资本运作☆ ◇605208 永茂泰 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-24│ 13.40│ 5.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 484.48│ 471.34│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 31175.91│ ---│ 人民币│
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│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149.92│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车关键零部件精密│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.13│ 1192.28万│ ---│
│加工智能化生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│节能型及新能源汽车│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.20│ 1937.56万│ ---│
│关键零部件自动化生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ 1.63亿│ 1.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆永茂泰汽车零部件有限公司39% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │重庆百誉登科技有限公司 │
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│卖方 │王登健 │
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│交易概述 │2025年8月26日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“上海永茂泰”或“公司” │
│ │）及控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永茂泰”）与王登健、重│
│ │庆百誉登新能源科技有限公司（以下简称“百誉登新能源”）及王登健控制的重庆百誉登科│
│ │技有限公司（以下简称“百誉登科技”）、重庆百誉登精密部件有限公司（以下简称“百誉│
│ │登精密”）等主体签订《关于重庆永茂泰汽车零部件有限公司之合资及收购资产协议》。现│
│ │将协议签订的具体情况公告如下： │
│ │ （一）王登健拟将其持有的重庆永茂泰39%的股权转让给其控制的百誉登科技，将其持 │
│ │有的重庆永茂泰10%的股权转让给百誉登新能源，前述股权转让完成后，重庆永茂泰的股权 │
│ │结构将变更为上海永茂泰持有重庆永茂泰51%股权，百誉登科技持有重庆永茂泰39%股权，百│
│ │誉登新能源持有重庆永茂泰10%股权。 │
│ │ （二）上海永茂泰及百誉登新能源拟以现金形式对重庆永茂泰进行实缴出资，百誉登科│
│ │技拟以其部分固定资产对重庆永茂泰进行实缴出资。同时重庆永茂泰拟收购百誉登科技及其│
│ │全资子公司百誉登精密部分固定资产。用于实缴出资及收购的相关资产作价经具有相关资质│
│ │的资产评估机构评估并经各方协商后确定。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆永茂泰汽车零部件有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │重庆百誉登新能源科技有限公司 │
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│卖方 │王登健 │
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│交易概述 │2025年8月26日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“上海永茂泰”或“公司” │
│ │）及控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永茂泰”）与王登健、重│
│ │庆百誉登新能源科技有限公司（以下简称“百誉登新能源”）及王登健控制的重庆百誉登科│
│ │技有限公司（以下简称“百誉登科技”）、重庆百誉登精密部件有限公司（以下简称“百誉│
│ │登精密”）等主体签订《关于重庆永茂泰汽车零部件有限公司之合资及收购资产协议》。现│
│ │将协议签订的具体情况公告如下： │
│ │ （一）王登健拟将其持有的重庆永茂泰39%的股权转让给其控制的百誉登科技，将其持 │
│ │有的重庆永茂泰10%的股权转让给百誉登新能源，前述股权转让完成后，重庆永茂泰的股权 │
│ │结构将变更为上海永茂泰持有重庆永茂泰51%股权，百誉登科技持有重庆永茂泰39%股权，百│
│ │誉登新能源持有重庆永茂泰10%股权。 │
│ │ （二）上海永茂泰及百誉登新能源拟以现金形式对重庆永茂泰进行实缴出资，百誉登科│
│ │技拟以其部分固定资产对重庆永茂泰进行实缴出资。同时重庆永茂泰拟收购百誉登科技及其│
│ │全资子公司百誉登精密部分固定资产。用于实缴出资及收购的相关资产作价经具有相关资质│
│ │的资产评估机构评估并经各方协商后确定。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│重要合同
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履约的重大风险及不确定性：本次合资及收购资产可能存在因部分标的资产权利限制未能
及时消除、监管政策变化或不可抗力因素，导致协议履行延期或协议内容调整、终止的风险；
存在因车企降价向上游传导、行业产能过度扩张、竞争激烈等原因导致产品毛利率下降的风险
；可能存在因技术、质量、管理等方面的分歧，导致后续经营不顺利及合作中止、终止等风险
。
对上市公司当年业绩的影响：本次合作协议的签署不会对公司业务、经营的独立性产生影
响，不会对公司2025年度经营业绩构成重大影响，本合作协议的顺利履行预计对公司未来经营
发展将产生积极影响。
2025年8月26日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“上海永茂泰”或“公司
”）及控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永茂泰”）与王登健、重
庆百誉登新能源科技有限公司（以下简称“百誉登新能源”）及王登健控制的重庆百誉登科技
有限公司（以下简称“百誉登科技”）、重庆百誉登精密部件有限公司（以下简称“百誉登精
密”）等主体签订《关于重庆永茂泰汽车零部件有限公司之合资及收购资产协议》。现将协议
签订的具体情况公告如下：
（一）协议签订主体的基本情况
1、上海永茂泰汽车科技股份有限公司
（1）成立日期：2002年8月12日
（2）统一社会信用代码：91310118742121602R
（3）注册资本：32994万人民币
（4）法定代表人：徐宏
（5）注册地：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
（6）主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
（7）主要股东：徐宏持股30.91%，徐文磊持股5.32%，徐娅芝持股5.32%，周秋玲持股1.6
8%，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持股4.23%，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持
股1.09%，其他股东合计持股51.45%。
（8）主要财务数据：
2、重庆永茂泰汽车零部件有限公司
（1）成立日期：2025年3月3日
（2）统一社会信用代码：91500106MAEBFC5T6U
（3）注册资本：10000万人民币
（4）法定代表人：徐文磊
（5）注册地：重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期2层90号青凤科创城
