资本运作☆ ◇605208 永茂泰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 484.48│ 471.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 31175.91│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149.92│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车关键零部件精密│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.13│ 1192.28万│ ---│
│加工智能化生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能型及新能源汽车│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.20│ 1937.56万│ ---│
│关键零部件自动化生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.63亿│ 1.63亿│ 1.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│对外投资
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投资标的名称：轻量化汽车零部件精密加工生产线项目
投资金额：5000万美元
相关风险提示：
1、本次在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽车零部件精
密加工生产线项目，需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺
利完成尚存在不确定性。
2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长，在投
资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可
能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资建设进度或产能不达预期
的风险。
3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不代表公
司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况及发展需要，
拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）在新加坡设立
全资子公司，并通过新加坡子公司在印度尼西亚投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项
目。项目预计总投资5000万美元，建成后将具备年产约500万件涡轮增压器壳体生产能力。
（二）审议程序
1、董事会战略委员会建议情况
2025年4月17日，公司第三届董事会战略委员会第八次会议以通讯方式召开，战略委员会
就《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》提出建议，认为公司通过全资
子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目，将实现公司从零部件产品出
口到海外产能布局的转型，减少国际贸易政策变动对公司海外供应链的不利影响，巩固公司境
外客户关系和市场份额，有利于公司进一步拓展海外市场，推进公司国际化进程，提升公司盈
利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意本次境外投资项目。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审
议通过《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》，同意公司通过全资子公
司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需
提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2025-04-19│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海永茂泰汽车科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通
过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司20
24年年度股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产进行
了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第1号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与
可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹
象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计
政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款
项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
三、本次计提资产减值准备的项目及金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备，计提减值准
备合计人民币3512.29万元。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司上海永茂泰
汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称
“安徽零部件”)、安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）、安徽永茂泰新能源
电子科技有限公司(以下简称“安徽新能源”)、宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“
宁波新材料”）、安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）、广德万泰新材料
有限公司（以下简称“广德新材料”）、芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新
材料”）、重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）、YONGMAOTAIPTE.LT
D.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）、YONGMAOTAIAUTOMOTIVETECH
NOLOGYPTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”），
以及以上未列举的其它控股子公司、新设或新收购的控股子公司
本次担保额度：公司拟对上海零部件提供担保额度8亿元，对安徽零部件提供担保额度6亿
元，对安徽铝业提供担保额度5亿元，对安徽新能源提供担保额度0.2亿元，对宁波新材料提供
担保额度1亿元，对芜湖新材料提供担保额度1亿元，对重庆零部件提供担保额度1亿元，对新
加坡公司提供担保额度1亿元，对新加坡汽车科技提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对安
徽环保提供担保额度0.2亿元，对广德新材料提供担保额度0.5亿元。另外，公司及上海零部件
、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押
等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
已实际为其提供的担保余额：截至2025年4月17日，公司对上海零部件提供担保余额（担
保项下实际取得的融资额，下同）为46870万元，对安徽零部件提供担保余额为40185万元，对
安徽铝业提供担保余额为14000万元，对安徽新能源、宁波新材料、芜湖新材料、重庆零部件
、新加坡公司、新加坡汽车科技均无担保；安徽铝业对安徽环保提供担保余额为1000万元，对
广德新材料提供担保余额为1000万元；公司为自身融资以专利质押担保余额8500万元，安徽零
部件为自身融资以专利质押担保余额1500万元（同时包含在公司对安徽零部件的担保余额中）
，安徽铝业为自身融资以专利质押担保余额1500万元（同时包含在公司对安徽铝业的担保余额
中），上海零部件、安徽新能源、安徽环保、广德新材料没有为自身融资提供抵押、质押等担
保
本次担保是否有反担保：无
公司及子公司担保均不存在逾期情况。
本次担保预计尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，促进公司及子
公司业务持续健康发展，公司拟对上海零部件提供担保额度8亿元，对安徽零部件提供担保额
度6亿元，对安徽铝业提供担保额度5亿元，对安徽新能源提供担保额度0.2亿元，对宁波新材
料提供担保额度1亿元，对芜湖新材料提供担保额度1亿元，对重庆零部件提供担保额度1亿元
，对新加坡公司提供担保额度1亿元，对新加坡汽车科技提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业
拟对安徽环保提供担保额度0.2亿元，对广德新材料提供担保额度0.5亿元。另外，公司及上海
零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押
