资本运作☆ ◇605266 健之佳 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-19│ 72.89│ 8.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-24│ 41.15│ 2575.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-04-12│ 61.64│ 4.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-11│ 20.70│ 4384.01万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北唐人医药有限责│ 165880.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新开门店建设项目 │ 7.67亿│ 6953.76万│ 7.33亿│ 95.58│ ---│ ---│
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│医药连锁信息服务项│ 7778.16万│ 1534.52万│ 7275.26万│ 93.53│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│全渠道多业态营销平│ 3022.00万│ 213.83万│ 2979.10万│ 98.58│ ---│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司投资的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品（个人护理品等商品） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │云南慧眼健康管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资的联营企业的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务（提供劳务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆明康特森眼科医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资的联营企业的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务（体检服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │恒创智城科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务（接受劳务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │高新区红塔社区卫生服务站 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司全额出资设立的非盈利性医疗机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品（西药、中成药、针剂） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司全额出资设立的非营利性医疗机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品（西药、中成药、针剂） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赵超越 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内存在关联关系的子公司关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赵亮 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内存在关联关系的子公司关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │王成举 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内存在关联关系的子公司关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王冠珏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内存在关联关系的子公司关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赵明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内存在关联关系的子公司关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南慧眼健康管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资的联营企业的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆明康特森眼科医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资的联营企业的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │恒创智城科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高新区红塔社区卫生服务站 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司全额出资设立的非盈利性医疗机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆明市五华区黑林铺团山社区卫生服务站 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司全额出资设立的非营利性医疗机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
云南祥群投资有限公司 681.38万 8.93 100.00 2022-06-08
王雁萍 145.00万 0.94 9.38 2025-10-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 826.38万 9.87
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │145.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.38 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王雁萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券华南股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2026-10-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日王雁萍质押了145.0万股给中信证券华南股份有限公司 │
│ │公司于近日收到公司股东王雁萍女士的通知，将其于2024年10月24日质押的公司部分股│
│ │份办理质押展期手续，相关手续已办理完毕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │8.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.40 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蓝波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-12-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-21 │解押股数(万股) │8.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日蓝波质押了8.7万股给红塔证券股份有限公司 │
│ │公司于近日收到实际控制人蓝波先生的通知，蓝波先生将其于2024年12月13日质押到期│
│ │的公司股份办理质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月21日蓝波解除质押376.721万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │87.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.07 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蓝波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-02-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-20 │解押股数(万股) │87.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日蓝波质押了87.9万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月20日蓝波解除质押1280.8万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │81.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.79 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蓝波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-02-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-20 │解押股数(万股) │81.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日蓝波质押了81.7万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月20日蓝波解除质押1280.8万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事赵振
基先生提交的书面离任报告。因连续担任独立董事时间即将届满六年，赵振基先生申请辞去公
司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。
一、董事离任情况
公司现任独立董事赵振基先生自2020年8月1日起担任公司独立董事，并担任审计委员会委
