资本运作☆ ◇605183 确成股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7万吨水玻璃、7│ 3.71亿│ 1183.25万│ 1.41亿│ 37.94│ ---│ ---│
│.5万吨绿色轮胎专用│ │ │ │ │ │ │
│高分散性二氧化硅项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9641.85万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.57亿│ 0.00│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事关系密切的家庭成员任其董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事关系密切的家庭成员任其董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-08│股权回购
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重要内容提示：
2024年2月7日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份793200股，占公司总股本的比例为0.19%，回购成
交最高价为11.50元/股，最低价为11.04元/股，支付资金总额为9009319.00元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。
一、回购股份基本情况
2024年2月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案》，同意公司使用不低于人民币5000.00万元，不超过人民币10000.00万元
的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币20.00元/股，回购期
限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月。具体内容详见公司2024年2月6日披露于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于推动“提质增效重回报”暨以集中竞
价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告如下：2024年2月7日，公司通过集中竞价
交易方式首次回购股份793200股，占公司总股本的比例为0.19%，回购成交最高价为11.50元/
股，最低价为11.04元/股，支付资金总额为9009319.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。
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2024-02-06│股权回购
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确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展
理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将采取措施
，切实落实“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好资本市场形象。公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司部分（A股）股份。
拟回购股份的用途：后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施
完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关
政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购资金总额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）；
回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；
回购价格或价格区间：不超过人民币20.00元/股（含）；
回购资金来源：公司自有资金；
相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、
持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟
实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无
法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存
在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法
律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据
监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。（二）
本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》第二十六条的相关授权本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
提议的内容为：提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
2024年2月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议上述回购股份提议。公司全体董
事出席会议，以7票全部同意的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确同
意的独立意见。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股
份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定。
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调
动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益
紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份
回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果
暨股份变动公告日后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后
三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（四）回购股份期限
回购期限为6个月，从2024年2月6日至2024年8月5日。回购实施期间，公司股票如因筹划
重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触
及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回
购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（六）本次回购的价格
本次回购价格不超过人民币20.00元/股（含），该价格上限不高于董事会通过回购股份决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实
施期间，综合二级市场股票价格确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金
分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海
证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
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2023-12-19│其他事项
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确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》《关于修订
<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》等议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）等相
关公告。
本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股东大会审议，公
司基于对本次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会后期会
根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审议。
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2023-11-28│其他事项
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确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议与第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》，同意就股权激励回购事项减少注册资本及修订公司章程有关条款,并办理工商
变更手续。公司已于2023年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理上
述股票的注销工作，公司总股本由417400100股变更为417396900股。
近日，公司已完成上述注册资本及《公司章程》的相关工商变更登记，并取得了无锡市市
场监督管理局换发的营业执照。
变更后的营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91320200746213635E
名称：确成硅化学股份有限公司
注册资本：41739.69万人民币
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2003年01月28日
法定代表人：阙伟东
住所：无锡市锡山区东港镇青港路25号
经营范围：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（I））；研发、生产无机粉体填料（限
白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
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2023-11-08│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2023年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通
过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，公司拟对2021年限制性股票激励计划中的2名激励对象已获授但尚未解除限
售的共计0.32万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立
意见。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于
2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销
部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-041）。截至目前公示期已满45天，公
示期公司内未接到相关债权人要求提前清偿或者提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司本次激励计划中2名激励对象因个人原因已离职，不再具备限制性股票激励对象
资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
上述回购注销事项，符合公司激励计划“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的规
定：激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约
、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等、因丧失劳动能力离职等情形，自
离职之日起激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并作废失效。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及公司管理人员2人，合计拟回购注销限制性股票3200股；本
次回购注销完成后，剩余未解除股权激励限制性股票1516955股。
（三）回购注销安排
本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立本次回购专用账户。
预计本次限制性股票于2023年11月10日完成注销。
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2023-07-28│其他事项
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确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日收到上海证券交易所（
