资本运作☆ ◇605183 确成股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-25│ 14.38│ 6.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 8.70│ 3105.81万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│确成绿色科技（盐城│ 70000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│盐城成全新材料有限│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7万吨水玻璃、7│ 3.71亿│ 1.77亿│ 4.26亿│ 114.84│ ---│ ---│
│.5万吨绿色轮胎专用│ │ │ │ │ │ │
│高分散性二氧化硅项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9641.85万│ 6447.99万│ 9504.68万│ 98.58│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.57亿│ 3.94万│ 1.57亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宗地编号为“2026GY05”地块的国有│标的类型 │土地使用权 │
│ │建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │盐城成全新材料有限公司 │
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│卖方 │江苏省滨海县自然资源和规划局 │
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│交易概述 │近日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司盐城成全新材料有限公司│
│ │竞得江苏省滨海县自然资源和规划局挂牌出让的宗地编号为“2026GY05”地块的国有建设用│
│ │地使用权，签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并已完成土地的权属登记手续，取得│
│ │了《中华人民共和国不动产权证书》。不动产权证书的具体内容如下： │
│ │ 1、不动产权证号：苏（2026）滨海县不动产权第0013430号 │
│ │ 2、权利人：盐城成全新材料有限公司 │
│ │ 3、共有情况：单独所有 │
│ │ 4、坐落：滨海沿海工业园中山五路南侧、黄海北路西侧 │
│ │ 5、不动产单元号：320922015001GB00338W00000000 │
│ │ 6、权利类型：国有建设用地使用权 │
│ │ 7、权利性质：出让 │
│ │ 8、用途：工业用地 │
│ │ 9、面积：宗地面积34154.50㎡ │
│ │ 10、使用期限：国有建设用地使用权2026年04月29日起2076年04月28日止 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │华威国际发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁（公司为承租人） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │无锡同心慈善基金会 │
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│关联关系 │公司董事长为其理事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第五次│
│ │会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次对外捐赠暨关联交易事项在提│
│ │交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。现将有关情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、对外捐赠事项概述 │
│ │ 为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动公益事业发│
│ │展、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币10│
│ │0万元。 │
│ │ 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关│
│ │联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已对本议案回避表决。 │
│ │ 根据公司章程等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事│
│ │，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本│
│ │次对外捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司向基金会累计捐赠1次， │
│ │累计金额200160元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。 │
│ │ 二、捐赠对象基本情况 │
│ │ 组织名称：无锡同心慈善基金会 │
│ │ 统一社会信用代码：53320200MJ59782855 │
│ │ 成立时间：2019年12月6日 │
│ │ 法定代表人：杜欢 │
│ │ 基金会地址：江苏省无锡市锡山区山河路50号32幢401 │
│ │ 业务范围：（一）开展扶贫济困等公益项目； │
│ │ （二）救助孤寡病残等弱势群体。 │
│ │ 登记机关无锡市民政局 │
│ │ 三、与公司关联关系情况 │
│ │ 基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事│
│ │，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 │
│ │条规定的关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
（1）激励对象因个人情况发生变化回购注销
鉴于公司2025年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人情况发生变化，不再具备激励
对象资格，根据公司《激励计划》第十三章的相关规定，其所持合计10000股限制性股票将进
行回购注销。
（2）公司层面业绩考核未达成回购注销
根据《激励计划》的相关规定，公司2025年度业绩未达到本激励计划第一个解除限售期公
司层面业绩考核目标B的要求，解除限售条件未成就，所有激励对象对应考核当年可解除限售
的限制性股票均不得解除限售。因此，公司拟对107名激励对象持有已获授但尚未解除限售的6
88740股限制性股票根据《激励计划》的相关规定进行回购注销。
综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为698740股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象108人，合计拟回购注销限制性股票698740股；本
次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票2754960股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户
号：B884721005），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述108名激
励对象持有的已授予未解锁的698740股限制性股票的回购注销申请。
预计本次限制性股票将于2026年6月25日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2026-06-16│价格调整
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（一）本次回购价格调整原因
根据公司《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2025年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象获授的限制性
股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股
、派息等事项，需对回购价格、回购数量进行调整。
公司分别于2025年7月9日及2026年6月11日完成了2024年年度及2025年年度权益分派方案
的实施：
（1）2024年年度权益分派：股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户的股份数后的413
883145股为基数（总股本415883145股，扣除回购专用账户的2000000股），向全体股东每10股
派发现金红利3.00元（含税），拟派发现金红利总额为124164943.50元（含税）。
（2）2025年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本415883145股扣除公
司回购专用账户2000000股以及已回购未注销的限制性股票10000股后的413873145股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），拟派发现金红利165549258.00元（含税）。
截至本公告日，上述两次权益分派均已实施完毕。
（二）限制性股票回购价格的调整方法
根据《激励计划》的相关规定，公司派息后，回购价格调整公式为：P＝P0-V，其中：P0
为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
本次回购价格的调整如下：
P=P0-V=7.94-0.3-0.4=7.24（元/股）
根据上述规定及公司2024年年度股东会授权，董事会对激励计划限制性股票回购价格进行
调整，回购价格调整为7.24元/股。
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将
2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期的已获授但尚未解除限售的688740股限制性股票
