资本运作☆ ◇605268 王力安防 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-05│ 10.32│ 5.99亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-15│ 4.67│ 3173.27万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-19│ 4.67│ 275.53万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-30│ 3.76│ 4401.08万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-25│ 3.76│ 86.48万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│松滋市能靓新材料科│ 2744.44│ ---│ 75.50│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产36万套物联│ 5.30亿│ 2166.84万│ 5.34亿│ 100.80│ 5069.60万│ ---│
│网智能家居生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6840.07万│ 0.00│ 6840.07万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-26 │
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│关联方 │王健恺 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │王健恺先生拟以现金方式认购王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“上市│
│ │公司”或“公司”）2026年度向特定对象发行的部分A股股票（以下简称“本次发行”）并 │
│ │与公司签署附生效条件的股份认购协议，鉴于王健恺先生系公司实际控制人王跃斌、陈晓君│
│ │之子及实际控制人王琛之胞弟，构成关联交易。该认购事项已经公司第四届董事会第四次会│
│ │议通过，关联董事在董事会审议该事项时回避表决。 │
│ │ 本次关联交易实施尚需履行的审批包括但不限于：（1）本次发行获公司股东会审议通 │
│ │过；（2）本次发行获上海证券交易所审核通过；（3）本次发行取得中国证券监督管理委员│
│ │会同意注册的批复。 │
│ │ 本次发行事项能否获得批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性，提│
│ │醒广大投资者注意风险。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的A股股票数量合计不超过133890750股（含本数），发行对象为包括王健│
│ │恺先生在内的不超过35名（含35名）特定投资者，王健恺先生系公司实际控制人王跃斌、陈│
│ │晓君之子及实际控制人王琛之胞弟。 │
│ │ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗│
│ │漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 │
│ │ 2026年5月25日，公司与王健恺先生签署了附生效条件的股份认购协议，王健恺先生计 │
│ │划以人民币不超过6000万元（含本数）的现金认购公司本次发行的A股股票。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 公司于2026年5月25日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过关于本次发行的相 │
│ │关议案，关联董事王跃斌、王琛、应敏对关联交易相关议案回避表决。董事会召开前，公司│
│ │审计委员会、独立董事已召开专门会议审议通过了本次发行的相关议案。 │
│ │ 本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理│
│ │委员会同意注册的批复后方可实施。与本次发行有利害关系的股东将在公司股东会审议相关│
│ │议案时回避表决。 │
│ │ 公司已于2026年5月25日就本次发行事宜与王健恺先生签订了《附条件生效的股份认购 │
│ │协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过│
│ │去12个月内，公司与王健恺先生之间不存在未经披露的关联交易事项。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，王健恺先生未持有公司股份，系公司实际控制人王跃斌、陈晓君之│
│ │子，王琛之胞弟。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王健恺先生系公司的关联方，其认│
│ │购公司本次发行的A股股票的行为构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 王健恺，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33078420040825****。 │
│ │ 2004年出生，浙江工业大学本科在读。王健恺先生资信情况良好，未被列入失信被执行│
│ │人名单。 │
│ │ 三、关联交易标的及定价方式 │
│ │ （一）关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每 │
│ │股面值为人民币1.00元，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。 │
│ │ （二）关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股│
│ │票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交│
│ │易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若发行时国家法律、法规及规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定│
│ │，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资│
│ │本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为│
│ │调整后发行价格。 │
│ │ 最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会│
│ │作出同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求│
│ │，由公司董事会根据公司股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范│
│ │性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不得低于前述发│
│ │行底价。 │
│ │ 王健恺先生接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，其股份认购价格与其│
│ │他发行对象的认购价格相同。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方不参与本│
│ │次认购。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2026年5月25日，公司与王健恺先生签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称 │
│ │“《认购协议》”）。 │
│ │ 《认购协议》的主要内容如下： │
│ │ 1、合同主体及签订时间 │
│ │ 发行人（甲方）：王力安防科技股份有限公司 │
│ │ 认购人（乙方）：王健恺 │
│ │ 合同签订时间：2026年5月25日 │
│ │ 2、认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期 │
│ │ （1）认购方式：现金认购。 │
│ │ （2）支付方式：现金支付。 │
│ │ （3）认购数量：乙方以人民币不超过6000万元（含本数）的现金、并且按《认购协议 │
│ │》第三条所述与其他认购对象相同的价格认购本次发行的A股股票，具体认购股票数量在《 │
│ │认购协议》第三条所述价格确定之日起3个工作日内由双方签订补充协议最终确定。 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江广纳工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标转让及许可 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │四川安智居智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江王力实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │消费帮扶（浙江）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │王力集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │省钱豹(江苏)科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │随意购(杭州)科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │消费帮扶（浙江）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │四川安智居智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江好装家网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江广纳工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司 │
