资本运作☆ ◇605218 伟时电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆伟时光电科技有│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省东超科技有限│ ---│ ---│ 4.31│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│背光显示模组扩建及│ 3.61亿│ 3594.44万│ 1.83亿│ 50.69│ ---│ ---│
│智能显示组件新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产线自动化技改项│ 1.12亿│ 463.60万│ 8940.97万│ 79.96│ 1058.08万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6180.98万│ 257.02万│ 5909.28万│ 95.60│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-28 │转让比例(%) │6.00 │
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│交易金额(元)│2.52亿 │转让价格(元)│19.75 │
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│转让股数(股)│1277.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │渡边庸一 │
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│受让方 │王晓晴 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│2.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │伟时电子股份有限公司12770000股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股（占公司总股本的6.00% │ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │王晓晴 │
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│卖方 │渡边庸一 │
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│交易概述 │伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人渡边庸一先生于2025年│
│ │1月23日与王晓晴先生签署了《股份转让协议》，渡边庸一先生将其所持有的公司12770000 │
│ │股无限售流通股（占公司总股本的6.00%），以19.75元/股的价格（252,207,500元），通过│
│ │协议转让的方式，转让给王晓晴先生。渡边庸一先生在本次权益变动后直接持有公司111806│
│ │382股股份，占总股本的52.53%。 │
│ │ 本次股份协议转让事项的受让方王晓晴先生看重公司投资价值，其承诺在转让完成后的│
│ │十八个月内不减持本次交易所受让的公司股份。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │日本WAYS酒店 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │日本WAYS酒店 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-28│股权转让
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人渡边庸一先生于2025
年1月23日与王晓晴先生签署了《股份转让协议》，渡边庸一先生将其所持有的公司12770000
股无限售流通股（占公司总股本的6.00%），以19.75元/股的价格，通过协议转让的方式，转
让给王晓晴先生。渡边庸一先生在本次权益变动后直接持有公司111806382股股份，占总股本
的52.53%。
本次股份协议转让事项的受让方王晓晴先生看重公司投资价值，其承诺在转让完成后的十
八个月内不减持本次交易所受让的公司股份。
本次权益变动不触及要约收购。
本次股份协议转让事项尚需取得上海证券交易所合规性审查确认意见，并在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请投
资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
（一）本次权益变动概况
公司于近日收到了控股股东、实际控制人渡边庸一先生的通知，获悉渡边庸一先生于2025
年1月23日与王晓晴先生签署了《股份转让协议》，渡边庸一先生将其所持有的公司12770000
股无限售流通股（占公司总股本的6.00%），以19.75元/股的价格，通过协议转让的方式转让
给王晓晴先生。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，交易双方承诺不存
在股价对赌、设定保底收益、出让方提供资金支持及其他利益安排。
本次权益变动前渡边庸一先生直接持有公司124576382股，占公司总股本的58.53%；本次
权益变动后渡边庸一先生持有公司111806382股股份，占公司总股本的52.53%。
本次权益变动前王晓晴先生不持有公司股份；本次权益变动后王晓晴先生持有公司127700
00股股份，占总股本的6.00%。
股权转让协议的签订主体
转让方（甲方）为：渡边庸一
护照号码：TT4009695
联系地址：江苏省苏州市昆山市陆家镇云雀路299号
受让方（乙方）为：王晓晴
身份证号：512927************
联系地址：四川省南充市******
第一条交易价款
1、甲方同意将其持有的伟时电子的12770000股流通股份转让给乙方。
2、甲方和乙方经协商同意，确定标的股份转让价格以本协议签署日前一交易日上市公司
收盘价的90%计算，即标的股份的转让价格为：19.75元/股，转让价款合计为￥252207500元（
大写：人民币贰亿伍仟贰佰贰拾万柒仟伍佰元整，以下简称“转让价款”）。
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2025-01-17│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且归属于上市公司股东净利润与上年同期相比下降
50%以上。
伟时电子股份有限公司（以下简称“伟时电子”或“公司”）预计2024年年度归属于上市
公司股东的净利润为5200.00万元到6200.00万元，与上年同期相比，预计减少6600.47万元到5
600.47万元，同比减少55.93%到47.46%。
扣除非经常性损益事项后，公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为4450.00万元到5300.00万元，与上年同期相比，预计减少4238.90万元到3388.90万
元，同比减少48.79%到39.00%。
一、本次业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日到2024年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为5200.00万元到
6200.00万元，与上年同期相比，预计减少6600.47万元到5600.47万元，同比减少55.93%到47.
