资本运作☆ ◇605268 王力安防 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-05│ 10.32│ 5.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 4.67│ 3173.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-19│ 4.67│ 275.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-30│ 3.76│ 4401.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-25│ 3.76│ 86.48万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│松滋市能靓新材料科│ 2744.44│ ---│ 75.50│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产36万套物联│ 5.30亿│ 2166.84万│ 5.34亿│ 100.80│ 5069.60万│ ---│
│网智能家居生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 6840.07万│ 0.00│ 6840.07万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王力集团有限公司 1600.00万 3.56 8.26 2025-02-21
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合计 1600.00万 3.56
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │8.26 │质押占总股本(%) │3.56 │
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│股东名称 │王力集团有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司金华永康支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月17日王力集团有限公司质押了1600.0万股给华夏银行股份有限公司金华永康│
│ │支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-24│其他事项
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王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日、2025年7月23日召开
第三届董事会第二十四次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，同意拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025
年度财务报表和内部控制审计机构。内容详见《王力安防关于变更会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-054）。
近日，公司收到致同出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如
下：
一、本次变更的情况
致同作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派陈海霞（
项目合伙人）和罗祥强作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计
报告的签字注册会计师。由于罗祥强工作变动的原因，现委派吴娜接替罗祥强作为签字注册会
计师。变更后的签字注册会计师为陈海霞（项目合伙人）和吴娜。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
吴娜，2019年成为中国注册会计师，自2025年开始在致同执业，2025年开始为公司提供审
计服务，近三年签署和复核的上市公司共计2家。具备相应的专业胜任能力。
（二）独立性和诚信记录情况
上述签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形
，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制
审计工作产生影响。
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2025-11-25│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：211人，其中首次授予部分208人，预留授予部分
4人，首次及预留授予重叠人数1人。
本次可解除限售的限制性股票数量：285.375万股，约占公司目前总股本的0.64%。其中：
首次授予部分可解除限售的限制性股票数量为279.625万股，占目前公司总股本的0.63%；预留
授予部分可解除限售的限制性股票数量为5.75万股，占目前公司总股本的0.01%。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关公告，
敬请投资者注意。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第三届董事会
第二十九次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除
限售期除限售条件成就的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1、2024年6月24日
，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2024年第
一次临时股东大会的议案》。
2、2024年6月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单>的议案》。
3、2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公
示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月5日，
公司监事会披露了《王力安防监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。
4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2
024年7月12日，公司披露了《王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量
的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年7月30日作为
首次授予日，向287名激励对象首次授予1756万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监事会
对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6、2024年9月5日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际
授予限制性股票数量为1170.50万股。
7、2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议
，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月25日
作为预留授予日，向5名激励对象授予预留部分35.50万股限制性股票，授予价格为3.76元/股
，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
8、2024年10月17日，公司完成了2024年限制性股票激励计划预留授予登记手续，预留部
分实际授予限制性股票数量为23.00万股。
9、2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件
的限制性股票的议案》。
10、2025年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的
限制性股票的议案》。
11、2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售
条件的限制性股票的议案》。
12、2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整
回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。
13、2025年11月24日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024
年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期除限售条件成就的议案》。
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2025-10-31│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻以投资者为本的发展
理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，王力安防科技股份有限公司（以下简
称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。
一、提升经营质量，夯实发展基础
做强做优主业，提升市场份额，公司将继续巩固和提升在安全门和智能锁领域的市场地位
。通过深化销售渠道建设，深入门店游学、实战案例解析、标杆经验分享等方式，持续开展一
系列经销商赋能行动，做好天人地网精细化管理，打通线上线下获客全渠道，持续增加客资，
重视增加客单值，深度赋能业绩不断增长。2025年前三季度实现营业收入232616.01万元，同
比增长11.44%；归属于上市公司股东的净利润为11888.12万元，同比增长47.66%。
加快“湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目”建设，新工厂建成后，将形成
“长三角-华中-西南”三角供应网络格局，借助“本地生产、本地供应”的模式，能够大幅缩
短华中地区及相邻区域内的物流辐射半径和交货周期，快速响应该区域销售需求，交付速度、
响应速度的提高和物流成本的下降有望在一定程度上提升公司产品的市场竞争力。
二、加快发展新质生产力，增强核心竞争力
公司始终坚持以竞争力为核心的发展战略定位，以用户为中心，以研发为核心，以数据为
导向的经营理念，践行“智能制造、智能管理、智能产品、智能营销”发展战略，2025年上半
年研发投入3496.39万元，同比增长3.95%。未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创
新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平，加快新产品的研发，提升产
品科技含量，持续提升研发成果转化能力，促进公司持续健康稳定发展。
2025年长恬制造基地“未来工厂”建设成果入选国家工业和信息化部公示的5G工厂名单。
公司将继续通过智能制造和精益化生产管理，控制生产成本，提升整体毛利率水平。公司将继
续通过深度融合新一代信息技术，推进企业数字化设计、智能化生产、绿色化制造、安全化管
控、数字化管理等能力建设。
三、完善公司治理，规范企业运作
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际
情况，不断完善公司治理体系和内部控制管理制度，有效促进公司规范运作，提升公司治理水
