资本运作☆ ◇605289 罗曼股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-14│ 27.27│ 5.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 14.66│ 2111.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-15│ 14.41│ 455.36万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海武桐树高新技术│ 19615.40│ ---│ 39.23│ ---│ 5239.20│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充照明工程业务营│ 3.94亿│ ---│ 3.98亿│ 101.17│ ---│ ---│
│运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及设计展示中心│ 4500.00万│ 586.22万│ 3561.01万│ 79.13│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城市照明运营维护平│ 3500.00万│ 241.79万│ 2835.18万│ 81.01│ ---│ ---│
│台及数据分析中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务及网络建设│ 2500.00万│ 737.14万│ 1804.62万│ 72.18│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ ---│ 2373.18万│ 2373.18万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │转让比例(%) │5.04 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.83亿 │转让价格(元)│33.21 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│550.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │孙建鸣、上海罗景投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │交易金额(元)│1.96亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海武桐树高新技术有限公司39.230│标的类型 │股权 │
│ │8%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海罗曼科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海武桐树科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）拟以现金19615.40万元收购上│
│ │海武桐树科技发展有限公司（以下简称"武桐科技"或"交易对方"）持有的上海武桐树高新技│
│ │术有限公司（以下简称"武桐高新"或"标的公司"或"目标公司"）的39.2308%的股权（以下简│
│ │称"本次交易"或"本次股权转让"）。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，│
│ │成为公司控股子公司。 │
│ │ （一）交易各方 │
│ │ 甲方：上海罗曼科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：上海武桐树高新技术有限公司 │
│ │ 丙方：上海武桐树科技发展有限公司 │
│ │ 丁方一：孙建鸣 │
│ │ 丁方二：上海罗景投资中心（有限合伙） │
│ │ 戊方：上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 丁方一持有甲方4155000股无限售流通股份（占甲方总股本的3.8117%，以下简称"标的 │
│ │股份一"），丁方二持有甲方1345000股无限售流通股份（占甲方总股本的1.2339%，以下简 │
│ │称"标的股份二"），标的股份一与标的股份二合计5500000股，占甲方总股本的5.0455%（以│
│ │下简称"标的股份"）。 │
│ │ 近日，武桐高新已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，并取得了中国（上海│
│ │）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海罗曼科技股份有限公司4155000 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │孙建鸣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）拟以现金方式收购上海武│
│ │桐树科技发展有限公司（以下简称“武桐科技”或“交易对方”）持有的上海武桐树高新技│
│ │术有限公司（以下简称“武桐高新”或“标的公司”）的39.2308%的股权（以下简称“本次│
│ │交易”或“本次股权转让”）。本次交易完成后，公司将成为标的公司第一大股东，公司委│
│ │派董事占据标的公司董事会席位五分之三，标的公司财务负责人将由公司推荐的人员担任，│
│ │并由标的公司董事会聘任，对其经营、人事、财务等事项拥有决策权，标的公司将纳入公司│
│ │合并报表范围，成为公司控股子公司。 │
│ │ （一）交易各方 │
│ │ 甲方：上海罗曼科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：上海武桐树高新技术有限公司 │
│ │ 丙方：上海武桐树科技发展有限公司 │
│ │ 丁方一：孙建鸣 │
│ │ 丁方二：上海罗景投资中心（有限合伙） │
│ │戊方：上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1、本次股权转让方案 │
│ │甲方拟以支付现金方式购买丙方持有的标的公司合计39.2308%的股权。名方确认本次股权转│
│ │让对应的交易对价应不高于20000万元，甲方分两期支付，具体交易价格以各相关方正式签 │
│ │署的股权转让协议为准。 │
│ │2、本次协议转让方案 │
│ │ 2.1、丁方一持有甲方4155000股无限售流通股份（占甲方总股本的3.8117%，以下简称 │
│ │“标的股份一”），丁方二持有甲方1345000股无限售流通股份（占甲方总股本的1.2339%，│
│ │以下简称“标的股份二”），标的股份一与标的股份二合计5500000股，占甲方总股本的5.0│
│ │455%（以下简称“标的股份”）。 │
│ │ 2.2、丁方拟将其持有的标的股份转让给戊方，转让价格不低于标的股份转让所依据的 │
│ │协议（以下简称“标的股份转让协议”）签署日前一交易日公司股票收盘价的90%。标的股 │
│ │份转让协议自签订之日起成立，自甲方与丙方正式签署的标的股权转让协议生效之日起生效│
│ │，且标的股份转让协议的效力与标的股权转让协议的效力保持一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海罗曼科技股份有限公司1345000 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海罗景投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）拟以现金方式收购上海武│
│ │桐树科技发展有限公司（以下简称“武桐科技”或“交易对方”）持有的上海武桐树高新技│
│ │术有限公司（以下简称“武桐高新”或“标的公司”）的39.2308%的股权（以下简称“本次│
│ │交易”或“本次股权转让”）。本次交易完成后，公司将成为标的公司第一大股东，公司委│
│ │派董事占据标的公司董事会席位五分之三，标的公司财务负责人将由公司推荐的人员担任，│
│ │并由标的公司董事会聘任，对其经营、人事、财务等事项拥有决策权，标的公司将纳入公司│
│ │合并报表范围，成为公司控股子公司。 │
│ │ （一）交易各方 │
│ │ 甲方：上海罗曼科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：上海武桐树高新技术有限公司 │
│ │ 丙方：上海武桐树科技发展有限公司 │
│ │ 丁方一：孙建鸣 │
│ │ 丁方二：上海罗景投资中心（有限合伙） │
│ │戊方：上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1、本次股权转让方案 │
│ │甲方拟以支付现金方式购买丙方持有的标的公司合计39.2308%的股权。名方确认本次股权转│