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│关联关系 │原监事亲属持股50%的公司、原监事亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江广纳工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │消费帮扶（浙江）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │北京消费帮扶科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江优暖家居用品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江快干智能家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江好装家网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江康廷大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江丹弗中绿科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江中运物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江广纳工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商标转让及许可 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │四川安智居智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │浙江优暖家居用品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │王力集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │随意购(杭州)科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │消费帮扶（浙江）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川安智居智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江好装家网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王力集团有限公司 1600.00万 3.56 8.26 2025-02-21
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合计 1600.00万 3.56
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-21 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │8.26 │质押占总股本(%) │3.56 │
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│股东名称 │王力集团有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司金华永康支行 │
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│质押起始日 │2025-02-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月17日王力集团有限公司质押了1600.0万股给华夏银行股份有限公司金华永康│
│ │支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于减少
注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2026-031）。
近日，公司已完成工商变更登记的相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局核发的营业
执照，变更后的营业执照登记信息如下：
名称：王力安防科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330784771942047G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号
法定代表人：王跃斌
注册资本：肆亿肆仟零伍拾伍万元整
成立日期：2005年03月29日
经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产
品研发；五金产品制造；五金产品零售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险
化学品）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；
机械电气设备销售；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物联网技术服务
；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备销售；
智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发
；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；货物进出口；技术进出口；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务；建筑
智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。
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2026-07-15│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：原告。
涉案金额：本案诉讼请求合计金额为人民币131467299.60元（如不含案件受理费、律师费
）。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司当
期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。
一、本次诉讼起诉的基本情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）就公司与融创房地产集
团有限公司（以下简称“融创地产”）合同纠纷案件向北京市东城区人民法院提起诉讼，近日
已收到法院《受理案件通知书》，案号为（2026）京0101民初18404号。截至本公告披露日，
该案件已受理尚未开庭审理。
1、管辖法院：北京市东城区人民法院。
2、诉讼各方：
原告：王力安防科技股份有限公司
被告：融创房地产集团有限公司
（一）事实与理由
2021年，公司与融创地产签订编号为2021-08-王力-45的《合作保证金协议》及编号为202
1-08-王力-45-补充的《合作保证金补充协议》，约定：公司为融创地产2021-2023年室内门集
采指定供应商，为担保双方《集采合作协议》项下义务，公司向融创地产支付合作保证金1亿
元；合作期限24个月，融创地产应于合作期限届满之日一次性返还保证金本金，逾期返还按年
利率10%支付利息；若融创地产未按约定退还保证金，自愿承担实现收回保证金所产生的费用
（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费等）。同时，基于双方业务合作，融创地产承诺给予
公司一定业务补偿。
公司已通过公司子公司浙江王力高防门业有限公司、浙江王力门业有限公司代公司向融创
地产支付1亿元保证金。合作期限内，公司仅于2021年12月31日、2022年3月8日分别收到业务
补偿款项2637698.63元、1470575.34元，其余补偿金融创地产至今未予支付。合作期限届满后
，融创地产亦未按约返还保证金本金及利息。另外，公司已在另案中将对融创地产享有的部分
债权以“工抵房”形式进行抵扣（金额9409412.73元），本案诉讼请求金额已相应扣减。公司
认为，案涉《合作保证金协议》《合作保证金补充协议》系双方真实意思表示，合法有效，双
方均应依约履行。融创地产未按约定给予业务补偿且未按期返还保证金本金的行为已构成根本
违约，严重侵害公司合法权益。
（二）诉讼请求
1、判令被告立即向原告返还保证金本金人民币1亿元；
2、判令被告向原告支付业务补偿金5659080.42元，以及暂计至2026年4月7日的资金占用
费25808219.18元（以1亿元为基数，按年利率10%标准，自2023年9月9日起计算至实际清偿完
毕之日止）；
3、判令被告承担原告为实现债权而支出的律师费；
4、判令被告承担本案全部诉讼费用。
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2026-06-23│股权回购
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（一）本次回购注销的原因和数量
1、根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第
十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的有关
规定：
“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，其已满足解
除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回购注销。”
鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的5名激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格，因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的4.5万股限制性股票进
