资本运作☆ ◇605183 确成股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-25│ 14.38│ 6.25亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 8.70│ 3105.81万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│确成绿色科技（盐城│ 70000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│盐城成全新材料有限│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7万吨水玻璃、7│ 3.71亿│ 1.77亿│ 4.26亿│ 114.84│ ---│ ---│
│.5万吨绿色轮胎专用│ │ │ │ │ │ │
│高分散性二氧化硅项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9641.85万│ 6447.99万│ 9504.68万│ 98.58│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.57亿│ 3.94万│ 1.57亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │华威国际发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁（公司为承租人） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关系密切的家庭成员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │无锡同心慈善基金会 │
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│关联关系 │公司董事长为其理事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第五次│
│ │会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次对外捐赠暨关联交易事项在提│
│ │交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。现将有关情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、对外捐赠事项概述 │
│ │ 为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动公益事业发│
│ │展、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币10│
│ │0万元。 │
│ │ 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关│
│ │联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已对本议案回避表决。 │
│ │ 根据公司章程等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事│
│ │，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本│
│ │次对外捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司向基金会累计捐赠1次， │
│ │累计金额200160元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。 │
│ │ 二、捐赠对象基本情况 │
│ │ 组织名称：无锡同心慈善基金会 │
│ │ 统一社会信用代码：53320200MJ59782855 │
│ │ 成立时间：2019年12月6日 │
│ │ 法定代表人：杜欢 │
│ │ 基金会地址：江苏省无锡市锡山区山河路50号32幢401 │
│ │ 业务范围：（一）开展扶贫济困等公益项目； │
│ │ （二）救助孤寡病残等弱势群体。 │
│ │ 登记机关无锡市民政局 │
│ │ 三、与公司关联关系情况 │
│ │ 基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事│
│ │，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 │
│ │条规定的关联关系。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │其董事兼总经理系公司现任董事关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │益凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │其董事兼总经理系公司现任董事关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）确成硅化学股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户23家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人林雯英近三年从业情况：
（2）签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况：
（3）拟质量控制复核人严劼近三年从业情况：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币90万元，其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计
费用20万元。2026年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议
等事项。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月21日13点30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月21日
至2026年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，公司
拟为合并报表范围内的申请银行综合授信额度提供担保，预计2026年度为合并范围内子公司提
供担保的总额度不超过80000万元，其中包含公司往期存续至2025年12月31日未到期对外担保
余额4943.28万元。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定。
（二）内部决策程序
本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内
提供相互担保的议案》，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80000万元（或等值外币
）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约
定确定。本次担保尚需提交股东会审议，并提请股东会授权当具体担保业务发生时由公司董事
长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自20
25年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司在融资总额不超过人民币80000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内
提供相互担保。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。
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2026-03-28│其他事项
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利润分配比例：拟以每10股派发现金红利4.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积
转增股本、不送红股；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已
回购未注销的限制性股票后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
公司董事会提请股东会授权董事会全权处理2026年度中期利润分配方案事宜，包括是否实
施分红、制定和实施具体分红方案等。
本次利润分配预案以及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议
案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所审计，截至2025年12月31日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“
公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为
496991662.62元，母公司期末未分配利润为人民币1936378446.09元。根据公司目前所处
的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金为主应对固定资产
投资、新项目实施等较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展的
同时，积极合理回报投资者。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，利润分
配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。
2、截至2025年12月31日，公司总股本415883145股，扣除公司回购专用账户2000000股以
及已回购未注销的限制性股票10000股后的413873145股为基数，以此计算合计拟派发现金红利
165549258.00元（含税）。占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.31%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
2025年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为降低汇率及主要原材料价格波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避市场
风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司将开展相关金融衍生品以及期货的套期保
值业务。
公司及子公司生产经营中的境外销售业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此
受国际政治、经济不确定因素的影响。此外，公司原材料如纯碱等产品市场价格波动较大，对
公司的盈利能力造成一定影响。为防范外汇、原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司有
必要根据具体情况，适度开展期货和金融衍生品投资。
（二）交易金额
1、外汇套期保值
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，在授权有效期内，预计任一交易日持有的最高合
约价值不超过15000万美元或等值金额的其他货币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、商品套期保值
公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利
金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为5000万元人民币或等值金额的其他货币（
不含标准仓单交割占用的保证金规模）。
在前述最高额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、外汇套期保值
外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与有资质的金融机构或企业开展外汇衍
生品业务，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期
保值；交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相
关的资金头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。
2、商品套期保值
公司将根据日常经营需要，在郑州商品交易所、上海期货交易所等开展期货和衍生品交易
，采用实货和纸货规模与期限相匹配、交易方向相反的操作，对冲主要原材料实货价格波动风
险，实现套期保值；交易范围仅限于与公司纯碱等主要原材料相关的期货和衍生品品种。
（五）交易期限
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月
内。
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2026-03-28│其他事项
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近日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王梦蛟先生递
交的书面辞职报告。王梦蛟先生因个人原因，申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第五
届董事会战略委员会委员职务，辞职后，王梦蛟先生不在公司担任其他职务。公司于2026年3
月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
，同意提名束伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会
审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后,担任公司第五届董事会战略委员会委员，任
期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。
在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规
和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。
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2025-12-27│其他事项
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确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第五
次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次对外捐赠暨关联交易事项在提
交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。现将有关情况公告如
下：
一、对外捐赠事项概述
为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动公益事业发展
、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币100万
元。
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联
交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已对本议案回避表决。
根据公司章程等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，
副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对
外捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司向基金会累计捐赠1次，累
计金额200160元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
二、捐赠对象基本情况
组织名称：无锡同心慈善基金会
统一社会信用代码：53320200MJ59782855
成立时间：2019年12月6日
法定代表人：杜欢
基金会地址：江苏省无锡市锡山区山河路50号32幢401
业务范围：（一）开展扶贫济困等公益项目；
（二）救助孤寡病残等弱势群体。
登记机关无锡市民政局
三、与公司关联关系情况
基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，
副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规
定的关联关系。
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2025-10-25│股权回购
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一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况
1、2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
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