资本运作☆ ◇605268 王力安防 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-05│ 10.32│ 5.99亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 4.67│ 3173.27万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-19│ 4.67│ 275.53万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-30│ 3.76│ 4401.08万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-25│ 3.76│ 86.48万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│松滋市能靓新材料科│ 2744.44│ ---│ 75.50│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产36万套物联│ 5.30亿│ 2166.84万│ 5.34亿│ 100.80│ 5069.60万│ ---│
│网智能家居生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6840.07万│ 0.00│ 6840.07万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-26 │
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│关联方 │王健恺 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │王健恺先生拟以现金方式认购王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“上市│
│ │公司”或“公司”）2026年度向特定对象发行的部分A股股票（以下简称“本次发行”）并 │
│ │与公司签署附生效条件的股份认购协议，鉴于王健恺先生系公司实际控制人王跃斌、陈晓君│
│ │之子及实际控制人王琛之胞弟，构成关联交易。该认购事项已经公司第四届董事会第四次会│
│ │议通过，关联董事在董事会审议该事项时回避表决。 │
│ │ 本次关联交易实施尚需履行的审批包括但不限于：（1）本次发行获公司股东会审议通 │
│ │过；（2）本次发行获上海证券交易所审核通过；（3）本次发行取得中国证券监督管理委员│
│ │会同意注册的批复。 │
│ │ 本次发行事项能否获得批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性，提│
│ │醒广大投资者注意风险。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的A股股票数量合计不超过133890750股（含本数），发行对象为包括王健│
│ │恺先生在内的不超过35名（含35名）特定投资者，王健恺先生系公司实际控制人王跃斌、陈│
│ │晓君之子及实际控制人王琛之胞弟。 │
│ │ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗│
│ │漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 │
│ │ 2026年5月25日，公司与王健恺先生签署了附生效条件的股份认购协议，王健恺先生计 │
│ │划以人民币不超过6000万元（含本数）的现金认购公司本次发行的A股股票。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 公司于2026年5月25日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过关于本次发行的相 │
│ │关议案，关联董事王跃斌、王琛、应敏对关联交易相关议案回避表决。董事会召开前，公司│
│ │审计委员会、独立董事已召开专门会议审议通过了本次发行的相关议案。 │
│ │ 本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理│
│ │委员会同意注册的批复后方可实施。与本次发行有利害关系的股东将在公司股东会审议相关│
│ │议案时回避表决。 │
│ │ 公司已于2026年5月25日就本次发行事宜与王健恺先生签订了《附条件生效的股份认购 │
│ │协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过│
│ │去12个月内，公司与王健恺先生之间不存在未经披露的关联交易事项。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，王健恺先生未持有公司股份，系公司实际控制人王跃斌、陈晓君之│
│ │子，王琛之胞弟。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王健恺先生系公司的关联方，其认│
│ │购公司本次发行的A股股票的行为构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 王健恺，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33078420040825****。 │
│ │ 2004年出生，浙江工业大学本科在读。王健恺先生资信情况良好，未被列入失信被执行│
│ │人名单。 │
│ │ 三、关联交易标的及定价方式 │
│ │ （一）关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每 │
│ │股面值为人民币1.00元，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。 │
│ │ （二）关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股│
│ │票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交│
│ │易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若发行时国家法律、法规及规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定│
│ │，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资│
│ │本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为│
│ │调整后发行价格。 │
│ │ 最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会│
│ │作出同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求│
│ │，由公司董事会根据公司股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范│
│ │性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不得低于前述发│
│ │行底价。 │
│ │ 王健恺先生接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，其股份认购价格与其│
│ │他发行对象的认购价格相同。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方不参与本│
│ │次认购。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2026年5月25日，公司与王健恺先生签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称 │
│ │“《认购协议》”）。 │
│ │ 《认购协议》的主要内容如下： │
│ │ 1、合同主体及签订时间 │
│ │ 发行人（甲方）：王力安防科技股份有限公司 │
│ │ 认购人（乙方）：王健恺 │
│ │ 合同签订时间：2026年5月25日 │
│ │ 2、认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期 │
│ │ （1）认购方式：现金认购。 │
│ │ （2）支付方式：现金支付。 │
│ │ （3）认购数量：乙方以人民币不超过6000万元（含本数）的现金、并且按《认购协议 │
│ │》第三条所述与其他认购对象相同的价格认购本次发行的A股股票，具体认购股票数量在《 │
│ │认购协议》第三条所述价格确定之日起3个工作日内由双方签订补充协议最终确定。 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江广纳工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标转让及许可 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │四川安智居智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江王力实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │消费帮扶（浙江）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │王力集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │省钱豹(江苏)科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │随意购(杭州)科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │消费帮扶（浙江）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │四川安智居智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江好装家网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江广纳工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司 │
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│关联关系 │原监事亲属持股50%的公司、原监事亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江广纳工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │消费帮扶（浙江）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │北京消费帮扶科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江优暖家居用品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江快干智能家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情
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