、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述担保额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大
会召开之日。本次担保预计不存在反担保。
（二）本次担保预计履行的内部决策程序
本次担保预计已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过。
本次担保预计尚需提交股东大会审议。
上述担保不属于关联担保，不存在反担保。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：套期保值
交易币种：美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公
司（以下简称“公司”）及子公司主业经营需要的币种
交易工具：外汇衍生品交易合约
交易场所：商业银行
交易金额：预计动用的保证金上限为6,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过24,000万元人民币。
本次外汇衍生品交易预计事项已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议
和第三届监事会第十次会议审议通过；本次事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在市场汇率、利率发生与公司预判趋势
相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险，存在因交易对手方不
履行合约或客户订单调整、应收款项逾期等原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏
差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规
、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致汇率、利率大幅波动或公司违规风
险。
（一）交易目的
公司开展外汇衍生品交易业务的目的是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业
务，其中汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险；同时
，公司持有外汇也存在汇率、利率波动风险。公司开展此业务主要是为了充分利用外汇衍生品
交易的套期保值功能，锁定远期汇率及利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响
。
（二）交易金额
根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品交易预计动用的保证金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）为6,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为24,000万元人民币，授权期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司
将在上述额度范围内，与银行签订外汇衍生品交易合约。
（三）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易币种为美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合公司及子公司
主业经营需要的币种。
2、交易工具为外汇衍生品交易合约，包括外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及
利率掉期等合约。
3、交易场所为银行。
4、交易类型：根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇以及公司持有外
汇，开展远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等套期保值业务。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行外汇衍生品交易业务的期限为自2024年年度股东大会审议
通过之日至2025年年度股东大会召开之日。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：套期保值
交易品种：铝、铜、镍、硅及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司主业经营需要的品种交易工具：期货合约
交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套期保值业务条
件的期货交易所
交易金额：预计动用的保证金上限为10,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过60,000万元人民币。
本次套期保值预计事项已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三
届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势相反方向波动
的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补充保证金而被强行平仓的风险，
存在交易品种流动性降低导致无法以预定价格成交的风险，存在因交易对手方到期不履行合约
导致无法进行实物交割的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事
件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程
执行不到位导致期货市场大幅波动或公司违规风险。
（一）交易目的
公司开展期货交易的目的是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购
原材料纯铝、废铝、硅、铜、镍等，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有
色网等价格，新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参
考废铝市场报价；公司铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期
货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要
考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价
主要按月度铝均价执行，汽车零部件基价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。因此，公
司日常经营中存在因大宗商品市场价格大幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格下跌等生
产经营风险，公司拟通过开展套期保值业务，控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利
稳定，降低公司主营业务风险。
（二）交易金额
根据公司生产经营中采购、销售规模，公司测算开展套期保值预计动用的保证金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）为10,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为60,000万元，授权期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
本次开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种包括铝、铜、镍、硅及其他符合公司及子公司主业经营需要的
品种。
2、交易工具为期货合约。
3、交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套期保值业
务条件的期货交易所。
4、交易类型：
（1）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采
购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；
（2）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套
期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套
期保值；
（3）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套
期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期
保值；
（4）对已持有的现货库存进行卖出套期保值。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之
日至2025年年度股东大会召开之日。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数
后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报
表期末未分配利润为人民币168926998.44元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。
本次利润分配方案如下：公司拟向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.
