资本运作☆ ◇605287 德才股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-24│ 31.56│ 7.11亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│系统门窗研发及智能│ 1.54亿│ 0.00│ 2678.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│制造产业化项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│系统门窗研发及智能│ 1.27亿│ 0.00│ 1.24亿│ 97.36│ 175.53万│ ---│
│制造产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│系统门窗研发及智能│ 0.00│ 0.00│ 1.24亿│ 97.36│ 175.53万│ ---│
│制造产业化项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 6901.10万│ 770.05万│ 3948.64万│ 57.22│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 4.88亿│ 0.00│ 4.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│249.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │业用地（地号：1-1-3-577、1-1-3-5│ │ │
│ │78）及地上房屋建筑物 │ │ │
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│买方 │叶德才 │
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│卖方 │德才装饰股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：为了优化德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构，公司拟将│
│ │青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工业用地（地号：1-1-3-577、1-1-3-578）及地上房屋建│
│ │筑物出售给叶德才先生，拟出售价格合计为2498000.00元。叶德才先生系公司实际控制人，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司持股5%以上股东股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的商业保理服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司持股5%以上股东股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的商业保理服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《
关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维
护德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司积极响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值
提升，特制定“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司20
24年3月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于以集中竞价交易
方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。现将行
动方案执行情况公告如下：
（一）持续提升产品市场竞争力与经营效率
全面建设社会主义现代化国家新征程，为建筑行业的发展开启新的战略机遇期。城市更新
步伐加快，成为扩大内需的重要抓手，新型城镇化战略持续深化，“三大工程”建设全面推进
。在此背景下，公司紧抓政策机遇，加快业务布局调整，在持续深耕“城市更新”与“城市配
套”领域基础上，重点聚焦城中村改造、保障性住房建设、公共服务设施（“平急两用”、科
教文卫等）等领域，驱动公司实现可持续高质量发展。同时，公司通过持续优化订单结构、提
高订单准入门槛、提升工程管控水平等方式持续优化成本结构，提升经营效率，不断提高核心
竞争力和盈利能力，从而以更好的业绩回报广大股东。
（二）注重投资者回报
公司牢固树立回报股东意识，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极提升投资
者回报能力和水平。2022-2024年度，公司累计现金分红36612971.00元（含税），占最近三个
会计年度平均净利润的比例为158.31%。为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，
保护公众投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件，及现行有效的《公司章程》的规定，制订了《未来三年（2023年-202
5年）股东分红回报规划》。上述制度的制定，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具
体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来，公司将继续严格执行公司分红政
策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，增强投资者获得感
。
（三）完善公司治理，保障规范运作
在公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置。公司已按照监管规则建立了由
股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督
机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并及时跟踪法律法规最
新动态，持续优化公司治理内部制度。
2024年，公司召开股东大会1次、董事会7次、监事会4次，推动公司持续规范化运作。同
时，公司认真落实ESG治理，董事会ESG委员会由董事长担任主任委员，主导制定公司ESG发展
战略，审议通过《董事会ESG委员会工作细则》，细化规定与约束，推动ESG管理理念全面融入
公司的经营管理和生产研发，积极践行绿色低碳转型。公司积极落实董监高等“关键少数”培
训，筑牢合规意识，不断提升“关键少数”履职能力；积极响应独立董事制度改革精神，在内
部治理机制中细化落实修订后的《独立董事制度》相关要求，充分发挥独立董事的专业性和独
立性，进一步拓展独立董事的知情权与监督权；持续加强董事会建设，提升董事会多元化水平
，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力；持续优化内部控制体系，加强全面风险
管理，提升公司对内外部环境变化的应对能力，提升整体核心竞争力。
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：600000万元；134431.88万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
本次预计担保事项须经公司股东大会批准。
特别风险提示：本次被担保人青岛中建联合集团有限公司资产负债率超70%，公司及控股
子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意投资
风险。
（一）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺
利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超
过60亿元的担保。其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币40亿元，对
资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。提供担保的形式包括但不限于
信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式
。担保情形包括：公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》规定需要提交股东大会审议的全部担保情形。
（二）履行的内部决策程序
公司于2025年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计2025年
度对外担保额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。预计担保额度授权有
效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体担保金额以日后实际签署的
担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层全权代表公司在上述担
保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体
担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审
议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-30│增发发行
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，德才装饰股份有
限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请
股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年
度股东大会召开之日止。
二、本次授权事宜具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
(二)发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的
30%。
(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法
投资组织，发行对象不超过35名(含35名)。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承
销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
(四)定价方式、价格区间及限售期
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让;发行对象属于《上市公
司证券发行注册管理办法》第五十九条情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不
得转让。
(五)募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金等，用于补充流动资金的比
例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资
