资本运作☆ ◇605198 安德利 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-08│ 7.60│ 1.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│仙坛股份 │ 3719.54│ ---│ ---│ ---│ 39.98│ 人民币│
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│军工ETF │ 2046.56│ ---│ ---│ ---│ -45.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新能源 │ 1987.30│ ---│ ---│ ---│ -183.54│ 人民币│
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│芯片ETF（沪） │ 1502.09│ ---│ ---│ ---│ 21.30│ 人民币│
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│明阳智能 │ 992.90│ ---│ ---│ ---│ -28.18│ 人民币│
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│中兴通讯 │ 984.12│ ---│ ---│ ---│ 25.13│ 人民币│
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│软件ETF │ 500.67│ ---│ ---│ ---│ -43.16│ 人民币│
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│上机数控 │ 497.68│ ---│ ---│ ---│ -22.71│ 人民币│
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│医疗ETF │ 497.66│ ---│ ---│ ---│ -54.72│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30吨浓缩果汁生产线│ 6300.00万│ 18.32万│ 6051.18万│ 96.05│ 1121.93万│ 2022-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│30吨浓缩果汁生产线│ 1.22亿│ ---│ 203.51万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目，40吨浓缩│ │ │ │ │ │ │
│桃汁、10吨浓缩山楂│ │ │ │ │ │ │
│汁生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│30吨浓缩果汁生产线│ ---│ 18.32万│ 6051.18万│ 96.05│ 1121.93万│ 2022-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│40吨浓缩桃汁、10吨│ 6242.31万│ 4.95万│ 6070.67万│ 97.25│ 459.72万│ 2023-08-10│
│浓缩山楂汁生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│40吨浓缩桃汁、10吨│ ---│ 4.95万│ 6070.67万│ 97.25│ 459.72万│ 2023-08-10│
│浓缩山楂汁生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波甬强科技有限公司部分股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │烟台北方安德利果汁股份有限公司 │
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│卖方 │JIANGQI HE、QIANG YUAN、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、框架协议签订的基本情况 │
│ │ 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月15 │
│ │日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》，就│
│ │公司以自有或自筹资金的方式收购宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”）股东JI│
│ │ANGQIHE、QIANGYUAN、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）的部分股权。JIANGQIHE、QIA│
│ │NGYUAN、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）同意配合公司与标的公司其他股东沟通股权│
│ │转让事宜，最终实现收购标的公司控制权的目的。收购标的公司控制权作为本次交易的前提│
│ │条件。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │统实(中国)投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有上市公司5%以上股份所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供仓储等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台安德利建筑安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司提供建筑安装服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台亿通生物能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的固体废物处理服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台亿通生物能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务以及租│
│ │ │ │金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台安德利建筑安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司提供建筑安装服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台亿通生物能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的固体废物处理服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台亿通生物能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务以及租│
│ │ │ │赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │统实(中国)投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有上市公司5%以上股份所控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供仓储等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │统一企业中国控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供仓储等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │统一企业中国控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供仓储等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月12日
召开2025年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超
过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。
根据一般性授权，本公司于2026年5月26日开始实施H股回购，现将公司2026年6月在授权
范围内的H股回购情况公告如下：
本公司2026年6月共实施H股回购3次，回购H股2992500股，占股东会批准一般性授权之日
公司已发行H股股份总数的4.70%，占公司股份总数的0.90%，支付资金总额为54356660.00港元
（不含佣金等费用）。
截至本公告日，公司本轮共实施H股回购7次，累计回购H股6300000股，占股东会批准一般
性授权之日公司已发行H股股份总数的9.90%，占公司股份总数的1.89%，支付资金总额为11031
6010.00港元（不含佣金等费用）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、减少注册资本
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月16日
召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购
不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。根据股东大会的授权，本公司于2025年6月1