（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
（7）主要股东：上海永茂泰汽车科技股份有限公司持股51%，王登健持股49%。
（8）主要财务数据：截止2025年3月31日尚未开展经营。
3、王登健
男，中国国籍，住址重庆市沙坪坝区，现主要担任百誉登科技执行董事兼总经理，为百誉
登科技及其全资子公司百誉登精密、重庆百誉登新能源科技有限公司的实际控制人。
4、重庆百誉登科技有限公司
（1）成立日期：2017年5月4日
（2）统一社会信用代码：91500106MA5UJU5C9U
（3）注册资本：1500万人民币
（4）法定代表人：王登健
（5）注册地：重庆市沙坪坝区凤凰镇凤集路30号25幢
（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
（7）主要股东：王登健持股99%，叶昌绪持股1%。
（8）主要财务数据：
5、重庆百誉登精密部件有限公司
（1）成立日期：2023年2月1日
（2）统一社会信用代码：91500106MAC8AYPE70
（3）注册资本：1000万人民币
（4）法定代表人：叶昌绪
（5）注册地：重庆市沙坪坝区凤凰镇西永Aj组团Aj分区Aj01-17-1/03地块20-4幢
（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
（7）主要股东：重庆百誉登科技有限公司持股100%。
（8）主要财务数据：
6、重庆百誉登新能源科技有限公司
（1）成立日期：2024年3月28日
（2）统一社会信用代码：91500109MADFEMNE19
（3）注册资本：1000万人民币
（4）法定代表人：叶昌绪
（5）注册地：重庆市北碚区歇马镇歇马街688号
（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
（7）主要股东：叶昌绪持股100%。
（8）目前该公司尚未开展经营。
公司及重庆永茂泰与王登健、百誉登科技、百誉登精密、百誉登新能源不存在关联关系。
（二）审议决策程序
本次合资及收购资产预计不构成关联交易和重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议的主要内容
为充分发挥各自优势和资源，推动共同发展、合作共赢，协议各方同意签订本次合资及收
购资产协议，主要内容如下：
（一）王登健拟将其持有的重庆永茂泰39%的股权转让给其控制的百誉登科
技，将其持有的重庆永茂泰10%的股权转让给百誉登新能源，前述股权转让完成后，重庆
永茂泰的股权结构将变更为上海永茂泰持有重庆永茂泰51%股权，百誉登科技持有重庆永茂泰3
9%股权，百誉登新能源持有重庆永茂泰10%股权。
同时重庆永茂泰拟收购百誉登科技及其全资子公司百誉登精密部分固定资产。用于实缴出
资及收购的相关资产作价经具有相关资质的资产评估机构评估并经各方协商后确定。
三、对上市公司的影响
公司是国内规模较大、管理和技术先进的汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产企业，
目前公司正积极布局机器人零部件领域；公司本次合资对象百誉登科技等深耕西南区域汽车产
业链市场多年，与西南区域某头部汽车厂商深度合作，拥有丰富的客户及渠道资源。公司本次
与相关合作方合作是公司在综合考虑自身发展战略、整体业务布局和国家产业政策等条件做出
的安排，将有效整合公司与合作方在生产技术、上下游渠道等方面的优势，加快公司在西南区
域汽车及机器人零部件业务的拓展，有利于公司打造新的利润增长点，进一步提升公司的市场
竞争力和盈利能力。
本次合资及收购资产协议的签署不会对公司业务、经营的独立性产生影响，相关资产定价
公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司2025年度经营业绩构成重大影响，
本协议的顺利履行预计对公司未来经营发展将产生积极影响。
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2025-08-20│其他事项
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根据上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司董事长
兼总经理徐宏拟辞去总经理职务、继续担任公司董事长，公司董事兼副总经理王斌拟辞去副总
经理职务、继续担任公司董事；辞去上述职务后，公司董事长徐宏拟提名王斌为公司总经理，
并提请董事会聘任。公司董事会已于2025年8月19日收到相应的《辞职报告》，同时召开了第
三届董事会提名委员会第八次会议对《关于聘任王斌为总经理的议案》进行审核、并提交第三
届董事会第十六次会议审议通过。
辞去上述职务后，公司董事长徐宏提名王斌为公司总经理，并经2025年8月19日召开的第
三届董事会提名委员会第八次会议进行审核、提出建议后，提交第三届董事会第十六次会议审
议通过。王斌自本次董事会审议通过之日起就任公司总经理，任期至第三届董事会届满。王斌
的基本情况如下：王斌：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经
济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省
宣城市国税局办公室主任，2013年9月至2018年7月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局
长，2018年12月至2023年4月任公司运行副总，2023年4月至今任公司董事兼副总经理。王斌与
公司其他董事、公司监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，
通过公司2025年员工持股计划间接持有本公司10万股股票。王斌符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章
程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。
提名委员会对《关于聘任王斌为总经理的议案》提出建议，认为王斌符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和
《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符
合公司经营管理需要。同意提名王斌为公司总经理。
本次高级管理人员变动完成后，徐宏担任公司董事长，王斌担任公司董事、总经理，公司
治理结构保持稳定，将进一步促进公司经营发展。
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2025-08-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月17日14点30分
召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月1
7日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无
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2025-08-20│其他事项
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上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年半年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产
进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备
。
二、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第1号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与
可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹
象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计
