资本运作☆ ◇605218 伟时电子 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆伟时光电科技有│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省东超科技有限│ ---│ ---│ 4.31│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│背光显示模组扩建及│ 3.61亿│ 1.19亿│ 2.66亿│ 73.72│ ---│ ---│
│智能显示组件新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产线自动化技改项│ 1.12亿│ 729.12万│ 9206.49万│ 82.33│ 2433.59万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6180.98万│ 349.26万│ 6001.53万│ 97.10│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-28 │转让比例(%) │6.00 │
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│交易金额(元)│2.52亿 │转让价格(元)│19.75 │
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│转让股数(股)│1277.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │渡边庸一 │
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│受让方 │王晓晴 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│2.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │伟时电子股份有限公司12770000股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股（占公司总股本的6.00% │ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │王晓晴 │
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│卖方 │渡边庸一 │
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│交易概述 │伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人渡边庸一先生于2025年│
│ │1月23日与王晓晴先生签署了《股份转让协议》，渡边庸一先生将其所持有的公司12770000 │
│ │股无限售流通股（占公司总股本的6.00%），以19.75元/股的价格（252,207,500元），通过│
│ │协议转让的方式，转让给王晓晴先生。渡边庸一先生在本次权益变动后直接持有公司111806│
│ │382股股份，占总股本的52.53%。 │
│ │ 本次股份协议转让事项的受让方王晓晴先生看重公司投资价值，其承诺在转让完成后的│
│ │十八个月内不减持本次交易所受让的公司股份。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │WAYS度假酒店株式会社 │
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│关联关系 │实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │渡边庸一 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方发放薪酬 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │WAYS度假酒店株式会社 │
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│关联关系 │实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │日本WAYS酒店 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │日本WAYS酒店 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-15│对外担保
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被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞伟时科技有
限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、越南
伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”）
本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过1000万美元（或等值货币），
拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币8亿元（或等值货币），拟为越南伟时提供担保
的总额度不超过2000万美元（或等值货币）。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授
信计划，公司预计2025年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过1000万美元（等额货币），为
淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币8亿元（或等值货币），为越南伟时提供担保的总额
度不超过2000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
（二）本次预计担保额度履行的审议程序
公司2025年3月14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审
议通过了《关于2025年度公司预计提供担保额度的议案》。
2025年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币10.16亿元（或等额货币），约占公司
最近一期经审计净资产的77.87%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）东莞伟时科技有限公司
1、名称：东莞伟时科技有限公司
2、统一社会信用代码：914419006698187606
3、法定代表人：黑土和也
4、成立日期：2007年12月26日
5、注册资本：600万美元
6、注册地址：东莞市长安镇涌头社区龙泉路19号
7、经营范围：生产和销售精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密冲压模具、精度高于0.0
5毫米（含0.05毫米）精密型腔模具、模具标准件；TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED等）平
板显示屏、显示屏材料；新型电子元器件（电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）；办
公及电子设备零配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、股权结构：公司通过全资子公司WAYS株式会社持有其100%股权
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2025-03-15│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第三届董事会第五次
会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。该议案
已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则
，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减
值准备。2024年度，公司确认应计提减值准备共计10245283.76元。本次计提减值准备已经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：
一、本次计提减值准备的基本情况
本次公司计提信用减值损失金额为3605289.60元，计提资产减值损失金额为6639994.16元
，合计计提10245283.76元。
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2025-03-15│委托理财
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现金管理受托方：商业银行、证券公司或信托公司等金融机构；
现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币55000万元；
现金管理产品：低风险类理财产品；
现金管理期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月；
履行的审议程序：2025年3月14日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正
常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币55000万元
闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2024年年度股东
大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营
的情况下，公司及公司控股子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行的低风险类理财产品，
有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障股东利益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）现金管理的额度
公司及公司控股子公司拟使用合计不超过人民币55000万元自有资金进行现金管理，其中
，公司自有资金现金管理额度不超过人民币50000万元，控股子公司自有资金管理额度不超过
人民币5000万元。以上资金额度在授权有效期内可以滚动使用。
（四）授权期限
本次现金管理，授权有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月，并由股东大会授
权公司董事长或管理层和控股子公司管理层在上述额度内分别签署相关现金管理协议。同时授
权公司及公司控股子公司财务负责人在上述额度范围内办理自有资金现金管理业务的具体事宜
。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财
合同进行严格审查，确保资金安全；
2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审
批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。
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2025-03-15│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.055元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现净利润46699335.10元，
减去本年度提取的法定盈余公积4669933.51元，加上2024年初未分配利润305909103.44元，减
去2023年度利润分配28945350.56元，期末可供股东分配的利润为318993154.47元。
本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本212833460股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利11705840.30元（含税）。本年度公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）总额11705840.30元；本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计11705840.30元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例20.91%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价
方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合
计11705840.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.91%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-15│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开了第三届董事会第五
次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
。
公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技
有限公司（以下简称“淮安伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过21000万美
元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过17000万美元（或等值货币），东莞伟
时远期结售汇额度不超过3000万美元（或等值货币），淮安伟时远期结售汇额度不超过1000万
美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、远期结售汇业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公司通过与银
行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照
远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结算或售汇业务。
二、开展远期结售汇业务的目的
公司及公司控股子经营业务存在以外币计价的产品出口贸易，当外汇汇率出现较大波动时
，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防
止和控制外币汇率风险，公司拟与银行开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务是以降
低风险、保证公司业绩的稳定性和可持续性为目的。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
公司及公司控股子公司东莞伟时、淮安伟时拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过
21000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过17000万美元（或等值货币）
，东莞伟时远期结售汇额度不超过3000万美元（或等值货币），淮安伟时远期结售汇额度不超
过1000万美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。授权期限自公司2024年年度
股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，并授权公司董事长或管理层和公司
控股子公司管理层在上述额度内分别签署相关远期结售汇协议，同时授权公司及子公司财务负
责人在上述额度范围内办理远期结售汇业务的具体事宜。
四、远期结售汇业务风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，风险可控的交易操作，但远期结售汇
操作仍然存在一定的风险：
1、汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇合约约定的远期
结售汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；反之，将会有汇兑收益；
2、内部控制的风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；
3、销售预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，
客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇存在延期交割的风险。
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2025-03-15│其他事项
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