回购注销，截至目前，本次回购金额尚未支付，故将本次回购总额由5261973.60元加银行同期
存款利息之和调整为4986477.60元加银行同期存款利息之和。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高
上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报
”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小
投资者合法权益，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关监管要求，结合自
身发展战略和经营情况，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案
”）。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度“提质
增效重回报”行动方案的议案》，主要举措如下：
一、深耕主业，加快发展新质生产力
公司作为全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠
到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线
绿色轮胎配套专用材料、动物营养品载体、牙膏行业以及硅橡胶行业。
公司始终坚持以产品为核心，不断提升产品质量，优化产品结构，积极推出新产品、新工
艺，实现二氧化硅产品销售量的不断攀升。2026年，公司坚定以全球化经营与可持续发展战略
为引领，持续深化与客户的全方位合作，积极响应客户需求，不断提升产品性能与附加值，切
实增强核心竞争力，推动高质量发展行稳致远，具体从以下方面积极做好应对准备：
1、公司将积极优化产品结构和扩大产品应用领域，重点提升高附加值产品及低碳环保产
品的销售占比，增强公司的盈利能力。
2、继续做好牙膏行业系列产品等新产品的市场开拓和培育工作，加快二氧化硅产品在新
应用领域、绿色低碳新生产工艺的科技成果转化。
3、积极落实拟投资建设的滨海一期项目、松厚剂项目以及推进的建设，不断丰富公司的
产品结构。
4、积极推进二氧化硅微球项目的建设，项目预计2026年内完工投产，在新的化妆品原料
以及生物制药等高端应用领域逐步落地商业化生产，满足客户需求。
二、强化研发创新，驱动价值提升
公司坚持以创新能力和质量体系为核心支撑，将科技研发、产品性能与客户需求深度融合
。通过强化关键技术攻关、完善全流程质量管理，并持续优化产品与服务解决方案，不断提升
价值创造能力和市场响应效率。在此基础上，公司进一步夯实核心竞争优势，推动业务向更高
质量、更可持续的方向发展，为客户创造长期、稳定的价值。
2026年公司将从以下几方面不断提升公司的研发创新能力：
1、进一步加大科技投入，加快各种二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、不同生产
工艺的研发、试验工作，储备技术和新产品、新的绿色低碳生产工艺，通过培育、孵化、自主
研发及引进等手段，进一步拓展新的二氧化硅产品应用领域，为公司未来发展储备产品和技术
，提高公司核心竞争力。2026年度研发费用投入同比增长10%以上。
2、不断推进研发队伍人才梯队建设，大力引进优秀的研发人才。
3、公司在现有多个省级以上研发平台及人才站点的基础上，继续加强与科研院所、高校
等机构的合作，加速前沿技术的成果转化与应用。充分利用新落成的研发中心，加速新产品的
研发和科技成果转化。
4、加大创新成果知识产权保护力度，计划2026年度新申请专利数量不低于5个。
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2026-04-25│股权回购
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一、通知债权人的原由
2026年4月24日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就
暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟回购相关已获授但不得解除限售的680740股限制性股
票，并与前次已回购的10000股限制性股票一并办理注销。本次回购注销后公司总股本将由415
88.3145万股变更为41519.2405万股，公司注册资本将由人民币41588.3145万元变更为人民币4
1519.2405万元。根据2024年年度股东会的授权，本次注册资本变更无需再次提交股东会审议
。
公司回购注销限制性股票相关事宜详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律
、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债
权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继
续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、
法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权
人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及
法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子
邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
2、申报地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36
3、邮政编码：214101
4、联系人：王今
5、联系电话：0510-88793288
6、邮件地址：ir@quechen.com
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2026-04-25│股权回购
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本次解除限售条件的激励对象共计：107人
本次回购注销股票数量：680740股，占目前公司股本总额的0.16%
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就
暨回购注销限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司
2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，
公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对所有107名
激励对象第一个解除限售期已获授但不得解除限售的680740股限制性股票回购注销。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36
栋。
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长阙伟东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）确成硅化学股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户23家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人林雯英近三年从业情况：
（2）签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况：
（3）拟质量控制复核人严劼近三年从业情况：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币90万元，其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计
费用20万元。2026年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议
等事项。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月21日13点30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月21日
至2026年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，公司
拟为合并报表范围内的申请银行综合授信额度提供担保，预计2026年度为合并范围内子公司提
供担保的总额度不超过80000万元，其中包含公司往期存续至2025年12月31日未到期对外担保
余额4943.28万元。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定。
（二）内部决策程序
本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内
提供相互担保的议案》，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80000万元（或等值外币
）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约
定确定。本次担保尚需提交股东会审议，并提请股东会授权当具体担保业务发生时由公司董事
长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自20
25年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司在融资总额不超过人民币80000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内
提供相互担保。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。
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2026-03-28│其他事项
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利润分配比例：拟以每10股派发现金红利4.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积
