资本运作☆ ◇605208 永茂泰 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-24│ 13.40│ 5.63亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 484.48│ 471.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 31175.91│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149.92│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车关键零部件精密│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.13│ 1192.28万│ ---│
│加工智能化生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能型及新能源汽车│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.20│ 1937.56万│ ---│
│关键零部件自动化生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.63亿│ 1.63亿│ 1.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万泰新材料(包头)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万泰新材料(包头)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
徐宏 4197.00万 12.72 41.15 2026-03-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 4197.00万 12.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │质押股数(万股) │1077.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.56 │质押占总股本(%) │3.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月17日徐宏质押了1077.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │质押股数(万股) │920.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.02 │质押占总股本(%) │2.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月17日徐宏质押了920.0万股给深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.57 │质押占总股本(%) │6.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-22 │质押截止日 │2028-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月22日徐宏质押了2200.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、取消股东会的相关情况
1.取消的股东会的类型和届次2026年第一次临时股东会
2.取消股东会的召开日期：2026年10月8日
3.取消的股东会的股权登记日
二、取消原因
公司董事会原定于2026年10月8日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于日常关联交
易预计额度的议案》。因相关业务涉及贸易业务，为维护上市公司及股东利益，经审慎考虑，
公司第四届董事会第五次会议决定取消上述日常关联交易预计额度事项。因上述议案为2026年
第一次临时股东会唯一审议事项，董事会同时决定取消原定于2026年10月8日召开的2026年第
一次临时股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步推动上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）完善持续、稳定、
科学的回报机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权
益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法
规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2026年-2028年）股
东回报规划》。具体情况如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于长远和可持续发展，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、
未来发展的资金需求、外部融资环境以及股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳
定性。
二、本规划的制定原则
公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司将充
分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及可持续发展，充分考虑、听取并采
纳公司独立董事、中小股东的意见及诉求，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策
的连续性和稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年10月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月8日14点30分
召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月8日至2026年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
以下关于本次向特定对象发行A股股票后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测
且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发［2013］110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014
］17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发
［2015］31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能
够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设和说明
为分析本次向特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出如
下假设：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况和市场情况等方面没有发生重大不利变
化；
2、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益）等的影响；本次测算未考虑现金分红影响；
3、假设本次向特定对象发行股票在2026年12月底实施完毕。该时间仅用于计算本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后发行完
成时间为准；
4、在预测公司总股本时，以截至2025年12月31日的公司总股本329940000股为基础，仅考
虑本次向特定对象发行股票以及影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
5、假设本次发行股票数量达到发行上限即98982000股，发行完成后公司总股本为4289220