平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司将持续提升公司治理水平和规范运作
能力，助力公司实现高质量发展。
结合业务特点和组织架构，进一步完善全面风险防控管理架构，确保内部控制体系有效运
行，防范化解公司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系
，为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。
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2025-10-31│其他事项
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计提金额：2025年第三季度计提信用减值损失30,919,136.16元，计提资产减值损失2,111
,673.08元，合计33,030,809.24元。
（一）本次计提减值准备的原因
公司基于对2025年第三季度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、
固定资产、持有待售资产、投资性房地产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计
政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分
资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
公司2025年第三季度计提减值准备合计33,030,809.24元。
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2025-09-27│对外投资
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投资标的：王力安防（香港）有限公司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果为准
）。
投资金额：王力安防科技股份有限公司拟使用自有资金出资50万元港币（按换人民币兑港
元1:1.09汇率计算，约46万元人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），在香港
投资设立全资子公司——王力安防（香港）有限公司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准
结果为准）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，未达到股东会审议标
准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审
批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经香港相关部门审批或注册
登记。公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况。
敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
基于战略规划及开展业务需要，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用
自有资金出资50万元港币（按换人民币兑港元1:1.09汇率计算，约46万元人民币，实际投资金
额以相关主管部门批准金额为准），在香港投资设立全资子公司——王力安防（香港）有限公
司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果为准）。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已经于2025年9月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。
公司董事会授权董事长王跃斌先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的法律性文件
，并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。本次对外投资事项无需
提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次投资不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟使用自有资金出资50万元港币（按换人民币兑港元1:1.09汇率计算，约46万元人民
币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），在香港投资设立全资子公司——王力安防
（香港）有限公司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果为准）。
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2025-08-28│股权回购
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重要内容提示：
原由：回购注销2024年激励计划部分限制性股票。
回购注销股份数量：2.25万股。
减少注册资本：2.25万元。
申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起
45日内。
一、通知债权人的原由
2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购
价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年
第一次临时股东大会的授权，决定回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2
.25万股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由446302500股减少至446280000股，公司注册资本因
此由446302500元减少至446280000元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1．债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限
公司证券部
2．申报时间：2025年8月28日起45天内9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日
除外）
3．联系人：证券部
4．联系电话：0579-89297839
5．联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com
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2025-08-28│其他事项
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计提金额：计提信用减值损失30479398.41元，计提资产减值损失4225935.94元，合计347
05334.35元。
（一）本次计提减值准备的原因
公司基于对2025年半年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固
定资产、持有待售资产、投资性房地产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政
策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资
产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
公司2025年半年度计提减值准备合计34705334.35元。
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2025-08-28│其他事项
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回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次
授予的2名激励对象已离职，本次回购注销合计为22500股。回购价格：3.56元/股。
回购金额及来源：80100元，回购资金为公司自有资金。
是否需提交股东会审议：否。
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《
关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
2、2024年6月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单>的议案》。
3、2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公
示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月5日，
公司监事会披露了《王力安防监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。
4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2
024年7月12日，公司披露了《王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。5、2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会
议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数
量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年7月30日作
为首次授予日，向287名激励对象首次授予1756万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监..
.
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2025-07-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有
限公司六楼会议室
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2025-07-08│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月23日14点00分
召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月23日
至2025年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-08│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的天健已连续多年为
公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整
体审计需要，公司拟聘任致同为2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任
会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：1981年（工商登记日期：2011年12月22日）执业证书颁发单位及序号：北京市
财政局NO.0014469从业人员：截至2024年末，致同从业人员近6000人，其中合伙人239人，注
册会计师1
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