资本运作☆ ◇605228 神通科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-07│ 5.89│ 4.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-19│ 4.69│ 2133.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-22│ 4.62│ 207.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-25│ 100.00│ 5.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-01│ 5.19│ 544.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-27│ 5.15│ 257.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 10.36│ 3418.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 10.36│ 47.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 10.36│ 539.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 10.36│ 4144.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-06│ 7.29│ 1020.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品 │ 10732.17│ ---│ ---│ 10841.43│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光学镜片生产基地建│ 5.69亿│ 2398.09万│ 1.40亿│ 24.59│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波神通投资有限公司 7000.00万 16.48 36.01 2023-07-18
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合计 7000.00万 16.48
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
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神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）于2023年7月发行的“
神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（债券简称“神通转债”）由
中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。2025
年6月17日，中诚信国际出具了《神通科技集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》，维持
神通科技主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“神通转债”的债项信用等级为AA-。
2026年2月14日，公司发布《神通科技集团股份有限公司关于“神通转债”赎回结果暨股
份变动的公告》称，经公司董事会审议，公司决定行使“神通转债”的提前赎回权，对赎回登
记日登记在册的“神通转债”全部赎回。截至2026年2月12日（赎回登记日）收市，“神通转
债”余额为1386000元（13860张），占可转债发行总额的0.2402%；共计支付赎回款1392166.6
5元（含当期利息），赎回款发放日为2026年2月13日。截至本公告出具日，“神通转债”已赎
回完毕并完成摘牌，神通科技已无使用中诚信国际评级的存续债券。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决
定，中诚信国际终止对神通科技的主体信用评级及“神通转债”的债项信用评级，自本公告发
布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
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2026-02-25│股权回购
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回购注销原因：
1、根据神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称《2021年激励计划（草案）》）的相关规定，鉴于公司2021年限
制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）首次及预留授予部分中有11名激励对象因
个人原因已离职或降职或被裁员，首次授予的1名激励对象个人绩效考核结果为不合格，以及2
024年公司层面业绩考核未达到2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限
售条件及预留授予部分第二个限售期解除限售条件，公司将回购注销上述已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计176.8万股。
2、根据公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2023年激
励计划（草案）》）的相关规定，鉴于公司2024年公司层面业绩考核未达到2023年限制性股票
与股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）首次授予与暂缓授予部分限制性股票第
二个限售期解除限售条件，公司将回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计46.5
0万股。
综上所述，本次共计回购注销限制性股票223.30万股。
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2026-02-14│其他事项
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赎回数量：1,386,000元（13,860张）
赎回兑付总金额：1,392,166.65元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年2月13日
“神通转债”摘牌日：2026年2月13日
（一）赎回条件的成就情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月22日至2026年1月20
日已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%（即14.92元/股），根
据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定
，已满足“神通转债”的赎回条件。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2026年1月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提前赎回“神通转
债”的议案》，决定行使“神通转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“神通转债”
全部赎回。具体详见公司于2026年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于提前赎回“神通转债”的公告》。
公司于2026年1月30日披露了《关于实施“神通转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎
回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年1月31日至2026年2月12日期间披露了
9次关于实施“神通转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2026年2月12日
2、赎回对象：本次赎回对象为2026年2月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“神通转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.4449元/
张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365=100×0.8%×203/365=0.4449元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4449=100.4449元/张
4、赎回款发放日：2026年2月13日
5、“神通转债”摘牌日：2026年2月13日
（一）赎回余额及转股情况
截至2026年2月12日（赎回登记日）收市后，“神通转债”余额为人民币1,386,000元（13
,860张），占“神通转债”发行总额的0.2402%。“神通转债”自2024年1月31日起开始转股，
截至2026年2月12日收市后，累计已有人民币575,614,000元“神通转债”转为公司A股普通股
，累计转股数量为50,130,319股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.7696%。
注：变动前数据以2026年2月9日股本结构为基准，详见公司于2026年2月11日披露的《关
于“神通转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告
编号：2026-024），下同。
（二）可转债停止交易及转股情况
2026年2月9日收市后，“神通转债”停止交易。2026年2月12日收市后，尚未转股的1,386
,000元“神通转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“神通转债”数量为13,860张，赎回兑付总金
额为人民币1,392,166.65元（含当期利息），赎回款发放日为2026年2月13日。
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2026-02-10│其他事项
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股权激励权益首次授予日：2026年2月6日
股权激励权益首次授予数量：1060.00万股（份），占目前公司股本总额471619328股的2.