于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
(六)发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
(七)股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
(八)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行
股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况
，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发
行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律
法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、
实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员
会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证
券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜。
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2025-04-30│其他事项
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德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法
》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举相
关工作。
公司于2025年4月29日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举裴
文杰先生为公司第五届董事会职工代表董事。（简历请见附件）裴文杰先生将与公司2024年年
度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董
事任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届
董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
第五届董事会职工代表董事简历
裴文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，本科学历。
中国建筑装饰协会设计委员会专家、施工委员会专家，高级室内建筑师，全国资深室内建
筑师。1990年至1998年任职青岛商务学校，历任装潢设计专业教师、龙城装饰公司经理；1998
年至2000年任职广东省装饰有限公司（青岛），历任设计部主任、区域经理、副总经理；2000
年至2008年任职深圳长城家俱装饰工程有限公司（青岛）（项目经理）兼青岛华运装饰工程有
限公司总经理和鑫川环境艺术有限公司常务副总经理；2009年至今，历任公司工程部经理、副
总经理、设计院院长、重点项目总指挥、EPC管理中心总经理。现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，裴文杰先生未直接持有公司股份，裴文杰先生持有青岛德才君和投资
有限公司（公司5%以上股东）2%股权，除此之外，裴文杰先生与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系，裴文杰先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任
职条件。
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2025-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计
师事务所”）
（一）机构信息
1、和信会计师事务所
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为
相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
（3）诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会
计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交德才装饰股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
。
一、概述
（一）会计政策变更原因及日期
2024年财政部发布《企业会计准则解释第18号》，其中明确了对于不属于单项履约义务的
保证类质保费用应计入营业成本的相关内容。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，
将保证类质量保证费用，从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报，公司自2024年1
月1日起执行相关规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的18号解释的相关规定执行。除上述政策变更
外，其他未变更部分，公司仍按照财政部颁布的相关企业会计准则、解释公告以及其他相关规
定执行。
二、具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更。本次会计政策变
更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
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2025-04-30│其他事项
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德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司资产状况和经
营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定公司对截至2025年3月31日合并报表
范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的
可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析
，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2025年第一季
度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年3月31日的公司资产进行了减值测试，公司202
5年第一季度转回各项资产减值准备合计9,030.15万元。
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2025-04-30│其他事项
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德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司资产状况和经
营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024
年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2024年度的经
营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024年度
计提各项资产减值准备合计37,126.58万元。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过48,000万元（含）人民币。
履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第
四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案
无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好
、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、
利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产
生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币48,000万元（含）进行现金管理。在上述
额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
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2025-04-30│其他事项
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德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积转增股本。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议审
议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于
上市公司股东的净利润为-286,819,081.03元，母公司2024年度实现净利润-223,952,457.51元
，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币391,506,959.29元。经董事会决议，2024年度拟
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-30│银行授信
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德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，
主要内容如下：
为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请
不超过人民币95亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于
公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
为便于相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权代表公司在上
述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通
过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-02-22│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司用自有资金及银行股票回购专项贷款以集中竞价
交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币18.80元/股（含），
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