行回购注销，回购价格为3.56元/股。
2、根据《激励计划》之“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股
票的解除限售条件”的有关规定：
“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股
票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”根据公司2025年经审计的年报
数据，本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，因此对不能解除限售的570.75
万股回购注销。
综上，本次回购注销授予部分限制性股票合计575.25万股，回购价格为3.56元/股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及2024年限制性股票激励计划全体股权激励对象（其中离职人
员5人），合计拟回购注销限制性股票575.25万股。
（三）回购注销完成后公司股本结构的变动情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户（证券账户号码：B885764111），并向中国结算上海分公司申请办
理了对上述激励对象持有的合计575.25万股限制性股票的回购注销手续。
预计本次回购的限制性股票于2026年6月25日完成注销。本次注销完成后，公司总股本将
由446302500股变更为440550000股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-06-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
(二)股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有
限公司六楼会议室
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长
王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-26│重要合同
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王健恺先生拟以现金方式认购王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“上
市公司”或“公司”）2026年度向特定对象发行的部分A股股票（以下简称“本次发行”）并
与公司签署附生效条件的股份认购协议，鉴于王健恺先生系公司实际控制人王跃斌、陈晓君之
子及实际控制人王琛之胞弟，构成关联交易。该认购事项已经公司第四届董事会第四次会议通
过，关联董事在董事会审议该事项时回避表决。
本次关联交易实施尚需履行的审批包括但不限于：（1）本次发行获公司股东会审议通过
；（2）本次发行获上海证券交易所审核通过；（3）本次发行取得中国证券监督管理委员会同
意注册的批复。
本次发行事项能否获得批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性，提醒
广大投资者注意风险。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司本次发行的A股股票数量合计不超过133890750股（含本数），发行对象为包括王健恺
先生在内的不超过35名（含35名）特定投资者，王健恺先生系公司实际控制人王跃斌、陈晓君
之子及实际控制人王琛之胞弟。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年5月25日，公司与王健恺先生签署了附生效条件的股份认购协议，王健恺先生计划
以人民币不超过6000万元（含本数）的现金认购公司本次发行的A股股票。
（二）审批程序
公司于2026年5月25日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过关于本次发行的相关
议案，关联董事王跃斌、王琛、应敏对关联交易相关议案回避表决。董事会召开前，公司审计
委员会、独立董事已召开专门会议审议通过了本次发行的相关议案。
本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委
员会同意注册的批复后方可实施。与本次发行有利害关系的股东将在公司股东会审议相关议案
时回避表决。
公司已于2026年5月25日就本次发行事宜与王健恺先生签订了《附条件生效的股份认购协
议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12
个月内，公司与王健恺先生之间不存在未经披露的关联交易事项。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截至本公告披露日，王健恺先生未持有公司股份，系公司实际控制人王跃斌、陈晓君之子
，王琛之胞弟。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王健恺先生系公司的关联方，其认购
公司本次发行的A股股票的行为构成关联交易。
（二）关联人基本情况
王健恺，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33078420040825****。
2004年出生，浙江工业大学本科在读。王健恺先生资信情况良好，未被列入失信被执行人
名单。
三、关联交易标的及定价方式
（一）关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每股
面值为人民币1.00元，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。
（二）关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若发行时国家法律、法规及规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，
公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作
出同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由
公司董事会根据公司股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件
的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不得低于前述发行底价。
王健恺先生接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，其股份认购价格与其他
发行对象的认购价格相同。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方不参与本次认
购。
四、关联交易协议的主要内容
2026年5月25日，公司与王健恺先生签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“
《认购协议》”）。
《认购协议》的主要内容如下：
1、合同主体及签订时间
发行人（甲方）：王力安防科技股份有限公司
认购人（乙方）：王健恺
合同签订时间：2026年5月25日
2、认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期
（1）认购方式：现金认购。
（2）支付方式：现金支付。
（3）认购数量：乙方以人民币不超过6000万元（含本数）的现金、并且按《认购协议》
第三条所述与其他认购对象相同的价格认购本次发行的A股股票，具体认购股票数量在《认购
协议》第三条所述价格确定之日起3个工作日内由双方签订补充协议最终确定。
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2026-05-26│其他事项
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为完善和健全王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的分红
决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求以及《
王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情
况，公司制定了《王力安防未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划
”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划是在综合考虑包括但不限于公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成
本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段
、项目投资资金需求等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、本规划的制定原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，
结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。
保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配
政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、审计委员会委员和公众投资者的意见。
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2026-05-26│其他事项
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王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求，不断完
善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公
