资本运作☆ ◇605277 新亚电子 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│翔龙科技 │ 1100.00│ ---│ ---│ 800.00│ 20.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产385万公里智能 │ 3.83亿│ 0.00│ 3.89亿│ 101.65│ 6591.69万│ ---│
│化精细数控线材扩能│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 4000.00万│ 1048.20万│ 3833.07万│ 95.83│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州科宝光电技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年4月26日，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”和“公司”）召开第 │
│ │二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，公司│
│ │拟与苏州科宝光电技术有限公司（以下简称“科宝光电”）签署《销售代理协议》，公司董│
│ │事会成员杨文华作为关联董事，回避表决，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 2024年4月25日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票│
│ │反对审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，独立董事认为关联交易系正常│
│ │生产经营所需，为公司与关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，能增强公司间协│
│ │同效应，同意上述关联交易。 │
│ │ 公司审计委员会认为上述日常关联交易事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公│
│ │平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发│
│ │现侵害中小股东利益的行为和情况，并同意上述关联交易事项。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易为框架协议，因此本议案需提交│
│ │股东大会审议，关联股东杨文华需回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）苏州科宝光电技术有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) │
│ │ 法定代表人：詹祖根 │
│ │ 注册资本：670万美元 │
│ │ 住所：江苏省常熟市唐市镇常昆工业园 │
│ │ 经营范围：生产以连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产品及│
│ │相关产品的装配，线束加工及线束加工模具的设计、加工、制造；销售本公司生产的产品；│
│ │房屋租赁、物业管理服务、搬运装卸服务、道路普通货物运输；电线电缆生产及检测试验设│
│ │备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物│
│ │进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批│
│ │结果为准）科宝光电2023年资产总计360909025.86元，净资产为295025214.94元，营业收入│
│ │447520493.34元，净利润34121898.92元。 │
│ │ 公司与科宝光电之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。 │
│ │ （二）履约能力分析。 │
│ │ 科宝光电创立于1996年，主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电│
│ │缆，产品广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域，代理销售科宝光│
│ │电产品能拓宽公司产品矩阵，实现双方共赢，科宝光电生产经营正常，能保证产品供应，具│
│ │有较为充分的履约保障。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ 公司与科宝光电签订销售代理服务合同，协议主要内容如下： │
│ │ 1、主要交易内容：科宝光电产品 │
│ │ 2、交易价格：根据产品个案和客户需求实际情况，遵循市场公正、公平、公开的原则 │
│ │，经双方友好协商后确定 │
│ │ 3、付款安排：根据产品个案和客户回款实际情况,经双方友好协商后确定。 │
│ │ 4、合同有效期：3年 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │新亚东方电能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏中利集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │新亚东方电能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │乐清市百顺货物货运代理点 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏中利集团股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州科宝光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股30%子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │新亚东方电能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │新亚东方电能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │新亚东方电能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │苏州科宝光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股30%子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新亚电子股│广东中德电│ 3.00亿│人民币 │2024-08-28│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│新亚电子股│深圳市新亚│ 3.00亿│人民币 │2024-05-28│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│中德科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市新亚│广东中德电│ 1.00亿│人民币 │2024-05-28│--- │连带责任│否 │是 │
│中德科技有│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新亚电子股│广东中德电│ 1.00亿│人民币 │2024-01-16│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新亚电子股│广东中德电│ 5000.00万│人民币 │2024-01-16│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-03│其他事项
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新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月11日、2024年11月29日召
开第二届董事会第三十四次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司2024年11月12日、2024年11月30日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于
变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024—076）和《新亚电子股份有限
公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024—080）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：新亚电子股份有限公司
统一社会信用代码：9133038214550201X5
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号
法定代表人：赵战兵
注册资本：叁亿贰仟肆佰贰拾玖万柒仟贰佰陆拾壹元
成立日期：1987年04月07日
营业范围：一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经营；智能家庭消费设备制造；工业
控制计算机及系统制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；云计算设备制造；光通信设备
制造；新材料技术研发；环境保护监测；工业机器人制造；5G通信技术服务；光缆制造；光缆
销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线
、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长
江路1088号）。
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2024-11-16│其他事项
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新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月9日、2024年10月25日召
开第二届董事会第三十二次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司2024年10月10日、2024年10月26日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于
变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024—067）和《新亚电子股份有限
公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024—070）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：新亚电子股份有限公司
统一社会信用代码：9133038214550201X5
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号
法定代表人：赵战兵
注册资本：叁亿壹仟柒佰叁拾肆万壹仟零陆拾壹元
成立日期：1987年04月07日
营业范围：一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经营；智能家庭消费设备制造；工业
控制计算机及系统制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；云计算设备制造；光通信设备
制造；新材料技术研发；环境保护监测；工业机器人制造；5G通信技术服务；光缆制造；光缆
销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线
、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长
江路1088号）。
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2024-11-12│其他事项
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新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，需进行换届选
举，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，公司于2024年11月8日召开职工代表大会，选举薄录红先生（简历附后）为公司第三届
监事会职工代表监事。
职工代表监事薄录红先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组
成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
附件：
薄录红：男，1980年出生，中国国籍，大学本科学历。2004年10月至2008年4月在杭州UL
检验中心工作，2008年5月至2012年6月在德维比斯保健设备（山东）有限公司质量部担任经理
，2012年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部科长、品保部经
理。2019年12月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、品保中心经理。
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2024-11-12│其他事项
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股东大会召开日期：2024年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月29日14点00分
召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月29日
至2024年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-09-20│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024年6月14日，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）召开第二
届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价
格的议案》，具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新亚电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告
编号：2024—035）。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属授权范围内
事项，无需重新提交公司股东大会审议。公司已根据相关法律规定就本次回购注销事项履行通
知债权人程序，具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
》（公告编号：2024—036）,截至本公告日公示期已满45天，期间公司未接到任何债权人要求
清偿债务或提供相应担保的申报。
二、本次回购注销部分限制性股票情况
（一）回购注销原因
公司2022年限制性股票激励计划授予对象徐方青因个人原因离职，不再具备限制性股票激
励对象资格。根据公司《2022年限制性股票激励计划》“第十四章公司/激励对象发生异动时
本激励计划的处理”的规定，激励对象合同到期，且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股
票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购
注销。公司按照上述规定对其已获授但尚未解除的限售限制性股票进行回购注销。
（二）回购注销的数量
本次回购注销限制性股票涉及对象1名，合计股份49320股。本次回购注销完成后，公司20
22年限制性股票激励计划剩余3358692股未解锁股份。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用账户，并向中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票将于2024年9月24
日完成注销。
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