3日至2025年9月18日期间实施H股回购，回购H股总量7,012,000股，约占股东大会批准一般性
授权之日公司已发行H股股份总数的9.92%，占公司股份总数的2.06%。
本次回购的H股股份已于2025年12月30日全部注销，具体内容详见公司在上海证券交易所
官网（www.sse.com.cn）披露的《关于注销已回购H股股份的公告》（公告编号：2025-067）
。本次回购股份注销后，公司总股本由341,200,000股减少至334,188,000股，注册资本相应由
人民币341,200,000元减少至334,188,000元。公司分别于2026年3月27日、2026年5月12日召开
第九届董事会第六次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司
章程>的议案》。
二、完成工商变更情况
2026年6月25日公司完成了以上变更的工商变更登记手续，并取得了烟台市市场监督管理
局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91370000613431903J
名称：烟台北方安德利果汁股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：张辉
注册资本：人民币元叁亿叁仟肆佰壹拾捌万捌仟元整
成立日期：1996年03月30日
住所：山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号
经营范围：生产销售各种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、饮用水、果醋、果酱、罐头、
食用果蔬香精及食品用香料；铁制包装品的加工销售；果渣的生物综合利用；从事各种原浆果
汁、果蔬汁、复合果蔬汁、果浆、食用果蔬香精及食品用香料的批发和进出口业务；自有房屋
出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
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本次签署的《股权转让框架协议》为双方基于合作意愿而达成的意向性约定。项目受政策
、市场等多方因素影响，本次交易目前仍处于前期尽职调查阶段，与标的公司各方股东还处于
沟通过程中，后续交易仍需各方履行各自内部审批程序，涉及本次收购的具体事宜包括交易金
额、交易方案等，将由各方根据尽职调查、审计及评估结果等进一步协商谈判，后续能否顺利
推进仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本次交易不构成关联交易。
本次交易总对价初步预计为6-8亿元人民币，具体以最终评估值为准，本次交易初步预计
不构成重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本次交易存在重大不确定性风险
本次交易尚在推进中，受资本市场环境、行业及经营形势等多重因素影响，交易各方相关
决策均可能发生变动，本次交易存在暂停、中止或终止的风险，最终能否顺利实施尚存在重大
不确定性。本次股权转让事项的实施尚需取得标的公司股东放弃优先受让权、共同出售权等特
殊权利的书面确认，存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况履行相应的信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、收购整合风险
公司目前主营业务未涉及集成电路电子信息互连材料相关行业领域经验，无相关行业领域
的人才、技术、客户及供应商储备，如后续推进本次交易将存在整合管理方面的风险。
3、财务与现金流风险
截至2026年3月31日，公司账面货币资金及交易性金额资产余额为人民币7.17亿元，公司
本次交易资金通过自有、自筹等方式解决，短期内会对公司产生一定资金压力。
一、框架协议签订的基本情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月15日
召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》，就公司
以自有或自筹资金的方式收购宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”）股东JIANGQIH
E、QIANGYUAN、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）的部分股权。JIANGQIHE、QIANGYUAN、
宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）同意配合公司与标的公司其他股东沟通股权转让事宜，
最终实现收购标的公司控制权的目的。收购标的公司控制权作为本次交易的前提条件。
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2026-06-16│其他事项
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一、变更法定代表人
公司于2026年3月31日召开第九届董事会第七次会议、2026年5月12日召开2025年年度股东
会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》,根据修订后的《公司章程
》，将公司法定代表人变更为总裁张辉先生。具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交
易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部分条款并变更法定代表人的公告
》（公告编号：2026-013）。
二、完成工商变更情况
2026年6月12日公司完成了以上变更的工商变更登记手续，并取得了烟台市市场监督管理
局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91370000613431903J
名称：烟台北方安德利果汁股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：张辉
注册资本：人民币叁亿肆仟壹佰贰拾万元整
成立日期：1996年03月30日
住所：山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号
经营范围：生产销售各种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、饮用水、果醋、果酱、罐头、
食用果蔬香精及食品用香料；铁制包装品的加工销售；果渣的生物综合利用；从事各种原浆果
汁、果蔬汁、复合果蔬汁、果浆、食用果蔬香精及食品用香料的批发和进出口业务；自有房屋
出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月12日
召开2025年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超
过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。
根据一般性授权，本公司于2026年5月26日开始实施H股回购，现将公司2026年5月在授权
范围内的H股回购情况公告如下：
本公司2026年5月共实施H股回购4次，回购H股3307500股，占股东会批准一般性授权之日
公司已发行H股股份总数的5.20%，占公司股份总数的0.99%，支付资金总额为55959350.00港元
（不含佣金等费用）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月12日
召开2025年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超
过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。本公司于2026年5月26日开始行使该一般性授权
实施H股回购，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第10.06(2)(a)条规定，具体实
施回购时的回购价格不得较实际回购日前5个交易日平均收盘价高出5%或以上。2.回购价格：
最高价为17.00港元/股，最低价为16.48港元/股，平均买入价为本公司董事会将在股东会一般
性授权范围内根据市场情况酌情决定是否继续回购H股股份及回购H股股份的具体时机、数量或
价格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券
交易所关于“提质增效重回报”专项行动的工作部署，推动持续优化经营、增强核心竞争力，
强化投资者回报，切实保护投资者，尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自
身投资价值的主体责任，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定公司2026年度“提质增效重回报”专项行
动方案，具体内容如下：
公司成立于1996年3月，专注浓缩果汁行业30年，主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售
。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁逐渐发展为多品种浓缩果汁，产品包含苹果汁、梨汁、果
浆、NFC果汁、桃汁、山楂汁、番茄汁、柠檬汁、橙汁等。公司为香港主板、上交所主板（A+H
）双上市公司，是中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一，全球主要的浓缩果汁加工企业之一。公
司秉持“以市场为导向，以客户为中心”的理念，将公司产品、品牌与服务相结合，持续为客
户创造价值，提升客户信赖度。公司创建以来，先后建立10个浓缩果汁加工基地，拥有20条果
汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。公司的销售网络已扩展至世界主
要国家和地区，包括美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、东南亚、南美洲诸国以及向西经中亚
拓展的“一带一路”新兴市场，并与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司于2003
年投资人民币4000多万元建立了集果汁工艺开发、产品应用研究、产品安全分析等多种功能为
一体的具有国际先进水平的研发中心，该中心占地2200平方米，拥有一支长期从事果汁加工技
术研究开发及检测的专业人才队伍，科研水平及专业人员的业务素质得到了国内果汁行业的认
可。该中心先后被认定为“国家苹果加工技术研发分中心”“全国农产品加工企业技术创新机
构”“山东省果蔬贮藏加工技术创新中心”“山东省苹果汁加工工程技术研究中心”及“山东
省企业技术中心”。公司先后参与承担了国家“十五”“十一五”“十二五”“十四五”等30
项国家、省、市科技攻关项目。公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步二等奖”“
中国专利金奖”“山东省科学技术奖”“神农中华农业科技奖一等奖”等。公司拥有7项国家
发明专利、3项实用新型专利；14项科技成果通过了省级鉴定，4项科技成果通过省级成果评价
。
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2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日14点00分
召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
公司A股股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-02│其他事项
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烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，自二零二
六年四月一日起，本公司于中华人民共和国香港特别行政区(「香港」)之主要营业地点将更改
为香港北角英皇道663号千禧广场9楼910室，传真号码（852）25879166亦将被注销。
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2026-04-01│对外投资
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投资基本情况：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙
人以自有资金出资人民币5000.00万元认购四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名
，以实际注册登记为准）（以下简称“基金”或“合伙企业”）约16.67%的基金份额（基金尚
处于募集阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金份额比例以最终募集完成情况为准）
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组
本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无须提交股东会审议
相关风险提示：
1.基金尚处于筹划设立阶段，合伙协议尚未签署，后续能否顺利完成签署存在不确定性。
2.基金尚未完成工商注册登记，且需进行中国证券投资基金业协会的备案等相关程序后方
可从事相关投资活动，实施情况和进度存在不确定性。
3.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能受到政策法规、经济环境、
市场变化、投资标的经营管理等诸多因素的影响，可能存在因行业环境发生重大变化或决策失
误等原因，导致投资收益不及预期或不能及时有效退出的风险。敬请各位投资者理性投资，注
意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本情况
公司为聚焦电子信息等行业发展机遇，通过与专业投资机构深度合作，拓宽公司在前沿技
术领域的产业布局，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币5000.00万元认购成都鼎兴
量子投资管理有限公司（以下简称“管理人”、“普通合伙人”或“执行事务合伙人”）发起
设立的四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名，以实际注册登记为准）。基金认缴
出资额为人民币30000.00万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币5000.00万元，约占基金认
缴出资总额的16.67%（基金尚处于募集阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金份额比例以最
终募集完成情况为准）。公司拟就上述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署《四川鼎
兴未来创业投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件。
（二）本次投资事项已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并于2026年
3月31日经第九届董事会第七次会议审议通过，董事会同意授权公司经营层具体办理本次投资
私募股权投资基金全部相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投
资事项无须提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-04-01│银行授信
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烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第九届董
事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案》，同意公司向银行申请总额不超
过人民币五亿元的综合授信额度。
一、申请综合授信的基本情况
为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请
总计人民币五亿元的综合授信额度。
银行的授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票、保函、固定资产贷款
、股权并购贷款、信用证开立、贸易融资、供应链金融等业务，具体融资金额将视生产经营对
资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用。
二、授权事项
董事会同意授权公司总裁张辉先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信
额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件，授权期限为董事会审议通过
之日起12个月。
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2026-03-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
或“致同会计师事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
历史沿革：致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财
政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2.人员信息
首席合伙人：李惠琦
截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所2024年度业务收入人民币26.14亿元，其中审计业务收入人民币21.03亿元，证券业
务收入人民币4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传
输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额人民币3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费人民币4
156.24万元。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金人民币1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王德生先生，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2024年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌
公司审计报告5份。
签字注册会计师：李玉凤女士，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，
2024年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告2
份。
项目质量复核合伙人：彭玉龙先生，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审
计，2015年开始在致同所执业，2020年成为致同所质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告