司持续规范发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和
证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
综上，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的
情况。
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2026-05-26│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014
〕17号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔
2015〕31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够
得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算
财务指标计算主要假设和说明
本次发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司业务未获得相
应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。
考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，以下假设仅为测算本
次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判
断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争
情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；2、假设公司于20
26年10月底实施完毕。该时间仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指
标的影响，最终以中国证监会发行注册后实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额为30000.00万元，同时，本次测算不考虑发行费用的影响
，最终募集资金总额以实际发行情况为准；
4、假设以本次向特定对象发行股票前总股本446302500股为基础，本次发行数量上限为13
3890750股，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化，
最终以经中国证监会同意注册和实际发行情况为准。
5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资
收益、利息摊销等）的影响；
6、公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为12568.30万元，扣除非经常性损益
后归属于母公司的净利润为10144.64万元。假设公司2026年度扣除非经常性损益前、后归属于
母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：（1）与2025年度持平；
（2）比2025年度增加10%；
（3）比2025年度减少10%。
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。在预测公司发行后
净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
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2026-05-26│其他事项
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王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象
发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下
：
公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。
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2026-05-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有
限公司六楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长
王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-29│对外担保
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被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称“王力门业”）、浙
江王力铜艺有限公司（公司全资孙公司，以下简称“王力铜艺”）、四川王力安防产品有限公
司（公司全资子公司，以下简称“四川安防”）、浙江王力安防产品有限公司（公司全资孙公
司，以下简称“浙江安防”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述公司在综合授信额度内提供7
亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述公司提供的担保金额为1.7亿元
，其中为王力门业提供担保金额为0.8亿元，为王力铜艺提供担保金额为0亿元，为四川安防提
供担保金额为0亿元、为浙江安防担保金额为0.9亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
风险提示：浙江安防、王力铜艺资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
鉴于公司及下属公司（含子公司及孙公司）业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发
展提供充足的营运资金，公司2026年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括
但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划等
各类业务，具体如下：
1、公司及下属公司向银行申请融资额度不超过15亿元人民币。
2、公司及下属公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过15亿元人民币
，并根据金融机构要求，以公司及下属公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押
物。此外，由公司为王力门业、王力铜艺、四川安防、浙江安防提供担保，担保额度不超过7
亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及下属公司运
营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的
具体融资合同约定为准。
本次公司及下属公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的授权自公
司2025年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止，公司董事
会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额
度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述授信及担保额度范围内，公司将根据
实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。
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2026-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记：
2011年12月22日）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元（261427.45万元），其中审计业务收入21.03亿
元（210326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48240.27万元）。2024年年报上市公司审计
客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力
、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38558.97万元
）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务
业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计
收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
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2026-04-29│其他事项
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本次公司及子公司开展应收账款保理业务的额度：3亿元。
本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次公司及子公司开展应收账款保理业务的事项已经第四届董事会第三次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
一、保理业务概况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司
根据实际经营需要，与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务
，保理金额累计不超过3亿元人民币，公司及子公司可在该额度内于公司2026年年度股东会召
开之日前办理具体保理业务。
