资本运作☆ ◇605277 新亚电子 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-23│ 16.95│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-18│ 10.79│ 3220.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-09│ 8.35│ 2868.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 6.56│ 3907.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 6.56│ 656.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│祥龙科技 │ 1100.00│ ---│ ---│ 1160.00│ 20.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产385万公里智能 │ 3.83亿│ 0.00│ 3.89亿│ 101.65│ 6591.69万│ ---│
│化精细数控线材扩能│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 4000.00万│ 1048.20万│ 3833.07万│ 95.83│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新亚电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新亚电子股份有限公司 │
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│卖方 │新亚电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │根据公司发展及战略规划需求，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”│
│ │）拟以自有资金1000万美元（折合人民币约7243.30万元）向新亚电子（泰国）有限公司（ │
│ │以下简称“泰国子公司”）增资。增资完成后，泰国子公司注册资本由300,000,000泰铢变 │
│ │更约为636,600,000泰铢（因汇率变动，实际泰国子公司注册资本以办理登记当日汇率换算 │
│ │为准。）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新亚电子股│广东中德电│ 3.00亿│人民币 │2024-08-28│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│新亚电子股│深圳市新亚│ 3.00亿│人民币 │2024-05-28│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│中德科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新亚电子股│广东中德电│ 1.00亿│人民币 │2024-01-16│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│深圳市新亚│广东中德电│ 1.00亿│人民币 │2024-05-28│--- │连带责任│否 │否 │
│中德科技有│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新亚电子股│广东中德电│ 5000.00万│人民币 │2024-01-16│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：新亚电子股份有限公司所属子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟合计对合并报表范围内子公司提供不超过
140000万元的担保额度（具体以银行最终授信为准）。截至公告披露日，上市公司及控股子公
司对外担保总额为77000万元（已签署担保协议且尚在担保期限内的担保），占上市公司最近
一期经审计净资产的52.37%
本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无对外担保逾期。
特别风险提示：公司拟为所属子公司合计担保最高金额超过公司最近一期经审计净资产50
%，敬请广大投资者注意担保风险。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）于2025年4月28日召开第三
届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的
议案》，公司为满足公司合并报表范围内子公司开展向银行申请综合授信业务的需求，拟合计
对合并报表范围内子公司提供不超过140000万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最
终授信为准），具体情况公告如下：
（一）对外担保审议情况
根据子公司具体生产经营活动的资金需求，公司重新规划为所属子公司在未来12个月内提
供总额不超过140000万元的担保。根据公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第三次会议
、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司对子
公司提供合计不超过140000万元的担保额度（资产负债率低于70%的子公司提供担保），担保
方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等，自股东大会批准之日起一年内有效。
（二）担保预计基本情况
在上述预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保
额度调剂，董事会提请股东大会在上述不超过140000万元总担保额度内授权董事会审批具体担
保事项，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度；董事会提请股东大会授权经营管理层对
经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司股东
大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内发生的担保事项，不再另行召开股东大会。本
次担保事项不构成关联交易。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实
施。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为拟担保事项，是为确定未来12个月内公司担保的总体安排，相关担保协议
尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资
金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与机构签署的担保协议约定的实际
发生金额和期限为准。
在上述预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保
额度调剂，董事会提请股东大会在上述不超过140000万元总担保额度内授权董事会审批具体担
保事项，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度；董事会提请股东大会授权经营管理层对
经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司股东
大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内发生的担保事项，不再另行召开股东大会。本
次担保事项不构成关联交易。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实
施。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-04-29│其他事项
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新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）于2025年4月28日召开第三
届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减
值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
公司基于对2024年度合并报表范围内的各项资产进行全面核查，结合《企业会计准则》及
公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公
司对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需股东大会通过。
本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司所有者
的净利润人民币15306.89万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币37209.28万元。经
董事会决议，公司2024年年度拟以股权登记日登记的总股本为基数，本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本32
4297261股，以此计算合计拟派发现金红利4864.46万元（含税），本年度公司现金分红占本年
度归属于母公司所有者净利润的比例为31.78%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：
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2025-03-08│增资
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增资标的名称：新亚电子（泰国）有限公司
投资金额：美元1000万元，折合人民币约7243.30万元
本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资对境外子公司进行增
资尚需获得发改委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取
得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
一、增资情况概述
（一）根据公司发展及战略规划需求，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或
“公司”）拟以自有资金1000万美元（折合人民币约7243.30万元）向新亚电子（泰国）有限
公司（以下简称“泰国子公司”）增资。增资完成后，泰国子公司注册资本由300000000泰铢
变更约为636600000泰铢（因汇率变动，实际泰国子公司注册资本以办理登记当日汇率换算为
准。）。
（二）公司于2025年3月7日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、名称：新亚电子（泰国）有限公司XinyaElectronic（Thailand）CompanyLimited
2、注册登记号:0215565005203
3、公司类型：有限责任
