资本运作☆ ◇605208 永茂泰 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-24│ 13.40│ 5.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 484.48│ 471.34│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 31175.91│ ---│ 人民币│
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│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149.92│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车关键零部件精密│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.13│ 1192.28万│ ---│
│加工智能化生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│节能型及新能源汽车│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.20│ 1937.56万│ ---│
│关键零部件自动化生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ 1.63亿│ 1.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆永茂泰汽车零部件有限公司39% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │重庆百誉登科技有限公司 │
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│卖方 │王登健 │
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│交易概述 │2025年8月26日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“上海永茂泰”或“公司” │
│ │）及控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永茂泰”）与王登健、重│
│ │庆百誉登新能源科技有限公司（以下简称“百誉登新能源”）及王登健控制的重庆百誉登科│
│ │技有限公司（以下简称“百誉登科技”）、重庆百誉登精密部件有限公司（以下简称“百誉│
│ │登精密”）等主体签订《关于重庆永茂泰汽车零部件有限公司之合资及收购资产协议》。现│
│ │将协议签订的具体情况公告如下： │
│ │ （一）王登健拟将其持有的重庆永茂泰39%的股权转让给其控制的百誉登科技，将其持 │
│ │有的重庆永茂泰10%的股权转让给百誉登新能源，前述股权转让完成后，重庆永茂泰的股权 │
│ │结构将变更为上海永茂泰持有重庆永茂泰51%股权，百誉登科技持有重庆永茂泰39%股权，百│
│ │誉登新能源持有重庆永茂泰10%股权。 │
│ │ （二）上海永茂泰及百誉登新能源拟以现金形式对重庆永茂泰进行实缴出资，百誉登科│
│ │技拟以其部分固定资产对重庆永茂泰进行实缴出资。同时重庆永茂泰拟收购百誉登科技及其│
│ │全资子公司百誉登精密部分固定资产。用于实缴出资及收购的相关资产作价经具有相关资质│
│ │的资产评估机构评估并经各方协商后确定。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆永茂泰汽车零部件有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │重庆百誉登新能源科技有限公司 │
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│卖方 │王登健 │
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│交易概述 │2025年8月26日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“上海永茂泰”或“公司” │
│ │）及控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永茂泰”）与王登健、重│
│ │庆百誉登新能源科技有限公司（以下简称“百誉登新能源”）及王登健控制的重庆百誉登科│
│ │技有限公司（以下简称“百誉登科技”）、重庆百誉登精密部件有限公司（以下简称“百誉│
│ │登精密”）等主体签订《关于重庆永茂泰汽车零部件有限公司之合资及收购资产协议》。现│
│ │将协议签订的具体情况公告如下： │
│ │ （一）王登健拟将其持有的重庆永茂泰39%的股权转让给其控制的百誉登科技，将其持 │
│ │有的重庆永茂泰10%的股权转让给百誉登新能源，前述股权转让完成后，重庆永茂泰的股权 │
│ │结构将变更为上海永茂泰持有重庆永茂泰51%股权，百誉登科技持有重庆永茂泰39%股权，百│
│ │誉登新能源持有重庆永茂泰10%股权。 │
│ │ （二）上海永茂泰及百誉登新能源拟以现金形式对重庆永茂泰进行实缴出资，百誉登科│
│ │技拟以其部分固定资产对重庆永茂泰进行实缴出资。同时重庆永茂泰拟收购百誉登科技及其│
│ │全资子公司百誉登精密部分固定资产。用于实缴出资及收购的相关资产作价经具有相关资质│
│ │的资产评估机构评估并经各方协商后确定。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
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2025-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日14点30分
召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）本次增加担保额度的基本情况
1、增加前担保额度的基本情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）于2025年4月17日
召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟
对子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度8亿元，对