│ │让对应的交易对价应不高于20000万元，甲方分两期支付，具体交易价格以各相关方正式签 │
│ │署的股权转让协议为准。 │
│ │2、本次协议转让方案 │
│ │ 2.1、丁方一持有甲方4155000股无限售流通股份（占甲方总股本的3.8117%，以下简称 │
│ │“标的股份一”），丁方二持有甲方1345000股无限售流通股份（占甲方总股本的1.2339%，│
│ │以下简称“标的股份二”），标的股份一与标的股份二合计5500000股，占甲方总股本的5.0│
│ │455%（以下简称“标的股份”）。 │
│ │ 2.2、丁方拟将其持有的标的股份转让给戊方，转让价格不低于标的股份转让所依据的 │
│ │协议（以下简称“标的股份转让协议”）签署日前一交易日公司股票收盘价的90%。标的股 │
│ │份转让协议自签订之日起成立，自甲方与丙方正式签署的标的股权转让协议生效之日起生效│
│ │，且标的股份转让协议的效力与标的股权转让协议的效力保持一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东属其控制体系下的主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东属其控制体系下的主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武伽企业发展(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与持有公司5%以上股份的股东属同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁国恒新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东属其控制体系下的主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东属其控制体系下的主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙建鸣、孙凯君 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）预计向6家 │
│ │银行申请授信总额不超过人民币86000万元。 │
│ │ 2026年4月2日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度申请银行│
│ │授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金运营能力，根据公司经营目标及业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股│
│ │份有限公司上海杨浦支行等6家银行申请总额不超过人民币86000万元银行授信额度，用于办│
│ │理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务，由公司控股股东、实际控│
│ │制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供无偿的连带责任保证担保，│
│ │融资期限以实际签署的合同为准。 │
│ │ 上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具│
│ │体融资金额将在总授信额度内视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度│
│ │可循环使用。 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长孙凯君女士审核并签署与│
│ │相关银行的授信相关事项。对于在相关单一银行融资额度内的，由董事长孙凯君女士直接签│
│ │署相关融资合同文件即可，不再对相关单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办│
│ │理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自股东会审议批准之日起12个月内│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 孙建鸣先生，中国国籍，为公司控股股东，截止目前直接持有公司14.22%的股份。王丽│
│ │萍，中国国籍，系孙建鸣配偶。 │
│ │ 孙凯君女士，中国国籍，为公司董事长、总经理，截止目前直接持有公司3.90%的股份 │
│ │。ZHUJIANKUN（竺剑坤），新西兰国籍，系孙凯君配偶。 │
│ │ 孙建鸣、孙凯君系父女关系，为公司共同实际控制人。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，孙建鸣先生及其配偶、孙凯君女士│
│ │及其配偶，均为公司关联自然人，因此本次担保构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙建鸣、王丽萍、孙凯君、竺剑坤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其配偶、公司董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计向江苏│
│ │银行股份有限公司上海杨浦支行申请新增授信总额不超过人民币10000万元。 │
│ │ 公司于2025年11月10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向银行申请增加│
│ │综合授信额度并接受关联担保的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公│
│ │告如下： │
│ │ 一、授信额度概述 │
│ │ 1、已审批授信额度情况 │
│ │ 2025年4月25日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十三次 │
│ │会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》，同意公司向中国│
│ │建设银行股份有限公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77000万元银行授信额│
│ │度。上述议案已经2025年5月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见 │
│ │公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关 │
│ │于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-021）。 │
│ │ 2025年8月5日，公司分别召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次│
│ │会议，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》，同意公司向│
│ │招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额不超过人民│
│ │币21000万元银行授信额度。上述议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于202│
│ │5年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申 │
│ │请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-035）。 │
│ │ 2、本次增加授信额度情况 │
│ │ 公司拟向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额不超过人民币10000万元银行授 │
│ │信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、承兑汇票、国内保函等综合授│
│ │信业务，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配│
│ │偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。 │
│ │ 上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具│
│ │体融资金额将在本次授信额度内视公司运营资金的实际需求来确定。为提高工作效率，及时│
│ │办理融资业务，董事会提请授权董事长孙凯君女士审核并签署与相关银行的授信相关事项，│
│ │同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期为自董│
│ │事会审议批准之日起12个月内。 │
│ │ 根据《上
|