00股，该发行股票数量仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，最终将根据上交所审核通
过及中国证监会同意注册并实际发行情况最终确定；
6、假设2026年度公司经营业绩分为以下三种情况：
（1）2026年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益
后）较2025年度下降10%；
（2）2026年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益
后）较2025年度持平；
（3）2026年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益
后）较2025年度增长10%；
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
年度经营情况及财务状况的判断，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第四届董
事会第四次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司现就本
次向特定对象发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承
诺的情况，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治
理水平，促进企业持续规范发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，为保障投
资者知情权、维护投资者权益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚的情况及相应的整改落实情况说明如下：一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的
情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况如下：
（一）上海证券交易所《关于对上海永茂泰汽车科技股份有限公司及有关责任人予以监管
警示的决定》
公司于2022年9月收到上海证券交易所出具的《关于对上海永茂泰汽车科技股份有限公司
及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2022〕0119号），具体内容如下：
公司自2021年起从事期货交易，因不同时严格满足《企业会计准则第24号-套期会计》的
应用条件，未采用套期的会计处理，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及其
相关规定进行会计处理。2022年7月2日，公司披露《关于开展期货套期保值业务的进展公告》
称，自2022年1月1日起至6月30日下午收盘，公司及子公司期货账户累计亏损4039.74万元（其
中持仓浮亏1516.42万元），占公司2021年归属于上市公司股东净利润的17.77%，对本年度损
益的影响金额为-3133.55万元。根据公司于2022年7月20日披露的监管工作函回复公告，自202
2年1月1日起至6月17日下午收盘，公司及子公司期货账户累计亏损2338.16万元（其中持仓浮
亏1713.29万元），占公司2021年归属于上市公司股东净利润的10.29%，公司前述重大损失事
项已达到临时披露标准，但公司未及时披露，迟至损失进一步扩大，于7月2日才披露，相关信
息披露不及时。此外，根据公司公告，公司还存在期货套期保值相关制度不完善，未能对止损
限额、止损程序等作出规定的问题。
公司从事期货交易，并因此遭受重大损失，将可能对公司股票价格和投资者决策造成较大
影响。公司应当根据规则要求，在损失达到披露标准后，及时公告，但公司未及时披露，迟至
损失扩大后才披露，信息披露不及时。上海证券交易所对公司及有关责任人予以监管警示。
针对上述期货账户亏损事项，公司采取了减仓直至全部平仓措施。针对公司套期保值业务
管理中存在的问题，公司制定了整改措施并认真执行，主要包括：严格控制套期保值规模，原
材料期货每月开仓量不得超过当月用量的50%，期限控制在未来3个月内；期货账户当年度累计
亏损(包括平仓亏损、持仓浮亏合计)达到上年度归母净利润的5%且绝对金额超过800万元的，
应全部平仓；公司将严格按照《企业会计准则第24号-套期会计》的要求进行会计处理，如存
在因原材料价格下降等原因导致公司变更策略选择卖出期货操作导致出现止损情况，公司将按
照《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》及其相关规定进行会计处理，将当期期货平仓
实现的损益计入当期投资收益，期末持仓浮动损益计入公允价值变动损益，并均作为非经常性
损益处理。同时，公司对套期保值内部控制制度进行了完善，并推进实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第四届董
事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司为维
护公司价值及股东权益，使用自有资金和自筹资金1.5亿元~3亿元人民币以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，回购价格为不超过人民币22.80元/股（含），回购期限为董事会审议通过
回购方案之日起3个月，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交
易方式全部出售，具体内容详见公司于2026年8月11日披露的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-046）。
二、回购股份的进展情况
2026年8月24日，公司实施了首次回购，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号—回购股份》的相关规定，现将首次回购情况公告如下：公司通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式首次回购股份28.91万股，占公司总股本的0.09%，成交最高价13.55元/股
，最低价13.33元/股，支付的总金额为387.65万元（不含交易费用）。
上述回购符合相关规定及公司回购方案的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2026年半年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产
进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备
。
二、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第1号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与
可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹
象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计
政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款
项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购方案的审议及实施程序
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第四届董
事会第二次会议，会议由董事长徐宏召集并主持，全体董事出席了会议，以9票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
本次回购股份是为维护公司价值及股东权益，公司符合《上海证券交易所自律监管指引第
7号—回购股份》（以下简称《回购指引》）第二条第二款所规定的“连续20个交易日内公司
股票收盘价格跌幅累计达到20%”的条件；另外，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》
（以下简称《回购规则》）《回购指引》等规定和《公司章程》授权，本次回购股份方案无需
提交股东会审议。
上述程序符合《回购规则》及《回购指引》等法律法规有关董事会召开时间和程序的要求
