资本运作☆ ◇605186 健麾信息 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北健麾 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│健麾信息医药物流智│ 2.30亿│ ---│ 2.31亿│ 100.32│ ---│ ---│
│能产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销与客户服务│ 1000.00万│ 482.49万│ 502.48万│ 50.25│ ---│ ---│
│网络升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医药物流机器人实验│ 1000.00万│ 42.43万│ 97.81万│ 9.78│ ---│ ---│
│室建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药房自动化升级研发│ 2000.00万│ 5.00万│ 5.00万│ 0.25│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化设备投放项目│ 1.00亿│ -20.47万│ 1196.39万│ 11.96│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 6521.19万│ ---│ 6521.19万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-19 │交易金额(元)│855.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于祥云大道南侧的宗地编号为钟土│标的类型 │土地使用权 │
│ │[2023]5号的国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │湖北健麾信息技术有限公司 │
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│卖方 │钟祥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月10日、2022年9月15日、│
│ │2022年11月26日、2022年12月03日、2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.│
│ │cn）分别披露《关于拟购买土地使用权建设钟祥智能制造基地暨签署医药数字化项目合同的│
│ │公告》、《关于拟购买土地使用权建设钟祥智能制造基地暨签署医药数字化项目合同的补充│
│ │公告》、《关于拟购买土地使用权建设钟祥智能制造基地暨签署医药数字化项目合同的进展│
│ │公告》（公告编号：2022-034、2022-035、2022-041、2022-042、2022-043）。 │
│ │ 一、交易进展情况 │
│ │ 公司全资子公司湖北健麾信息技术有限公司按照法定程序参与了钟祥市自然资源和规划│
│ │局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币855万元竞得上述地块，并于近日签署了 │
│ │《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：4208812023B00168。 │
│ │ 二、合同的主要内容 │
│ │ 1、合同双方当事人 │
│ │ 出让人：钟祥市自然资源和规划局 │
│ │ 受让人：湖北健麾信息技术有限公司 │
│ │ 2、交易价格；本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币855万元,每平 │
│ │方米人民币183.20元。 │
│ │ 3、付款约定：受让人同意，本合同签订之日起210日内，一次性付清国有建设用地使用│
│ │权出让价款。 │
│ │ 4、宗地坐落：祥云大道南侧。 │
│ │ 5、宗地编号：钟土[2023]5号 │
│ │ 6、宗地总面积及出让总面积：46669.34平方米 │
│ │ 7、土地用途：工业用地 │
│ │ 8、使用权出让期限：50年 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │Willach Pharmacy Solutions GmbH │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人进行设备购销 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │Willach Pharmacy Solutions GmbH │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │Willach Pharmacy Solutions GmbH │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│其他事项
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上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行了监
事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，非职工代表监事2名。
职工监事由职工代表大会选举产生。
2024年4月11日，公司工会委员会召开第二届职工代表大会第一次会议，投票选举产生第
三届监事会职工代表监事，现将相关情况公告如下：经职工代表大会审议，投票选举陈龙先生
（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举的非
职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。
公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律
、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监
事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行
监事职责。
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2024-03-27│其他事项
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上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第二届董事
会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募
投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月。本事项在董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。
药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的
初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需
求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设
进度进行适当的控制。本公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至2025年3月。
自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受
度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目
前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。
基于审慎的决策原则，本公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至2025年3月。
尽管前述募投项目实施进度受到内外部因素的暂时影响，但公司积极调整发展战略，持续
推进海外市场业务；在新零售行业与互联网企业建立了深度且具有专一性的战略合作伙伴关系
。这将为药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目未来快速推进提供强有力的支持。未
来，公司将加速前述项目实施进度，确保项目高质量完成。
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2024-02-20│战略合作
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2024年2月9日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”或“健麾
信息”）与某公司（以下简称“某公司”或“乙方”）书面签署了《关于“智慧药店”之战略
合作协议》。
本战略合作协议为基于充分整合、利用各方现有的资源、技术、产业优势而就未来合作意
向而达成的框架性、意向性约定。截至目前，尚未进入资产评估、资产交割的程序，具体客户
接受程度尚未明确。后续合作的具体事项和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合
作内容和进展尚存在不确定性。
本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性，对公司
未来经营业绩的影响需视具体合作项目的推进和实施情况而定。
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
某公司是一家以从事互联网和相关服务为主的企业。
经查询，不属于失信被执行人，具有良好的资信和履约能力。
与公司之间的关系：与公司之间不存在关联关系。
（二）协议的签署及已履行的审议决策程序、审批或备案程序本次协议为双方合作的意向
性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需有关部门审批或向有关部门备案。
