资本运作☆ ◇605258 协和电子 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-19│ 26.56│ 5.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州协创智联电子有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万平方米高 │ ---│ 6212.10万│ 4.20亿│ 98.39│ ---│ ---│
│密度多层印刷电路板│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车电子电器产品自│ ---│ 504.10万│ 9301.32万│ 102.17│ ---│ ---│
│动化贴装产业化项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉曼瑞电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市合景光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉曼瑞电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市合景光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通
过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第四届董
事会非独立董事的议案》等议案，拟增选张玺先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董
事，具体情况如下：为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，维护股
东及职工等各方权利，公司董事会成员人数由7人增加为9人，其中独立董事人数仍为3人，非
独立董事人数增加到6人。新增的两名非独立董事中有1人为职工代表董事。职工代表董事由公
司职工代表大会等民主程序选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月21日召开第四届董事会第
四次会议，同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事，张玺先生已通过公司董事会提
名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚
需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
附件：张玺先生简历
张玺，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至201
6年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理；2016年6
月至今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT事业部副总经理、SMT事业部总经理，自2022年
3月至今任公司副总经理。
张玺先生为公司现任副总经理，其父亲为公司实际控制人之一张建荣先生。截至本公告披
露之日，张玺先生未持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事
任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，因经营发展需要，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常
州市超远通讯科技有限公司对其公司名称、法定代表人、董监高人员以及经营范围进行了变更
，并取得了江苏常州经济开发区管理委员会换发的《营业执照》。现将基本信息公告如下：
1、公司名称：常州市协和创新科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320412592578577Y
3、法定代表人：张玺
4、注册资本：500万元
5、成立日期：2012年3月28日
6、住所：武进区横林镇崔北村
7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元
器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集成电
路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电子专用材料销售；光学仪器销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进
出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次全资子公司变更名称等工商信息，是其经营发展以及经营管理需要，不会对公司产生
不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、南京协和电子科
技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本公司合并报表范围内的子公司
（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公司关联方。
担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人民币1.5亿元，其
中被担保对象资产负债率低于70%的担保额度为1.2亿元，被担保对象资产负债率高于70%的担
保额度为3000万元。截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实
际提供的担保余额为4850.00万元。
是否存在反担保：否
截至公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，请注意投资风险。
一、2025年度担保计划及授信情况概述
根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为
满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2025年度公司及子公司拟向中国建设银行、
江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币7亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围
内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度的使用包括但不限于
非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等业务（
具体业务品种以相关银行审批意见为准）。
公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司本次授权提供担
保额度不超过人民币1.5亿元。本次对外担保额度授权期限为自公司2024年年度股东大会审议
通过之日起十二个月内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏协和电子股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）为公司2025年度审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第
二次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分
坏账的议案》，同意公司计提资产减值准备并核销部分坏账，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12
月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资
产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计7,889,664.85元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原
则对每股分配比例进行相应调整，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币431054022.36元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股
权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本为88000000股，以此计算合计拟派发现金红利61600000.00元。
本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）
为86.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及关于换届选举非独立董事、独立
董事的相关议案，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，
同意选举张文婷女士为公司董事长兼代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。具体内容详见公司于2025年3月25日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2025-012）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司根据上述换届情况完成了工商变更登记手续，并取得了常州市政务服务管理办
公室换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：江苏协和电子股份有限公司
统一社会信用代码：91320412718586266E
注册资本：8800万元整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2000年02月17日
法定代表人：张文婷
住所：武进区横林镇塘头路4号
经营范围：印制电路板的设计、制造、安装及印制电路板相关材料的销售；普通货物运输
；通讯器材、通讯设备及配件的制造、销售；汽车电子产品的研发、制造、销售；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东大会召开日期：2025年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月24日13点30分
召开地点：公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月24日至2025年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到控股股东、实际控制
人张南国、张敏金、张南星、张建荣（以下统称“控股股东”）出具的《关于2024年度利润分
配预案的提议》，现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案提议情况
为积极落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升
，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报。
基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，结合公司战略规划、经营情况、财务
状况等因素，公司控股股东提议公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金7.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。控股股东提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定2024年度利润分配预案报董事会、
股东大会审议确定，并承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。
公司收到上述提议后，结合相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司经营发展规划和
盈利能力进行了初步分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性，后续公司将根据控股股东
的提议，拟定2024年度利润分配预案，与2024年年度报告一同提交公司董事会、股东大会审议
，并于股东大会审议通过后实施。
二、其他说明及风险提示
公司将根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，将上述提议形成具体议案并提交公司董事会、股东大会
审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相
应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将继续聚焦主业，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风
险管控能力，继续保持连续、稳定的分红政策，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定
的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，努力践行“提质增效重回报”，回馈投资者
的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月14日召开第三届董事
会第十二次会议、2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所
”）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人和质量控制复核人告知函
》，现将有关情况告知如下：
一、本次项目合伙人及质量控制复核人变更的基本情况
立信会计师事务所作为公司续聘的2024年度审计机构，原指派梁谦海担任项目合伙人、杨
媛为签字注册会计师、黄瑾担任质量控制复核人，现因梁谦海、黄瑾工作安排调整，改派黄飞
担任项目合伙人，李顺利担任质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计报告相关工作。
变更后，立信会计师事务所为公司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师
、质量控制复核人分别为黄飞、杨媛和李顺利。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币20000万元（含20000万元），在上述额度内
资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存
款或低风险保本型证券公司收益凭证。
履行的审议程序：2024年12月24日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上
述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本次事项无
需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理
地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
|