。
二、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司价值及全体股东权
益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，并综合考虑公
司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司
部分股份。
本次回购股份是为维护公司价值及股东权益，公司符合《回购指引》第二条第二款所规定
的“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%”的条件。
本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式全部出售
。
(二)回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
(三)回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
(四)回购股份的实施期限
董事会审议通过回购方案之日起3个月。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场
情况择机作出回购决策并予以实施。
1、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将
在股票复牌后顺延实施，公司将及时披露。
2、触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在上述期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期
限自该日起提前届满；
（2）上述期限内回购资金使用金额达到或超过最低限额，则回购期限自公司经营管理层
决定终止本次回购股份方案之日起提前届满；
（3）如董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提
前届满。
3、公司不得在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间做出调整的，则公司将按照调整
后的新规执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
减持主体持股的基本情况：本次减持主体为江苏磊昶营运管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“江苏磊昶”）、连云港宏芝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“连云港宏芝
”，更名前为“徐州宏芝营运管理合伙企业（有限合伙）”），其中江苏磊昶持有公司7,114,
600股，占公司总股本的2.16%；连云港宏芝持有公司2,187,000股，占公司总股本的0.66%，均
为IPO前取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月9日披露《股东减持股份计划公告》：自减持计划披露之日起15个交易日
后的3个月内（即2026年6月1日至8月31日），江苏磊昶拟以集中竞价交易方式减持不超过2,51
6,200股、以大宗交易方式减持不超过4,351,500股，合计不超过6,867,700股，约占公司总股
本的2.08%；连云港宏芝拟以集中竞价交易方式减持不超过783,200股、以大宗交易方式减持不
超过1,354,400股，合计不超过2,137,600股，约占公司总股本的0.65%。
公司于2026年7月22日收到江苏磊昶、连云港宏芝分别出具的《关于提前终止减持永茂泰
股票计划及减持结果的告知函》，基于对公司长期发展前景及内在价值的充分认可，江苏磊昶
、连云港宏芝拟提前终止本次股份减持计划；截至2026年7月22日，江苏磊昶以大宗交易方式
减持公司股份400,000股、占公司总股本的0.12%,连云港宏芝以大宗交易方式减持公司股份200
,000股、占公司总股本的0.06%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比增加50%以上的情形。
预计公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利润约为7,500.00万元到8,600.00万元，
与上年同期相比，将增加约5,523.04万元到6,623.04万元，同比增加约279.37%到335.01%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利
润约为7,500.00万元到8,600.00万元，与上年同期相比，将增加约5,523.04万元到6,623.
04万元，同比增加约279.37%到335.01%。
2、预计公司2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润约为7,700.00万元到8,800.00万元，与上年同期相比，将增加约5,936.99万元到7,036.
99万元，同比增加约336.75%到399.15%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第四届董
事会第一次会议，审议通过了《关于聘任杨跃为董事会秘书的议案》，经董事长徐宏提名、董
事会提名委员会审核，董事会聘任杨跃为董事会秘书，任期至第四届董事会届满，待其取得上
海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并报送上海证券交易所无异议通过后，正式履行
董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：202
6-032）。近日，杨跃已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并报送上海证
券交易所无异议通过。杨跃自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，
公司董事长徐宏不再代行董事会秘书职责。董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
联系电话：021-59815266
电子邮箱：ymtauto@ymtauto.com
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：边珊姗，2009年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2009年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核晶
瑞电材、新光药业、屹通新材、派能科技、和顺科技、杭州高新、盈峰环境等上市公司审计报
告。
签字注册会计师：李唯婕，2011年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，20
11年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭州高新、新光
药业等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：魏标文，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，
2012年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
根据审计的工作量，公司支付给天健所2025年度的财务报告审计费用70万元（含税）、内
控报告审计费用20万元（含税）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原
则及实际工作量与审计机构协商确定2026年度的财务报告和内控报告审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展期货和外汇衍生品交易的目的是套期保值。
公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购原材料纯铝、废铝、硅、铜、镍等，其
中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格，新废铝采购基本按照纯铝
