资本运作☆ ◇605258 协和电子 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州协创智联电子有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万平方米高 │ 4.27亿│ 2405.78万│ 3.82亿│ 89.47│ ---│ ---│
│密度多层印刷电路板│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子电器产品自│ 9104.05万│ 401.80万│ 9199.02万│ 101.04│ ---│ ---│
│动化贴装产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │武汉曼瑞电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │常州市合景光电有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员控股并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-11│其他事项
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江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月14日召开第三届董事
会第十二次会议、2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所
”）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人和质量控制复核人告知函
》，现将有关情况告知如下：
一、本次项目合伙人及质量控制复核人变更的基本情况
立信会计师事务所作为公司续聘的2024年度审计机构，原指派梁谦海担任项目合伙人、杨
媛为签字注册会计师、黄瑾担任质量控制复核人，现因梁谦海、黄瑾工作安排调整，改派黄飞
担任项目合伙人，李顺利担任质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计报告相关工作。
变更后，立信会计师事务所为公司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师
、质量控制复核人分别为黄飞、杨媛和李顺利。
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2024-12-25│委托理财
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投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币20000万元（含20000万元），在上述额度内
资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存
款或低风险保本型证券公司收益凭证。
履行的审议程序：2024年12月24日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上
述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本次事项无
需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理
地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更
多的投资回报。
（二）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用单日最高余额不超过人民币20000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度
在使用期限内可以滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好的投资产品。包括投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结
构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
（五）实施方式和授权
公司董事会授权公司管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署
相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，并建立
投资台账。
二、现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关
风险。公司与受托方之间不存在关联关系。
三、投资对公司的影响
公司购买理财产品的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现
金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则
的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理（具体以审计结果为准）。
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2024-04-16│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司实现净利润为人民币5214
4537.66元，公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润为37321551.04元。截至2023
年12月31日，母公司未分配净利润为人民币392787379.79元，公司合并报表层面未分配利润为
人民币465785775.10元。经董事会决议，公司2023年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税
）。截至2023年12月31日，公司总股本为88000000股，以此计算合计拟派发现金红利30800000
.00元。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比
例）为82.53%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-16│其他事项
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江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议与第三届监
事会第十三次会议于2024年4月14日召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策
相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的
资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12
月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的公司资
产进行了减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合计22908809.33元。
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2024-04-16│对外担保
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被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、南京协和电子科
技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本公司合并报表范围内的子公司
（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公司关联方。
担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人民币1.5亿元，其
中被担保对象资产负债率低于70%的担保额度为1.2亿元，被担保对象资产负债率高于70%的担
保额度为3000万元。截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实
际提供的担保余额为2450万元。
是否存在反担保：否
截至公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，请注意投资风险。
一、2024年度担保计划及授信情况概述
根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为
满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2024年度公司及子公司拟向中国建设银行、
江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币5亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围
内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自公司2023年年度股东大会审议通
过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度的使用包括但不限于
非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等业务（
具体业务品种以相关银行审批意见为准）。
公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司本次授权提供担
保额度不超过人民币1.5亿元。本次对外担保额度授权期限为自公司2023年年度股东大会审议
通过之日起十二个月内。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度
内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及
被担保的子公司与银行共同协商确定。
根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子
公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司（含
新设立、收购的控股子公司）使用；被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度
仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收
购的控股子公司）使用。
（二）履行的内部决策程序
上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人
全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（
保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经
营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月14日召开第三届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2024年度审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
本报告期公司拟支付财务审计费80万元及内控审计费20万元，费用合计100万元。
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2024-02-22│其他事项
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江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）原监事俞芳女士因个人工作变动原因向
公司监事会申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见公司于2024年1月3
0日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非职工代表监事辞职的公告》（
公告编号：2024-002）。
2024年2月21日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三
届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选唐锦烨女士（个人简历附后）为公司第三届监事
会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
附件
监事候选人唐锦烨女士简历
唐锦烨女士，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017年8月加入江苏协和电子股份有限公司供应保障部，现任公司采购主管。
截至本公告披露日，唐锦烨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%
以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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