│ ---│
│品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 1662.22万│ ---│ 1662.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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因工作调整原因，金洁女士不再担任公司证券事务代表职务，公司及公司董事会对金洁女
士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2025年4月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》，同意聘翁文静女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作。翁文静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代
表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，翁文静
女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或
上海证券交易所的惩戒。
附件：翁文静女士简历
翁文静，女，中国国籍，无境外永久居留权,1997年出生，大学本科学历，中级会计师，
曾任浙江一鸣食品股份有限公司成本会计及总账会计，现任公司董事会办公室证券事务专员。
截至本公告披露日，翁文静女士未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张林，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署
或复核8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王莉，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019
年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上
市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈建成，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
13年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
委托理财金额：单日最高余额不超过3亿元人民币，投资期限自公司本次董事会审议通过
之日起12个月内。在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于
国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不
超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等
已履行的审议程序：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日
召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全
的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。
（一）委托理财目的
提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营并有效控制风险的
前提下，利用闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的
收益。
（二）委托理财金额
在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行
委托理财，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。
（三）资金来源
此次投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法
合规。
（四）投资品种
资金将用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于
国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不
超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。上
述各受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自第七届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。
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2025-04-30│其他事项
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A股每10股派发现金红利0.15元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江一鸣食品股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币410581515.75元。经公司
董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：
1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不实施送股和资本公积转增股本
。截至2024年12月31日，公司总股本为401000000股，以此计算合计拟派发现金红利6015000.0
0元（含税）。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额20050000.00元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例69.27%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-01-25│对外投资
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变更后项目情况：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江
中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星畜牧”）拟出资1.32亿元在温州市泰顺县雪溪乡桥东
村山前地块建设4500头规模的繁育基地。
本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。
本事项无须提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
公司于2022年4月22日召开公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审
议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》，同意公司全资
子公司中星畜牧拟出资9000万元在泰顺设立1800头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金4000
万元，基建设备投入5000万元。
具体情况详见公司于2022年4月23日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建
设牧场的公告》（公告编号：2022-014）。
二、对外投资变更情况概述
（一）变更实施地点
项目原计划选址在温州市泰顺县柳峰乡上岚村建设育种牧场，然而在项目推进过程中，由
于待建设区块确认涉及水源保护地，致使该项目无法按原计划正常实施。在此情况下，得益于
泰顺县人民政府的积极协调，项目建设地址由温州市泰顺县柳峰乡上岚村变更为温州市泰顺县
雪溪乡桥东村山前地块。
（二）变更投资总额
基于公司战略发展需要，为更好地优化公司战略布局，提升公司奶源的占比率、生鲜乳的
采购议价能力以及强化公司三产接二连一的整体技术输出能力，投资方案调整为拟出资1.32亿
元建设4500头规模的繁育基地。
三、变更投资事项的审议情况
公司于2025年1月24日召开公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审
议通过了《关于对外投资变更的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资将扩大公司对牧场和奶牛饲养实业投资的规模，提高公司自有牧场比重，加强公
司获得奶源供应的稳定性，符合公司整体利益，有利于公司主营业务发展，有利于公司做大做
强。
本项目建设完成后，预计将对公司的原料奶安全、成本优化、育种技术提升、泌乳牛单产
效益的提升等方面带来更为显著的积极影响。
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2024-10-24│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第七届董事会第
八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对独
立董事候选人任职资格审核，公司董事会同意补选蓝发钦为公司第七届董事会独立董事候选人
并提交股东大会选举。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人蓝发钦先生的有关材料并已审核通过。蓝发
钦先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第七届董事会提名委员会委员
及召集人、第七届董事会战略委员会委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，任期与第七
届董事会任期一致。
附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历
蓝发钦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历，毕业于
华东师范大学世界经济专业。1992年7月至1999年5月，担任华东师范大学经济学系教师；1999
年5月至2003年5月，担任华东师范大学经济学系副系主任；2003年5月至2007年7月，担任华东
师范大学商学院副院长；2007年8月至2023年8月，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。
2023年9月至今，担任华东师范大学经济与管理学院MBA中心主任。
截至本公告日，蓝发钦先生未持有公司股份，蓝发钦先生与本公司及公司控股股东、实际
控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定中不得担任上市公司独
立董事的情形。
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2024-08-30│对外担保
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被担保人名称：徐州鸣源牧
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