资本运作☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-16│ 9.21│ 4.97亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│温州山福牧业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江中星畜牧科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州杨鸣塑料制品有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络直营奶吧建│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -195.86万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏一鸣食品生产基│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ -181.11万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30,000吨烘焙制│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ 16.73万│ ---│
│品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及信息化建│ 1662.22万│ ---│ 1662.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品有限公司、温州一鸣食品销│
│ │售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣生态农业有限公司、温州益活物流有│
│ │限公司、温州扬鸣塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）合并范围内的全资子公司，│
│ │宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品有限公司、温州一鸣食品销│
│ │售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣生态农业有限公司、温州益活物流有│
│ │限公司及温州扬鸣塑料有限公司为公司的全资子公司，非公司关联人。 │
│ │ 本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为23亿元；公司对其合并范围全资│
│ │子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 特别风险提示：本次担保预计中的被担保人温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品│
│ │连锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股 │
│ │东大会审议。公司提醒投资者注意公司担保风险。 │
│ │ （一）综合授信及担保基本情况简介 │
│ │ 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及全资子公司拟向相关银行申请│
│ │综合授信额度总计为不超过人民币23亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综│
│ │合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴│
│ │现、信托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等综合授信业务。具体授信金额将视│
│ │公司及全资子公司运营资金的实际需求而定。具体授信金额以签署的授信协议为准，授信期│
│ │限内授信额度可循环使用。 │
│ │ 同时，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司2025年│
│ │度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、│
│ │质押、担保额度不超过8.3亿元，公司总体授信额度控制在23亿元，具体以银行授信审批为 │
│ │准，公司、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为│
│ │质押担保、抵押担保、保证担保。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次担保构成关联担保。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │朱明春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │朱明春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第七届董事会
第十次会议，第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理
办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议
通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、本次小额快速融资方案
（一）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
(1)本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），最终发行价格将根据询价结
果由董事会根据股东会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
(2)在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息
、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（三）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个
月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的（即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），其认购的股票自发行结
束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董
事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（四）募集资金金额与用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（六）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内的全资子公
司，宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品有限公司、温州一鸣食品
销售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣生态农业有限公司、温州益活物流有
限公司及温州扬鸣塑料有限公司为公司的全资子公司，非公司关联人。
本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为23亿元；公司对其合并范围全资子
公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
特别风险提示：本次担保预计中的被担保人温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品连
锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大
会审议。公司提醒投资者注意公司担保风险。
（一）综合授信及担保基本情况简介
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及全资子公司拟向相关银行申请综
合授信额度总计为不超过人民币23亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授
信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信
托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等综合授信业务。具体授信金额将视公司及全
资子公司运营资金的实际需求而定。具体授信金额以签署的授信协议为准，授信期限内授信额
度可循环使用。
同时，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司2025年度
的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、质押
、担保额度不超过8.3亿元，公司总体授信额度控制在23亿元，具体以银行授信审批为准，公
司、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保
、抵押担保、保证担保。该事项尚需提交股东大会审议。
本次担保构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因工作调整原因，金洁女士不再担任公司证券事务代表职务，公司及公司董事会对金洁女
士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2025年4月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》，同意聘翁文静女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作。翁文静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代
表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，翁文静
女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或
上海证券交易所的惩戒。
附件：翁文静女士简历
翁文静，女，中国国籍，无境外永久居留权,1997年出生，大学本科学历，中级会计师，
曾任浙江一鸣食品股份有限公司成本会计及总账会计，现任公司董事会办公室证券事务专员。
截至本公告披露日，翁文静女士未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
|