资本运作☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-05-20│ 92.59│ 10.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-27│ 60.31│ 3017.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-25│ 26.51│ 1256.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│共青城惟裕创业投资│ 5000.00│ ---│ 97.94│ ---│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│线性驱动系统生产基│ ---│ 5428.37万│ 6.89亿│ 81.94│ 3583.09万│ ---│
│地及研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│办公家具智能推杆项│ ---│ ---│ 5103.84万│ 94.76│ 452.46万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.81亿│ 100.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照
相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和
购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相
关民事诉讼，且在该类诉讼中存在承担民事责任的情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉
讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会
对本所履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-30│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
1、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度，上市公司及控股子公司
为上市公司并表范围内的子公司担保，视同为上市公司对外担保。
2、为保证正常生产经营活动的资金需求，自第四届董事会第六次会议审议通过之日起不
超过12个月，公司全资子公司凯程精密、美国凯迪、越南国际以及迪联贸易将向银行申请授信
额度累计不超过人民币15000万元，公司将在此授权额度内为上述全资子公司提供担保额度不
超过15000万元（包含目前存续的人民币1500万元对外担保余额）。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月29日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过《关于为子公司2026年银行综合授信提供担保的议案》。该议案无需提交2025年年度股东
会审议。
（二）被担保人失信情况
被担保人资信状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为公司2026年度预计为子公司提供的担保额度，公司将根据各子公司经营情
况、融资需求并结合市场情况和融资业务安排，具体实施时严格按照授权办理具体的担保事项
、签署有关担保协议。实际发生的担保金额将在预计额度内根据各子公司实际需求签署的协议
确定。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事
项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关要求，为真实、公允、客观地反映本公司截
至2025年12月31日的财务状况及2025年的经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围
内的相关资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提了信用减值损失及资产减
值准备。
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2026-04-30│委托理财
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一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（二）投资目的
为提高自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金
周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的
金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买不超过一年的
安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，且该
等投资产品不得用于质押。投资不会构成关联交易。
（四）投资额度及期限
1、投资额度
公司及子公司使用额度不超过人民币100000万元闲置自有资金进行现金管理，上述额度在
决议有效期内可循环滚动使用。
2、投资期限
自公司2025年年度股东会会议审议通过之日起不超过12个月。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的
理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责
具体组织实施，并建立投资台账。
二、审议程序
2026年4月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以不超过人民币100000万元的闲置自有资金
进行现金管理，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。该议案尚需
提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，
前述议案尚需提交2025年年度股东会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为
2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《常州市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公
司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导
致公司控制权发生变化。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利7.40元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增
4股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
本年度利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后实施。
一、利润分配方案内容
（一）2025年度利润分配方案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为1006617854.99元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.40元（含税）。截至本公告日，公司总股本
为70673012股，以70673012股为基数计算，合计拟派发现金红利 52298028.88元（含税）。本
年度公司现金分红的比例为86.08%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至本公告日，公司的总股本为7067
3012股，以70673012股为基数计算，本次转增后，公司的总股本为98942217股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。
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2026-01-22│其他事项
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大股东及董监高持股的基本情况截至本公告披露日，常州市凯恒投资中心（有限合伙）（
以下简称“凯恒投资”）持有常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪股份
”）无限售条件流通股5110000股，占公司总股本比例为7.23%，上述股份为IPO前取得及资本
公积转增股本方式取得，并于2023年6月12日解除限售上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月23日披露了《常州市凯迪电器股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减
持股份计划公告》（公告编号：2025-038），凯恒投资拟自减持公告发布之日起满15个交易日
之后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过380275股，即不超过公司股份总数
的0.5381%。在减持时间区间内，凯恒投资任意连续90日通过集中竞价交易减持的股份总数不
得超过公司总股本的1%。在上述减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等股本除权、除息事项的，凯恒投资可以根据股本变动对减持计划进行相应调
整。
公司于近日收到拟减持股东发来的《减持股份实施情况告知函》，截至2026年1月21日，
本次减持计划可减持时间区间届满，凯恒投资以集中竞价的方式减持其所持公司股份380200股
，占公司股份总数的0.5380%，本次减持计划已实施完毕。
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2025-09-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年09月03日
(二)股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室
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2025-08-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月3日14点00分召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月3日
至2025年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-16│其他事项