子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度6亿元，对子
公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度5亿元，对子公司安徽
永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称“安徽新能源”)提供担保额度0.2亿元，对子公司
宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司
芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司
重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度1亿元，对子公司Y
ONGMAOTAIPTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额
度1亿元，对子公司YONGMAOTAIAUTOMOTIVETECHNOLOGYPTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技
有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对其子
公司安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度0.2亿元，对其子
公司广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度0.5亿元。另外，公
司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资
提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保
形式，担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日
，具体内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上
述议案已经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。上述担保预计不存在反
担保。
2、本次增加担保额度的基本情况
为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健
康发展，公司及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体为：公司对子公司上海零部件提
供担保额度增至9亿元，对安徽铝业提供担保额度增至6亿元，对宁波新材料提供担保额度增至
4亿元，对重庆零部件提供担保额度增至2亿元；此外，安徽铝业对广德新材料提供担保额度增
至2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述增加担保额度的授权期
限自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日至公司2025年年度股东会召开之日。本次担保
预计不存在反担保。
公司2024年年度股东大会审议通过的公司及其他子公司担保额度不变。
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2025-10-18│重要合同
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履约的重大风险及不确定性：本次签订的《战略合作框架协议》系双方为加强战略合作而
订立的框架性协议，仅作为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的初步约定，具体合作
事项及实施进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次签订的《战略合作框架协议》系公司在机器人领域的重要布局，今年以来，虽然机器
人行业呈现蓬勃发展态势，但机器人未来大规模普及消费尚存在不确定性，且双方未来合作受
技术认证流程、生产进程、市场竞争及宏观经济形势等因素影响，存在极大的不确定性，请投
资人注意风险。
目前公司机器人业务收入占比较小，本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体的投资
金额，暂未产生相关收入。公司短期内收入结构不会存在较大变化，未来需求量与合作具有不
确定性，请投资人注意风险。
对上市公司当年业绩的影响：本次相关协议的签署对公司业务和经营的独立性不产生影响
，不会对公司当年经营业绩产生重大影响。
近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国内某头部人形机器人
企业（以下简称“合作方”）签订《战略合作框架协议》。
本次协议的签署无需提交公司董事会、股东会审议。
一、协议的主要内容
（一）合作双方
甲方：国内某头部人形机器人企业
乙方：上海永茂泰汽车科技股份有限公司
（二）合作主要内容
基于双方产业发展的战略性思考与各自产业&品牌优势方面的综合考虑，合作方与永茂泰
就具身智能机器人执行器及关节零部件领域进行深入合作探索，共同推出极具性价比的具身智
能机器人执行器及关节零部件并旨在共同制定全球具身智能机器人执行器及关节零部件行业标
准，持续推动通用化、标准化具身智能机器人执行器及关节零部件的研发及应用落地，实现“
优势互补、强强联合”，抢抓未来产业风口，以颠覆性技术及生态合作模式助推未来产业发展
。
（1）产研端合作---合作推出新材料具身智能机器人执行器及关节零部件。
（2）打造标杆型产业应用项目---共同打造诸如展厅导览、汽车行业相关场景等以人形机
器人为主导的全方位具身智能示范应用新范式。
（3）超级供应链平台---双方合作打造人形机器人运控通用零部件及具身智能集群系统汽
车行业应用方案供应链平台。
（三）合作机制
双方同意围绕本协议约定的合作内容，建立日常工作联络机制，针对具体项目可开展联合
市场调研、联合市场推广，充分整合双方的优势资源，实现资源共享，携手开拓优质市场，同
时可依据合作进展适时成立合资公司及人形新材料研究院共同推进合作内容，以期达成互利共
赢的良好局面。
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2025-10-16│其他事项