39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截止2025年4月17日，公司总股本329940000
股，扣除回购专用证券账户中的400028股后的股本为329539972股，以此计算合计拟派发现金
红利12852058.908元（含税）。2024年度，公司以现金为对价、采用集中竞价方式已实施的股
份回购金额为37193587.22元，现金分红和回购金额合计50045646.128元，占2024年度归属于
上市公司股东净利润（37509624.41元）的比例为133.42%。其中，以现金为对价、采用集中竞
价方式回购股份并注销的回购金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计12852058.908元，
占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.26%。
本次利润分配方案存在差异化分红。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，截止2025年4月17日，公司
回购专用证券账户中的股份共400028股不参与本次利润分配。因公司正在实施2025年员工持股
计划，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票，目前回购专用证券
账户中的股份为本次员工持股计划预留部分的标的股票，将在确定参加人员并履行相关程序后
办理非交易过户，最终不参与本次利润分配的股份数以实施权益分派股权登记日公司回购专用
证券账户中的股份数为准。
如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用
证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一
步提升公司质量与投资价值，增强投资者回报水平，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下
简称“公司”）秉承“以投资者为本”的发展理念，在对2024年“提质增效重回报”行动方案
执行效果进行评估的基础上，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“
本次行动方案”），方案具体措施如下：
一、聚焦主业，不断提高企业竞争力
2025年，加强顶层设计和战略引领，完善产业布局、优化产业结构、深化战略合作，深度
践行“拓市场、稳经营、重研发、强管理”发展理念，牢牢把握“质量、成本、效益”三大核
心要素，以精益求精的态度锻造产品品质，以精细化管理严控运营成本，以创新驱动提升经营
效益。具体如下：
坚定战略导向，加快产业布局。2025年，公司将坚定战略导向，优化产业结构，进一步完
善产业链条。主动与更多的战略伙伴、关键客户就产业发展、股权投资、资本运作、知识产权
等方面开展多层次的合作，努力实现多领域协同发展。
放大全链优势，优化客户结构。2025年，公司将充分发挥优势，精准锚定市场竞争突破口
，全力开拓新客户、布局新项目，加速开拓新能源汽车与国际市场，推动产品结构优化升级，
全面提升企业的竞争力与市场份额。
加大研发投入，推动技术创新。2025年，公司将继续加大科研投入、加强组织建设、加快
技术进步，力求通过技术创新驱动产品升级，抢占行业发展制高点，为企业高质量发展注入强
劲动能。
加强三基建设，夯实经营基础。2025年，公司将坚持战略导向、目标导向、问题导向，进
一步强化基层建设、基础管理、基本功提升，为公司的健康、持续发展提供有力保障。
二、规范治理，保障投资者权益
2025年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《
公司章程》和公司各项内部制度，保持公司董事会及专门委员会、股东大会的规范运作，不断
强化公司治理结构；公司将根据证监会、上交所关于监事会改革的相关规定，适时修订《公司
章程》和相关制度，落实监事会改革要求；公司将积极维护独立董事和各专门委员会的独立性
，支持独立董事履职，充分发挥独立董事对可能损害中小股东利益事项和对董事、高级管理人
员忠实、勤勉履职的监督作用，有效维护中小股东利益；公司将不断强化“关键少数”责任，
加强其业绩考核，实行薪酬的逐项审议与本人回避，促进其发挥维护资本市场稳定和提振投资
者信心的作用；公司将不断完善公司内部控制体系，切实执行内控流程，严禁各类违法违规行
为，防范经营风险，并真实、准确、完整地履行信息披露义务，稳定投资者预期；公司将制定
《市值管理制度》《舆情管理制度》，促进公司市值合理反映公司质量和价值，维护投资者利
益。
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2025-04-15│其他事项
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上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第三届董
事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》等相关议案，并提交公司于2025年3月3日召开的2025年第一次临时股
东大会审议通过，具体详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划实施进
展情况公告如下：
2025年4月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司2025年员工持股计划首批参加部分标的股票5056800股，已于2025年4月11日由公司回
购专用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.96元/股。截
至本公告发布之日，公司2025员工持股计划证券账户持有公司股票5056800股，占公司总股本
的1.53%。
根据公司2025员工持股计划方案，本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首批
参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。首批参加部分标的股票分
2期解锁，解锁时点分别为自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起算满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。本员工持股计划
持有人持有份额对应的标的股票，需同时满足锁定期届满、对应考核期公司层面业绩考核达标
、个人层面绩效考核合格等解锁条件，才能最终解锁，各期解锁的具体时点、比例和数量最终
根据业绩考核结果确定。因公司送红股、转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁
定安排。
本次首批参加部分完成股票非交易过户后，公司回购专用证券账户剩余股票400028股，均
作为公司2025年员工持股计划预留部分标的股票。预留部分参加方案由公司2025年员工持股计
划管理委员会在股东大会审议通过本员工持股计划后12个月内一次性或分批次予以确定，并通
过非交易过户等法律法规许可的方式由公司回购专用证券账户过户至公司2025年员工持股计划
证券账户。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-02-11│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第三届董事
会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自
有资金2000-4000万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购
价格为不超过人民币12.54元/股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月，
具体内容详见公司于2024年2月8日披露的2024-005号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案暨落实“提质增效重
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