以下简称“上交所”）出具的《关于受理确成硅化学股份有限公司沪市主板上市公司发行证券
申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕522号），上交所对公司报送的沪市主板上市公
司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式
，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-07-13│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,177,365股。
本次股票上市流通总数为1,177,365股。
本次股票上市流通日期为2023年7月19日。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开第四届董事会第十
次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个
限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）以及《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，
公司2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就。
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2023-07-11│价格调整
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本次激励计划回购价格调整情况
1、回购价格调整原因
公司第三届董事会第十九次会议及2021年年度股东大会审议通过以下权益分派方案：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），
详情请见公司于2022年6月16日发布的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-04
4）。截至本公告日，公司2021年度利润分派已实施完毕。
公司第四届董事会第八次会议以及2022年年度股东大会审议通过了以下权益分派方案：以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税
），详情请见公司于2023年6月28日发布的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
3-045）。截至本公告日，公司2022年度利润分派已实施完毕。
根据《激励计划》的相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。
2、回购价格调整方法
根据《激励计划》的相关规定，公司派息后，回购价格调整公式为：P＝P0-V，其中：P0
为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
即P=P0-V=8.70-（0.5+0.25）=7.95（元/股）
根据上述规定及公司2020年年度股东大会授权，董事会对激励计划限制性股票回购价格进
行调整，回购价格调整为7.95元/股。
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2023-07-11│其他事项
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本次解除限售条件的激励对象共计：73人
本次解除限售股票数量：1177365股，占目前公司股本总额的0.2821%
公司将在办理完毕解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关提示性公告，敬请投
资者注意。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开第四届董事会第十
次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个
限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）以及《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，
公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，现将相关事项公告
如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况
1、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司20
21年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见，并向全体股东公开征集投票权。
江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。
2、监事会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》并于2021年4月28日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期限
内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。
3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》，并于之后披露了《公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
4、2021年7月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案
》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的
独立意见；公司监事会审议通过上述议案，并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本
次限制性股票激励计划授予日，共计向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价
格为8.70元/股。
5、2021年7月12日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予
条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票，公司总股本由414018000股增加为41758
7900股。
6、2022年2月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》，对《激励计划》的3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13万股
限制性股票进行回购注销，公司总股本变更为417457900股。
7、2022年7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议
通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》以及《关于公司20
21年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司拟对《激励计划》的
1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.1万股限制性股票进行回购注销，同时将2021年限
制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股，并同意为符合条件的77名激励对象在第一个解
除限售期合计持有的68.778万股办理解除限售的相关手续。
8、2022年12月19日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次合计回购注销5.68
万股限制性股票，公司总股本变更为417400100股。
9、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次合计回购注销0.32万
股限制性股票，公司总股本变更为417396900股。
10、2023年7月10日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于公司2021年限制性
股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司拟将2021年限制性股票激励
计划回购价格调整为7.95元/股，并同意为符合条件的73名激励对象在第二个解除限售期合计
持有的1177365股办理解除限售的相关手续。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
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2023-06-28│其他事项
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确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第八
次会议、并于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过了公司2022年度利润分配预
案。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本417456900股，2022年
度公司累计回购股份1147900股，按照公司总股本扣除回购专用账户中的股份数后的416309000
股为基数，以此计算合计拟派发现金红利104077250.00元（含税）。如在本公告披露之日起至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-030）
。
2022年12月19日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公
司《2021年限制性股票激励计划》中2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未解除限售的限制性股票56800股由公司回购注销，具体内容详见公司于2023年2
月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销
实施公告》（公告编号：2023-010）。公司已于2023年2月28日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成办理上述股票的注销工作，公司总股本由417456900股，变更为417400100
股。
综上，公司目前总股本417400100股，其中回购专用证券账户1147900股不参与本次利润分
配，参与2022年度利润分配股份总数为416252200股，根据《2022年度利润分配预案公告》，
公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配总额，以此计算合计派发现金红利总额为1040
63050元（含税）。
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2023-04-29│股权回购
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一、通知债权人的原由
2023年4月28日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九
次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销0.32万股限制性
股票。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由417,400,100股变更为417,396,900股，
注册资本将由41,740.01万元变更为41,739.69万元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律
、法规的规定，公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向
公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规
的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权人可
持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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2023-04-20│企业借贷
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根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年
修订）等相关规定，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第
四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加以募集资金为全资子
公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过增加以募集资金为全资子公司三明阿福硅材料有限
公司（以下简称“三明阿福”）提供委托贷款用于募投项目的实施，增加金额不超过人民币20
000万元。以上贷款期限为三年期，可展期一次，利率为委托贷款实际发放日上月中国人民银
行公布的一年期LPR利率。
独立董事对以上事项发表了明
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