转增股本、不送红股；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已
回购未注销的限制性股票后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
公司董事会提请股东会授权董事会全权处理2026年度中期利润分配方案事宜，包括是否实
施分红、制定和实施具体分红方案等。
本次利润分配预案以及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议
案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所审计，截至2025年12月31日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“
公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为
496991662.62元，母公司期末未分配利润为人民币1936378446.09元。根据公司目前所处
的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金为主应对固定资产
投资、新项目实施等较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展的
同时，积极合理回报投资者。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，利润分
配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。
2、截至2025年12月31日，公司总股本415883145股，扣除公司回购专用账户2000000股以
及已回购未注销的限制性股票10000股后的413873145股为基数，以此计算合计拟派发现金红利
165549258.00元（含税）。占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.31%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
2025年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为降低汇率及主要原材料价格波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避市场
风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司将开展相关金融衍生品以及期货的套期保
值业务。
公司及子公司生产经营中的境外销售业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此
受国际政治、经济不确定因素的影响。此外，公司原材料如纯碱等产品市场价格波动较大，对
公司的盈利能力造成一定影响。为防范外汇、原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司有
必要根据具体情况，适度开展期货和金融衍生品投资。
（二）交易金额
1、外汇套期保值
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，在授权有效期内，预计任一交易日持有的最高合
约价值不超过15000万美元或等值金额的其他货币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、商品套期保值
公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利
金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为5000万元人民币或等值金额的其他货币（
不含标准仓单交割占用的保证金规模）。
在前述最高额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、外汇套期保值
外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与有资质的金融机构或企业开展外汇衍
生品业务，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期
保值；交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相
关的资金头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。
2、商品套期保值
公司将根据日常经营需要，在郑州商品交易所、上海期货交易所等开展期货和衍生品交易
，采用实货和纸货规模与期限相匹配、交易方向相反的操作，对冲主要原材料实货价格波动风
险，实现套期保值；交易范围仅限于与公司纯碱等主要原材料相关的期货和衍生品品种。
（五）交易期限
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月
内。
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2026-03-28│其他事项
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近日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王梦蛟先生递
交的书面辞职报告。王梦蛟先生因个人原因，申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第五
届董事会战略委员会委员职务，辞职后，王梦蛟先生不在公司担任其他职务。公司于2026年3
月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
，同意提名束伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会
审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后,担任公司第五届董事会战略委员会委员，任
期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。
在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规
和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。
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2025-12-27│其他事项
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确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第五
次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次对外捐赠暨关联交易事项在提
交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。现将有关情况公告如
下：
一、对外捐赠事项概述
为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动公益事业发展
、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币100万
元。
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联
交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已对本议案回避表决。
根据公司章程等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，
副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对
外捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司向基金会累计捐赠1次，累
计金额200160元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
二、捐赠对象基本情况
组织名称：无锡同心慈善基金会
统一社会信用代码：53320200MJ59782855
成立时间：2019年12月6日
法定代表人：杜欢
基金会地址：江苏省无锡市锡山区山河路50号32幢401
业务范围：（一）开展扶贫济困等公益项目；
（二）救助孤寡病残等弱势群体。
登记机关无锡市民政局
三、与公司关联关系情况
基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，
副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规
定的关联关系。
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2025-10-25│股权回购
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一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况
1、2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
2、2025年4月23日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于核实<2
025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于制定<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2025年4月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-018），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事王靖为征集人就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的公司2025年股
权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