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首次授予限制性股票登记日：2025年8月14日首次授予限制性股票登记数量：47.41万股常
州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪股份”）于2025年8月15日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，公司完成2025年限制性
股票激励计划首次授予登记工作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法
》、上海证券交易所相关规则的规定。
一、本次限制性股票的授予结果
公司于2025年6月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《2025年限制性股票激励计
划》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定2025年
6月25日为首次授予日。关联董事已在审议相关事项时回避表决。相关事项已经公司第四届董
事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授予
的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京德恒（杭州）律师事务所出具了《北京德恒
（杭州）律师事务所关于常州市凯迪电器股份有限公司2025年股权激励计划调整及首次授予相
关事项的法律意见书》。本次实际授予情况如下
1、限制性股票首次授予日：2025年6月25日。
2、首次授予数量：56.52万股。
3、首次授予人数：46人。
4、限制性股票的首次授予价格：26.505元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明：
在授予之后的缴款过程中，本次激励计划确定的46名激励对象中4名激励对象因个人原因
自愿全部或部分放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计9.11万股。调整后，公司首次授予
的限制性股票数量由56.52万股变更为47.41万股。
除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《关于向激励
对象首次授予限制性股票的公告》一致，未有其他调整。
7、实际授予登记情况（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月25日出具天健验〔2025〕206号验资报告
：
截至2025年7月15日止，贵公司实际已向林一枝等42人定向增发人民币普通股（A股）股票
474,100股，发行价为每股人民币26.505元，应募集资金总额12,566,020.50元，募集资金净额
为12,566,020.50元。其中，计入实收股本人民币肆拾柒万肆仟壹佰元（￥474,100.00），计
入资本公积（股本溢价）12,091,920.50元。
四、首次授予限制性股票的登记情况
本次激励计划首次授予的限制性股票为47.41万股，中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司于2025年8月14日完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并向公司出具
了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为2025年8月14日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由70,198,912股增加至70,673,0
12股，公司控股股东常州市凯中投资有限公司及其一致行动人授予前共持有公司股份22,500,0
00股，占授予登记完成前公司股本总额的44.87%；本次授予登记完成后，常州市凯中投资有限
公司及其一致行动人持有公司股份不变，占授予登记完成后公司股本总额的44.57%，持股比例
虽发生变动，但仍为公司控股股东。
本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。
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2025-08-16│其他事项
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重要内容提示：
首次授予限制性股票登记日：2025年8月14日
首次授予限制性股票登记数量：47.41万股
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪股份”）于2025年8月15日收
到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，公司完成2025年
限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管
理办法》、上海证券交易所相关规则的规定，现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票的授予结果
公司于2025年6月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《2025年限制性股票激励计
划》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定2025年
6月25日为首次授予日。关联董事已在审议相关事项时回避表决。
相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司董事会薪酬
与考核委员会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京德恒（杭州
）律师事务所出具了《北京德恒（杭州）律师事务所关于常州市凯迪电器股份有限公司2025年
股权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。本次实际授予情况如下
1、限制性股票首次授予日：2025年6月25日。
2、首次授予数量：56.52万股。
3、首次授予人数：46人。
4、限制性股票的首次授予价格：26.505元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明：
在授予之后的缴款过程中，本次激励计划确定的46名激励对象中4名激励对象因个人原因
自愿全部或部分放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计9.11万股。调整后，公司首次授予
的限制性股票数量由56.52万股变更为47.41万股。
除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《关于向激励
对象首次授予限制性股票的公告》一致，未有其他调整。
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2025-06-27│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年6月25日
限制性股票首次授予数量：56.52万股
限制性股票首次授予价格：26.505元/股
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪股份”）于2025年6月25日召
开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》。董事会认为公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划
”或“激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定2025年6月25日为首次授予日。
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2025-06-27│价格调整
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授予价格调整：由26.88元/股调整为26.505元/股
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关
事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本
次激励计划相关的议案。此外，董事会薪酬与考核委员会发表了《关于公司2025年限制性股票
激励计划相关事项的核查意见》，认为该激励计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次激励计划相
关的议案。
2025年6月10日，公司披露了《常州市凯迪电器股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2
025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-018
）。
了《关于<常州市凯迪电器股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》《关于<常州市凯迪电器股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2025-019）。
了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决。相关事项
已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会
对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-06-17│其他事项
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常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，为保证董事
会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等有关规定，公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下
：
一致同意选举徐建峰先生为公司第四届董事会职工代表董事。徐建峰先生将与公司2025年
第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。
徐建峰先生担任职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格和条件
，徐建峰先生简历见附件。
附件：
职工代表董事简历
徐建峰先生，1973年4月生，毕业于南京理工大学，电子工程专业；历任常州华龙通信科
技有限公司工程师；常州凯程精密汽车部件有限公司硬件工程师；常州市凯迪电器股份有限公
司任监事会主席。
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