资本运作☆ ◇605183 确成股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-25│ 14.38│ 6.25亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 8.70│ 3105.81万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三明阿福硅材料有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7万吨水玻璃、7│ 3.71亿│ 9033.12万│ 2.50亿│ 67.21│ ---│ ---│
│.5万吨绿色轮胎专用│ │ │ │ │ │ │
│高分散性二氧化硅项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9641.85万│ 3053.70万│ 3056.70万│ 31.70│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.57亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │其董事兼总经理系公司现任董事关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │其董事兼总经理系公司现任董事关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │无锡同心慈善基金会 │
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│关联关系 │公司董事长任其理事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第四届董事会第二十│
│ │一次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意公司通过无锡同心慈善基│
│ │金会救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。会议应出席董事7人，实出席董 │
│ │事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长阙伟东先生主持，2名关联董│
│ │事回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本次对外捐赠暨关联交易事项在提 │
│ │交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、对外捐赠事项概述 │
│ │ 为救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，践行社会责任，公司决定向无│
│ │锡同心慈善基金会共计捐赠人民币100万元。 │
│ │ 由于公司董事长阙伟东先生为无锡同心慈善基金会理事，董事陈小燕女士为无锡同心慈│
│ │善基金会副理事长及主要出资人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次捐赠构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易前，过去12个月内公司累计向无锡同心慈善基金会捐赠0次。本次捐 │
│ │赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 组织名称：无锡同心慈善基金会 │
│ │ 统一社会信用代码：53320200MJ59782855 │
│ │ 成立时间：2019年12月6日 │
│ │ 法定代表人：杜欢 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员为其董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-24│其他事项
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确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二
十三次会议、并于2025年5月16日召开2024年年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程>及
相关制度并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》
中部分条款进行修订，并修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2025-015）。
近日，公司已完成上述《公司章程》的相关工商变更登记，并取得了无锡市市场监督管理
局下发的《登记通知书》。
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2025-07-19│对外投资
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投资项目名称：“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目
”、“年产3.02万吨松厚剂项目”。
投资金额：项目总投资预计9亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使
用情况为准），其中“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目
”预计投资7亿元人民币，“年产3.02万吨松厚剂项目”预计投资2亿元人民币。资金来源为自
有资金或其他自筹资金。
相关风险提示：
（一）审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主
管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的
延期建设或建设方案调整、取消的风险。（二）资金风险。由于本次项目投资资金较大，同时
支付期间较长，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险
。本公告中的投资金额、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，
亦不构成对股东的承诺。
（三）实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变
化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设
期限延长或建设方案调整、取消的风险。（四）市场风险。项目建成后，可能存在因市场竞争
格局发生变化，导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化，存在产品价格下
行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。
（五）环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，
如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，公司的环保治理成本将不断增加，从而导
致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
（六）公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
基于公司战略发展及业务需要，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏
滨海经济开发区沿海工业园投资建设“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化
硅综合利用项目”、“年产3.02万吨松厚剂项目”，项目预计总投资额9亿元人民币（该金额
为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准），其中“年产10万吨（一期年产5万吨）
生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”预计投资7亿元人民币，“年产3.02万吨松厚剂项目
”预计投资2亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。未来公司将通过属地注册成
立全资子公司作为运营公司。
(二)对外投资的审议情况
2025年7月18日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案
》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司
股东会审议。
(三)关于关联交易和重大资产重组的说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-07-02│其他事项
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现金分红总额：确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟维持每股派发现金红利
0.30元（含税）不变，现金分红总额由123,128,833.50元（含税）调整为124,164,943.50元（
含税）。
本次调整的原因：自公司2024年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司发
生股权激励授予登记事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司拟维持每股分配比
例不变，对2024年度利润分配方案的分配总额进行调整。
一、调整前利润分配方案概述
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月23日召开第四届董事会第二
十三次会议并于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了公司2024年度利润分配预
案具体内容如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。
2、截至2024年12月31日，公司总股本415,883,145股，公司累计回购股份5,453,700.00股
，按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的410,429,445.00股为基数，以此计算
现金分红金额123,128,833.50元（含税）。根据相关规定，通过集中竞价交易方式回购股份支
付的总金额为54,768,463.72元也视同为现金分红，经合并计算后，2024年度利润分配资金总
额177,897,297.22元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.89%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司2025
年4月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案公告》
（公告编号：2025-009）。