政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款
项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
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2025-07-02│对外投资
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重要内容提示：
投资项目：汽车零部件智能制造基地项目
投资金额：约4.5亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）
相关风险提示：
本次对外投资需办理中国、新加坡和墨西哥政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺
利完成存在不确定性；存在国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设条件重大变化可能性
，同时存在不可预见或不可抗力因素，可能导致项目进度或产能不达预期风险；投资总额、建
设周期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也
不构成对投资金额的承诺。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为拓展海外市场，提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）品牌国际
知名度和市场竞争力，进一步推动公司国际化进程，根据国家产业发展政策、市场需求和公司
战略发展规划，公司拟由全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件
”）之全资子公司YONGMAOTAIPTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公
司”）、YONGMAOTAIAUTOMOTIVETECHNOLOGYPTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）
（以下简称“新加坡汽车科技”）共同投资约4.5亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准
）建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。
（二）履行的审议程序
1、董事会战略委员会建议情况
2025年7月1日，公司第三届董事会战略委员会第九次会议以通讯方式召开，战略委员会就
《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》提出建议，认为本次投资项目将
扩大公司汽车零部件产业链的海外产能布局，进一步保障公司产业链的稳定性和客户订单响应
的及时性，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司
发展战略，同意由全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资
建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。
2、董事会审议情况
公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审
议通过《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》，同意由全资子公司安徽
零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基
地项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提
交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
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2025-04-19│对外投资
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投资标的名称：轻量化汽车零部件精密加工生产线项目
投资金额：5000万美元
相关风险提示：
1、本次在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽车零部件精
密加工生产线项目，需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺
利完成尚存在不确定性。
2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长，在投
资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可
能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资建设进度或产能不达预期
的风险。
3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不代表公
司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况及发展需要，
拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）在新加坡设立
全资子公司，并通过新加坡子公司在印度尼西亚投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项
目。项目预计总投资5000万美元，建成后将具备年产约500万件涡轮增压器壳体生产能力。
（二）审议程序
1、董事会战略委员会建议情况
2025年4月17日，公司第三届董事会战略委员会第八次会议以通讯方式召开，战略委员会
就《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》提出建议，认为公司通过全资
子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目，将实现公司从零部件产品出
口到海外产能布局的转型，减少国际贸易政策变动对公司海外供应链的不利影响，巩固公司境
外客户关系和市场份额，有利于公司进一步拓展海外市场，推进公司国际化进程，提升公司盈
利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意本次境外投资项目。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审
议通过《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》，同意公司通过全资子公
司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需
提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-04-19│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海永茂泰汽车科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通
过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司20
24年年度股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产进行
了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第1号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与
可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹
象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低
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