资本运作☆ ◇605258 协和电子 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-19│ 26.56│ 5.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州协创智联电子有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万平方米高 │ ---│ 6212.10万│ 4.20亿│ 98.39│ ---│ ---│
│密度多层印刷电路板│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子电器产品自│ ---│ 504.10万│ 9301.32万│ 102.17│ ---│ ---│
│动化贴装产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │武汉曼瑞电子科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │常州市合景光电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │武汉曼瑞电子科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │常州市合景光电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │常州协和光电器件有限公司 │
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│关联关系 │公司持股25%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-26│委托理财
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投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币30000万元（含本数），在上述额度内资金
可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存
款或低风险保本型证券公司收益凭证。
履行的审议程序：2025年12月25日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述
额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本次事项无需
提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险
投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理
地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更
多的投资回报。
（二）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用单日最高余额不超过人民币30000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在
使用期限内可以滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好的投资产品。包括投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结
构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
（五）实施方式和授权
公司董事会授权公司管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署
相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，并建立
投资台账。
（六）现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关
风险。公司与受托方之间不存在关联关系。
二、审议程序
2025年12月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日余额不超过人民币30000万元（含本数）的
部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个
月内。
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2025-12-20│对外投资
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基本情况：江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金
500万元认购无锡星奇昱正创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星奇昱正”或“标的
基金”）的合伙份额，星奇昱正认缴出资总额为21800万元，公司约占2.2936%的合伙份额。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易的审批程序：本次交易在公司总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会或股东
会审议。
风险提示：公司本次参与认购的标的基金尚未进行工商变更，尚待当地市场监督管理局变
更登记核准，在审批方面具有一定的不确定性。另外，私募股权投资基金具有投资周期长、流
动性低等特点，公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济
、行业周期、市场竞争、政策环境、投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法
实现预期收益或本金损失的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
近日，为进一步落实公司投资发展规划，加强对高新技术产业的理解与互动，链接更丰富
的产业资源，公司与苏州脩正创业投资管理有限公司（以下简称“脩正创投”）、浙江耀宁科
技集团有限公司（以下简称“耀宁科技”）、无锡经开区数创未来股权投资合伙企业（有限合
伙）、王淑宏、黄健、陈犇、杨爱国、嘉兴暄昊创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴江澄创
业投资合伙企业（有限合伙）、李侠、厦门翊腾投资合伙企业（有限合伙）、曾婉珺、陈天赐
、深圳宝恒投资有限公司、舟山冠鑫投资合伙企业（有限合伙）、金孝奇、许炜、李承霖以及
浙江红石梁集团有限公司共同签署了《无锡星奇昱正创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
》，公司作为有限合伙人以自有资金500万元增资入伙星奇昱正，约占星奇昱正总认缴出资额2
1800万元的2.2936%。
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2025-09-30│其他事项
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江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《
关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；依照相关法律法规及《公司章程》的规定，
公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举张琳女士为公司第四届董事会职工代表董事
的议案》。公司完成了第四届董事会增选工作，现将有关情况公告如下：
一、关于第四届董事会增加董事会席位
2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司
章程>的议案》，同意公司第四届董事会人数从7位调整为9位，增加的两名董事为一名非独立
董事和一名职工代表董事。
二、关于增选第四届董事会非独立董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查，经2025年
第二次临时股东大会审议通过，同意选举张玺先生担任公司第四届董事会非独立董事，与公司
原董事会成员以及张琳女士共同组成第四届董事会。
任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。
三、关于公司职工代表大会选举职工代表董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审
议，同意选举张琳女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司原董事
会成员以及张玺先生共同组成第四届董事会。张琳女士的任期自公司2025年第二次临时股东大
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
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2025-08-22│其他事项
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江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通
过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第四届董
事会非独立董事的议案》等议案，拟增选张玺先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董
事，具体情况如下：为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，维护股
东及职工等各方权利，公司董事会成员人数由7人增加为9人，其中独立董事人数仍为3人，非
独立董事人数增加到6人。新增的两名非独立董事中有1人为职工代表董事。职工代表董事由公
司职工代表大会等民主程序选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月21日召开第四届董事会第
四次会议，同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事，张玺先生已通过公司董事会提
名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚
需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
附件：张玺先生简历
张玺，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至201
6年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理；2016年6
月至今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT事业部副总经理、SMT事业部总经理，自2022年
3月至今任公司副总经理。
张玺先生为公司现任副总经理，其父亲为公司实际控制人之一张建荣先生。截至本公告披
露之日，张玺先生未持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事
任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
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2025-08-12│其他事项
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近日，因经营发展需要，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常
州市超远通讯科技有限公司对其公司名称、法定代表人、董监高人员以及经营范围进行了变更
，并取得了江苏常州经济开发区管理委员会换发的《营业执照》。现将基本信息公告如下：
1、公司名称：常州市协和创新科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320412592578577Y
3、法定代表人：张玺
4、注册资本：500万元
5、成立日期：2012年3月28日
6、住所：武进区横林镇崔北村
7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元
器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集成电
路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电子专用材料销售；光学仪器销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进
出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次全资子公司变更名称等工商信息，是其经营发展以及经营管理需要，不会对公司产生
不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2025-04-15│对外担保
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被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、南京协和电子科
技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本公司合并报表范围内的子公司
（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公司关联方。
担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人民币1.5亿元，其
中被担保对象资产负债率低于70%的担保额度为1.2亿元，被担保对象资产负债率高于70%的担
保额度为3000万元。截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实
际提供的担保余额为4850.00万元。
是否存在反担保：否
截至公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，请注意投资风险。
一、2025年度担保计划及授信情况概述
根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为
满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2025年度公司及子公司拟向中国建设银行、
江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币7亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围
内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度的使用包括但不限于
非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等业务（
具体业务品种以相关银行审批意见为准）。
公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司本次授权提供担
保额度不超过人民币1.5亿元。本次对外担保额度授权期限为自公司2024年年度股东大会审议
通过之日起十二个月内。
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2025-04-15│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏协和电子股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）为公司2025年度审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-04-15│其他事项
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江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第
二次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分
坏账的议案》，同意公司计提资产减值准备并核销部分坏账，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12
月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资
产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计7,889,664.85元。
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2025-04-15│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原
则对每股分配比例进行相应调整，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币431054022.36元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股
权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本为88000000股，以此计算合计拟派发现金红利61600000.00元。
本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）
为86.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-03│其他事项
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江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及关于换届选举非独立董事、独立
董事的相关议案，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，
同意选举张文婷女士为公司董事长兼代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。具体内容详见公司于2025年3月25日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2025-012）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司
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