4、注册地址：罗勇府PluakDaeng区Mabyangphon区Moo6.7/326号No.7/326,Moo6,Mabyangp
honSub-District,PluakDaengDistrict，RayongProvince
5、注册资本：300000000泰铢
6、经营范围：各类用于电子设备的电线、电缆及线材的制造、代工、加工、研发、销售
、采购以及进出口；采购及销售用于公司经营范围内产品生产的各种原材料及设备。
7、股权结构：新亚电子持股99.9998%，新亚亚洲有限公司持股0.0002%。
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2025-03-08│对外投资
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投资标的名称：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司
投资金额：2346.5023万元人民币
本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）根据公司发展及战略规划需求，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或
“公司”）拟以自有资金2346.5023万元人民币购买东吴证券股份有限公司、苏州金谷源鑫科
技创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司（以下简称
“祥龙科技”）4059970股股份，占祥龙科技总股本的6.61%，交易方式在新三板股转系统上以
大宗交易互报成交确认的方式进行。
本次交易前公司持有祥龙科技3.26%股份，详见公司于2024年3月12日披露的《新亚电子股
份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024—005）。
本次交易完成后，公司合计持有祥龙科技9.87%股份。
（二）公司于2025年3月7日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手
1、东吴证券股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：496870.2837万元
成立日期：1993年4月10日
法定代表人:范力
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券
承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；
融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
2、苏州金谷源鑫科技创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
出资额：10000万元
成立日期：2016年10月09日
执行事务合伙人：苏州高新创业投资集团有限公司（委派代表：周忠强）
主要经营场所：江苏省苏州市高新区华佗路99号6幢
经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资管
理、咨询服务（不得以公开方式募集资金）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可
开展经营活动）
上述交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
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2025-01-03│其他事项
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新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月11日、2024年11月29日召
开第二届董事会第三十四次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司2024年11月12日、2024年11月30日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于
变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024—076）和《新亚电子股份有限
公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024—080）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：新亚电子股份有限公司
统一社会信用代码：9133038214550201X5
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号
法定代表人：赵战兵
注册资本：叁亿贰仟肆佰贰拾玖万柒仟贰佰陆拾壹元
成立日期：1987年04月07日
营业范围：一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经营；智能家庭消费设备制造；工业
控制计算机及系统制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；云计算设备制造；光通信设备
制造；新材料技术研发；环境保护监测；工业机器人制造；5G通信技术服务；光缆制造；光缆
销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线
、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长
江路1088号）。
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2024-11-16│其他事项
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新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月9日、2024年10月25日召
开第二届董事会第三十二次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司2024年10月10日、2024年10月26日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于
变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024—067）和《新亚电子股份有限
公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024—070）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：新亚电子股份有限公司
统一社会信用代码：9133038214550201X5
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号
法定代表人：赵战兵
注册资本：叁亿壹仟柒佰叁拾肆万壹仟零陆拾壹元
成立日期：1987年04月07日
营业范围：一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经营；智能家庭消费设备制造；工业
控制计算机及系统制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；云计算设备制造；光通信设备
制造；新材料技术研发；环境保护监测；工业机器人制造；5G通信技术服务；光缆制造；光缆
销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线
、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长
江路1088号）。
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2024-11-12│其他事项
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新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，需进行换届选
举，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，公司于2024年11月8日召开职工代表大会，选举薄录红先生（简历附后）为公司第三届
监事会职工代表监事。
职工代表监事薄录红先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组
成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
附件：
薄录红：男，1980年出生，中国国籍，大学本科学历。2004年10月至2008年4月在杭州UL
检验中心工作，2008年5月至2012年6月在德维比斯保健设备（山东）有限公司质量部担任经理
，2012年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部科长、品保部经
理。2019年12月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、品保中心经理。
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2024-11-12│其他事项
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股东大会召开日期：2024年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月29日14点00分
召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月29日
至2024年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-09-20│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024年6月14日，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）召开第二
届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价
格的议案》，具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新亚电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告
编号：2024—035）。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属授权范围内
事项，无需重新提交公司股东大会审议。公司已根据相关法律规定就本次回购注销事项履行通
知债权人程序，具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
》（公告编号：2024—036）,截至本公告日公示期已满45天，期间公司未接到任何债权人要求
清偿债务或提供相应担保的申报。
二、本次回购注销部分限制性股票情况
（一）回购注销原因
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