46%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为4450.00万元到5300.00万元，与上年同期相比，预计减少4238.90万元到3388.
90万元，同比减少48.79%到39.00%。
3、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：11800.47万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润：8688.90万元。
2、每股收益：0.5597元。
三、业绩预减的主要原因
报告期内，公司持续加大研发投入及市场开拓力度，以更具竞争力的价格及产品开发新客
户并提升市场份额，使得公司在收入规模增长的同时利润率承压。此外，去年同期因安徽省东
超科技有限公司估值提升，公司确认了对其投资的公允价值变动收益，相应拉高了去年利润水
平。
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2024-11-30│其他事项
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本公告中公司在测算本次向特定对象发行A股股票对即期回报的摊薄影响过程中对经营数
据的假设分析不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，伟时电子股份
有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的
填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、
本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设和说明
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面
不会发生重大变化。
2、假设公司于2025年8月末完成本次发行（该时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响
，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
最终以中国证监会同意注册并发行的实际时间为准）。
3、本次向特定对象发行募集资金总额为48000万元，不考虑发行费用的影响；发行股份数
量为2000万股（该发行数量仅为假设，最终以经上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的
批复并实际发行的股份数量为准）。
上述募集资金总额仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
，不代表最终募集资金总额；本次发行实际募集资金规模将根据监管部门同意注册的批复以及
发行费用等情况最终确定；
在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本212833460股为基础，
仅考虑本次向特定对象发行的影响，未考虑员工持股计划、分红等其他因素导致股本变动的情
形；本次发行完成后，公司总股本将增至232833460股。
4、公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润3137.89万元，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润2613.00万元，2024年度扣除非经常性损益前后归属于上市公
司股东的净利润按2024年1-9月业绩数据年化后测算分别为4183.85万元、3484.00万元。假设
公司2025年度扣除非经常性损益前、后归属于上市公司股东的净利润分别按以下三种情况进行
测算：（1）与上一年度持平；（2）较上一年度增长10%；（3）较上一年度降低10%。
此假设仅用于计算本次A股股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对
经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
5、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
6、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资
产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；
7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收
益）等的影响。
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2024-11-30│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的要求，持
续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将
公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况
（一）警示函
1、主要内容
2024年11月，公司收到中国证监会江苏监管局出具的警示函，涉及公司在信息披露工作中
存在以下问题：（1）公司2023年10月25日在上证E互动中关于华为汽车相关问题的回复风险揭
示不充分，信息披露不完整；（2）公司2021年8月16日及2022年4月14日披露的关于闲置募集
资金暂时补充流动资金以及到期归还的相关公告中，关于补充流动资金金额以及到期归还募集
资金的金额不准确。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定。根据《上市公司信息
披露管理办法》第四条规定，时任董秘陈兴才对上述情况承担主要责任。根据《上市公司信息
披露管理办法》第五十二条规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司及时任董秘陈兴
才采取出具警示函的监管措施。
2、整改措施
公司在收到上述警示函后，对警示函所提到的问题高度重视，严格按照江苏证监局的要求
进行整改并报送书面整改报告。公司组织全体董事、证券工作人员及相关财务人员认真学习《
上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，深入学习上市公司规范运作规则
和要求。确保相关人员发布信息及公告的真实、准确、完整和公平，积极维护上市公司及股东
利益，杜绝再次出现类似行为。
（二）口头警示
1、主要内容
（1）2024年11月口头警示主要内容
2024年11月公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示通报，涉及公司在信息
披露工作中存在以下问题：公司2021年8月16日及2022年4月14日披露的关于闲置募集资金暂时
补充流动资金以及到期归还的相关公告中，关于补充流动资金金额以及到期归还募集资金的金
额不准确。
上述行为违反了《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.2条等规定。时任董
事会秘书陈兴才作为信息披露事务具体负责人，对此负有责任，其行为违反了《股票上市规则
》第4.4.2条等规定。上海证券交易所决定对公司及时任董事会秘书陈兴才口头警示。
（2）2023年12月口头警示主要内容
2023年12月公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示通报，涉及公司在信息
披露工作中存在以下问题：（1）公司在上证E互动中关于与华为合作的相关问题回复未能准确
描述合作模式、未充分进行风险提示；（2）公司在上证E互动关于参股公司提问的回复信息存
在不准确、风险提示不充分的情况。
上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》2.1.1条、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》第7.5.3条等规定，董秘作为信息披露事务具体负责人，对
公司前述违规行为负有贡任。上海证券交易所对公司及时任董秘陈兴才口头警示。
2、整改措施
公司收到口头警示后高度重视，组织相关部门和人员加强法规和信息披露有关业务的学习
，同时进一步增强内部规范管理，避免再次发生类似事项。除上述情形外，公司最近五年不存
在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