25%（因公司处于可转换公司债券的转股期，本激励计划所称股本总额为截至2026年2月6日的
股份数量，下同）。其中，首次授予股票期权920.00万份，首次授予限制性股票140.00万股。
股权激励方式：限制性股票与股票期权相结合的方式
《神通科技集团股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简
称《激励计划》）规定的2025年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予条件已经成就，根据神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次
临时股东会的授权，公司于2026年2月6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向
2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，同
意以2026年2月6日为首次授予日，向符合条件的115名激励对象授予权益1060.00万股（份），
其中限制性股票140.00万股，授予价格为7.29元/股；股票期权920.00万份，行权价格为14.58
元/份。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<神通科技集
团股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神
通科技集团股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
2、2025年12月20日至2025年12月29日，公司在内部对本次首次授予的激励对象的姓名和
职务进行了公示，公示期共10天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司董事会薪
酬与考核委员会提出意见。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次
拟激励对象提出的任何异议。
2025年12月31日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票与股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年1月5日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<神通科技集团
股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神通
科技集团股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。次日，公司披露了
《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
4、2026年2月6日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会薪
酬与考核委员会对2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行了核实
并发表了核查意见。
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2026-01-30│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回“神通转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年2月12日
赎回价格：100.4449元/张
赎回款发放日：2026年2月13日
最后交易日：2026年2月9日截至2026年1月29日收市后，距离2月9日（“神通转债”最后
交易日）仅剩7个交易日，2月9日为“神通转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年2月12日截至2026年1月29日收市后，距离2月12日（“神通转债”最
后转股日）仅剩10个交易日，2月12日为“神通转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“神通转债”将自2026年2月13日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照11.48元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息
0.4449元/张（即100.4449元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“神通转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
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2026-01-21│其他事项
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神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月22日至2026年1月20
日已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%（即14.92元/股）。根
据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定
，已触发“神通转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年1月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提前赎回“神通转
债”的议案》，公司董事会决定行使“神通转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利
息的价格对赎回登记日登记在册的“神通转债”全部赎回。
投资者所持“神通转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
11.48元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）同意注册，公司于2023年7月25日
向不特定对象发行面值总额57700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，
发行数量5770000张，票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五
年2.0%、第六年3.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公
司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“1
11016”。转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股，
最新转股价格为11.48元/股。历次转股价格调整情况如下：1、因公司实施2023年半年度利润
分配方案，“神通转债”的转股价格于2023年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具
体详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润
分配调整“神通转债”转股价格的公告》。
2、因公司实施2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转债”的转股价
格于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公司于2023年12月19日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。
3、因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，“神通转债
”的转股价格于2024年4月8日起由原来的11.55元/股调整为11.56元/股。具体详见公司于2024
年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整
暨转股停牌的公告》。
4、因公司实施2023年年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2024
年6月18日起由原来的11.56元/股调整为11.52元/股。具体详见公司于2024年6月12日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的
公告》。
5、因公司部分股票期权行权增发新股，“神通转债”的转股价格于2025年10
月13日起由原来的11.52元/股调整为11.51元/股。具体详见公司于2025年10月10日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公
告》。
6、因公司实施2025年前三季度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于
2025年11月27日起由原来的11.51元/股调整为11.48元/股。具体详见公司于2025年11月21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股
价格的公告》。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的相关条款规定，“神通转债”的有条件赎回条款为：
在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可转换公司债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于
当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时
。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2025年12月22日至2026年1月20日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“神通
转债”当期转股价格的130%（即14.92元/股）。根据公司《募集说明书》的约定，已触发“神
通转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“神通转债”的决定
公司于2026年1月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“神通
转债”的议案》。公司董事会决定行使“神通转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的“神通转债”全部赎回。同时，为确保本次“神通转债
”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“神通转债”提
前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
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2026-01-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）
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2025-12-20│其他事项
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神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第三届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提
交股东会审议。现将相关内容公告如下：为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展
需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司拟向银行机构
及其他融资机构申请融资额度总计不超过人民币12亿元，融资品种包括但不限于贷款、汇票承
兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，并根
据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实
际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，授信期限内，授信额度可循环使用。融资利
率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会
审议通过之日起12个月内有效。本次融资额度及授权生效后，将覆盖公司2024年年度股东会审
议批准的融资额度及授权。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要，拟提请股
东会授权董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述融资
事项相关的合同、协议等各项法律文件。
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2025-12-20│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元，此额度包括公司及其子（孙
）公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本议案
尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示
尽管本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司及其子（孙）
公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、
利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
公司及其子（孙）公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用暂时闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高公司及其子（孙）公司自有资金使用效率，降低财务成本，进
一步提高整体收益，符合公司及全体股东的利益。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响
公司主营业务的发展。
（二）投资金额
公司及其子（孙）公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元，此额度包括公司及
其子（孙）公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理
。本次现金管理额度及授权生效后，将覆盖公司2024年年度股东会审议批准的自有资金进行现
金管理额度及授权。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营的投资产品，
包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，产品期限不超过12个月。
在授权额度范围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投资决策并组织
实施。
（五）投资期限
自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年12月19日召开第三届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公
司股东会审议。
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2025-12-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月5日14点00分
召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月5日至2026年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-12-16│其他事项
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神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事周宝聪先
生的书面辞职报告，周宝聪先生因公司内部工作调整，申请辞去公司第三届董事会职工代表董
事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周宝聪先生的辞职报告自送达公司之日起生效
。周宝聪先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常
运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。周宝聪先生将继续履行公开承诺，
具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。
公司于2025年12月15日召开职工代表大会，同意选举饶聪超先生担任公司第三届董
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