员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规有关规定，独立董事连任时间不得超
过六年，赵振基先生任期将于2026年7月31日届满六年。
近日，公司董事会收到独立董事赵振基先生提交的书面离任报告。因连续担任独立董事时
间即将届满六年，赵振基先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会的召集、召开
及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书李恒先生列席本次会议；
3、总经理蓝波先生、副总经理李恒先生列席本次会议。
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2026-04-28│对外担保
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被担保人名称：公司全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有限
公司、健之佳（广西）医药连锁有限公司（原名：广西健之佳勤康医药销售有限公司）、云南
健之佳重庆勤康药业有限公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司、四川勤康健之佳医药有限
责任公司、河北唐人医药有限责任公司、辽宁健之佳医药有限公司及其他全资子公司或新设立
、收购等方式取得的具有控制权的子公司。公司为上述全资或控股子公司提供连带责任担保。
公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过83亿元人民币的金融机构
授信额度。其中：（1）不超过58亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营
周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项授信额度（包
括专项并购项目、专项资产购置、专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于指定项目的相
关支付。本次担保额度的授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开日止。
本次担保是否有反担保：无
截至公告日，公司无逾期对外担保
特别风险提示：被担保方云南之佳便利店有限公司、河北唐人医药有限责任公司，最近一
期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届
董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授
信额度提供担保的议案》，该议案尚需提请股东会审议。
一、授信申请及担保情况概述
1、公司及子公司向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资
金贷款、银团贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴
现等业务。
不超过83亿元人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过58亿元人民币的综合授信
额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超
过25亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、专项更新改造项目等）
及对应的融资业务用于指定项目的相关支付。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额及业务品种将视公司及
子公司运营资金需求及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使
用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重
回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资
者的合法权益。公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况，基于对公司未来发展前景的信
心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，制定2026年度“
提质增效重回报”行动方案(以下简称“本行动方案”)，并于2026年4月27日经公司第六届董
事会第十五次会议审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如
下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量及效率
公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器械、日用产品
等与健康相关的药品零售、便利零售业务。自1998年品牌创立以来，公司坚持“家庭医生、社
区顾问、健康好邻居”的定位，以会员为核心，在西南、华北7个省市建立了社区专业药房、
便利店实体服务网络，为顾客提供差异化定位的全渠道、专业化服务。
（一）聚焦主营业务，持续深入转型
面对行业政策影响及医药市场变化，公司坚决转型，明确自身定位，坚定中西成药核心业
务不动摇，同时深入挖掘目标顾客除严肃医疗之外慢病和常见病治疗、预防和健康管理类产品
及服务需求，向健康品类及专业化服务、全渠道营销深入转型的契机，在提升合规运营水平的
基础上，推动业务加快转型调整。
聚焦存量门店效率提升以争取市场份额，加强商品品类优化和规划，通过品类调整、加强
促销清理等方式释放货架、仓储、资金等关键资源，为业务转型、新商品的引进和整体商品线
的优化腾出空间、资源和资金，提升存货周转效率，存货账面价值较期初大幅降低。
公司持续强化与龙头企业贝泰妮在薇诺娜等舒敏产品中的战略合作，加强可复美、芙医研
等产品营销，持续塑造“健之佳”贴牌商品组合；开发、引进、推广欧洲LSI系列独家产品，2
025年8月以“有效转型、重塑增长”为主题向零售渠道发布，通过一般贸易引进国内以扩大销
售，发挥该产品创新、高效、安全的专业解决方案优势，系统拓展、培育品类商品组合，塑造
健之佳在顾客心中“健康与美丽”的形象。
在中西成药、保健食品方面，坚定强化与品牌战略合作，塑造贴牌“健之佳”药、械及“
品健”保健食品品牌及商品组合；探索通过直接进口、跨境购等方式引入独家、优势商品，在
佩夫人小儿愈美那敏、爱司盟高含量保健食品引进、热销的基础上，将逐步规划引进日本等海
外优质商品。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机
构。其具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，
具备从事IT审计的胜任能力。公司对信永中和2025年度的审计工作做了履职情况评估，认为信
永中和具备相关资质和执业能力，履职保持独立性，勤勉尽责，在过去的审计服务中，信永中
和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及
内控控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。
鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定继续聘请信永
中和为2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
二、项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：彭让先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：梁志刚先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2001年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。拟签字注册会计师：李秋霞女士，2016年获得中
国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
预计2026年度财务报告审计费用200万元，内部控制审计费用30万元，IT审计费用40万元
，合计270万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-28│委托理财
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一、购买理财产品计划概况
1、投资目的：提高资金的管理效益，在不影响公司正常经营并确保资金安全的前提下，
充分利用短期闲置资金购买安全性高、低风险、流动性强的理财产品，以增加公司收益。
2、投资额度：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币60,000万元的短期闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在任一
时点购买理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全
性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高的理财产品,且不以股票、期货、期权为投
资品种，也不投资将股票、期货、期权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。
4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月，自本次董事会审议批准之日起一
年内有效。
5、资金来源：以公司及下属子公司自有资金作为投资理财资金来源。
6、实施方式：由公司财务中心负责组织实施。
7、关联关系：公司及下属子公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险
等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票,
审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，司和下属子公司拟使用
总计不超过人民币60,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。
无需提请股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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（一）公司2026年度董事薪酬、津贴方案
1、方案适用对象及期限
方案适用于2026年1月1日至2026年12月31日任期内的董事，包括由股东会选举产生的全体
董事、由职工代表大会选举产生的职工代表董事。
2、薪酬、津贴结构、标准及考核管理
（1）独立董事
独立董事领取固定津贴，津贴标准为18万/年，按月发放；不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核，以强化其独立性。