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2023-12-25│对外投资
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基金名称：深圳市弘盛健麾医疗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“本
基金”)
投资金额：上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人认缴出
资额2800万元人名币。
本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成重大资产重组；本次交易无需提交董事会或
股东大会审议。
风险提示：
（一）本次投资基本情况
为进一步实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，发掘并投资医疗大健康产
业领域的优质项目，推进产业与资本的有效融合。在不影响公司日常经营和发展、有效控制投
资风险的前提下，公司作为有限合伙人拟以自有资金2800万元，与国信弘盛私募基金管理有限
公司共同设立深圳市弘盛健麾医疗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）。
（二）审议决策情况
本次参与本基金的投资金额为2800万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次投资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2023-12-19│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为69,368,222股。
本次股票上市流通总数为69,368,222股。
本次股票上市流通日期为2023年12月22日。
一、本次限售股上市类型
2020年11月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号）核准，上海健麾信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”或“健麾信息”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,
000股，并于2020年12月22日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为102,0
00,000股，首次公开发行后总股本为136,000,000股，其中有限售条件流通股102,000,000股。
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售期为公司股票上市之
日起36个月，涉及股东戴建伟、上海荐趋投资管理有限公司（以下简称“荐趋投资”）、宁波
保税区海德拉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海德拉“）共3位股东，本次
限售股上市流通数量为69,368,222股，占公司目前总股本的51.01%，将于2023年12月22日上市
流通。
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2023-08-19│对外投资
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投资标的名称：厦门精配软件工程有限公司（以下简称“厦门精配”）投资金额：上海健
麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“健麾信息”）基于公司发展战略对厦门精配
以现金方式增资2250万元，增资完成后公司持有厦门精配15%的股权。
本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成重大资产重组；本次交易无需提交董事会或
股东大会审议。
风险提示：
（一）由于交易各方能否按本协议严格履行各自义务，本次投资是否能够最终完成等尚存
在不确定性。
（二）本次投资存在受宏观经济、行业周期、经营管理、交易方案等多种因素影响，因而
存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
一、对外投资概述
（一）本次投资基本情况
厦门精配为一家自成立以来扎根服务中国高水平医院信息化换代,提供智能医疗软件解决
方案公司，服务五十余家医院客户（e.g.厦门大学附属第一医院、郑州大学第一附属医院、南
京军区南京总医院、上海复旦大学附属儿科医院），遍布全国20个省。在医院药品闭环管理系
统、合理用药决策系统、智慧医护理集成系统等政策细分领域成功输出一批高效自主解决方案
。
基于公司战略规划和经营发展的需要，此次投资将进一步整合双方软硬件技术、产业渠道
等优势资源，通过优化资源配置，形成产业聚集优势，巩固公司在行业内的核心竞争力。
公司与厦门精配于近日签署《增资协议》及《股东间协议》，公司拟以自有资金现金方式
对厦门精配增资，增资金额为人民币2250万元，其中284.3243万元计入注册资本，其余金额计
入厦门精配资本公积金。此次增资完成后，公司持有厦门精配15%的股权。
（二）审议决策情况
本次的投资金额为2250万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次投资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2023-07-28│对外投资
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基金名称：EuropeMedicalInvestmentLimitedPartnership.(以下简称“本基金”)
投资金额：上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司HKHealthyF
ortuneCo.,Limited(以下简称：HKHealthy）作为有限合伙人认缴出资额500万欧元。
本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成重大资产重组；本次交易无需提交董事会或
股东大会审议。
风险提示：
（一）由于私募股权基金投资具有周期较长、流动性较低等特点，公司本次参与的投资基
金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。
（二）投资基金的投资回报受经济环境、行业周期、市场变化、监管政策等诸多因素的影
响，存在投资收益不及预期的风险。
一、本次投资概况
（一）本次投资基本情况
公司全资子公司HKHealthy拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，与美元基金
管理公司HighlightCapitalGPICompanyLimited重点聚焦医药领域及相关领域（包括但不限于
医疗服务、医院、医疗器械和生物制药等行业）的主体进行股权投资。基金管理人HighlightC
apitalGPICompanyLimited有着丰富境外投资经验及完善的投研体系，挖掘全球生物医药投资
机会，历史投资项目包括Zentalis、XRAD、PharmDAC、Bluewind等，曾被国际知名评级机构Pr
eqin评选为“Top10MostConsistentTopPerformingPrivateEquityFundManagers”和“Top10Pe
rformingPrivateEquityFundsbyNetIRR”。
本基金以开曼豁免有限合伙企业形式组建，HKHealthy作为一般有限合伙人拟认缴出资额5
00万欧元，HighlightCapitalGPICompanyLimited作为本基金普通合伙人、基金管理人。双方
于2023年7月27日签署了相关协议。
（二）审议决策情况
本次参与本基金的投资金额为500万欧元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次投资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2023-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2023年度预计公司对全资子公司擅韬信息拟
向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币15000.00万元，并且单笔担保金
额不超过人民币9000.00万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十六会议和第二届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》，独立董事对本次事项发表了同意的独立意
见，该议案无需提交股东大会审议。
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2023-04-29│其他事项
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一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为
115681544.43元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为217201772.33元。经公司
第二届董事会第十六次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含
税）。截至2022年12月31日，公司总股本136000000股，以此计算合计拟派发现金红利1224000
0.00元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.58%，剩余未分配利润结转留
存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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