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根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》及2025年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和上海证券交易所2025
年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—规范运作》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）对《公
司章程》进行了修订，并提交2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。根据
修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此，公司拟对董事会成
员结构进行调整。公司已于2025年10月15日收到董事张志的辞职报告，同时公司召开了职工代
表大会，选举张志为第三届董事会职工代表董事。
张志辞去董事职务后，公司于2025年10月15日召开职工代表大会，选举张志为第三届董事
会职工代表董事。张志自本次职工代表大会选举通过之日起就任公司职工代表董事，任期至第
三届董事会届满。
张志的基本情况如下：
张志：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008年9月至2021年8月在烟台通泰再生资源有限公司任厂长，2021年9月至2025年2月任公
司总经理助理兼销售总监，2025年3月至今任公司总经理助理兼销售总监、宁波永茂泰新材料
科技有限公司常务副总经理，2023年4月28日至2025年10月15日任公司董事。张志与公司其他
董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其通过公司2025年员
工持股计划持有公司10万股股票。
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2025-10-16│其他事项
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上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年10月15日
召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主
讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举张志为第三届董事会职工代表董事的议案》。
根据中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》及2025年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和上海证券交易所2025
年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—规范运作》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）对《公
司章程》进行了修订，并提交2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。根据
修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此，公司拟对董事会成
员结构进行调整。公司已于2025年10月15日收到董事张志的辞职报告，同时公司召开职工代表
大会，经与职工代表一致同意，职工代表大会选举张志为第三届董事会职工代表董事。张志自
本次职工代表大会选举通过之日起就任公司职工代表董事，任期至第三届董事会届满。
张志的基本情况如下：
张志：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2021
年8月在烟台通泰再生资源有限公司任厂长，2021年9月至2025年2月任公司总经理助理兼销售
总监，2025年3月至今任公司总经理助理兼销售总监、宁波永茂泰新材料科技有限公司常务副
总经理，2023年4月28日至2025年10月15日任公司董事。张志与公司其他董事、高级管理人员
、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其通过公司2025年员工持股计划持有公司
10万股股票。
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2025-09-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月17日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
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2025-08-27│重要合同
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履约的重大风险及不确定性：本次合资及收购资产可能存在因部分标的资产权利限制未能
及时消除、监管政策变化或不可抗力因素，导致协议履行延期或协议内容调整、终止的风险；
存在因车企降价向上游传导、行业产能过度扩张、竞争激烈等原因导致产品毛利率下降的风险
；可能存在因技术、质量、管理等方面的分歧，导致后续经营不顺利及合作中止、终止等风险
。
对上市公司当年业绩的影响：本次合作协议的签署不会对公司业务、经营的独立性产生影
响，不会对公司2025年度经营业绩构成重大影响，本合作协议的顺利履行预计对公司未来经营
发展将产生积极影响。
2025年8月26日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“上海永茂泰”或“公司
”）及控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永茂泰”）与王登健、重
庆百誉登新能源科技有限公司（以下简称“百誉登新能源”）及王登健控制的重庆百誉登科技
有限公司（以下简称“百誉登科技”）、重庆百誉登精密部件有限公司（以下简称“百誉登精
密”）等主体签订《关于重庆永茂泰汽车零部件有限公司之合资及收购资产协议》。现将协议
签订的具体情况公告如下：
（一）协议签订主体的基本情况
1、上海永茂泰汽车科技股份有限公司
（1）成立日期：2002年8月12日
（2）统一社会信用代码：91310118742121602R
（3）注册资本：32994万人民币
