资本运作☆ ◇605258 协和电子 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-19│ 26.56│ 5.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州协创智联电子有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万平方米高 │ ---│ 6212.10万│ 4.20亿│ 98.39│ ---│ ---│
│密度多层印刷电路板│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子电器产品自│ ---│ 504.10万│ 9301.32万│ 102.17│ ---│ ---│
│动化贴装产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │武汉曼瑞电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理一年前曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州市合景光电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理控股并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州市合景光电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理控股并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-12│其他事项
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股东持股的基本情况：常州东禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东禾投资”）持
有江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股554000股，占公司总股
份的0.6295%；常州协诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“协诚投资”）持有公司无限
售条件流通股503000股，占公司总股份的0.5716%。公司实际控制人之一张南国先生担任东禾
投资的执行事务合伙人，公司实际控制人之一张建荣先生担任协诚投资的执行事务合伙人。
减持计划的主要内容：东禾投资计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过377000股，占
公司总股本的0.4284%，协诚投资计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过503000股，占公
司总股本的0.5716%，减持期间为自本减持计划披露后的15个交易日起3个月内，即2026年6月2
日至9月1日。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原
则对每股分配比例进行相应调整，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币426411731.04元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，为持续回报股东，经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日
的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.
00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为88000000股，以此计算合计拟派发现金红
利44000000元。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利
润的比例）为65.96%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏协和电子股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）为公司2026年度审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，主要行业为制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建
筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业。2025年计算机、通信和其他电子设备
制造业上市公司审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
黄飞，中国注册会计师，权益合伙人。2002年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事
上市公司审计，曾负责或复核多家中央企业、上市公司、IPO企业审计工作，2023年加入立信
会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务至今，未在其他单位兼职。2024年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署或复核上市公司超过5家。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
杨媛，中国注册会计师，高级经理。2013年开始从事上市公司审计工作，2018年加入立信
会计师事务所从事审计业务至今，2022年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于
大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务，未在其他单位兼职
。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
李顺利，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、
上市公司、IPO企业审计工作，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单
位兼职。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司9家。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，且近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度，公司拟
支付财务审计费80万元及内控审计费20万元，费用合计100万元，与2025年度相比无变化。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
被担保对象：湖北东禾电子科技有限公司、常州市协和创新科技有限公司、常州协创智联
电子有限公司，上述被担保方均为本公司合并报表范围内的子公司，非公司关联方。
本次对外担保额度预计：本次拟授权担保额度不超过人民币1.2亿元，其中被担保对象资
产负债率低于70%的担保额度为1亿元，被担保对象资产负债率高于70%的担保额度为2000万元
。
本次担保是否有反担保：否
累计担保情况
一、2026年度担保计划及授信情况概述
根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为
满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2026年度公司及子公司拟向中国建设银行、
中国银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度（在不超过总授
信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自公司2025年年度股东
会审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度的使用包括
但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函
等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。
公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司本次授权提供担
保额度不超过人民币1.2亿元。本次对外担保额度授权期限为自公司2025年年度股东会审议通
过之日起十二个月内。相关担保情况如下：
（一）担保预计基本情况
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度
内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及
被担保的子公司与银行共同协商确定。
根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子
公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用
；被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内
的其他资产负债率为70%以上的控股子公司使用。
（二）履行的内部决策程序
上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，
董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款
和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法
律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调
整各子公司之间的担保额度。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述
范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。
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2026-02-03│对外投资
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基本情况：江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金
500万元参与设立常州力韧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”或“合伙
企业”），约占合伙企业认缴出资总额的7.30%。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
审批程序：本次交易已获公司总经理办公会审批通过，无需提交董事会或股东会审议。
风险提示：合伙企业设立尚需市场监督管理局等相关主管部门审核批准及备案，具体实施
情况和进度尚存在不确定性。另外，私募股权投资基金具有投资周期长、流动性低等特点，公
司本次对外投资可能面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行业周期、市场
竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益或
本金损失的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
近日，为进一步落实公司投资发展规划，加强对高新技术产业的理解与互动，开拓更丰富
的产业资源，公司作为有限合伙人与常州力中投资管理有限公司、联检（江苏）科技股份有限
公司、无锡市宝森投资管理有限公司、思贝尔电力投资有限公司、黄文波、梁元旦、周元琴、
许常娥、蒋亚军及杨亚东签署《常州力韧创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简
称“《合伙协议》”），共同投资成立常州力韧创业投资合伙企业（有限合伙）。根据《合伙
协议》，合伙企业认缴出资总额为人民币6850万元，其中公司以自有资金认缴出资500万元，
约占合伙企业认缴出资总额的7.30%。
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2025-12-26│委托理财
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投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币30000万元（含本数），在上述额度内资金
可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存
款或低风险保本型证券公司收益凭证。
履行的审议程序：2025年12月25日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述
额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本次事项无需
提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理
地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更
多的投资回报。
（二）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用单日最高余额不超过人民币30000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在
使用期限内可以滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好的投资产品。包括投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结
构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
（五）实施方式和授权
公司董事会授权公司管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署
相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，并建立
投资台账。
（六）现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关
风险。公司与受托方之间不存在关联关系。
二、审议程序
2025年12月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日余额不超过人民币30000万元（含本数）的
部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个
月内。
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2025-12-20│对外投资
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基本情况：江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金
500万元认购无锡星奇昱正创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星奇昱正”或“标的
基金”）的合伙份额，星奇昱正认缴出资总额为21800万元，公司约占2.2936%的合伙份额。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易的审批程序：本次交易在公司总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会或股东
会审议。
风险提示：公司本次参与认购的标的基金尚未进行工商变更，尚待当地市场监督管理局变
更登记核准，在审批方面具有一定的不确定性。另外，私募股权投资基金具有投资周期长、流
动性低等特点，公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济
、行业周期、市场竞争、政策环境、投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法
实现预期收益或本金损失的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
近日，为进一步落实公司投资发展规划，加强对高新技术产业的理解与互动，链接更丰富
的产业资源，公司与苏州脩正创业投资管理有限公司（以下简称“脩正创投”）、浙江耀宁科
技集团有限公司（以下简称“耀宁科技”）、无锡经开区数创未来股权投资合伙企业（有限合
伙）、王淑宏、黄健、陈犇、杨爱国、嘉兴暄昊创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴江澄创
业投资合伙企业（有限合伙）、李侠、厦门翊腾投资合伙企业（有限合伙）、曾婉珺、陈天赐
、深圳宝恒投资有限公司、舟山冠鑫投资合伙企业（有限合伙）、金孝奇、许炜、李承霖以及
浙江红石梁集团有限公司共同签署了《无锡星奇昱正创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
》，公司作为有限合伙人以自有资金500万元增资入伙星奇昱正，约占星奇昱正总认缴出资额2
1800万元的2.2936%。
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2025-09-30│其他事项
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江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《
关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；依照相关法律法规及《公司章程》的规定，
公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举张琳女士为公司第四届董事会职工代表董事
的议案》。公司完成了第四届董事会增选工作，现将有关情况公告如下：
一、关于第四届董事会增加董事会席位
2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司
章程>的议案》，同意公司第四届董事会人数从7位调整为9位，增加的两名董事为一名非独立
董事和一名职工代表董事。
二、关于增选第四届董事会非独立董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查，经2025年
第二次临时股东大会审议通
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