6份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
（三）审计收费
2026年度审计费用尚未确定，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）将
提请股东会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等，与会计
师事务所谈判沟通后协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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远期结售汇业务额度及授权期间：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过1亿美元，授权期间自本公司第九届
董事会第六次会议审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》通过之日起至下一年度本公司
董事会审议通过上述议案之日止。
本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无须提交
公司股东会审议。
一、交易情况概述
（一）远期结售汇业务目的
因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使
公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
（二）远期结售汇业务额度、授权期间及相关事项
公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过1亿美元。授权期间自本公司第九届董事会
第六次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》之日起至下一年度本公司董事会
审议通过上述议案之日止。
1、决策授权：公司董事会授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书。
2、远期结售汇业务汇率：银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司以真实业务为依托，在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下，与外汇指定银行
协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期按
照协议约定办理结售汇业务。
二、履行的审议程序
2026年3月27日公司召开了第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展远期结售
汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务，并授权公司执行董事签署相关文件、协议、
授权书等，在授权期内累计金额不超过1亿美元，授权期间自本次董事会审议通过之日起至下
一年度董事会审议通过上述议案之日止。
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2026-03-28│其他事项
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拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。不送红股，不转增。本次利润分配以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）2025年度实现归属于公司所有者的净利润约为人民币33034507
7.62元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定提取法定公积金后，截至2025年
12月31日，本公司实际可供股东分配的利润约为人民币2439760145.41元。经公司第九届董事
会第六次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本334188000股为
基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司采用现金分红方式，以目前股本总数334188000
股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共派发现金红利总
额约为人民币100256400.00元（含税）。2025年度公司现金分红总额约为人民币100256400.00
元（含税），约占2025年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的30.35%，剩余未分配利
润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股
股东支付。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，特制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象：
由股东会或董事会批准任命的董事、高级管理人员
二、适用期限：
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
内部董事（在公司担任职务的董事）按担任职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。设定的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进行调整。
外部董事（不在公司担任职务的董事）在公司领取固定董事津贴12万元/年，按月发放。
除此之外不再另行发放薪酬。
独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年，按月发放。除此之外不再另行
发放薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案：
高级管理人员按担任公司具体的职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。设定
的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进行调整。
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2026-03-17│其他事项
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烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事会（「董事会」）谨此宣布，董
事会将于二零二六年三月二十七日（星期五）举行董事会会议，籍以考虑及批准（其中包括）
本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止经审计的年度业绩并考虑支付末期股息
（如有）事宜。
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2026-03-06│其他事项
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烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董
事会第二十九次会议、于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025
年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作。具体内容详见公司于2025年3月27日
、2025年5月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计
师事务所的公告》(公告编号：2025-021)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：202
5-037)。
公司于近日收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次变更签字注册会计师的情况
致同所作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，原指派王德生先生（项目合
伙人）、于海峰先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于致同所内部工作调整，现
指派李玉凤女士接替于海峰先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，完成财务报表
的审计工作。变更后的签字注册会计师为王德生先生和李玉凤女士，项目质量复核人员无变化
。
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2026-01-24│其他事项
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持股5%以上股东的基本情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东广州统一企业有
限公司（以下简称“广州统一”）于本次减持股份计划实施前，持有公司股份21327680股，约
占公司总股本的6.38%。
持股5%以上股东减持计划情况
公司于2025年12月6日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-06
5），广州统一计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过3412000股，即不超过总股本的
