资本运作☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│温州山福牧业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江中星畜牧科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│常州杨鸣塑料制品有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络直营奶吧建│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -195.86万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏一鸣食品生产基│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ -181.11万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30,000吨烘焙制│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ 16.73万│ ---│
│品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 1662.22万│ ---│ 1662.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │金帝集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │金帝集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-24│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第七届董事会第
八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对独
立董事候选人任职资格审核，公司董事会同意补选蓝发钦为公司第七届董事会独立董事候选人
并提交股东大会选举。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人蓝发钦先生的有关材料并已审核通过。蓝发
钦先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第七届董事会提名委员会委员
及召集人、第七届董事会战略委员会委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，任期与第七
届董事会任期一致。
附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历
蓝发钦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历，毕业于
华东师范大学世界经济专业。1992年7月至1999年5月，担任华东师范大学经济学系教师；1999
年5月至2003年5月，担任华东师范大学经济学系副系主任；2003年5月至2007年7月，担任华东
师范大学商学院副院长；2007年8月至2023年8月，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。
2023年9月至今，担任华东师范大学经济与管理学院MBA中心主任。
截至本公告日，蓝发钦先生未持有公司股份，蓝发钦先生与本公司及公司控股股东、实际
控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定中不得担任上市公司独
立董事的情形。
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2024-08-30│对外担保
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被担保人名称：徐州鸣源牧业有限公司（以下简称“鸣源牧业”）为浙江一鸣食品股份有
限公司（以下简称“一鸣食品”或“公司”）全资子公司平阳聚农投资管理有限公司（以下简
称“平阳聚农”）的全资子公司。
本次担保金额：本次全资子公司对全资孙公司担保金额预计不超过630万元。截至本公告
披露日，公司及子公司暂未对鸣源牧业提供过担保。
本次担保无反担保。
对外担保不存在逾期担保情况。
一、担保情况概述
公司的全资孙公司鸣源牧业与徐州圣力牧业有限公司（以下简称“圣力牧业”）于近日共
同签订了《租赁合同》，圣力牧业将坐落于睢宁县桃园镇桃李村三组的牧场整体出租给鸣源牧
业使用。为使双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系，公司全资子公司平阳聚农（系鸣源牧业
母公司）签署了《保证函》，就该租赁合同在签订和履行过程中所产生的鸣源牧业的债务向圣
力牧业承担连带保证责任。同时，圣力牧业的股东张志刚、刘文忠、陈邦萍签署了《保证函》
，就该租赁合同在签订和履行过程中所产生的圣力牧业的债务向鸣源牧业承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
公司名称：徐州鸣源牧业有限公司
统一社会信用代码：91320324MADR96HW0T
成立日期：2024年7月4日
注册资本：1000万元
注册地址：江苏省徐州市睢宁县桃园镇桃李村三组1号办公室
法定代表人：刘坤
经营范围：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-08-30│其他事项
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A股每10股派发现金红利0.35元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案基本情况
根据《公司2024年半年度报告》（未经审计），截至2024年6月30日实现的归属于上市公
司股东净利润为人民币26466011.38元。经公司董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），截至2024年6月30日，公司总股
本为401000000股，以此计算合计拟派发现金红利14035000.00元（含税）。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年8月28日，公司召开第七届监事会第六次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限
公司2024年半年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司经
营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
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2024-08-30│其他事项
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为了更加客观、公允地反映公司2024年6月30日的财务状况以及2024上半年的经营成果，
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值
测试，当期计提各项减值准备共计万元。
(一)应收账款坏账准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按
照单项工具整个存续期的预期信用损失和信用风险特征组合计提坏账准备，2024年半年度计提
应收账款坏账准备金额168.59万元。
(二)其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款
按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，2024年半年度公司计提其他应收款坏账准备金额
72.71万元。
(三)存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定，公司存货按期末存货的市场价扣除相关销
售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备，2024年半年度公司计提存货跌价准备金额
124.37万元。
公司本次计提各项减值准备合计365.67万元，减少公司2024年半年度利润总额365.67万元
，具体详见《浙江一鸣食品股份有限公司2024年半年度报告》。
本次计提各类减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审
会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意风险。
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2024-04-23│对外担保
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被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内的全资子公
司，温州一鸣食品销售有限公司、江苏一鸣食品有限公司、宁波鸣优贸易有限公司、浙江舒活
食品连锁有限公司及浙江中星畜牧科技有限公司为公司的全资子公司，非公司关联人。
本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为18.329亿元；对其合并范围全资子
公司抵押、质押、担保额度不超过5.9亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
（一）综合授信及担保基本情况简介
为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司2024年度的融资
授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、质押、担保
额度不超过5.9亿元，公司总体授信额度控制在18.329亿元，具体以银行授信审批为准，公司
、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔答订具体担保协议，担保的方式为质押担保、
抵押担保、保证担保。
（二）本次综合授信及担保事项履行的内部决策程序
1、2024年4月19日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及预计2024年度担保额度的
议案》。本项议案尚需提交股东大会审议。
2、公司授权董事长或其授权代表与银行或相关方签署上述授信额度内与授信相关的合同
、协议、凭证等各项法律文件；公司授权董事长或其授权代表签署授信担保和履约担保协议。
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2024-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-23│其他事项
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重要内容提示：
A股每10股派发现金红利0.45元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日实现的归属于上市公司
股东净利润为
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