市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参考废铝市场报价；公司铝合金产品定价
主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价
，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利
润等因素，其中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基
价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。因此，公司日常经营中存在因大宗商品市场价格
大幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格下跌等生产经营风险，公司拟通过开展期货套期
保值业务，控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。
公司汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险；同时
，公司拟开展境外投资项目，持有外汇也存在汇率、利率波动风险。
公司开展外汇衍生品套期保值业务主要是为了充分利用外汇衍生品的套期保值功能，锁定
远期汇率及利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。
（二）交易金额
根据公司生产经营中采购、销售规模测算，公司开展期货套期保值业务预计动用的保证金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）为10000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为60000万元，授权期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品套期保值业务预计动用的保证金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）为10000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为30000万元人民币，授
权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度
。公司将在上述额度范围内，与银行签订外汇衍生品交易合约。
（三）资金来源
本次开展期货和外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、期货套期保值
（1）交易品种包括铝、铝合金、铜、镍、工业硅及其他符合公司及子公司主业经营需要
的品种。
（2）交易工具为期货合约。
（3）交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司期货套期
保值业务条件的期货交易所。
（4）交易类型：
①根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进
行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；②对已签订的浮动价格的购销合同进行套
期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对
浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；
③对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保
值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值
；
④对已持有的现货库存进行卖出套期保值。
2、外汇衍生品套期保值
（1）交易币种为美元、欧元、新加坡元、墨西哥比索、印尼卢比及其他符合公司及子公
司主业经营需要的币种。
（2）交易工具为外汇衍生品交易合约，包括远期合约、掉期合约、互换合约、外汇期权
合约及其他外汇衍生品合约。
（3）交易场所为银行。
（4）交易类型：
①根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；
②根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息
负债的本息偿还进行套期保值。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行期货和外汇衍生品交易的期限为自2025年年度股东会审议
通过之日至2026年年度股东会召开之日。
二、审议程序
公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审
议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
》。上述议案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报
表期末未分配利润为人民币136779801.28元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。截至2026年4月9日，公司总股本329940000股，以此计算合计拟派发现金红利19796400.00元
（含税）。
2025年度，公司以现金为对价、采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为0元，现金分
红和回购金额合计19796400.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润（67503608.09元）
的比例为29.33%。其中，以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元
，现金分红和回购并注销金额合计19796400.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的
比例为29.33%。
如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划方案主要内容及审议情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开职工代表
大会和第三届董事会第十二次会议审议通过《2025年员工持股计划（草案）》等议案，并于20
25年3月3日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划资金总额不超过21
60.90万元，对应股份数上限为5456828股。其中，首批参加部分资金总额不超过2002.50万元
，对应股份数上限为5056828股；预留部分资金总额不超过158.40万元，对应股份数上限为400
000股。如首批参加员工发生放弃认购情形，管理委员会可将放弃认购的份额重新给予符合条
件的员工或计入预留部分。本次员工持股计划股份来源为公司回购股份，拟通过非交易过户等
法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票不超过5456828股，首批及预留部分受让标的股
票的价格均为3.96元/股。具体内容详见公司于2025年2月14日披露的《2025年员工持股计划（
草案）》等公告。
（二）首批参加部分标的股票过户情况
2025年4月11日，公司2025年员工持股计划首批参加部分标的股票5056800股由公司回购专
用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.96元/股。本次过
户完成后，公司回购专用证券账户剩余股票400028股，均作为公司2025年员工持股计划预留部
分标的股票。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《关于2025年员工持股计划首批参加
部分完成股票非交易过户的公告》。
（三）因实施权益分派等原因导致变动情况
公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整2025年员工持股
计划预留部分受让价格的议案》。公司拟实施2024年年度权益分派：以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，每股派发现金红利0.