（2）非独立董事
①不在公司兼任任何职务的非独立董事
总体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成（具体以专项方案为准）。
本年度基本薪酬、绩效薪酬参考同行业薪酬水平，确定总体薪酬为18万/年。
其中绩效薪酬额度占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
绩效薪酬根据本方案及公司细化的薪酬考核体系设置，结合公司的经营业绩、个人绩效考
核结果等综合确定。
按照：基本薪酬50%+绩效薪酬50%。
公司层面的业绩考核指标：按实际达成率计算，低于70%按0.7保底，封顶1.2。
个人层面的绩效考核指标：个人年度履职情况，系数范围为0.8至1.2。
年度考核系数=公司层面的业绩考核指标达成率*20%+个人层面的绩效考核指标达成率*80%
②在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事
按公司内控制度及薪酬政策确定高级管理人员或其他岗位（兼任）薪酬结构、标准执行，
以及当年绩效考核方案、标准，公司不向其另行发放董事津贴。
3、总体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬额度占比不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬：根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确
定，根据公司薪酬体系设置并按月发放。
绩效薪酬：根据公司薪酬体系设置，结合公司的经营业绩、个人绩效考核结果等综合确定
，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
中长期激励收入：以专项方案为准。
上述董事薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-04-28│其他事项
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健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董
事会第十五次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司2025年度股东
会审议。
本次利润分配方案拟以2025年度利润分配时股权登记日的总股本扣除股份回购证券账户专
户已回购股份后的股份数为基数，每10股派发现金红利人民币12.70元（含税），具体日期将
在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实
现合并报表归属于上市公司股东的净利润148149264.09元，母公司实现净利润193714052.85元
。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司综合考虑行业特点及所处发
展阶段、经营情况、盈利水平、未来经营发展资金需要、股东回报等因素，选择实施持续稳定
的分红策略，旨在稳定股东回报、增强投资者获得感及信心。拟按以下方案进行利润分配：
1、以2025年母公司实现的净利润193714052.85元为基数，提取10%的法定公积金19371405
.28元。
2、2025年，公司合并报表归属于母公司的股东权益中，年初未分配利润为1200901328.52
元，分配2024年度利润162973874.80元，本年实现归属于母公司股东的综合收益148149264.09
元，计提法定公积金后，年末归属于母公司股东剩余未分配利润为1166705312.52元。
母公司年初未分配利润为722051604.31元，年末剩余未分配利润为733420377.07元。
3、2025年度可供股东分配的未分配利润为母公司年末未分配利润733420377.07元。
截至2025年12月31日公司总股本为156660808股，拟以公司总股本154542928股扣除股份回
购证券账户专户已回购股份6384860股后的股份数：148158068股为基数，每10股派发现金红利
人民币12.70元（含税），合计拟派发现金红利188160746.36元（含税），剩余未分配利润结
转下年度。
本年度公司现金分红总额188160746.36元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额91468601.08元，现金分红和回购金额合计279629347.44元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例188.75%。
其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回
购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计188160746.36元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例127.01%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2025-10-25│股权质押
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截止本公告日，公司持股5%以上股东王雁萍女士持有公司股份15463319股，占公司总股本
数的10.01%；
本次股份质押展期后，股东王雁萍女士累计质押股份数量为1450000股，占其持有股份数
量的9.38%，占公司总股本数量的0.94%。
一、股东质押股份基本情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司持股5%以上股东王雁萍女士
将其持有公司1450000股股份（占当时公司总股本的0.93%）办理了股票质押式回购交易业务，
具体内容详见公司于2024年10于26日披露的于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-090）公司于近日收到公司股
东王雁萍女士的通知，将其于2024年10月24日质押的公司部分股份办理质押展期手续，相关手
续已办理完毕。
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2025-10-11│其他事项
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根据健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会审
议通过的《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的议案》，根据法律法规
的规定及公司实际，拟调整公司治理架构，同时变更经营范围，对《公司章程》的相关内容进
行修订和完善，办理工商变更登记。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的公
告》（公告编号：2025-046）
近日，公司完成了增加经营范围的工商变更登记及修订《公司章程》的工商备案手续，并
取得云南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》变更登记信息如下：
公司经营范围新增“卫生用杀虫剂销售；宠物服务（不含动物诊疗）”。《营业执照》中
除经营范围外的其余登记内容未变更。
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2025-09-19│其他事项
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2025年9月17日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次
临时股东会，审议通过《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的议案》，
公司治理架构已调整，监事会已取消。
一、非独立董事辞任情况
公司董事会2025年9月17日收到非独立董事李恒先生递交的《关于辞任公司董事的报告》
。因公司治理架构调整及个人工作规划，李恒先生辞任公司第六届董事会非独立董事。根据《
中华人民共和国公司法》及相关法律法规，《公司章程》、《董事和高级管理人员离职管理制
度》等有关规定，李恒先生的辞任报告自2025年9月17日送达公司时生效，其辞任不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数。
辞任后李恒先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务。
二、选举职工董事情况
根据《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
2025年9月17日，公司职工代表大会选举金玉梅女士为公司第六届董事会职工董事，任期
至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-09-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月17日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议
室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会的召集、召开
及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，本次会议独立董事陈方若先生因会议时间冲突，未能出
席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李恒先生出席本次会议；
4、总经理蓝波先生、副总经理李恒先生列席本次会议。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-20│其他事项
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健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司秦皇岛唐人医药连锁
有限责任公司（以下简称“秦皇岛唐人医药”）向自然人赵明女士出售位于秦皇岛市海港区北
部工业区的一宗国有出让工业用地的土地使用权及其地上建筑物的房屋所有权（以下简称“标
的资产”），标的资产转让价格预计为人民币2400万元整。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易在董事会审批权限内，公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十一次会议审
议通过《关于全资子公司处置资产的议案》，无需提交股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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