本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
二、保理业务标的
本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中形成的部分应收账款。
三、保理业务的主要内容
1、合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权
公司及子公司的管理层根据资金成本、融资期限、服务水平等综合因素选择确定。
2、保理方式：有追索权保理业务、无追索权保理业务。
3、保理金额：累计金额不超过3亿元人民币。
4、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格确定。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，
减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务，
借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。
交易品种：热轧卷板。
交易工具：期货合约。
交易场所：上海期货交易所。
交易金额：不超过5,000万元。
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经过公司第四届董事会第三次会议审议通过，本事
项需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期
货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险等，公司及子公司积极
落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售，原材料中钢材
占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动较大，为规避主要原材料价
格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的
不确定影响，其中热轧卷板期货与钢材关联性较高，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务
，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。
（二）交易金额
公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为
测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过5,000万元，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
从事套保业务的资金来源于公司及子公司自有资金。
（四）交易方式
本次开展期货套期保值业务，交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料钢材相关的在
上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约，预计将有效控制钢材价格波动风险敞口。
（五）交易期限
套期保值交易业务有效期为经过2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
计提金额：计提信用减值损失111734067.56元，计提资产减值损失22178200.10元，合计1
33912267.66元。
（一）本次计提减值准备的原因
公司基于对2025年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存货、固定资产
、持有待售资产、投资性房地产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行
充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提
减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
公司2025年度计提减值准备合计133912267.66元。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
原因：回购注销2024年激励计划部分限制性股票。回购注销股份数量：5,752,500股。
减少注册资本：5,752,500元。
申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起
45日内。
一、通知债权人的原因
2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购
价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年
第一次临时股东会的授权，决定回购注销2名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票2.25万股。
2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2024
年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据
2024年第一次临时股东会的授权，决定回购注销3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票2.25万股和公司2025年业绩未达到考核目标回购注销其余全体股权激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的100%，即570.75万股，合计573万股。
综上，公司上述两次回购注销限制性股票合计5,752,500股，因此，公司注册资本由446,3
02,500元变更为440,550,000元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知
者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规
的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1．债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限
公司证券部
2．申报时间：2026年4月29日起45天内9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日
除外）
3．联系人：证券部
4．联系电话：0579-89297839
5．联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com
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2026-04-29│股权回购
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（一）本次回购注销的原因和数量
1、根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第
十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的有关
规定：
“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，其已满足解
除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回购注销。”
鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的3名激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格，因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的2.25万股限制性股票进
行回购注销，回购价格为3.56元/股。
2、根据《激励计划》之“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股
票的解除限售条件”的有关规定：
“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股
票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”根据公司2025年经审计的年报
数据，本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，因此对不能解除限售的570.75
万股回购注销。
综上，本次回购注销授予部分限制性股票合计573万股，回购价格为3.56元/股。
（二）本次回购金额及来源
公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为20398800元。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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每股派发现金红利0.25元（含税），不送股，不转增股本。本次利润分配拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相
应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-04│其他事项
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根据重庆市第五中级人民法院裁定批准的《重庆金科房地产开发有限公司重整计划》（以
下简称“《重整计划》”），王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
作为债权人将通过受领“中信信托·重庆金科破产重整专项服务信托”（以下简称“本信托”
或“服务信托”）受益权份额加5万元现金的方式实现对部分债权（原债权5000万元，截至202
4年度末已累计计提减值4000万元）的清偿。
公司本次领受本信托受益权份额为49950000份，并不代表公司作为受益人能够实际取得相
应的信托利益，不构成公司即期可支配的现金流入，以实际最终能够获得分配的信托利益为准