039元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据公司《2025年员工持股计划（草案）
》，本次员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为20
25年7月4日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《关于实施2
024年度权益分派后调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。
（四）预留部分参加方案的主要内容及审议情况
根据公司2025年第一次临时股东大会、2025年员工持股计划第一次持有人会议相关授权，
公司于2026年3月2日召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议审议通过《关于2025年员
工持股计划预留部分参加方案的议案》。本次员工持股计划预留部分资金总额为156.81万元，
对应股份数为400028股。预留部分受让公司回购股份的价格为3.92元/股。具体内容详见公司
于2026年3月3日披露的《关于2025年员工持股计划预留部分参加方案的公告》。
（五）预留部分标的股票过户情况
2026年4月7日，公司2025年员工持股计划预留部分标的股票400028股由公司回购专用证券
账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.92元/股。本次非交易过
户完成后，公司2025年员工持股计划标的股票受让已全部完成，公司回购专用证券账户剩余股
票数量为0。具体内容详见公司于2026年4月9日披露的《关于2025年员工持股计划预留部分完
成股票非交易过户的公告》。
（六）往期解锁情况、剩余未解锁股票情况、存续期延期情况
截至本公告发布之日，公司2025年员工持股计划证券账户股票数量为5456828股，占公司
总股本的1.65%，均未解锁。
本次员工持股计划存续期为48个月，未发生过延期。
二、本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期即将届满情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划首批参加部分标的股票分
2期解锁，解锁时点分别为自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。预留部分标的股票
自公司公告预留部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月一次性全部
解锁。
根据上述安排，本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期将于2026年4月14日届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日14点30分
召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“
公司”)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司于2026年4月9日召开第三届董事会薪酬
与考核委员会第七次会议对《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》《关于董事、高
级管理人员2026年度薪酬方案的议案》提出建议，并提交第三届董事会第十九次会议审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产进行
了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第1号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与
可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹
象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计
政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款
项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为获取金融机构融资支持，满足上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“永茂泰”）及子公司的生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公
司拟对上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度13亿元，对安
徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度10亿元，对安徽永茂泰
铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度5亿元，对广德万泰新材料有限公司（
以下简称“广德新材料”）提供担保额度7亿元，对宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简
称“宁波新材料”）提供担保额度5亿元，对重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重
庆零部件”）提供担保额度3亿元，对YONGMAOTAIPTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（
以下简称“新加坡公司”）提供担保额度1亿元，对YONGMAOTAIAUTOMOTIVECOMPONENTSMEXICO,
S.DER.L.DEC.V.（永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司）（以下简称“墨西哥零部件”）提
供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保
”）提供担保额度0.2亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料
、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为3亿元