4、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年4月27日起至2025年5月6日
。公示期间，监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年5
月9日对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号：2025-022）。
5、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于<公司2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
6、2025年5月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对本次授予限
制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2025年5月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》，同意以2025年5月16日为授予日，以7.94元/股的授予价格向符合条
件的108名激励对象授予345.37万股限制性股票。
8、2025年6月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证
明》，将公司345.37万股股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。
9、2025年6月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书
》，将公司345.37万股限售流通股从公司回购专用证券账户过户至108名激励对象的证券账户
并完成登记确认。
10、2025年10月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销20
25年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于
调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司拟对本次激励计划的1名激励对象已
获授但尚未解除限售的共计10000股限制性股票进行回购注销。
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2025-10-25│股权回购
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一、通知债权人的原由
2025年10月24日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销10,000股限制性股票。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由415,883,145股变更为415,873,145股，
注册资本将由41,588.3145万元变更为41,587.3145万元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律
、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债
权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继
续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、
法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权
人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及
法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子
邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
2、申报地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36
3、邮政编码：214101
4、联系人：王今
5、联系电话：0510-88793288
6、邮件地址：ir@quechen.com
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2025-10-25│价格调整
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调整2025年限制性股票激励计划回购价格：由7.94元/股调整为7.64元/股。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司于2025年
7月实施了2024年度利润分派，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）关于回购价格调整方法的相关规定，2025年限制性股票激励计划
回购价格调整为7.64元/股，现将相关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况
1、2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。2、2025年4月23日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于核实<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于制定<2025年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于<公司2025年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
3、2025年4月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-018），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事王靖为征集人就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的公司2025年股
权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
4、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年4月27日起至2025年5月6日
。公示期间，监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年5
月9日对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号：2025-022）。
5、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于<公司2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
6、2025年5月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对本次授予限
制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2025年5月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》，同意以2025年5月16日为授予日，以7.94元/股的授予价格向符合条
件的108名激励对象授予345.37万股限制性股票。
8、2025年6月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证
明》，将公司345.37万股股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。
9、2025年6月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书
》，将公司345.37万股限售流通股从公司回购专用证券账户过户至108名激励对象的证券账户
并完成登记确认。
10、2025年10月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销20
25年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于
调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司拟对本次激励计划的1名激励对象已
获授但尚未解除限售的共计10000股限制性股票进行回购注销。
（一）回购价格调整的原因
公司第四届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会审议通过以下权益分配方案：以实
施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户的股份数后的413883145股为基数（
总股本415883145股，扣除回购专用账户的2000000股），向全体股东每10股派发现金红利3.00
元（含税），详情请见公司于2025年7月2日发布的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-032）。截至本公告日，公司2024年度利润分派已实施完毕。
根据《激励计划（草案）》中限制性股票回购原则规定，激励对象获授的限制性股票完成
股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等
事项，公司需要对本激励计划的回购价格、回购数量进行调整。
（二）回购价格调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，公司派息后：
回购价格调整公式为：P=P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2025年限制性股票激励计划调整后的回购价格=7.94-0.30=7.64（元/股）
根据公司2024年年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即
可，无需再次提交股东会审议。
〖免责条款〗
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