1.00%。减持期间为公告之日起15个交易日后的3个月内。
广州统一已于2026年1月15日至2026年1月16日期间，通过集中竞价方式减持本公司股份14
80000股，约占本公司总股本的0.44%，其与一致行动人持股比例从19.15%减少至18.70%，权益
变动触及1%刻度,并于2026年1月17日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%刻度的
提示性公告》（公告编号：2026-001）。
持股5%以上股东集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于近日收到持股5%以上股东广州统一通知，截至2026年1月23日，广州统一在减持计
划实施期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3341800股，约占公司总股本的1.00%，本
次减持计划已完成。
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2025-12-31│股权回购
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一、本次回购的基本情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月16日
召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购
不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。具体内容详见本公司同日披露于上海证券交
易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年年度股东大会决议
公告》公告编号（2025-037）。
根据一般性授权，本公司于2025年6月13日至9月18日期间，已实施H股回购21次，累计回
购H股7012000股，约占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.92%，约占
本公司股份总数的2.06%；支付资金总额为121807750.00港元（不含佣金等费用）。
二、本次回购注销的办理情况
2025年12月30日，公司已办理完成本次回购的7012000股H股股份的注销手续。本次注销后
，公司的总股本将减少7012000股。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公
司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-12-06│其他事项
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5%以上股东持股的基本情况
截至本减持计划披露日，广州统一企业有限公司（以下称“广州统一”）持有烟台北方安
德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）股份21327680股，约占公司总股本的6.25%。上
述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于2021年9月22日起上市流通。
减持计划的主要内容
广州统一计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过3412000股，即不超过总股本的1
.00%。减持期间为本公告之日起15个交易日后的3个月内。减持价格视市场价格确定。若减持
计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量做相应
调整。
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2025-12-05│其他事项
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控股股东持股的基本情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东DonghuaFruitIndustry
Co.,Ltd.（以下简称“BVI东华”）于本次减持股份计划实施前，持有公司股份58779459股，
约占公司总股本的17.23%。
控股股东减持计划情况
公司于2025年9月30日披露了《控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-057），B
VI东华计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过3412000股，即不超过总股本的1.00%。
减持期间为公告之日起15个交易日后的3个月内。
BVI东华已于2025年10月30日至2025年11月25日期间，通过集中竞价交易方式，合计减持
公司股份1849900股，约占公司总股本的0.54%，其与一致行动人持股比例从45.54%减少至45.0
0%，权益变动触及5%整倍数。并于2025年11月26日披露了《关于控股股东及其一致行动人权益
变动触及5%整倍数的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
控股股东集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于近日收到控股股东BVI东华通知，截至2025年12月4日，BVI东华在减持计划实施期
间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3412000股，占公司总股本的1.00%，本次减持计划
已完成。
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2025-10-21│其他事项
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烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事会（「董事会」）谨此宣布，董
事会将于二零二五年十月二十九日（星期三）举行董事会会议，以处理以下事项：
1.审议通过本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止九个月的未经审计第三季度
合并业绩；及
2.处理其他事项。
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2025-10-10│股权回购
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烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月16日
召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购
不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。
根据一般性授权，本公司于2025年6月13日开始实施H股回购，现将公司2025年9月在授权
范围内的H股回购情况公告如下：
本公司2025年9月共实施H股回购4次，回购H股1000000股，占股东大会批准一般性授权之
日公司已发行H股股份总数的1.42%，占公司股份总数的0.29%，支付资金总额为17115300.00港
元（不含佣金等费用）。
截至本公告日，公司本轮共实施H股回购21次，累计回购H股7012000股，占股东大会批准
一般性授权之日公司已发行H股股份总数的9.92%，占公司股份总数的2.06%，支付资金总额为1
21807750.00港元（不含佣金等费用）。
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2025-08-18│重要合同
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本次签署的《项目合作意向书》为双方基于合作意愿而达成的意向性约定。项目受政策、
市场及前期审批等多方因素影响，是否实施存在一定的不确定性，后续如有进一步安排须另行
签署协议，公司将根据相关事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
本合作意向的签署为双方开展战略合作的意向性文件，对公司本年度和未来年度经营业绩
的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月16日
与绥中县人民政府（简称“绥中县政府”）签署了《项目合作意向书》（简称“合作意向书”
或“本意向书”）。具体情况如下：
（一）合作对方的基本情况
1.合作对方：绥中县人民政府
2.性质：机关单位
3.与公司的关联关系：与公司不存在关联关系
（二）合作意向书签署的时间、地点、方式
本意向书由公司与绥中县政府于2025年8月16日在辽宁省葫芦岛兴城市以书面方式签署。
（三）合作意向书已履行的审议决策程序
本意向书的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，未触及公司董事会及股东大会审议标准。
三、对上市公司的影响
本次与绥中县人民政府签署合作意向书，在绥中县东戴河新区新上果汁生产线对绥中县及
周边苹果资源进行整合，符合公司深耕主业的战略规划，如后续合作项目顺利推进，从长远发
展来看,能进一步增强公司在行业内的竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。
本意向书仅为双方的意向性合作文件，具体实施存在不确定性，对公司长期经营的影响将
视后续具体合作项目的推进和实施情况而定。
本意向书的签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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