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2024-11-30│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第三届董事会第四次
会议，会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向
特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或
通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
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2024-11-30│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第三届董事会第四次
会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。
鉴于公司本次向特定对象发行A股股票的相关事项尚在持续推进中，决定择期召开股东大
会审议相关事项。公司将根据相关规定在股东大会召开前披露关于召开股东大会的通知，具体
事项以会议通知为准。
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2024-10-30│对外担保
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被担保人名称：淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）
本次担保金额：拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币5亿元（或等值货币）。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足淮安伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计担保总额
度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等值货币），担保
方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
（二）本次预计担保额度履行的审议程序
公司2024年10月29日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审
议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》。
公司预计追加担保的总额度不超过人民币5亿元（或等值货币），约占公司最近一期经审
计净资产的39.38%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次
预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东大会审议批准。
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2024-10-22│其他事项
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股东持股的基本情况
截至减持计划公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东
、董事长山口胜先生（YAMAGUCHIMASARU）（以下简称“山口胜”）直接持有公司股份2295227
4股，占公司总股本的10.78%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2024年6月28日披露了股东山口胜先生的减持计划公告，详见《伟时电子股份有限
公司关于持股5%以上股东、董事长集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024—037）。2
024年10月21日，公司收到上述股东发送的关于减持公司股份结果的告知函，本次减持计划已
实施完毕，总共减持2031700股，累计减持数量达到公司总股本的0.95%。
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2024-08-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
”）
变更会计师事务所的简要原因：根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于德勤已连续多年为伟时电子股份有限公
司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，拟
不再续聘其为财务审计机构，拟聘任容诚为公司2024年度财务审计机构。
与前任会计师事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与德勤进行了充分沟通
，德勤对变更事宜无异议。德勤在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机
构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于选聘会计师事务
所的议案》，拟聘任容诚为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股
东大会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为德勤，德勤对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审
计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情
况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的相关规定，德勤已连续多年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性
和客观性，结合公司审计工作的需要，拟不再续聘德勤为公司2024年度审计机构。经过公开招
标，公司拟改聘容诚为公司2024年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与德勤、容诚进行了沟通，德勤、容诚已明确知悉本次
聘任会计师事务所事项并确认无异议。
德勤和容诚将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会
计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。
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2024-07-13│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第二届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于对外投资设立越南子公司的议案》，公司董事会同意授权公司经营
管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立越南公司等相关事宜。具体内容详见公司2024年
3月21日在指定信息披露媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于对外投资设立越南子公司的
公告》（公告编号：2024-004）。
公司近日已办理完成ODI（境外投资备案），并收到江苏省商务厅颁发的《企业境外投资
证书》（境外投资证第N3200202400332号）、昆山市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目
备案通知书》（昆发改外[2024]22号）。
公司近日已完成越南公司的设立登记相关事宜，具体信息如下：
中文名称：越南伟时科技有限公司
英文名称：VIETNAMWAYSTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED
投资注册证编号：9841822272
企业登记证编号：0202249423
公司类型：有限责任公司
注册资本：121200000000越南盾（折合5000000美元）
注册地址：越南海防市海安区东海2区亭武-沙海经济区地段CN4G，DEEPC-2B工业区B1~B4
栋
经营范围：背光显示模组及相关
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