。本信托尚未进行信托利益分配，公司尚无法判断该事项对公司损益产生的影响及具体影响金
额，若出现影响上述事项的情况，公司将严格按照企业会计准则的规定和年审会计师的沟通情
况，及时进行会计处理并履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、受领信托受益权份额情况
2025年9月24日，重庆金科作为委托人，与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托
”或“受托人”）签署了破产重整服务信托相关合同，设立本信托，本信托的设立和运作是重
整计划的组成部分，受托人将根据重整计划的规定及信托合同的约定，向受益人分配信托利益
。专项服务信托于2025年11月25日成立。近期，公司已完成信托受益权份额的领受确认手续，
具体如下：
1、信托名称：中信信托·重庆金科破产重整专项服务信托；
2、委托人：重庆金科房地产开发有限公司；
3、受托人：中信信托有限责任公司；
4、信托类型：企业破产服务信托；
5、受领份额：普通受益权份额49950000份。
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2026-02-27│其他事项
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王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根
据公司股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
2024年4月24日和2024年5月16日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和2023年年度
股东（大）会，均审议通过了《关于提请股东（大）会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》。
2025年5月12日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年
度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。2025年4月28日和2025年5月2
1日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和2024年年度股东（大）会，均审议通过了
《关于提请股东（大）会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2025年9月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年
度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等议案。
二、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因
自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机
构等一直积极推进各项工作，经与保荐机构及相关中介深入沟通，综合考虑多方面因素，公司
审慎决定终止本次2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
公司于2026年2月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止2024年度以
简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行股
票事项。根据公司股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。
四、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的影响
本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的
审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
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2026-02-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有
限公司六楼会议室
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2026-01-31│其他事项
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一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。会议主持人宣布现场出席会
议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股
东会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得
参与现场会议的表决。
二、参会人员权利。出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权
利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，
应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序
确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东
、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
一、会议时间：
现场会议时间：2026年2月9日下午14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（一）关联方的基本情况
1、王力集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王跃斌
注册资本：6000万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市总部中心金诚大厦十七楼主营业务：实业投资
主要股东：王跃斌、陈晓君、王琛
2、浙江中运物流有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：吕昂
注册资本：1000万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市东城街道荆山夏村21号第1幢主营业务：道路货物运输
主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂
3、浙江康廷大酒店有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：王斌坚
注册资本：10000万元人民币注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路68号主营
业务：酒店经营管理和餐饮服务主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有
限公司
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2026-01-29│其他事项
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王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东的一致行动人
永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙）（原：宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙））
通知，其名称、住所等工商信息发生变更，上述变更事项已办理完成工商登记手续，并领取了
新的营业执照，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330784MA28D82703
名称：永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：王琛
成立日期：2015年12月28日
主要经营场所：浙江省金华市永康市东城街道总部中心金诚大厦十七楼1709室
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，公司控股
股东及实际控制人亦未发生变化。
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2026-01-23│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2026年1月22日召开第三届董事会第三十次会议审议通
过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。特别风
险提示
委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬
请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常
经营和确保资金安全的情况下，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防
”）及子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，使用期限为经董
事会审议通过之日起12个月内，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不得超过上述投资额度。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司进行委托理财的方式为购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的银行理财、券商理财等理财产品。
二、审议程序
公司于2026年1月22日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金进