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2025-06-17│其他事项
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限制性股票登记日：2025年6月13日
限制性股票登记数量：345.37万股
授予登记的人数：108人
根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的相关规定，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”“本计划”）的授予登记工作。
（一）限制性股票的授予情况：
2025年5月16日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了审核并发
表了核查意见。根据公司2025年限制性股票激励计划的规定和公司2024年年度股东会的授权，
公司董事会现已完成限制性股票授予登记工作。
1、授予日：2025年5月16日
2、授予数量：345.37万股
3、授予人数：108人
4、授予价格：7.94元/股
5、股票来源：本激励计划采用的激励工具为限制性股票，涉及的标的股票来源为公司从
二级市场回购的公司人民币A股普通股股票，优先使用回购账户中2022年度回购的114.79万股
，剩余230.58万股使用回购账户中2024年度回购的股票。
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2025-05-17│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票授予日：2025年5月16日
限制性股票授予数量：345.37万股
限制性股票授予价格：7.94元/股
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经
成就，根据2024年年度股东会授权，公司于2025年5月16日召开第五届董事会第一次会议审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年5月16日为授予日，以7.94
元/股的授予价格向符合条件的108名激励对象授予345.37万股限制性股票。现将相关内容公告
如下：
一、限制性股票的授予情况
(一)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
2、2025年4月23日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于核实<2
025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于制定<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2025年4月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-018），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事王靖为征集人就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的公司2025年股
权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
4、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年4月27日起至2025年5月6日
。公示期间，监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年日
对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》（公告编号：2025-022）。
5、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于<公司2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
6、2025年5月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对本次授予限
制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2025年5月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议，以同意票7票、反对票0票、弃
权票0票、回避票0票审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
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2025-05-09│其他事项
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确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《
公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职
工代表大会选举产生。
公司于2025年5月7日召开职工代表大会，选举周嘉乐先生为公司第五届董事会职工董事，
周嘉乐先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他6名董事共同组成公司第五届董事会，
任期三年。周嘉乐先生简历详见附件。
周嘉乐先生：1987年2月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司行政主管。历任无
锡东沃化能有限公司销售专员、确成硅化学股份有限公司行政专员。
截至本公告披露日，周嘉乐先生直接持有公司22500股股票；与公司实际控制人、持股5%
以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在法律法规规定的不得担
任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存
在重大失信等不良记录。
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2025-04-24│对外担保
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要内容提示：
被担保人：公司全资子公司及100%控股子公司
担保总额度：合计不超过人民币80000万元（或等值外币）
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意
公司及子公司在融资总额不超过人民币80000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供
相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生
时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授
权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
本事项已经公司第四届届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公司在综合授信
额度内提供相互担保的议案》，此议案尚需提交股东会审议。
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2025-04-24│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年5月12日至2025年5月13日（每日上午9:00-11:00，下午14
:00-17:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据确成硅化学股份有限公司就公司
（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王靖先生作为征集人，就公司拟于2025
年5月16日召开的2024年度股东会审议的公司2025年股权激励相关议案向公司全体股东公开征
集委托投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人的基本情况与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王靖（以下简称“征集人”），基本信息如
下：
王靖，1963年6月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。现任职于无锡商业职业
技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛
评审专家、国家注册企业法律顾问。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。
第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等
奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学
优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果2等奖等。
2012年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。2022年5月开始担任公司独立董事，
未在其他公司兼职。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因
证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共
和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形
。
（二）征集人利益关系情况
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间
不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。
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2025-04-24│其他事项
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确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》。本议案尚须提交公司2024年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行的股票数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不
会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（七）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）决议有效期
决议有效期为自公司2024年度股
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