。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述担保额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召
开之日。本次担保预计不存在反担保。
（二）内部决策程序
本次担保额度已经公司2026年4月9日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。
本次担保额度尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一
步提升公司质量与投资价值，增强投资者回报水平，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下
简称“公司”）秉承“以投资者为本”的发展理念，在对2025年“提质增效重回报”行动方案
执行效果进行评估的基础上，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“
本次行动方案”），方案具体措施如下：
一、持续发展主业，全方位增强主业竞争力。
2026年，公司将继续锚定“成为行业最优秀的世界级公司”宏伟愿景，充分发扬“把细节
做到极致”的精神，聚力“核心业务攻坚、优化产业布局、强化精细管理”，围绕年度经营目
标开展一切生产经营管控活动，重点做好以下工作：加快机器人零部件业务拓展，锚定机器人
零部件量产进度。公司将继续聚焦机器人零部件领域战略布局，积极参与机器人零部件产品的
同步研发，加快机器人客户拓展和产品矩阵完善，锚定机器人零部件量产进度，抢占机器人零
部件行业发展新机遇，力求在机器人零部件这一战略性新赛道上实现突破性进展，成功打造驱
动公司未来发展的又一增量级。
加快镁合金产品布局，助力新质生产力发展。公司将加快镁合金产品布局，紧抓镁合金市
场机遇，依托安徽、重庆基地产能，加速汽车、摩托车动力驱动系统、内外饰系统、车身及座
椅系统定点项目的量产交付。未来，公司将积极拓展在汽车、摩托车、机器人、低空经济、储
能材料等新质生产力领域的镁合金应用场景，实现新赛道业务的规模化突破，为业绩增长注入
新动能，为新质生产力贡献永茂泰力量。
放大铝液直供优势，深耕核心材料业务。2026年，公司铝合金板块将以铝液直供为核心抓
手，深度绑定战略客户，加速新客户、新项目的开拓，同时依托技术革新与流程再造，全方位
降低综合生产成本；以标准化作业流程与过程质量追溯体系，保障铝合金产品质量的稳定性，
筑牢公司在铝合金领域的成本壁垒与质量护城河，持续提升铝合金业务的市场份额。
聚焦主流客户，加速全球化业务拓展。2026年，公司零部件板块将全面深化与头部车企及
核心Tier1供应商的战略协同，聚焦新能源领域及高端摩托车领域主流客户需求，深化合作关
系，积极拓展新客户与新项目，并通过深度参与新产品的同步研发，不断提升单车配套价值，
巩固市场地位。加速构建“国内+海外”双循环供应体系，重点突破欧洲及北美高端客户，提
升海外业务营收占比。
统筹重点项目建设，增强企业发展后劲。2026年，公司将统筹推进重庆、宁波、安徽及墨
西哥等国内外重点项目的建设进程。公司将实施严格的项目全周期管理，确保各关键节点按期
高质量达成。公司将致力于实现产能与订单的精准匹配，确保新增产能能够及时、高效地响应
下游客户需求，为公司的业务扩张提供坚实、可靠的产能保障。
持续加大研发投入，大幅提升创新能力。公司将聚焦机器人核心零部件、新能源汽车、摩
托车电驱电控系统以及车身底盘结构件、低空经济等关键领域，通过深度参与客户同步研发，
实现技术与市场的无缝对接，全面提升核心产品的市场竞争力。在材料研发领域，公司将集中
优势资源全力镁合金轻量化新型材料以及超大结构件的成型加工技术，持续加强镁合金成形、
制造加工、表面处理及应用验证等关键技术研究,以材料未来应用场景为指引，重点关注汽车
、摩托车、机器人、低空经济等领域对高端镁合金、铝合金的需求，加快技术成果转化与专利
布局，构建核心材料技术护城河，。
深化精益管理机制，全面降本提质增效。2026年，公司将构建以“业务为本质、以财务为
中心、以数据为依据”的精准管理体系；动态监测原料价格波动，精准把握采购时机，优化供
应商分级管理，打破单一供应源依赖，从源头上实现采购成本下降；通过优化成本、效率、质
量，深挖内部降本增效潜力，提升人均产值；全面推进数字化与智能化转型，实现对生产、供
应链、质量等环节的实时监控与动态优化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
（一）员工持股计划方案主要内容及审议情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开职工代表
大会和第三届董事会第十二次会议审议通过《2025年员工持股计划（草案）》等议案，并于20
25年3月3日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划资金总额不超过21
60.90万元，对应股份数上限为5456828股。其中，首批参加部分资金总额不超过2002.50万元
，对应股份数上限为5056828股；预留部分资金总额不超过158.40万元，对应股份数上限为400
000股。如首批参加员工发生放弃认购情形，管理委员会可将放弃认购的份额重新给予符合条
件的员工或计入预留部分。本次员工持股计划股份来源为公司回购股份，拟通过非交易过户等
法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票不超过5456828股，首批及预留部分受让标的股
票的价格均为3.96元/股。具体内容详见公司于2025年2月14日披露的《2025年员工持股计划（
草案）》等公告。
（二）首批参加部分标的股票过户情况
2025年4月11日，公司2025年员工持股计划首批参加部分标的股票5056800股由公司回购专
用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.96元/股。本次过
户完成后，公司回购专用证券账户剩余股票400028股，均作为公司2025年员工持股计划预留部
分标的股票。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《关于2025年员工持股计划首批参加
部分完成股票非交易过户的公告》。
（三）因实施权益分派等原因导致变动情况
公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整2025年员工持股
计划预留部分受让价格的议案》。公司拟实施2024年年度权益分派：以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，每股派发现金红利0.