（4）法定代表人：徐宏
（5）注册地：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
（6）主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
（7）主要股东：徐宏持股30.91%，徐文磊持股5.32%，徐娅芝持股5.32%，周秋玲持股1.6
8%，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持股4.23%，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持
股1.09%，其他股东合计持股51.45%。
（8）主要财务数据：
2、重庆永茂泰汽车零部件有限公司
（1）成立日期：2025年3月3日
（2）统一社会信用代码：91500106MAEBFC5T6U
（3）注册资本：10000万人民币
（4）法定代表人：徐文磊
（5）注册地：重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期2层90号青凤科创城
（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
（7）主要股东：上海永茂泰汽车科技股份有限公司持股51%，王登健持股49%。
（8）主要财务数据：截止2025年3月31日尚未开展经营。
3、王登健
男，中国国籍，住址重庆市沙坪坝区，现主要担任百誉登科技执行董事兼总经理，为百誉
登科技及其全资子公司百誉登精密、重庆百誉登新能源科技有限公司的实际控制人。
4、重庆百誉登科技有限公司
（1）成立日期：2017年5月4日
（2）统一社会信用代码：91500106MA5UJU5C9U
（3）注册资本：1500万人民币
（4）法定代表人：王登健
（5）注册地：重庆市沙坪坝区凤凰镇凤集路30号25幢
（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
（7）主要股东：王登健持股99%，叶昌绪持股1%。
（8）主要财务数据：
5、重庆百誉登精密部件有限公司
（1）成立日期：2023年2月1日
（2）统一社会信用代码：91500106MAC8AYPE70
（3）注册资本：1000万人民币
（4）法定代表人：叶昌绪
（5）注册地：重庆市沙坪坝区凤凰镇西永Aj组团Aj分区Aj01-17-1/03地块20-4幢
（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
（7）主要股东：重庆百誉登科技有限公司持股100%。
（8）主要财务数据：
6、重庆百誉登新能源科技有限公司
（1）成立日期：2024年3月28日
（2）统一社会信用代码：91500109MADFEMNE19
（3）注册资本：1000万人民币
（4）法定代表人：叶昌绪
（5）注册地：重庆市北碚区歇马镇歇马街688号
（6）主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
（7）主要股东：叶昌绪持股100%。
（8）目前该公司尚未开展经营。
公司及重庆永茂泰与王登健、百誉登科技、百誉登精密、百誉登新能源不存在关联关系。
（二）审议决策程序
本次合资及收购资产预计不构成关联交易和重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议的主要内容
为充分发挥各自优势和资源，推动共同发展、合作共赢，协议各方同意签订本次合资及收
购资产协议，主要内容如下：
（一）王登健拟将其持有的重庆永茂泰39%的股权转让给其控制的百誉登科
技，将其持有的重庆永茂泰10%的股权转让给百誉登新能源，前述股权转让完成后，重庆
永茂泰的股权结构将变更为上海永茂泰持有重庆永茂泰51%股权，百誉登科技持有重庆永茂泰3
9%股权，百誉登新能源持有重庆永茂泰10%股权。
同时重庆永茂泰拟收购百誉登科技及其全资子公司百誉登精密部分固定资产。用于实缴出
资及收购的相关资产作价经具有相关资质的资产评估机构评估并经各方协商后确定。
三、对上市公司的影响
公司是国内规模较大、管理和技术先进的汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产企业，
目前公司正积极布局机器人零部件领域；公司本次合资对象百誉登科技等深耕西南区域汽车产
业链市场多年，与西南区域某头部汽车厂商深度合作，拥有丰富的客户及渠道资源。公司本次
与相关合作方合作是公司在综合考虑自身发展战略、整体业务布局和国家产业政策等条件做出
的安排，将有效整合公司与合作方在生产技术、上下游渠道等方面的优势，加快公司在西南区
域汽车及机器人零部件业务的拓展，有利于公司打造新的利润增长点，进一步提升公司的市场
竞争力和盈利能力。
本次合资及收购资产协议的签署不会对公司业务、经营的独立性产生影响，相关资产定价
公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司2025年度经营业绩构成重大影响，
本协议的顺利履行预计对公司未来经营发展将产生积极影响。
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2025-08-20│其他事项
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根据上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司董事长
兼总经理徐宏拟辞去总经理职务、继续担任公司董事长，公司董事兼副总经理王斌拟辞去副总
经理职务、继续担任公司董事；辞去上述职务后，公司董事长徐宏拟提名王斌为公司总经理，
并提请董事会聘任。公司董事会已于2025年8月19日收到相应的《辞职报告》，同时召开了第
三届董事会提名委员会第八次会议对《关于聘任王斌为总经理的议案》进行审核、并提交第三
届董事会第十六次会议审议通过。
辞去上述职务后，公司董事长徐宏提名王斌为公司总经理，并经2025年8月19日召开的第
三届董事会提名委员会第八次会议进行审核、提出建议后，提交第三届董事会第十六次会议审
议通过。王斌自本次董事会审议通过之日起就任公司总经理，任期至第三届董事会届满。王斌
的基本情况如下：王斌：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经
济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联
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