行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日14点00分
召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-12-24│其他事项
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王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日、2025年7月23日召开
第三届董事会第二十四次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，同意拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025
年度财务报表和内部控制审计机构。内容详见《王力安防关于变更会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-054）。
近日，公司收到致同出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如
下：
一、本次变更的情况
致同作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派陈海霞（
项目合伙人）和罗祥强作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计
报告的签字注册会计师。由于罗祥强工作变动的原因，现委派吴娜接替罗祥强作为签字注册会
计师。变更后的签字注册会计师为陈海霞（项目合伙人）和吴娜。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
吴娜，2019年成为中国注册会计师，自2025年开始在致同执业，2025年开始为公司提供审
计服务，近三年签署和复核的上市公司共计2家。具备相应的专业胜任能力。
（二）独立性和诚信记录情况
上述签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形
，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制
审计工作产生影响。
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2025-11-25│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：211人，其中首次授予部分208人，预留授予部分
4人，首次及预留授予重叠人数1人。
本次可解除限售的限制性股票数量：285.375万股，约占公司目前总股本的0.64%。其中：
首次授予部分可解除限售的限制性股票数量为279.625万股，占目前公司总股本的0.63%；预留
授予部分可解除限售的限制性股票数量为5.75万股，占目前公司总股本的0.01%。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关公告，
敬请投资者注意。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第三届董事会
第二十九次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除
限售期除限售条件成就的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1、2024年6月24日
，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2024年第
一次临时股东大会的议案》。
2、2024年6月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单>的议案》。
3、2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公
示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月5日，
公司监事会披露了《王力安防监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。
4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2
024年7月12日，公司披露了《王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量
的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年7月30日作为
首次授予日，向287名激励对象首次授予1756万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监事会
对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6、2024年9月5日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际
授予限制性股票数量为1170.50万股。
7、2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议
，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月25日
作为预留授予日，向5名激励对象授予预留部分35.50万股限制性股票，授予价格为3.76元/股
，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
8、2024年10月17日，公司完成了2024年限制性股票激励计划预留授予登记手续，预留部
分实际授予限制性股票数量为23.00万股。
9、2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件
的限制性股票的议案》。
10、2025年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的
限制性股票的议案》。
11、2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售
条件的限制性股票的议案》。
12、2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整
回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。
13、2025年11月24日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024
年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期除限售条件成就的议案》。
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2025-10-31│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻以投资者为本的发展
理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，王力安防科技股份有限公司（以下简
称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。
一、提升经营质量，夯实发展基础
做强做优主业，提升市场份额，公司将继续巩固和提升在安全门和智能锁领域的市场地位
。通过深化销售渠道建设，深入门店游学、实战案例解析、标杆经验分享等方式，持续开展一
系列经销商赋能行动，做好天人地网精细化管理，打通线上线下获客全渠道，持续增加客资，
重视增加客单值，深度赋能业绩不断增长。2025年前三季度实现营业收入232616.01万元，同
比增长11.44%；归属于上市公司股东的净利润为11888.12万元，同比增长47.66%。
加快“湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目”建设，新工厂建成后，将形成
“长三角-华中-西南”三角供应网络格局，借助“本地生产、本地供应”的模式，能够大幅缩
短华中地区及相邻区域内的物流辐射半径和交货周期，快速响应该区域销售需求，交付速度、
响应速度的提高和物流成本的下降有望在一定程度上提升公司产品的市场竞争力。
二、加快发展新质生产力，增强核心竞争力
公司始终坚持以竞争力为核心的发展战略定位，以用户为中心，以研发为核心，以数据为
导向的经营理念，践行“智能制造、智能管理、智能产品、智能营销”发展战略，2025年上半
年研发投入3496.39万元，同比增长3.95%。未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创
新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平，加快新产品的研发，提升产
品科技含量，持续提升研发成果转化能力，促进公司持续健康稳定发展。
2025年长恬制造基地“未来工厂”建设成果入选国家工业和信息化部公示的5G工厂名单。
公司将继续通过智能制造和精益化生产管理，控制生产成本，提升整体毛利率水平。公司将继
续通过深度融合新一代信息技术，推进企业数字化设计、智能化生产、绿色化制造、安全化管
控、数字化管理等能力建设。
三、完善公司治理，规范企业运作
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际
情况，不断完善公司治理体系和内部控制管理制度，有效促进公司规范运作，提升公司治理水
平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司将持续提升公司治理水平和规范运作
能力，助力公司实现高质量发展。
结合业务特点和组织架构，进一步完善全面风险防控管理架构，确保内部控制体系有效运
行，防范化解公司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系
，为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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