039元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据公司《2025年员工持股计划（草案）
》，本次员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为20
25年7月4日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《关于实施2
024年度权益分派后调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。
（四）预留部分参加方案的主要内容及审议情况
根据公司2025年第一次临时股东大会、2025年员工持股计划第一次持有人会议相关授权，
公司于2026年3月2日召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议审议通过《关于2025年员
工持股计划预留部分参加方案的议案》。本次员工持股计划预留部分资金总额为156.81万元，
对应股份数为400028股。预留部分受让公司回购股份的价格为3.92元/股。具体内容详见公司
于2026年3月3日披露的《关于2025年员工持股计划预留部分参加方案的公告》。
二、本次员工持股计划预留部分完成股票非交易过户的情况
2026年4月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，公司2025年员工持股计划预留部分标的股票400028股，已于2026年4月7日由公司回购专用证
券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.92元/股。
截至本公告发布之日，公司2025员工持股计划证券账户持有公司股票5456828股，占公司
总股本的1.65%。至此，公司2025年员工持股计划标的股票已全部完成过户，公司回购专用证
券账户剩余股票数量为0。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日获悉公司控股
股东徐宏所持有公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次员工持股计划基本情况
（一）本次员工持股计划方案主要内容及审议情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划方案主要内
容为：
本次员工持股计划资金总额不超过2160.90万元，份数上限为2160.90万份，对应股份数上
限为5456828股。其中，首批参加部分的资金总额不超过2002.50万元，份数上限为2002.50万
份，对应股份数上限为5056828股；预留部分资金总额不超过158.40万元，份数上限为158.40
万份，对应股份数上限为400000股。最终金额、份数和对应股份数以实际缴款情况确定。如首
批参加员工发生放弃认购情形，管理委员会可将放弃认购的份额重新给予符合条件的员工或计
入预留部分。预留部分的参加方案由董事会授权管理委员会在股东大会审议通过本员工持股计
划后12个月内一次性或分批次予以确定。
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。本员工持股计划经公司股
东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票不超过
5456828股。
本次员工持股计划首批及预留部分受让标的股票的价格均为3.96元/股，为不低于下列价
格较高者：（1）本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（7.91元）的50%，
即3.96元；（2）本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（7.60元）的50%，
即3.80元。在审议本计划草案的董事会决议公告日至本计划标的股票过户完成日期间，公司若
发生转增股本、送红股、现金分红、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及
价格做相应的调整。
具体内容详见公司于2025年2月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025
年员工持股计划（草案）》。
上述方案于2025年2月13日经公司职工代表大会和第三届董事会第十二次会议审议通过，
董事会薪酬与考核委员会提出了建议，并于2025年3月3日经公司2025年第一次临时股东大会审
议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比增加50%以上的情形。
预计公司2025年度归属于母公司所有者的净利润约为6000.00万元到7000.00万元，与上年
同期相比，将增加约2249.04万元到3249.04万元，同比增加约59.96%到86.62%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2025年度归属于母公司所有者的净利润
约为6000.00万元到7000.00万元，与上年同期相比，将增加约2249.04万元到3294.04万元
，同比增加约59.96%到86.62%。
2、预计公司2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约
为5500万元到6500万元，与上年同期相比，将增加约3177.70万元到4177.70万元，同比增
加约136.83%到179.90%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年1月23日，公司控股股东徐宏持有公司101987917股，占公司总股本的30.91%，
其中累计质押（含本次）22000000股，占其持股数量的21.57%，占公司总股本的6.67%。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日获悉公司控股
股东徐宏所持有公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目
投资金额：约4亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司已于2025年12月9日召开第三届董事会第十八次会议审议通过本次投资事项，本次对
外投资未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本项目存在未来市场竞争激烈、需求增长不及预期等导致项目实际效益不达预期的风险，
存在材料、工艺、产品等方面技术不断更迭等导致项目产品竞争力不达预期的风险，存在国家
或地方有关政策调整及出现市场风险、技术风险或不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影
响，导致项目延期或变更、终止等风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为了完善汽车轻量化零部件产品布局，拓展镁合金材料零部件产品，抢占机器人行业发展
新机遇，拓展新的盈利增长点，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟由
全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）投资约4亿元人民币
（最终以主管部门备案金额为准）建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。
（二）审议程序
1、董事会战略委员会建议情况
2025年12月9日，公司第三届董事会战略委员会第十次会议在上海市青浦区练塘镇章练塘
路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，战略委员会就《关于投资建设镁铝合金
新材料汽车和机器人零部件智能制造项目的议案》提出建议，认为本次投资项目符合国家产业
政策和行业发展趋势，有利于完善公司汽车轻量化零部件产品布局，有利于拓展镁合金材料零
部件产品，丰富公司零部件品类，有利于公司抢占机器人行业发展新机遇，拓展新的盈利增长
点。同意投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。
2、董事会审议情况
公司于2025年12月9日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合
通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于
投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目的议案》，同意由全资子公司安徽
零部件投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提
交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日14点30分
召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|